Семья Асаубаевых после неудачной прогулки на своей яхте Lady MM, которая закончилась пожаром и затоплением последней у берегов Сардинии, вероятнее всего, разъедется по своим зарубежным резиденциям. Рассказываем, где они могут скоротать время в ожидании новых приключений.

В Лондоне за Санжаром Асаубаевым, самым младшим из братьев, числится квартира в жилом комплексе Richbourne Court. Здание находится в непосредственной близости от Гайд-Парка и музея Мадам Тюссо. Хотя до работы довольно далековато – почти 40 минут пешком до адреса, по которому зарегистрирован головной офис Altyn PLC (28 Eccleston Square).

Апартаменты у Санжара небольшие – гостиная, одна ванная комната, спальня и столовая с кухней. В настоящее время стоимость этого жилья оценивается в £2,2 млн. Это одна из самых дорогих квартир со схожими параметрами в Лондоне. В 2002 году, когда Асаубаевыми приобреталась данная недвижимость, они заплатили за нее в три раза меньше – £725 тыс.

Еще один объект надвижимости находится по другую сторону Ла-Манша, в Париже. Дом, в котором владеют квартирой на паритетных началах Санжар Асаубаев и его отец Канат Асаубаев также построен в престижном районе столицы Франции, по адресу ул. Буасьер 24. Всего в десяти минутах ходьбы от дома, в котором «прописались» Асаубаевы расположена площадь Трокадеро откуда открывается, пожалуй, самый знаменитый и захватывающий вид на Эйфелеву башню и Марсово поле. На улице Буасьер в разное время жили известные писатели и поэты, а буквально через дом доживал свой век основатель известного французского автомобильного бренда Этторе Бугатти.

Эту недвижимость Асаубаевы приобрели через фирму SCI 24-26 Rue Boissiere в мае 2008 года. Тогда в качестве ее управляющих партнеров зарегистрировалась вся семья: глава семейства Канат Асаубаев и его супруга Маруся, старший сын Бауржан Асаубаев, средний Айдар и младший Санжар. Вероятно, это делалось в том числе и для того, чтобы облегчить путь к получению вида на жительство во Франции.
Первоначальный капитал фирмы составил €10 тыс. Но через месяц был увеличен до €1,5 млн. На тот момент это соответствовало стоимости квартиры в этом доме площадью не менее 200 кв.м. В 2009 году фирма сменила название на Rasha, а еще через три года ее единственным управляющим партнером стал Санжар Асаубаев. Сейчас он владеет этой недвижимостью вместе с отцом. @off_shores

Что вы знаете о Гватемале? Рискнем предположить, что не так много. Мы и сами про эту центральноамериканскую страну слышали только краем уха. Давайте восполним этот географический пробел вместе.  А поможет нам в этом бывший глава администрации президента Казахстана Аслан Мусин.

Несколько фактов которые стоит запомнить про Гватемалу. 

Страна не обделена выходом к морю. Благодаря своему положению ее берега омывают сразу два океана — Атлантический и Тихий.

Первым президентом Гватемалы был крестьянин Рафаэль Каррера. Он правил страной два десятка лет, пока не умер.

Гватемала — родина одного из самых долгоиграющих гражданских конфликтов в современной истории. Война различных политических группировок за контроль над страной длилась с 1960 по 1996 год.

Гватемала входит в топ-15 стран по числу умышленных убийств.  

За последние десять лет сразу несколько президентов этого государства оказались на скамье подсудимых по обвинении в коррупции. Против брата и сына действующего президента Джимми Моралеса возбуждены аналогичные уголовные дела.

В 2014 году семья Аслана Мусина попыталась получить гражданство Гватемалы.

Рассказываем, что из этого вышло

@off_shores

Мы подготовили большой текст о том, как устроена зарубежная бизнес-империя семьи бывшего руководителя администрации президента Аслана Мусина.

Родные влиятельного чиновника вложили сотни миллионов евро в активы в Латвии и Болгарии. В основном в недвижимость.

Мы полагаем, что их официальные источники доходов в Казахстане едва ли смогли бы покрыть даже половину этих инвестиций.

Сам Аслан Мусин три года назад стал болгарским бизнесменом, а его жена и дети получили паспорта этой страны.

Читать весь текст тут.

@off_shores

Семья бывшего министра ЧС Казахстана и экс-акима Алматы Виктора Храпунова, а также беглый банкир Мухтар Аблязов стали фигурантами нового расследования международного консорциума журналистов.

Расследование основано на утечке конфиденциальных документов бюро Министерства финансов США по борьбе с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма (FinCEN). Документы, попавшие в руки к журналистам, хранят в себе информацию о более чем $2 трлн, которые FinCEN пометила как «подозрительные», то есть потенциально имеющие отношения к преступным схемам.

Под подозрение американцев попали $89 млн семьи Храпунова-старшего. В период с 2003 по 2017 год банки по всему миру отметили более 200 транзакций, связанных с Храпуновыми, как подозрительные. Например с 2013 по 2015 год компания, контролируемая Ильясом Храпуновым (сыном Виктора Храпунова), отправила $20,5 млн со счетов в JPMorgan Chase и Bank of America, на банковские счета его партнеров в США, Швейцарии, Люксембурге, Сейшельских островах, Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Храпунов использовал компанию, зарегистрированную в Делавэре (это штат считается внутренним офшором США), для инвестирования в проект кондоминиума в Нью-Йорке. JPMorgan пометил операции компании как, «подозрительные» потому что «истинное владение бизнесом неясно» и «истинный источник средств неизвестен».

Через Tri-County Mall Investors LLC,  Ильяс Храпунов выплатил компании Феликса Сатера Wells Fargo в общей сложности $5,2 млн, в рамках инвестиции в торговый центр в Огайо. В 2012 и 2013 годах Ильяс Храпунов перевел Сатеру еще $335,5 тыс. через American Express. FinCEN счел эти транзакции подозрительными, поскольку Ильяс не мог объяснить «отношения компаний Храпунова с Сатером», который «был обвинен в связях с различными преступными семьями». В интервью BuzzFeed News Сатер подтвердил, что платежи Wells Fargo были сделками с недвижимостью, привязанными к инвестициям в торговый центр Огайо. Он не стал комментировать платежи American Express.

В Минфине США сочли подозрительными сделки и бывшего главы БТА Мухтара Аблязова. Речь идет о периоде с 2008 по 2016 год, а общая сумма «подозрительных» транзакций Аблязова и связанных с ним фирм составляет $666 млн. Часть этих деньги предназначалась для инвестиций в недвижимость Москвы. Юристы Аблязова не стали комментировать результаты этого расследования.

Как заметил телеграм-канал «Диванная правда», также в число подозрительных попали транзакции почти полутора десятка казахстанских банков. Общая сумма этих сделок, внесенных FinCEN в «черные список» превышает $130 млн.@off_shore

У заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара, сына бывшего главы КНБ и экс-командующего республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаева, нашлась собственность в Болгарии. Вместе с братом Арланом, который несколько месяцев назад вошел в совет директоров болгарской «внучки» Казмунайгаза Rompetrol Bulgaria, ему принадлежит таунхаус в комплексе Green Life Beach Resort, расположенном на второй линии от моря, всего в получасе езды от Бургаса – одного из главных черноморских курортов страны.

Еще двумя таунхаусами там же владеют его отец и мать Гульнар Шабдарбаева, а также супруга Арлана — Газиза Шабдарбаева. Все три таунхауса под номером 18 с литерами «А», «В» и «V» приобретались ими в феврале 2017 года. На стадии строительства в середине прошлого десятилетия, такая недвижимость в Green Life Beach Resort стоила от € 169 тыс. до € 219 тыс. Продавалась она в чистовой отделке без мебели и бытовой техники. По минимальной планке три «пустых» таунхауса в закрытом комплексе обошлись Шабдарбаевым в €0,5 млн.

Нурлан Шабдар, как следует из его официальной биографии на сайте антикоррупционного ведомства, большую часть своей карьеры провел на государственной службе. В основном в силовых ведомствах — сначала просто в полиции, затем на руководящих должностях в финполе Алматинской области и Астаны (и там и там курировал антикоррупционное направление). Непродолжительное время работал советником председателя Верховного суда, затем премьер-министра. Несколько месяцев прослужил в Военной полиции. Чуть больше года проработал на позиции замрука Департамента госдоходов по Жамбылской области, возглавлял департамент Нацбюро по противодействию коррупции Алматы. Из 24 лет в своей карьере ровно половину Нурлан Шабдар потратил на борьбу с коррупционерами.

В частный сектор он уходил дважды — с августа 2010 по сентябрь 2011 года и с мая 2015 по март 2017 года. Оба раза на должности наемного менеджера в ТОО «Холдинговая компания «ALUA». Это семейная компания Шабдарбаевых, где Нурлан, если судить по данным из открытых источников, до сих пор числится одним из учредителей, вместе с братом Арланом и Азаматом Черьяздановым, сыном Салавата Черьязданова, бывшего зампреда правления нацкомпании «КазАгро».

ТОО «Холдинговая компания «ALUA» — это многопрофильный бизнес Шабдарбаевых, интересы которых включают в себя сельское хозяйство (от выращивания малины и строительства теплиц до животноводства и восстановления яблоневых садов), бизнес-центры («Алатау Гранд», «Курмангазы» и карусельный паркинг рядом с ним), алматинский автопарк, медцентр в Нур-Султане и городские электросети Костаная. Если даже информация о доли Нурлана Шабдара в этой компании является устаревшей (но судя по дате обновления налоговых отчислений — это не так), налицо конфликт интересов и любопытный кейс для ведомства, в котором Нурлан Шабдар занимает одну из ключевых должностей.@off_shores

В продолжение к предыдущему посту, где мы рассказываем о найденной нами в Болгарии недвижимости заместителя председателя Агентства РК по противодействию коррупции Нурлана Шабдара. Он приходится сыном бывшему главе КНБ и экс-командующему республиканской гвардией Амангельды Шабдарбаеву.

Во-первых, мы хотим извиниться перед нашими читателями за неточность в той публикации — семье Шабдарбаевых в жилом комплексе Green Life Beach Resort принадлежат не три, а два таунхауса. Постараемся впредь не допускать подобных ошибок, это действительно важно. Следовательно, изменилась и предполагаемая минимальная цена, которую они заплатили за болгарское жилье – от €300 тысяч (ранее мы приводили цифру в €0,5 млн).

Почему мы решили вернуться к этой публикации? В одном из телеграм-каналов появился «комментарий» Амангельды Шабдарбаева, где он обвиняет нас во вранье. Сразу оговоримся: мы склонны считать, что это «интервью» — фейк, цель которого увести внимание от действующего чиновника антикоррупционного ведомства Нурлана Шабдара.

В частности, нас обвинили в том, что мы использовали для этой публикации «сомнительные зарубежные СМИ». Это не так. Мы использовали официальный регистр болгарского Министерства юстиции. В галерее приведены скриншоты из этого регистра по каждому герою нашей публикации — в том числе и по Нурлану Шабдару.

В пруфах видно, что недвижимость в собственности Шабдарбаевых находится с 17 февраля 2017 года. И это именно два таунхауса.Продублируем ссылку (https://bulgarianresales.com/859/green-life-beach-resort-beach-residence) на описание этого курортного комплекса. И даем еще одну с хорошей галереей.@off_shores

В конце сентября российская «Новая газета» опубликовала текст о ситуации сложившейся в одном из самых авторитетных изданий для центральноазиатского региона — «Фергане». Проект узбекско-российского журналиста Даниила Кислова почти год находится под серьезным давлением «Роскомнадзора», который блокирует не только основной ресурс, но его многочисленные «зеркала» на территории РФ. Это, в свою очередь, привело к масштабному оттоку рекламодателей и по сути к параличу издания и вынужденному увольнению почти всей редакции. Покинул проект и стратегический инвестор, которому коллектив ранее передал 75% акций издания.

Имя этого инвестора или группы инвесторов Кислов назвать журналисту «Новой газеты» отказался — или тот просто не стал публиковать эту информацию, отметив лишь, что «речь может идти об одном из крупных казахстанских предпринимателей, имеющих свои интересы на российском и международном рынке».

Судя по всему, за определением «порядочный инвестор» стоит либо Aлижан Ибрагимов, кстати уроженец Ферганской области Узбекистана, либо вся «евразийская тройка», в которую входят помимо уже упомянутого Ибрагимова Александр Машкевич и Патох Шодиев.

Почему мы так решили? Согласно данным российского ЕГРЮЛ, учредителями ООО «ИА Фергана.Ру» являются 2 физических лица: Кислов Даниил Анатольевич (25%) и Кузнецова Алина Викторовна (75%). Последняя фигурирует в списках аффилированных лиц различных структур, подконтрольных Ибрагимову, Машкевичу и Шодиеву – в Евразийском Банке, в Евроазиатской энергетической корпорации, в Евразийской производственной компании и т.д. Ее супруг Александр Кузнецов возглавлял общественный фонд Fаламат, который, как и Еврейский Конгресс Казахстана (находится под патронажем Машкевича) зарегистрирован в алматинском здании принадлежащему «евразийцам» (Кунаева, 56).

Судя по всему, инвестор вошел в «Фергану» в 2017 году и неплохо вложился. Уже через год выручка издания выросла почти в 30 раз (с 1,3 млн рублей в 2017 году до 32 млн рублей в 2018 году). По итогам 2019 года этот показатель увеличился еще на 30% — до 43 млн рублей. 2018 год агентство закрыло с прибылью почти в 5 млн рублей, против 1,2 млн рублей убытка годом ранее. В 2019 году журналисты заработали уже меньше — 1,6 млн рублей.

Скорее всего, потеря интереса к изданию у «евразийских» инвесторов связана не со скромными финрезультатами (на фоне денежных вливаний в проект и оборотов ERG — это копейки), а с политической конъюктурой в регионе. Оттепель в Узбекистане, на которую рассчитывали эксперты и бизнес-сообщество после смерти Ислама Каримова, пока не столь очевидна. Транзитный период в Казахстане тоже далек от завершения. В этих условиях издание, которое обладает значительно большей независимостью в выборе тем для публикаций по сравнению с коллегами в РУз и РК и растущей аудиторией, а значит и влиянием, принесет его владельцам больше проблем, чем политических дивидендов. С уходом инвестора и роспуском редакции трафик сайта обвалился с 400 тыс. уникальных пользователей в апреле до 40 тыс. уников в сентябре. Не исключено, что и  давление на «Фергану» со стороны РКН — услуга, о которой попросили Кремль коллеги из Ташкента и Нур-Султана. @off_shores

Владелец группы Fincraft и зять Имангали Тасмагамбетова Кенес Ракишев снова оказался фигурантом расследования российского издания «Проект». Журналисты утверждают, что Ракишев был одним из тех, кто пользовался лоббистскими возможностями семьи Ксении Собчак и ее матери, сенатора Людмилы Нарусовой. В частности, родные бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, в администрации которого начинал свою политическую карьеру Владимир Путин, пытались замять в медиа конфликт, связанный с перестрелкой у московского ресторана Elements Жанны Ким, тоже уроженки Казахстана. Лоббистские услуги они оказывали не бесплатно, а в обмен на пожертвования в Фонд Анатолия Собчака, руководит которым Людмила Нарусова.

14 декабре 2015 года спор из-за 8 млн рублей владелицы ресторана Ким и дизайнерши Фатимы Мисиковой (ее сотрудники выполняли в Elements ремонтные работы, но женщины не смогли договориться о стоимости этих услуг) закончился перестрелкой. В итоге два человека погибли, еще восемь получили огнестрельные ранения. Силовую поддержку Мисиковой в тот вечер оказывали члены группировки «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодой), со стороны Ким были сотрудники известного московского адвоката, ветерана ФСБ и МВД Эдуарда Буданцева, а также, как выяснили позже журналисты телеканала «Дождь», люди Кенеса Ракишева.

По данным «Проекта», Людмила Нарусова пыталась добиться от редакции телеканала исключения упоминаний о Кенесе Ракишеве, на чьи деньги, как считается Ким и открыла свой ресторан, из расследования. Но журналисты сделать это отказались (текст расследования доступен по платной подписке). Представители Ракишева позже заявили, что миллионер не инвестировал средства на открытие Elements и не оказывал какую-либо помощь Жанне Ким. Однако во время конфликта, запись которого Ким вела на диктофон, имя казахстанского бизнесмена упоминалось ей как минимум шесть раз.

Расследование инцидента возле ресторана Жанны Ким в конечном счете вылилось в войну российских силовых ведомств. По обвинению в коррупции и получении взяток от «воров в законе» на скамье подсудимых оказались сотрудники Московского уголовного розыска и Следственного комитета. В МВД и СК прошли чистки, а главному следователю России Александру Бастрыкину пришлось приложить немало усилий, чтобы не лишиться своей должности.

Схожая по названию с рестораном Жанны Ким компания Кенеса Ракешева Net Element уже фигурировала в другом расследовании «Проекта». Партнер Ракишева по этой компании Олег Фирер эмигрировавший в США из Одессы, удивительным образом стал чрезвычайным и полномочным послом Гренады в России. Другим представителем дипмиссии этого островного карибского государства стал Павел Кротов, один из «номиналов» Рамзана Кадырова, который помогает решать Ракишеву вопросы, связанные с его российским бизнесом. Именно люди связанные с руководством Чечни, оказывали поддержку Кенесу Ракишеву по возвращению российских активов БТА Банка, который раньше принадлежал беглому казахстанскому олигарху Мухтару Аблязову. Вероятно, за эту помощь Ракишев, чья дружба с Рамзаном Кадровым не является секретом, расплатился долей в нефтяном порте «Витино» в Мурманской области. О какой доле идет речь в тексте расследования не говорится, но, судя по всему, контрольный пакет все же удалось вернуть на баланс БТА. @off_shores

На прошлой неделе стало известно, что бывший глава Национального банка Казахстана Григорий Марченко получил должность советника председателя правления Евразийского банка развития. В каком-то смысле можно сказать, что бывший глава регулятора возвращается на родину, ведь идея создания наднационального финансового института принадлежала президентам Казахстана и России. Обе страны являются и основными донорами этой организации. 

Последние семь лет Григорий Марченко провел за границей. В основном в Испании. Некоторое время работал в Азербайджане. Сначала как наемный менеджер, а затем как акционер одного из местных банков. Впрочем, вложения в банковский бизнес этой кавказской страны оказались неудачными – банк Марченко лопнул.

Попытка закрепиться на побережье Балтийского моря, тоже сорвалась. В нашем новом небольшом расследовании рассказываем про активы Григория Марченко в Эстонии, а также о том, почему он лишился там вида на жительство.

@offshoress

На днях премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс объявили о начале работы совместного Делового совета при американской Торговой палате. Организация будет способствовать развитию бизнес-сотрудничества между двумя странами, открытию новых производств в нашей стране и улучшению инвестиционного климата. Стандартный набор посылов во время подобных мероприятий.

США действительно является очень важным экономическим партнером Казахстана. За годы независимости, согласно информации, опубликованной на сайте премьер-министра, эта страна вложила в казахстанскую экономику более $53 млрд — примерно 15% от объема всех прямых иностранных инвестиции за этот период. 

Казахстанцы тоже вкладывают деньги в американскую экономику. Правда, чаще предпочитая реальному сектору сектор жилой недвижимости. На наш взгляд, развитию двухсторонних отношений мог бы помочь родной брат Аскара Мамина Марат. Его семья за 20 лет потратила на покупку элитной недвижимости во Флориде в совокупности более $10 млн.

Рассказываем, на чем зарабатывает и на что тратит заработанное родной брат одного из самых влиятельных политиков Казахстана.

@off_shores

Британская газета The Times доказала, что знаменитый дом в Лондоне по адресу Бейкер-стрит 221Б (там «жил» Шерлок Холмс) принадлежит Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. Им принадлежит не только этот дом, но и целый квартал на Бейкер-стрит. Согласно документам, в 2005 году он обошелся им в £140 млн, по рыночной оценке на конец 2015-го недвижимость подорожала до £185 млн.

«Выход к морю» уже писал о владениях Дариги Нурсултановны и ее сына в Лондоне, в том числе упоминались и дома по Бейкер-стрит. Тогда документы изучили только расследователи из Global Whitness. Сейчас с внутренней перепиской ознакомились и журналисты The Times. В документах указано, что Дариге Назарбаевой принадлежит доля в 90%, ее сыну Нурали Алиеву — 10%. @off_shores

«Сейчас не так уж и здорово быть принцем Эндрю, восьмым в очереди на британский трон», — с таких слов начинается расследование агентства Bloomberg про члена королевской семьи, который много лет был решалой и был связан с самыми непрозрачными и коррупционными режимами в мире.

Елизавета II, его мать, запретила принцу покидать поместье Виндзоров из-за скандала с погибшим в тюрьме педофилом Джеффри Эпштейном. Но тень на королевскую семью бросает не только эта связь.

Принц Эндрю до 2011 года занимал должность спецпредставителя Великобритании по международной торговле и инвестициям. И одновременно работал на теневого банкира Дэвида Роуланда и его люксембургский банк Banque Havilland SA.

Сейчас деятельность этого банка расследуется, банкира подозревают в том, что он помогал очень богатым клиентам отмывать грязные деньги, а принц Эндрю помогал ему налаживать связи с первыми лицами государств — в том числе, например, с Алиевыми, правящей семьй Азербайджана.

Элиты Казахстана в расследовании Bloomberg не упоминаются, но ранее уже было известно, что принц Эндрю работал с Кенесом Ракишевым. Кроме того, он заключил крайне странную сделку с Тимуром Кулибаевым — тот купил фамильный особняк за £15 млн, на £3 млн дороже его рыночной стоимости. После покупки Кулибаев на долгое время потерял интерес к поместью, а потом полностью снес дом — постройка нового все еще не закончена.

Депутаты британского парламента призывали расследовать связи принца и казахстанской элиты, но этого так и не произошло. Но на самом деле расследование все это время шло — но не в Великобритании, а в Люксембурге, где правоохранительные органы изучают финансовую документацию Banque Havilland SA. Пока следствие не закончено, но, вероятно, скоро мы станем свидетелями очень крупного скандала.@off_shores

Кайрат Боранбаев, бывший тесть покойного Айсултана Назарбаева, оказался в числе владельцев недвижимости в самой дорогой высотке России— башне «Федерации», расположенной в деловом районе Москва-Сити. Это стало известно благодаря расследованию издания The Bell.

Апартаменты площадью 482 кв. м Боранбаев приобрел через свою фирму «А-Актив» в феврале 2019 года на одном из последних этажей здания, которое считается самым высоким в Европе после петербургского «Лахта-центра». Учитывая среднюю стоимость одного квадратного метра в 400 тыс. рублей и наценки «за вид», квартира обошлась бизнесмену не менее чем в 2 млрд рублей ($30,3 млн на момент сделки).

«Федерация» славится не только дороговизной своих апартаментов, но беспрецедентной системой безопасности. Попасть внутрь жилого блока получится после серьезной проверки секьюрити. На лифте можно подняться только на определенный этаж, на который оформлен специальный электронный пропуск. Если гость попытается выйти на другом этаже, его тут же задержит охрана — системами видеонаблюдения оборудованы все общественные пространства комплекса, которые фиксируют несанкционированное проникновение. Благодаря такой сверх-приватности, как отмечает The Bell, в некоторых апартаментах «Федерации» удалось организовать элитный публичный дом и нелегальное казино.

Среди московских соседей Кайрата Боранбаева, числятся родная тётя главы администрации Путина Антона Вайно, экс-замглавы Федеральной службы железнодорожных войск Хамит Камалов, сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав, бывшая министр сельского хозяйства Елена Скрынник, соучредитель Фонда соцподдержки сотрудников правоохранительных структур и службы безопасности президента Сергей Шепотиненко, замминистра сельского хозяйства Азербайджана Ильхам Ардебиль оглы Гулиев, зять российского премьер-министра Мишустина Александр Удодов.

Еще один любопытный сосед Боранбаева — Виталий Лешков, купивший в июне прошлого года несколько помещений в «Федерации» общей площадью 1,5 тыс.кв.м (почти 6 млрд рублей или $100 млн). В 2018 году он фигурировал в уголовном деле в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства газопровода из Казахстана в Китай.

Ранее мы уже рассказывали о зарубежной недвижимости Кайрата Боранбаева, которую нам удалось обнаружить:

про уютный дом в Канаде

про имение неподалеку от Лондона

про теннисный корт и гольф-клуб в Чехии и Латвии

про дворец Кулибаева, которым управляет Кайрат

@off_shores

«Жизнь бизнесмена, младшего брата экс-президента Казахстана Болата Назарбаева всегда вызывала большой интерес у общественности». С этих слов начинается статья, опубликованная в Информбюр на правах рекламы в конце октября этого года. В ней кратко приводится его биография и некоторые благотворительные проекты. Текст получился неплохим, поэтому со своей стороны мы добавим к нему лишь несколько штрихов. Возможно они пригодятся казахстанским чиновникам, на которых в следующем году начнут тестировать новый закон о всеобщем декларировании имущества.

На примере Болата Назарбаева, учимся прятать свою зарубежную недвижимость и «мутим схемы»

@off_shores

​​Сакен Естай в центральном аппарате партии Nur Otan занимает, на первый взгляд, довольно незначительные должности инспектора службы партийного контроля и проектного менеджера. Но зато очень важные — он борется с коррупцией. Ездит по регионам, проводит встречи с гражданами, участвует в заседаниях по разбору личных дел партийцев. Не исключено, что он участвовал и в принятии решения об удалении из партии скандального мажилисмена Нуржана Альтаева и депутата актюбинского маслихата Аркадия Ни, обвинённого в сексуальных отношениях с несовершеннолетней.

Сакена Естая сложно назвать публичным человеком. Даже на российском сайте знакомств он указал родным городом Екатеринбург, видимо в целях конспирации. До прихода на партийную работу некоторое время Сакен Естаевич Естай работал в юриспруденции. Одно время исполнял обязанности начальника отдела правового обеспечения и закупок филиала АО «НК «Қазақстан темір жолы». Судя по сайту столичной палаты юридических консультантов, консультации в сфере государственных закупок основной юридический профиль Сакена Естая. Сейчас в графе его юрстатуса имеется пометка «приостановленный». Временный запрет на работу наложен до мая следующего года. В качестве причины для такого решения указано заявление члена палаты юрконсультов. Возможно его самого, а возможно одного из его коллег.

Сакен Естай мог бы быть близким родственником экс-генеральному директору ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» Серику Естаю и его родному брату, акиму Туркестанской области Умирзаку Шукееву. Но подтверждение таких родственных связей мы не нашли.

Пожалуй, одна из самых ярких должностей Сакена Естая — заместителя, а после ареста шефа, исполняющего обязанности президента МЦПС «Хоргос». Его патрона Василия Ни силовики задержали в сентябре 2016 года при прилучены взятки в $1 млн. В СИЗО Ни провел чуть больше полугода, после чего уголовное дело  было закрыто. Прокурор учел раскаяние обвиняемого и его положительные характеристики. В должности главы самого коррупционного таможенного перехода Казахстана Сакен Естай проработал недолго, через месяц его сменил Кахарман Джазин.

А еще у Сакена Естая есть персональный выход к морю – квартира в жилом комплексе Sunny Day 6 в селе Тынково, расположенного неподалеку от болгарского курорта Солнечный берег. Купил он ее в ноябре 2015 года, как раз когда работал в МЦПС «Хоргос». Этот комплекс не относится к категории элитных. Но все необходимые атрибуты для хорошего отдыха там есть – закрытая и охраняемая территории, пять открытых бассейнов, спортивные площадки. Стоимость студии 25 кв.м начинается от €8 тыс. Есть апартаменты и за €50-60 тыс. По сравнению с другими героями наших публикаций — это сущие копейки, но даже их лучше указывать в декларациях госслужащим, чтобы после публикации в будущем таких отчетов (ждем со следующего года) не было каких-либо кривотолков.@off_shores

Дети Кайрата Мами, действующего главы конституционного совета, а в прошлом генпрокурора и сенатора, уже давно живут в Великобритании и даже получили вид на жительство в этой стране. Его сын Мирас делает вполне неплохую карьеру в крупной инвесткомпании.

Квартиру Мирас выбрал в фешенебельном районе Лондона. Ее адрес он указывает в официальных документах, но по факту апартаменты стоимостью более £3 млн оформлены на другого человека – алматинку Айгуль Саймасаеву, проживающую в скромном частном доме в микрорайоне Мамыр-4.

На самом деле Саймасаева деловой партнер целого пула известных в Казахстане людей – семьи Владимира Школьника, Сауата Мынбаева и отставного полицейского генерала Василия Симачева.

Их объединяет не только высокопоставленный статус, но и общий бизнес на недвижимости в Казахстане и за рубежом.

@offshoress