​​Наследство Машкевича: вилла африканского диктатора на Лазурном берегу Франции

В конце прошлой недели скончался один из богатейших бизнесменов Казахстана Александр Машкевич. В 2019 году Forbes оценивал состояние совладельца Eurasian Resources Group в $2,4 млрд (позже данные не публиковались). Его наследникам, супруге, двум дочерям и родному брату достанется не только часть одной из крупнейших в мире добывающих компаний, но и доли в других его активах: банковских, страховых и, конечно, недвижимость, разбросанная по всему миру.

Несмотря на то, что последние годы своей жизни гражданин Израиля и Канады Александр Машкевич жил в основном в Великобритании, одна из главных жемчужин его коллекции недвижимости находится по другую сторону Ла-Манша, в коммуне Рокебрюн-Кап-Мартен на юге Франции.

Villa Casa del Mare располагается на участке земли площадью 3,2 гектара на самом берегу Средиземного моря и имеет довольно увлекательную историю своих владельцев. Первый хозяин, для которого и была построена в начале XX века эта вилла, Осборн О'Хаган бесследно исчез в 1930 году. После его загадочного исчезновения особняк выкупил британский бизнесмен, а затем поместье перешло к известному итальянскому кинопродюсеру Дино Де Лаурентису и его супруге, актрисе Сильване Мангано.

Одним из последних владельцев Villa Casa del Mare стал африканский диктатор Мобуту Сесе Секо. За 25 лет своего управления Демократической республикой Конго (ее он переименовал в Заир, но после его свержения стране вернули прежнее название) Мобуту вошел в список самых коррумпированных государственных лидеров мире. В середине 90-х внешний долг страны оценивался в $14 млрд, а личное состояние «отца нации» — от $4 до $10 млрд. Мобуту скупал элитную недвижимость по всему миру, а в своей бывшей деревне построил для себя три дворца, роскошные отели, взлётную полосу для сверхзвукового «Конкорда», который он часто арендовал для личных нужд, и завод Coca-Cola — он очень любил этот напиток. К концу его правления страна погрузилась в хаос тотальной нищеты и постоянных военных конфликтов.

После смерти Мобуту его наследники продали виллу. В 2007 году Александр Машкевич и его супруга Лариса Машкевич (Фадеева) стали владельцами французской компании SCI Casa Del Mare, которой перешли права на бывшее поместье Мобуту. Стоимость той сделки в документах французского реестра не раскрывается, но сейчас это поместье оценивается в €120 — €150 млн. Несколько лет назад там провели масштабную реконструкцию, что тоже отразилось на ее стоимости. В здании 15 спален, гостевые комнаты и помещения для персонала. Есть кинотеатр и винный погреб. На территории несколько фонтанов, бассейн с видом на море и Монако, теннисный корт и выход к общественному пляжу.

Вилла бывшего диктатора — не единственная связь Александра Машкевича и этого африканского государства. Eurasian Resources Group разрабатывает в Демократической Республике Конго несколько крупных медных рудников. Работа группы в этой стране стала предметом многолетнего судебного разбирательства между ее совладельцами и Бюро Великобритании по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO). Британцы обвиняли Евразийскую группу в даче взяток правительственным чиновникам ДРК за получение в стране выгодных контрактов, но доказать это не смогли. При этом суд Великобритании в рамках рассмотрения дела приговорил дочь Александра Машкевича Анну к штрафу за сокрытие важных улик по делу о взятках африканским чиновникам.

Под подозрение о взятках менеджмент Eurasian Resources Group попал и в Гватемале. Прокурор этой страны обвинил «евразийцев» в подкупе гватемальского президента, которому деньги якобы были переданы в обычном ковре. Расследование так и не было закончено, однако Евразийская группа лишилась крупного контракта на застройку и модернизацию порта Пуэрто-Барриос. @off_shores

​​Наследство Машкевича: квартиры на острове миллиардеров в США по соседству с русскими олигархами

Компании, подконтрольные наследникам Александра Машкевича, покойного совладельца Eurasian Resources Group, владеют на острове в Майями недвижимостью на 7 млрд тенге. Их соседи — мировые знаменитости и российские олигархи, а одну из своих квартир Машкевич купил у польского миллиардера, разорившегося на нефтяных проектах в Казахстане.

Американские СМИ называют Фишер-Айленд «самой дорогой землей» в стране. Только для того, чтобы получить право покупать там недвижимость, необходимо заплатить разовый взнос $250 тыс. в пользу местного сообщества. Впрочем, на фоне среднего годового дохода местных жителей в $2,5 млн это не такая уж и большая сумма. Когда-то заброшенный участок суши, отделенный от материка искусственным каналом, в течение нескольких десятилетий он превратился в самый роскошный остров США.

Средняя стоимость жилой недвижимости на острове — около $5,5 млн. Это закрытая и охраняемая территория со своей школой, больницей, теннисными кортами, гольф-полями и мариной для яхт. Добраться сюда можно либо по воде, либо на частном вертолете. По данным администрации округа Майами-Дейд, на острове в качестве владельцев недвижимости зарегистрированы около 700 семей из 40 стран мира. Среди известных резидентов острова — Джулия Робертс, Опра Уинфри, Мел Брукс, российские миллиардеры Виктор Вексельберг и Араз Агаларов, родня умершего при загадочных обстоятельствах грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

Есть в этом списке знаменитостей и семья Александра Машкевича. Его дочь Анна управляет там сразу тремя компаниями Alm Florida Property Inc, Alm Florida Property II Inc и Alm Florida Property III Inc. Конечными бенефициарами этих компаний, через зарегистрированное в Люксембурге юрлицо, числятся Александр Машкевич и его супруга Лариса. В кондоминимуме по адресу 13, Fisher Island Drive у них сразу две квартиры. Одну из них (по сути это тоже пара апартаментов, объединенных в одно помещение) площадью почти 630 м² Машкевичи купили в 2008 году у польского бизнесмена Рышарда Краузе за $3,5 млн. Краузе, в прошлом один из богатейших людей в Польше, заработал свое состояние во многом благодаря государственным контрактам после крушения советского блока в Восточной Европе.

В середине нулевых годов Краузе решил искать нефть в Казахстане, доверившись местным партнерам, и прогорел. Сейчас его империя разрушена, а сам бизнесмен распродает свое имущество, чтобы рассчитаться с долгами. В Казахстане его структуры должны государству и поставщикам более 20 млрд тенге. Для Машкевича сделка с польским бизнесменом выглядит очень выгодной — за эти годы стоимость купленной совладельцем ERG квартиры выросла до $9,5 млн. Еще одна квартира Машкевичей в этом же доме стоит $3,5 млн, но она почти в два раза меньше. Есть у семьи и совсем маленькая квартирка, расположенная прямо у яхтенного причала в марине по адресу 40207 Fisher Island Drive. Ее площадь чуть больше 50 м², а стоимость составляет около $1 млн. Это один из первых многоквартирных домов, построенных на острове еще 1988 году. Общая стоимость островной недвижимости Машкевичей на сегодняшний день — около $14 млн, или чуть более 7 млрд тенге. Несмотря на статус «самого дорого» острова в США, это все равно почти в 10 раз меньше, чем стоимость французского поместья Александра Машкевича неподалеку от Монако. @off_shores

​​Наследство Машкевича: квартиры и офисный этаж в центре Лондона

Дочь и наследница покойного совладельца Eurasian Resources Group Александра Машкевича Алла владеет двумя квартирами в районе Мейфэр в центре Лондона. Стоимость этой недвижимости в 2025 году оценивается в £36,5 млн. Компании другой дочери Александра Машкевича Анны принадлежит целый этаж офисного здания, стоимость этой недвижимости может достигать £4 млн.

Две квартиры на первом этаже в доме 46 по Green Street в лондонском районе Мейфэр Алла Машкевич купила еще в декабре 2003 года. Это была очень выгодная инвестиция: тогда за обе квартиры просили £3,5 млн, сейчас эта недвижимость по оценкам подорожала до £36,5 млн.

Первые три года совладельцем обеих квартир вместе с Аллой Машкевич был бизнесмен украинского происхождения Андрей Середа. Вероятно, это ее бывший муж. В 2006 Середа исчез из списка совладельцев квартир и стал героем светской хроники в Москве: у него завязались отношения с бывшей солисткой «Блестящих» Ксенией Новиковой. Этот роман имел тяжкие последствия. Выяснилось, что Середа — алкоголик, в состоянии опьянения он запирал своих детей по одному в комнате, измывался над женой и крушил мебель. После развода Середа похитил детей и вывез их в Лондон, и Новиковой пришлось продумывать спецоперацию, чтобы вернуть их.

В том же доме на Green Street через офшорные компании двумя квартирами владеет опальный российский бизнесмен Павел Масловский. Сейчас он отбывает срок 5,5 лет лишения свободы по статье «мошенничество в особо крупном размере». Известно, что против него расследуется еще одно уголовное дело. Масловский был создателем и гендиректором золотодобывающей компании «Петропавловск», а в 2011-2014 годах занимал кресло сенатора от Амурской области.

Дом на Green Street расположен рядом с Гайд-парком и Мраморной аркой, бывшими парадными воротами Букингемского дворца.

В 20 минутах ходьбы от дома на Green Street в том же районе Мэйфейр находится офисное здание 28-29 Savile Row. Второй этаж этого дома принадлежит компании Alm Services UK, единоличная владелица которой — Анна Машкевич. Это помещение компания Машкевич приобрела в 2022 году. В документах британского кадастра не указана цена сделки, поэтому стоимость недвижимости можно рассчитать лишь приблизительно. Полезная площадь второго этажа этого здания — 212 м². В 2011 году, до реновации, это здание целиком было продано за £16,25 млн, но продажа проводилась внутри холдинга, поэтому цена может быть нерыночной. Сейчас в районе Мэйфейр продается всего три офисных здания со средней ценой за £16 тыс. за квадратный метр. Таким образом, оценить офисное пространство Анны Машкевич можно в £4 млн.

Ранее «Выход к морю» рассказывал о наследстве Александра Машкевича на острове в Майями недвижимостью на 7 млрд тенге. Там компаниям семьи Машкевича принадлежит три квартиры на Фишер-Айленде, этот остров считается «самой дорогой землей» в США. Кроме того, «Выход к морю» нашел у семьи Машкевичей роскошное поместье во Франции неподалеку от Монако. @off_shores

​​Младший сын сбежавшего из Казахстана акима Алматы получил паспорт Ирландии

Даниэль Храпунов, младший сын бывшего акима Алматы Виктора Храпунова стал гражданином Ирландии. Это стало известно из документов его швейцарской компании, а также компании, зарегистрированной в Великобритании, в которой Храпунов-младший стал одним из акционеров. Еще один совладелец этой фирмы — Мадияр Аблязов, сын беглого банкира Мухтара Аблязова. Астана не один год добивается от властей европейских стран выдачи их отцов, которые на родине обвиняются в мошенничестве, создании ОПГ и миллиардных хищениях.

Судя по документам швейцарской фирмы Litigation Partners SA, специализирующейся на кредитовании участников судебных процессов, которой владеет Даниэль Храпунов, а также мартовских отчетов британской Baldr Group Ltd, где он числится среди акционеров, ирландский паспорт сын бывшего акима Алматы получил примерно два года назад. Вероятно, гражданство Ирландии вдобавок к уже имеющемуся у него паспорту Швейцарии понадобилось Даниэлю Храпунову для упрощенного ведения бизнеса в странах Европейского союза (Швейцария, в отличие от Ирландии, не является членом ЕС). В качестве косвенного подтверждения этому служит открытие им компании Bitvest Crypto Group в Чехии в конце 2023 года. Чешская структура Храпунова-младшего выбрала для себя широкую сферу деятельности — от аренды недвижимости до маркетинга и IT-услуг. Впрочем, никаких отчетов в торговую плату Чехии фирма с момента открытия пока не предоставила, так что оценить успешность этого бизнеса не представляется возможным.

Британская Baldr Group Ltd, в которой Даниэлю Храпунову и сыну Мухтара Аблязова Мадияру принадлежит почти две трети акций (остальное поделили между собой около 20 других акционеров), выглядит более солидно. За несколько лет компания, продающая энергосберегающие обогреватели смогла привлечь более $4 млн венчурных инвестиций, а ее стоимость оценивается в $12-18 млн. По данным на март 2025 года капитал компании составлял более $2,7 млн, из которых более $2 млн приходится на детей беглого чиновника и банкира. Скорее всего деньги на этот бизнес они получили от своих родителей. Например, Даниэль Храпунов не скрывает, что средства на открытие Litigation Partners SA в Швецарии ему достались от продажи особняка, который в 2007 году купила его мать Лейла Храпунова после бегства из Казахстана. Эта фирма смогла поучаствовать в нескольких процессах Ильяса Храпунова, сводного брата Даниэля, по делам связанным отмыванием денег, выведенных из Казахстана.

Ильяс Храпунов тоже вкладывал деньги родителей и своего тестя (он женат на дочери Мухтара Аблязова) в недвижимость по всему миру, а несколько объектов в США, например вилла в Беверли Хиллз стоимостью $7 млн были записаны на Даниэля Храпунова и его сестру Эльвиру Кудряшову. Впрочем, этой виллой, а также другой недвижимостью в Нью-Йорке и Огайо (там семье Храпуновых-Аблязовых принадлежал торговый центр) они владели очень недолго, как правило в течение одного года, что и вызвало подозрение у правоохранительных органов США, что эти сделки — банальное отмывание денег. В прошлом году администрации Алматы и управляющим БТА удалось взыскать с партнеров Храпунова и Аблязова $32 млн. Дела по другим искам продолжаются и сейчас.

В 2021 году проблемы возникли у партнера Даниэля Храпунова Мадияра Аблязова. Британская НПО Spotlight on Corruption привела его случай с получением «золотой визы», как характерный пример, вызывающий вопросы о законности получения таких документов родственниками обвиняемых в коррупции выходцев из бывшего СССР. Но судя по документам из того же британского коммерческого реестра, с того времени Мадияр уже получил гражданство Великобритании и еще успел оформить ВНЖ Литвы. В отличие от своих отцов, которые из-за приговоров на родине (Аблязов заочно получил пожизненное, Храпунов 17 лет) стеснены в передвижениях по миру, их дети могут посещать практические любые страны и спокойно пристраивать деньги своих родителей. @off_shores

​​Бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин может лишиться черногорского паспорта

Власти Черногории начали масштабную проверку всех выданных почетных гражданств этой страны. Процесс инициировал премьер-министр Милойко Спайич и связан он с обвинениями в уклонении от уплаты налогов на €2,2 млн бизнесменом из Косово Насера Рамаи. «Почетными гражданами» Черногории, кроме него, стали российская пропагандистка Екатерина Андреева и бывший высокопоставленный чиновник из Казахстана Аслан Мусин.

Рамаи получил почетное гражданство за инвестиции в проект «Порто Будва». Почетное гражданство в Черногории предоставляется по предложению высших должностных лиц государства. Гражданство Рамаи присвоило правительство прежнего премьера Дритана Абазовича, пишет The Insider. К концу 2022 года в Черногории было выдано более тысячи почетных гражданств. В том же году программа была официально прекращена под давлением Европейского союза, куда стремится эта балканская страна. Теперь, по словам премьера, власти проведут оценку реального вклада «почетных граждан» в экономику и развитие Черногории, и в случае обнаруженных нарушений или выявленных фальсификаций смогут аннулировать такие гражданства.

Почетным гражданином Черногории бывший глава администрации Нурсултана Назарбаева Аслан Мусин стал в октябре 2020 года. Двойное гражданство в Черногории, как и в Казахстане, запрещено, но с оговорками. Иностранцам, участвовавшим в инвестиционной программе, тогда разрешалось оставить свой родной паспорт, но такой заявитель обязан был оплатить разовый невозвратный взнос €100 тыс. и инвестировать в недвижимость от €250 тыс. до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения. При этом заявитель был обязан доказать законность происхождения у него средств для инвестиции. Это важный пункт для чиновника уровня Аслана Мусина, ни одного дня не проработавшего в частном секторе.

Вероятно, таким источником мог стать масштабный строительный проект в столице Болгарии, который Аслан Мусин с семьей реализует на выведенные из Казахстана деньги. На протяжении десяти лет Мусины строят на окраине Софии огромный комплекс на десятках гектарах земли с офисами, апартаментами, торговыми площадями и коттеджами. На момент старта Sofia Park был самым масштабным проектом застройки в стране после кризиса 2008 года, а общий объем инвестиции тогда составлял более €200 млн. Вот тут мы подробно рассказывали, что часть денег приходили в болгарские фирмы Мусиных, в том числе и со счетов их компаний в офшорных юрисдикциях. Кроме того, часть средств, выведенных из Казахстана, Мусины тратили в странах Балтии. В Латвии они вложили десятки миллионов евро в покупку коммерческой и жилой недвижимости. Продажа ими в 2014 году торгового центра в Риге вошла в список самых крупных сделок с недвижимостью в этой стране.

Дорогу к запасному гражданству Аслана Мусина нельзя назвать простой. В 2014 году он сам, его сыновья Сауранбек и Асылбек (погиб в Латвии в 2017 году), а также деловой партнер семьи Ерлан Сальменов попытались купить гражданство Гватемалы. Помимо гражданства им обещали анонимные банковские счета и безымянные банковские карты. Но схема вскрылась, правительство этой страны ушло в отставку, а некоторые ее участники, такие как российская семья Биткиных, вместо паспортов получили тюремные сроки.

Интересно, что попытку получить паспорт Гватемалы Аслан Мусин предпринял, еще находясь на госслужбе — тогда он работал послом в Хорватии, Черногории и Боснии. Его сыновья и другие члены семьи в итоге все же получили паспорта, но не Гватемалы, а Болгарии. @off_shores

​​Сын бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева владеет в Лондоне квартирой стоимостью 1,3 млрд тенге

Аслан Рыскали, сын сбежавшего из Казахстана бывшего акима Атырауской области Бергея Рыскалиева, владеет в столице Великобритании дорогостоящей недвижимостью. На родине его отца объявили в международный розыск, а затем заочно приговорили к 17 годам заключения за создание ОПГ. Последние 12 лет Рыскалиевы живут в Великобритании, где глава семьи получил политическое убежище. В конце прошлого года Бергей Рыскалиев оказался в центре шпионского скандала с участием российских спецслужб.

В мае 2021 года издание «Орда» обнаружило, что сын беглого акима Бергея Рыскалиева Аслан Рыскали назначен директором компании Kennington Green Management limited. «Орда» пришла к выводу, что эта компания занимается сдачей недвижимости в аренду, сбором квартплаты с жильцов и ремонтом. Ей принадлежат два дома в Лондоне: здания 346 и 348 по улице Кеннингтон роуд на юге Лондона. Административные расходы и содержание здание обходятся фирме в £44 тыс. в год. Видимо предполагалось, что где-то в этой сумме есть и зарплата Аслана Рыскали как директора компании.

Пусть и с опозданием, мы вынуждены поправить коллег из «Орды». Нет, Аслана Рыскали нельзя назвать лондонским управдомом. Компания Kennington Green Management limited — типичное товарищество собственников жилья, то есть формализованное в юрлицо собрание квартировладельцев. Таких компаний в Великобритании многие сотни. Каждый, кто покупает квартиру в доме, где есть подобное товарищество, становится его совладельцем и получает «акции» по числу принадлежащих ему квартир: это его голоса на собрании по решению общедомовых вопросов. Кроме того, в такой фирме обычно присутствует реальная управляющая компания, которая, собственно, и занимается обслуживанием недвижимости.

Таким образом, получение Асланом Рыскали поста директора в Kennington Green Management limited значило одно: он купил в этом доме квартиру. И это действительно так. Согласно выписке из британского реестра недвижимости, сын беглого акима Атырауской области приобрел квартиру на нижнем этаже дома номер 346 в апреле 2021 года. Стоимость покупки: £1,51 млн фунтов стерлингов. Площадь этой квартиры составляет 275 м², четыре спальни и четыре ванных комнаты. Сейчас по оценкам ее стоимость выросла до £1,88 млн (1,3 млрд тенге).

Cам Бергей Рыскалиев поселился в более престижном районе Лондона — Кенсингтоне. Этот район пользуется большой популярностью у окружения и родственников «главного врага» беглого акима Нурсултана Назарбаева. Например, там живут дети казначеев бывшего президента Владимира Ни и Владимира Кима. Дочери первого владеют там недвижимостью на 24 млрд тенге. В 30 млрд тенге оценивается жилье в дочери Владимира Кима. В элитном комплексе The Knightsbridge Apartments бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев купил сразу три квартиры за £55 млн (37 млрд тенге). Еще одна «Царь квартира Боранбаева» расположена в соседнем ЖК One Hyde Park, где она занимает целый этаж и стоит £100 (67 млрд тенге). Там же, по данным британского Королевского института международных отношений, есть и недвижимость у Тимура Кулибаев, среднего зятя бывшего президента.

О том, что Бергей Рыскалиев живет именно в этом районе, стало известно после громкого провала группы российских шпионов, которые следили не только за противниками Кремля, но и за казахстанскими оппозиционерами. Среди них был и Бергей Рыскалиев. На днях суд в Лондоне признал их виновными в шпионаже в пользу России и приговорил каждого к реальному лишению свободы от 5 до 10 лет. @off_shores

​​Кайрат Боранбаев, сидя в тюрьме, продал спорткомплекс в Чехии и потерял более $0,7 млн

Бывший сват Дариги Назарбаевой миллиардер Кайрат Боранбаев продал спортивный центр Грушков в Чехии. Это следует из документов, которые его компании предоставили чешскому коммерческому реестру. Сделка состоялась еще в конце 2023 года, как раз когда бизнесмен находился в заключении, но известно о ней стало только сейчас. На операции c этим активом Боранбаев потерял почти $700 тыс.

Спортивный комплекс Грушков, расположенный в 20 минутах езды от знаменитого курорта Карловы Вары, перешел под контроль копании JILO spol. s r.o Кайрата Боранбаева в 2014 году. В начале она был оформлен на кипрский траст Marcuard, а через два года Боранбаев переоформил чешскую фирму уже на себя. Спорткомплекс, в который входит основное здание, теннисный корт и еще несколько участков земли общей площадью чуть больше половины гектара, обошелся бывшему родственнику Назарбаева в 24,2 млн чешских крон ($1,26 млн по курсу того времени).

После январский событий 2022 года Кайрат Боранбаев, как и многие связанные с семьей первого президента бизнесмены, попал в опалу. В марте того же года его задержали силовики при попытке вылететь из Алматы на частном самолете, а спустя несколько месяцев предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и хищениях. В марте 2023 года суд приговорил Боранбаева к восьми годам колонии с конфискацией имущества, но в сентябре апелляционный суд в Астане сократил этот срок до шести лет, а уже в ноябре того же года бизнесмен вышел на свободу. Находясь в заключении, Боранбаев начал перевод части своих активов в пользу государства. К моменту освобождения он отдал несколько объектов коммерческой недвижимости в Казахстане, нефтедобывающую компанию, нефтяное месторождение на западе страны, а также перечислил $60 млн в госфонд поддержки инфраструктуры образования. На середину 2024 года общий объем активов, переданных Боранбаевым государству, оценивался в 135 млрд тенге ($250 млн).

В ноябре, за несколько недель до своего выхода на свободу, Боранбаев запустил процесс реорганизации своего бизнеса в Чехии. Продажа спортивного комплекса стала первым этапом. К концу 2023 года сделка была закрыта. Новым владельцем спорткомплекса стал местный бизнесмен Радек Макар. За этот актив он заплатил Кайрату Боранбаеву 10 млн чешских крон (примерно $500 тыс. по курсу на момент сделки). Это более чем в два раза ниже, чем он обошелся Кайрату Боранбаеву. Вероятно, такая скидка связана со срочностью продажи, чтобы обеспечить свои обязательства перед властями Казахстана.

В декабре прошлого года Кайрат Боранбаев ликвидировал чешскую компанию Balma, через которую он владел отелями «Алхан» и «Мигнон» в Карловых Варах, а также квартирами в элитной резиденции в Праге. Миллионы долларов на покупку этих отелей перечислялись на счета Balma структурами государственной компании «Казмунайгаз», но в итоге все они оказались в распоряжении Кайрата Боранбаева. После ликвидации Balma квартиры и отели перешли под контроль его же компании JILO spol, которая ранее владела спортивным центром Грушков.

После выплаты государству отступных на сотни миллионов долларов жизнь Кайрата Боранбаева стала налаживаться. В начале этого года все дела против него были закрыты, а в Швейцарии разморозили $200 млн принадлежащие его семье, заблокированные ранее по требованию казахстанских властей. Впрочем, нельзя исключить, что Кайрат Боранбаев может снова стать фигурантом уголовного дела. Как пишет издание Orda, в конце апреля власти объявили в розыск делового партнера Боранбаева Тарыка Оскай. Компания турецкого бизнесмена задолжала инвесторам более 1,5 млрд тенге и стала первой в истории биржи AIX, допустившей дефолт. @off_shores

​​Сбежавший от следствия подчиненный Болата Назарбаева нашелся в Калифорнии

На днях власти Казахстана снова объявили в розыск бывшего директора рынка «Алтын Орда» Данияра Абдигапарова. Два года назад он уже появлялся в базе розыска МВД, как и еще трое руководителей одного из крупнейших рынков Центральной Азии, ранее принадлежавшего покойному Болату Назарбаеву. Абдигапаров и его подельники подозреваются в мошенничестве и уже несколько лет довольно успешно скрываются от следователей. Одного из них, Жумадина Патова, мы нашли в Калифорнии, где он решил заняться логистическим бизнесом.

Жумадина Патова, как и его начальника Данияра Абдигапарова, а также еще двоих менеджеров «Алтын Орды» Каната Жокаева и Айдоса Нуркалиева объявили в розыск в январе 2023 года. К тому моменту младший брат Нурсултана Назарбаева Болат уже утратил контроль над рынком, как и над частью других активов, в результате начавшейся после январский событий кампании по борьбе с привилегиями «старого Казахстана».

Несмотря на многочисленные обвинения в рейдерских захватах чужой собственности, в том числе и крупнейшего алматинского рынка, Болат Назарбаев сумел избежать уголовного преследования. Основные усилия казахстанские силовики направили на его окружение — личных помощников, партнеров и менеджеров предприятий. В начале этого года 15 лет лишения свободы получил Елдос Коспаев, которого называли «правой рукой» Назарбаева-младшего. Вместе с ним в колонию отправились еще около десятка человек из так называемой «ОПГ Коспаева». Коспаев с подельниками около года скрывался на территории Северного Кипра, но власти непризнанного государства все же выдали их по запросу Астаны.

В отличие от банды Коспаева, менеджеры «Алтын Орды», которые подозреваются в мошенничестве с недвижимостью, все еще находится вне зоны досягаемости казахстанских следователей. В прошлом году авторы телеграм-канала журналиста Дмитрия Шишкина писали, что бывшего директора назарбаевского рынка Данияра Абдигапарова и вовсе сняли с розыска, как и его коллегу Канат Жакаева (он сменил фамилию на Алмабек). Правда на днях их снова объявили в международный розыск. А вот розыскные карточки их подельников Айдоса Нуркалиева и Жумадина Патова так и весят в базе розыска с первого дня их публикации. Последнего мы нашли на западном побережье США, в пригороде Лос-Анджелеса.

Про Жумадина Патова известно немного. Родился в Таджикистане. Последние годы перед побегом из Казахстана, как и трое других руководителей «Алтын Орды», проживал в Каскелене. Патов женат на Сакдиане Азымбаевой, у них двое детей. Бежали ли они вместе с ним, неизвестно. Сам Патов в мае прошлого года открыл в США компанию Bex Logistics LLC, которая специализируется на логистических операциях. Оценить успешность предприятия пока сложно — ближайший отчет ожидается не ранее 2026 года. Компания была зарегистрирована в апартаментах городке Ирвайн, по сути, в пригороде Лос-Анджелеса. Согласно выпискам из коммерческого реестра Калифорнии, в феврале этого года Жумадин Патов подал в местный муниципалитет извещение о смене адреса жительства, а вместе с ним и адреса регистрации его компании. Беглый назарбаевский менеджер перебрался поближе к океану в городок Ньюпорт-Бич, который считается одним из самых дорогих в США. Судя по записям в местном реестре недвижимости, Жумадин Патов не является собственником квартиры в ЖК Ньюпорт Парк, а арендует ее за $3,3 тыс в месяц. Рыночная стоимость такой квартиры оценивается примерно в $1,5 млн. Поданное Патовым заявление говорит о том, что как минимум до конца февраля этого года он все еще находился на территории США.

Пока неизвестно, запрашивали ли власти Казахстана экстрадицию Жумадина Патова и знают ли они вообще о том, где он скрывается. Судя по миграционной политике администрации Дональда Трампа, вернуть Патова домой им будет куда легче, чем если бы у власти в США находились более лояльные к иммигрантам политики. @off_shores

​​Аблязов, Храпунов и Назарбаев платят одним и тем же людям за удаление негатива про себя из интернета

Бежавшие из Казахстана банкир Мухтар Аблязов и бывший аким Алматы Виктор Храпунов манипулируют американским законом об авторском праве, чтобы зачистить из выдачи Google негативную информацию о себе. Для этих целей они наняли подрядчика, который оказывал ту же услугу их заклятым врагам — бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву и его семье.

Все это следует из анализа архива Lumen, который собирает и хранит информацию о запросах пользователей Google о соблюдении авторских и других прав. Мы уже подробно разбирали «кейс», связанный с семьей Назарбаева. Но оказалось, что те же самые люди, которые работают над репутацией бывшего Елбасы в сети, помогают и его оппонентам. В общей сложности в архиве хранится почти три сотни запросов на удаление материалов, где Аблязов и Храпунов обвиняются в различных преступлениях. Речь идет о материалах на русском и английском языках.

По никнеймам авторов таких запросов об Аблязове и Храпунове видно, что они же использовались в кампаниях по работе с негативом, связанным с Назарбаевым и его семьей. Технология, которую они применяют, довольно примитивна, но при этом достаточно эффективно работает. Мошенники создают сайты-однодневки, где задним числом публикуют вышедшие в других СМИ материалы с упоминанием Мухтара Аблязова или Виктора Храпунова. На основании того, что материал, который готовили настоящие журналисты в настоящих медиа, якобы появился на их подставном сайте «раньше» оригинальной публикации, они требуют убрать оригинальный текст из поиска Google. Во многих случаях такая тактика работает — оригинал статьи пессимизируется поисковиком. А через какое-то время статью-дубль просто удаляют.

Так, пользователь с ником «Нона Бойдало» направил в Google более 3 тысяч запросов якобы о нарушении ее авторских прав. Подавляющая часть этих запросов связана с Нурсултаном Назарбаевым, Алией Назарбаевой, другими членами семьи и близкими к ней бизнесменам. Аналогичные запросы «Нона Бойдало» подавала по Виктору Храпунову и Мухтару Аблязову с единственной целью — убрать из поисковика упоминание бывших банкира и чиновника. Например, в течение нескольких месяцев «Нона Бойдало» буквально бомбардировала Google, утверждая, что статья в британском издании Financial Times о возможной причастности Дональда Трампа к отмыванию Храпуновым выведенных из Казахстана денег якобы украдена у нее с сайта-однодневки. Таким образом им удалось «убрать» эту публикацию с первых станиц выдачи Google.

Кампании по зачистке Google Аблязов и Храпунов, которые на родине приговорены к огромным срокам заключения, заказывают у подрядчиков, работающих не только на семью Нурсултана Назарбаева, но и помогающим решить аналогичные проблемы и российской элите. Высокопоставленные чиновники из России, такие, как пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, директор Нацгвардии РФ Виктор Золотов, председатель Госдумы Вячеслав Володин и многие другие тратят сотни миллионов рублей на зачистку негатива о себе. В случае с Аблязовым, который в публичном поле поддерживает Украину, это выглядит особенно странно — отдавать подряд на работу со своей репутацией компании, которая аффилирована с российским истеблишментом, не лучший выбор. Но в данном случае, видимо, цель оправдывает средства. @off_shores

​​Персональные данные главы «Правительства для граждан» оказались в открытом доступе

Личные данные Армана Кенжегалиева, председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан», которая отвечает в том числе за работу платформы eGOV, утекли в сеть. Чиновник оказался в числе еще 16 миллионов казахстанцев, ставших жертвами очередной масштабной утечки. Первыми на нее обратили внимание авторы телеграм-канала SecuriXy.kz. Мы изучили этот массив данных и на примере Армана Кенжегалиева рассказываем, что в нем содержится.

Сама утечка, судя по всему, произошла в прошлом году. На это обращают внимание и авторы SecuriXy. При этом они отмечают, что причиной слива данных могли стать полуоткрытые API госсервисов, взлом плохо настроенных платформ или несанкционированные выгрузки из интеграционных систем. О том, что почти наверняка источником утечки были госсервисы, говорит характер опубликованной информации. Что мы узнали об Армане Кенжегалиеве?

• ФИО и дату рождения
• ИИН
• адреса регистрации (их несколько, один в шаговой доступности от работы)
• Номер и дата выдачи паспорта / кем выдан
• Номер удостоверения личности
• Национальность
• Близкие родственники и их данные
• Даты регистрации брака (у других людей есть и даты разводов)
• Номер телефона

В министерстве цифрового развития заявили, что тоже занимаются анализом утечки и говорят о том, что большая часть этих данных устарела. Но на примере других утечек про главу «Правительства для граждан» мы знаем точно, что номер мобильного телефона он использует тот же, и не менял его как минимум с 2011 года. С его помощью он регистрировался на почтовом сервисе mail.ru, делал покупки в российской сети «Спортмастер» и заказывал еду в Яндексе. Благодаря другой масштабной утечке из системы «Дамумед» мы знаем, в каком медицинском учреждении Арман Кенжегалиев наблюдался несколько лет назад (тогда к хакерам попали его ФИО, дата рождения и ИИН).

В целом, если проанализировать самые чувствительные данные казахстанцев, оказывавшиеся в открытом доступе в результате всех утечек, то их источником окажутся государственные сервисы. Например, мы не смогли зафиксировать ни одного случая утечки банковских реквизитов, в отличие от российских банков, где можно найти данные с номерами кредитных карт и счетов с привязкой к телефонным номерам. Зато в агрегаторах с утечками можно найти старые данные по уголовным и административным делам. При этом ранее в основном данные о казахстанцах можно было получить именно из российских утечек. Помимо выше упомянутых «Спортмастера», Яндекса и mail.ru, в открытом доступе есть информация о казахстанских пользователях российской курьерской службы СДЭК, Wildberries, российской системы денежных переводов «Юнистрим» и т.д.

В декабре прошлого года мы обнаружили одну из самых масштабных утечек, связанных с российской системой продажи билетов «Сирена-Трэвел», с информацией о 700 тыс. внутренних перелетов казахстанцев. Утекшие файлы включают в себя ФИО пассажиров, номера их документов (заграничных паспортов и национальных удостоверений), номера телефонов и адреса электронной почты.‍ Позже мы выяснили, что российская компания работала вообще без какой-либо регистрации в стране. В марте этого года СМИ писали со ссылкой на министерства цифрового развития, что «Сирена-Трэвел» была оштрафована в РФ. В Казахстане она никакого наказания не понесла. @off_shore

​​Данияр Абулгазин владеет в Куршевеле пентхаусом в комплексе подсанкционных российских олигархов

Подконтрольная Данияру Абулгазину и его супруге Айдан Сулейменовой компания Chalet Leon владеет пентхаусом на популярном французском курорте Куршевель. Апартаменты находятся в комплексе, который принадлежит компании SNC Black Pearl семье Саркисовых — братьям-миллиардерам Сергею и Николаю. В прошлом году они были включены в санкционные списки Украины и Канады как «ключевые элементы прямой и косвенной поддержки полномасштабного вторжения России».

Пентхаус Абулгазиных расположен в шале «Белая Жемчужина» по адресу 101 Rue du Jardin Alpin. Эти просторные апартаменты с пятью спальнями, четырьмя ванными комнатами, большой гостиной с камином и видом на один из самых известных отелей курорта Les Airelles обошлись семье казахстанского бизнесмена в €7,5 млн. Судя по данным французского кадастра, этот актив они купили в ноябре 2014 года. За месяц до сделки они зарегистрировали во Франции копанию Chalet Leon. Сейчас, с учетом динамики цен на недвижимость, стоимость актива составляет не мене €10 млн или 6 млрд тенге. Абулгазины купили эти апартаменты не для личного пользования, а в качестве инвестиции. Прямо сейчас любой желающий может арендовать их, в зависимости от сезона (на Рождество и Новый год дороже), за €25-60 тыс. (15 - 35 млн тенге) в неделю.

Дуплекс «Белая Жемчужина» вместе с соседним шале «Черная жемчужина» объединены в единый комплекс зданий, который контролирует семья российских бизнесменов Саркисовых. То, что комплекс из двух зданий принадлежит именно, им хорошо видно на кадастровой карте и подтверждается соответствующими документами. Саркисовы владеют этими шале через компанию SNC Black Pearl, которая принадлежит им через кипрскую Worldcorp Limited и люксембургскую компанию Marlett SA. Управляют этими активами киприотка Татьяна Кирьянова и итальянка Светлана Бугаева. Они же занимают руководящие должности еще в трех десятках французских компаний, на балансе которых как минимум около десятка объектов недвижимости в Альпах, на Лазурном берегу и в Монако.

Семья Саркисовых в конце предыдущего десятилетия входила в число богатейших семейных кланов России. Впрочем, в последние годы его основатели Сергей и Николай Саркисовы в списки российского Forbes не попадают и живут, судя по документам их кипрской компании, в Монако. Их ключевой бизнес — копания «РЕСО-Гарантия», одна из системообразующих в российской отрасли страхования. Компания, как и ее основатели, находится под санкциями Канады, а около 17,5 млрд рублей ее активов заблокировано в европейском депозитарии. Сделки с недвижимостью Саркисовых в Куршавеле стали предметом расследования французской финразведки, в которое был втянут и один из богатейших людей планеты, глава холдинга LVMH Бернар Арно. Он и Николай Саркисов подозревались в отмывании денег на этих операциях с недвижимостью, но доказать это следователям не удалось.

С Казахстаном Саркисовы связаны не только сделками с Данияром Абулгазиным и его альпийской резиденцией. До 2019 года братьям принадлежала мажоритарная доля в Нефтяной страховой компании. Сейчас НСК контролируется семьей Альжановых. Пентхаус в Куршавеле — не единственный актив Абулгазиных во Франции. Айдан Сулейменова, супруга ближайшего делового партнера Тимура Кулибаева Данияра Абулгазина, через SCI Paris Apartment Alpha владеет в Париже зданием по улице Артуа 23. Актив приобретался семьей в тот момент, когда Данияр Абулгазин был госслужащим и работал на менеджерской должности в ФНБ «Самрук-Казына». В прошлом году Айдан Сулейменова (самая успешная женщина-рантье Казахстана) отказалась от российского гражданства, вероятно для того, чтобы не вызывать лишних вопросов у контролирующих органов европейских стран.@off_shores

​​Один из владельцев проблемных казахстанских ТЭЦ Сергей Кан и его квартира в Москве на сотни миллионов тенге

Совладелец АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» и партнер Александра Клебанова Сергей Кан владеет в центре Москвы квартирой стоимостью почти 800 млн тенге. Апартаменты площадью 150 м² и одно парковочное место расположены в клубном доме по адресу Большой Головин переулок, д. 2. Это самый центр российской столицы. Рядом Цветной бульвар, Садовое кольцо и сад Эрмитаж.

Судя по Instagram его супруги Жанны, семья довольно часто пользуется этой недвижимостью бывая в российской столице. В числе соседей супругов Кан генеральный директор «Сбербанк страхование» Михаил Волков, депутат-единоросс Виктор Казаков, бывший глава региональных корпораций развития на Кавказе и Дальнем Востоке Тимур Чарто, бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин. Долей в квартире в этом доме владеет Александр Амунц, сын Дмитрия Амунца, бывшего замруководителя Ростуризма, осужденного на семь лет за хищения у Межпромбанка 29 млрд руб.

Помимо доли в Центрально-Азиатской Электроэнергетической Корпорации, Сергей Кан совместно с сыном Александра Клебанова Яковом через компанию Circle Maritime Invest владеет флотом судов, в основном буксиров, обеспечивающих работу Северо-Каспийского проекта. Через дочерние структуры им принадлежит и компания в России «Каспиан Оффшор Констракшн Раша», работающая на морских проектах «Лукойла» в Каспии. Кан имеет доли в отеле Rixos Almaty и ТОО «Теңіз Star», управляющей недвижимостью.

Московская квартира Сергея Кана, хоть и стоит довольно дорого, не идет ни в какое сравнение с портфелем зарубежной недвижимости его партнера, гражданина Казахстана и Израиля Александра Клебанова. Клебанов, во многом заработавший свой капитал на услугах номинального владельца активов семьи Нурсултана Назарбаева, скупает в европейских странах виллы на десятки миллионов долларов.

В бельгийской коммуне Дильбек семье Клебановых принадлежит историческое поместье «Сад удовольствий» площадью в три гектара с огромной виллой стоимостью €7 млн. Во Франции Клебановы владеют сразу двумя объектами. Один из них расположен на полуострове Кап-д'Ай. Виллу площадью более 900 м², а также земельный участок 25 соток с бассейном и видом на залив Александр Клебанов купил у известного в Монако инвестора и ресторатора, израильтянина Филиппа Шрики. Эта сделка обошлась совладельцу ЦАЭК в €17 млн, или 9 млрд тенге. Для сравнения: в 2023 году Центрально-Азиатская электроэнергетическая корпорация Клебанова и Кана заработала всего 4,7 млрд тенге — в два раза меньше, чем стоит одна его французская вилла. Другая французская дача Клебановых расположена недалеко от Канн. За нее семья заплатила в 2007 году €3,1 млн. Сейчас недвижимость оценивается примерно 2,5 млрд тенге.

Яков Клебанов владеет в Дубае роскошным пентхаусом стоимостью $4 млн (~2 млрд тенге). Таким образом, суммарно им принадлежат объекты за рубежом на 17 млрд тенге, ровно столько же заработал их совместная с Каном корпорация по итогам прошлого года. В этом году стало известно, что партнеры избавились от одного из самых проблемных своих объектов — Экибастузской ТЭЦ. За символическую сумму (200 тыс тенге) ее выкупило государство. При этом они все еще контролируют тепловые сети и ТЭЦ в Павлодаре и Петропавловске, износ которых составляет более 70%. @off_shores

Зять Болата Назарбаева задолжал МФО 1,5 млн тенге. Данные о его долгах (как и тысяч других казахстанцев) утекли в сеть

В открытом доступе оказались персональные данные клиентов TOO «Микрофинансовая организация "Юникредо"» (работает под брендом GMoney). Утечка содержит около 20 тыс. строк, но, вероятно, ее объем гораздо больше — на сайте компании утверждается, что число их клиентов перевалило за 100 тыс. Судя по изученным нами данным, утечка довольно свежая и содержит информацию, актуальную на начало этого года.

Утекшие данные клиентов МФО содержат:
• Фамилию, имя и отчество
• Полную дату рождения
• Номер удостоверения и дату выдачи документа
• ИИН
• Номер телефона
• E-mail
• Адрес регистрации и проживания (если отличаются)
• Место работы и должность
• Семейное положение
• Наличие детей и их количество
• Номер счета в МФО
• Остаток по счету (задолженность на текущую дату)
• Данные поручителя по кредиту (ФИО и контакты) и кем приходится заемщику

GMoney — сравнительно небольшая МФО. Специализируется на коротких займах до 25 дней (те самые быстрые деньги до зарплаты) и до 180 тыс. тенге. Процентная ставка 1,4% в день. То есть в среднем меньше чем за месяц компания с каждого такого займа зарабатывает примерно по 30%.

На конец прошлого года ссудный портфель GMoney не превышал 1,5 млрд тенге. По этому показателю компания занимает 38 место из 200 микрокредитных организаций, официально работающих в Казахстане. Владельцы компании — бизнесмены Жасулан Абдрасулов и Юрий Кан. Последний является соучредителем еще одной небольшой МФО, Basel Credits. Его партнер — Шара Абдрасулова, супруга председателя правления ТОО «КазРосГаз», совместного предприятия «КазМунайГаза» и российского «Газпрома» Нурлана Абдрасулова, младшего брата совладельца GMoney Жасулана Абдрасулова.

Среди клиентов GMoney оказался Алпамыс Байзаков, муж Гульнары Байзаковой (она же Абиш, она же Назарбаева), дочери покойного Болата Назарбаева. Судя по данным из других утечек, несмотря на разницу в возрасте (Алпамыс моложе Гульнары на 16 лет) они поженились в сентябре 2021 года, а в 2022 году у пары родился сын. Суд по утечке GMoney, на конец прошлого года при займе 25 тыс. тенге сумма просрочки Алпамыса составила почти 1,5 млн тенге. Правда непонятно, зачем члену самого влиятельного семейного клана страны понадобились такие микрокредиты — Байзаков числится руководителем нескольких казахстанских фирм, а ранее он работал в алматинской полиции.

Это не первая масштабная утечка данных финансовых организаций в стране. Самая крупная произошла в прошлом году, когда в сети оказались данные о миллионах клиентов МФО «Робокэш» (бренд Zaimer) из Казахстана и России. Компания, которой через сингапурскую «прокладку» владеют россиянин Сергей Седов и француз Пол Вален Жак Тиерри, входит в десятку крупнейших в стране с ссудным портфелем на конец 2024 года 40,3 млрд тенге. За утечку данных компанию оштрафовали на 3,7 млн тенге. Впрочем, для GMoney штраф может быть значительно выше — в конце прошлого года в Казахстане ужесточили законодательство, увеличив суммы штрафов сразу в три раза. @off_shores

​​Бывшая жена Евгения Фельда продала поместье в США за $3,5 млн

Гульнара Жокебаева, бывшая жена Евгения Фельда, разбогатевшего на офшорных операциях для казахстанской элиты, продала свое поместье пригороде Бостона. Сделку закрыли в июне этого года за $3,5 млн, на $400 тыс. меньше первоначальной цены. При этом ретроспективно Жокебаева осталась в плюсе — в 2014 году эта недвижимость досталась ей «всего» за $2,4 млн.

Новый владелец получил в свое распоряжение особняк площадью 750 м² с шестью спальнями и таким же количеством ванных комнат. Кроме того, в доме есть несколько гостиных с каминами, столовая, огромная кухня и спортивный зал. Но самое главное — это локация. Особняк расположен на двух акрах леса и всего в 20 минутах езды на автомобиле от столицы Массачусетса, одного из самых богатых штатов США. Судя по всему, чета Фельдов не просто использовала эту недвижимость в качестве «запасного аэродрома» или как долгосрочную инвестицию, но и пыталась интегрироваться в местное сообщество. В частности, они есть в списках доноров Высшей школы искусств при Бостонском университете. Правда, суммы их донатов относительно небольшие, от $10 до $25 тыс.

Причиной, по которой Гульнара Жокебаева решила продать поместье в США, может быть их развод с Евгением Фельдом и, как его следствие, раздел совместного имущества. Пара развелась еще летом 2022 года в Алматы, хотя оба уже давно живут за границей и получили гражданство Кипра. В феврале этого года стало известно, что Евгений Фельд «выписал» свою бывшую супругу с виллы на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра во Франции. Вместе с самой виллой Фельду достались и обязательства по кредитам на €23 млн, взятые в том числе под залог этой недвижимости. Кроме того, поровну был разделен банковский счет на €8 млн. Виллу, о которой идет речь, Фельд и Гульнара Жокебаева купили за €16,5 млн в 2007 году.

Аналогичный процесс был запущен и в Великобритании, где супругам так же принадлежала элитная недвижимость. В самом центре Лондона Фельды владели квартирой стоимостью £23 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Риджентс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас ее единственным владельцем стал Евгений Фельд. Но это не значит, что его супруга осталась без крыши над головой в Лондоне. Буквально в соседнем доме Cambridge Gate, 7 Гульнара Жокебаева владеет квартирой стоимостью £12 млн.

Нельзя исключать, что развод супругов — всего лишь тактический маневр, который в случае проблем позволит сохранить хотя бы половину семейных активов. Евгений Фельд и его партнеры (бывшего вице-премьер Сауат Мынбаев, бизнесмены Аскар Алшинбаев и Нуржан Субханбердин) сколотили свое состояние на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана, для которого они выстроили целую офшорную империю с сотнями фирм в самых закрытых юрисдикциях планеты. В результате их деятельности государству пришлось спасать «Казкоммерцбанк», который Фельд и партнеры использовали как операционную площадку и источник денег. Власти были вынуждены потратить впечатляющие $9 млрд, в противном случае крах «Казкоммерцбанка» грозил коллапсом всей финансовой системы страны. При этом ответственности за это так никто и не понес.

Зато деятельностью команды Фельда, Алшинбаева, Субханбердина и Мынбаева заинтересовались в Великобритании, где у них сосредоточены значительные активы. После победы лейбористов в стране объявлена национальная кампания по борьбе с «грязными деньгами», а сам этот процесс курирует уполномоченная по вопросам незаконных финансов и клептократии Маргарет Ходж, влиятельная лейбористка, опубликовавшая поименный список казахстанцев, в том числе и бывших, происхождение активов которых будут изучать особенно тщательно. @off_shores

​​Еще у одной родственницы Нурсултана Назарбаева нашлась элитная недвижимость в Дубае на сотни миллионов тенге

Акмарал Есполова, сестра Асель Курманбаевой, жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, владеет в Дубае квартирой в элитном жилом комплексе Paramount Tower. Принадлежащие ей апартаменты площадью 150 м² оцениваются сейчас местными агрегаторами недвижимости в 3,5 млн дирхам или почти 520 млн тенге. То, что квартира принадлежит именно ей, подтверждают данные масштабной утечки с информацией о владельцах недвижимости в Дубае.

Квартира с тремя спальнями и террасой 15 м² находится на 40-м этаже небоскреба Paramount Tower Hotel & Residences. Здание высотой 66 этажей было построено в районе Бизнес-Бэй в 2021 году Китайской государственной строительной корпорацией. Этажи с 15 по 25-й отведены под фешенебельную гостиницу, а с 26 по 63-й заняты элитным жильем. На последнем этаже небоскреба расположен бассейн.

Акмарал Есполова — сводная сестра Асель Курманбаевой (которая взяла фамилию матери) и дочь известного академика Тлектеса Есполова. Асель, которая впоследствии станет фактически официальной женой Нурсултана Назарбаева, судя по всему, внебрачная дочь академика Есполова. В официальном браке у него четверо детей, но Асель родилась в 1980 году, через два года после Акмарал и за несколько лет до Актоты, Айдоса и Бектенбая Есполовых.

Примечательно, что сын академика Айдос Есполов состоял ранее в браке с Гульмирой Назарбаевой, дочерью младшего брата первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болата, и у них родился сын Нурсаин. Долго время Нурсаин Есполов оставался довольно загадочной фигурой, особенно после того, как засветился во время Кантара при пресечении кыргызстанской границы вместе со своим дедом Болатом Назарбаевым. Журналисты Орды даже выстроили вокруг его персоны конспирологическую теорию о том, что в «семью Назарбаевых можно записаться». Но нет, нельзя. Данные утечек подтверждают, что Нурсаин Есполов — родной внук Болата Назарбаева и Тлектеса Есполова. Таким образом, известный академик умудрился дважды породниться с Назарбаевыми и сделать свою семью частью их клана.

Про владелицу роскошных апартаментов в Дубае Акмарал Есполову известно немного. Непродолжительное время она владела почти третью акций АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» вместе с Александром Клебановым и Сергеем Каном. Позже изменилась вся структура управления энергетическими активами компании, а доли в ней перераспредели между Каном и Клебановым. Кроме того, Акмарал Есполова владеет строительной компанией YN LLC, зарегистрированной в Астане. Судя по налоговым отчислениям, какой-либо серьезной деятельности эта компания не ведет.

Разумеется, Акмарал Есполова — не единственный член клана Назарбаевых с недвижимостью в ОЭА. В Дубае многочисленным родственникам бывшего президента Казахстана принадлежат виллы и апартаменты на десятки миллиардов тенге. Подробно об их недвижимости рассказывали журналисты радио «Азаттык». Помимо Дубая, члены семьи осваивают и другие эмираты.

В прошлом году мы писали, что испанская компания Тимура Кулибаева строит в Абу-Даби роскошную виллу в закрытом поселке Nudra Villas на острове аль Саадият. Проект оценивается примерно в $24 млн или более чем 10 млрд тенге. В целом же, как подсчитал Центр перспективных оборонных исследований (американская некоммерческая организация, которая изучает международную преступность и конфликты) стоимость недвижимости в Дубае, принадлежащая гражданам Казахстана, составляет более $1 млрд или примерно 550 млрд тенге по текущему курсу. @off_shores

​​У третьей жены Назарбаева нашлась роскошная квартира в районе знаменитой Рублевки в Москве

Третья, неофициальная жена бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Асель Курманбаева владеет элитной недвижимостью на западе Москвы, в районе Рублевского шоссе. Ей принадлежит квартира площадью 300 м² и два машиноместа в клубном доме на восемь квартир. Об этом стало известно из утечек из российских баз данных.

Дом, где расположена квартира Курманбаевой, построен по индивидуальному проекту в 1999 году. Стоящее на отшибе здание окружено парком, территория комплекса огорожена высоким забором, а въезд закрыт шлагбаумом. На воротах дежурит охрана. Территория ЖК примыкает к Суворовскому парку, а тот, в свою очередь, выходит к берегу Москвы-реки. При этом сам жилой комплекс стоит на улице Звенигородской — это съезд с Рублевского шоссе недалеко от метро Кунцевская. Квартиру в этом доме жена экс-президента купила в октябре 2017 года.

Оценить нынешнюю стоимость этой квартиры достаточно сложно: сейчас в этом доме на продажу выставлен всего один объект чуть большей площади, 340 м². Судя по объявлениям, его владельцы сами не определились, сколько они хотят за свою недвижимость: в одном месте ее предлагают за 290 млн рублей (1,95 млрд тенге), в другом — за 512 млн (3,4 млрд тенге).

Год назад помещение той же площади, что и у Курманбаевой (300 м²), продавали за 180 млн рублей (примерно 1 млрд тенге), причем на объект, судя по истории объявления, сделали серьезную скидку — первоначально за квартиру просили 220 млн рублей.

Имя Асель Курманбаевой несколько лет назад оказалось в центре внимания после глобальной утечки, известной как «Файлы Пандоры», где, в частности, раскрывалась одна из схем ее обогащения через офшорные компании. Тогда выяснилось, что Асель получила $30 млн от фирм, связанных с двумя ближайшими соратниками Назарбаева, Владимира Кима и Владимира Ни, которые считаются его личными казначеями. Асель так же получила в свое распоряжение театр «Астана-Балет» и другие активы. Позже театр все же отошел государству, но Курманбаева сохранила в нем должность арт-директора.

В конце 2023 года Назарбаев в своей книге все же признал, что помимо официальной жены Сары Назарбаевой (несколько лет назад она вернула себе девичью фамилию), он женился по мусульманскому обряду на Асель Курманбаевой. В этом «браке» у них родились два сына. Курманбаева стала третьей женой Нурсултана Назарбаева и второй неофициальной, после Гульнары Ракишевой, бывшей бортпроводницы президентского авиаотряда.

Конечно же, эта квартира Курманбаевой — не единственный объект российской недвижимости семьи Назарбаева. «Выход к морю» писал о сентиментальной собственности первого президента — квартире в московском районе Черемушки, которую он Назарбаев получил как служебное жилье еще при советской власти и смог перевести ее на дочь Даригу и внуков Нурали и Айсултана.

Муж средней дочери Назарбаева Тимур Кулибаев владеет в России недвижимостью на десятки миллиардов тенге: у него есть дворец в «газпромовской» деревне в Подмосковье, один из участков он купил у фактической жены Путина Алины Кабаевой. По Москве Кулибаев ездит на «Аурусе» — он купил этот лимузин в то время, когда такой машиной могли похвастаться совсем немногие.

Правда, не всем в семье удается сохранить зарубежную недвижимость. Российская «жена» Кайрата Сатыбалды Марсела Нурсултан (она же Александрова, она же Мартиросян) лишилась квартиры на улице Минской — чуть меньшей площади, чем у Асель Курманбаевой. Мартиросян, одна из жен пламенника Назарбаева, попала под кампанию об изъятии незаконных активов у так называемого «старого Казахстана». Ее муж не так давно, выплатив восемь сотен миллиардов тенге «отступных» в бюджет, вышел из колонии. @off_shores

​​Мошенники пытались украсть у Кайрата Боранбаева его московскую усадьбу в закрытом поселке «Газпрома». Он ее отбил, но больше не хочет жить в России

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, бывший сват Дариги Назарбаевой, стал жертвой мошенников в России. Неизвестные, подделав документы, продали его недвижимость в одном из самых закрытых и охраняемых поселков России. Сам Боранбаев в это время находился в заключении по обвинению в крупных хищениях у себя на родине. Судебные разбирательства по отмене сделки длились почти два года и завершались победой Кайрата Боранбаева — вероятно, не без поддержки его соседа по поселку и делового партнера Тимура Кулибаева.

О том, что Кайрат Боранбаев чуть не лишился своего московского поместья, стало известно из аудиторского отчета принадлежащего ему ООО «Консалтинггаз». Там не говорится прямо, о каком именно активе идет речь — упоминаются лишь два земельных участка со зданиями и их кадастровой стоимостью 157,8 млн рублей. Но дело в том, что на балансе ООО «Консалтинггаз» было всего два крупных объекта жилой недвижимости. И про оба мы уже писали. Один из них, терем в Подмосковье, который был продан почти за 1 млрд тенге весной 2023 года. Но это один участок и один дом. Не подходит. А вот его недвижимость в закрытом газпромовском поселке полностью подпадает под характеристики, указанные в аудиторском отчете.

Речь идет об усадьбе Кайрата Боранбаева в коттеджном посёлке «Богородское». Застраивать его начали еще 90-х для топ-менеджеров «Газпрома». Это закрытый элитный поселок всего в 10 км от МКАД. Рядом газпромовский комплекс «Дом приемов» и одна из резиденций российского премьера «Архангельское». Здесь Боранбаеву принадлежат те самых два участка общей площадью 86 соток, особняк на 1,8 тыс. м² и гостевой дом 425 м². Плюс там же находится «объект незавершенного строительства» площадью 411 м². В 2022 году их кадастровая стоимость составляла 148 млн рублей (к 2024 году как раз выросла до указанных в отчете 157,8 млн рублей). Реальная рыночная стоимость этого актива в 2023 году составляла порядка 1 млрд рублей или 5 млрд тенге по курсу того времени.

Судя по всему, мошенникам удалось продать усадьбу Кайрата Боранбаева в 2023 году, когда тот еще находился под стражей. Обычно в России такие судебные разбирательства длятся годами, поскольку потерпевшими в таких схемах признаются не только бывшие, но и новые владельцы актива. Но тут потребовалось всего лишь чуть больше года, чтобы признать сделку недействительной. Вероятно, этому помог тот факт, что ООО «Консалтинггаз» Боранбаева в том же 2023 году заложил эту недвижимость в качестве обеспечения долга ТОО «Joint Technologies» его соседа по газпромовскому поселку и старшего партнера Тимура Кулибаева. Причем должна Кулибаеву не российская структура Кайрата Боранбаева, а казахстанское ТОО «LPG Дистрибьюшн» Талгата Боранбаева, родного брата Кайрата. Возможно, именно это обременение и сыграло важную роль в том, что в конечном счете усадьба снова вернулась своему законному владельцу.

Но жить Кайрат Боранбаев там уже не будет. Опять же, как следует из аудиторского отчета, этот актив, вместе оставшимися на балансе ООО «Консалтинггаз» автомобилями планируется продать в течение текущего года. А средства от их реализации — а это миллиарды тенге — направить на погашение задолженности перед эмиратской Nexta FZE. Эта компания, кстати, тоже контролируется Кайратом Боранбаевым. На счета родственной ей структуры он, например, всего за несколько месяцев до ареста в Казахстане вывел через Латвию почти 16 млрд тенге. В принципе ничего необычного, так поступают сейчас почти все состоятельные москвичи. И Кайрат Боранбаев не исключение. @off_shores

​​Родня объявленного в розыск прокурора из команды Кожамжарова владеет в Дубае недвижимостью на миллиарды тенге

Младший брат объявленного на днях в розыск бывшего главы транспортной прокуратуры Казахстана Максата Дуйсенова Асхат владеет элитной недвижимостью в Дубае на несколько миллиардов тенге. При этом какого-то существенного бизнеса у него нет, но зато есть долги по налогам, неудачные инвестиции в столичную недвижимость и криминальное прошлое, которое, впрочем, никак не повлияло на карьеру его старшего брата в силовых структурах.

Дуйсенову-младшему, как следует из утекшей базы владельцев дубайской недвижимости, принадлежат апартаменты в престижном районе Jumeirah Beach Residence. Тут много дорогих отелей, торговых центров и пляжей. Обе квартиры Асхата Дуйсенова находятся в высотке Jumeirah Gate Tower. Та, что побольше, с тремя спальнями и площадью 182,6 м² расположена на 39-м этаже небоскреба. Вторая, на 107,8 м² и двумя спальнями — на 47-м этаже. В текущих ценах их стоимость составляет $4,7 млн. А с учетом двух парковочных мест на подземном паркинге под жилым комплексом, активы Асхата Дуйсенова в Jumeirah Gate Tower можно оценить в $5 млн, или 2,7 млрд тенге. На первый взгляд не такая уж и огромная сумма для успешного бизнесмена. Но, судя по всему, Асхат Дуйсенов таковым не является. И даже наоборот — успех, в его случае, это про кого-то другого.

В 2007 году, когда его брат Максат боролся с коррупцией в Атырауской области на должности замначальника местного ДБЭКП, полиция Алматы объявила Асхата Дуйсенова в розыск. Судя по розыскной карточке того времени, брат будущего главного транспортного прокурора страны проходил в качестве подозреваемого по уголовному делу сразу по двум статьям — «похищение человека в составе организованной группы» и «создание ОПГ». Летом 2007 года Асхата Дуйсенова поймали. Так он стал фигурантом одного из самых громких уголовных дел в истории независимого Казахстана, так называемого «Нурбанкгейта» — убийства двух топ-менеджеров «Нурбанка». Тогда СМИ называли Асхата Дуйсенова «банщиком Рахата Алиева», бывшего зятя Назарбаева и, как считало следствие, заказчика убийства банкиров. Тогда высказывались версии, что именно Дуйсенов-младший помогал удерживать бизнесменов на семейной загородной ферме Алиевых, а потом показал следователям могилы похищенных банкиров. При этом в суде имя Асхата Дуйсенова не фигурировало, ни в качестве обвиняемого, ни в качестве свидетеля.

Зато его имя появляется в другом судебном разбирательстве, но на этот раз в гражданском. Из него следует, что Асхат Дуйсенов и их с Максатом родная сестра Шынар в 2015 году решили купить шесть квартир в строящемся в Астане жилом комплексе «Коргалжынский квартал». За них они передали застройщику ЖСК «Мұнар» 24 млн тенге (судя по вкладам других пайщиков, Дуйсеновым эти квартиры стоили в два раза дешевле) и стали ждать свои квадратные метры. Но в том же году строительство ЖК прекратилось (дом сдали только в прошлом году). Так Асхат Дуйсенов из «лидера ОПГ» стал обманутым дольщиком. Не совсем понятно, как Асхат Дуйсенов смог собрать даже такую сумму на астанинские квартиры, не говорят уже о $5 млн на недвижимость в Дубае. Все эти годы за ним числилось лишь одно ИП с долгами по налогами в 11 тыс. тенге. В январе этого года он зарегистрировал в Алматы ТОО AT PARTNERS (KZ), но какой-либо заметной деятельности компания пока не ведет.

По данным издания Elmedia, «обманутого дольщика» Асхата Дуйсенова летом этого года снова арестовали по подозрению в отмывании денег и выводе капиталов за рубеж. Его старший брат Максат Дуйсенов, которого называют правой рукой бывшего генпрокурора Казахстана Кайрата Кожамжарова, пока в бегах. Не исключено, что скрывается он в тех самых дубайских апартаментах, которые купил его брат. Ведь свои миллионы долларов на покупку квартир в Дубае бывший борец с коррупцией вряд ли мог заработать.@off_shores

​​Объявленная в розыск советница экс-председателя Верховного суда Жакипа Асанова оказалась россиянкой

У бывшей судьи Карлыгаш Таткеевой, которую в июне карагандинский антикор объявил в розыск, нашелся паспорт Российской Федерации. На утечку обратил внимание проект Rupep, ведущий открытую базу данных публичных должностных лиц России, Беларуси и Казахстана. Не исключено, что разыскиваемая по обвинению в крупном мошенничестве бывшая казахстанская судья скрывается на территории соседнего государства.

Из утечки неясно, когда именно Таткеева получила российское гражданство. Но по ее фотографии в базе можно доподлинно установить, что российский паспорт у нее точно есть. Это видно по специальным знакам по краям ее фото из российского документа. Конституция прямо запрещает казахстанцам иметь второе гражданство. В случае его обнаружения казахстанское гражданство автоматически аннулируется, а нарушитель штрафуется или выдворяется за пределы страны. В прошлом году силовики выявили 1190 таких случаев. Сколько их них пришлось на долю госслужащих, неизвестно.

Судя по всему, Карлыгаш Таткеева свой второй паспорт не «светила», и поэтому спокойно уехала из страны после возбуждения уголовного дела, а в Агентстве по делам госслужбы просто не знали, что высокопоставленная судья имеет еще одно гражданство.

Карлыгаш Таткеева — уроженка Жамбылской области. Там же она начинала свою карьеру, сначала в прокуратуре, а после переезда в Караганду и в судебной системе. Наивысшая ступень в ее карьерной лестнице — советник по гражданским делам председателя Верховного суда Жакипа Асанова. Сейчас Асанов занимает кресло заместителя председателя Cената. Таткеева же решила остаться в судебной системе, где и продолжала работать до того момента, пока не стала фигуранткой уголовного дела.

Впрочем, наличие второго паспорта не всегда ведет к санкциям против таких казахстанцев. Особенно, если речь идет о состоятельных людях. Например, Александр Клебанов, один из совладельцев крупных ТЭЦ в Казахстане, имеет второй паспорт Израиля. При этом в документах его компаний он указывается как гражданин Казахстана, что, очевидно, является прямым нарушением законодательства страны. Аналогичная ситуация и у совладельца Kaspi Вячеслава Кима. Он, в числе еще нескольких известных казахстанцев, является обладателем паспорта Мальты. Среди других мальтийцев — семья бывшего председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияра Еренчинова, банкир Талгат Куанышев вместе с семьей, бизнесмен и общественный деятель Федор Осинин и другие.

Еще один бывший высокопоставленный чиновник, Аслан Мусин, является обладателем черногорского паспорта. Правда в мае этого года стало известно, что в Подгорице решили провести масштабную проверку законности выдачи так называемых «почетных гражданств», как раз такого, которым владеет бывший глава назарбаевской администрации. Аслан Мусин давно хотел получить «запасной паспорт». Одна из таких попыток, когда он решил для себя и своих близких купить паспорта Гватемалы, чуть не закончилась уголовным делом в этой стране. В целом из этих примеров следует, что иногда казахстанцам можно иметь второй паспорт, но, как правило, такая возможность открывается только для обладателей внушительного состояния.

В случае же с Карлыгаш Таткеевой, если ей действительно удалось выехать в Россию, гражданство этой страны гарантирует ей защиту от выдачи казахстанским властям. Впрочем, в РФ известны случаи, когда приобретённое гражданство иностранцами аннулировали по формальным причинам. То есть абсолютную защиту от экстрадиции в Казахстан гражданство РФ бывшей судье вероятнее всего гарантировать не сможет. @off_shores

​​У бывшего финансиста Карима Масимова нашлась недвижимость в Дубае и вид на жительство на островах в самом центре Тихого океана

Айгуль Нуриева, разбогатевшая на обслуживании интересов бывшего главы КНБ Карима Масимова, владеет в Дубае элитной недвижимостью на миллиарды тенге. Это новый, ранее неизвестный актив в ее внушительном портфеле собственности по всему миру. Кроме того, к ее богатой коллекции удостоверений личности добавился вид на жительство в Американском Самоа. Обладатели таких документов могут претендовать на гражданство США.

Двухуровневый пентхаус Айгуль Нуриевой, как следует из утечки базы данных владельцев дубайской недвижимости, расположен в жилом комплексе Al Dabas на Palm Jumeirah. Этот район давно облюбовали представители казахстанской элиты. Долгие годы недвижимость там скупали близкие Нурсултана Назарбаева, высокопоставленные чиновники и их родственники, такие как сын бывшего премьера Серика Ахметова или родня другого экс-премьера Аскара Мамина.

Непосредственным соседом Нуриевой по жилому комплексу стал бывший госсекретарь Канат Саудабаев (изначально квартира была оформлена на уже покойную жену чиновника), но его апартаменты куда скромнее, чем у бывшей помощницы Масимова. Общая площадь пентхауса Айгуль Нуриевой почти 490 м². В нем четыре спальни, несколько гостиных, семь ванных комнат, большая столовая и комната для прислуги. Похожие апартаменты на местных агрегаторах сейчас оцениваются в 14,5 млн дирхамов или 2,2 млрд тенге.

В середине нулевых Нуриева работала на менеджерских должностях в компаниях, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева. Внезапно она стала обладательницей активов на сотни миллионов долларов: ей достались крупные доли в национальном телекоммуникационном операторе «Казахтелеком» и в крупнейшем на тот момент в стране «Казкоммерцбанке». Капитал Нуриевой оценивался почти в $1 млрд, но она продолжала исполнять функции личного секретаря Карима Масимова. В частности, Нуриева лично контролировала процесс закупки для него спортивных тренажеров.

Тщательно охраняя свою непубличность, Айгуль Нуриева все же оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов. Один их них возник и при продаже «Казахтелекомом» доли в «GSM Казахстан» (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в полтора раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). Разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в «Казахтелекоме» представляла Айгуль Нуриева, фактически владевшая 25% акций компании. В 2018 году, когда «Казахтелеком» выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн.

На выведенные из Казахстана деньги Нуриева приобретала недвижимость по всему миру. Вероятно, не только для себя, но и для своего бывшего «патрона». В Великобритании, Франции и Гонконге — иногда под своей фамилией, а иногда под фамилией своего бывшего мужа Гафура Ихсана — Нуриева накупила апартаментов и вилл более чем на $90 млн. Финансовая активность Нуриевой давно вызывает вопросы не только в Казахстане. В Великобритании ее деятельность уже стала предметом обсуждения местных силовиков.

Но Айгуль Нуриева как опытный финансист всегда имеет запасной план. Помимо казахстанского гражданства, бывшая помощница Масимова обзавелась паспортом Кипра, видом на жительство Великобритании и Гонконга. Изучая документы ее дубайских апартаментов, мы нашли еще один ее ВНЖ — Американского Самоа, небольшого архипелага в центре Тихого океана и неинкорпорированной территории США. Помимо налоговых льгот, этот ВНЖ открывает для Нуриевой путь к получению американского гражданства, что, в случае успеха, сделает невозможным ее выдачу казахстанским властям. @off_shores

​​Дочь Патоха Шодиева получила казахстанский диппаспорт при наличии у нее других гражданств

Муниса Шодиева, дочь одного из совладельцев Eurasian Resources Group Патоха Шодиева, является обладательницей казахстанского дипломатического паспорта. Этот документ она получила в обход национального законодательства, которое прямо запрещает множественное гражданство. К тому моменту у Шодиевой уже были гражданства Бельгии и России.

Диппаспорт Казахстана дочь Патоха Шодиева, как следует из утечек государственных баз данных, получила в январе 2003 года. Через десять лет она обновила документ. При этом в МИДе, где ей его оформляли, закрыли глаза на то, что Муниса Шодиева уже являлась гражданкой Бельгии и РФ. Вероятно, это произошло не без участия администрации Нурсултана Назарбаева, с которым у «евразийской тройки» традиционно складывались доверительные отношения.

Кроме того, Шодиева попросту не имела права на получение дипломатического паспорта — она не только не являлась важным государственным служащим, но и вообще не жила в Казахстане, а большую часть своего времени проводила в Лондоне или Москве. Единственное, что ее на тот момент хоть как-то связывало с дипломатией — это учеба ее отца в Московском государственном институте международных отношений.

Получение Мунисой Шодиевой казахстанского диппаспорта скорее всего связано с процессом, шедшим в Бельгии в отношении Патоха Шодиева по делу об отмывании денег и «откатах» компании Tractebel за возможность работы на казахстанском энергетическом рынке. В общей сложности процесс длился почти полтора десятилетия. Все это время Шодиев и его семья находились под угрозой лишения гражданства Бельгии, где они к тому моменту обзавелись роскошной резиденцией в пригороде Ватерлоо. Мэр этого города Серж Кубла обвинялся властями в том, что в обход законных процедур помог Шодиевым получить бельгийское гражданство. Семья совладельца ERG смогла урегулировать этот конфликт с Брюсселем в обмен на признание вины и выплаты штрафа в $23 млн в бюджет страны. Так что получение Мунисой Шодиевой диппаспорта Казахстана было, очевидно, страховочным вариантом на тот случай, если ее отцу не удастся договориться с властями Бельгии.

Проблемы у семьи Шодиевых есть не только в Бельгии. Имя отца Мунисы прозвучало в британском парламенте в списке «казахстанских клептократов» Маргарет Ходж в контексте событий 2022 года в Казахстане. Тогда представительница Лейбористской партии требовала проверить законность приобретения ими активов в Великобритании. А после победы ее партии на выборах, этот процесс получил статус официальной процедуры.

Как следует из выписок британского реестра недвижимости, в Лондоне семье Шодиевых принадлежат две квартиры и четыре парковочных места в жилом комплексе Panoramic с видом на Темзу. В 2000 году семья Шодиевых заплатила за них более £5 млн. Сейчас эта недвижимость оценивается в £10 млн или 7,4 млрд тенге. Формально активы записаны на компанию Panoramic Holdings Limited с острова Мэн, конечным бенефициаром которой является мать Мунисы Гульнара Шодиева, при этом сама Муниса неоднократно использовала этот адрес для регистрации своих компаний.

Примерно в такую же сумму оценивается и владение Гульнары Шодиевой в поселке Николина Гора на знаменитом Рублёво-Успенском шоссе в Подмосковье. С 2020 года там прописана и Муниса Шодиева, следует из утечки Росреестра. В Казахстане Муниса Шодиева вместе с отцом судится с сыном его бывшего партнера Шухратом Ибрагимовым за контроль над «Евразийской финансовой компанией». Пока судебный процесс складывается не в пользу семьи Шодиевых, а местные СМИ подчеркивают, что Ибрагимов единственный казахстанец в этом конфликте. Но, как выяснилось, это не совсем так. @off_shores