Разбогатевший на кредитах прогоревшего Казкома Евгений Фельд купил паспорт Кипра и виллу у моря за 5 миллиардов тенге
Власти Кипра опубликовали объемный доклад, из которого следует, что значительная часть из почти 4 тысяч родственников иностранных миллионеров получили кипрские паспорта, не имея на это право. Их имена пока не называются, но уже очевидно, что такие люди скорее всего в ближайшее время лишатся гражданства Кипра. Среди них могут оказаться и близкие Евгения Фельда, одного из основателей скандальной офшорной сети Meridian Capital.
Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).
О том, что у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой есть гражданство Кипра, «Выход к морю» узнал из документов французского коммерческого реестра.
Сделка по покупке иностранных паспортов произошла не ранее 2013 года: до этой даты они указывали в отчетности принадлежащей им компании Villa Gulnara гражданство Казахстана. Новые паспорта обошлись Фельдам не менее чем в €2,2 млн — это более 1 млрд тенге. Для сравнения, в разгар пандемии в рамках «благотворительной акции» Фельд вскладчину с Алшинбаевым, Есенгали Байменовым, Нуржаном Бекшеновым и Раимбеком Баталовым (все долларовые мультимиллионеры) выделили вдвое меньшую сумму на закупку защитных средств для медиков.
Кипрской гражданство — не единственная крупная покупка Фельда. На «полуострове миллиардеров» под Ниццей его фирме Villa Gulnara принадлежит одноименный особняк по адресу авеню Корниш 9. В своем расследовании об активах казахстанцев на этом полуострове мы ошибочно связали виллу с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, не проверив информацию, указанную в зарубежных СМИ. Сейчас в нашем распоряжении есть документы, подтверждающие, что этот объект принадлежит именно Фельду и его жене. Виллу, которая была построена 1955 году, супруги приобрели 15 лет назад. В 2012 году четырехэтажный особняк и участок (24 сотки) прошли реновацию. В частности там появился бассейн с видом на залив Сен-Оспис и что-то похожее на топчан. Стоимость виллы Евгения Фельда и Гульнары Жокебаевой (без учета земельного участка) на основе средней цены за квадратный метр жилья, которую рассчитывают агрегаторы жилой недвижимости, может составлять €7-8 млн или почти 4,5 млрд тенге.
Впрочем, это в два раза меньше, чем у его французского соседа Аскара Алшинбаева. У него там сразу две виллы (авеню Корниш 11 и 13) стоимостью €20 млн. Еще один партнер Фельда по Meridian Capital, которого мы обнаружили поблизости, Нуржан Субханбердин, живет на противоположном берегу залива Сен-Оспис. Поместье Субханбердина размером с Ватикан оценивается примерно в €40 — € 50 млн. Итого у троих совладельцев группы Meridian, раскрутившейся на очень мутных офшорных схемах и лоббизме чиновников, того же Мынбаева, только под Ниццей мы обнаружили недвижимость на €75 – 80 млн или 35 млрд тенге. Это примерно половина годового бюджета родной для Евгения Фельда Караганды. @off_shores
Власти Кипра опубликовали объемный доклад, из которого следует, что значительная часть из почти 4 тысяч родственников иностранных миллионеров получили кипрские паспорта, не имея на это право. Их имена пока не называются, но уже очевидно, что такие люди скорее всего в ближайшее время лишатся гражданства Кипра. Среди них могут оказаться и близкие Евгения Фельда, одного из основателей скандальной офшорной сети Meridian Capital.
Согласно данным утечек, которые собрали журналисты OCCRP, бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс Казкома — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Это чуть меньше половины совокупного состояния 50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes в 2012 году ($23,9 млрд).
О том, что у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой есть гражданство Кипра, «Выход к морю» узнал из документов французского коммерческого реестра.
Сделка по покупке иностранных паспортов произошла не ранее 2013 года: до этой даты они указывали в отчетности принадлежащей им компании Villa Gulnara гражданство Казахстана. Новые паспорта обошлись Фельдам не менее чем в €2,2 млн — это более 1 млрд тенге. Для сравнения, в разгар пандемии в рамках «благотворительной акции» Фельд вскладчину с Алшинбаевым, Есенгали Байменовым, Нуржаном Бекшеновым и Раимбеком Баталовым (все долларовые мультимиллионеры) выделили вдвое меньшую сумму на закупку защитных средств для медиков.
Кипрской гражданство — не единственная крупная покупка Фельда. На «полуострове миллиардеров» под Ниццей его фирме Villa Gulnara принадлежит одноименный особняк по адресу авеню Корниш 9. В своем расследовании об активах казахстанцев на этом полуострове мы ошибочно связали виллу с дочерью бывшего президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, не проверив информацию, указанную в зарубежных СМИ. Сейчас в нашем распоряжении есть документы, подтверждающие, что этот объект принадлежит именно Фельду и его жене. Виллу, которая была построена 1955 году, супруги приобрели 15 лет назад. В 2012 году четырехэтажный особняк и участок (24 сотки) прошли реновацию. В частности там появился бассейн с видом на залив Сен-Оспис и что-то похожее на топчан. Стоимость виллы Евгения Фельда и Гульнары Жокебаевой (без учета земельного участка) на основе средней цены за квадратный метр жилья, которую рассчитывают агрегаторы жилой недвижимости, может составлять €7-8 млн или почти 4,5 млрд тенге.
Впрочем, это в два раза меньше, чем у его французского соседа Аскара Алшинбаева. У него там сразу две виллы (авеню Корниш 11 и 13) стоимостью €20 млн. Еще один партнер Фельда по Meridian Capital, которого мы обнаружили поблизости, Нуржан Субханбердин, живет на противоположном берегу залива Сен-Оспис. Поместье Субханбердина размером с Ватикан оценивается примерно в €40 — € 50 млн. Итого у троих совладельцев группы Meridian, раскрутившейся на очень мутных офшорных схемах и лоббизме чиновников, того же Мынбаева, только под Ниццей мы обнаружили недвижимость на €75 – 80 млн или 35 млрд тенге. Это примерно половина годового бюджета родной для Евгения Фельда Караганды. @off_shores
Сегодня на нашем очередном уроке коррупционной географии мы немного отвлечемся от уже неплохо исследованных вместе с вами Европы и Северной Америки, и перенесёмся ненадолго в Южно-Китайское море. И не куда-нибудь, а в один из ключевых финансовых центров мира — в Гонконг. Экскурсию по этой китайской автономии, городу высоких небоскрёбов, крошечных налогов и свободного рынка нам поможет провести один из основателей офшорной сети Meridian Capital Аскар Алшинбаев.
Алшинбаев и его партнерамы Сауат Мынбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин — абсолютные чемпионы среди казахстанцев, попавших в офшорные утечки по числу зарегистрированных на них офшорных фирм. Только в «Досье Пандоры» из 400 офшорных компаний больше половины приходятся на эту четверку. Именно они выстроили на сегодняшний день крупнейшую в Казахстане серую структуру Meridian Capital. Понять, как устроен и за счет чего рос этот бизнес, почти невозможно. Но благодаря тем же утечкам мы знаем, что в значительной мере проекты группы финансировались из кредитов, полученных в их же собственном «Казкоммерцбанке», которые они потом просто списывали с баланса — проще говоря, прощали долги сами себе. Последствия такого бизнеса пришлось разгребать государству — чтобы спасти банк от краха, из бюджета страны достали $9 млрд. То есть успех группы и ее владельцев казахстанцы оплатили в том числе из собственного кармана.
Зарабатывает Meridian Capital не только в Казахстане (нефть, недвижимость, финансы). В 2012 году группа продала за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге одному из фондов Morgan Stanley. Сделка стала крупнейшей на тот момент на российском девелоперском рынке. Причем проект был реализован по большей части (70%) на заемные средства российского «Сбера» под личные гарантии тогдашнего мера Петербурга Валентины Матвиенко. В Нью-Йорке группа Meridian финансировала строительство небоскрёбов в самых престижных районах города. Только в одном здании 50 W по 66-й улице в Верхнем Вест-Сайде 127 квартир с минимальной ценой за одну $11 млн. Владельцы Meridian работают не только с инвестиционной недвижимостью, но и не забывает про жилье для себя.
Изучая документы о французских виллах Алшинбаева, мы обнаружили еще одну виллу в гонконгском районе Deep Water Bay на самом берегу одноименного залива. В элитном коттеджном городке по адресу 50 Island Road всего десять особняков. Один из них, под номером 9, принадлежит Аскару Алшинбаеву и его супруге Саиде. Дом площадью почти 450 м² в прошлом году оценивался в 350 миллионов гонконгских долларов. Это $44,6 млн или 20,5 млрд тенге.
Но это не единственное китайское жилье Аскара Алшинбаева. Еще одна его вилла расположена в горах с шикарным видом на море по адресу 56 Mount Kellett Road. В комплексе всего три виллы (№ 54, 56 и 58), и не исключено, что две другие принадлежат кому-то из партнеров Алшинбаева — по предыдущим расследованиям мы поняли, что они предпочитают селиться по соседству. В какую стоимость обошлась эта покупку Алшинбаеву, нам не известно, но оценочно не менее чем в $5 млн или 2,3 млрд тенге. Кроме того, сын Аскара Алшинбаева Адиль владеет апартаментами в элитном жилом комплексе de Ricou на первой линии уже упомянутого выше залива Deep Water (10 минут ходьбы от первой виллы родителей). Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 40 миллионов гонконгских долларов или 2,3 млрд тенге ($5 млн). Потраченных государством на спасение «Казкома» $9 млрд хватило бы, чтобы купить 1800 таких квартир. @off_shores
Алшинбаев и его партнерамы Сауат Мынбаев, Евгений Фельд и Нуржан Субханбердин — абсолютные чемпионы среди казахстанцев, попавших в офшорные утечки по числу зарегистрированных на них офшорных фирм. Только в «Досье Пандоры» из 400 офшорных компаний больше половины приходятся на эту четверку. Именно они выстроили на сегодняшний день крупнейшую в Казахстане серую структуру Meridian Capital. Понять, как устроен и за счет чего рос этот бизнес, почти невозможно. Но благодаря тем же утечкам мы знаем, что в значительной мере проекты группы финансировались из кредитов, полученных в их же собственном «Казкоммерцбанке», которые они потом просто списывали с баланса — проще говоря, прощали долги сами себе. Последствия такого бизнеса пришлось разгребать государству — чтобы спасти банк от краха, из бюджета страны достали $9 млрд. То есть успех группы и ее владельцев казахстанцы оплатили в том числе из собственного кармана.
Зарабатывает Meridian Capital не только в Казахстане (нефть, недвижимость, финансы). В 2012 году группа продала за $1,1 млрд торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге одному из фондов Morgan Stanley. Сделка стала крупнейшей на тот момент на российском девелоперском рынке. Причем проект был реализован по большей части (70%) на заемные средства российского «Сбера» под личные гарантии тогдашнего мера Петербурга Валентины Матвиенко. В Нью-Йорке группа Meridian финансировала строительство небоскрёбов в самых престижных районах города. Только в одном здании 50 W по 66-й улице в Верхнем Вест-Сайде 127 квартир с минимальной ценой за одну $11 млн. Владельцы Meridian работают не только с инвестиционной недвижимостью, но и не забывает про жилье для себя.
Изучая документы о французских виллах Алшинбаева, мы обнаружили еще одну виллу в гонконгском районе Deep Water Bay на самом берегу одноименного залива. В элитном коттеджном городке по адресу 50 Island Road всего десять особняков. Один из них, под номером 9, принадлежит Аскару Алшинбаеву и его супруге Саиде. Дом площадью почти 450 м² в прошлом году оценивался в 350 миллионов гонконгских долларов. Это $44,6 млн или 20,5 млрд тенге.
Но это не единственное китайское жилье Аскара Алшинбаева. Еще одна его вилла расположена в горах с шикарным видом на море по адресу 56 Mount Kellett Road. В комплексе всего три виллы (№ 54, 56 и 58), и не исключено, что две другие принадлежат кому-то из партнеров Алшинбаева — по предыдущим расследованиям мы поняли, что они предпочитают селиться по соседству. В какую стоимость обошлась эта покупку Алшинбаеву, нам не известно, но оценочно не менее чем в $5 млн или 2,3 млрд тенге. Кроме того, сын Аскара Алшинбаева Адиль владеет апартаментами в элитном жилом комплексе de Ricou на первой линии уже упомянутого выше залива Deep Water (10 минут ходьбы от первой виллы родителей). Стоимость квартир в этом комплексе начинается от 40 миллионов гонконгских долларов или 2,3 млрд тенге ($5 млн). Потраченных государством на спасение «Казкома» $9 млрд хватило бы, чтобы купить 1800 таких квартир. @off_shores
Лондонские апартаменты Евгения Фельда за 12 миллиардов тенге
Мы продолжаем исследовать зарубежную недвижимость основателей самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital. Через подконтрольные ей структуры из страны выводились колоссальные капиталы, а государство тратило миллиарды долларов из бюджета чтобы предотвратить крах их бизнеса. На фоне этого партнеры группы скупали по всему миру элитную недвижимость и вообще продолжали жить ни в чем себе не отказывая.
Мы уже рассказывали про поместье во Франции размером с Ватикан Нуржана Субханбердина, недвижимость Аскара Алшинбаева во Франции и Гонконге, про кипрский паспорт и виллу под Ниццей Евгения Фельда. Французская недвижимость и кипрское гражданство обошлись бывшему директору овощебазы из Караганды Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой в 5 млрд тенге.
Но вилла на берегу Средиземного моря не единственное их жилье. В самом центре Лондона Фельдам принадлежит квартира стоимостью 12 млрд тенге. Согласно данным британского реестра недвижимости, квартиру под номером 4 по адресу Cambridge Gate 7 они купили в марте 2016 году за £21 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас стоимость этих апартаментов выросла до £23 млн.
Стоит отметить, что в том же году Фельды продали элитную квартиру в Москве, прогнав сделку через один из офшоров Газпрома, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Эксперты называли Дюмина одним из главных претендентов на место преемника действующего президента РФ, а также руководителем операции по эвакуации из Украины свергнутого Виктора Януковича. Дюмин, занимавший на тот момент пост командующего силами специальных операций России, считается одним из ключевых участников аннексии Крыма. Сейчас он в качестве губернатора руководит Тульской областью.
Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды – настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых загадочных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши и «кошелька» опального главы КНБ Карима Масимова. На стыке с районом где живут Фельды и Нуриева расположены владения Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — целый квартал на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн (74,5 млрд тенге). Неподалеку живет и один из многочисленных младших партнеров Назарбаевых Рустам Баялиев.
За активностью казахстанцев на рынке элитной британской недвижимости наблюдает не только наш канал. В прошлом году Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, подозреваются в отмывании как минимум $280 млн (132,7 млрд тенге). Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег. @off_shores
Мы продолжаем исследовать зарубежную недвижимость основателей самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital. Через подконтрольные ей структуры из страны выводились колоссальные капиталы, а государство тратило миллиарды долларов из бюджета чтобы предотвратить крах их бизнеса. На фоне этого партнеры группы скупали по всему миру элитную недвижимость и вообще продолжали жить ни в чем себе не отказывая.
Мы уже рассказывали про поместье во Франции размером с Ватикан Нуржана Субханбердина, недвижимость Аскара Алшинбаева во Франции и Гонконге, про кипрский паспорт и виллу под Ниццей Евгения Фельда. Французская недвижимость и кипрское гражданство обошлись бывшему директору овощебазы из Караганды Фельду и его супруге Гульнаре Жокебаевой в 5 млрд тенге.
Но вилла на берегу Средиземного моря не единственное их жилье. В самом центре Лондона Фельдам принадлежит квартира стоимостью 12 млрд тенге. Согласно данным британского реестра недвижимости, квартиру под номером 4 по адресу Cambridge Gate 7 они купили в марте 2016 году за £21 млн. Это роскошные и одни из самых дорогих апартаментов в районе Ридженс-парк. В квартире площадью около 500 м² два этажа, пять спален, кухня, столовая, гостиная, кабинет, различные подсобные помещения и четыре ванных комнаты. Сейчас стоимость этих апартаментов выросла до £23 млн.
Стоит отметить, что в том же году Фельды продали элитную квартиру в Москве, прогнав сделку через один из офшоров Газпрома, бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Эксперты называли Дюмина одним из главных претендентов на место преемника действующего президента РФ, а также руководителем операции по эвакуации из Украины свергнутого Виктора Януковича. Дюмин, занимавший на тот момент пост командующего силами специальных операций России, считается одним из ключевых участников аннексии Крыма. Сейчас он в качестве губернатора руководит Тульской областью.
Район Ридженс-парк в котором поселились Фельды – настоящее «место силы» казахстанских нуворишей. Квартира в этом районе имеется и у одной из самых загадочных женщин Казахстана — Айгуль Нуриевой, деловой партнерши и «кошелька» опального главы КНБ Карима Масимова. На стыке с районом где живут Фельды и Нуриева расположены владения Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — целый квартал на Бейкер-стрит, куда Артур Конан Дойль поселил своих героев — Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Общая стоимость этих домов превышает £136,4 млн (74,5 млрд тенге). Неподалеку живет и один из многочисленных младших партнеров Назарбаевых Рустам Баялиев.
За активностью казахстанцев на рынке элитной британской недвижимости наблюдает не только наш канал. В прошлом году Казахстан — наряду с Азербайджаном и Пакистаном — вошел в тройку стран, чьи «политически значимые лица», то есть высокопоставленные политики и чиновники или люди с ними связанные, подозреваются в отмывании как минимум $280 млн (132,7 млрд тенге). Эти деньги были «инвестированы» в жилую и коммерческую недвижимость Великобритании. Такие данные приводит в своем докладе Global Financial Integrity (GFI), американский аналитический центр, специализирующийся на исследовании незаконных финансовых потоков, коррупции, незаконной торговле и отмывании денег. @off_shores
Лондонские апартаменты Аскара Алшинбаева и его связь с бандитами Путина
Когда мы говорим, что участники самого крупного из известных на сегодняшний день казахстанских офшорных конгломератов Meridian Capital не просто партнеры, а буквально сожители — мы это не с потолка берем. Они живут вместе на Лазурном берегу, в Гонконге и Лондоне. В прошлой своей публикации мы рассказывали о лондонской царь-квартире Евгения Фельда в районе Ридженс-парк за 12 млрд тенге. В этом же доме купили квартиру и супруги Алшинбаевы — Аскар и Саида. Правда, несмотря на схожие параметры, обошлась он им почти в четыре раза дешевле.
В лондонской квартире Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 3 (несмотря на разницу нумерации с адресом Фельда, фактически это один дом) три уровня. На первом, он так же называется цокольным этажом, находятся гараж, небольшой сад, четыре спальни и шесть санузлов. На втором этаже расположены кухня, еще три спальни и четыре санузла, приемная, столовая и гостиная. На третьем этаже, во флигеле, кабинет с балконом и туалетом. Поэтажный план квартиры Алшинбаева можно посмотреть тут. Ее общая площадь 572 м². Квартира официально записана на их сына Адиля, но во многих документах именно этот адрес указывают супруги Алшинбаевы.
Изучая документы французского реестра, «Выход к морю» обнаружил связь Аскара Алшинбаева c российскими криминальными авторитетами из близкого окружения Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так, одну из своих вилл на «полуострове миллиардеров» Алшинбаев (речь идет о Villa la Corniche) купил в 2003 году у компании SCI Sygma. Ее бенефициарными владельцами были Дмитрий Скигин и его сын Михаил.
Дмитрий Скигин — бывший мозговой центр и финансист Тамбовской ОПГ. При помощи этой преступной группировки, а также при посредничестве Владимира Путина, курировшего в 90-х в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами, он вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на северо-западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.
Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров» миллиардеров, которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато аналогичное расследование. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.
В 2011 году в «Новой газете» вышел подробный материал о связи Трабера и Скигина с Владимиром Путиным и его друзьями по так называемому «кооперативу Озеро». Среди них банкир и сват Путина Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, который считается личным «кошельком» президента РФ, и бывший сослуживец Путина по КГБ Виктор Корытов.
Все это отчасти объясняет, каким образом группа Meridian смогла получить земельный участок в центре Питера, борьба за который велась почти 10 лет, без конкурса и по заниженной цене. Там, впоследствии был построен торговый центр «Галерея» (из $500 млн инвестиции, почти $400 млн Meridian взял в российском Сбербанке). В 2012 году Фельд, Мынбаев, Алшинбаев и другие их казахстанские партнеры продали питерский ТЦ за $1,1 млрд. Там же они получали участки и под строительство жилых домов, которые потом «поднимала» BI Group Айдына Рахимбаева.@off_shores
Когда мы говорим, что участники самого крупного из известных на сегодняшний день казахстанских офшорных конгломератов Meridian Capital не просто партнеры, а буквально сожители — мы это не с потолка берем. Они живут вместе на Лазурном берегу, в Гонконге и Лондоне. В прошлой своей публикации мы рассказывали о лондонской царь-квартире Евгения Фельда в районе Ридженс-парк за 12 млрд тенге. В этом же доме купили квартиру и супруги Алшинбаевы — Аскар и Саида. Правда, несмотря на схожие параметры, обошлась он им почти в четыре раза дешевле.
В лондонской квартире Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 3 (несмотря на разницу нумерации с адресом Фельда, фактически это один дом) три уровня. На первом, он так же называется цокольным этажом, находятся гараж, небольшой сад, четыре спальни и шесть санузлов. На втором этаже расположены кухня, еще три спальни и четыре санузла, приемная, столовая и гостиная. На третьем этаже, во флигеле, кабинет с балконом и туалетом. Поэтажный план квартиры Алшинбаева можно посмотреть тут. Ее общая площадь 572 м². Квартира официально записана на их сына Адиля, но во многих документах именно этот адрес указывают супруги Алшинбаевы.
Изучая документы французского реестра, «Выход к морю» обнаружил связь Аскара Алшинбаева c российскими криминальными авторитетами из близкого окружения Владимира Путина времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга. Так, одну из своих вилл на «полуострове миллиардеров» Алшинбаев (речь идет о Villa la Corniche) купил в 2003 году у компании SCI Sygma. Ее бенефициарными владельцами были Дмитрий Скигин и его сын Михаил.
Дмитрий Скигин — бывший мозговой центр и финансист Тамбовской ОПГ. При помощи этой преступной группировки, а также при посредничестве Владимира Путина, курировшего в 90-х в мэрии Санкт-Петербурга работу с инвесторами, он вместе с партнерами Ильей Трабером по прозвищу «Антиквар» и другим криминальным авторитетом Сергеем Васильевым получили контроль над «Петербургским нефтяным терминалом» — крупнейшим на тот момент перевалочным пунктом нефтепродуктов на северо-западе России. Дмитрий Скигин через подконтрольную ему сеть офшоров занимался выводом и легализацией капиталов партнеров, Трабер и Васильев обеспечивали силовое прикрытие и держали связь с руководством города. В конце 90-х Скигин и Трабер стали фигурантами уголовного дела об отмывании денег в Монако и были депортированы из этой страны.
Получивший к тому времени греческий паспорт Скигин перебрался на свою виллу на «полуостров» миллиардеров, которую после его смерти от рака в 2003 году наследники продали Аскару Алшинбаеву. Трабер ненадолго осел в своем поместье в Швейцарии, где против него вскоре было начато аналогичное расследование. Испания объявила его в международный розыск по делу об отмывании денег другой российской ОПГ — Малышевской, после чего Илья Трабер вернулся в Россию.
В 2011 году в «Новой газете» вышел подробный материал о связи Трабера и Скигина с Владимиром Путиным и его друзьями по так называемому «кооперативу Озеро». Среди них банкир и сват Путина Николай Шамалов, Юрий Ковальчук, который считается личным «кошельком» президента РФ, и бывший сослуживец Путина по КГБ Виктор Корытов.
Все это отчасти объясняет, каким образом группа Meridian смогла получить земельный участок в центре Питера, борьба за который велась почти 10 лет, без конкурса и по заниженной цене. Там, впоследствии был построен торговый центр «Галерея» (из $500 млн инвестиции, почти $400 млн Meridian взял в российском Сбербанке). В 2012 году Фельд, Мынбаев, Алшинбаев и другие их казахстанские партнеры продали питерский ТЦ за $1,1 млрд. Там же они получали участки и под строительство жилых домов, которые потом «поднимала» BI Group Айдына Рахимбаева.@off_shores
Десятки миллиардов тенге владельцев «прачечной» Meridian Capital ушли в Лондон
Сегодня мы завершаем нашу экскурсию по лондонскому «общежитию» владельцев самой большой из известных на сегодняшний день казахстанских «прачечных» — Meridian Capital Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда. В предыдущих публикациях мы рассказывали про квартиру Евгения Фельда и его жены Гульнары Жокебаевой стоимостью 12 млрд тенге, а также про квартиру сына Аскара и Саиды Алшинбаевых Адиля, за которую он заплатил £5,5 млн (2,8 млрд тенге). Эта надвижимость фактически находится в одном комплексе исторических зданий на улице Cambridge Gate с видом на Риджентс-парк — один из главных королевских парков столицы Великобритании.
Среди его основных достопримечательностей — Лондонский зоопарк, частная резиденция посла США, Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга об Агенте 007 в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы.
Как оказалось, мы нашли не все квартиры Фельдов - Алшинбаевых в этом районе, есть и другие. Квартира №4 в здании по Cambridge Gate, 3 принадлежит Гульнаре Жокебаевой с 2006 года. В ней шесть ванных комнат, пять спален, три гостиных, столовая и кухня. Шестнадцать лет назад этот актив обошелся супруге Евгения Фельда в £4,4 млн. Сейчас, по данным агрегаторов лондонской недвижимости, такая квартира стоит не менее £12,5 млн или 6,4 млрд тенге. С учетом стоимости этих апартаментов Фельды только в этом комплексе владеют недвижимостью на 18,5 млрд тенге.
До £12,3 млн (6,3 млрд тенге) выросла стоимость еще одной квартиры Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 9, квартира номер 2. В 2016 году Аскар и Саида Алшинбаевы заплатили за нее £7 млн. Там же мы обнаружили еще один их актив, записанный на сына. В соседнем Cambridge Gate, 10 Адиль Алшинбаев владеет апартаментами, купленными в 2006 году за £1,4 млн. Сейчас эту квартиру риелторы оценивают в £3,2 млн или 1,6 млрд тенге. В сумме семья Алшинбавых владеет в комплексе рядом с Риджентс-парком тремя квартирами почти на 9 млрд тенге.
Имена Фельда и Алшинбаева стали известны широкой общественности после публикации расследования о деятельности офшорного конгломерата Meridian Capital. Бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Кроме того, нам удалось выяснить, что Фельд и Алшинбаев связаны и с людьми из близкого окружения Путина. Алшинбаев купил под Ниццей виллу у Дмитрия Скигина — человека, который был мозговым центром и финансистом Тамбовской ОПГ, чья экономическая деятельность в Санкт-Петербурге курировалась чиновником местной мэрии Владимиром Путиным. Евгений Фельд продал свою элитную московскую квартиру, предварительно прогнав сделку через один из офшоров «Газпрома», бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Сейчас Дюмина рассматривается как один из вероятных преемников нынешнего хозяина Кремля. @off_shores
Сегодня мы завершаем нашу экскурсию по лондонскому «общежитию» владельцев самой большой из известных на сегодняшний день казахстанских «прачечных» — Meridian Capital Аскара Алшинбаева и Евгения Фельда. В предыдущих публикациях мы рассказывали про квартиру Евгения Фельда и его жены Гульнары Жокебаевой стоимостью 12 млрд тенге, а также про квартиру сына Аскара и Саиды Алшинбаевых Адиля, за которую он заплатил £5,5 млн (2,8 млрд тенге). Эта надвижимость фактически находится в одном комплексе исторических зданий на улице Cambridge Gate с видом на Риджентс-парк — один из главных королевских парков столицы Великобритании.
Среди его основных достопримечательностей — Лондонский зоопарк, частная резиденция посла США, Центральная мечеть Лондона и различные здания Лондонского университета, среди которых здание Королевской академии музыки. В романах английского писателя Яна Флеминга об Агенте 007 в Риджентс-парке находится штаб-квартира британской секретной службы.
Как оказалось, мы нашли не все квартиры Фельдов - Алшинбаевых в этом районе, есть и другие. Квартира №4 в здании по Cambridge Gate, 3 принадлежит Гульнаре Жокебаевой с 2006 года. В ней шесть ванных комнат, пять спален, три гостиных, столовая и кухня. Шестнадцать лет назад этот актив обошелся супруге Евгения Фельда в £4,4 млн. Сейчас, по данным агрегаторов лондонской недвижимости, такая квартира стоит не менее £12,5 млн или 6,4 млрд тенге. С учетом стоимости этих апартаментов Фельды только в этом комплексе владеют недвижимостью на 18,5 млрд тенге.
До £12,3 млн (6,3 млрд тенге) выросла стоимость еще одной квартиры Алшинбаевых по адресу Cambridge Gate, 9, квартира номер 2. В 2016 году Аскар и Саида Алшинбаевы заплатили за нее £7 млн. Там же мы обнаружили еще один их актив, записанный на сына. В соседнем Cambridge Gate, 10 Адиль Алшинбаев владеет апартаментами, купленными в 2006 году за £1,4 млн. Сейчас эту квартиру риелторы оценивают в £3,2 млн или 1,6 млрд тенге. В сумме семья Алшинбавых владеет в комплексе рядом с Риджентс-парком тремя квартирами почти на 9 млрд тенге.
Имена Фельда и Алшинбаева стали известны широкой общественности после публикации расследования о деятельности офшорного конгломерата Meridian Capital. Бизнес-империя Фельда и его соратников (бывшего вице-премьера Сауата Мынбаева, Аскара Алшинбаева и Нуржана Субханбердина) разрослась на дешевых кредитах от «Казкоммерцбанка» и тесных связях с высшим руководством Казахстана. При этом их неудачные проекты просто списывались на баланс «Казкома» — только после утечки с Бермуд стало понятно, что многие фирмы, которым банк «прощал» кредиты, оказались связанными с Meridian Capital. В итоге банку понадобилось несколько раундов финансовой помощи от государства. В 2010 году объем вливаний госсредств достиг $1,4 млрд, а год спустя «Казком» получил еще $7,5 млрд. Кроме того, нам удалось выяснить, что Фельд и Алшинбаев связаны и с людьми из близкого окружения Путина. Алшинбаев купил под Ниццей виллу у Дмитрия Скигина — человека, который был мозговым центром и финансистом Тамбовской ОПГ, чья экономическая деятельность в Санкт-Петербурге курировалась чиновником местной мэрии Владимиром Путиным. Евгений Фельд продал свою элитную московскую квартиру, предварительно прогнав сделку через один из офшоров «Газпрома», бывшему охраннику Путина Алексею Дюмину. Сейчас Дюмина рассматривается как один из вероятных преемников нынешнего хозяина Кремля. @off_shores
Наследники Алиджана Ибрагимова решили избавиться от поместья в Ницце
Семья скончавшегося в прошлом году совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова продает поместье на Лазурном берегу. Как следует из документов французского коммерческого реестра, принадлежавшая ранее Алиджану Ибрагимову компания SCI Villa Saint Christophe с мая этого года проходит процедуру ликвидации. Решение об этом еще в январе приняли наследники покойного бизнесмена — его сыновья Шухрат, Даврон, Фурхат, Достан, а также его супруга Мукадасхан Юсупова (Ибрагимова), которая, кстати говоря, указана в документах как единственная законная наследница доли Алиджана Ибрагимова.
На балансе фирмы Villa Saint Christophe с 2007 года числится всего лишь один актив — поместье площадь 4 тыс. м² с трехэтажной виллой в 2 тыс. м², бассейном и тропическим садом. Расположен объект в Ницце по адресу 67 avenue Cap de Croix. Это не на самом берегу Средиземного моря, где стараются покупать недвижимость выходцы из бывшего СССР, но зато оттуда открывается потрясающий вид на сам город и побережье. Оценочная стоимость поместья семьи Ибрагимовых с учетом площади участка и дома — не менее €40 млн или 18,5 млрд тенге. Это чуть больше половины из 30 млрд тенге, которые ERG «скинула» в фонд «Қазақстан халқына».
Почему этот актив выставлен на продажу, неизвестно. Возможно, это связано с проблемами, которые испытывает Евразийская группа последние месяцы. В сентябре стало известно о вероятном дефолте «дочернего» Казахстанского электролизного завода из-за санкций в отношении Москвы. Месяцем ранее группа прекратила отгрузку сырья российской Магнитке — существенный удар по поставкам ERG. Также не исключено, что это прямые отголоски начатой в стране кампании по возврату на родину денег, выведенных структурами, близкими к семье Нурсултана Назарбаева. На такую связь «евразийской тройки» (Ибрагимов, Шодиев, Машкевич) неоднократно указывали многочисленные наблюдатели как в Казахстане, так и за рубежом.
В январе этого года влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева. В число влиятельных казахстанских клептократов попала и «евразийская тройка».
Eurasian Resources Group, на 40% контролируемая государством, с завидной регулярностью оказывается в центре коррупционных скандалов за рубежом. Ровно год назад мы рассказывали о попытке подкупа «евразийцами» президента Гватемалы, деньги для которого были завернуты в ковер. В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам африканских стран, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров. Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии — там против него и его партнеров Машкевича и Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег.
Впрочем, с продажей поместья во Франции близкие покойного миллиардера Ибрагимова без жилья, конечно, не останутся. Из тех же документов нам известно, что у гражданки Бельгии Мукадасхан Юсуповой есть недвижимость в Швейцарии. Это вилла, построенная в современном лофт-стиле в городке Бех кантона Швиц по адресу Bächerstrasse 35b. Здание стоит практически на самом берегу Цюрихского озера, в 30 км от Цюриха. @off_shores
Семья скончавшегося в прошлом году совладельца Eurasian Resources Group Алиджана Ибрагимова продает поместье на Лазурном берегу. Как следует из документов французского коммерческого реестра, принадлежавшая ранее Алиджану Ибрагимову компания SCI Villa Saint Christophe с мая этого года проходит процедуру ликвидации. Решение об этом еще в январе приняли наследники покойного бизнесмена — его сыновья Шухрат, Даврон, Фурхат, Достан, а также его супруга Мукадасхан Юсупова (Ибрагимова), которая, кстати говоря, указана в документах как единственная законная наследница доли Алиджана Ибрагимова.
На балансе фирмы Villa Saint Christophe с 2007 года числится всего лишь один актив — поместье площадь 4 тыс. м² с трехэтажной виллой в 2 тыс. м², бассейном и тропическим садом. Расположен объект в Ницце по адресу 67 avenue Cap de Croix. Это не на самом берегу Средиземного моря, где стараются покупать недвижимость выходцы из бывшего СССР, но зато оттуда открывается потрясающий вид на сам город и побережье. Оценочная стоимость поместья семьи Ибрагимовых с учетом площади участка и дома — не менее €40 млн или 18,5 млрд тенге. Это чуть больше половины из 30 млрд тенге, которые ERG «скинула» в фонд «Қазақстан халқына».
Почему этот актив выставлен на продажу, неизвестно. Возможно, это связано с проблемами, которые испытывает Евразийская группа последние месяцы. В сентябре стало известно о вероятном дефолте «дочернего» Казахстанского электролизного завода из-за санкций в отношении Москвы. Месяцем ранее группа прекратила отгрузку сырья российской Магнитке — существенный удар по поставкам ERG. Также не исключено, что это прямые отголоски начатой в стране кампании по возврату на родину денег, выведенных структурами, близкими к семье Нурсултана Назарбаева. На такую связь «евразийской тройки» (Ибрагимов, Шодиев, Машкевич) неоднократно указывали многочисленные наблюдатели как в Казахстане, так и за рубежом.
В январе этого года влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева. В число влиятельных казахстанских клептократов попала и «евразийская тройка».
Eurasian Resources Group, на 40% контролируемая государством, с завидной регулярностью оказывается в центре коррупционных скандалов за рубежом. Ровно год назад мы рассказывали о попытке подкупа «евразийцами» президента Гватемалы, деньги для которого были завернуты в ковер. В 2013 году Управление по расследованию крупных финансовых махинаций Великобритании (SFO) заподозрило ENRC (прежнее название ERG) в мошенничестве, коррупции и даче взяток президентам африканских стран, незаконном присвоении $35 млн и уничтожении документов с целью помешать проведению расследования. В мае 2015 года французские силовики провели обыск на Villa Le Petit Rocher Патоха Шодиева расположенной на полуострове миллиардеров. Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии — там против него и его партнеров Машкевича и Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег.
Впрочем, с продажей поместья во Франции близкие покойного миллиардера Ибрагимова без жилья, конечно, не останутся. Из тех же документов нам известно, что у гражданки Бельгии Мукадасхан Юсуповой есть недвижимость в Швейцарии. Это вилла, построенная в современном лофт-стиле в городке Бех кантона Швиц по адресу Bächerstrasse 35b. Здание стоит практически на самом берегу Цюрихского озера, в 30 км от Цюриха. @off_shores
Еще один дворец Болата Назарбаева в центре Алматы
Семья Нурсултана Назарбаева переживает нелегкие времена. И хотя близкие бывшего лидера нации все еще сохраняют значительное влияние в стране, неприкосновенности семейство явно лишилось. Кажется, что навсегда. Посты в квазигосударственных и силовых структурах оставили многие родственники Назарбаева. Племянник Кайрат Сатыбалды и бывший тесть его внука Кайрат Боранбаев находятся за решеткой. Вместе со свободой они лишились и части своего бизнеса. Под ударом экономическая база не только дальних родственников Нурсултана Назарбаева, но и ближайших: младшей дочери Алие пришлось отказаться от монополии по утилизационному сбору, а «базарная империя» его родного брата Болата потеряла свой главный актив — крупнейший в Казахстане рынок «Алтын Орду», который был национализирован буквально несколько недель назад.
Под общественный и государственный «аудит», пожалуй, одного из самых одиозных членов клана Назарбаевых Болата, попали не только его коммерческие структуры, но и недвижимость. В собственности младшего брата Нурсултана Назарбаева находится почти шесть десятков участков в Каскелене, Талгаре, Нур-Султане и Туркестанской области общей площадью 244 гектара. Среди них земли, ранее находившееся в государственной собственности управделами президента под Астаной. В Алматинской области, помимо владений в Шамалгане, родовом гнезде семьи, Болату Назарбаеву, его сестре Анипе и племяннику Кайрату Сатыбалды принадлежат более 9 тыс. гектаров на джайляу Ушконыр. Про два поместья Болата в Алматы подробно писали журналисты издания Orda. Это внушительные комплексы с территориями на несколько гектаров, фактически дворцы — с открытыми бассейнами, спортивными площадками и т.д. Мы нашли еще один дом Болата Назарбаева, неподалеку от уже известных его владений.
Наводку на адрес нам дали документы из нью-йоркского реестра жилой недвижимости. Два года назад, когда мы вместе с Болатом Назарбаевым учились прятать его зарубежное жилье, обнаружился любопытный документ. Согласно ему, одну из своих квартир в Нью-Йорке Болат переписал на своего доверенного человека Батыржана Ахметова. В документах о переуступке прав Болат Назарбаев указал свой алматинский адрес — ул. Экспериментальная база, 1Б. Этот адрес заверен нотариусом и апостилирован, то есть права собственности Болата на объект в Алматы были подтверждены документально, как того требует законодательство США.
По данным Государственного земельного кадастра на этой локации, между Южным парком и Ботаническим садом, расположен земельный участок площадью 72 сотки (0,72 гектара) «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома». Дом там уже построен и эксплуатируется. И не просто дом, а самый большой частный особняк в округе, если верить спутниковым снимкам Google. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек.
Площадь особняка Болата оценить довольно не сложно. Если сравнить с соседним (выделен жёлтым на прикрепленной картинке) зданием в 600 м², которое сейчас продается за 1 млрд тенге, жилплощадь младшего брата Нурсултана Назарбаева на обнаруженном нами объекте составляет не менее 1,5 тыс. м², а его рыночная стоимость с учетом земельного участка может составлять 3-4 млрд тенге.
Но вот сможет ли он его продать в ближайшее время, неясно — в июне против Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой (с которой еще несколько лет назад он сам воевал за активы в США) было возбуждено уголовное дело о рейдерстве. В рамках этого расследования Агентство по борьбе с коррупцией наложило обременение на имущество, принадлежащее Болату Назарбаеву. Вероятно, в перечень недвижимости со «стопами» на сделки попал и этот особняк Болата.@nb_kz
Семья Нурсултана Назарбаева переживает нелегкие времена. И хотя близкие бывшего лидера нации все еще сохраняют значительное влияние в стране, неприкосновенности семейство явно лишилось. Кажется, что навсегда. Посты в квазигосударственных и силовых структурах оставили многие родственники Назарбаева. Племянник Кайрат Сатыбалды и бывший тесть его внука Кайрат Боранбаев находятся за решеткой. Вместе со свободой они лишились и части своего бизнеса. Под ударом экономическая база не только дальних родственников Нурсултана Назарбаева, но и ближайших: младшей дочери Алие пришлось отказаться от монополии по утилизационному сбору, а «базарная империя» его родного брата Болата потеряла свой главный актив — крупнейший в Казахстане рынок «Алтын Орду», который был национализирован буквально несколько недель назад.
Под общественный и государственный «аудит», пожалуй, одного из самых одиозных членов клана Назарбаевых Болата, попали не только его коммерческие структуры, но и недвижимость. В собственности младшего брата Нурсултана Назарбаева находится почти шесть десятков участков в Каскелене, Талгаре, Нур-Султане и Туркестанской области общей площадью 244 гектара. Среди них земли, ранее находившееся в государственной собственности управделами президента под Астаной. В Алматинской области, помимо владений в Шамалгане, родовом гнезде семьи, Болату Назарбаеву, его сестре Анипе и племяннику Кайрату Сатыбалды принадлежат более 9 тыс. гектаров на джайляу Ушконыр. Про два поместья Болата в Алматы подробно писали журналисты издания Orda. Это внушительные комплексы с территориями на несколько гектаров, фактически дворцы — с открытыми бассейнами, спортивными площадками и т.д. Мы нашли еще один дом Болата Назарбаева, неподалеку от уже известных его владений.
Наводку на адрес нам дали документы из нью-йоркского реестра жилой недвижимости. Два года назад, когда мы вместе с Болатом Назарбаевым учились прятать его зарубежное жилье, обнаружился любопытный документ. Согласно ему, одну из своих квартир в Нью-Йорке Болат переписал на своего доверенного человека Батыржана Ахметова. В документах о переуступке прав Болат Назарбаев указал свой алматинский адрес — ул. Экспериментальная база, 1Б. Этот адрес заверен нотариусом и апостилирован, то есть права собственности Болата на объект в Алматы были подтверждены документально, как того требует законодательство США.
По данным Государственного земельного кадастра на этой локации, между Южным парком и Ботаническим садом, расположен земельный участок площадью 72 сотки (0,72 гектара) «для строительства и эксплуатации индивидуального жилого дома». Дом там уже построен и эксплуатируется. И не просто дом, а самый большой частный особняк в округе, если верить спутниковым снимкам Google. Помимо самого дома, на территории расположена спортивная площадка, фонтан, гараж и еще несколько дворовых построек.
Площадь особняка Болата оценить довольно не сложно. Если сравнить с соседним (выделен жёлтым на прикрепленной картинке) зданием в 600 м², которое сейчас продается за 1 млрд тенге, жилплощадь младшего брата Нурсултана Назарбаева на обнаруженном нами объекте составляет не менее 1,5 тыс. м², а его рыночная стоимость с учетом земельного участка может составлять 3-4 млрд тенге.
Но вот сможет ли он его продать в ближайшее время, неясно — в июне против Болата Назарбаева и его бывшей жены Майры Курмангалиевой (с которой еще несколько лет назад он сам воевал за активы в США) было возбуждено уголовное дело о рейдерстве. В рамках этого расследования Агентство по борьбе с коррупцией наложило обременение на имущество, принадлежащее Болату Назарбаеву. Вероятно, в перечень недвижимости со «стопами» на сделки попал и этот особняк Болата.@nb_kz
Может ли россиянин стать сенатором в Казахстане? Да, если он Талгат Мусабаев
С начала российского вторжения в Украину, а затем и объявленной в соседней стране мобилизации, Казахстан стал одним из главных убежищ для россиян, не поддерживающих политику Кремля. Для одних республика это перевалочный пункт, для других — место, где есть шанс начать новую жизнь. Вместе с тем с конца прошлого года российская пропаганда агрессивно продвигает нарратив о росте ксенофобских, антирусских настроений в Казахстане. Мы нашли для этих людей зубодробительный аргумент, который обнулит любые обвинения казахстанцев в русофобии. Серьезно: в какой другой стране, кроме России, гражданин России может стать сенатором? Конечно же в Казахстане!
Встречайте Талгата Амангельдиевича Мусабаева, героя Российской Федерации и народного героя Казахстана, генерала ВВС РФ и РК, члена Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, а также гражданина России и Казахстана. В биографии Талгата Мусабаева в Википедии отмечено (в официальных биографиях этого нет), что он получил казахстанское гражданство в 2007 году. Мы нашли доказательство, что свой российский паспорт он так и не сдал. Помогла нам в этом утечка из российских баз данных. Согласно ей, россиянином Талгат Мусабаев стал не позже 1997 года. В июне того же года в войсковой части № 26266 (Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ликвидирована в 2009 году) он получил документ российского гражданина 00ГВ099527. Судя по номеру, это еще советский паспорт. В октябре того же года в России стартовала кампания по замене паспортов СССР на новые российские. Такой паспорт (серия 4600 номер 831126) главному космонавту Казахстана вручили в августе 2000 года.
Согласно уже официальной биографической карточке на сайте Сената 10 февраля 2007 года Талгат Мусабаев стал председателем Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК. Государственная должность. Не место для иностранцев. Да и в Википедии же написано, что гражданство Казахстана он получил в 2007 году. Значит от российского уже отказался. Нельзя же по закону два гражданства иметь. Все сходится. Придраться не к чему. Но нет.
Буквально через несколько дней, 16 февраля 2007 года, Талгат Мусабаев оформляет в России новый паспорт серии 4606 и с номером 926549. Но ведь опять же 2007 год. Получил — вернул. Простая бюрократическая процедура. И опять мимо. Этот паспорт в уже в 2016 году Талгат Мусабаев использовал, чтобы сделать новые водительские права в РФ. А из утечки российской налоговой мы знаем, что по состоянию на 2019 год у Талгата Мусабаева этот паспорт еще действовал и на его счет в Сбере даже падали какие-то копейки (чуть большее 2500 рублей). Сервис Главного управления миграции при МВД РФ по проверке паспортов показывает, что паспорт Талгата Мусабаева не числится в списке недействительных.
Для сравнения можно проверить российский паспорт (серия 4601 номер 209253) его сына Данияра Мусабаева, который получил гражданство РФ в октябре 2000 года. Этот документ недействителен. Впрочем, Данияр связь с РФ не потерял и оформил себе вид на жительство, прописавшись в частном секторе в Воронеже (ул. Правды, д.4, очевидно фиктивная прописка). Действуют российские паспорта у супруги Талгата Мусабаева Виктории (номер 4601 серия 809552) и их дочери Камили (серия 4602 номер 919028). Причем в прошлом году они ими пользовались: Виктория Вальдемаровна при посещении московской клиники, а Камиля Талгатовна оформляя автостраховку.
Вторым гражданством в Казахстане сейчас мало кого удивишь. Но хорошо бы Талгату Мусабаеву до конца боевых действий не ездить в Москву. Все же генерал. Герой России. И хотя официально высших офицеров по мобилизации берут только до 65 лет, мы видим, как на самом деле военкоматы стараются выполнить план — метут всех без разбора, караулят в подъездах и у метро. Лучше пусть остается в Сенате, чем в украинском плену. @off_shores
С начала российского вторжения в Украину, а затем и объявленной в соседней стране мобилизации, Казахстан стал одним из главных убежищ для россиян, не поддерживающих политику Кремля. Для одних республика это перевалочный пункт, для других — место, где есть шанс начать новую жизнь. Вместе с тем с конца прошлого года российская пропаганда агрессивно продвигает нарратив о росте ксенофобских, антирусских настроений в Казахстане. Мы нашли для этих людей зубодробительный аргумент, который обнулит любые обвинения казахстанцев в русофобии. Серьезно: в какой другой стране, кроме России, гражданин России может стать сенатором? Конечно же в Казахстане!
Встречайте Талгата Амангельдиевича Мусабаева, героя Российской Федерации и народного героя Казахстана, генерала ВВС РФ и РК, члена Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената, а также гражданина России и Казахстана. В биографии Талгата Мусабаева в Википедии отмечено (в официальных биографиях этого нет), что он получил казахстанское гражданство в 2007 году. Мы нашли доказательство, что свой российский паспорт он так и не сдал. Помогла нам в этом утечка из российских баз данных. Согласно ей, россиянином Талгат Мусабаев стал не позже 1997 года. В июне того же года в войсковой части № 26266 (Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, ликвидирована в 2009 году) он получил документ российского гражданина 00ГВ099527. Судя по номеру, это еще советский паспорт. В октябре того же года в России стартовала кампания по замене паспортов СССР на новые российские. Такой паспорт (серия 4600 номер 831126) главному космонавту Казахстана вручили в августе 2000 года.
Согласно уже официальной биографической карточке на сайте Сената 10 февраля 2007 года Талгат Мусабаев стал председателем Аэрокосмического комитета Министерства образования и науки РК. Государственная должность. Не место для иностранцев. Да и в Википедии же написано, что гражданство Казахстана он получил в 2007 году. Значит от российского уже отказался. Нельзя же по закону два гражданства иметь. Все сходится. Придраться не к чему. Но нет.
Буквально через несколько дней, 16 февраля 2007 года, Талгат Мусабаев оформляет в России новый паспорт серии 4606 и с номером 926549. Но ведь опять же 2007 год. Получил — вернул. Простая бюрократическая процедура. И опять мимо. Этот паспорт в уже в 2016 году Талгат Мусабаев использовал, чтобы сделать новые водительские права в РФ. А из утечки российской налоговой мы знаем, что по состоянию на 2019 год у Талгата Мусабаева этот паспорт еще действовал и на его счет в Сбере даже падали какие-то копейки (чуть большее 2500 рублей). Сервис Главного управления миграции при МВД РФ по проверке паспортов показывает, что паспорт Талгата Мусабаева не числится в списке недействительных.
Для сравнения можно проверить российский паспорт (серия 4601 номер 209253) его сына Данияра Мусабаева, который получил гражданство РФ в октябре 2000 года. Этот документ недействителен. Впрочем, Данияр связь с РФ не потерял и оформил себе вид на жительство, прописавшись в частном секторе в Воронеже (ул. Правды, д.4, очевидно фиктивная прописка). Действуют российские паспорта у супруги Талгата Мусабаева Виктории (номер 4601 серия 809552) и их дочери Камили (серия 4602 номер 919028). Причем в прошлом году они ими пользовались: Виктория Вальдемаровна при посещении московской клиники, а Камиля Талгатовна оформляя автостраховку.
Вторым гражданством в Казахстане сейчас мало кого удивишь. Но хорошо бы Талгату Мусабаеву до конца боевых действий не ездить в Москву. Все же генерал. Герой России. И хотя официально высших офицеров по мобилизации берут только до 65 лет, мы видим, как на самом деле военкоматы стараются выполнить план — метут всех без разбора, караулят в подъездах и у метро. Лучше пусть остается в Сенате, чем в украинском плену. @off_shores
Сенатор Талгат Мусабаев, обычный москвич
«Выход к морю» уже рассказывал об удивительном сенаторе, народном герое Казахстана Талгате Мусабаеве. Заняв ответственный пост в Верхней палате парламента, он сохранил российский паспорт и совсем недавно им пользовался, чтобы сменить водительское удостоверения и отчитаться о доходах в России.
Но с Россией Талгата Мусабаева связывает не только гражданство. Как и у любого уважающего себя москвича, у него есть квартира в хорошем районе и дача у живописного озера.
Дачу Талгат Мусабаев присмотрел, вероятно, еще когда служил в Центре подготовки космонавтов и жил в Звездном городке (входит в подмосковный город Щелково). Участок бывшего космонавта расположен в СНТ «Медвежьи озера» неподалеку от Звездного городка и военного аэродрома «Чкаловский». Это очень хорошее место по московским меркам — всего 13 километров от МКАД, вокруг — леса и два озера, в честь которых и названо садовое товарищество — Медвежьи. Главное неудобство — гул от аэродрома. Но, во-первых, в мирное время там не очень большой авиатрафик по сравнению с «Шереметьево», во-вторых, дачи защищает широкая лесополоса, ну и в-третьих, космонавту такое соседство в чем-то даже и приятно, есть что вспомнить.
Участок площадью 1235 м² находится в собственности Талгата Мусабаева с 1999 года. Судя по выпискам из Росреестра, на нем числится одноэтажный «садовый домик» площадью 279 м², но судя по картам «Яндекса», это уже давно не основное строение: там вырос трехэтажный особняк.
В том же СНТ «Медвежьи озера» прямо сейчас продается коттедж на участке чуть меньшего размера — 11 соток вместо 12-ти. За землю и дом 2009 года постройки просят 22 млн рублей (164 млн тенге).
Но круглый год на даче жить не очень комфортно. Поэтому у казахстанского сенатора есть и квартира в Москве. Точнее, по документам он делит ее с родственниками: женой Викторией Вольдемаровной, дочерью Камилей Талгатовной и двумя внуками.
Квартира площадью 123 м² расположена на восьмом этаже нового жилого дома в Хорошевском районе Москвы между станциями метро «Аэропорт» и ЦСКА. Рядом есть домашний стадион той же ЦСКА, в пешей доступности крупный торговый центр. Окрестности этого дома по иронии тоже связаны с авиацией — раньше здесь располагался аэродром имени Фрунзе, первый аэропорт Москвы. Квартира чуть меньшей площади в том же доме, где живет Талгат Мусабаев, сейчас продается за 47 млн рублей (350 млн теге).@off_shores
«Выход к морю» уже рассказывал об удивительном сенаторе, народном герое Казахстана Талгате Мусабаеве. Заняв ответственный пост в Верхней палате парламента, он сохранил российский паспорт и совсем недавно им пользовался, чтобы сменить водительское удостоверения и отчитаться о доходах в России.
Но с Россией Талгата Мусабаева связывает не только гражданство. Как и у любого уважающего себя москвича, у него есть квартира в хорошем районе и дача у живописного озера.
Дачу Талгат Мусабаев присмотрел, вероятно, еще когда служил в Центре подготовки космонавтов и жил в Звездном городке (входит в подмосковный город Щелково). Участок бывшего космонавта расположен в СНТ «Медвежьи озера» неподалеку от Звездного городка и военного аэродрома «Чкаловский». Это очень хорошее место по московским меркам — всего 13 километров от МКАД, вокруг — леса и два озера, в честь которых и названо садовое товарищество — Медвежьи. Главное неудобство — гул от аэродрома. Но, во-первых, в мирное время там не очень большой авиатрафик по сравнению с «Шереметьево», во-вторых, дачи защищает широкая лесополоса, ну и в-третьих, космонавту такое соседство в чем-то даже и приятно, есть что вспомнить.
Участок площадью 1235 м² находится в собственности Талгата Мусабаева с 1999 года. Судя по выпискам из Росреестра, на нем числится одноэтажный «садовый домик» площадью 279 м², но судя по картам «Яндекса», это уже давно не основное строение: там вырос трехэтажный особняк.
В том же СНТ «Медвежьи озера» прямо сейчас продается коттедж на участке чуть меньшего размера — 11 соток вместо 12-ти. За землю и дом 2009 года постройки просят 22 млн рублей (164 млн тенге).
Но круглый год на даче жить не очень комфортно. Поэтому у казахстанского сенатора есть и квартира в Москве. Точнее, по документам он делит ее с родственниками: женой Викторией Вольдемаровной, дочерью Камилей Талгатовной и двумя внуками.
Квартира площадью 123 м² расположена на восьмом этаже нового жилого дома в Хорошевском районе Москвы между станциями метро «Аэропорт» и ЦСКА. Рядом есть домашний стадион той же ЦСКА, в пешей доступности крупный торговый центр. Окрестности этого дома по иронии тоже связаны с авиацией — раньше здесь располагался аэродром имени Фрунзе, первый аэропорт Москвы. Квартира чуть меньшей площади в том же доме, где живет Талгат Мусабаев, сейчас продается за 47 млн рублей (350 млн теге).@off_shores
Владения зятя Назарбаева в Испании на 27 млрд тенге
Зять бывшего президента Казахстана Тимур Кулибаев вложил в недвижимость в Испании больше €58 млн евро — около 27 млрд тенге по текущему курсу. Ранее было известно о его роскошной вилле Can Juncadella, но «Выход к морю» получил доступ к полному списку объектов, которыми владеет компания Кулибаева. Речь идет о десятках объектов строительства.
Впервые о роскошной вилле на побережье Балеарского моря в Жироне заговорили в 2012 году. На живописном холме развернулось масштабное строительство, что вызвало недовольство местных экологов. Они попытались подать в суд, чтобы хотя бы выяснить, кому принадлежит этот объект, так как данные о собственниках были скрыты за сетью компаний. Тогда судья в своем решении указал, что настоящий владелец недвижимости — сам Нурсултан Назарбаев.
Конфликт вокруг виллы и ее строительства развивался многие годы. В частности, некие люди, работающие в имении, пытались заблокировать дорогу общего пользования, объявив ее частным владением. Там устанавливались предупреждающие знаки, прохожих не пускали, а чтобы напугать местных жителей, громкоговорители транслировали звуки выстрелов.
По оценкам экспертов, общая площадь виллы Can Juncadella — 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки.
Формально владеет этой собственностью компания Flinder Data SL. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и нынешний аким ВКО.
Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.
Тимур Кулибаев никогда не владел Flinder Data SL напрямую. До начала 2022 года компания принадлежала нидерландской Faltain BV, одной из структур зятя Назарбаева Steppe Capital. Весной этого года Faltain BV была ликвидирована.
Интересно, что в конце прошлого года в испанской компании тоже начались изменения: ее покинули граждане Казахстана Асылбек Карибаев и доверенное лицо Кулибаева Ольга Аристова. Таким образом, текущий статус испанских активов семьи Назарбаева неизвестен. Не исключено, что Кулибаев мог выйти в кэш или же передать активы, как это уже сделала часть родственников Назарбаева, в пользу государства.@off_shores
Зять бывшего президента Казахстана Тимур Кулибаев вложил в недвижимость в Испании больше €58 млн евро — около 27 млрд тенге по текущему курсу. Ранее было известно о его роскошной вилле Can Juncadella, но «Выход к морю» получил доступ к полному списку объектов, которыми владеет компания Кулибаева. Речь идет о десятках объектов строительства.
Впервые о роскошной вилле на побережье Балеарского моря в Жироне заговорили в 2012 году. На живописном холме развернулось масштабное строительство, что вызвало недовольство местных экологов. Они попытались подать в суд, чтобы хотя бы выяснить, кому принадлежит этот объект, так как данные о собственниках были скрыты за сетью компаний. Тогда судья в своем решении указал, что настоящий владелец недвижимости — сам Нурсултан Назарбаев.
Конфликт вокруг виллы и ее строительства развивался многие годы. В частности, некие люди, работающие в имении, пытались заблокировать дорогу общего пользования, объявив ее частным владением. Там устанавливались предупреждающие знаки, прохожих не пускали, а чтобы напугать местных жителей, громкоговорители транслировали звуки выстрелов.
По оценкам экспертов, общая площадь виллы Can Juncadella — 3200 м², само поместье занимает 20 гектаров. В основном доме 13 спален, не менее 19 ванных комнат, как минимум один бассейн, три сауны и большой гараж. На территории поместья расположен лес, футбольное поле, баскетбольная площадка, здания для прислуги и прочие постройки.
Формально владеет этой собственностью компания Flinder Data SL. В разное время менеджерами этой организации были президент компании «Петроказахстан Ойл Продактс» Асылбек Карибаев и Даниал Ахметов, экс-премьер-министр Казахстана и нынешний аким ВКО.
Кроме виллы Can Juncadella, этой же компании принадлежат еще десятки объектов недвижимости. Их общая стоимость, согласно аудиторскому отчету компании за 2021 год — больше €58 млн. Это и дома, и квартиры, и земельные участки, в основном расположенные в Каталонии.
Тимур Кулибаев никогда не владел Flinder Data SL напрямую. До начала 2022 года компания принадлежала нидерландской Faltain BV, одной из структур зятя Назарбаева Steppe Capital. Весной этого года Faltain BV была ликвидирована.
Интересно, что в конце прошлого года в испанской компании тоже начались изменения: ее покинули граждане Казахстана Асылбек Карибаев и доверенное лицо Кулибаева Ольга Аристова. Таким образом, текущий статус испанских активов семьи Назарбаева неизвестен. Не исключено, что Кулибаев мог выйти в кэш или же передать активы, как это уже сделала часть родственников Назарбаева, в пользу государства.@off_shores
Компании Назарбаева владеют поместьем на алматинской Рублёвке на десятки миллиардов тенге
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев один из богатейших людей страны. Через аффилированные с ним фонды и бизнесменов он контролирует гигантское состояние, исчисляемое миллиардами долларов. В портфеле его активов не только доли в промышленных предприятиях, банковской отрасли, СМИ и т.д. Значительные средства он и его семья тратили и тратят на скупку элитной недвижимости по всему миру. В самом Казахстане им принадлежат дворцы и земельные участки на сотни миллиардов тенге. Один из этих объектов находится в Алматы, по дороге на высокогорный каток «Медео».
Через связанные с Назарбаевым ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», ТОО «Корпорация «Наурыз» и офшор Karnell Holding LTD бывший президент владеет участком в 13,5 гектара. Он заметно выделяется даже на фоне местной элитной застройки: хорошо охраняемая территория, вертолетные площадки, центральный дворец и еще ряд домов, вероятно, для других членов семьи, парковая зона и небольшой лес. По самым скромным подсчетам оценочная стоимость этой недвижимости может превышать 20 млрд тенге. Не исключено, что распоряжается этим активом не сам Нурсултан Назарбаев, а арт-менеджер «Астана Балет» Асель Исабаева (Курманбаева), которую СМИ называют третьей женой Нурсултана Назарбаева. Во всяком случае внушительный кусок земли в поместье принадлежит связанной с ней и миллиардером Владимиром Кимом компании Karnell Holding LTD.
Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.
@off_shores
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев один из богатейших людей страны. Через аффилированные с ним фонды и бизнесменов он контролирует гигантское состояние, исчисляемое миллиардами долларов. В портфеле его активов не только доли в промышленных предприятиях, банковской отрасли, СМИ и т.д. Значительные средства он и его семья тратили и тратят на скупку элитной недвижимости по всему миру. В самом Казахстане им принадлежат дворцы и земельные участки на сотни миллиардов тенге. Один из этих объектов находится в Алматы, по дороге на высокогорный каток «Медео».
Через связанные с Назарбаевым ТОО «Дирекция по управлению недвижимостью», ТОО «Корпорация «Наурыз» и офшор Karnell Holding LTD бывший президент владеет участком в 13,5 гектара. Он заметно выделяется даже на фоне местной элитной застройки: хорошо охраняемая территория, вертолетные площадки, центральный дворец и еще ряд домов, вероятно, для других членов семьи, парковая зона и небольшой лес. По самым скромным подсчетам оценочная стоимость этой недвижимости может превышать 20 млрд тенге. Не исключено, что распоряжается этим активом не сам Нурсултан Назарбаев, а арт-менеджер «Астана Балет» Асель Исабаева (Курманбаева), которую СМИ называют третьей женой Нурсултана Назарбаева. Во всяком случае внушительный кусок земли в поместье принадлежит связанной с ней и миллиардером Владимиром Кимом компании Karnell Holding LTD.
Весь текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью.
@off_shores
Teletype
Алматинское поместье Нурсултана Назарбаева по соседству с заброшенным домом Мухтара Аблязова
«Выход к морю» нашел новую резиденцию экс-Елбасы по дороге к Медео минимальной стоимостью 20 миллиардов тенге
Группа Jusan избавилась от «мутного россиянина» в преддверии возвращения акций Kcell государству
Подконтрольная структурам фондов Нурсултана Назарбаева люксембургская Pioneer Technologies сменила бенефициарных владельцев. На смену Сергею Ёлкину, обладателю двойного гражданства России и Израиля, пришли президент «Назарбаев университета» Шигео Катсу, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова и президент «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов. Смена собственников Pioneer Technologies произошла в конце сентября.
Pioneer Technologies — держатель 14,87% акций сотового операторов Kcell. Доля в одном из крупнейших телекомоператоров страны досталась люксембургской фирме в результате продажи государственным «Казахтелекомом» пакета в 24%. Его стоимость в день торгов составляла примерно 63 млрд тенге, или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. Оставшуюся часть в свое распоряжение получил Jusan Bank. Для того, чтобы скрыть конечную заинтересованную сторону сделки, «Назарбаев Фонд», Pioneer Technologies спрятали за номинальным владельцем — россиянином Сергеем Ёлкиным.
В прошлом году мы подробно разбирали личность Ёлкина. Это профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина. Помимо того, что Левин помогает российской и казахстанской нефтянке в международных судах, его юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на за полмиллиарда рублей. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
Уже в этом году, после вторжения РФ в Украину и санкций, которые ввели западные страны против россиян, Ёлкин заменил свои российские документы в торговом реестре Люксембурга на израильские.
Замена Ёлкина на людей из структур, связанных с фондами Назарбаева, очевидно, является формализацией процесса передачи акций Kcell государственному фонду «Самрук-Казына». О том, что процесс этот запущен, говорил предправления ФНБ Алмасадам Саткалиев еще в середине октября.
На этом фоне интересна трансформация, которая проходит в ключевой компании бизнес-империи Назарбаева — британской Jusan Technologies, аккумулирующей в себе крупные активы (группа Jusan, производство продуктов, торговые центры, строительство). Ее конечной контролирующей стороной еще в прошлом году был «Назарбаев Фонд», сейчас его в этой роли заменила компания из Невады (внутреннего офшора США) New Generation Foundation Inc. Телеграм-канал Shishkinlike обратил внимание, что в конце октября фирму покинули менеджеры, связанные с «Назарбаев Фондом», а их место заняли иностранцы. Через аналогичный процесс прошла и Jusan Technologies, из которой летом удалили всех казахстанцев. Впрочем, как следует из аудиторского отчета Jusan Technologies, с пустыми руками они не ушли. По итогам 2021 года руководство группы получило вознаграждение в $70 млн, в 20 раз больше, чем в 2020 году ($3,5 млн). @off_shores
Подконтрольная структурам фондов Нурсултана Назарбаева люксембургская Pioneer Technologies сменила бенефициарных владельцев. На смену Сергею Ёлкину, обладателю двойного гражданства России и Израиля, пришли президент «Назарбаев университета» Шигео Катсу, председатель правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова и президент «Назарбаев Фонда» Аслан Саринжипов. Смена собственников Pioneer Technologies произошла в конце сентября.
Pioneer Technologies — держатель 14,87% акций сотового операторов Kcell. Доля в одном из крупнейших телекомоператоров страны досталась люксембургской фирме в результате продажи государственным «Казахтелекомом» пакета в 24%. Его стоимость в день торгов составляла примерно 63 млрд тенге, или $147 млн. Из них около $90 млн пришлось на долю Pioneer Technologies с уставным капиталом €12 тыс. Оставшуюся часть в свое распоряжение получил Jusan Bank. Для того, чтобы скрыть конечную заинтересованную сторону сделки, «Назарбаев Фонд», Pioneer Technologies спрятали за номинальным владельцем — россиянином Сергеем Ёлкиным.
В прошлом году мы подробно разбирали личность Ёлкина. Это профессиональный номинал, то есть человек, на которого записываются юридические лица, когда их настоящие владельцы по тем или иным причинам не хотят светиться сами. Начинал карьеру в московском офисе американской юридической фирмы Baker Botts. Затем Ёлкин работал в российском представительстве компании британского юриста Питера Левина. Помимо того, что Левин помогает российской и казахстанской нефтянке в международных судах, его юристы также занимаются лоббизмом и работают с офшорами. Сам Питер Левин был женат на родной сестре жены бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Через фирмы Левина Рогозин, когда он еще занимал кресло российского вице-премьера, оформил в Москве элитную квартиру на за полмиллиарда рублей. В 2017 году Сергей Ёлкин засветился в «райской утечке». На него была оформлена мальтийская фирма Anastasia Yachts Limited, которая содержала яхту «Анастасия» Владимира Потанина, одного из богатейших людей России, входящего в ближайший круг Владимира Путина.
Уже в этом году, после вторжения РФ в Украину и санкций, которые ввели западные страны против россиян, Ёлкин заменил свои российские документы в торговом реестре Люксембурга на израильские.
Замена Ёлкина на людей из структур, связанных с фондами Назарбаева, очевидно, является формализацией процесса передачи акций Kcell государственному фонду «Самрук-Казына». О том, что процесс этот запущен, говорил предправления ФНБ Алмасадам Саткалиев еще в середине октября.
На этом фоне интересна трансформация, которая проходит в ключевой компании бизнес-империи Назарбаева — британской Jusan Technologies, аккумулирующей в себе крупные активы (группа Jusan, производство продуктов, торговые центры, строительство). Ее конечной контролирующей стороной еще в прошлом году был «Назарбаев Фонд», сейчас его в этой роли заменила компания из Невады (внутреннего офшора США) New Generation Foundation Inc. Телеграм-канал Shishkinlike обратил внимание, что в конце октября фирму покинули менеджеры, связанные с «Назарбаев Фондом», а их место заняли иностранцы. Через аналогичный процесс прошла и Jusan Technologies, из которой летом удалили всех казахстанцев. Впрочем, как следует из аудиторского отчета Jusan Technologies, с пустыми руками они не ушли. По итогам 2021 года руководство группы получило вознаграждение в $70 млн, в 20 раз больше, чем в 2020 году ($3,5 млн). @off_shores
Партнер семьи Клебановых, российский миллиардер Василий Анисимов стал хорватом
Российский миллиардер ($1,6 млрд) Василий Анисимов получил гражданство Хорватии, а также стал резидентом Швейцарии. Это следует из документов британской компании Degevol UK LTD, через которую Анисимов совместно с сыном казахстанского мультимиллионера ($0,58 млрд) Александра Клебанова Яковом владеет Степногорским горно-химическим комбинатом. Данные о своем хорватском паспорте Василий Анисимов предоставил в Регистрационную палату в июне этого года. Сведения о ВНЖ Швейцарии Анисимова реестр опубликовал в конце сентября. Ранее миллиардер был зарегистрирован в нем по своим российским документам.
Анисимов родился в Алматы. В начале 90-х занялся бизнесом в России. Давний партнер Алишера Усманова и покойного Бориса Березовского. В сфере его интересов в РФ были горнодобывающая и металлургическая промышленность. Сейчас его основной актив — девелоперская Coalco International (коммерческая и жилая недвижимость, индустриальные парки, земля в России и за рубежом). До недавнего времени Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России. В октябре этого года, почти сразу после увольнения из Федерации, российский президент Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством». Василий Анисимов включен в «Кремлевское досье» Минфина США — списка перспективных для санкций политиков, чиновников и бизнесменов приближенных к Владимиру Путину. Персональные санкций против Анисимова нигде, кроме Украины, пока не вводились.
В Казахстане Владимир Анисимов владеет мажоритарной долей (60%) Степногорского горно-химического комбината. Еще 40% компании принадлежат бизнесмену Якову Клебанову. В активе предприятия молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях. В последней совместно с НАК «Казатомпром» Анисимов и Клебанов-младший разрабатывают одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское». Еще одна британская компания Василия Анисимова, North Caspian Oil Development Limited, ведет разведку и добычу нефти и газа в Атырауской области. Некоторое время директором этой фирмы был Алексей Беседа, сын главы Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы. В 2014 году Беседа-старший попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб.
Оба казахстанских актива не приносят партнерам доход. По итогам прошлого года убыток Степногорского ГХК 376,8 млн тенге ($800 тыс.), убыток атырауской компании 956 млн тенге ($2млн). Впрочем, это небольшие суммы относительно убытков того же «Павлодарэнерго» в 48 млрд ($102 млн) тенге по итогам прошлого года. В структуру «Павлодарэнерго» входит и печально известная Экибастузская ТЭЦ, авария на которой на прошлой неделе оставила без тепла в морозы почти стотысячный город. Один из ее владельцев, Александр Клебанов, теперь готов отдать аварийный актив государству за 1 тенге.
Убыточные казахстанские компании — не единственное, что объединяет Василия Анисимова и семью Клебановых. Как и Анисимов, Клебановы вкладываются в зарубежную недвижимость. Например, на покупку дома на Лазурном берегу Франции эта семья потратила €3,1 млн. Кроме того, как мы выяснили, у Александра Клебанова есть паспорт Израиля. Но, в отличие от России, второе гражданство в Казахстане запрещено, однако Клебанов до сих пор указывается в списках аффилированных лиц связанных с ним компаний как гражданин Казахстана. @off_shores
Российский миллиардер ($1,6 млрд) Василий Анисимов получил гражданство Хорватии, а также стал резидентом Швейцарии. Это следует из документов британской компании Degevol UK LTD, через которую Анисимов совместно с сыном казахстанского мультимиллионера ($0,58 млрд) Александра Клебанова Яковом владеет Степногорским горно-химическим комбинатом. Данные о своем хорватском паспорте Василий Анисимов предоставил в Регистрационную палату в июне этого года. Сведения о ВНЖ Швейцарии Анисимова реестр опубликовал в конце сентября. Ранее миллиардер был зарегистрирован в нем по своим российским документам.
Анисимов родился в Алматы. В начале 90-х занялся бизнесом в России. Давний партнер Алишера Усманова и покойного Бориса Березовского. В сфере его интересов в РФ были горнодобывающая и металлургическая промышленность. Сейчас его основной актив — девелоперская Coalco International (коммерческая и жилая недвижимость, индустриальные парки, земля в России и за рубежом). До недавнего времени Анисимов возглавлял Федерацию дзюдо России. В октябре этого года, почти сразу после увольнения из Федерации, российский президент Владимир Путин вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством». Василий Анисимов включен в «Кремлевское досье» Минфина США — списка перспективных для санкций политиков, чиновников и бизнесменов приближенных к Владимиру Путину. Персональные санкций против Анисимова нигде, кроме Украины, пока не вводились.
В Казахстане Владимир Анисимов владеет мажоритарной долей (60%) Степногорского горно-химического комбината. Еще 40% компании принадлежат бизнесмену Якову Клебанову. В активе предприятия молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях. В последней совместно с НАК «Казатомпром» Анисимов и Клебанов-младший разрабатывают одно из крупнейших в стране урановых месторождений «Буденовское». Еще одна британская компания Василия Анисимова, North Caspian Oil Development Limited, ведет разведку и добычу нефти и газа в Атырауской области. Некоторое время директором этой фирмы был Алексей Беседа, сын главы Службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы. В 2014 году Беседа-старший попал в санкционные списки США и Евросоюза как возможный куратор непризнанных республик Донбасса со стороны российских спецслужб.
Оба казахстанских актива не приносят партнерам доход. По итогам прошлого года убыток Степногорского ГХК 376,8 млн тенге ($800 тыс.), убыток атырауской компании 956 млн тенге ($2млн). Впрочем, это небольшие суммы относительно убытков того же «Павлодарэнерго» в 48 млрд ($102 млн) тенге по итогам прошлого года. В структуру «Павлодарэнерго» входит и печально известная Экибастузская ТЭЦ, авария на которой на прошлой неделе оставила без тепла в морозы почти стотысячный город. Один из ее владельцев, Александр Клебанов, теперь готов отдать аварийный актив государству за 1 тенге.
Убыточные казахстанские компании — не единственное, что объединяет Василия Анисимова и семью Клебановых. Как и Анисимов, Клебановы вкладываются в зарубежную недвижимость. Например, на покупку дома на Лазурном берегу Франции эта семья потратила €3,1 млн. Кроме того, как мы выяснили, у Александра Клебанова есть паспорт Израиля. Но, в отличие от России, второе гражданство в Казахстане запрещено, однако Клебанов до сих пор указывается в списках аффилированных лиц связанных с ним компаний как гражданин Казахстана. @off_shores
Испанская дача свата Нурсултана Назарбаева
В одном из своих недавних текстов мы рассказывали про недвижимость в Испании Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Назарбаева, стоимостью почти 27 млрд тенге. Помимо роскошного поместья Can Juncadella, в портфеле миллиардера и его фирмы Flinder Data десятки других объектов — земельные участки, коттеджи и квартиры. В окрестностях Коста-Брава мы нашли еще один «семейный» актив — особняк Аскара Кулибаева, отца Тимура и свата Назарбаева.
Свою карьеру Аскар Кулибаев начинал простым электриком на авторемонтом заводе. В середине 1970-х он перешел на партийную работу. Начал с позиции инструктора отдела строительства и городского хозяйства ЦК компартии Казахстана, затем перешел в министерство строительства. Некоторое время руководил Алматы и Гурьевской (сейчас Атырауская) областью. В первые годы независимости Кулибаев-старший курировал строительную отрасль республики. Интересно, что опытный строитель выбрал для своего нового объекта именно побережье Средиземного моря.
Особняк Аскара Кулибаева расположен в часе езды от резиденции его сына Тимура Кулибаева Can Juncadella, в городке Сагаро (S'Agarо) на полторы тысячи жителей. Город довольно молодой. Его застройка началась лишь в 1920-х годах и изначально задумывалась как место исключительно для состоятельных людей. В разное время здесь жили Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра и испанский король Хуан Карлос. Как отмечают в местных путеводителях, «родственники монарха и сегодня не прочь заехать в Сагаро». В честь главного архитектора города Рафаэля Масо в Сагаро называли улицу. И именно на ней (дом №16) мы нашли особняк Аскара Кулибаева.
Этот дом расположен на участке почти в 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге. @off_shores
В одном из своих недавних текстов мы рассказывали про недвижимость в Испании Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Назарбаева, стоимостью почти 27 млрд тенге. Помимо роскошного поместья Can Juncadella, в портфеле миллиардера и его фирмы Flinder Data десятки других объектов — земельные участки, коттеджи и квартиры. В окрестностях Коста-Брава мы нашли еще один «семейный» актив — особняк Аскара Кулибаева, отца Тимура и свата Назарбаева.
Свою карьеру Аскар Кулибаев начинал простым электриком на авторемонтом заводе. В середине 1970-х он перешел на партийную работу. Начал с позиции инструктора отдела строительства и городского хозяйства ЦК компартии Казахстана, затем перешел в министерство строительства. Некоторое время руководил Алматы и Гурьевской (сейчас Атырауская) областью. В первые годы независимости Кулибаев-старший курировал строительную отрасль республики. Интересно, что опытный строитель выбрал для своего нового объекта именно побережье Средиземного моря.
Особняк Аскара Кулибаева расположен в часе езды от резиденции его сына Тимура Кулибаева Can Juncadella, в городке Сагаро (S'Agarо) на полторы тысячи жителей. Город довольно молодой. Его застройка началась лишь в 1920-х годах и изначально задумывалась как место исключительно для состоятельных людей. В разное время здесь жили Чарли Чаплин, Фрэнк Синатра и испанский король Хуан Карлос. Как отмечают в местных путеводителях, «родственники монарха и сегодня не прочь заехать в Сагаро». В честь главного архитектора города Рафаэля Масо в Сагаро называли улицу. И именно на ней (дом №16) мы нашли особняк Аскара Кулибаева.
Этот дом расположен на участке почти в 20 соток. Конечно же, там есть бассейн, беседка, гараж и место для парковки авто. Вида на море нет, но до смотровой площадки с ротондой всего 200 метров. Недвижимость оформлена на испанскую компанию Domymar Quality. Ее единственный владелец с момента основания в 2018 году — Аскар Кулибаев. Согласно аудиторскому отчету, на балансе фирмы есть лишь один объект — этот самый дом — балансовой стоимостью €1,285 млн или 637 млн тенге. @off_shores
Разбогатевшая на схемах в банках и телекоме помощница Масимова осела в Лондоне
Айгуль Нуриева, правая рука Карима Масимова, фактически — его личный финансист, скупила в Британии, Франции и Гонконге недвижимость на 23 млрд тенге.
В середине нулевых Нуриева, работавшая на менеджерских должностях в компаниях, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева, внезапно стала обладательницей активов на сотни миллионов долларов. Ей достались крупные доли в национальном телекоммуникационном операторе Казахтелеком и в крупнейшем на тот момент в стране Казкоммерцбанке. Капитал Нуриевой оценивался почти в $1 млрд, но она продолжала исполнять функции личного секретаря Карима Масимова. В частности, Нуриева лично контролировала процесс закупки спортивных тренажеров для тогдашнего главы администрации президента.
Тщательно охраняя свою непубличность, Айгуль Нуриева все же оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов. Один их них возник и при продаже Казахтелекомом доли в GSM Казахстан (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в 1,5 раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). По данным исследования kiar center, разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в Казахтелекоме представляла Айгуль Нуриева, фактически владевшая 25% акций компании. В 2018 году, когда Казахтелеком выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн.
Через несколько лет после скандальной сделки доля Нуриевой в Казахтелекоме перешла племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, а доля в Казкоммерцбанке — Кенесу Ракишеву. Сама Нуриева перебралась в Лондон. Там у нее сразу несколько квартир, оформленных на нее под фамилией прежнего мужа, партнера семьи экс-главы администрации президента Аслана Мусина Гафура Ихсана.
В Британии Айгуль еще со времен работы в Krull UK и Global Industries (UK) Limited тесно сошлась с другой бывшей казахстанкой, Любовью Чернухиной, супругой экс-главы российского Внешэкономбанка Владимира Чернухина. В прошлом году выяснилось, что Чернухина пожертвовала Консервативной партии Великобритании £1,9 млн. Документы «Архива Пандоры» показывают, что за ее личным состоянием стоит муж Владимир, имеющий финансовые связи с людьми, близкими к Кремлю. Свидетелями на свадьбе Владимира и Любови Чернухиных были Айгуль Нуриева и бывший российский премьер Михаил Касьянов.
На деньги, выведенные из Казахстана, Нуриева купила себе виллу на Лазурном берегу и особняк в Гонконге.
Полный текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью
@off_shores
Айгуль Нуриева, правая рука Карима Масимова, фактически — его личный финансист, скупила в Британии, Франции и Гонконге недвижимость на 23 млрд тенге.
В середине нулевых Нуриева, работавшая на менеджерских должностях в компаниях, связанных с семьей Нурсултана Назарбаева, внезапно стала обладательницей активов на сотни миллионов долларов. Ей достались крупные доли в национальном телекоммуникационном операторе Казахтелеком и в крупнейшем на тот момент в стране Казкоммерцбанке. Капитал Нуриевой оценивался почти в $1 млрд, но она продолжала исполнять функции личного секретаря Карима Масимова. В частности, Нуриева лично контролировала процесс закупки спортивных тренажеров для тогдашнего главы администрации президента.
Тщательно охраняя свою непубличность, Айгуль Нуриева все же оказалась в центре нескольких коррупционных скандалов. Один их них возник и при продаже Казахтелекомом доли в GSM Казахстан (бренд Kcell) за $1,5 млрд скандинавскому холдингу TeliaSonera. В том же году Kcell вышел на Лондонскую биржу со стоимостью ниже в 1,5 раза ($2 млрд против оценки всей компании на момент покупки в $3,1 млрд). По данным исследования kiar center, разница в цене могла осесть в карманах Карима Масимова, чьи интересы в Казахтелекоме представляла Айгуль Нуриева, фактически владевшая 25% акций компании. В 2018 году, когда Казахтелеком выкупал акции Kcell, стоимость компании оценивалась уже в $770 млн.
Через несколько лет после скандальной сделки доля Нуриевой в Казахтелекоме перешла племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, а доля в Казкоммерцбанке — Кенесу Ракишеву. Сама Нуриева перебралась в Лондон. Там у нее сразу несколько квартир, оформленных на нее под фамилией прежнего мужа, партнера семьи экс-главы администрации президента Аслана Мусина Гафура Ихсана.
В Британии Айгуль еще со времен работы в Krull UK и Global Industries (UK) Limited тесно сошлась с другой бывшей казахстанкой, Любовью Чернухиной, супругой экс-главы российского Внешэкономбанка Владимира Чернухина. В прошлом году выяснилось, что Чернухина пожертвовала Консервативной партии Великобритании £1,9 млн. Документы «Архива Пандоры» показывают, что за ее личным состоянием стоит муж Владимир, имеющий финансовые связи с людьми, близкими к Кремлю. Свидетелями на свадьбе Владимира и Любови Чернухиных были Айгуль Нуриева и бывший российский премьер Михаил Касьянов.
На деньги, выведенные из Казахстана, Нуриева купила себе виллу на Лазурном берегу и особняк в Гонконге.
Полный текст можно прочитать по ссылке или в инстантвью
@off_shores
Teletype
Личный финансист Масимова: где и с кем живет Айгуль Нуриева
Айгуль Нуриева побывала в списке миллиардеров Forbes и упоминалась в нескольких коррупционных скандалах. Мы нашли ее недвижимость в Лондоне и Гонконге
Броневики для кадыровцев, общежитие казахстанских олигархов в Лондоне и поместье Назарбаева в Алматы
Традиционно в конце года мы подводим итоги. «Выход к морю» выбрал для вас самые интересные публикации.
Буквально через полтора месяца после вторжения России в Украину на улицах Мариуполя кадыровцы «засветили» казахстанский броневик «Марадер». В нашем тексте мы рассказываем, какое отношение к этому имеет бизнесмен Кенес Ракишев, зять генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Также в начале года стало известно, что Ракишев, на правах «дорогого брата» занимался обустройством дворца Рамзана Кадырова в Грозном.
Мы нашли недвижимость племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды в Дубае почти на 2 млрд тенге. Впрочем, это в сто раз меньше того, что осужденный на шесть лет колонии бывший чекист отдал государству.
В Испании у среднего зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева мы разыскали целый список недвижимости почти на 27 млрд тенге.
Также мы рассказали историю о том, как связанная с семьей Назарбаева группа Jusan пыталась скрыть за российским номиналом свое участие в покупке акций Kcell. В итоге они его просто уволили.
Иногда нам удается обнаружить активы казахстанских не только за рубежом, но и на родине. Так случилось с особняком брата Нурсултана Назарбаева Болата в Алматы стоимостью не менее 3 млрд тенге. Сам Нурсултан Назарбаев и его близкие отстроили по дороге на Медео целое поместье, цена которого, по самым скромным подсчетам, может составлять 20 млрд тенге.
Активам основателей офшорной сети Meridian Capital, в этом году мы посвятили сразу несколько текстов. У Евгения Фельда мы нашли паспорт Кипра и виллу на французской Ривьере за 5 млрд тенге. Фельд и его супруга Гульнара Жокебаева владеют в Лондоне недвижимостью еще на 18,5 млрд тенге. У его партнера Аскара Алшинбаева в британской столице тоже несколько квартир на 9 млрд тенге и недвижимость в Гонконге еще на 23 млрд тенге.
Наш текст про хорватское гражданство партнера семьи Клебановых, миллиардера Василия Анисимова, разошелся не только по российским СМИ, таким как Forbes и RTVI, но и ушел в западную прессу: Newsweek, Mirror и еще около десятка европейских изданий.
Пост про израильский паспорт самого Александра Клебанова, данные о котором мы обнаружили во французских реестрах, стал одним из самых читаемых на нашем канале в этом году. @off_shores
Традиционно в конце года мы подводим итоги. «Выход к морю» выбрал для вас самые интересные публикации.
Буквально через полтора месяца после вторжения России в Украину на улицах Мариуполя кадыровцы «засветили» казахстанский броневик «Марадер». В нашем тексте мы рассказываем, какое отношение к этому имеет бизнесмен Кенес Ракишев, зять генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. Также в начале года стало известно, что Ракишев, на правах «дорогого брата» занимался обустройством дворца Рамзана Кадырова в Грозном.
Мы нашли недвижимость племянника Нурсултана Назарбаева Кайрата Сатыбалды в Дубае почти на 2 млрд тенге. Впрочем, это в сто раз меньше того, что осужденный на шесть лет колонии бывший чекист отдал государству.
В Испании у среднего зятя Нурсултана Назарбаева Тимура Кулибаева мы разыскали целый список недвижимости почти на 27 млрд тенге.
Также мы рассказали историю о том, как связанная с семьей Назарбаева группа Jusan пыталась скрыть за российским номиналом свое участие в покупке акций Kcell. В итоге они его просто уволили.
Иногда нам удается обнаружить активы казахстанских не только за рубежом, но и на родине. Так случилось с особняком брата Нурсултана Назарбаева Болата в Алматы стоимостью не менее 3 млрд тенге. Сам Нурсултан Назарбаев и его близкие отстроили по дороге на Медео целое поместье, цена которого, по самым скромным подсчетам, может составлять 20 млрд тенге.
Активам основателей офшорной сети Meridian Capital, в этом году мы посвятили сразу несколько текстов. У Евгения Фельда мы нашли паспорт Кипра и виллу на французской Ривьере за 5 млрд тенге. Фельд и его супруга Гульнара Жокебаева владеют в Лондоне недвижимостью еще на 18,5 млрд тенге. У его партнера Аскара Алшинбаева в британской столице тоже несколько квартир на 9 млрд тенге и недвижимость в Гонконге еще на 23 млрд тенге.
Наш текст про хорватское гражданство партнера семьи Клебановых, миллиардера Василия Анисимова, разошелся не только по российским СМИ, таким как Forbes и RTVI, но и ушел в западную прессу: Newsweek, Mirror и еще около десятка европейских изданий.
Пост про израильский паспорт самого Александра Клебанова, данные о котором мы обнаружили во французских реестрах, стал одним из самых читаемых на нашем канале в этом году. @off_shores
«Золотой паспорт» Мальты получил топ-менеджер «Газпромбанка» Александр Гаранкин
Правительство Мальты опубликовало список граждан, получивших «золотые паспорта» в 2021 году. В нем традиционно очень много выходцев из стран бывшего СССР. Громких имен из Казахстана на этот раз в нем нет.
Зато паспорта для себя, жены, сына и дочери купил первый вице-президент «Газпромбанка» (дочерняя структура «Газпрома») Александр Гаранкин. В конце 2022 года новый мальтиец от лица банка получал премию в номинации «Лучший банк для корпоративного бизнеса». «Премия стала закономерным результатом работы всей команды банка, которая приложила максимум усилий в уникальном 2022 году, защищая интересы своих клиентов», — говорил Гаранкин, заранее защитивший свои персональные интересы «золотым паспортом». Напомним, что коллега Гаранкина, тоже вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину сразу после начала боевых действий и заявил, что намерен вступить в ВСУ. Также стоит отметить, что в 2022 году погибли сразу несколько топ-менеджеров газпромовских компаний. Так 18 апреля трупы бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и дочери нашли в их московской квартире.
Предусмотрительно обзавелись паспортом страны Евросоюза и Шенгена многие российские предприниматели. Например, московский бизнесмен, основатель компании «АВД Логистика» Марк Дударин, петербургский миллиардер, владелец «Петрогрупп» Арсений Орлов, основатель и президент рекламной компании «АДВ», директор по продажам Dell-Россия Константин Исаакян и другие.
Очень своевременной на фоне рухнувшего авторынка стала покупка мальтийского паспорта для Владислава Рыдаева — он приобрел гражданство не только для себя, но также для жены и двух дочерей. Рыдаев — совладелец группы компаний «Терра Авто», ее дилерские центры работают в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове и Петрозаводске. Компания продавала автомобили марки KIA (эта компания приостанавливала сборку машин на территории России и говорила, что может уйти из страны).
Но самой неожиданной находкой можно считать паспорта семьи Игоря Князева, пастора лютеранской церкви в подмосковной деревне Бразуново. Священник и бывший политтехнолог оформил документы Мальты себе, сыну и дочери.
Ранее мы рассказывали о казахстанцах и их семьях, получивших паспорта Мальты. Среди них бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, банкир Талгат Куанышев, совладелец крупнейшего розничного банка Kaspi Вячеслав Ким, нефтяник и глава Еврейского конгресса Казахстана Федор Осинин.
В прошлом году среди новых мальтийцев мы нашли сына заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амира. Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий. @off_shores
Правительство Мальты опубликовало список граждан, получивших «золотые паспорта» в 2021 году. В нем традиционно очень много выходцев из стран бывшего СССР. Громких имен из Казахстана на этот раз в нем нет.
Зато паспорта для себя, жены, сына и дочери купил первый вице-президент «Газпромбанка» (дочерняя структура «Газпрома») Александр Гаранкин. В конце 2022 года новый мальтиец от лица банка получал премию в номинации «Лучший банк для корпоративного бизнеса». «Премия стала закономерным результатом работы всей команды банка, которая приложила максимум усилий в уникальном 2022 году, защищая интересы своих клиентов», — говорил Гаранкин, заранее защитивший свои персональные интересы «золотым паспортом». Напомним, что коллега Гаранкина, тоже вице-президент «Газпромбанка» Игорь Волобуев уехал из России в Украину сразу после начала боевых действий и заявил, что намерен вступить в ВСУ. Также стоит отметить, что в 2022 году погибли сразу несколько топ-менеджеров газпромовских компаний. Так 18 апреля трупы бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены и дочери нашли в их московской квартире.
Предусмотрительно обзавелись паспортом страны Евросоюза и Шенгена многие российские предприниматели. Например, московский бизнесмен, основатель компании «АВД Логистика» Марк Дударин, петербургский миллиардер, владелец «Петрогрупп» Арсений Орлов, основатель и президент рекламной компании «АДВ», директор по продажам Dell-Россия Константин Исаакян и другие.
Очень своевременной на фоне рухнувшего авторынка стала покупка мальтийского паспорта для Владислава Рыдаева — он приобрел гражданство не только для себя, но также для жены и двух дочерей. Рыдаев — совладелец группы компаний «Терра Авто», ее дилерские центры работают в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове и Петрозаводске. Компания продавала автомобили марки KIA (эта компания приостанавливала сборку машин на территории России и говорила, что может уйти из страны).
Но самой неожиданной находкой можно считать паспорта семьи Игоря Князева, пастора лютеранской церкви в подмосковной деревне Бразуново. Священник и бывший политтехнолог оформил документы Мальты себе, сыну и дочери.
Ранее мы рассказывали о казахстанцах и их семьях, получивших паспорта Мальты. Среди них бывший предправления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияр Еренчинов, банкир Талгат Куанышев, совладелец крупнейшего розничного банка Kaspi Вячеслав Ким, нефтяник и глава Еврейского конгресса Казахстана Федор Осинин.
В прошлом году среди новых мальтийцев мы нашли сына заместителя гендиректора государственного «Национального центра по комплексной переработке минерального сырья РК» Мынжасара Айсаутова Амира. Среди других обладателей «золотых паспортов» бывший вице-президент «Новатэка» Алексей Богданчиков (сын экс-президента «Роснефти» Сергея Богданчикова), Раиса Демина, основательница одной из крупнейших российских мясоперерабатывающих компаний, основатель «Вертикали» Георгий Чумбуридзе, замглавврача по медчасти поликлиники при Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ и еще десятки фамилий. @off_shores
Актюбинский магнат Марал Итегулов стал черногорцем
Экс-депутат мажилиса и влиятельный бизнесмен из Актобе Марал Итегулов, его жена Салтанат Итегулова и дочь Ляззат Итегулова стали гражданами Черногории, воспользовавшись программой инвестиционного гражданства. Решение о предоставлении им паспортов было принято 22 сентября 2022 года, следует из данных МВД Черногории, полученных по запросу Центра гражданского просвещения (Centre for Civic Education).
Марал Итегулов известен в Актобе как владелец рынков, торговых центров, кредитного товарищества и компаний по производству консервов. В частности, ему и его брату Марату Итегулову принадлежит ТОО «Айс», с 1999 года поставляющее молочные консервы. Через это предприятие Итегулов контролирует местные издания: «Актобе-Таймс» и «Керек.info».
Структура бизнес-империи Итегулова — достаточно закрытая и даже опасная тема. Сват предпринимателя после конфликта с ним получил семь лет колонии. По версии Марала Итегулова, Алмат Жолмухамедов вымогал у него $3 млн и 53 млн тенге, угрожая передать конкурентам бухгалтерскую документацию. Он действительно мог это сделать, потому что Итегулов доверил Жолмухамедову руководить единой бухгалтерией своего холдинга — точнее, специально созданным для этих целей ТОО «БухУчет АЗПП». Жолмухамедова задержали при получении «аванса» в $20 тысяч. Сват бизнесмена, в свою очередь, утверждал, что деньги получил в качестве зарплаты.
Это не единственный случай, когда партнеры Итегулова оказываются за решеткой. В 2010 году на 8 лет лишения свободы осудили депутата Актюбинского областного маслихата Валерия Фалалеева, а в 2015 году та же судья приговорила к 8 и 7 годам лишения свободы Ерлана и Дархана Таласбаевых. Кроме того, братья должны были покрыть ущерб примерно на $18,6 млн.
С уголовным преследованием сталкиваются и журналисты, которые пишут об Итегулове. В марте 2014 года после жалобы бывшего депутата в «клевете» обвинили журналистку Наталью Садыкову. Той пришлось уехать в вынужденную эмиграцию за рубеж.
Бизнес-интересы Итегулова не ограничиваются Актобе — в 2018 году он купил здание бывшей национальной библиотеки в Риге. Дом в историческом центре столицы Латвии долго не могли продать, поэтому он обошелся бизнесмену сравнительно дешево — около €2 млн.
В Черногории Итегулову, согласно правилам инвестиционной программы (а паспорта для себя и членов семьи бывший депутат мажилиса получил именно по ней), тоже придется купить недвижимость. Причем, раз документы получили три человека, то и сумма утраивается. В расчете на человека для получения паспорта необходимо инвестировать от €250 тыс до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения. Кроме того, требуется невозвращаемый взнос — €100 тыс на человека.
В один год с Итегуловым и его семьей черногорцами стали около десятка казахстанцев и несколько десятков россиян, в том числе создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.
Самый известный черногорец казахстанского происхождения, о котором уже писал «Выход к морю» — бывший глава администрации президента Аслан Мусин. Он приобрел это гражданство в 2021 году, после курьезной и провальной попытки получить паспорт Гватемалы.
В Казахстане запрещено двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores
Экс-депутат мажилиса и влиятельный бизнесмен из Актобе Марал Итегулов, его жена Салтанат Итегулова и дочь Ляззат Итегулова стали гражданами Черногории, воспользовавшись программой инвестиционного гражданства. Решение о предоставлении им паспортов было принято 22 сентября 2022 года, следует из данных МВД Черногории, полученных по запросу Центра гражданского просвещения (Centre for Civic Education).
Марал Итегулов известен в Актобе как владелец рынков, торговых центров, кредитного товарищества и компаний по производству консервов. В частности, ему и его брату Марату Итегулову принадлежит ТОО «Айс», с 1999 года поставляющее молочные консервы. Через это предприятие Итегулов контролирует местные издания: «Актобе-Таймс» и «Керек.info».
Структура бизнес-империи Итегулова — достаточно закрытая и даже опасная тема. Сват предпринимателя после конфликта с ним получил семь лет колонии. По версии Марала Итегулова, Алмат Жолмухамедов вымогал у него $3 млн и 53 млн тенге, угрожая передать конкурентам бухгалтерскую документацию. Он действительно мог это сделать, потому что Итегулов доверил Жолмухамедову руководить единой бухгалтерией своего холдинга — точнее, специально созданным для этих целей ТОО «БухУчет АЗПП». Жолмухамедова задержали при получении «аванса» в $20 тысяч. Сват бизнесмена, в свою очередь, утверждал, что деньги получил в качестве зарплаты.
Это не единственный случай, когда партнеры Итегулова оказываются за решеткой. В 2010 году на 8 лет лишения свободы осудили депутата Актюбинского областного маслихата Валерия Фалалеева, а в 2015 году та же судья приговорила к 8 и 7 годам лишения свободы Ерлана и Дархана Таласбаевых. Кроме того, братья должны были покрыть ущерб примерно на $18,6 млн.
С уголовным преследованием сталкиваются и журналисты, которые пишут об Итегулове. В марте 2014 года после жалобы бывшего депутата в «клевете» обвинили журналистку Наталью Садыкову. Той пришлось уехать в вынужденную эмиграцию за рубеж.
Бизнес-интересы Итегулова не ограничиваются Актобе — в 2018 году он купил здание бывшей национальной библиотеки в Риге. Дом в историческом центре столицы Латвии долго не могли продать, поэтому он обошелся бизнесмену сравнительно дешево — около €2 млн.
В Черногории Итегулову, согласно правилам инвестиционной программы (а паспорта для себя и членов семьи бывший депутат мажилиса получил именно по ней), тоже придется купить недвижимость. Причем, раз документы получили три человека, то и сумма утраивается. В расчете на человека для получения паспорта необходимо инвестировать от €250 тыс до €15 млн в зависимости от характера объектов и районов их расположения. Кроме того, требуется невозвращаемый взнос — €100 тыс на человека.
В один год с Итегуловым и его семьей черногорцами стали около десятка казахстанцев и несколько десятков россиян, в том числе создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.
Самый известный черногорец казахстанского происхождения, о котором уже писал «Выход к морю» — бывший глава администрации президента Аслан Мусин. Он приобрел это гражданство в 2021 году, после курьезной и провальной попытки получить паспорт Гватемалы.
В Казахстане запрещено двойное гражданство. Это положение закреплено в п. 3 ст. 10 Конституции республики и Законом «О гражданстве Республики Казахстан». В последнем прописано, что гражданство Казахстана автоматически аннулируется при принятии гражданства другой страны.@off_shores
Сват Назарбаевой за несколько месяцев до ареста вывел в Латвию миллиарды тенге
Кайрат Боранбаев, сват старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги, в конце ноября 2021 года увеличил уставной капитал своей латвийской компании Jūrmala Golf Course на €21,3 млн (10,5 млрд тенге). Докапитализация была официально зарегистрирована в латвийском коммерческом реестре только 19 января прошлого года, спустя буквально несколько дней после событий «Кровавого января». В итоге капитализация компании выросла до €31,5 млн или почти 16 млрд тенге. Сам Кайрат Боранбаев был задержан в марте прошлого года сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Он обвиняется в хищении 14,5 млрд тенге у нацкомпании «QazaqGaz» (бывшая «КазТрансГаз»). По версии следствия, часть этих средств осели на его швейцарских счетах.
Своим латвийским активом, на балансе которого находится элитный гольф-глуб под Юрмалой, Боранбаев изначально владел также через швейцарскую компанию Divertimento Investment AG, «дочернюю» структуру своего траста Marcuard Trust. Клуб занимает площадь в 75 гектаров. В комплекс, помимо полей для гольфа, входят клубный дом, отель, магазины и ресторан.
Сначала проектом занимался российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти». С 2011 года его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности Divertimento Investment AG Боранбаева. Впрочем, не исключено, что Возяков изначально действовал в интересах свата Дариги Назарбаевой. В пользу этой версии говорит тот факт, что с 2011 года латвийской компанией руководили казахстанцы: бывший глава таможни Астаны Мухтар Байбулов, доверенное лицо Тимура Кулибаева (старшего партнера Боранбаева) Арман Батырбаев, а также чемпионка по танго и коуч Гульшат Нурпеисова.
В ноябре прошлого года Боранбаев решил несколько изменить схему владения латвийской компанией, перераспределив доли между принадлежащими ему Divertimento Investment AG и зарегистрированной в ОАЭ Globex Energy FZE. Последней, например, принадлежит 70% футбольного клуба «Кайрат». То, что эта компания контролируется Кайратом Боранбаевым подтверждают и документы из латвийского коммерческого реестра (см. скрин документа в конце поста). Через дубайскую компанию Боранбаев кредитует и свои проекты внутри Казахстана, например нефтедобывающую компанию Phystech II (разрабатывает месторождение Северный Каражанбас в Мангыстауской области РК).
Это не единственная компания Боранбаева в ОАЭ. Менеджеры, которые руководят Globex Energy FZE — Василина Асылбекова и бывший гендиректор ФК «Кайрат» Малик Кушалиев — управляют фирмой Nexta FZE, через которую Кайрат Боранбаев торгует казахстанским газом с Западной Европой. Еще одна компания Боранбаева, зарегистрированная в Шардже Gas Trade International FZC, торгует газом с Тенгизского месторождения, одного из крупнейших в мире.
Впрочем, суммы выведенные Боранбаевым в Латвию — это лишь малая часть денег, которые родственник семьи Нурсултана Назарбаева вложил в зарубежные активы. Только обнаруженные нашим каналом и другими СМИ его объекты за границей оцениваются в $300 млн или 140 млрд тенге. Большая их часть находится в Великобритании, где Боранбаеву принадлежат две квартиры почти за $190 млн и два особняка еще за $35 млн. @off_shores
Кайрат Боранбаев, сват старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги, в конце ноября 2021 года увеличил уставной капитал своей латвийской компании Jūrmala Golf Course на €21,3 млн (10,5 млрд тенге). Докапитализация была официально зарегистрирована в латвийском коммерческом реестре только 19 января прошлого года, спустя буквально несколько дней после событий «Кровавого января». В итоге капитализация компании выросла до €31,5 млн или почти 16 млрд тенге. Сам Кайрат Боранбаев был задержан в марте прошлого года сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Он обвиняется в хищении 14,5 млрд тенге у нацкомпании «QazaqGaz» (бывшая «КазТрансГаз»). По версии следствия, часть этих средств осели на его швейцарских счетах.
Своим латвийским активом, на балансе которого находится элитный гольф-глуб под Юрмалой, Боранбаев изначально владел также через швейцарскую компанию Divertimento Investment AG, «дочернюю» структуру своего траста Marcuard Trust. Клуб занимает площадь в 75 гектаров. В комплекс, помимо полей для гольфа, входят клубный дом, отель, магазины и ресторан.
Сначала проектом занимался российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти». С 2011 года его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности Divertimento Investment AG Боранбаева. Впрочем, не исключено, что Возяков изначально действовал в интересах свата Дариги Назарбаевой. В пользу этой версии говорит тот факт, что с 2011 года латвийской компанией руководили казахстанцы: бывший глава таможни Астаны Мухтар Байбулов, доверенное лицо Тимура Кулибаева (старшего партнера Боранбаева) Арман Батырбаев, а также чемпионка по танго и коуч Гульшат Нурпеисова.
В ноябре прошлого года Боранбаев решил несколько изменить схему владения латвийской компанией, перераспределив доли между принадлежащими ему Divertimento Investment AG и зарегистрированной в ОАЭ Globex Energy FZE. Последней, например, принадлежит 70% футбольного клуба «Кайрат». То, что эта компания контролируется Кайратом Боранбаевым подтверждают и документы из латвийского коммерческого реестра (см. скрин документа в конце поста). Через дубайскую компанию Боранбаев кредитует и свои проекты внутри Казахстана, например нефтедобывающую компанию Phystech II (разрабатывает месторождение Северный Каражанбас в Мангыстауской области РК).
Это не единственная компания Боранбаева в ОАЭ. Менеджеры, которые руководят Globex Energy FZE — Василина Асылбекова и бывший гендиректор ФК «Кайрат» Малик Кушалиев — управляют фирмой Nexta FZE, через которую Кайрат Боранбаев торгует казахстанским газом с Западной Европой. Еще одна компания Боранбаева, зарегистрированная в Шардже Gas Trade International FZC, торгует газом с Тенгизского месторождения, одного из крупнейших в мире.
Впрочем, суммы выведенные Боранбаевым в Латвию — это лишь малая часть денег, которые родственник семьи Нурсултана Назарбаева вложил в зарубежные активы. Только обнаруженные нашим каналом и другими СМИ его объекты за границей оцениваются в $300 млн или 140 млрд тенге. Большая их часть находится в Великобритании, где Боранбаеву принадлежат две квартиры почти за $190 млн и два особняка еще за $35 млн. @off_shores
Релокация в Семью: московская квартира одной из жен Кайрата Сатыбалды за 1 млрд тенге
В конце сентября прошлого года, за несколько дней до оглашения приговора племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, в сеть утекло видео, на котором подсудимый общается со своими родственниками и адвокатами по видеосвязи. На несколько секунд в кадре появляется некая женщина. По коротким репликам между ними становится ясно, что это одна из жен бывшего генерала КНБ. Но кто она? В казахстанских СМИ назывались имена четырех неофициальных жен Кайрата Сатыбалды. Про дубайские квартиры двух из них — Асели Бахтияркызы и Саиды Канатбеккызы — мы рассказывали в одном из наших текстов. Но эта женщина точно не Асель и не Саида. Имена двух других тоже ничего не дают.
Установить ее личность нам помог случай и известная своей «надежностью» защита персональных данных в России. Изучая сделки казахстанцев в Дубае на китайской платформе Great Export Import (социальная сеть для участников внешнеторговых сделок), мы обнаружили аккаунт некой Марселы Александровны Нурсултан. В марте 2021 года она сама у себя купила в Дубае автомобиль за $50 тыс. с поставкой в Казахстан. Причем свой аккаунт «продавца» она удалила, а «покупателя» остался. Судя по тому, как она тщательно зачищала в сети историю о себе, можно предположить, что один из аккаунтов сохранился по ошибке.
«Странное сочетание имени и фамилии», подумали мы. Например, такую же фамилию носит Бауыржан, сын Кайрата Сатыбалды и его бывшей официальной жены Гульмиры Сатыбалды (она находится под следствием по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве). Но отчество Марселы говорит нам о том, что она вряд ли может быть кровной родственницей Кайрата.
И тут нам на помощь приходят базы утечек персональных данных россиян. Благодаря им мы выяснили, что Марсела Александровна Нурсултан ранее носила фамилия Мартиросян, а ее настоящая фамилия — Александрова. Родилась 26 ноября 1987 года в Городовиковске — это небольшой городок (менее 10 тыс. жителей) в Калмыкии. Некоторое время жила в Ставрополе, затем перебралась в Москву. То, что Марсела Александрова-Мартиросян-Нурсултан один и тот же человек, доказывается просто: по общему страховому номеру, номеру налогоплательщика и данным о смене российских паспортов. Адрес рождения и текущей прописки тоже один и тот же. Два автомобиля Mercedes GLA 250 и Toyota Corolla в 2019 году получила тоже сначала Александрова — Мартиросян, а через год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Кстати, водит она их довольно небрежно — за два года Марселе выписали штрафы за нарушения ПДД более чем на 20 тыс. рублей. Причем мы увидели только те, что пришлось взыскивать с помощью судебных приставов.
Но самое большой приобретение Марселы — это квартира в ЖК на берегу реки Раменки в Москве. Здание находится на улице Минская 1Г корпус 3. Не центр российской столицы, но тоже неплохо. Неподалеку МГУ, Поклонная гора, многочисленные парки и Ближняя дача Сталина. Кадастровая стоимость двухуровневой квартиры Марселы площадью 272 м² оценивается в 94 млн рублей, рыночная — минимум в 150 млн рублей или 1 млрд тенге. Бывшая парикмахерша Марсела с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала ее собственницей тоже в 2019 году.
Но какое отношение россиянка Марсела Нурсултан имеет к Кайрату Сатыбалды и женщине с видео? Прямое. Несмотря на то, что Марсела удалила все аккаунты в социальных сетях, мы смогли получить доступ к фото из ее удаленных аккаунтов во «ВКонтакте». Снимки можете сравнить сами.
Впрочем, покататься по ночной Москве у Марселы и Кайрата получится нескоро. В конце декабря стало известно, что в отношении уже осужденного на шесть лет племянника Назарбаева расследуются новые эпизоды. Также, несмотря на то, что Кайрат Сатыбалды уже вернул государству более $500 млн, власти продолжают розыск его активов. @off_shores
В конце сентября прошлого года, за несколько дней до оглашения приговора племяннику Нурсултана Назарбаева Кайрату Сатыбалды, в сеть утекло видео, на котором подсудимый общается со своими родственниками и адвокатами по видеосвязи. На несколько секунд в кадре появляется некая женщина. По коротким репликам между ними становится ясно, что это одна из жен бывшего генерала КНБ. Но кто она? В казахстанских СМИ назывались имена четырех неофициальных жен Кайрата Сатыбалды. Про дубайские квартиры двух из них — Асели Бахтияркызы и Саиды Канатбеккызы — мы рассказывали в одном из наших текстов. Но эта женщина точно не Асель и не Саида. Имена двух других тоже ничего не дают.
Установить ее личность нам помог случай и известная своей «надежностью» защита персональных данных в России. Изучая сделки казахстанцев в Дубае на китайской платформе Great Export Import (социальная сеть для участников внешнеторговых сделок), мы обнаружили аккаунт некой Марселы Александровны Нурсултан. В марте 2021 года она сама у себя купила в Дубае автомобиль за $50 тыс. с поставкой в Казахстан. Причем свой аккаунт «продавца» она удалила, а «покупателя» остался. Судя по тому, как она тщательно зачищала в сети историю о себе, можно предположить, что один из аккаунтов сохранился по ошибке.
«Странное сочетание имени и фамилии», подумали мы. Например, такую же фамилию носит Бауыржан, сын Кайрата Сатыбалды и его бывшей официальной жены Гульмиры Сатыбалды (она находится под следствием по обвинению в организации похищения человека и самоуправстве). Но отчество Марселы говорит нам о том, что она вряд ли может быть кровной родственницей Кайрата.
И тут нам на помощь приходят базы утечек персональных данных россиян. Благодаря им мы выяснили, что Марсела Александровна Нурсултан ранее носила фамилия Мартиросян, а ее настоящая фамилия — Александрова. Родилась 26 ноября 1987 года в Городовиковске — это небольшой городок (менее 10 тыс. жителей) в Калмыкии. Некоторое время жила в Ставрополе, затем перебралась в Москву. То, что Марсела Александрова-Мартиросян-Нурсултан один и тот же человек, доказывается просто: по общему страховому номеру, номеру налогоплательщика и данным о смене российских паспортов. Адрес рождения и текущей прописки тоже один и тот же. Два автомобиля Mercedes GLA 250 и Toyota Corolla в 2019 году получила тоже сначала Александрова — Мартиросян, а через год, когда Марселе выдали новый паспорт с фамилией Нурсултан, эти авто «достались» ей. Кстати, водит она их довольно небрежно — за два года Марселе выписали штрафы за нарушения ПДД более чем на 20 тыс. рублей. Причем мы увидели только те, что пришлось взыскивать с помощью судебных приставов.
Но самое большой приобретение Марселы — это квартира в ЖК на берегу реки Раменки в Москве. Здание находится на улице Минская 1Г корпус 3. Не центр российской столицы, но тоже неплохо. Неподалеку МГУ, Поклонная гора, многочисленные парки и Ближняя дача Сталина. Кадастровая стоимость двухуровневой квартиры Марселы площадью 272 м² оценивается в 94 млн рублей, рыночная — минимум в 150 млн рублей или 1 млрд тенге. Бывшая парикмахерша Марсела с зарплатой в 50 тыс. рублей (этот факт мы узнали из утечек налоговой службы РФ) стала ее собственницей тоже в 2019 году.
Но какое отношение россиянка Марсела Нурсултан имеет к Кайрату Сатыбалды и женщине с видео? Прямое. Несмотря на то, что Марсела удалила все аккаунты в социальных сетях, мы смогли получить доступ к фото из ее удаленных аккаунтов во «ВКонтакте». Снимки можете сравнить сами.
Впрочем, покататься по ночной Москве у Марселы и Кайрата получится нескоро. В конце декабря стало известно, что в отношении уже осужденного на шесть лет племянника Назарбаева расследуются новые эпизоды. Также, несмотря на то, что Кайрат Сатыбалды уже вернул государству более $500 млн, власти продолжают розыск его активов. @off_shores
Младший партнер Кулибаева Джамбулат Сарсенов вывел в Испанию миллиарды тенге
В начале июля 2018 года на окраине Барселоны у здания, где мэрия организовала распродажу почти пятидесяти жилых и нежилых помещений, принадлежащих городу, на акцию протеста собрались несколько десятков активистов. Люди требовали отменить торги: жилые помещения распределить между нуждающимися, а нежилые — отдать под общественные пространства. Прибывшая на место полиция оттеснила протестующих и организовала безопасный коридор для участников торгов. Среди них был россиянин Матвей Калыгин, директор испанской компании Regenerative Medicine Solutions SL.
Несмотря на говорящее название фирмы, Калыгин никакого отношения к медицине не имеет. Он тренер по гольфу. Вот как про него пишут в рекламной статье про комплекс гольф-полей неподалеку от Жироны: В PGA Catalunya Golf Resort проводит занятия единственный русскоговорящий тренер по гольфу — Матвей Калыгин. Матвей проводил занятия со многими известными людьми, среди них: модель с мировым именем Андрес Беленсосо, каталонский пародист Карлос Латре, игрок Ливерпуля Альберт Риера, Тимур Кулибаев и другие.
Калыгин не только тренирует Кулибаева, но и работает у его младшего партнера Джамбулата Сарсенова. Сарсенов же, как нам удалось выяснить из документов коммерческого реестра Каталонии, конечный бенефициар компании Regenerative Medicine Solutions SL, которой на тех торгах в Барселоне досталось здание старого колледжа площадью 2 тыс м² в одном из самых престижных районов каталонской столицы. Судя по тому, что мэрия планировала выручить за 50 лотов не более €5 млн, этот объект Сарсенов получил с большим дисконтом. Сейчас на этом месте достраивается элитная клиника регенеративной медицины. Судя по прошлогодней отчетности компании, которая в момент своего создания в 2014 году называлась Mediker Spain SL, аналогично группе «Медикер» Сарсенова в Казахстане, в проект было инвестировано €11 млн. Это почти 5,5 млрд тенге. Примерно €8,2 млн — это стоимость самого объекта и уже проделанных работ на нем, еще €2,8 млн лежали в прошлом году на счетах компании как резерв.
Гольфист Матвей Калыгин руководит еще одной компанией Джамбулата Сарсенова в Испании — Casa Club KZ SL. Судя по годовому отчету, она инвестировала €2,5 млн (1,3 млрд тенге) в жилую недвижимость, окруженную теми самыми гольф-полями PGA Catalunya Golf Resort, где любит тренироваться Тимур Кулибаев. Сейчас проект переименован в Camiral Golf & Wellness, и судя по затратам из отчета Casa Club KZ SL, Джамбулат Сарсенов приобрел здесь одну из роскошных вилл.
Так же мы обратили внимание, что свой первый юридический адрес в Испании Mediker Spain получила в квартире в курортном городке Льорет-де-Мар по адресу Ovidi Montllor I Mengual Street 3. Этой квартирой площадью 144 м² владеет компания Dinara KZ SL, руководит ей Матвей Калыгин, а ее конечный бенефициар — Динара Сарсенова, сестра Джамбулата. Стоимость апартаментов оценивается примерно в €354 тыс или 180 млн тенге.
Льорет-де-Мар известен не только как главный курорт Каталонии, но так же как и главная испанская резиденция семьи Нурсултана Назарбаева. Через Flinder Data SL Тимур Кулибаев владеет десятками объектов в этом регионе на 27 млрд тенге, главный из которых — роскошная вилла Can Juncadella площадью 3,2 тыс м² и поместье на 20 гектаров. Судебные власти Каталонии прямо указывали, что настоящий владелец этого актива — первый президент Казахстана. Неподалеку от Can Juncadella расположена испанская дача отца Тимура Аскара Кулибаева. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что проект элитной клиники, специализирующейся на лечении с использованием стволовых клеток, которую сейчас достраивает Сарсенов в Барселоне, в первую очередь был ориентирован на казахстанских высокопоставленных клиентов, членов их семей и ближайшее окружение. @off_shores
В начале июля 2018 года на окраине Барселоны у здания, где мэрия организовала распродажу почти пятидесяти жилых и нежилых помещений, принадлежащих городу, на акцию протеста собрались несколько десятков активистов. Люди требовали отменить торги: жилые помещения распределить между нуждающимися, а нежилые — отдать под общественные пространства. Прибывшая на место полиция оттеснила протестующих и организовала безопасный коридор для участников торгов. Среди них был россиянин Матвей Калыгин, директор испанской компании Regenerative Medicine Solutions SL.
Несмотря на говорящее название фирмы, Калыгин никакого отношения к медицине не имеет. Он тренер по гольфу. Вот как про него пишут в рекламной статье про комплекс гольф-полей неподалеку от Жироны: В PGA Catalunya Golf Resort проводит занятия единственный русскоговорящий тренер по гольфу — Матвей Калыгин. Матвей проводил занятия со многими известными людьми, среди них: модель с мировым именем Андрес Беленсосо, каталонский пародист Карлос Латре, игрок Ливерпуля Альберт Риера, Тимур Кулибаев и другие.
Калыгин не только тренирует Кулибаева, но и работает у его младшего партнера Джамбулата Сарсенова. Сарсенов же, как нам удалось выяснить из документов коммерческого реестра Каталонии, конечный бенефициар компании Regenerative Medicine Solutions SL, которой на тех торгах в Барселоне досталось здание старого колледжа площадью 2 тыс м² в одном из самых престижных районов каталонской столицы. Судя по тому, что мэрия планировала выручить за 50 лотов не более €5 млн, этот объект Сарсенов получил с большим дисконтом. Сейчас на этом месте достраивается элитная клиника регенеративной медицины. Судя по прошлогодней отчетности компании, которая в момент своего создания в 2014 году называлась Mediker Spain SL, аналогично группе «Медикер» Сарсенова в Казахстане, в проект было инвестировано €11 млн. Это почти 5,5 млрд тенге. Примерно €8,2 млн — это стоимость самого объекта и уже проделанных работ на нем, еще €2,8 млн лежали в прошлом году на счетах компании как резерв.
Гольфист Матвей Калыгин руководит еще одной компанией Джамбулата Сарсенова в Испании — Casa Club KZ SL. Судя по годовому отчету, она инвестировала €2,5 млн (1,3 млрд тенге) в жилую недвижимость, окруженную теми самыми гольф-полями PGA Catalunya Golf Resort, где любит тренироваться Тимур Кулибаев. Сейчас проект переименован в Camiral Golf & Wellness, и судя по затратам из отчета Casa Club KZ SL, Джамбулат Сарсенов приобрел здесь одну из роскошных вилл.
Так же мы обратили внимание, что свой первый юридический адрес в Испании Mediker Spain получила в квартире в курортном городке Льорет-де-Мар по адресу Ovidi Montllor I Mengual Street 3. Этой квартирой площадью 144 м² владеет компания Dinara KZ SL, руководит ей Матвей Калыгин, а ее конечный бенефициар — Динара Сарсенова, сестра Джамбулата. Стоимость апартаментов оценивается примерно в €354 тыс или 180 млн тенге.
Льорет-де-Мар известен не только как главный курорт Каталонии, но так же как и главная испанская резиденция семьи Нурсултана Назарбаева. Через Flinder Data SL Тимур Кулибаев владеет десятками объектов в этом регионе на 27 млрд тенге, главный из которых — роскошная вилла Can Juncadella площадью 3,2 тыс м² и поместье на 20 гектаров. Судебные власти Каталонии прямо указывали, что настоящий владелец этого актива — первый президент Казахстана. Неподалеку от Can Juncadella расположена испанская дача отца Тимура Аскара Кулибаева. Так что с большой долей вероятности можно предположить, что проект элитной клиники, специализирующейся на лечении с использованием стволовых клеток, которую сейчас достраивает Сарсенов в Барселоне, в первую очередь был ориентирован на казахстанских высокопоставленных клиентов, членов их семей и ближайшее окружение. @off_shores