Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1181 номеров карт и 835 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 1181 номеров карт и 835 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Легальные букмекеры присоединяются к борьбе с дропами.
Недавние заявления представителей ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) и ЦУПИС (Единый центр учета переводов интерактивных ставок) показали, что борьба с дропами выходит на новый уровень. Теперь к государственным инициативам подключились и легальные букмекерские компании. Это неожиданный, но вполне логичный ход: дроповодство угрожает как финансовой безопасности, так и доходам официальных участников рынка ставок.
Почему букмекеры присоединились к борьбе?
Легальные букмекеры уже давно страдают от конкуренции с нелегальными платформами, которые активно используют дропов. Основные причины недовольства:
Финансовые потери: нелегальные платформы привлекают игроков благодаря отсутствию налогов, анонимности и более широкому выбору ставок.
Социальные риски: Использование дропов не только способствует незаконным транзакциям, но и вовлекает в схемы несовершеннолетних.
Недобросовестная конкуренция: Нелегальные букмекеры не платят налоги и не подчиняются регуляторным требованиям, тем самым у них есть преимущества в борьбе за аудиторию.
На форуме Росконгресса были представлены конкретные инициативы:
Ускорение блокировки нелегальных сайтов: внесение в реестр запрещенных платформ будет занимать не больше двух дней.
Создание пула нелегальных букмекеров: списки для блокировки составят на основе данных легальных компаний.
Введение уголовной ответственности за дроповодство: предполагается ужесточение наказания, но с защитой тех, кто стал жертвой мошенников.
Развитие системы "Антидроп": блокировка подтвержденных дропов, лимиты на подозрительные транзакции, подключение всех банков к единой базе данных.
Эти меры направлены не только на искоренение дроповодства, но и на увеличение налоговых отчислений: только за 2024 год целевые платежи от легальных букмекеров составили 33 млрд рублей, и эта цифра может значительно вырасти.
Что будет с рынком дропов?
Сотрудничество государства и легальных букмекеров уже ощущается на практике. Это и рейды в учебных заведениях, и усложнение работы нелегалов, и передел теневого рынка — растущее давление на нелегальных игроков и дроповодов приведет к вытеснению мелких участников и консолидации крупных игроков.
Борьба с дропами становится ключевым элементом регулирования азартных игр и финансовой безопасности. Подключение легальных букмекеров говорит о начале нового этапа, в котором:
— теневой сектор будет стремительно сокращаться под давлением новых мер.
— легальные компании смогут увеличить свою долю на рынке, привлекая игроков за счет прозрачности и безопасности.
— для участников теневого рынка риски возрастают в геометрической прогрессии: уголовные дела и репутационные потери становятся неизбежной реальностью.
Неожиданный союз государства, банков и легальных букмекеров меняет правила игры на рынке ставок. Дроповодство, долгое время остававшееся в тени, становится основной мишенью для регуляторов. Это знаменует конец эпохи безнаказанности для нелегальных платформ и их схем.
Для участников рынка это сигнал, что время адаптироваться к новым условиям, а для игроков — напоминание, что безопасность и легальность ставок теперь не просто опция, а необходимость.
@platshit
Недавние заявления представителей ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр) и ЦУПИС (Единый центр учета переводов интерактивных ставок) показали, что борьба с дропами выходит на новый уровень. Теперь к государственным инициативам подключились и легальные букмекерские компании. Это неожиданный, но вполне логичный ход: дроповодство угрожает как финансовой безопасности, так и доходам официальных участников рынка ставок.
Почему букмекеры присоединились к борьбе?
Легальные букмекеры уже давно страдают от конкуренции с нелегальными платформами, которые активно используют дропов. Основные причины недовольства:
Финансовые потери: нелегальные платформы привлекают игроков благодаря отсутствию налогов, анонимности и более широкому выбору ставок.
Социальные риски: Использование дропов не только способствует незаконным транзакциям, но и вовлекает в схемы несовершеннолетних.
Недобросовестная конкуренция: Нелегальные букмекеры не платят налоги и не подчиняются регуляторным требованиям, тем самым у них есть преимущества в борьбе за аудиторию.
На форуме Росконгресса были представлены конкретные инициативы:
Ускорение блокировки нелегальных сайтов: внесение в реестр запрещенных платформ будет занимать не больше двух дней.
Создание пула нелегальных букмекеров: списки для блокировки составят на основе данных легальных компаний.
Введение уголовной ответственности за дроповодство: предполагается ужесточение наказания, но с защитой тех, кто стал жертвой мошенников.
Развитие системы "Антидроп": блокировка подтвержденных дропов, лимиты на подозрительные транзакции, подключение всех банков к единой базе данных.
Эти меры направлены не только на искоренение дроповодства, но и на увеличение налоговых отчислений: только за 2024 год целевые платежи от легальных букмекеров составили 33 млрд рублей, и эта цифра может значительно вырасти.
Что будет с рынком дропов?
Сотрудничество государства и легальных букмекеров уже ощущается на практике. Это и рейды в учебных заведениях, и усложнение работы нелегалов, и передел теневого рынка — растущее давление на нелегальных игроков и дроповодов приведет к вытеснению мелких участников и консолидации крупных игроков.
Борьба с дропами становится ключевым элементом регулирования азартных игр и финансовой безопасности. Подключение легальных букмекеров говорит о начале нового этапа, в котором:
— теневой сектор будет стремительно сокращаться под давлением новых мер.
— легальные компании смогут увеличить свою долю на рынке, привлекая игроков за счет прозрачности и безопасности.
— для участников теневого рынка риски возрастают в геометрической прогрессии: уголовные дела и репутационные потери становятся неизбежной реальностью.
Неожиданный союз государства, банков и легальных букмекеров меняет правила игры на рынке ставок. Дроповодство, долгое время остававшееся в тени, становится основной мишенью для регуляторов. Это знаменует конец эпохи безнаказанности для нелегальных платформ и их схем.
Для участников рынка это сигнал, что время адаптироваться к новым условиям, а для игроков — напоминание, что безопасность и легальность ставок теперь не просто опция, а необходимость.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 786 номеров карт и 847 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 786 номеров карт и 847 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 1233 номеров карт и 1317 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 1233 номеров карт и 1317 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 746 номеров карт и 1017 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 746 номеров карт и 1017 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
ВЧК-ОГПУ нашел площадку, на которой отмываются средства со сборов «на СВО». Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.
Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты. Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы. Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов «на СВО» «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.
Как рассказал источник, все началось с того, что большие число трейдеров, которые занимаются обработкой Хай-Риск платежей на площадке Honey Money, стали жаловаться на трафик, который подавался на их банковские карты. Оказалось, что это был трафик от подпольных казино, в том числе Кэт-Казино. Однако, потом трейдеров еще и стали вызывать на допросы. Выяснилось, что на их реквизиты также отправлялись средства, похищенные у фонда для сборов «на СВО» «Барс Восток».
А для полной "радости" трейдерам стали поступать звонки от наркоманов, которые требовали указать место «закладок» за переведенные им деньги.
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 507 номеров карт и 1040 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 507 номеров карт и 1040 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Турбулентность украинского игорного бизнеса достигла пика: аресты членов КРАИЛ, зачистка рынка под одного игрока и показательная порка тех, кто аффилирован с РФ.
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишилась уже второго "главаря" в лице Евгения Яхния. Почти сразу после публикации ЩИТа, где мы удивлялись неприкосновенности протеже премьера, его таки задержали 16 января. Евгению инкриминировали "сепаратистскую" статью ("Пособничество государству-агрессору"), хотя причина всех бед Яхния — его участие в p2p-схемах, в частности, создание и курирование платежки "Даймонд Пэй", через которую прошли все грязные казиношные деньги. Данная статья более жесткая и громкая — значит, всем КРАИЛовцам не избежать публичной порки.
У Яхния и Рудого есть еще один партнер — Олег Прилуцкий. Именно он заведовал "черным кэшем". Обязанности Прилуцкого — подключение новых казино к платежным шлюзам типа p2p (ввод в казино) и а2с (вывод на карту игрока). Деньги Олег Прилуцкий забирал дважды: с операторов казино и с банков за стабильную работу в военное положение. Черный кэш дальше делился среди всех членов КРАИЛ. Сейчас он планирует бежать из страны, так боится стать присоединиться к своим подельникам в Лукьяновском СИЗО.
Источник рассказал нам: передел игорного рынка связан с политической турбулентностью в стране, к тому же за все время существования КРАИЛ ничего не сделала для страны и бюджета (а обещания были большие). Сейчас ГБР цементирует свое влияние на КРАИЛ 2.0 — чтобы следующий состав был полностью подконтролен властям. КРАИЛ задумывалась как цивилизованный орган, который регулирует рынок азартных игр, но по итогу его члены стали открыто лоббировать интересы преступников. Например, Дмитрия Пунина и его компаньонов. А вместо обещаний платить миллионы гривен в казну жадная КРАИЛ откупалась несерьезными для их масштаба суммами, которые перестали покрывать репутационные потери.
Итог: Pin-Up, Сosmolot и "Париматч" не смогли остаться на рынке. Зато чудом выплыл Vbet: после блокировки счетов представители компании пошли в суд, выиграли его и продолжили работу, несмотря на те же связи с Россией. Контора работает штатно, чувствует себя прекрасно и даже собирается купить одесский футбольный клуб "Черноморец". Но не факт, что это продлится долго. Судя по прогнозам разных источников, рынок зачищают под главного игрока — Favbet, который будет платить щедрые 3% в казну.
@platshit
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) лишилась уже второго "главаря" в лице Евгения Яхния. Почти сразу после публикации ЩИТа, где мы удивлялись неприкосновенности протеже премьера, его таки задержали 16 января. Евгению инкриминировали "сепаратистскую" статью ("Пособничество государству-агрессору"), хотя причина всех бед Яхния — его участие в p2p-схемах, в частности, создание и курирование платежки "Даймонд Пэй", через которую прошли все грязные казиношные деньги. Данная статья более жесткая и громкая — значит, всем КРАИЛовцам не избежать публичной порки.
У Яхния и Рудого есть еще один партнер — Олег Прилуцкий. Именно он заведовал "черным кэшем". Обязанности Прилуцкого — подключение новых казино к платежным шлюзам типа p2p (ввод в казино) и а2с (вывод на карту игрока). Деньги Олег Прилуцкий забирал дважды: с операторов казино и с банков за стабильную работу в военное положение. Черный кэш дальше делился среди всех членов КРАИЛ. Сейчас он планирует бежать из страны, так боится стать присоединиться к своим подельникам в Лукьяновском СИЗО.
Источник рассказал нам: передел игорного рынка связан с политической турбулентностью в стране, к тому же за все время существования КРАИЛ ничего не сделала для страны и бюджета (а обещания были большие). Сейчас ГБР цементирует свое влияние на КРАИЛ 2.0 — чтобы следующий состав был полностью подконтролен властям. КРАИЛ задумывалась как цивилизованный орган, который регулирует рынок азартных игр, но по итогу его члены стали открыто лоббировать интересы преступников. Например, Дмитрия Пунина и его компаньонов. А вместо обещаний платить миллионы гривен в казну жадная КРАИЛ откупалась несерьезными для их масштаба суммами, которые перестали покрывать репутационные потери.
Итог: Pin-Up, Сosmolot и "Париматч" не смогли остаться на рынке. Зато чудом выплыл Vbet: после блокировки счетов представители компании пошли в суд, выиграли его и продолжили работу, несмотря на те же связи с Россией. Контора работает штатно, чувствует себя прекрасно и даже собирается купить одесский футбольный клуб "Черноморец". Но не факт, что это продлится долго. Судя по прогнозам разных источников, рынок зачищают под главного игрока — Favbet, который будет платить щедрые 3% в казну.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 746 номеров карт и 939 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 746 номеров карт и 939 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 366 номеров карт и 1295 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 366 номеров карт и 1295 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 558 номеров карт и 765 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 558 номеров карт и 765 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
На парсера Платежного ЩИТа возбудили сфабрикованное дело о вымогательстве. Арсен Акопян пытается не дать нам говорить правду и заниматься честной журналистикой.
Бенефициар payment.center и главный обработчик черного трафика по запрещенным онлайн-казино Арсен Борисович Акопян обиделся на нас за пост о его связях с банком ТКБ и теневых операциях в Газпромбанке. Используя коррумпированный полицейский ресурс, обвинил нас в вымогательстве — якобы администраторы канала требовали деньги с его компании Payselection за молчание.
Есть два нюанса. Первый — мы никогда не просили Арсена Борисовича заплатить нам. Более того, он пытался договориться с нами, чтобы мы удалили неудобные ему посты. Мы не стали стирать публикации, чем разозлили бизнесмена. Второй — его месть оказалась далеко не холодным блюдом. Люди Акопяна решили отыграться на рядовом сотруднике — парсере, который не владеет никакой информацией. На нашего работника вешают статью "вымогательство" — в этом Акопяну помогает следователь 7 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Даниил Сергеевич Алексеев.
За Алексеевым стоят и другие силовики, которые от и до коррумпированы и будут защищать интересы своего друга Акопяна. Другой сообщник — Кирилл Валерьевич Афанасьев, который проходит по делу как потерпевший, друг Арсена и сотрудник Payselection.
Напоминаем, что именно Арсен Борисович выстроил схему движения платежей по запрещенным в РФ детским казино, онлайн-казино, ставкам на спорт и "черным букмекерам". Его структуры обрабатывает платежи доверчивых граждан из России примерно на 10 млрд рублей в месяц. Акопян некоторое время находился в разработке у ОЭБиПК, так как "кинул" влиятельных людей на 200 млн руб. Но они взяли его под свое крыло за ежемесячные подарки с 6 нулями. Отсюда неприкосновенность и всемогущественные связи.
@platshit
Бенефициар payment.center и главный обработчик черного трафика по запрещенным онлайн-казино Арсен Борисович Акопян обиделся на нас за пост о его связях с банком ТКБ и теневых операциях в Газпромбанке. Используя коррумпированный полицейский ресурс, обвинил нас в вымогательстве — якобы администраторы канала требовали деньги с его компании Payselection за молчание.
Есть два нюанса. Первый — мы никогда не просили Арсена Борисовича заплатить нам. Более того, он пытался договориться с нами, чтобы мы удалили неудобные ему посты. Мы не стали стирать публикации, чем разозлили бизнесмена. Второй — его месть оказалась далеко не холодным блюдом. Люди Акопяна решили отыграться на рядовом сотруднике — парсере, который не владеет никакой информацией. На нашего работника вешают статью "вымогательство" — в этом Акопяну помогает следователь 7 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по Московской области Даниил Сергеевич Алексеев.
За Алексеевым стоят и другие силовики, которые от и до коррумпированы и будут защищать интересы своего друга Акопяна. Другой сообщник — Кирилл Валерьевич Афанасьев, который проходит по делу как потерпевший, друг Арсена и сотрудник Payselection.
Напоминаем, что именно Арсен Борисович выстроил схему движения платежей по запрещенным в РФ детским казино, онлайн-казино, ставкам на спорт и "черным букмекерам". Его структуры обрабатывает платежи доверчивых граждан из России примерно на 10 млрд рублей в месяц. Акопян некоторое время находился в разработке у ОЭБиПК, так как "кинул" влиятельных людей на 200 млн руб. Но они взяли его под свое крыло за ежемесячные подарки с 6 нулями. Отсюда неприкосновенность и всемогущественные связи.
@platshit
Обновление на сайте platshit.com в разделе P2P-дропов.
В список добавлено 804 номеров карт и 1548 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
В список добавлено 804 номеров карт и 1548 телефонов СБП, используемых в расчетах незаконных казино.
@platshit
🎰 PlayFortuna (casino-playfortunalg20.com)
ТСП: DC WALLET 5-Sohili NULL TJK
ТСП ID: 10107933
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
ТСП: DC WALLET 5-Sohili NULL TJK
ТСП ID: 10107933
Решение: ecom эквайринг
Банк получателя: Dushanbe city bank
@platshit
После выхода публикации об угрозах в адрес редакции Платёжного ЩИТа нам поступает всё больше информации от источников о бизнесе Арсена Борисовича Акопяна.
Арсен Акопян выстроил схему движения платежей для запрещённых в России детских казино, онлайн-казино, ставок на спорт и "чёрных букмекеров". Основные плательщики — это обычные жители РФ, а деньги необходимо выводить за границу для казино и букмекеров. Поэтому структура компаний Акопяна довольно разветвлённая.
Он занимается платежами более 12 лет: начинал с конторы-банкрота РБК Мани, затем работал в Cardpay и позже создал Payment.center вместе с аналогичной компанией ООО "Пэйселекшн", которая развивается как организация с реальными клиентами — аналогично CloudPayments. Экс-топ-менеджеры "Клауда" причастны к этой ОПГ. Основная цель "Пэйселекшн" — интеграция незаконных платежей по высокорисковому трафику в легальные платежные каналы.
Компания развивает партнёрские связи с российскими банками, которые пока не осознают истинные намерения конторы. Она экспансируют трафик на зарубежные рынки и выстраивают отношения с другими банками через свои финансовые компании. Большая часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. У "Пэйселекшн", по сути, монополия на обслуживание внутри ГПБ, который отказывает "белым" клиентам. После этого на них выходят менеджеры "Пэйселекшн" и предлагают информационно-техническое обслуживание. В тарифы уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступной схемы.
Оборот "Пэйселекшн", увеличенный за счёт реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к обороту серый и чёрный трафик казино и беттинг-платформ. Нелегальный трафик размывают белым, чтобы ЦБ не замечал эти транзакции. Объёмы оборота настолько велики, что для диверсификации трафик направляют в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк. Реальные обороты достигают более 5 миллиардов рублей в месяц — столько у Арсена Акопяна и его команды только в МТС Банке.
И это лишь одна из компаний Акопяна. У него — ещё несколько, в том числе за границей. О них мы расскажем в следующих постах.
@platshit
Арсен Акопян выстроил схему движения платежей для запрещённых в России детских казино, онлайн-казино, ставок на спорт и "чёрных букмекеров". Основные плательщики — это обычные жители РФ, а деньги необходимо выводить за границу для казино и букмекеров. Поэтому структура компаний Акопяна довольно разветвлённая.
Он занимается платежами более 12 лет: начинал с конторы-банкрота РБК Мани, затем работал в Cardpay и позже создал Payment.center вместе с аналогичной компанией ООО "Пэйселекшн", которая развивается как организация с реальными клиентами — аналогично CloudPayments. Экс-топ-менеджеры "Клауда" причастны к этой ОПГ. Основная цель "Пэйселекшн" — интеграция незаконных платежей по высокорисковому трафику в легальные платежные каналы.
Компания развивает партнёрские связи с российскими банками, которые пока не осознают истинные намерения конторы. Она экспансируют трафик на зарубежные рынки и выстраивают отношения с другими банками через свои финансовые компании. Большая часть теневых операций Газпромбанка осуществляется именно через них. У "Пэйселекшн", по сути, монополия на обслуживание внутри ГПБ, который отказывает "белым" клиентам. После этого на них выходят менеджеры "Пэйселекшн" и предлагают информационно-техническое обслуживание. В тарифы уже заложены ставки всех заинтересованных бенефициаров преступной схемы.
Оборот "Пэйселекшн", увеличенный за счёт реальных мерчантов в ГПБ, позволяет добавлять к обороту серый и чёрный трафик казино и беттинг-платформ. Нелегальный трафик размывают белым, чтобы ЦБ не замечал эти транзакции. Объёмы оборота настолько велики, что для диверсификации трафик направляют в дочерний банк Газпромбанка — Кредит Урал Банк. Реальные обороты достигают более 5 миллиардов рублей в месяц — столько у Арсена Акопяна и его команды только в МТС Банке.
И это лишь одна из компаний Акопяна. У него — ещё несколько, в том числе за границей. О них мы расскажем в следующих постах.
@platshit
Главные бенефициары Pin-Up Дмитрий Пунин, Александр "Риддик" и Иван Банников появились в базе розыска МВД Украины.
Фактические владельцы нашумевшей конторы, работа которой в стране вызывала гнев у украинцев из-за связей с РФ, разыскиваются на территории Незалежной. Но Кипр — страна, которая экстрадирует преступников по запросу. Почему эти трое? Матяшов — один из бенефициаров кипрской компании Guruflow Team Limited, которая владеет торговой маркой Pin-Uр. Партнерами Риддика на момент получения лицензии в Украине были Иван Банников, Дмитрий Пунин (оба россияне) и украинка Марина Ильина, жена Пунина.
В конце 2019 года Дмитрий Пунин зарегистрировал на Кипре фирму Guruflow Team Limited и выпустил 1000 акций этой компании, которые были разделены между Pirpos Holding LTD и MONAK Limited. Владельцами первой был Пунин с женой, а вторая компания принадлежала Матяшову и Банникову. Все получили по 250 акций Guruflow Team Limited, также известно о мальтийской фирме Pin-up Entertainment LTD, бенефициаром которой является вышеупомянутая Guruflow.
Риддик ранее заявлял, что Pin-Up — это казино, созданное российскими инвесторами под чемпионат мира по футболу в 2018 году, а он сам очень гордится темпами экспансии на украинском рынке.
Пунин, Ильина и Риддик живут на Кипре, Дмитрий занимается бизнесом и ведет свои соцсети исключительно как ресторатор. И выкладывает предметы роскоши, дорогие вещи и арт-объекты. На все новости о розыске в Украине никак не реагирует и делает вид, что не имеет отношения к Pin-Up.
@platshit
Фактические владельцы нашумевшей конторы, работа которой в стране вызывала гнев у украинцев из-за связей с РФ, разыскиваются на территории Незалежной. Но Кипр — страна, которая экстрадирует преступников по запросу. Почему эти трое? Матяшов — один из бенефициаров кипрской компании Guruflow Team Limited, которая владеет торговой маркой Pin-Uр. Партнерами Риддика на момент получения лицензии в Украине были Иван Банников, Дмитрий Пунин (оба россияне) и украинка Марина Ильина, жена Пунина.
В конце 2019 года Дмитрий Пунин зарегистрировал на Кипре фирму Guruflow Team Limited и выпустил 1000 акций этой компании, которые были разделены между Pirpos Holding LTD и MONAK Limited. Владельцами первой был Пунин с женой, а вторая компания принадлежала Матяшову и Банникову. Все получили по 250 акций Guruflow Team Limited, также известно о мальтийской фирме Pin-up Entertainment LTD, бенефициаром которой является вышеупомянутая Guruflow.
Риддик ранее заявлял, что Pin-Up — это казино, созданное российскими инвесторами под чемпионат мира по футболу в 2018 году, а он сам очень гордится темпами экспансии на украинском рынке.
Пунин, Ильина и Риддик живут на Кипре, Дмитрий занимается бизнесом и ведет свои соцсети исключительно как ресторатор. И выкладывает предметы роскоши, дорогие вещи и арт-объекты. На все новости о розыске в Украине никак не реагирует и делает вид, что не имеет отношения к Pin-Up.
@platshit