💼 Citigroup под расследованием в США из-за траста, связанного с Керимовым
📰 Bloomberg: Citigroup администрировал 💵более $1 млрд для Heritage Trust (🇺🇸), который, по данным властей, скрыто контролировал сенатор РФ 🇷🇺 Сулейман Керимов — фигурант санкций США с апреля 2018 года.
📅 2017 — Банк создал Heritage Trust на деньги из лифтенштейнского фонда Diversity Foundation(около $400 млн), бенефициарами которого были члены семьи Керимова.
⚠️ После санкций Citigroup продолжал операции траста, включая инвестиции: 🚖 Uber — $57 млн 📸 Snap — $141,5 млн 🚀 SpaceX — сумма не раскрыта
📑 Банк и юристы пытались изменить условия траста, чтобы исключить Керимова из числа возможных получателей, но 🏦 Минфин США в 2022 году признал, что он сохранял интерес к активам, и 🔒 заморозил траст.
⚖️ Минюст США расследует действия Citigroup.
Нарушения санкционного режима могут привести к штрафам до 💲двойной суммы спорных транзакций.
💥 Ранее венчурная компания GVA Capitalполучила рекордный штраф $216 млн за управление инвестициями Керимова через этот же траст.
@mainpartnertrust
📰 Bloomberg: Citigroup администрировал 💵более $1 млрд для Heritage Trust (🇺🇸), который, по данным властей, скрыто контролировал сенатор РФ 🇷🇺 Сулейман Керимов — фигурант санкций США с апреля 2018 года.
📅 2017 — Банк создал Heritage Trust на деньги из лифтенштейнского фонда Diversity Foundation(около $400 млн), бенефициарами которого были члены семьи Керимова.
⚠️ После санкций Citigroup продолжал операции траста, включая инвестиции: 🚖 Uber — $57 млн 📸 Snap — $141,5 млн 🚀 SpaceX — сумма не раскрыта
📑 Банк и юристы пытались изменить условия траста, чтобы исключить Керимова из числа возможных получателей, но 🏦 Минфин США в 2022 году признал, что он сохранял интерес к активам, и 🔒 заморозил траст.
⚖️ Минюст США расследует действия Citigroup.
Нарушения санкционного режима могут привести к штрафам до 💲двойной суммы спорных транзакций.
💥 Ранее венчурная компания GVA Capitalполучила рекордный штраф $216 млн за управление инвестициями Керимова через этот же траст.
@mainpartnertrust
👍1
🇨🇾 Кипр закроет лазейки для нерезидентов-покупателей недвижимости
🏛 Правительство готовит реформу Acquisition of Immovable Property (Aliens) Law, Chapter 109 — закона, регулирующего сделки с недвижимостью для граждан вне ЕС.
🔍 Правила сейчас:
Сегодня нерезиденты ЕС обязаны получать одобрение Совета министров 🖋 для покупки.
📏 Лимит — одна жилплощадь 🏠 или коммерческий объект 🏢, а для земли 🌱 — до 4 000 м² под частный дом.
Но покупатели активно обходят текущие правила:
• 💼 покупка кипрской компании, владеющей объектом недвижимости,вместо прямой покупки;
• 🏢 оформление земли на компанию с кипрским номинальным владельцем и последующая передача акций иностранцу.
⚠ Последствия: государство теряет налоги 💸, рынок уходит в «тень» 🌑, застройщики из-за рубежа 🏗 активно скупают участки.
📍 В Пафосе уже ~10% объектов у владельцев вне ЕС, в Ларнаке и Фамагусте — около 7%.
📜 Что изменится?
• 🔒 Усиление контроля и прозрачности сделок.
• 📏 Возможный лимит: только 1 квартира 🏠 или дом 🏡 до 200 м² на иностранца.
💡 Для инвесторов по “золотой визе” (ПМЖ за инвестиции от €300 000) — придётся строго следить за соответствием новым правилам.
📌 Напомним, что Кипр остаётся единственной страной ЕС, которая напрямую принимает россиян 🇷🇺 и белорусов 🇧🇾 в программу получения ПМЖ.
🔗 Источник: news.cyprus-property-buyers.com
@mainpartnertrust
🏛 Правительство готовит реформу Acquisition of Immovable Property (Aliens) Law, Chapter 109 — закона, регулирующего сделки с недвижимостью для граждан вне ЕС.
🔍 Правила сейчас:
Сегодня нерезиденты ЕС обязаны получать одобрение Совета министров 🖋 для покупки.
📏 Лимит — одна жилплощадь 🏠 или коммерческий объект 🏢, а для земли 🌱 — до 4 000 м² под частный дом.
Но покупатели активно обходят текущие правила:
• 💼 покупка кипрской компании, владеющей объектом недвижимости,вместо прямой покупки;
• 🏢 оформление земли на компанию с кипрским номинальным владельцем и последующая передача акций иностранцу.
⚠ Последствия: государство теряет налоги 💸, рынок уходит в «тень» 🌑, застройщики из-за рубежа 🏗 активно скупают участки.
📍 В Пафосе уже ~10% объектов у владельцев вне ЕС, в Ларнаке и Фамагусте — около 7%.
📜 Что изменится?
• 🔒 Усиление контроля и прозрачности сделок.
• 📏 Возможный лимит: только 1 квартира 🏠 или дом 🏡 до 200 м² на иностранца.
💡 Для инвесторов по “золотой визе” (ПМЖ за инвестиции от €300 000) — придётся строго следить за соответствием новым правилам.
📌 Напомним, что Кипр остаётся единственной страной ЕС, которая напрямую принимает россиян 🇷🇺 и белорусов 🇧🇾 в программу получения ПМЖ.
🔗 Источник: news.cyprus-property-buyers.com
@mainpartnertrust
Cyprus Property News
Cyprus to plug loopholes in property law for non-EU citizens - Cyprus Property News
Non-EU citizens to face stricter rules on property purchases in Cyprus, as government prepares to scrap flawed legislation.
👍2
🚨 Крупнейшая кипрская IT-компания уезжает 🇨🇾➡️🇪🇸
💻 IT-гигант BrainRocket после более чем 10 лет работы в Лимассоле переводит почти 1 000 сотрудников в испанскую Валенсию 🌴.
📦 Часть операций переедет на Мальту 🇲🇹.
📉 Что это значит для Лимассола:
🏘 — сотни освободившихся квартир ударят по рынку аренды;
🚫🤝 — город лишится спонсорства спортивных и культурных проектов;
👨💻 — часть специалистов уйдёт в другие компании, но часть — уедет с Кипра;
⚙️📊 — IT-сектор и экономика города ждут серьёзные изменения.
📌 Причина — внутренние стратегические решения компании, а не политика или конфликты с властями.
🗞 Источники:
Cyprus Mail | EvropaKipr
@mainpartnertrust
💻 IT-гигант BrainRocket после более чем 10 лет работы в Лимассоле переводит почти 1 000 сотрудников в испанскую Валенсию 🌴.
📦 Часть операций переедет на Мальту 🇲🇹.
📉 Что это значит для Лимассола:
🏘 — сотни освободившихся квартир ударят по рынку аренды;
🚫🤝 — город лишится спонсорства спортивных и культурных проектов;
👨💻 — часть специалистов уйдёт в другие компании, но часть — уедет с Кипра;
⚙️📊 — IT-сектор и экономика города ждут серьёзные изменения.
📌 Причина — внутренние стратегические решения компании, а не политика или конфликты с властями.
🗞 Источники:
Cyprus Mail | EvropaKipr
@mainpartnertrust
Cyprus-Mail
BrainRocket expected to relocate most operations from Limassol to Spain
Limassol-based BrainRocket is expected to relocate the majority of its operations to Spain, moving almost 1,000 employees, according to both Cypriot daily Politis and information received by the Cyprus Mail. The Israeli-owned company currently employs about…
😱4👏2🔥1
💥 США ввели новые санкции против криптобиржи Garantex и её сети
🇺🇸 Вчера Минфин США (OFAC) повторно внёс в санкционный список криптобиржу 💻 Garantex Europe OU и её преемника 🔄 Grinex, а также 👤 3 топ-менеджеров и 🏢 6 компаний в России и Киргизии.
📉 Причина — содействие киберпреступникам и обходу санкций: с 2019 года через Garantex прошло 💰 более $100 млн транзакций, связанных с 🌐 даркнетом и 🛡️ выкупами за ransomware.
🔍 Ключевые факты:
• 🏙️ Garantex работала из Москвы и Петербурга, потеряла эстонскую лицензию в 2022 году из-за 🚫 AML/CFT нарушений.
• 💣 Через биржу проходили средства от атак 🦠 Conti, 🦠 Black Basta, 🦠 LockBit, 🦠 NetWalker, 🦠 Phoenix Cryptolocker, 🦠 Ryuk.
• 📦 После мартовских обысков в 2025 году и арестов топ-менеджеров биржа перевела клиентов и средства в Grinex.
• 💱 Для обхода санкций использовался рублёвый токен A7A5, выпущенный 🇰🇬 фирмой Old Vector в связке с 🇷🇺 A7.
• 🏦 В санкционный список внесены также InDeFi Bank и Exved, участвовавшие в обходе ограничений.
⚠️ Последствия:
Все активы 🏦 этих лиц и компаний в США или под контролем американских лиц — ⛔ заморожены. Любые сделки с ними 🚫 запрещены.
Нарушение — риск 💵 штрафов и ⚖️ уголовной ответственности.
📄 Подробнее:
🔗 Официальный релиз OFAC
🔗 Список SDN
@mainpartnertrust
🇺🇸 Вчера Минфин США (OFAC) повторно внёс в санкционный список криптобиржу 💻 Garantex Europe OU и её преемника 🔄 Grinex, а также 👤 3 топ-менеджеров и 🏢 6 компаний в России и Киргизии.
📉 Причина — содействие киберпреступникам и обходу санкций: с 2019 года через Garantex прошло 💰 более $100 млн транзакций, связанных с 🌐 даркнетом и 🛡️ выкупами за ransomware.
🔍 Ключевые факты:
• 🏙️ Garantex работала из Москвы и Петербурга, потеряла эстонскую лицензию в 2022 году из-за 🚫 AML/CFT нарушений.
• 💣 Через биржу проходили средства от атак 🦠 Conti, 🦠 Black Basta, 🦠 LockBit, 🦠 NetWalker, 🦠 Phoenix Cryptolocker, 🦠 Ryuk.
• 📦 После мартовских обысков в 2025 году и арестов топ-менеджеров биржа перевела клиентов и средства в Grinex.
• 💱 Для обхода санкций использовался рублёвый токен A7A5, выпущенный 🇰🇬 фирмой Old Vector в связке с 🇷🇺 A7.
• 🏦 В санкционный список внесены также InDeFi Bank и Exved, участвовавшие в обходе ограничений.
⚠️ Последствия:
Все активы 🏦 этих лиц и компаний в США или под контролем американских лиц — ⛔ заморожены. Любые сделки с ними 🚫 запрещены.
Нарушение — риск 💵 штрафов и ⚖️ уголовной ответственности.
📄 Подробнее:
🔗 Официальный релиз OFAC
🔗 Список SDN
@mainpartnertrust
U.S. Department of the Treasury
Front page | U.S. Department of the Treasury
👍2👏2❤1
🇺🇸💥 США могут ударить санкциями по “Роснефти” и “Лукойлу”
Bloomberg пишет, что Вашингтон рассматривает возможность ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефть и Лукойл ⛽, если Владимир Путин откажется от прекращения огня с Украиной.
📌 Ключевые детали:
• Решение станет частью давления перед встречей Трампа и Путина в Аляске 🏔️.
• Варианты: санкции против нефтяных гигантов, ограничения “теневого флота” танкеров 🚢, новые тарифы на покупателей российской нефти (включая Китай).
• Трамп предпочитает тарифы санкциям, но обещает «очень серьёзные последствия», если прогресса не будет.
• Ранее пошлины на Индию за закупки российской нефти уже удвоили до 50%, что, по мнению источников, подтолкнуло Путина к переговорам.
⛽ Роснефть и Лукойл обеспечивают около 50% экспорта российской нефти (2,2 млн барр./день).
📉 Мировой рынок в 2026 ждёт рекордного профицита, но любые ограничения российских поставок добавят геополитической нестабильности.
🔗 Читать подробнее
@mainpartnertrust
Bloomberg пишет, что Вашингтон рассматривает возможность ввести санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — Роснефть и Лукойл ⛽, если Владимир Путин откажется от прекращения огня с Украиной.
📌 Ключевые детали:
• Решение станет частью давления перед встречей Трампа и Путина в Аляске 🏔️.
• Варианты: санкции против нефтяных гигантов, ограничения “теневого флота” танкеров 🚢, новые тарифы на покупателей российской нефти (включая Китай).
• Трамп предпочитает тарифы санкциям, но обещает «очень серьёзные последствия», если прогресса не будет.
• Ранее пошлины на Индию за закупки российской нефти уже удвоили до 50%, что, по мнению источников, подтолкнуло Путина к переговорам.
⛽ Роснефть и Лукойл обеспечивают около 50% экспорта российской нефти (2,2 млн барр./день).
📉 Мировой рынок в 2026 ждёт рекордного профицита, но любые ограничения российских поставок добавят геополитической нестабильности.
🔗 Читать подробнее
@mainpartnertrust
Bloomberg
Bloomberg Link
Bloomberg Links: cross-platform sharing of Bloomberg Terminal and Mobile content
❤1👍1🔥1
📤 Часть 1: Россия и Кипр — как развивался налоговый обмен, и что пошло не так
▫️ В 2000 году вступило в силу соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Оно действует до сих пор. В нём есть статья 26, которая разрешает обмен налоговой информацией между странами по запросу — по конкретным делам и ситуациям.
▫️ С 2018 года Россия начала автоматический обмен финансовыми данными по международному стандарту CRS. Это стало возможно после выхода постановления правительства № 693 от16.06.2018, а Кипр был включён в соответствующий список приказом ФНС от 30.05.2018 № ММВ-7-17/360@.
▫️ Всё изменилось в конце 2024 года: ФНС исключила Кипр из списка стран для автоматического обмена (приказ от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@). Теперь данные о счетах россиян на Кипре не поступают автоматически.
▫️ При этом указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585 приостановил действие большинства положений соглашения с Кипром — но не статьи 26. Значит, обмен по запросу формально ещё возможен, но на практике он осложнён.
🔻 Что это значит:
Россия не получает данные о счетах россиян на Кипре автоматически.
Административная нагрузка растёт: россияне должны самостоятельно сообщать о своих счетах за рубежом (если применимо).
Банки Кипра могут продолжать передавать информацию, но теперь это не является обязательством.
@mainpartnertrust
▫️ В 2000 году вступило в силу соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Оно действует до сих пор. В нём есть статья 26, которая разрешает обмен налоговой информацией между странами по запросу — по конкретным делам и ситуациям.
▫️ С 2018 года Россия начала автоматический обмен финансовыми данными по международному стандарту CRS. Это стало возможно после выхода постановления правительства № 693 от16.06.2018, а Кипр был включён в соответствующий список приказом ФНС от 30.05.2018 № ММВ-7-17/360@.
▫️ Всё изменилось в конце 2024 года: ФНС исключила Кипр из списка стран для автоматического обмена (приказ от 30.10.2024 № ЕД-7-17/916@). Теперь данные о счетах россиян на Кипре не поступают автоматически.
▫️ При этом указ Президента РФ от 08.08.2023 № 585 приостановил действие большинства положений соглашения с Кипром — но не статьи 26. Значит, обмен по запросу формально ещё возможен, но на практике он осложнён.
🔻 Что это значит:
Россия не получает данные о счетах россиян на Кипре автоматически.
Административная нагрузка растёт: россияне должны самостоятельно сообщать о своих счетах за рубежом (если применимо).
Банки Кипра могут продолжать передавать информацию, но теперь это не является обязательством.
@mainpartnertrust
👍4❤3⚡1
✈️ Шереметьево: $30 000 в “зелёном коридоре” — и уголовное дело
В аэропорту Шереметьево задержали 31-летнюю иностранку.
Она заявила, что везёт 💵 $10 000, но при досмотре нашли 💰 $30 631 и 💴 48 500 ₽.
📄 Итог — уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в крупном размере).
📌 Что нужно знать при выезде из России:
• 📆 С 2 марта 2022 года действует указ Президента РФ № 81 от 01.03.2022 — запрет на вывоз наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 000 на одного человека.
• 📊 Лимит считается по курсу ЦБ на дату выезда.
• 🚫 Сумма больше $10 000 = уголовная ответственность, а не просто нарушение таможенных правил.
• 🔍 До $10 000 — декларация не требуется, но досмотр возможен.
⚠️ Эксперты Main Partner Trust напоминают: любая лишняя тысяча долларов 💵 за границей может обернуться не отпуском, а 🏛 уголовным делом.
Перед поездкой проверяйте 📈 курс ЦБ и действующие 📜 правила.
@mainpartnertrust
В аэропорту Шереметьево задержали 31-летнюю иностранку.
Она заявила, что везёт 💵 $10 000, но при досмотре нашли 💰 $30 631 и 💴 48 500 ₽.
📄 Итог — уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в крупном размере).
📌 Что нужно знать при выезде из России:
• 📆 С 2 марта 2022 года действует указ Президента РФ № 81 от 01.03.2022 — запрет на вывоз наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше $10 000 на одного человека.
• 📊 Лимит считается по курсу ЦБ на дату выезда.
• 🚫 Сумма больше $10 000 = уголовная ответственность, а не просто нарушение таможенных правил.
• 🔍 До $10 000 — декларация не требуется, но досмотр возможен.
⚠️ Эксперты Main Partner Trust напоминают: любая лишняя тысяча долларов 💵 за границей может обернуться не отпуском, а 🏛 уголовным делом.
Перед поездкой проверяйте 📈 курс ЦБ и действующие 📜 правила.
@mainpartnertrust
www.consultant.ru
"Уголовный кодекс Российской Федерации" (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (последняя редакция) \ КонсультантПлюс
Уголовный кодекс Российской Федерации УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ - действующая редакция со всеми изменениями и дополнениями; обзор изменений; УК РФ скачать бесплатно на сайте КонсультантПлюс.
🔥3👍1
🇪🇸💸 Испания: налоговый абсурд в криптоактивах
В Испании криптотрейдеру выставили €9 000 000 налогов за обычную операцию в DeFi — блокировку активов (~€5M) в залог для кредита.
📌 Что случилось:
🔹 Операция была ещё 3 года назад.
🔹 Трейдер просто внёс активы в смарт-контракт.
🔹 Продаж не было, прибыли не было.
🔹 Но налоговая служба (AEAT) решила, что это 👉 «реализация экономической выгоды».
⚖️ Юристы в шоке:
🚫 В законе нет базы для такого налога.
⚙️ Это была чисто техническая операция.
⚠️ Есть риск, что это станет опасным прецедентом для DeFi в Европе.
💬 Комментарий эксперта:
«Это всё равно что обложить налогом перевод денег с одного счёта на другой».
🔗 Источники: Cointelegraph | Benzinga
@mainpartnertrust
В Испании криптотрейдеру выставили €9 000 000 налогов за обычную операцию в DeFi — блокировку активов (~€5M) в залог для кредита.
📌 Что случилось:
🔹 Операция была ещё 3 года назад.
🔹 Трейдер просто внёс активы в смарт-контракт.
🔹 Продаж не было, прибыли не было.
🔹 Но налоговая служба (AEAT) решила, что это 👉 «реализация экономической выгоды».
⚖️ Юристы в шоке:
🚫 В законе нет базы для такого налога.
⚙️ Это была чисто техническая операция.
⚠️ Есть риск, что это станет опасным прецедентом для DeFi в Европе.
💬 Комментарий эксперта:
«Это всё равно что обложить налогом перевод денег с одного счёта на другой».
🔗 Источники: Cointelegraph | Benzinga
@mainpartnertrust
Cointelegraph
Informe: España impondrá multa de USD 10,5M a inversor por impuestos atrasados por un préstamo
Un inversor español en DeFi se enfrenta a una deuda tributaria de USD 10,5 millones después de que las autoridades consideraran que el depósito de garantías para un préstamo cripto era un hecho imponible.
👍3👻1
🏝️ Часть 2: Кипр снова стал офшором для России — и Россия сама попала в чёрный список ЕС
▫️ В 2007 году Минфин РФ включил Кипр в список офшоров (приказ № 108н). Однако с 1 января 2013 года Кипр был исключён из этого списка по приказу Минфина № 115н, что открыло путь к снижению налогов и упрощению сделок.
▫️ Но в 2023 году Минфин снова включил Кипр в перечень офшорных юрисдикций — приказом № 86н от 05.06.2023. Это означает, что Кипр снова рассматривается как страна с льготным налогообложением и низкой прозрачностью.
▫️ Параллельно, 21 февраля 2023 года ЕС включил Россию в "чёрный список" (Annex I)как страну, которая не сотрудничает в налоговой сфере (официальный документ — Council Conclusions 2023/C 64/06).
🔻 Последствия:
✔️Нельзя применять пониженные налоговые ставки при выплатах кипрским компаниям — теперь налоги платятся в полном объеме.
✔️Сделки с Кипром теперь под особым вниманием налоговых органов — выше риск проверок, контроль за КИК, раскрытие бенефициаров.
✔️Для кипрского бизнеса: возможные ограничения со стороны банков, усиление комплаенса, отток клиентов из РФ.
✔️Россия оказалась в международной изоляции — налоговые органы ЕС могут отказывать в передаче информации и не признавать зачёты налогов.
📌 Итог:
✔️Обмен налоговой информацией с Кипром переходит в ручной режим.
✔️Кипр снова официально офшор для России.
✔️Россия — непрозрачная юрисдикция с точки зрения ЕС.
@mainpartnertrust
▫️ В 2007 году Минфин РФ включил Кипр в список офшоров (приказ № 108н). Однако с 1 января 2013 года Кипр был исключён из этого списка по приказу Минфина № 115н, что открыло путь к снижению налогов и упрощению сделок.
▫️ Но в 2023 году Минфин снова включил Кипр в перечень офшорных юрисдикций — приказом № 86н от 05.06.2023. Это означает, что Кипр снова рассматривается как страна с льготным налогообложением и низкой прозрачностью.
▫️ Параллельно, 21 февраля 2023 года ЕС включил Россию в "чёрный список" (Annex I)как страну, которая не сотрудничает в налоговой сфере (официальный документ — Council Conclusions 2023/C 64/06).
🔻 Последствия:
✔️Нельзя применять пониженные налоговые ставки при выплатах кипрским компаниям — теперь налоги платятся в полном объеме.
✔️Сделки с Кипром теперь под особым вниманием налоговых органов — выше риск проверок, контроль за КИК, раскрытие бенефициаров.
✔️Для кипрского бизнеса: возможные ограничения со стороны банков, усиление комплаенса, отток клиентов из РФ.
✔️Россия оказалась в международной изоляции — налоговые органы ЕС могут отказывать в передаче информации и не признавать зачёты налогов.
📌 Итог:
✔️Обмен налоговой информацией с Кипром переходит в ручной режим.
✔️Кипр снова официально офшор для России.
✔️Россия — непрозрачная юрисдикция с точки зрения ЕС.
@mainpartnertrust
❤2👍1🔥1
💼 HSBC закрывает счета 1 000 богатейших клиентов Ближнего Востока
🇸🇦🇶🇦🇱🇧🇪🇬 Швейцарское подразделение HSBC Private Bank уведомляет более 1 000 клиентов из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта о закрытии счетов.
💰 Среди них — владельцы активов свыше $100 млн, которых банк относит к «высокорисковым» из-за юрисдикции, статуса и происхождения капитала.
🔍 Причины:
• 🏦 Регулятор Finma обвинил HSBC в слабом контроле за политически значимыми лицами (PEPs).
• ⛔ В 2024 г. Finma запретила банку открывать новые счета для PEPs и назначила внешнего аудитора.
• 💸 В 2025 г. HSBC оказался в центре расследования о возможном отмывании сотен миллионов, связанных с экс-главой Центробанка Ливана.
📅 Процесс завершат в течение 6 месяцев. Клиентов переводят в другие юрисдикции.
📉 На фоне этого конкуренты, напротив, расширяют присутствие в регионе, активно борясь за ultra high-net-worth клиентов.
🔗 Подробнее — Bloomberg
@mainpartnertrust
🇸🇦🇶🇦🇱🇧🇪🇬 Швейцарское подразделение HSBC Private Bank уведомляет более 1 000 клиентов из Саудовской Аравии, Катара, Ливана и Египта о закрытии счетов.
💰 Среди них — владельцы активов свыше $100 млн, которых банк относит к «высокорисковым» из-за юрисдикции, статуса и происхождения капитала.
🔍 Причины:
• 🏦 Регулятор Finma обвинил HSBC в слабом контроле за политически значимыми лицами (PEPs).
• ⛔ В 2024 г. Finma запретила банку открывать новые счета для PEPs и назначила внешнего аудитора.
• 💸 В 2025 г. HSBC оказался в центре расследования о возможном отмывании сотен миллионов, связанных с экс-главой Центробанка Ливана.
📅 Процесс завершат в течение 6 месяцев. Клиентов переводят в другие юрисдикции.
📉 На фоне этого конкуренты, напротив, расширяют присутствие в регионе, активно борясь за ultra high-net-worth клиентов.
🔗 Подробнее — Bloomberg
@mainpartnertrust
🍾2💊1
🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
✔️📝 Кипр и Россия: обмен налоговой информацией
✔️✈️🇷🇺Правила по провозу наличных: РФ
✔️🇪🇸 Кейс в Испании по налогообложению криптовалют
✔️🤥Россия и Кипр: обмен налоговой информацией
🙋♀️🙋♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust
✔️📝 Кипр и Россия: обмен налоговой информацией
✔️✈️🇷🇺Правила по провозу наличных: РФ
✔️🇪🇸 Кейс в Испании по налогообложению криптовалют
✔️🤥Россия и Кипр: обмен налоговой информацией
🙋♀️🙋♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust
Telegram
Main Partner Trust
📤 Часть 1: Россия и Кипр — как развивался налоговый обмен, и что пошло не так
▫️ В 2000 году вступило в силу соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Оно действует до сих пор. В нём есть статья 26, которая разрешает обмен налоговой…
▫️ В 2000 году вступило в силу соглашение между РФ и Кипром об избежании двойного налогообложения. Оно действует до сих пор. В нём есть статья 26, которая разрешает обмен налоговой…
👍1
🇦🇲🔔 Армения начала готовиться к автообмену финансовой информацией с Россией
📌 Что происходит?
Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, имеющих счета в местных банках. Это делается в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, который намечен на сентябрь 2025 года.
📘 Что такое автообмен?
Это механизм, при котором налоговые органы стран-участниц CRS (Common Reporting Standard) автоматически передают друг другу данные о банковских счетах нерезидентов:
🔹 ФИО / адрес 🔹 Налоговый номер 🔹 Остатки и движение по счёту 🔹 Владельцы и бенефициары компаний
📍 Россия участвует в CRS с 2018 года (страны ЕС из своего списка обмена исключила в декабре 2024г., но продолжает обмен с остальными странами – участниками) 📍 Армения ратифицировала соглашение в 2023 году 📍 Первый обмен произойдёт в 2025 году
🇦🇲 Армения — дружественная юрисдикция для РФ
🔸 Армения включена ФНС РФ в список стран для автообмена с 31 декабря 2024 года 🔸 ЕС также включил Армению в список стран-участниц CRS в июле 2025 года
📍 Какие последствия?
🔸 Налоговая ФНС получит сведения о ваших счетах и доходах- возможны дополнительные проверки (в случае вопросов) 🔸 За неуведомление налоговых органов резидентами РФ о счетах за рубежом — штрафы, пени
🛡️Эксперты Main Partner Trust рекомендуют:
✅Проверить, подавались ли уведомления в ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов по счетам в Армении
✅Убедиться, что по счетам подавались отчёты о движении средств
✅Проверить свой статус налогового резидентства (РФ) в банке Армении
@mainpartnertrust
📌 Что происходит?
Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, имеющих счета в местных банках. Это делается в рамках подготовки к первому автоматическому обмену финансовой информацией с Россией, который намечен на сентябрь 2025 года.
📘 Что такое автообмен?
Это механизм, при котором налоговые органы стран-участниц CRS (Common Reporting Standard) автоматически передают друг другу данные о банковских счетах нерезидентов:
🔹 ФИО / адрес 🔹 Налоговый номер 🔹 Остатки и движение по счёту 🔹 Владельцы и бенефициары компаний
📍 Россия участвует в CRS с 2018 года (страны ЕС из своего списка обмена исключила в декабре 2024г., но продолжает обмен с остальными странами – участниками) 📍 Армения ратифицировала соглашение в 2023 году 📍 Первый обмен произойдёт в 2025 году
🇦🇲 Армения — дружественная юрисдикция для РФ
🔸 Армения включена ФНС РФ в список стран для автообмена с 31 декабря 2024 года 🔸 ЕС также включил Армению в список стран-участниц CRS в июле 2025 года
📍 Какие последствия?
🔸 Налоговая ФНС получит сведения о ваших счетах и доходах- возможны дополнительные проверки (в случае вопросов) 🔸 За неуведомление налоговых органов резидентами РФ о счетах за рубежом — штрафы, пени
🛡️Эксперты Main Partner Trust рекомендуют:
✅Проверить, подавались ли уведомления в ФНС об открытии/закрытии/изменении реквизитов по счетам в Армении
✅Убедиться, что по счетам подавались отчёты о движении средств
✅Проверить свой статус налогового резидентства (РФ) в банке Армении
@mainpartnertrust
👍2🔥2❤1😱1
🏦 🇨🇾 Новости банковского сектора Кипра
🤝 Hellenic Bank и Eurobank Cyprus, входящие в Eurobank Group, объявили о слиянии.
🔜 После завершения процедуры объединения новый банк будет работать под названием Eurobank Ltd.
📂 В рамках слияния все клиентские данные Eurobank Cyprus будут переданы в Hellenic Bank, которая станет их держателем.
@mainpartnertrust
🤝 Hellenic Bank и Eurobank Cyprus, входящие в Eurobank Group, объявили о слиянии.
🔜 После завершения процедуры объединения новый банк будет работать под названием Eurobank Ltd.
📂 В рамках слияния все клиентские данные Eurobank Cyprus будут переданы в Hellenic Bank, которая станет их держателем.
@mainpartnertrust
👍2✍1
🇨🇾 Кипр: новый дом для высококвалифицированных специалистов
📅 Январь 2023 – август 2024
Кипр выдал 48 212 видов на жительство сотрудникам зарубежных компаний и их близким.
📊 Разбивка по типам:
👔 Сотрудники — 20 997
👨👩👧👦 Семьи (воссоединение) — 25 053
🤝 Dependent visitors (пасынки, партнёры) — 2 162
🌍 Страны-лидеры:
🇷🇺 Россия — 33 517
🇺🇦 Украина — 3 504
🇧🇾 Беларусь — 2 713
🇮🇱 Израиль — 1 957
🇮🇳 Индия — 1 230
🇱🇧 Ливан — 1 193
🇰🇿 Казахстан — 336
🇬🇧 Великобритания — 322
🇺🇸 США — 254
🇨🇳 Китай — 241
🌐 Остальные страны — 2 945
📌 Источник: Министерство внутренних дел Кипра (Cyprus )
@mainpartnertrust
📅 Январь 2023 – август 2024
Кипр выдал 48 212 видов на жительство сотрудникам зарубежных компаний и их близким.
📊 Разбивка по типам:
👔 Сотрудники — 20 997
👨👩👧👦 Семьи (воссоединение) — 25 053
🤝 Dependent visitors (пасынки, партнёры) — 2 162
🌍 Страны-лидеры:
🇷🇺 Россия — 33 517
🇺🇦 Украина — 3 504
🇧🇾 Беларусь — 2 713
🇮🇱 Израиль — 1 957
🇮🇳 Индия — 1 230
🇱🇧 Ливан — 1 193
🇰🇿 Казахстан — 336
🇬🇧 Великобритания — 322
🇺🇸 США — 254
🇨🇳 Китай — 241
🌐 Остальные страны — 2 945
📌 Источник: Министерство внутренних дел Кипра (Cyprus )
@mainpartnertrust
Cyprus-Mail
More than 48,000 residence permits granted for foreign employees
From 2023 to August 2024, a total of 48,212 residence permits were issued for employees of foreign companies and their family members, according to figures from the deputy ministry of migration presented to cabinet on Wednesday. The overwhelming majority…
👍3
📣 Приглашаем на главное событие этой осени на Кипре! «Остров сокровищ: налоги и право на Кипре» 🗓 14 октября 2025 | 🏨
Вы живёте или ведёте бизнес на Кипре? У вас счета, активы или компания за рубежом? Хотите сохранить статус, минимизировать риски и понять, что делать дальше?
💡 Этот день даст вам не просто знания — а практические решения,
проверенные опытом.
🎯 Что обсудим:
🔹 Как не потерять налоговый и миграционный статус на Кипре
🔹 Как работает IP Box — легальный способ платить меньше налогов
🔹 Что реально передаётся по автоматическому обмену 🔹 Наследование, трасты и управление капиталом
🔹 Финансовое планирование — что важно знать уже сейчас
👥 Для кого:
• Владельцы компаний (особенно IT)
• Переехавшие или планирующие релокацию
• Налоговые резиденты Кипра
💶 Стоимость участия:
120 € — для частных лиц
500 € — для профессионалов (банки, юристы, агенты)
📩 Запись, вопросы и программа конференции: ✉️ contact@mainpartnertrust.com
📎 Мест немного — рекомендуем зарегистрироваться заранее!
Вы живёте или ведёте бизнес на Кипре? У вас счета, активы или компания за рубежом? Хотите сохранить статус, минимизировать риски и понять, что делать дальше?
💡 Этот день даст вам не просто знания — а практические решения,
проверенные опытом.
🎯 Что обсудим:
🔹 Как не потерять налоговый и миграционный статус на Кипре
🔹 Как работает IP Box — легальный способ платить меньше налогов
🔹 Что реально передаётся по автоматическому обмену 🔹 Наследование, трасты и управление капиталом
🔹 Финансовое планирование — что важно знать уже сейчас
👥 Для кого:
• Владельцы компаний (особенно IT)
• Переехавшие или планирующие релокацию
• Налоговые резиденты Кипра
💶 Стоимость участия:
120 € — для частных лиц
500 € — для профессионалов (банки, юристы, агенты)
📩 Запись, вопросы и программа конференции: ✉️ contact@mainpartnertrust.com
📎 Мест немного — рекомендуем зарегистрироваться заранее!
❤2🔥1
🚨 Программист украл $3 млн у работодателя и купил пентхаус на Кипре.
👨💻 Московский программист похитил у компании- работодателя Zunami около $3 млн (≈240 млн ₽).
💸 Деньги он выводил с корпоративных криптокошельков в течение 2023–2024 годов тремя траншами: $260 тыс., $2,1 млн и $500 тыс.
После последнего перевода часть средств ушла на донат ВСУ, а сам фигурант скрылся за границей.
🌴 Сейчас он живёт в Дубае и на Кипре, где приобрёл пентхаус, а также машины Ferrari и Audi RS Q8.
P.S. Видимо, ПМЖ Кипра не получил, так как не прошел проверку комплаенс :)
📎 Подробнее — News.ru
@mainpartnertrust
👨💻 Московский программист похитил у компании- работодателя Zunami около $3 млн (≈240 млн ₽).
💸 Деньги он выводил с корпоративных криптокошельков в течение 2023–2024 годов тремя траншами: $260 тыс., $2,1 млн и $500 тыс.
После последнего перевода часть средств ушла на донат ВСУ, а сам фигурант скрылся за границей.
🌴 Сейчас он живёт в Дубае и на Кипре, где приобрёл пентхаус, а также машины Ferrari и Audi RS Q8.
P.S. Видимо, ПМЖ Кипра не получил, так как не прошел проверку комплаенс :)
📎 Подробнее — News.ru
@mainpartnertrust
NEWS.ru
Столичный программист украл $3 млн у компании и отправил их ВСУ
Telegram-канал Mash сообщил, что московская компания Zunami прекратила свою деятельность после того, как ее программист похитил $3 млн (более 240 млн рублей) и скрылся в Дубае.
👍3💊3❤2🍾2
🙂Интересные и полезные статьи Main Partner Trust за неделю:
✔️📝 Армения начала готовится к обмену информацией с Россией
✔️🏦 Новости банковского сектора Кипра
✔️🇨🇾 Кипр- новый дом для высококвалифицированных специалистов
✔️🤪 Новый житель Кипра
🙋♀️🙋♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust
✔️📝 Армения начала готовится к обмену информацией с Россией
✔️🏦 Новости банковского сектора Кипра
✔️🇨🇾 Кипр- новый дом для высококвалифицированных специалистов
✔️🤪 Новый житель Кипра
🙋♀️🙋♂️Команда Main Partner Trust желает хороших выходных! @mainpartnertrust
Telegram
Main Partner Trust
🇦🇲🔔 Армения начала готовиться к автообмену финансовой информацией с Россией
📌 Что происходит?
Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, имеющих счета в местных банках. Это делается в рамках подготовки к первому…
📌 Что происходит?
Банки и брокеры Армении начали запрашивать данные о налоговом резидентстве у россиян, имеющих счета в местных банках. Это делается в рамках подготовки к первому…
👍1👏1
🇨🇭Швейцария: реформа налогообложения жилья вынесена на референдум
🗳 28 сентября 2025 года швейцарцы проголосуют по вопросу реформы налогообложения недвижимости.
📌 Основные изменения: 🏠 Отмена налога на «условный доход от собственного жилья» (Eigenmietwert). 🏡 Кантоны смогут вводить налог на вторую недвижимость (дачи, квартиры для отдыха). 💸 Отмена налоговых вычетов на ипотеку и ремонт. ✨ Исключение: временный вычет для впервые купленного жилья.
📊 По данным опроса Tamedia (август 2025), 65% избирателей поддерживают реформу.
🏔 Туристические кантоны смогут компенсировать потери бюджета за счёт новой налогооблагаемой базы.
🔗 Источник: SRF, ESTV
@mainpartnertrust
🗳 28 сентября 2025 года швейцарцы проголосуют по вопросу реформы налогообложения недвижимости.
📌 Основные изменения: 🏠 Отмена налога на «условный доход от собственного жилья» (Eigenmietwert). 🏡 Кантоны смогут вводить налог на вторую недвижимость (дачи, квартиры для отдыха). 💸 Отмена налоговых вычетов на ипотеку и ремонт. ✨ Исключение: временный вычет для впервые купленного жилья.
📊 По данным опроса Tamedia (август 2025), 65% избирателей поддерживают реформу.
🏔 Туристические кантоны смогут компенсировать потери бюджета за счёт новой налогооблагаемой базы.
🔗 Источник: SRF, ESTV
@mainpartnertrust
Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
Abstimmungen: Die Abschaffung des Eigenmietwerts in Kürze
Was würde sich ändern? Welche Argumente bringen Befürworter und Gegnerinnen ins Spiel?
✍1👍1🤯1
🇨🇾Налогообложение криптовалют для налоговых резидентов Кипра.
🎥 По многочисленным заявкам и вопросам наши эксперты подготовили для вас видео о налогообложении криптовалют на Кипре в 2025 и 2026 году, а также о стратегиях оптимизации налогов и практических подходах к реализации таких задач.
💡 Налогообложение криптовалют на Кипре: 2025–2026 🇨🇾
📌 В 2025 году доходы от операций с криптовалютой (продажа, обмен, оплата товаров/услуг) не облагаются налогами, если деятельность не признаётся предпринимательской.
⚖️ Но налоговые органы оценивают критерии:
✔️📊количество и частота сделок,
✔️💸использование заёмных средств,
✔️🤑цель получения прибыли.
При признаках бизнеса возникает статус самозанятого, декларации, взносы и подоходный налог.
📊 С 2026 года планируются изменения в текущие нормы налогового права:
✔️🪙вводится определение «криптовалюта» в налоговое законодательство;
✔️🤥налогообложение прибыли от операций по единой ставке;
✔️остаётся всего несколько месяцев для налогового планирования и реструктуризации портфелей.
📧Подробности смотрите в нашем YouTube видео, а в случае возникновения вопросов, пишите нашим экспертам contact@mainpartnertrust.com
@mainpartnertrust
🎥 По многочисленным заявкам и вопросам наши эксперты подготовили для вас видео о налогообложении криптовалют на Кипре в 2025 и 2026 году, а также о стратегиях оптимизации налогов и практических подходах к реализации таких задач.
💡 Налогообложение криптовалют на Кипре: 2025–2026 🇨🇾
📌 В 2025 году доходы от операций с криптовалютой (продажа, обмен, оплата товаров/услуг) не облагаются налогами, если деятельность не признаётся предпринимательской.
⚖️ Но налоговые органы оценивают критерии:
✔️📊количество и частота сделок,
✔️💸использование заёмных средств,
✔️🤑цель получения прибыли.
При признаках бизнеса возникает статус самозанятого, декларации, взносы и подоходный налог.
📊 С 2026 года планируются изменения в текущие нормы налогового права:
✔️🪙вводится определение «криптовалюта» в налоговое законодательство;
✔️🤥налогообложение прибыли от операций по единой ставке;
✔️остаётся всего несколько месяцев для налогового планирования и реструктуризации портфелей.
📧Подробности смотрите в нашем YouTube видео, а в случае возникновения вопросов, пишите нашим экспертам contact@mainpartnertrust.com
@mainpartnertrust
YouTube
Налоги на Кипре_криптовалюта
🎥 Налогообложение криптовалют на Кипре: 2025–2026
В этом видео мы разбираем:
✅ текущую ситуацию с налогообложением криптовалют в 2025 году;
✅ когда доходы от операций с криптовалютой облагаются налогами;
✅ критерии предпринимательской деятельности («badges…
В этом видео мы разбираем:
✅ текущую ситуацию с налогообложением криптовалют в 2025 году;
✅ когда доходы от операций с криптовалютой облагаются налогами;
✅ критерии предпринимательской деятельности («badges…
🔥2❤1👍1🌭1
🚨 Минфин предлагает увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу
📜 Минфин подготовил изменения в статьи 46 и 193.1 УК РФ, усиливающие ответственность за переводы на счета нерезидентов с поддельными документами:
💰 Максимальный штраф увеличивается до 5 млн ₽ (ранее — 500 тыс. и 1 млн ₽) за крупные и особо крупные деяния.
⚖️ Суд сможет назначать штраф кратный сумме незаконно переведённых средств (от 1× до 3×).
📈 Альтернативный штраф (исходя из зарплаты или дохода) теперь можно будет рассчитывать за до 5 лет (сейчас — 3 года).
🔎 В пояснительной записке отмечено: с 2022 года возбуждено 719 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ.
🔗 Подробнее — Expert.ru
@mainpartnertrust
📜 Минфин подготовил изменения в статьи 46 и 193.1 УК РФ, усиливающие ответственность за переводы на счета нерезидентов с поддельными документами:
💰 Максимальный штраф увеличивается до 5 млн ₽ (ранее — 500 тыс. и 1 млн ₽) за крупные и особо крупные деяния.
⚖️ Суд сможет назначать штраф кратный сумме незаконно переведённых средств (от 1× до 3×).
📈 Альтернативный штраф (исходя из зарплаты или дохода) теперь можно будет рассчитывать за до 5 лет (сейчас — 3 года).
🔎 В пояснительной записке отмечено: с 2022 года возбуждено 719 уголовных дел по статье 193.1 УК РФ.
🔗 Подробнее — Expert.ru
@mainpartnertrust
Эксперт
Минфин предложил увеличить штрафы за незаконный вывод капитала за границу | Эксперт
Минфин хочет увеличить штрафы за переводы средств на счета нерезидентов с использованием документов с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении перевода, с... | Эксперт
🤯1
🌍 Где дороже жить: Лондон, Монако или Цюрих?
📊 Рассмотрим наши любимые города для жизни по свежему Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025:
🔹 Лондон — №2 в мире
🇬🇧 Вернулся на второе место, обогнав Гонконг.
📈 Цены в среднем чуть снизились, но:
• частные школы +26,6%
• бизнес-класс +29,7%
• по-прежнему дорогая недвижимость и медицина.
При этом элитные авто здесь дешевле, чем в других столицах.
🔹 Монако — №4 в мире
🇲🇨 Символ роскоши и налогового рая.
🏠 Недвижимость остаётся одной из самых дорогих глобально.
📉 Цены в целом стабильны, но город уверенно держится в топе как один из самых дорогих адресов для HNWI.
🔹 Цюрих — №5 в мире
🇨🇭 Немного подешевел (–1,2% в год).
🎓 Приватные школы — одни из самых доступных в мире (в отличие от Лондона).
💎 В остальном город остаётся очень дорогим, но чуть более «сбалансированным» по ценам.
💡 Европа в 2025-м уверенно удерживает статус региона, где жить красиво — стоит очень дорого.
📖 Источник: Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025
@mainpartnertrust
📊 Рассмотрим наши любимые города для жизни по свежему Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025:
🔹 Лондон — №2 в мире
🇬🇧 Вернулся на второе место, обогнав Гонконг.
📈 Цены в среднем чуть снизились, но:
• частные школы +26,6%
• бизнес-класс +29,7%
• по-прежнему дорогая недвижимость и медицина.
При этом элитные авто здесь дешевле, чем в других столицах.
🔹 Монако — №4 в мире
🇲🇨 Символ роскоши и налогового рая.
🏠 Недвижимость остаётся одной из самых дорогих глобально.
📉 Цены в целом стабильны, но город уверенно держится в топе как один из самых дорогих адресов для HNWI.
🔹 Цюрих — №5 в мире
🇨🇭 Немного подешевел (–1,2% в год).
🎓 Приватные школы — одни из самых доступных в мире (в отличие от Лондона).
💎 В остальном город остаётся очень дорогим, но чуть более «сбалансированным» по ценам.
💡 Европа в 2025-м уверенно удерживает статус региона, где жить красиво — стоит очень дорого.
📖 Источник: Julius Baer Global Wealth & Lifestyle Report 2025
@mainpartnertrust
❤3🔥2