"Открыл депозит в Maximarkets, пока уговаривают не выводить. Заодно обратился в фирму, которая может сделать чарджбек. Эта фирма по выводу говорит, что мои деньги в США на криптокошельках и теперь там не 450 долларов, а 750. Чтобы их вывести надо в США оформиты криптокошелек с определенным протоколом защиты, после этого можно вернуть биткоины на этот криптокошелек, а с него на счет в банке. Фирма по возврату finhelper.net. Как думаете, развод?"

ОТВЕТ:

Перед вами мошенники. Домену всего 9 дней. Никаких реквизитов юрлица. Никаких имён или фотографий. Грамматические ошибки почти в каждом предложении.
Цитируя сайт finhelper, надо сказать, что «мошенникам нельзя оставлять ни намека на то, что они останутЬся с Вашими деньгами!».
Развод в том, что они попросят перечислить налог перед тем, как якобы перевести деньги.

Человеком, задержанным 26 ноября на Кипре, оказался Евгений Оплетаев, которого Россия объявила в международный розыск.

Следствие полагает, что он вместе с Александром Смирновым является организатором преступного сообщества, которое действовало как STForex.

Идёт процедура экстрадиции. Обвиняемому грозит ответственность по части 1 статьи 210 УК РФ.

Дибров, привет.

​​Главное для Диброва — это надёжность, как он говорил в рекламе лохотрона STForex.

«Кто-то вообще реально занимается всеми этими мошенниками? Все эти конторы, которые занимаются возвратами, сами, такие же мошенники! Есть реальные юристы, адвокаты, которые действительно доводят дело до суда?»

ОТВЕТ:
Суд выиграть не проблема, если не выполнены условия договора и юрлицо реальное. В случае перечисления денег частным лицам «на карту» тоже можно доказать, что это было неосновательное обогащение. Вопрос в обоих случаях такой: будут ли средства для взыскания.

С номера +74950098695 звонит мошенник, который представляется как «Ерофеев Александр Сергеевич, департамент операций на финансовых рынках»: «Ваш номер телефона попал с список обманутых клиентов арестованных компаний-брокеров».

«Хотела бы узнать за Финико...мои друзья все с ума посходили...многие залезли в кредиты (((( »
ОТВЕТ:
Жадность и глупость в очередной раз будут наказаны.

«Можете подробно разобрать инвестиционный проект Sax invest, где вкладчики привлекаются по методу сетевого маркетинга?
Много знакомых предпринимателей вкладывают огромные суммы в этот проект. Тем самым и другие предприниматели видят, что доходы первых умножаются и начинают вкладывать свои средства и привлекать других».

ОТВЕТ: Это пирамида.

​​Новые фальшивые финансовые юристы называются «Кулеба и партнёры» (kulebapartners .com).
Та же группа жуликов, что и «Легион», Международный юридический сервис LegalZakon, «Актив», Экспертно-аналитический центр RefundLegal.

​​«В Яндекс.Директ крутится реклама АО «Харвей Инвест» — с предложением покупать их акции, а они вложат деньги на рынке ценных бумаг. Схема чем-то напоминает «акционерный инвестиционный фонд» (не путать с ПИФ), когда компания размещает акции и вкладывает капитал в ценные бумаги. Таких фондов в России всего два, их деятельность лицензируется ЦБ, в реестре АИФ на сайте Банка России АО «Харвей Инвест» я не нашла (как нет и других лицензий).

Что это за схема работы такая?

ОТВЕТ:
Действительно, схема не выглядит безопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Подробнее: https://vklader.com/harvey-invest/.

«Приглашают инвестировать в Amir Capital. Есть какая-нибудь информация о них?»

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, которые занимаются управлением активами без наличия лицензии в стране деятельности. Это именно тот случай. Плюс налицо признаки низкодоходной финансовой пирамиды. По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.

Возможно, масштабы таковы, что надо уже включать Amir Capital в чёрный список пирамид и лохотронов.

Читатель добавляет ⬆ про аферу Amir Capital:

«Этот Марат Мынбаев в 2017 году основывал фонд с Романом Крайняком. Криптофонд United Fund. Набрали бабла и слили за 4-5 месяцев. Даже офис снимали на 1 этаже башни «Город столиц». У Крайняка вроде новая компания Aridika. Так что просто километрами их обходите».

Комментарий:
Aridika Asset Management также не обладает лицензией на управление активами. В разделе «лицензии» указаны эстонские криптолицензии, которые не дают права на управление активами.

​​Звонит мошенница «Екатерина Суворова» из лохоброкера FXActiv (fxactiv .io). На сайте указано юрлицо Lollygag Partners LTD (2020/IBC00079, Доминика, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.). То же самое юрлицо фигурировало на сайте лоходрома FinoCapital (finocapital .io). Оба, разумеется, в чёрном списке. Дел с ними иметь нельзя никаких.

​​Инвестиционные лохотроны ни на секунду не прекращают поиск дурачков и дурочек. Вот 10 реклам, которые в ленте Facebook показываются прямо сейчас.

​​Читатель делится опытом потери денег в телефонном лохоброкере IDS Lab, действующем по лекалам таких фальшивых контор как UI Group, Liquid AF, Avex Capital, ES Group, Trust Meridan.

​​Рекламируется сайт academysignal .com. Указывают лицензию ООО «Финам Форекс». Это жулики, они не имеют отношения к «Финаму».

​​Новая реинкарнация «системы заработка Павла Дурова» называется RuGram.

Сообщает читатель:
Меня этот же человек (из лохотрона «Общее дело» / DNB Invest Group) тоже обманул на 5000 евро. Голос его никогда не забуду, звонил мне каждый день по несколько раз на протяжении двух недель. Так профессионально всё рассказывал и показывал через, программу Anydesk заходил в компьютер. Много обещал, называл себя экспертом из компании Investment Solutions (investment-solutions .net).

​​Пример, как непонимающих в финансовом рынке людей ловят на крючок Павла Дурова, якобы разработавшего программу TON (Telegram Open Network), которая «покупает актив дешевле, продаёт дороже». В данном случае заманивают в лжеброкера Eclipse Finance.

​​Скандал с лохотроном GIG OS (ранее Global InterGold) набирает обороты. В последней программе «Осторожно, мошенники!» показаны пострадавшие от GIG OS и заданы острые вопросы российскому лидеру Марку Марцинковскому, который не придумал ничего лучше, как вовлекать в матричный лохотрон глухонемых.
Здесь глухонемые обсуждают ситуацию, звучит слово «дым», что на их языке означает «скам», «развод».
«Скоро наш ответный ролик продажным журналистам и тем, кто заказал это», — написал в stories инстаграма Марцинковский.
Елена Павлова, которая непосредственно заманивала глухонемых в GIG OS, обещает судебное разбирательство против ТВЦ и наказание тем, кто жаловался (Константин Козлов, Елена Сыропятова, Лилия Гольцова).

Россиянам с номера +442035148231 звонят финансовые мошенники, действующие под именем Adamant FX

​​Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» в Татарстане. Пирамида действует больше года. Мы впервые написали об опасном лохотроне 9 января.

Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2.

Главные организаторы «Финико»: Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем, называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game. Как правило, его «проекты» связаны с лишением людей сбережений.