☄️ BestСhange заблокирован Роскомнадзором

Вчера домен самого популярного мониторинга обменников bestchange.ru был заблокирован РКН на территории РФ.

На данный момент нет информации о причинах блокировки, но BestChange сообщили о работающем зеркале основного домена и совместно с юристами они уже занимаются вопросом разблокировки основного домена.

Блокировка основного домена может сказаться на обменниках, размещённых на мониторинге, и краткосрочно увеличить ликвидность обычных арбитражников на P2P, но глобально ситуацию это никак поменять не должно.

@mediap2p

📊 Отчёт: белые треугольники, январь 2025

Январь в белых треугольниках для нашей команды прошёл лучше декабря, но не так хорошо, как мы планировали. Всё дело в том, что в конце января просел трафик на выплаты. В феврале мы восстановили объём трафика и ждём новый рекордный месяц.

Напомним, что на данный момент у нас работает 10 полноценных отделов в белых треугольниках, а в планах до конца февраля открыть еще 2 новых.

Пока мы можем расти из месяца к месяцу, мы масштабируем количество наших отделов, из-за чего растут ключевые статистические показатели.

Сравнение статистики за декабрь и январь:

⬆️Спред (декабрь) 2.1% → спред (январь) 2.15%;
⬆️Кол-во сделок (декабрь) 25 000 → кол-во сделок (январь) 60 000;
⬆️Общий объём в январе вырос на 15% относительно декабря.

Результаты по белым треугольникам за декабрь.

Количество сделок выросло более чем в 2 раза, но при этом объём вырос лишь на 15%, связано это с уменьшением среднего чека.

Мы подстроились под рынок и начали работать с более мелкими чеками, чтобы не уменьшать общий объём. Несмотря на общую просадку рынка в конце января, мы не просели, а только выросли.

Да, работать с маленькими чеками не так выгодно, потому что проще обработать 1 заявку на 100 000₽ со спредом 1.5% и заработать 1500₽, чем обработать заявку на 5 000₽ со спредом 4%, заработав всего 200₽.

Как итог, за январь мы проделали в 2.5 раза больше работы, а выросли всего на ~15% по выручке. В любом случае сохранять результат на текущем рынке — это уже хорошо, мы же смогли его ещё и увеличить.

❓ Что будет с белым треугольниками дальше?

Про белые треугольники мы вам начали активно рассказывать ещё в сентябре 2024 года. Тогда это направление было, пусть и не полностью, сравнимо со временем международного арбитража: минимальные расходы, большие доходности, лёгкий доступ на закрытые платформы.

Сейчас конкуренция в белых треугольниках, несмотря на все сложности (мошенники, необходимость в закрытых платформах и т.д.), с каждым днём только растёт. Крупные команды масштабируются, новые создаются и в рынке уже трафика меньше, чем мощностей, готовых их обрабатывать.

Пока что заходить и масштабироваться ещё не поздно, но лучше не затягивать, потому что с каждым месяцем вход в этот рынок становится всё более сложным.

@mediap2p

☄️ Чёрный треугольник в белых треугольниках

Занимаясь белыми треугольниками (арбитраж без карт, подробнее здесь), нужно помнить, что всегда можно открыть сделку с мошенником и тем самым попасть уже не в белый, а в чёрный треугольник (сделка с мошенником, когда на карту арбитражника попадают деньги жертвы мошенника), подставив получателя и потенциально организовав себе ряд проблем.

В белом треугольнике, как и в классическом арбитраже, нужно обязательно уделять много внимания защите от чёрных треугольников. В случае чёрного треугольника в классике правоохранительные органы приходят к владельцу карты, а в белых треугольниках — к владельцу аккаунта на бирже.

Итог в любом случае один: взаимодействие с правоохранительными органами, которое может потратить много вашего времени и средств. Нам уже известны кейсы, когда к белым треугольщикам приходила полиция по вопросам чёрных треугольников, так что это не шутки.

❓ Как защититься от чёрных треугольников?

Для защиты рекомендуем запрашивать у контрагентов дополнительную верификацию или подтверждение перевода в более сложном формате, например:

1) Фото карты на фоне сделки;
2) Видеоподтверждение перевода, где видно, что отправитель и человек в сделке являются одним лицом;
3) Комментарий с номером ордера на бирже.

Помимо этого, тщательно анализируйте отзывы контрагента и его статистику, плюс не вступайте в сделки с новыми аккаунтами или аккаунтами, которые только начали нарабатывать статистику.

Если вы работаете тейкером и заходите в сделку к белому треугольщику, самостоятельно выставляйте условия отправителю. Кроме того, вы можете запросить любые дополнительные доказательства. Если контрагент откажется их предоставлять, вы отказывайте в проведении сделки.

👀 Недавний кейс чёрного треугольника в белых треугольниках

Арбитражник продал крипту тейкером, после чего получил письмо от Т-Банка, в котором сказано, что отправитель подал жалобу и деньги надо вернуть, в ином случае арбитражник гарантированно получит 161-ФЗ на все банки, УКБО на Т-Банк с вызовом в Москву, а также потенциальные проблемы с правоохранительными органами.

Как арбитражнику быть в данной ситуации, не ясно:

• Контрагент решить проблему не может, так как он белый треугольщик;
• Контрагент белого треугольщика — мошенник, который, разумеется, ничего не вернёт.

Поэтому сейчас у арбитражника стоит нелёгкий выбор: 1) лишиться всех банков у дропа и доставить проблемы дропу или 2) вернуть деньги с собственного кармана.

@mediap2p

🌐 Питупи Ивент 3, делаем?

В мае и сентябре 2024 года мы провели два оффлайн-ивента на 350 и 550 человек. Как это было смотрите тут.

В этот раз хотим провести закрытое оффлайн-мероприятие для лидеров и уверенных игроков рынка — всего 100 человек.

Будем обсуждать реалии рынка, обмениваться опытом и искать взаимовыгодное сотрудничество. В программе нетворкинг, закрытая тусовка, еда, напитки, кальяны и прочие развлечения.

Дата: вторая половина апреля, город Москва.
💲 Цена: от $300.

Для участия необходимо пройти отбор — https://forms.gle/ut5K1KpuNkGRvFHt5.

⚠️ Проблемы арбитражного рынка (Ч.2)

В первой части серии постов про проблемы арбитражных направлений текущего рынка мы рассказали о белых треугольниках и фермах карт, а в этой, второй, части мы поделимся проблемами в направлении Cash-in и сушки карт под классику и процессинг.

🔴 Cash-in

Cash-in — это одно из направлений арбитража без карт, где арбитражник делает выплаты клиентам через банкомат, внося наличные напрямую на счёт клиента, получая взамен USDT со своей комиссией.

Средний спред по классике: 0.7%. Средний спред в процессинге: 1.2%.

Рабочая стратегия по модели Cash-in выглядит следующим образом: арбитражник продаёт USDT через оффлайн биржу/обменник, получает наличные рубли, которые сразу же вносит через банкомат на счёт клиента с классического арбитража/закрытой платформы или своего постоянного клиента, получая за это USDT. И так круг за кругом.

Основная проблема Cash-in — это ограниченность в банках. На данный момент работать по этой стратегии можно только через Т-Банк. Кроме того, сейчас имеются дополнительные сложности в работе как по классике, так и в процессинге.

В случае с классикой на рынке не всегда есть спред, а также многие клиенты попросту отказываются от подобного метода отправки средств и отменяют сделки. Поэтому работать через биржу не всегда удастся (может не хватать ликвидности и может быть много отмен) и эффективность будет не такой высокой, как через закрытые площадки.

Через закрытые площадки комфорт в работе и спред куда лучше, но трафика в рынке сейчас нет, так как он весь разобран действующими командами. Тем самым подключиться к закрытым площадкам для работы по модели Cash-in крайне сложно.

По итогу, Cash-in может быть очень доходным и малозатратным направлением арбитража, но на текущем рынке, чтобы хорошо зарабатывать с него, нужно либо иметь постоянников или доступы к закрытым площадкам, либо использовать его как дополнительное направление в своей работе.

🔴 Сушка карт

Сушка карт — это классический метод арбитража через карты, при котором карты используются в работе поочерёдно. Вы берёте одну карту, как можно быстрее заливаете на её как можно больший объём, доводите карту до смерти и затем берёте новую карту, с которой делаете то же самое.

Средний спред по классике: 3%. Средний спред в процессинге: 7%.

Главная проблема сушки карт, как в процессинге, так и в классике, заключается в сложности нахождения долгоживущих банков, которые можно будет успеть окупить во время самой сушки.

Все популярные банки, которые идеально подходили под такой формат работы (Альфа, ВТБ, Т-Банк, Райфф и др.), сейчас не окупаются.

Новые банки искать непросто, а также зачастую они локальные, они быстро замечают наплыв арбитражников и закручивают гайки. Сейчас весь рынок работает по сушке либо через собственные секретные фишки по увеличению срока жизни популярных банков, либо через локальные банки, которые пока что не стали популярными у арбитражников.

Если вы возьмёте рандомную карту и просто начнёте заливать туда деньги, вас очень быстро заблокируют, зачастую вывести денежные средства с ЛК быстро не дадут.

Поэтому сейчас успешно работать через сушку карт могут только опытные и прошаренные арбитражники, а всем остальным остаётся только создавать ферму карт, чтобы работать в плюс.

///
Давайте соберем 300🔥 на этом посте и мы выпустим 3 часть, где расскажем о сложностях в сфере работы с постоянными клиентами и создании своего полноценного бизнеса на арбитраже (свой обменник и т.д.). Там мы поделимся нашими трудностями и наблюдениями по рынку.

@mediap2p

☄️ 2.5 млрд₽ заблокировано у Garantex

Биржа Garantex сообщила в своём официальном телеграм-канале, что её кошельки на сумму более 2.5 млрд₽ были заблокированы компанией Tether.

Биржа приостановила оказание всех услуг, включая выводы криптоактивов. Сроки восстановления работы не указываются, но биржа отмечает, что будет бороться с проблемой.

@mediap2p

☄️ Домен биржи Garantex был изъят

После заморозки более 2.5 млрд₽ активов российской биржи Garantex на основном сайте garantex.org появилось уведомление, что домен был изъят спец. службами США и Европы.

Сайт может не грузиться, уведомление с прикреплённого скриншота не видно для абсолютно всех подключений.

Скорее всего, проблема значительно серьёзнее заморозки капитала.

@mediap2p

☄️ Последствия блокировки кошельков Garantex

Блокировка более 2.5 млрд₽ на кошельках Garantex касается не только самой биржи и её пользователей, но и всего крипторынка РФ в целом.

Биржей Garantex пользовались не только обычные арбитражники и криптаны, но и процессинги, агрегаторы, обменники, переставновщики и многие другие крупные структуры.

Garantex — это самая старая и крупная российская биржа, именно поэтому через неё прогонялись самые большие объёмы и к ней было много доверия у пользователей.

У многих пользователей, как мелких, так и крупных, ряд процессов (хранение капитала, ввод и вывод активов и прочее) был построен через Garantex, сейчас эти процессы не работают, а балансы заморожены.

Некоторые процессинги уже закрыли выводы балансов, криптовалютные обменники приостановили работу, а арбитражники заморозили свой депозит на неопределенный срок на бирже.

Более 2.5 млрд₽, замороженных на кошельках биржи, вероятнее всего, это не только средства пользователей, но даже эта сумма является балансами клиентов, к которым они сейчас не могут получить доступ, это может стать лишь началом снежного кома, который приведёт к ещё более серьёзным последствиям в виде к прекращения деятельности многих игроков рынка.

❓ Есть ли шанс вернуть свои деньги?

Активы на кошельках Garantex заблокировала компания Tether, а процесс разблокировки, если и возможен при текущей геополитической ситуации, явно не будет проходить быстро.

У нашей команды сейчас заморожено около ~20 000 USDT на Garantex, а у некоторых наших знакомых суммы превышают 300 000 USDT.

2.5 млрд₽ — это очень большая сумма, но в рамках самой большой российской биржи, о резервах и возможностях которой не знает никто, возможно, уже куда более приземлённая цифра.

Сегодня команда Garantex сообщила, что разработала решение по заблокированным активам и приглашает всех пользователей с положительным балансом на личную встречу. У нас нет информации, что это за решение, но мы не исключаем, что биржа может со своих средств вернуть капитал пользователям, чтобы продолжить свою работу.

///
💬 Мы продолжаем наблюдать за ситуацией с Garantex и будем держать вас в курсе по всем апдейтам. Своим мнением о произошедшем обязательно делитесь в комментариях!

@mediap2p

⚠️ Проблемы арбитражного рынка (Ч.3)

Это заключительная 3 часть постов про проблемы во всех арбитражных направлениях. В первой части мы рассказали о проблемах белых треугольников и ферм карт, во второй — о проблемах Cash-in и сушки карт, а в этом посте речь пойдёт о проблемах работы с постоянными клиентами и создания своего обменника.

🔴 Постоянные клиенты

Постоянные клиенты — клиенты, которые целенаправленно работают с конкретными арбитражниками, зачастую требующие специального подхода, но предлагающие более приятные для арбитражника условия.

Главная проблема работы с постоянными клиентами заключается в их поиске. Конкуренция на рынке большая, все хотят работать с постоянными клиентами, плюс сейчас много белых треугольщиков, которые демпят курс, что также мешает хантить постоянников.

Год назад можно было за пару месяцев активной торговли на биржах гарантировано найти себе постоянников, которые будут обеспечивать стабильным трафиком. Сейчас найти на бирже даже 1 постоянника с большим объёмом — уже непростая задача.

Работа с постоянниками очень выгодной была, есть и будет, но порог входа в формирование работы под постоянных клиентов сильно увеличился, так как самый простой и действенный способ увеличения базы постоянников уже не настолько актуален.

У нашей команды работает 30+ человек, которые обрабатывают постоянных клиентов, но все клиенты были найдены 1-2 года назад и работают с нами до сих пор, новых клиентов нам найти тяжело. Если бы мы стартовали в этом направлении сейчас, нам бы было нелегко.

🔴 Собственный обменник

Собственный обменник — это бизнес на арбитраже, который зачастую подразумевает выстраивание полноценной структуры с комбинированием различных арбитражных направлений с целью постоянных обменов.

Путь практически любого успешного обменника проходит через листинг на BestChange (крупнейший агрегатор обменников), именно там сосредоточена большая часть ликвидности обменного рынка.

Рынок BestChange на данный момент такой же непростой, как и в классике. Бóльшая часть успешных обменников переквалифицировалась в работу по модели белого треугольника. Курс также очень сильно демпится, из-за чего конкурировать, работая на картах, невозможно.

По итогу, полноценно обменник может функционировать либо при работе по белым треугольникам (1), либо через огромную ферму карт (2), либо при наличии собственных постоянников (3), либо при перепродаже своего трафика 3-м лицам (4).

При этом создание собственного обменника с полного нуля сейчас проблематично, потому что, во-первых, сам арбитражный рынок чувствует себя не идеально и на нём тяжело активно и быстро расти, как это было ранее, во-вторых, при сложной арбитражной структуре (обменник) все проблемы перемножаются и становятся ещё более трудными.

///
🙂 Подводя итог серии постов про проблемы каждого из направлений, хочется отметить, что в каждом из арбитражных направлений на текущем рынке можно зарабатывать хорошие деньги (от 1 000 000₽ в месяц), но везде есть свои трудности, только решив которые, вы сможете стабильно уходить в плюс.

Наша команда в течение последних 3-х месяцев занималась каждым из 6 разбираемых в этой серии постов направлений (белые треугольники, ферма карт, Cash-in, сушка карт, постоянные клиенты, собственный обменник), а также мы постоянно находимся в рынке и собираем самую актуальную информацию. Так что всё, что мы рассказывали вам, является нашим опытом или опытом наших крупных коллег.

@mediap2p

📊 Отчёт: белые треугольники, февраль 2025

Мы продолжаем свой рост в направлении белых треугольников (арбитраж без карт), а февраль стал для нас новым рекордным месяцем.

Мы выполнили план на февраль, открыв 2 полноценных отдела. Сейчас у нас 12 отделов (по 4-5 сотрудников в отделе) только по белым треугольникам, которые работают 24/7.

Сравнение статистики за январь и февраль:

⬆️Спред (январь) 2.15% → спред (февраль) 2.2%;
⬆️Кол-во сделок (январь) 60 000 → кол-во сделок (февраль) 65 000;
⬆️Общий обработанный объём в феврале вырос на 20% относительно января.

Результаты по белым треугольникам за январь.

📈 Как мы развиваем белые треугольники в марте

На данный момент наша команда чувствует, что мы упёрлись в потолок по причине невозможности находить новый выплатный трафик на закрытых платформах.

На сегодняшний день у нашей команды мощностей примерно на 35-50% больше, чем объёма, который мы можем для себя найти.

Мы активно пытаемся решить проблему за счёт поиска новых платформ и клиентов, но становится тяжело не только находить новые объёмы, но и удерживать текущие.

На нашем уровне отсутствие ликвидности в рынке на покупку крипты — это главная проблема в белых треугольниках. Мы максимально замасштабировались, оптимизировали, автоматизировали работу и давно научились работать с рисками и мошенниками. Сейчас будем стараться пробить потолок в ликвидности.

Возможно, в скором времени из-за нехватки трафика мы будем подключать работу внутри и между биржами. Своими успехами или провалами поделимся в следующем ежемесячном отчёте.

@mediap2p

🙂 Питупи Ивент 3, делаем!

Мы приняли решение о проведении нашего третьего оффлайн-ивента.

Всего 100 человек, только лидеры и уверенные игроки рынка. Отбираем людей строго через анкеты. 50% билетов уже продано.

Дата: 27 апреля, Москва.
💲 Цена: от $399.
* В следующем раунде продаж цена увеличится.

Как это было в прошлые разы смотрите тут.

Принять участие, оставив анкету — https://forms.gle/ut5K1KpuNkGRvFHt5.

🆕 Арбитраж через юрлица (QR-НСПК)

В последнее время в рынке можно всё чаще встретить офферы от закрытых платформ о наборе трейдеров под метод работы QR-НСПК, она же работа через юрлица (ИП/ООО), при помощи QR-кода от Национальной Системы Платёжных Карт.

По этим офферам предлагают ставку около 10% на вход (приём средств), а счета юрлиц выдерживают значительно больший оборот, чем дебетовые карты, что дополнительно привлекает трейдеров.

❗️ Но подобная обработка трафика напрямую нарушает законодательство РФ и может закончиться для вас тюремным сроком!

Согласно законодательству РФ данный вид обработки платежей может быть приравнен к обналу денежных средств и незаконной банковской деятельности, а из-за борьбы с обналом за операциями по счетам юрлиц более жесткий контроль.

Обработка через QR-НСПК существует давно, но в последнее время предлагать работать по нему начали активно и повсеместно. Мы настоятельно рекомендуем вам отказываться от всех подобных предложений.

@mediap2p