​​Аблязов, Храпунов и Назарбаев платят одним и тем же людям за удаление негатива про себя из интернета

Бежавшие из Казахстана банкир Мухтар Аблязов и бывший аким Алматы Виктор Храпунов манипулируют американским законом об авторском праве, чтобы зачистить из выдачи Google негативную информацию о себе. Для этих целей они наняли подрядчика, который оказывал ту же услугу их заклятым врагам — бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву и его семье.

Все это следует из анализа архива Lumen, который собирает и хранит информацию о запросах пользователей Google о соблюдении авторских и других прав. Мы уже подробно разбирали «кейс», связанный с семьей Назарбаева. Но оказалось, что те же самые люди, которые работают над репутацией бывшего Елбасы в сети, помогают и его оппонентам. В общей сложности в архиве хранится почти три сотни запросов на удаление материалов, где Аблязов и Храпунов обвиняются в различных преступлениях. Речь идет о материалах на русском и английском языках.

По никнеймам авторов таких запросов об Аблязове и Храпунове видно, что они же использовались в кампаниях по работе с негативом, связанным с Назарбаевым и его семьей. Технология, которую они применяют, довольно примитивна, но при этом достаточно эффективно работает. Мошенники создают сайты-однодневки, где задним числом публикуют вышедшие в других СМИ материалы с упоминанием Мухтара Аблязова или Виктора Храпунова. На основании того, что материал, который готовили настоящие журналисты в настоящих медиа, якобы появился на их подставном сайте «раньше» оригинальной публикации, они требуют убрать оригинальный текст из поиска Google. Во многих случаях такая тактика работает — оригинал статьи пессимизируется поисковиком. А через какое-то время статью-дубль просто удаляют.

Так, пользователь с ником «Нона Бойдало» направил в Google более 3 тысяч запросов якобы о нарушении ее авторских прав. Подавляющая часть этих запросов связана с Нурсултаном Назарбаевым, Алией Назарбаевой, другими членами семьи и близкими к ней бизнесменам. Аналогичные запросы «Нона Бойдало» подавала по Виктору Храпунову и Мухтару Аблязову с единственной целью — убрать из поисковика упоминание бывших банкира и чиновника. Например, в течение нескольких месяцев «Нона Бойдало» буквально бомбардировала Google, утверждая, что статья в британском издании Financial Times о возможной причастности Дональда Трампа к отмыванию Храпуновым выведенных из Казахстана денег якобы украдена у нее с сайта-однодневки. Таким образом им удалось «убрать» эту публикацию с первых станиц выдачи Google.

Кампании по зачистке Google Аблязов и Храпунов, которые на родине приговорены к огромным срокам заключения, заказывают у подрядчиков, работающих не только на семью Нурсултана Назарбаева, но и помогающим решить аналогичные проблемы и российской элите. Высокопоставленные чиновники из России, такие, как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор Нацгвардии РФ Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и многие другие тратят сотни миллионов рублей на зачистку негатива о себе. В случае с Аблязовым, который в публичном поле поддерживает Украину, это выглядит особенно странно — отдавать подряд на работу со своей репутацией компании, которая аффилирована с российским истеблишментом, не лучший выбор. Но в данном случае, видимо, цель оправдывает средства. @off_shores

​​Персональные данные главы «Правительства для граждан» оказались в открытом доступе

Личные данные Армана Кенжегалиева, председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан», которая отвечает в том числе за работу платформы eGOV, утекли в сеть. Чиновник оказался в числе еще 16 миллионов казахстанцев, ставших жертвами очередной масштабной утечки. Первыми на нее обратили внимание авторы телеграм-канала SecuriXy.kz. Мы изучили этот массив данных и на примере Армана Кенжегалиева рассказываем, что в нем содержится.

Сама утечка, судя по всему, произошла в прошлом году. На это обращают внимание и авторы SecuriXy. При этом они отмечают, что причиной слива данных могли стать полуоткрытые API госсервисов, взлом плохо настроенных платформ или несанкционированные выгрузки из интеграционных систем. О том, что почти наверняка источником утечки были госсервисы, говорит характер опубликованной информации. Что мы узнали об Армане Кенжегалиеве?

• ФИО и дату рождения
• ИИН
• адреса регистрации (их несколько, один в шаговой доступности от работы)
• Номер и дата выдачи паспорта / кем выдан
• Номер удостоверения личности
• Национальность
• Близкие родственники и их данные
• Даты регистрации брака (у других людей есть и даты разводов)
• Номер телефона

В министерстве цифрового развития заявили, что тоже занимаются анализом утечки и говорят о том, что большая часть этих данных устарела. Но на примере других утечек про главу «Правительства для граждан» мы знаем точно, что номер мобильного телефона он использует тот же, и не менял его как минимум с 2011 года. С его помощью он регистрировался на почтовом сервисе mail.ru, делал покупки в российской сети «Спортмастер» и заказывал еду в Яндексе. Благодаря другой масштабной утечке из системы «Дамумед» мы знаем, в каком медицинском учреждении Арман Кенжегалиев наблюдался несколько лет назад (тогда к хакерам попали его ФИО, дата рождения и ИИН).

В целом, если проанализировать самые чувствительные данные казахстанцев, оказывавшиеся в открытом доступе в результате всех утечек, то их источником окажутся государственные сервисы. Например, мы не смогли зафиксировать ни одного случая утечки банковских реквизитов, в отличие от российских банков, где можно найти данные с номерами кредитных карт и счетов с привязкой к телефонным номерам. Зато в агрегаторах с утечками можно найти старые данные по уголовным и административным делам. При этом ранее в основном данные о казахстанцах можно было получить именно из российских утечек. Помимо выше упомянутых «Спортмастера», Яндекса и mail.ru, в открытом доступе есть информация о казахстанских пользователях российской курьерской службы СДЭК, Wildberries, российской системы денежных переводов «Юнистрим» и т.д.

В декабре прошлого года мы обнаружили одну из самых масштабных утечек, связанных с российской системой продажи билетов «Сирена-Трэвел», с информацией о 700 тыс. внутренних перелетов казахстанцев. Утекшие файлы включают в себя ФИО пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.‍ Позже мы выяснили, что российская компания работала вообще без какой-либо регистрации в стране. В марте этого года СМИ писали со ссылкой на министерства цифрового развития, что «Сирена-Трэвел» была оштрафована в РФ. В Казахстане она никакого наказания не понесла. @off_shore

​​Данияр Абулгазин владеет в Куршевеле пентхаусом в комплексе подсанкционных российских олигархов

Подконтрольная Данияру Абулгазину и его супруге Айдан Сулейменовой компания Chalet Leon владеет пентхаусом на популярном французском курорте Куршевель. Апартаменты находятся в комплексе, который принадлежит компании SNC Black Pearl семье Саркисовых — братьям-миллиардерам Сергею и Николаю. В прошлом году они были включены в санкционные списки Украины и Канады как «ключевые элементы прямой и косвенной поддержки полномасштабного вторжения России».

Пентхаус Абулгазиных расположен в шале «Белая Жемчужина» по адресу 101 Rue du Jardin Alpin. Эти просторные апартаменты с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, большой гостиной с камином и видом на один из самых известных отелей курорта Les Airelles обошлись семье казахстанского бизнесмена в €7,5 млн. Судя по данным французского кадастра, этот актив они купили в ноябре 2014 года. За месяц до сделки они зарегистрировали во Франции копанию Chalet Leon. Сейчас, с учетом динамики цен на недвижимость, стоимость актива составляет не мене €10 млн или 6 млрд тенге. Абулгазины купили эти апартаменты не для личного пользования, а в качестве инвестиции. Прямо сейчас любой желающий может арендовать их, в зависимости от сезона (на Рождество и Новый год дороже), за €25-60 тыс. (15 - 35 млн тенге) в неделю.

Дуплекс «Белая Жемчужина» вместе с соседним шале «Черная жемчужина» объединены в единый комплекс зданий, который контролирует семья российских бизнесменов Саркисовых. То, что комплекс из двух зданий принадлежит именно, им хорошо видно на кадастровой карте и подтверждается соответствующими документами. Саркисовы владеют этими шале через компанию SNC Black Pearl, которая принадлежит им через кипрскую Worldcorp Limited и люксембургскую компанию Marlett SA. Управляют этими активами киприотка Татьяна Кирьянова и итальянка Светлана Бугаева. Они же занимают руководящие должности еще в трех десятках французских компаний, на балансе которых как минимум около десятка объектов недвижимости в Альпах, на Лазурном берегу и в Монако.

Семья Саркисовых в конце предыдущего десятилетия входила в число богатейших семейных кланов России. Впрочем, в последние годы его основатели Сергей и Николай Саркисовы в списки российского Forbes не попадают и живут, судя по документам их кипрской компании, в Монако. Их ключевой бизнес — копания «РЕСО-Гарантия», одна из системообразующих в российской отрасли страхования. Компания, как и ее основатели, находится под санкциями Канады, а около 17,5 млрд рублей ее активов заблокировано в европейском депозитарии. Сделки с недвижимостью Саркисовых в Куршавеле стали предметом расследования французской финразведки, в которое был втянут и один из богатейших людей планеты, глава холдинга LVMH Бернар Арно. Он и Николай Саркисов подозревались в отмывании денег на этих операциях с недвижимостью, но доказать это следователям не удалось.

С Казахстаном Саркисовы связаны не только сделками с Данияром Абулгазиным и его альпийской резиденцией. До 2019 года братьям принадлежала мажоритарная доля в Нефтяной страховой компании. Сейчас НСК контролируется семьей Альжановых. Пентхаус в Куршавеле — не единственный актив Абулгазиных во Франции. Айдан Сулейменова, супруга ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева Данияра Абулгазина, через SCI Paris Apartment Alpha владеет в Париже зданием по улице Артуа 23. Актив приобретался семьей в тот момент, когда Данияр Абулгазин был госслужащим и работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына». В прошлом году Айдан Сулейменова (самая успешная женщина-рантье Казахстана) отказалась от российского гражданства, вероятно для того, чтобы не вызывать лишних вопросов у контролирующих органов европейских стран.@off_shores

​​Один из владельцев проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан и его квартира в Москве на сотни миллионов тенге

Совладелец АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и партнер Александра Клебанова Сергей Кан владеет в центре Москвы квартирой стоимостью почти 800 млн тенге. Апартаменты площадью 150 м² и одно парковочное место расположены в клубном доме по адресу Большой Головин переулок, д. 2. Это самый центр российской столицы. Рядом Цветной бульвар, Садовое кольцо и сад Эрмитаж.

Судя по Instagram его супруги Жанны, семья довольно часто пользуется этой недвижимостью бывая в российской столице. В числе соседей супругов Кан генеральный директор «Сбербанк страхование» Михаил Волков, депутат-единоросс Виктор Казаков, бывший глава региональных корпораций развития на Кавказе и Дальнем Востоке Тимур Чарто, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин. Долей в квартире в этом доме владеет Александр Амунц, сын Дмитрия Амунца, бывшего замруководителя Ростуризма, осужденного на семь лет за хищения у Межпромбанка 29 млрд руб.

Помимо доли в Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации, Сергей Кан совместно с сыном Александра Клебанова Яковом через компанию Circle Maritime Invest владеет флотом судов, в основном буксиров, обеспечивающих работу Северо-Каспийского проекта. Через дочерние структуры им принадлежит и компания в России «Каспиан Оффшор Констракшн Раша», работающая на морских проектах «Лукойла» в Каспии. Кан имеет доли в отеле Rixos Almaty и ТОО «Теңіз Star», управляющей недвижимостью.

Московская квартира Сергея Кана, хоть и стоит довольно дорого, не идет ни в какое сравнение с портфелем зарубежной недвижимости его партнера, гражданина Казахстана и Израиля Александра Клебанова. Клебанов, во многом заработавший свой капитал на услугах номинального владельца активов семьи Нурсултана Назарбаева, скупает в европейских странах виллы на десятки миллионов долларов.

В бельгийской коммуне Дильбек семье Клебановых принадлежит историческое поместье «Сад удовольствий» площадью в три гектара с огромной виллой стоимостью €7 млн. Во Франции Клебановы владеют сразу двумя объектами. Один из них расположен на полуострове Кап-д'Ай. Виллу площадью более 900 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив Александр Клебанов купил у известного в Монако инвестора и ресторатора, израильтянина Филиппа Шрики. Эта сделка обошлась совладельцу ЦАЭК в €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация Клебанова и Кана заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Другая французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1 млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге.

Яков Клебанов владеет в Дубае роскошным пентхаусом стоимостью $4 млн (~2 млрд тенге). Таким образом, суммарно им принадлежат объекты за рубежом на 17 млрд тенге, ровно столько же заработал их совместная с Каном корпорация по итогам прошлого года. В этом году стало известно, что партнеры избавились от одного из самых проблемных своих объектов — Экибастузской ТЭЦ. За символическую сумму (200 тыс тенге) ее выкупило государство. При этом они все еще контролируют тепловые сети и ТЭЦ в Павлодаре и Петропавловске, износ которых составляет более 70%. @off_shores

Зять Болата Назарбаева задолжал МФО 1,5 млн тенге. Данные о его долгах (как и тысяч других казахстанцев) утекли в сеть

В открытом доступе оказались персональные данные клиентов TOO «Микрофинансовая организация "Юникредо"» (работает под брендом GMoney). Утечка содержит около 20 тыс. строк, но, вероятно, ее объем гораздо больше — на сайте компании утверждается, что число их клиентов перевалило за 100 тыс. Судя по изученным нами данным, утечка довольно свежая и содержит информацию, актуальную на начало этого года.

Утекшие данные клиентов МФО содержат:
• Фамилию, имя и отчество
• Полную дату рождения
• Номер удостоверения и дату выдачи документа
• ИИН
• Номер телефона
• E-mail
• Адрес регистрации и проживания (если отличаются)
• Место работы и должность
• Семейное положение
• Наличие детей и их количество
• Номер счета в МФО
• Остаток по счету (задолженность на текущую дату)
• Данные поручителя по кредиту (ФИО и контакты) и кем приходится заемщику

GMoney — сравнительно небольшая МФО. Специализируется на коротких займах до 25 дней (те самые быстрые деньги до зарплаты) и до 180 тыс. тенге. Процентная ставка 1,4% в день. То есть в среднем меньше чем за месяц компания с каждого такого займа зарабатывает примерно по 30%.

На конец прошлого года ссудный портфель GMoney не превышал 1,5 млрд тенге. По этому показателю компания занимает 38 место из 200 микрокредитных организаций, официально работающих в Казахстане. Владельцы компании — бизнесмены Жасулан Абдрасулов и Юрий Кан. Последний является соучредителем еще одной небольшой МФО, Basel Credits. Его партнер — Шара Абдрасулова, супруга председателя правления ТОО «КазРосГаз», совместного предприятия «КазМунайГаза» и российского «Газпрома» Нурлана Абдрасулова, младшего брата совладельца GMoney Жасулана Абдрасулова.

Среди клиентов GMoney оказался Алпамыс Байзаков, муж Гульнары Байзаковой (она же Абиш, она же Назарбаева), дочери покойного Болата Назарбаева. Судя по данным из других утечек, несмотря на разницу в возрасте (Алпамыс моложе Гульнары на 16 лет) они поженились в сентябре 2021 года, а в 2022 году у пары родился сын. Суд по утечке GMoney, на конец прошлого года при займе 25 тыс. тенге сумма просрочки Алпамыса составила почти 1,5 млн тенге. Правда непонятно, зачем члену самого влиятельного семейного клана страны понадобились такие микрокредиты — Байзаков числится руководителем нескольких казахстанских фирм, а ранее он работал в алматинской полиции.

Это не первая масштабная утечка данных финансовых организаций в стране. Самая крупная произошла в прошлом году, когда в сети оказались данные о миллионах клиентов МФО «Робокэш» (бренд Zaimer) из Казахстана и России. Компания, которой через сингапурскую «прокладку» владеют россиянин Сергей Седов и француз Пол Вален Жак Тиерри, входит в десятку крупнейших в стране с ссудным портфелем на конец 2024 года 40,3 млрд тенге. За утечку данных компанию оштрафовали на 3,7 млн тенге. Впрочем, для GMoney штраф может быть значительно выше — в конце прошлого года в Казахстане ужесточили законодательство, увеличив суммы штрафов сразу в три раза. @off_shores

​​Бывшая жена Евгения Фельда продала поместье в США за $3,5 млн

Гульнара Жокебаева, бывшая жена Евгения Фельда, разбогатевшего на офшорных операциях для казахстанской элиты, продала свое поместье пригороде Бостона. Сделку закрыли в июне этого года за $3,5 млн, на $400 тыс. меньше первоначальной цены. При этом ретроспективно Жокебаева осталась в плюсе — в 2014 году эта недвижимость досталась ей «всего» за $2,4 млн.

Новый владелец получил в свое распоряжение особняк площадью 750 м² с шестью спальнями и таким же количеством ванных комнат. Кроме того, в доме есть несколько гостиных с каминами, столовая, огромная кухня и спортивный зал. Но самое главное — это локация. Особняк расположен на двух акрах леса и всего в 20 минутах езды на автомобиле от столицы Массачусетса, одного из самых богатых штатов США. Судя по всему, чета Фельдов не просто использовала эту недвижимость в качестве «запасного аэродрома» или как долгосрочную инвестицию, но и пыталась интегрироваться в местное сообщество. В частности, они есть в списках доноров Высшей школы искусств при Бостонском университете. Правда, суммы их донатов относительно небольшие, от $10 до $25 тыс.

Причиной, по которой Гульнара Жокебаева решила продать поместье в США, может быть их развод с Евгением Фельдом и, как его следствие, раздел совместного имущества. Пара развелась еще летом 2022 года в Алматы, хотя оба уже давно живут за границей и получили гражданство Кипра. В феврале этого года стало известно, что Евгений Фельд «выписал» свою бывшую супругу с виллы на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции. Вместе с самой виллой Фельду достались и обязательства по кредитам на €23 млн, взятые в том числе под залог этой недвижимости. Кроме того, поровну был разделен банковский счет на €8 млн. Виллу, о которой идет речь, Фельд и Гульнара Жокебаева купили за €16,5 млн в 2007 году.

Аналогичный процесс был запущен и в Великобритании, где супругам так же принадлежала элитная недвижимость. В самом центре Лондона Фельды владели квартирой стоимостью £23 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Риджентс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас ее единственным владельцем стал Евгений Фельд. Но это не значит, что его супруга осталась без крыши над головой в Лондоне. Буквально в соседнем доме Cambridge Gate, 7 Гульнара Жокебаева владеет квартирой стоимостью £12 млн.

Нельзя исключать, что развод супругов — всего лишь тактический маневр, который в случае проблем позволит сохранить хотя бы половину семейных активов. Евгений Фельд и его партнеры (бывшего вице-премьер Сауат Мынбаев, бизнесмены Аскар Алшинбаев и Нуржан Субханбердин) сколотили свое состояние на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана, для которого они выстроили целую офшорную империю с сотнями фирм в самых закрытых юрисдикциях планеты. В результате их деятельности государству пришлось спасать «Казкоммерцбанк», который Фельд и партнеры использовали как операционную площадку и источник денег. Власти были вынуждены потратить впечатляющие $9 млрд, в противном случае крах «Казкоммерцбанка» грозил коллапсом всей финансовой системы страны. При этом ответственности за это так никто и не понес.

Зато деятельностью команды Фельда, Алшинбаева, Субханбердина и Мынбаева заинтересовались в Великобритании, где у них сосредоточены значительные активы. После победы лейбористов в стране объявлена национальная кампания по борьбе с «грязными деньгами», а сам этот процесс курирует уполномоченная по вопросам незаконных финансов и клептократии Маргарет Ходж, влиятельная лейбористка, опубликовавшая поименный список казахстанцев, в том числе и бывших, происхождение активов которых будут изучать особенно тщательно. @off_shores

​​Еще у одной родственницы Нурсултана Назарбаева нашлась элитная недвижимость в Дубае на сотни миллионов тенге

Акмарал Есполова, сестра Асель Курманбаевой, жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеет в Дубае квартирой в элитном жилом комплексе Paramount Tower. Принадлежащие ей апартаменты площадью 150 м² оцениваются сейчас местными агрегаторами недвижимости в 3,5 млн дирхам или почти 520 млн тенге. То, что квартира принадлежит именно ей, подтверждают данные масштабной утечки с информацией о владельцах недвижимости в Дубае.

Квартира с тремя спальнями и террасой 15 м² находится на 40-м этаже небоскреба Paramount Tower Hotel & Residences. Здание высотой 66 этажей было построено в районе Бизнес-Бэй в 2021 году Китайской государственной строительной корпорацией. Этажи с 15 по 25-й отведены под фешенебельную гостиницу, а с 26 по 63-й заняты элитным жильем. На последнем этаже небоскреба расположен бассейн.

Акмарал Есполова — сводная сестра Асель Курманбаевой (которая взяла фамилию матери) и дочь известного академика Тлектеса Есполова. Асель, которая впоследствии станет фактически официальной женой Нурсултана Назарбаева, судя по всему, внебрачная дочь академика Есполова. В официальном браке у него четверо детей, но Асель родилась в 1980 году, через два года после Акмарал и за несколько лет до Актоты, Айдоса и Бектенбая Есполовых.

Примечательно, что сын академика Айдос Есполов состоял ранее в браке с Гульмирой Назарбаевой, дочерью младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата, и у них родился сын Нурсаин. Долго время Нурсаин Есполов оставался довольно загадочной фигурой, особенно после того, как засветился во время Кантара при пресечении кыргызстанской границы вместе со своим дедом Болатом Назарбаевым. Журналисты Орды даже выстроили вокруг его персоны конспирологическую теорию о том, что в «семью Назарбаевых можно записаться». Но нет, нельзя. Данные утечек подтверждают, что Нурсаин Есполов — родной внук Болата Назарбаева и Тлектеса Есполова. Таким образом, известный академик умудрился дважды породниться с Назарбаевыми и сделать свою семью частью их клана.

Про владелицу роскошных апартаментов в Дубае Акмарал Есполову известно немного. Непродолжительное время она владела почти третью акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» вместе с Александром Клебановым и Сергеем Каном. Позже изменилась вся структура управления энергетическими активами компании, а доли в ней перераспредели между Каном и Клебановым. Кроме того, Акмарал Есполова владеет строительной компанией YN LLC, зарегистрированной в Астане. Судя по налоговым отчислениям, какой-либо серьезной деятельности эта компания не ведет.

Разумеется, Акмарал Есполова — не единственный член клана Назарбаевых с недвижимостью в ОЭА. В Дубае многочисленным родственникам бывшего президента Казахстана принадлежат виллы и апартаменты на десятки миллиардов тенге. Подробно об их недвижимости рассказывали журналисты радио «Азаттык». Помимо Дубая, члены семьи осваивают и другие эмираты.

В прошлом году мы писали, что испанская компания Тимура Кулибаева строит в Абу-Даби роскошную виллу в закрытом поселке Nudra Villas на острове аль Саадият. Проект оценивается примерно в $24 млн или более чем 10 млрд тенге. В целом же, как подсчитал Центр перспективных оборонных исследований (американская некоммерческая организация, которая изучает международную преступность и конфликты) стоимость недвижимости в Дубае, принадлежащая гражданам Казахстана, составляет более $1 млрд или примерно 550 млрд тенге по текущему курсу. @off_shores

​​У третьей жены Назарбаева нашлась роскошная квартира в районе знаменитой Рублевки в Москве

Третья, неофициальная жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева владеет элитной недвижимостью на западе Москвы, в районе Рублевского шоссе. Ей принадлежит квартира площадью 300 м² и два машиноместа в клубном доме на восемь квартир. Об этом стало известно из утечек из российских баз данных.

Дом, где расположена квартира Курманбаевой, построен по индивидуальному проекту в 1999 году. Стоящее на отшибе здание окружено парком, территория комплекса огорожена высоким забором, а въезд закрыт шлагбаумом. На воротах дежурит охрана. Территория ЖК примыкает к Суворовскому парку, а тот, в свою очередь, выходит к берегу Москвы-реки. При этом сам жилой комплекс стоит на улице Звенигородской — это съезд с Рублевского шоссе недалеко от метро Кунцевская. Квартиру в этом доме жена экс-президента купила в октябре 2017 года.

Оценить нынешнюю стоимость этой квартиры достаточно сложно: сейчас в этом доме на продажу выставлен всего один объект чуть большей площади, 340 м². Судя по объявлениям, его владельцы сами не определились, сколько они хотят за свою недвижимость: в одном месте ее предлагают за 290 млн рублей (1,95 млрд тенге), в другом — за 512 млн (3,4 млрд тенге).

Год назад помещение той же площади, что и у Курманбаевой (300 м²), продавали за 180 млн рублей (примерно 1 млрд тенге), причем на объект, судя по истории объявления, сделали серьезную скидку — первоначально за квартиру просили 220 млн рублей.

Имя Асель Курманбаевой несколько лет назад оказалось в центре внимания после глобальной утечки, известной как «Файлы Пандоры», где, в частности, раскрывалась одна из схем ее обогащения через офшорные компании. Тогда выяснилось, что Асель получила $30 млн от фирм, связанных с двумя ближайшими соратниками Назарбаева, Владимира Кима и Владимира Ни, которые считаются его личными казначеями. Асель так же получила в свое распоряжение театр «Астана-Балет» и другие активы. Позже театр все же отошел государству, но Курманбаева сохранила в нем должность арт-директора.

В конце 2023 года Назарбаев в своей книге все же признал, что помимо официальной жены Сары Назарбаевой (несколько лет назад она вернула себе девичью фамилию), он женился по мусульманскому обряду на Асель Курманбаевой. В этом «браке» у них родились два сына. Курманбаева стала третьей женой Нурсултана Назарбаева и второй неофициальной, после Гульнары Ракишевой, бывшей бортпроводницы президентского авиаотряда.

Конечно же, эта квартира Курманбаевой — не единственный объект российской недвижимости семьи Назарбаева. «Выход к морю» писал о сентиментальной собственности первого президента — квартире в московском районе Черемушки, которую он Назарбаев получил как служебное жилье еще при советской власти и смог перевести ее на дочь Даригу и внуков Нурали и Айсултана.

Муж средней дочери Назарбаева Тимур Кулибаев владеет в России недвижимостью на десятки миллиардов тенге: у него есть дворец в «газпромовской» деревне в Подмосковье, один из участков он купил у фактической жены Путина Алины Кабаевой. По Москве Кулибаев ездит на «Аурусе» — он купил этот лимузин в то время, когда такой машиной могли похвастаться совсем немногие.

Правда, не всем в семье удается сохранить зарубежную недвижимость. Российская «жена» Кайрата Сатыбалды Марсела Нурсултан (она же Александрова, она же Мартиросян) лишилась квартиры на улице Минской — чуть меньшей площади, чем у Асель Курманбаевой. Мартиросян, одна из жен пламенника Назарбаева, попала под кампанию об изъятии незаконных активов у так называемого «старого Казахстана». Ее муж не так давно, выплатив восемь сотен миллиардов тенге «отступных» в бюджет, вышел из колонии. @off_shores

​​Мошенники пытались украсть у Кайрата Боранбаева его московскую усадьбу в закрытом поселке «Газпрома». Он ее отбил, но больше не хочет жить в России

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, бывший сват Дариги Назарбаевой, стал жертвой мошенников в России. Неизвестные, подделав документы, продали его недвижимость в одном из самых закрытых и охраняемых поселков России. Сам Боранбаев в это время находился в заключении по обвинению в крупных хищениях у себя на родине. Судебные разбирательства по отмене сделки длились почти два года и завершались победой Кайрата Боранбаева — вероятно, не без поддержки его соседа по поселку и делового партнера Тимура Кулибаева.

О том, что Кайрат Боранбаев чуть не лишился своего московского поместья, стало известно из аудиторского отчета принадлежащего ему ООО «Консалтинггаз». Там не говорится прямо, о каком именно активе идет речь — упоминаются лишь два земельных участка со зданиями и их кадастровой стоимостью 157,8 млн рублей. Но дело в том, что на балансе ООО «Консалтинггаз» было всего два крупных объекта жилой недвижимости. И про оба мы уже писали. Один из них, терем в Подмосковье, который был продан почти за 1 млрд тенге весной 2023 года. Но это один участок и один дом. Не подходит. А вот его недвижимость в закрытом газпромовском поселке полностью подпадает под характеристики, указанные в аудиторском отчете.

Речь идет об усадьбе Кайрата Боранбаева в коттеджном посёлке «Богородское». Застраивать его начали еще 90-х для топ-менеджеров «Газпрома». Это закрытый элитный поселок всего в 10 км от МКАД. Рядом газпромовский комплекс «Дом приемов» и одна из резиденций российского премьера «Архангельское». Здесь Боранбаеву принадлежат те самых два участка общей площадью 86 соток, особняк на 1,8 тыс. м² и гостевой дом 425 м². Плюс там же находится «объект незавершенного строительства» площадью 411 м². В 2022 году их кадастровая стоимость составляла 148 млн рублей (к 2024 году как раз выросла до указанных в отчете 157,8 млн рублей). Реальная рыночная стоимость этого актива в 2023 году составляла порядка 1 млрд рублей или 5 млрд тенге по курсу того времени.

Судя по всему, мошенникам удалось продать усадьбу Кайрата Боранбаева в 2023 году, когда тот еще находился под стражей. Обычно в России такие судебные разбирательства длятся годами, поскольку потерпевшими в таких схемах признаются не только бывшие, но и новые владельцы актива. Но тут потребовалось всего лишь чуть больше года, чтобы признать сделку недействительной. Вероятно, этому помог тот факт, что ООО «Консалтинггаз» Боранбаева в том же 2023 году заложил эту недвижимость в качестве обеспечения долга ТОО «Joint Technologies» его соседа по газпромовскому поселку и старшего партнера Тимура Кулибаева. Причем должна Кулибаеву не российская структура Кайрата Боранбаева, а казахстанское ТОО «LPG Дистрибьюшн» Талгата Боранбаева, родного брата Кайрата. Возможно, именно это обременение и сыграло важную роль в том, что в конечном счете усадьба снова вернулась своему законному владельцу.

Но жить Кайрат Боранбаев там уже не будет. Опять же, как следует из аудиторского отчета, этот актив, вместе оставшимися на балансе ООО «Консалтинггаз» автомобилями планируется продать в течение текущего года. А средства от их реализации — а это миллиарды тенге — направить на погашение задолженности перед эмиратской Nexta FZE. Эта компания, кстати, тоже контролируется Кайратом Боранбаевым. На счета родственной ей структуры он, например, всего за несколько месяцев до ареста в Казахстане вывел через Латвию почти 16 млрд тенге. В принципе ничего необычного, так поступают сейчас почти все состоятельные москвичи. И Кайрат Боранбаев не исключение. @off_shores

​​Родня объявленного в розыск прокурора из команды Кожамжарова владеет в Дубае недвижимостью на миллиарды тенге

Младший брат объявленного на днях в розыск бывшего главы транспортной прокуратуры Казахстана Максата Дуйсенова Асхат владеет элитной недвижимостью в Дубае на несколько миллиардов тенге. При этом какого-то существенного бизнеса у него нет, но зато есть долги по налогам, неудачные инвестиции в столичную недвижимость и криминальное прошлое, которое, впрочем, никак не повлияло на карьеру его старшего брата в силовых структурах.

Дуйсенову-младшему, как следует из утекшей базы владельцев дубайской недвижимости, принадлежат апартаменты в престижном районе Jumeirah Beach Residence. Тут много дорогих отелей, торговых центров и пляжей. Обе квартиры Асхата Дуйсенова находятся в высотке Jumeirah Gate Tower. Та, что побольше, с тремя спальнями и площадью 182,6 м² расположена на 39-м этаже небоскреба. Вторая, на 107,8 м² и двумя спальнями — на 47-м этаже. В текущих ценах их стоимость составляет $4,7 млн. А с учетом двух парковочных мест на подземном паркинге под жилым комплексом, активы Асхата Дуйсенова в Jumeirah Gate Tower можно оценить в $5 млн, или 2,7 млрд тенге. На первый взгляд не такая уж и огромная сумма для успешного бизнесмена. Но, судя по всему, Асхат Дуйсенов таковым не является. И даже наоборот — успех, в его случае, это про кого-то другого.

В 2007 году, когда его брат Максат боролся с коррупцией в Атырауской области на должности замначальника местного ДБЭКП, полиция Алматы объявила Асхата Дуйсенова в розыск. Судя по розыскной карточке того времени, брат будущего главного транспортного прокурора страны проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу сразу по двум статьям — «похищение человека в составе организованной группы» и «создание ОПГ». Летом 2007 года Асхата Дуйсенова поймали. Так он стал фигурантом одного из самых громких уголовных дел в истории независимого Казахстана, так называемого «Нурбанкгейта» — убийства двух топ-менеджеров «Нурбанка». Тогда СМИ называли Асхата Дуйсенова «банщиком Рахата Алиева», бывшего зятя Назарбаева и, как считало следствие, заказчика убийства банкиров. Тогда высказывались версии, что именно Дуйсенов-младший помогал удерживать бизнесменов на семейной загородной ферме Алиевых, а потом показал следователям могилы похищенных банкиров. При этом в суде имя Асхата Дуйсенова не фигурировало, ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля.

Зато его имя появляется в другом судебном разбирательстве, но на этот раз в гражданском. Из него следует, что Асхат Дуйсенов и их с Максатом родная сестра Шынар в 2015 году решили купить шесть квартир в строящемся в Астане жилом комплексе «Коргалжынский квартал». За них они передали застройщику ЖСК «Мұнар» 24 млн тенге (судя по вкладам других пайщиков, Дуйсеновым эти квартиры стоили в два раза дешевле) и стали ждать свои квадратные метры. Но в том же году строительство ЖК прекратилось (дом сдали только в прошлом году). Так Асхат Дуйсенов из «лидера ОПГ» стал обманутым дольщиком. Не совсем понятно, как Асхат Дуйсенов смог собрать даже такую сумму на астанинские квартиры, не говорят уже о $5 млн на недвижимость в Дубае. Все эти годы за ним числилось лишь одно ИП с долгами по налогами в 11 тыс. тенге. В январе этого года он зарегистрировал в Алматы ТОО AT PARTNERS (KZ), но какой-либо заметной деятельности компания пока не ведет.

По данным издания Elmedia, «обманутого дольщика» Асхата Дуйсенова летом этого года снова арестовали по подозрению в отмывании денег и выводе капиталов за рубеж. Его старший брат Максат Дуйсенов, которого называют правой рукой бывшего генпрокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова, пока в бегах. Не исключено, что скрывается он в тех самых дубайских апартаментах, которые купил его брат. Ведь свои миллионы долларов на покупку квартир в Дубае бывший борец с коррупцией вряд ли мог заработать.@off_shores

​​Объявленная в розыск советница экс-председателя Верховного суда Жакипа Асанова оказалась россиянкой

У бывшей судьи Карлыгаш Таткеевой, которую в июне карагандинский антикор объявил в розыск, нашелся паспорт Российской Федерации. На утечку обратил внимание проект Rupep, ведущий открытую базу данных публичных должностных лиц России, Беларуси и Казахстана. Не исключено, что разыскиваемая по обвинению в крупном мошенничестве бывшая казахстанская судья скрывается на территории соседнего государства.

Из утечки неясно, когда именно Таткеева получила российское гражданство. Но по ее фотографии в базе можно доподлинно установить, что российский паспорт у нее точно есть. Это видно по специальным знакам по краям ее фото из российского документа. Конституция прямо запрещает казахстанцам иметь второе гражданство. В случае его обнаружения казахстанское гражданство автоматически аннулируется, а нарушитель штрафуется или выдворяется за пределы страны. В прошлом году силовики выявили 1190 таких случаев. Сколько их них пришлось на долю госслужащих, неизвестно.

Судя по всему, Карлыгаш Таткеева свой второй паспорт не «светила», и поэтому спокойно уехала из страны после возбуждения уголовного дела, а в Агентстве по делам госслужбы просто не знали, что высокопоставленная судья имеет еще одно гражданство.

Карлыгаш Таткеева — уроженка Жамбылской области. Там же она начинала свою карьеру, сначала в прокуратуре, а после переезда в Караганду и в судебной системе. Наивысшая ступень в ее карьерной лестнице — советник по гражданским делам председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Сейчас Асанов занимает кресло заместителя председателя Cената. Таткеева же решила остаться в судебной системе, где и продолжала работать до того момента, пока не стала фигуранткой уголовного дела.

Впрочем, наличие второго паспорта не всегда ведет к санкциям против таких казахстанцев. Особенно, если речь идет о состоятельных людях. Например, Александр Клебанов, один из совладельцев крупных ТЭЦ в Казахстане, имеет второй паспорт Израиля. При этом в документах его компаний он указывается как гражданин Казахстана, что, очевидно, является прямым нарушением законодательства страны. Аналогичная ситуация и у совладельца Kaspi Вячеслава Кима. Он, в числе еще нескольких известных казахстанцев, является обладателем паспорта Мальты. Среди других мальтийцев — семья бывшего председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, банкир Талгат Куанышев вместе с семьей, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин и другие.

Еще один бывший высокопоставленный чиновник, Аслан Мусин, является обладателем черногорского паспорта. Правда в мае этого года стало известно, что в Подгорице решили провести масштабную проверку законности выдачи так называемых «почетных гражданств», как раз такого, которым владеет бывший глава назарбаевской администрации. Аслан Мусин давно хотел получить «запасной паспорт». Одна из таких попыток, когда он решил для себя и своих близких купить паспорта Гватемалы, чуть не закончилась уголовным делом в этой стране. В целом из этих примеров следует, что иногда казахстанцам можно иметь второй паспорт, но, как правило, такая возможность открывается только для обладателей внушительного состояния.

В случае же с Карлыгаш Таткеевой, если ей действительно удалось выехать в Россию, гражданство этой страны гарантирует ей защиту от выдачи казахстанским властям. Впрочем, в РФ известны случаи, когда приобретённое гражданство иностранцами аннулировали по формальным причинам. То есть абсолютную защиту от экстрадиции в Казахстан гражданство РФ бывшей судье вероятнее всего гарантировать не сможет. @off_shores

​​У бывшего финансиста Карима Масимова нашлась недвижимость в Дубае и вид на жительство на островах в самом центре Тихого океана

Айгуль Нуриева, разбогатевшая на обслуживании интересов бывшего главы КНБ Карима Масимова, владеет в Дубае элитной недвижимостью на миллиарды тенге. Это новый, ранее неизвестный актив в ее внушительном портфеле собственности по всему миру. Кроме того, к ее богатой коллекции удостоверений личности добавился вид на жительство в Американском Самоа. Обладатели таких документов могут претендовать на гражданство США.

Двухуровневый пентхаус Айгуль Нуриевой, как следует из утечки базы данных владельцев дубайской недвижимости, расположен в жилом комплексе Al Dabas на Palm Jumeirah. Этот район давно облюбовали представители казахстанской элиты. Долгие годы недвижимость там скупали близкие Нурсултана Назарбаева, высокопоставленные чиновники и их родственники, такие как сын бывшего премьера Серика Ахметова или родня другого экс-премьера Аскара Мамина.

Непосредственным соседом Нуриевой по жилому комплексу стал бывший госсекретарь Канат Саудабаев (изначально квартира была оформлена на уже покойную жену чиновника), но его апартаменты куда скромнее, чем у бывшей помощницы Масимова. Общая площадь пентхауса Айгуль Нуриевой почти 490 м². В нем четыре спальни, несколько гостиных, семь ванных комнат, большая столовая и комната для прислуги. Похожие апартаменты на местных агрегаторах сейчас оцениваются в 14,5 млн дирхамов или 2,2 млрд тенге.

В середине нулевых Нуриева работала на менеджерских должностях в компаниях, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева. Внезапно она стала обладательницей активов на сотни миллионов долларов: ей достались крупные доли в национальном телекоммуникационном операторе «Казахтелеком» и в крупнейшем на тот момент в стране «Казкоммерцбанке». Капитал Нуриевой оценивался почти в $1 млрд, но она продолжала исполнять функции личного секретаря Карима Масимова. В частности, Нуриева лично контролировала процесс закупки для него спортивных тренажеров.

Тщательно охраняя свою непубличность, Айгуль Нуриева все же оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов. Один их них возник и при продаже «Казахтелекомом» доли в «GSM Казахстан» (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в полтора раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). Разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в «Казахтелекоме» представляла Айгуль Нуриева, фактически владевшая 25% акций компании. В 2018 году, когда «Казахтелеком» выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн.

На выведенные из Казахстана деньги Нуриева приобретала недвижимость по всему миру. Вероятно, не только для себя, но и для своего бывшего «патрона». В Великобритании, Франции и Гонконге — иногда под своей фамилией, а иногда под фамилией своего бывшего мужа Гафура Ихсана — Нуриева накупила апартаментов и вилл более чем на $90 млн. Финансовая активность Нуриевой давно вызывает вопросы не только в Казахстане. В Великобритании ее деятельность уже стала предметом обсуждения местных силовиков.

Но Айгуль Нуриева как опытный финансист всегда имеет запасной план. Помимо казахстанского гражданства, бывшая помощница Масимова обзавелась паспортом Кипра, видом на жительство Великобритании и Гонконга. Изучая документы ее дубайских апартаментов, мы нашли еще один ее ВНЖ — Американского Самоа, небольшого архипелага в центре Тихого океана и неинкорпорированной территории США. Помимо налоговых льгот, этот ВНЖ открывает для Нуриевой путь к получению американского гражданства, что, в случае успеха, сделает невозможным ее выдачу казахстанским властям. @off_shores

​​Дочь Патоха Шодиева получила казахстанский диппаспорт при наличии у нее других гражданств

Муниса Шодиева, дочь одного из совладельцев Eurasian Resources Group Патоха Шодиева, является обладательницей казахстанского дипломатического паспорта. Этот документ она получила в обход национального законодательства, которое прямо запрещает множественное гражданство. К тому моменту у Шодиевой уже были гражданства Бельгии и России.

Диппаспорт Казахстана дочь Патоха Шодиева, как следует из утечек государственных баз данных, получила в январе 2003 года. Через десять лет она обновила документ. При этом в МИДе, где ей его оформляли, закрыли глаза на то, что Муниса Шодиева уже являлась гражданкой Бельгии и РФ. Вероятно, это произошло не без участия администрации Нурсултана Назарбаева, с которым у «евразийской тройки» традиционно складывались доверительные отношения.

Кроме того, Шодиева попросту не имела права на получение дипломатического паспорта — она не только не являлась важным государственным служащим, но и вообще не жила в Казахстане, а большую часть своего времени проводила в Лондоне или Москве. Единственное, что ее на тот момент хоть как-то связывало с дипломатией — это учеба ее отца в Московском государственном институте международных отношений.

Получение Мунисой Шодиевой казахстанского диппаспорта скорее всего связано с процессом, шедшим в Бельгии в отношении Патоха Шодиева по делу об отмывании денег и «откатах» компании Tractebel за возможность работы на казахстанском энергетическом рынке. В общей сложности процесс длился почти полтора десятилетия. Все это время Шодиев и его семья находились под угрозой лишения гражданства Бельгии, где они к тому моменту обзавелись роскошной резиденцией в пригороде Ватерлоо. Мэр этого города Серж Кубла обвинялся властями в том, что в обход законных процедур помог Шодиевым получить бельгийское гражданство. Семья совладельца ERG смогла урегулировать этот конфликт с Брюсселем в обмен на признание вины и выплаты штрафа в $23 млн в бюджет страны. Так что получение Мунисой Шодиевой диппаспорта Казахстана было, очевидно, страховочным вариантом на тот случай, если ее отцу не удастся договориться с властями Бельгии.

Проблемы у семьи Шодиевых есть не только в Бельгии. Имя отца Мунисы прозвучало в британском парламенте в списке «казахстанских клептократов» Маргарет Ходж в контексте событий 2022 года в Казахстане. Тогда представительница Лейбористской партии требовала проверить законность приобретения ими активов в Великобритании. А после победы ее партии на выборах, этот процесс получил статус официальной процедуры.

Как следует из выписок британского реестра недвижимости, в Лондоне семье Шодиевых принадлежат две квартиры и четыре парковочных места в жилом комплексе Panoramic с видом на Темзу. В 2000 году семья Шодиевых заплатила за них более £5 млн. Сейчас эта недвижимость оценивается в £10 млн или 7,4 млрд тенге. Формально активы записаны на компанию Panoramic Holdings Limited с острова Мэн, конечным бенефициаром которой является мать Мунисы Гульнара Шодиева, при этом сама Муниса неоднократно использовала этот адрес для регистрации своих компаний.

Примерно в такую же сумму оценивается и владение Гульнары Шодиевой в поселке Николина Гора на знаменитом Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. С 2020 года там прописана и Муниса Шодиева, следует из утечки Росреестра. В Казахстане Муниса Шодиева вместе с отцом судится с сыном его бывшего партнера Шухратом Ибрагимовым за контроль над «Евразийской финансовой компанией». Пока судебный процесс складывается не в пользу семьи Шодиевых, а местные СМИ подчеркивают, что Ибрагимов единственный казахстанец в этом конфликте. Но, как выяснилось, это не совсем так. @off_shores

​​Шухрат Ибрагимов стал единственным владельцем семейного поместья в Бельгии

Шухрат Ибрагимов, наследник покойного совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова, стал единоличным владельцем бельгийской компании DDSF Holding. Прежде он владел ей совместно с братом Фурхатом, но тот в марте этого года покинул компанию, которой принадлежит огромное поместьем недалеко от Ватерлоо. Соответствующие документы появились в коммерческом реестре Бельгии.

Фурхат вышел из семейной компании (ее название — это первые буквы имен сыновей Алиджана Ибрагимова Достана, Даврона, Шухрата и Фурхата) в марте этого года, но объявление об этом было опубликовано в профиле DDSF Holding в коммерческом реестре только в конце июля. Аналогичную позицию в другой компании семьи, DDSF Managing, Фурхат оставил еще в марте 2022 года, через год после смерти отца. Один из ключевых активов, которым владеют и управляют обе фирмы — дворец в муниципалитете Брен-л'Аллё недалеко от знаменитого Ватерлоо.

Это действительно впечатляющее поместье, расположенное на 3,2 гектарах земли. Имение отделяет от проезжей части массивный кирпичный забор, а ворота, как можно видеть на панорамах Street View, охраняют бельгийские овчарки. В центре участка располагается главное здание — настоящий дворец с фонтанами и декоративным садом. Поодаль есть домик прислуги и футбольное поле. Сколько заплатил в 1997 году за это имение Алиджан Ибрагимов, неизвестно. Но сейчас похожие объекты в Бельгии оцениваются минимум в €5 млн или 3,2 млрд тенге.

Семья Ибрагимова поселилась в Бельгии недалеко от семьи его партнера Патоха Шодиева — до его дворца всего каких-то 20 минут на машине. В том же 1997 году «евразийское трио» (Ибрагимов, Шодиев и Машкевич) получило от бельгийской компании Tractebel $55 млн за содействие при выходе на энергетический рынок Казахстана. Позже эта сделка легла в основу масштабного дела о коррупции и отмывании денег, которое расследовалось в Бельгии почти 15 лет и завершилось выплатой Ибрагимовым, Шодиевым и Машкевичем $23 млн отступных властям этой страны.

Впрочем, это не единственный скандал такого рода, в который то и дело попадала возглавляемая «трио» Eurasian Resources Group, самый крупная доля которой находится у властей Казахстана. Почти десять лет длилось разбирательство в Великобритании о коррупции и мошенничестве, в которых подозревали ERG при сделках в Демократической Республике Конго. В конечном счете эти обвинения были сняты, так как следователям не удалось найти достаточно доказательств для передачи дела в уголовный суд. В Гватемале сотрудники ERG подозревались в даче взятки местному президенту за выгодные контракты в этой стране. Но и там это дело спустили не тормозах. Во всех этих и других подобных делах «трио» всегда выступало с консолидированной позицией и это помогало. Но после смерти Алиджана Ибрагимова отношения резидента Монако Шухрата Ибрагимова с партнерами его отца не заладились. Больше года длится его открытый конфликт с семьей Шодиева за контроль над Евразийской финансовой компанией (владеет одним из крупнейших банков страны). Не так давно в этот процесс включилась еще одна наследница «евразийского состояния» Муниса Шодиева, дочь Патоха Шодиева.

Шухрата Ибрагимова занялся перераспределением не только корпоративного, но и семейного наследства. Во Франции он выставил на продажу семейную виллу неподалеку от Ниццы. Не исключено, что сделал он это на фоне ареста в этой стране активов его друга и партнера, чеченского бизнесмена Мусы Бажаева, который попал под санкции ЕС после вторжения РФ в Украину. Его виллу на Лазурном берегу они спасти не смогли, но вот итальянские активы Бажаев успел передать Ибрагимову в обмен на долю в их совместном золотом проекте в Кыргызстане. Как говорится, до лучших времен. @off_shores

​​Совладелец проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан потратил на пентхаус в Дубае миллионы долларов

Семья Сергея и Жанны Кан владеет в Дубае роскошным пентхаусом в жилом комплексе Fairmont Palm Residence. Его стоимость оценивается в три миллиарда тенге ($5,7 млн). Эта сумма сопоставима с прошлогодними убытками, которые понесла компания Сергея Кана и его партнера Александра Клебанова, управляющая энергетической инфраструктурой в Северо-Казахстанской области.

Жилой комплекс расположен на знаменитом искусственном острове Palm Jumeirah. У него закрытая территория с садами, бассейнами, кафе, ресторанами и пляжем. Пентхаус Сергея и Жанны Кан находится на 10 этаже. Его площадь 406 м², из которых 100 м² занимает открытая терраса с собственным бассейном, зоной отдыха и видом на Персидский залив. Внутри апартаментов — четыре спальни, шесть ванных комнат, огромная гостиная с кухней и кабинет. Им так же принадлежат два места на подземной парковке. Судя по документам, Каны купили эту недвижимость в 2013 году, почти сразу после постройки ЖК. Тогда они заплатили за нее $2 млн, но сейчас, судя по объявлениям на местных сайтах, стоимость пентхауса выросла в три раза и в среднем составляет около $6 млн, или трех миллиардов тенге.

Сергей Кан вместе со своим партнером Александром Клебановым владеет в Казахстане крупными объектами энергетической инфраструктуры. Состояние этих объектов регулярно становится предметом критики как со стороны государственных органов, так и со стороны населения. Крупная авария в ноябре 2022 года на ТЭЦ в Экибастузе оставила в сильные морозы без отопления тысячи горожан. В декабре 2023 года ситуация повторилась. Изношенность принадлежавшей на тот момент Клебанову и Кану ТЭЦ оценивалась в 80-90%. В конечном счете они передали этот актив городу, а из госбюджета на его модернизацию власти Казахстана выделили 7,4 млрд тенге.

В этом году Клебанов и Кан лишились еще одной проблемной ТЭЦ, на этот раз в Петропавловске. Ее тоже передали на баланс местной администрации. На момент объявления о сделке в октябре этого года ее износ оценивался аудиторами в 70%. Ее «материнская» компания АО «Севказэнерго» в 2024 году, судя по отчетности, потратила на модернизацию всей принадлежащей ей в регионе инфраструктуры 16,5 млрд тенге. Часть этих денег досталась Петропавловской ТЭЦ. Но их все равно не хватает, и в акимате рассчитывают на транши из республиканского бюджета. По итогам прошлого года АО «Севказэнерго» Клебанова и Кана показала убыток в 3,9 млрд тенге. Это немногим больше стоимости дубайского пентхауса Кана. Изношенность Петропавловской ТЭЦ стала причиной смерти ее сотрудницы, погибшей в марте 2022 года под обломками рухнувшей трубы. Построить новую трубу удалось только со второго раза.

У супруги Сергея Кана Жанны бизнес тоже складывается не лучшим образом. В начале октября она оказалась в центре скандала после выступления на организованном ей форуме российского «тренера НЛП» и политтехнолога Сергея Ситникова. Последний со сцены форума произнес речь в поддержку политики Владимира Путина, чем вызвал шквал критики в адрес Жанны Кан.

С Россией семью Кан связывают не только приглашенные политтехнологи. В Москве в их собственности находится квартира стоимостью почти 800 млн тенге. Апартаменты площадью 150 м² и одно парковочное место расположены в клубном доме по адресу Большой Головин переулок, 2. В числе их соседей — гендиректор «Сбербанк страхование» Михаил Волков, депутат-единоросс Виктор Казаков, бывший глава региональных корпораций развития на Кавказе и Дальнем Востоке Тимур Чарто, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин. Долей в квартире в этом доме владеет Александр Амунц, сын Дмитрия Амунца, бывшего замруководителя Ростуризма, осужденного на семь лет за хищения у Межпромбанка 29 млрд руб. @off_shores

​​У внука Назарбаева нашлись второе гражданство и квартира в Москва-Сити

Алтай Аскар, старший сын Тимура и Динары Кулибаевых, внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, оказался в числе просителей кипрского гражданства. Заявление им было подано и удовлетворено еще в 2019 году, за несколько месяцев до закрытия Кипром программы инвестиционного гражданства. За этот документ Алтай заплатил один миллиард тенге.

Информация о запросе на гражданство от Кулибаева-младшего была опубликована в местной государственной газете. Результаты таких запросов не публикуются, но в то время власти Кипра удовлетворяли все заявки состоятельных персон со всего мира. Известны случаи, что кипрские паспорта получали даже находящиеся у себя на родине в криминальном розыске иностранцы, что противоречило местному законодательству и сильно раздражало власти Европейского союза. Такие кейсы всплыли летом 2020 года после публикации основанного на масштабной утечке расследования катарского телеканал Al Jazeera. В ноябре того же года под давлением Брюсселя Кипр закрыл программу «золотых паспортов». К тому моменту ей успели воспользоваться около семи тысяч человек — самих инвесторов и их родственников. Стоимость паспорта для главного заявителя составляла €2,5 млн. То есть сыну Кулибаева второе гражданство, запрещенное казахстанским законодательством, обошлось примерно в 1,07 млрд тенге по среднему курсу за 2019 год.

Сейчас на Кипре проходит обратный процесс. Местные власти уже лишили «золотых паспортов» в общей сложности полторы сотни человек. Среди них бывший гендиректор Kazakhstan Kagazy Максат Арип. В марте 2024-го его задержали в ОАЭ по запросу Национального бюро Интерпола МВД Казахстана. С 2013 года в Лондоне шли судебные процессы между Арипом и сменившим его руководством Kazakhstan Kagazy. Сумма предъявленных исков к подозреваемым превысила $260 млн. Среди других известных персон, лишенных гражданства Кипра, оказались основатель «Русала» Олег Дерипаска, акционер «Альфа-Групп» Алексей Кузьмичев, акционер группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, владелец «Русагро» Вадим Мошкович, сестра Алишера Усманова Гулбахор Исмаилова, украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Помимо гражданств Казахстана и Кипра, у Алтая Аскара есть карточка резидента Швейцарии. Эту же страну он указывал как основное место жительства, когда вместе с партнером отца Бахаридином Аблазимовым инвестировал в американский стартап ORBI, основанный Искандером Рахманбердиевым. В Швейцарии Кулибаевы владеют знаменитым замком Bellerive. В феврале этого года прокуратура Женевы начала проверку сделки, связанной с покупкой этого актива Кулибаевыми. В частности, следователи намерены выяснить законность происхождения средств, на которые был куплен этот замок. В прошлом году суд швейцарского кантона Во аннулировал Кулибаевым разрешение на реконструкцию, то есть фактически запретил снос и новое строительство отеля Fleur du Lac в пригороде Лозанны.

В российской столице Алтай Аскар владеет квартирой в башне «Меркурий» в деловом районе Москва-Сити. Апартаменты площадью 114,5 м² расположены на 47 этаже высотки, откуда открывается вид на Москву-реку и парк Красная Пресня. Подобные квартиры сейчас продаются в этом задании в среднем по 60 млн рублей, или 400 млн тенге. В Дубае Алтаю, которому на днях исполнится 35 лет, принадлежат более роскошные апартаменты. Расположены они в жилом комплексе Marina Residences на острове Palm Jumeirah. Их площадь 633 м², а стоимость почти два миллиарда тенге. @off_shores

​​Семья депутата из Караганды получила монополию на регистрацию телефонов в Казахстане. Причем тут Назарбаевы, россияне и энергетический оргазм

В Казахстане с новой силой разгораются споры о работе ТОО ATS Mediafon KZ, которая получила монопольное право на верификацию ввозимых в страну гаджетов. С весны через эту структуру «прошли» почти 15 млн устройств. Стоимость регистрации каждого IMEI составляет примерно 4 тыс. тенге. С учетом полученной за это время выручки в 60 млрд тенге фирма, созданная всего два года назад, по этому показателю вошла в число крупнейших компаний Казахстана, обогнав известные в стране холдинги, производственные и добывающие компании.

Еще летом ряд депутатов поднимали вопросы о целесообразности такой структуры, запутанном характере ее взаимодействия с госорганами и о защите персональных данных. Действительно, для компании, которая собирает огромные массивы персональных данных, включая электронные цифровые подпись казахстанцев, ATS Mediafon KZ выглядит слишком непрозрачно. Отсутствует даже самый элементарный сайт о ее деятельности, информацией об учредителях, команде и технологиях, которые используются для защиты персональных данных. Да и в принципе соответствие закону о персональных данных, которые должны храниться на серверах в Казахстане, вызывает вопросы. Согласно сервису Whois, оба сервера на которых зарегистрирован домен сайта для верификации устройств, находятся в США и Канаде. Но это может быть и не прямой регистрацией, а сделано для того, чтобы повысить защищённость самой площадки от возможных атак. Но вот то, что сайт использует стороннее программное обеспечение Help Desk для обратной связи говорит не в пользу того, что компания ставит защиту персональных данных на первое место.

Судя по тому же сервису Whois, оперативным управлением сайта, где казахстанцы регистрируют свои IMEI и оставляют персональные данные, занимается уроженец Казахстана с российским паспортом Владимир Ахметвалиев. До перехода в ATS Mediafon KZ на должность операционного директора, судя по утекшим в сеть базам данным, он трудился юристом на Степногорском горно-химическом комбинате, когда тот контролировался Яковом Клебановым, сыном связанного с семьей Назарбаева бизнесмена Александра Клебанова, и российским предпринимателем Василием Анисимовым. В 2023 году они продали этот актив госкорпорации «Росатом».

С семьей первого президента связаны и владельцы ATS Mediafon KZ. Ее конечный бенефициар — Владислав Сафаров. Летом казахстанские СМИ связывали его с бывшим полицейским, а сейчас депутатом Карагандинского областного маслихата Талгатом Утеубаевым. Связь эта строилась на их совместном владении другой компанией ТОО Eurasian Industrial Tobacco Group, из которой Сафаров вышел в мае этого года. На самом деле уроженец Степногорска Сафаров — зять Талгата Утеубаева, он женат на его старшей дочери Айнур Утеубаевой. Талгат Утеубаев — довольно известный в Карагандинской области бизнесмен. Долги годы он был руководителем и совладельцем TOO Eurasian Industrial Chemical Group, которой в середине 90-х перешли активы Карагандинского завода резинотехнических изделий. В числе других учредителей фирмы числились бывший глава КНБ и МВД Булат Баекенов (умер в 2023 году) и компания Болата Назарбаева BN Invest. Позже ее долю переписали на доверенное лицо Болата Марата Назарбаева (он же Марат Нурдильда).

Дочь Талгата Утеубаева и супруга Владислава Сафарова Анур тоже не сидит сложа руки. Ее Центр профессионального и личностного развития «АЮ» возит по стране «психолога» Игоря Кима, которые рассказывает казахстанцам про «бесконтактный энергетический оргазм» и «прощение денег». Его роль в том, что госорганы отдали под контроль совершенно мутной компании сбор персональных данных казахстанцев и десятки миллиардов тенге, нам пока установить не удалось. @off_shores

​​Супруга Вячеслава Кима ликвидирует бизнес в Лондоне, партнером которого был сын российского подсанкционного бизнесмена

Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi Вячеслава Кима, ликвидирует свою британскую компанию Evoshave Limited. Ликвидатор опубликовал финальный отчет в профиле фирмы в конце октября. Компания специализировалась на производстве одноименных бритвенных станков, а одним из ее партнеров был Александр Фридман, сын российского миллиардера Михаила Фридмана. Последний, после вторжения России в Украину, оказался под персональными санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.

Судя по документам из коммерческого реестра Великобритании, Татьяна Ким еще в 2019 году инвестировала в компанию £2 млн. Примерно столько же, но шестью годами ранее в этот бизнес вложился еще один казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев, через свою сингапурскую компанию Novatus Holding Pтe. Ltd. До августа 2022 года он и был конечным бенефициаром компании, затем в этой роли его сменила Татьяна Ким. Причины, по которым супруга богатейшего казахстанца решила ликвидировать компанию, в документах не сообщаются. Вероятнее всего, проект закрыли из-за его экономической бесперспективности. При этом компания осталась должна кредиторам £900 тыс. Примерно £800 тыс. из них Evoshave Limited задолжала самой Татьяне Ким и компании Magnum Cash & Carry, крупнейшему в Казахстане ретейлеру, который также контролируется ее мужем. Небольшие суммы фирма должна налоговым органам, арендодателям и бывшим сотрудникам. Несколько тысяч фунтов стерлингов удалось выручить за счет продажи офисного оборудования и мебели Evoshave Limited.

На сайте оптового подразделения Magnum товары Evoshave описываются, как продукция с философией «потребности в более точном и захватывающем опыте бритья». Но в наличии этих «уникальных бритвенных станков» сейчас нет. В 2021 году российский Forbes писал, что Evoshave ожидала по итогам года выручку в $7 млн, при этом $1 млн они планировали получить в России. Удалось ли им это, неизвестно, микрокомпании в Великобритании, к которым относится Evoshave, не обязаны полностью раскрывать свои финансовые показатели. Но можно обратить внимание, что чистые активы компании с того времени сократились в пять раз — с £1,6 млн до £270 тыс. Косвенно это может свидетельствовать о ее убыточности.

Партнером Evoshave, который взялся за дистрибуцию их продукции в России, стал Александр Фридман, сын российского миллиардера, основателя «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. В его же сети X5 Retail Group (более 11,5 тыс магазинов) в 2021 году начали продаваться и станки Evoshave. После вторжения РФ в Украину Фридман-старший, который на тот момент постоянно проживал в Лондоне, оказался под американскими и европейскими санкциями. Например, в Великобритании ему разрешено было тратить не более £2 тыс. в месяц, которых ему «не хватало даже на оплату уборщицы в его особняке». В 2023 году Фридман перебрался в Израиль, а после начала там боевых действий, в Москву.

В отличие от Михаила Фридмана, у Татьяны Ким даже после краха ее бизнеса нет причин покидать Лондон. Судя по тому же коммерческому реестру, у нее уже есть вид на жительство в Великобритании (не считая паспортов Казахстана и Мальты). Кроме того, как мы выяснили ранее, у супруги Вячеслава Кима в Лондоне есть две квартиры в элитном жилом комплексе стоимостью £26 млн. Ее соседи — экс-владелец российского «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев, дочь и бывшая жена криминального авторитета Михаила Черного, а также актриса Светлана Меткина. Ее муж Мишель Литвак владеет несколькими портами на Таманском полуострове и в 2019 году получил российское гражданство. Отец Светланы Александр Меткин долгое время работал в аппарате российского правительства. В феврале этого года против Литвака Великобритания тоже ввела санкции. @off_shores

Семья Вячеслава Кима купила в Великобритании поместье с богатой историей за £20 млн

Татьяна Ким, супруга совладельца группы Kaspi и богатейшего казахстанца Вячеслава Кима, владеет в графстве Суррей поместьем Wishanger Manor площадью 16 гектаров. За этот объект в 2021 году она заплатила £20 млн, а сама сделка была признана самой крупной в этом регионе. Там же Татьяна Ким приобрела и домик для кучеров за £1,6 млн, а благодаря затеянной ею реновации поместья, мы получили доступ к детальным планам семейной резиденции Кимов.

Поместье Уишангер очень древнее — его первое упоминание встречается в документах 1167 года. Эта территория принадлежала аббатству Уэверли, и первую сотню лет этой территорией владели цистерианские монахи. Это настоящая английская глубинка, вдалеке от шумных мегаполисов — но при этом относительно удобное место, чтобы быстро добраться из аэропорта Хитроу (56 км) или до центра Лондона (80 км). Площадь поместья — более 16 гектаров, оно включает основное здание, дом для охраны, теннисный корт, открытый бассейн, пруд и несколько участков леса.

Запланированные Ким работы по реконструкции поместья не понравились местным чиновникам. В частности, они остались недовольны тем, как был заполнен бланк по «сохранению биоразнообразия» (отразится ли строительство на популяции летучих мышей). Кроме того, местные власти отправили Татьяне Ким предписание убрать построенный ею гигантский забор. Ким начала с ними спорить. В ответе на апелляцию инспектор написал, что деревянный забор высотой 2,5 метра «из-за своей высоты и длины создает неоправданное ощущение замкнутости», «представляет собой форму городской застройки» и «диссонирует с окружающей природой». На доводы владелицы о том, что забор повышает ее безопасность, инспектор ответил, что не было доказано, что это единственная альтернатива повышения безопасности, и таким образом негативный эффект забора оправдан. В итоге инспектор частично согласился с апелляцией Татьяны Ким и смягчил требования: вместо полного сноса забора он предписал уменьшить его высоту до одного метра.

За последние три года состояние Вячеслава Кима, супруга Татьяны Ким, выросло более чем в три раза с $2 млрд до $7,1 млрд. Этому, в том числе, способствовал выход Kaspi в январе прошлого года на американскую биржу NASDAQ. За четыре года до этой сделки компания провела первичное размещение своих глобальных депозитарных расписок на Лондонской бирже. До 2018 года треть компании принадлежала племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды. Перед IPO в Лондоне он вышел из состава учредителей, как считается, чтобы не привлекать внимание британских регуляторов и потенциальных инвесторов своей аффилированностью с президентом Казахстана. Эта сделка, по мнению журналиста Forbes Дэвида Докинза, могла носить мнимый характер, а доля Сатыблады была размыта между Ломтадзе и Кимом с условием ее «возврата по первому требованию».

В июле этого года под контроль Вячеслава Кима перешел еще один финансовый актив, связанный с семьей Нурсултана Назарбаева Jusan Bank, который после этого сменил вывеску на Alatau City Bank. Этот банк ранее контролировался бывшим президентом Казахстана через его структуры Pioneer Capital и Jusan Technologies. После череды скандалов и смены собственников, актив в итоге оказался в портфеле Вячеслава Кима.

Поместье в Суррее не единственный актив семьи Вячеслава Кима в Великобритании. В лондонском районе Мэйфейр Татьяне Ким принадлежат две квартиры стоимостью £25,7 млн. Ода из них находится на третьем этаже здания по адресу Grosvenor Square, 20 — прямо над апартаментами ее однофамилицы Кристины Ким, дочери «кошелька Назарбаева» миллиардера Владимира Кима. @off_shores

Данные тысяч казахстанских школьников оказались в открытом доступе

В сети оказались данные как минимум тысяч пользователей электронного дневника Kundelik, аналога российской системы «Дневник.ру». Утечка содержит ФИО ученика, дату рождения, учебное заведение и класс, в котором обучается ребенок. Эта информация появилась на агрегаторах утечек в начале декабря. Указано, что данные актуальны на сентябрь текущего года, что говорит о том, что сама утечка произошла сравнительно недавно. Компания-оператор об этом официально не сообщала.

Сам масштаб утечки оценить сложно. На «биржах» в darknet присутствуют файлы с несколькими тысячами строк. Обычно это минимальный объем и выставляется он в качестве «пробника» для потенциальных покупателей. Так же непонятна пока и полнота утекших данных: есть ли среди них логины и пароли от учетных записей к аккаунтам, номера телефонов и прочая информация пользователей. Учитывая, что система Kundelik является обязательной электронной системой для большинства школ Казахстана, а ее пользователи — это миллионы учеников, их родителей и учителей, масштаб утечки может быть довольно серьезным.

Совладельцами платформы Kundelik являются ее основатель Мухтар Ильясов и его бизнес-партнер, бывший топ-менеджер холдинга «Зерде» Аскар Бишигев (через Innovation Process Group), средняя дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева (через MP Innovations) и российская компания ООО «Дневник.ру». Именно на технологиях последней и был разработан казахстанский «электронный дневник». У ООО «Дневник.ру» несколько совладельцев. Самый крупный пакет акций (49%), через несколько «фирм-прокладок» принадлежит российскому бизнесмену Гавриилу Леви. Треть компании принадлежит бывшему фсиновцу (аналог КУИС) Михаилу Каурову, еще 18% бывшему нефтянику Антону Сысонову и оставшейся 3% — Алексею Соловьеву, бывшему сотруднику венчурного фонда «Сколково». С 2011 года ООО «Дневник.ру» получило от российских госструктур более 500 млн рублей.

Как и «Дневник.ру», его казахстанский клон Kundelik постоянно становится объектом критики из-за монополизации рынка, слабой защиты персональных данных и внедрения платных услуг, которые позволяют в том числе отключить внешнюю рекламу. Рекламные интеграции иногда приводили к курьезным случаям: в электронных дневниках казахстанских школьников появлялись порно-ролики. Учителя и родители учеников жаловались и на нестабильную работу платформы.

К слову, это не первая утечка данных казахстанцев, связанная с работой российских сервисов. В декабре прошлого года мы писали об утечке данных о внутренних перелетах казахстанцев. Она содержала сведения почти о 700 тысячах перелетов авиакомпаниями Air Astana, Scat, Qazaq Air и Bek Air (упразднена в 2020 году) внутри страны. В базе есть информация и о международных перелетах граждан Казахстана российскими авиакомпаниями. Утекшие файлы включают в себя имена и фамилии пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.‍ Эти сведения появились в сети в результате утечки из российских систем бронирования билетов Leonardo и «Сирена-Трэвел». Взломавшие их хакеры из украинской группировки KibOrg получили доступ к информации о 664 миллионах перелетов, в том числе и казахстанцев.

Позже мы выяснили, что обе компании работали без какой-либо регистрации в Казахстане. Тогда в министерстве цифрового развития обещали наказать российские площадки, но сделать этого не смогли. В октябре этого года Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бизнесмена Ибрагима Сулейманова, который по крайней мере до 2024 года был бенефициарным владельцем АО «Сирена-Трэвел», владеющей той самой системой бронирования. Ранее Сулейманов был судим по статьям о мошенничестве и отмывании денег, за что отсидел 8 лет. На этот раз российские силовики обвиняют его в организации заказного убийства. @off_shores