🇨🇭 #Швейцария может защитить от автоматического обмена ⚠️

Физическое лицо, в отношении которого Швейцария обязана передавать информацию в рамках автообмена в страну его налогового резиденства вправе на уровне Федеральной налоговой службы (Eidg. Steuerverwaltung ESTV Швейцарии, Берн) подать мотивированное заявление о запрете передачи данных ⛔️ о его активах в рамках автообмена налоговой информацией.

⚠️ Основанием может быть наличие в стране налогового резиденства лица рисков нарушений прав человека в уголовном процессе и при исполнении уголовного наказания, рисков нарушений основных процессуальных принципов или гарантий, таких как например гарантия права собственности или других.

По факту положительного рассмотрения такого заявления Федеральная налоговая служба (Eidg. Steuerverwaltung ESTV Швейцарии, Берн) ставит «Индивидуальную правовую защиту» на файл такого физлица и не передает его в налоговый орган соответствующей страны, где данное физлицо является налоговым резидентом.

Александр Юдович для @OffshoreChannel

Госдума приняла законопроект, согласно которому госслужащие должны отказаться от иностранных паспортов и ВНЖ до 2023 года, хотя раньше обязаны были это сделать до 2022 года.

💻 Власти прорабатывают введение в России механизма «цифрового резидентства», по которому совершеннолетние физлица, не являющиеся гражданами и не проживающие на территории предоставляющего этот статус государства, имеют возможность получить цифровое удостоверение личности и использовать документ для регистрации компании, при работе с банками, оплате налогов, обмене юридически значимыми сообщениями и т.д.

«Цифровое резидентство» должно повысить привлекательность российской юрисдикции для ИТ-компаний и позволить отечественным игрокам привлекать специалистов из других стран. Для развития механизма Минцифры предложило:

🔹 предоставить ИТ-компаниям, созданным «цифровыми резидентами», налоговые льготы, аналогичные мерам поддержки российских ИТ-игроков;
🔹расширить льготы при налогообложении интеллектуальной собственности на доменные имена, товарные знаки, дизайн, ноу-хау и др.;
🔹 внести изменения в трудовое законодательство, которые позволят дистанционно оформлять сотрудников из-за границы;
🔹 минимизировать риски привлечения к уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства и другие риски существующего законодательства, возникающие при найме сотрудников за рубежом.

Минфин и Федеральная налоговая служба доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом. Первая версия поправок вызвала негативную реакцию деловых объединений. Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию
vdmsti.ru/e6Uw

🇧🇬 #Болгария 🇪🇺 Еврокомиссия начала расследование болгарской программы «золотых паспортов»

Информация обо всех участниках программы будет передана в Совет Европы и Европейскую комиссию.

🇺🇸 #США не даёт безвиз оставшимся 🇪🇺 государствам-членам ЕС из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия сообщила, что США не распространяют пока безвизовый режим на Болгарию, Кипр и Румынию из-за программ «гражданство за инвестиции» ⚠️

Ранее США приняли антикоррупционную программу, одним из направлений которой является закрытие программ «золотых паспортов» и «золотых виз» во всех государствах мира.

Из $350 млн замороженных в Швейцарии Гульнара Каримова, по решению Федерального Криминального суда, получит только $70 млн, в отношении которых швейцарская прокуратура не смогла доказать, что они попали в гибралтарский офшор Каримовой - Takilant - от незаконной деятельности (бенефиты в Узбекистане в обмен на взятки). $293+ млн будут конфискованы, поскольку доказано, что их "отмывали".

🇷🇺 #Россия 668 тысяч получили гражданство в 2021 году

Отмечается тренд на увеличение спроса на российское гражданство по сравнению с 2020 годом.

⚡️ ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, выяснил РБК. Соответствующую форму он уже разослал кредитным организациям. Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные переводы). Кроме того, данные могут использоваться для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, говорят эксперты. Информацию банки должны передавать в ЦБ в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.

🇷🇺 #Россия ЦБ опроверг введение новой отчетности для физлиц ⚠️

Что происходит с американской программой ЕВ-5?

По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси». 

Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года.  Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать. 

• В декабре в Лос-Анджелесе вынесли приговор гражданину КНР, пытавшемуся через инвестиции в американскую недвижимость отмыть деньги, полученные преступным путем на родине, и заодно получить грин-карту. 

• В этом же месяце начался суд над флоридским девелопером, который обвиняется в мошенничестве: он присвоил около $100 млн долларов от граждан КНР, рассчитывавших с помощью этих денег получить грин-карту. 

• И еще одна, довольно сюрреалистичная история прошедшего месяца: сестра бывшей «первой ракетки мира» Андре Агасси пытается расплатиться с долгами мужа. Супруг Тами Агасси, в прошлом тибетский монах, отбыл срок за мошенничество с инвестициями по ЕВ-5. 

Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.

🇲🇪 Черногория продлевает программу экономического гражданства еще на год, увеличив ее стоимость на 100.000 евро, которые новые заявители должны внести в фонд инноваций.

Инвестор должен теперь купить объект недвижимости за 250.000 евро на севере страны или 450.000 евро на побережье, заплатить 100.000 евро безвозвратный взнос и 100.000 евро в инновационный фонд, а также потратиться около 80.000 евро на семью на услуги посредников, проверки благонадежности, эскроу счета и т.д.

Похоже, что власти Черногории решили не учитывать негативный опыт Кипра и Мальты.

Черногория-Новости

В Испании арестован один из крупнейших мошенников с криптовалютами в Европе, сообщает DailyCoin. У 45-летнего создателя классической финансовой пирамиды изъято денег и роскошных автомобилей на 2,5 млн евро.

#Испания

🇵🇹 #Португалия уполномоченные Общины сефардов увеличили отказы клиентам посредников из СНГ в предоставлении сертификатов сефардов необходимых для получения гражданства Португалии в соответствии с законом «О возвращении» 2015 года.

Интересно, что сам процесс восстановления гражданства для сефардов будет переведён в ближайшее время в электронный формат.

На фоне получения гражданства Португалии известным человеком, имеющим реально подтверждённые связи с еврейской сефардской общиной Порту, растёт количество недобросовестных лиц, пытающихся нажиться на недоступной для многих возможности. Будьте осторожны. Единожды получив отказ, Вы не сможете более реализовать свои возможности по этой программе.

⚡️⚡️ ОАЭ МОГУТ ПОПАСТЬ В "СЕРЫЙ" СПИСОК FATF

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. И это означает, что нерезидентам использовать эмиратские компании и банки будет ещё проблематичнее.

Если решение будет принято, то оно станет одним из ❗️самых значимых шагов FATF за всю ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ историю существования группы, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока.

Несмотря на подготовленный в ноябре прошлого года отчёт, к стране остаётся много претензий в сфере борьбе с отмыванием денег. Решение о включении в "серый" список будет приниматься в феврале и у Эмиратов есть возможность в течение ближайших недель переубедить FATF,  для чего в Париж в ближайшие дни будет отправлена делегация из ОАЭ.

Вот несколько цифр от Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, которые должны показать, как страна изменила свое отношение к борьбе с отмыванием денег:

625 миллионов долларов Приблизительная сумма денег, конфискованных ОАЭ в 2021 году в рамках процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

90% - Процент поступающих запросов об экстрадиции, выполнены властями ОАЭ с 2019 года до 2021

7 300 Приблизительное количество надзорных инспекций по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма в ОАЭ в 2021 году по сравнению с 2812 инспекций в 2019 году

94% Уровень обвинительных приговоров по делам об отмывании денег в ОАЭ с 2019 по 2021 год

Источник

⚡️🇨🇾 #Кипр лишит резидентства всех отказников по программе гражданства за инвестиции

Заявители по программе гражданство за инвестиции, получившие отказ в одобрении их заявлений, будут также лишены карточек резидентов Республики Кипр ⚠️

@OffshoreChannel

🇪🇺🇲🇪 Европейская комиссия сожалеет о решении Черногории продлить программу экономического гражданства еще на год, заявив, что такие схемы несут в себе риски отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Отмена схемы экономического гражданства является одним из предварительных условий, изложенных в Докладе Европейской комиссии за 2021 год по Черногории.

Черногория-Новости