​​Новые фальшивые финансовые юристы называются «Кулеба и партнёры» (kulebapartners .com).
Та же группа жуликов, что и «Легион», Международный юридический сервис LegalZakon, «Актив», Экспертно-аналитический центр RefundLegal.

​​«В Яндекс.Директ крутится реклама АО «Харвей Инвест» — с предложением покупать их акции, а они вложат деньги на рынке ценных бумаг. Схема чем-то напоминает «акционерный инвестиционный фонд» (не путать с ПИФ), когда компания размещает акции и вкладывает капитал в ценные бумаги. Таких фондов в России всего два, их деятельность лицензируется ЦБ, в реестре АИФ на сайте Банка России АО «Харвей Инвест» я не нашла (как нет и других лицензий).

Что это за схема работы такая?

ОТВЕТ:
Действительно, схема не выглядит безопасной для тех, кто решит вложить деньги.
Подробнее: https://vklader.com/harvey-invest/.

«Приглашают инвестировать в Amir Capital. Есть какая-нибудь информация о них?»

ОТВЕТ:
Мы не рекомендуем связываться с компаниями, которые занимаются управлением активами без наличия лицензии в стране деятельности. Это именно тот случай. Плюс налицо признаки низкодоходной финансовой пирамиды. По счёту «Стабильный +» людям обещают от 2,5 до 6% в месяц. Низкодоходные пирамиды могут существовать долго, однако ничем хорошим для большинства участников это не заканчивается.

Возможно, масштабы таковы, что надо уже включать Amir Capital в чёрный список пирамид и лохотронов.

Читатель добавляет ⬆ про аферу Amir Capital:

«Этот Марат Мынбаев в 2017 году основывал фонд с Романом Крайняком. Криптофонд United Fund. Набрали бабла и слили за 4-5 месяцев. Даже офис снимали на 1 этаже башни «Город столиц». У Крайняка вроде новая компания Aridika. Так что просто километрами их обходите».

Комментарий:
Aridika Asset Management также не обладает лицензией на управление активами. В разделе «лицензии» указаны эстонские криптолицензии, которые не дают права на управление активами.

​​Звонит мошенница «Екатерина Суворова» из лохоброкера FXActiv (fxactiv .io). На сайте указано юрлицо Lollygag Partners LTD (2020/IBC00079, Доминика, 8 Copthall, Roseau Valley, 00152 Commonwealth of Dominica.). То же самое юрлицо фигурировало на сайте лоходрома FinoCapital (finocapital .io). Оба, разумеется, в чёрном списке. Дел с ними иметь нельзя никаких.

​​Инвестиционные лохотроны ни на секунду не прекращают поиск дурачков и дурочек. Вот 10 реклам, которые в ленте Facebook показываются прямо сейчас.

​​Читатель делится опытом потери денег в телефонном лохоброкере IDS Lab, действующем по лекалам таких фальшивых контор как UI Group, Liquid AF, Avex Capital, ES Group, Trust Meridan.

​​Рекламируется сайт academysignal .com. Указывают лицензию ООО «Финам Форекс». Это жулики, они не имеют отношения к «Финаму».

​​Новая реинкарнация «системы заработка Павла Дурова» называется RuGram.

Сообщает читатель:
Меня этот же человек (из лохотрона «Общее дело» / DNB Invest Group) тоже обманул на 5000 евро. Голос его никогда не забуду, звонил мне каждый день по несколько раз на протяжении двух недель. Так профессионально всё рассказывал и показывал через, программу Anydesk заходил в компьютер. Много обещал, называл себя экспертом из компании Investment Solutions (investment-solutions .net).

​​Пример, как непонимающих в финансовом рынке людей ловят на крючок Павла Дурова, якобы разработавшего программу TON (Telegram Open Network), которая «покупает актив дешевле, продаёт дороже». В данном случае заманивают в лжеброкера Eclipse Finance.

​​Скандал с лохотроном GIG OS (ранее Global InterGold) набирает обороты. В последней программе «Осторожно, мошенники!» показаны пострадавшие от GIG OS и заданы острые вопросы российскому лидеру Марку Марцинковскому, который не придумал ничего лучше, как вовлекать в матричный лохотрон глухонемых.
Здесь глухонемые обсуждают ситуацию, звучит слово «дым», что на их языке означает «скам», «развод».
«Скоро наш ответный ролик продажным журналистам и тем, кто заказал это», — написал в stories инстаграма Марцинковский.
Елена Павлова, которая непосредственно заманивала глухонемых в GIG OS, обещает судебное разбирательство против ТВЦ и наказание тем, кто жаловался (Константин Козлов, Елена Сыропятова, Лилия Гольцова).

Россиянам с номера +442035148231 звонят финансовые мошенники, действующие под именем Adamant FX

​​Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» в Татарстане. Пирамида действует больше года. Мы впервые написали об опасном лохотроне 9 января.

Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2.

Главные организаторы «Финико»: Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем, называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game. Как правило, его «проекты» связаны с лишением людей сбережений.

​​Схема премирования у телефонных разводил, называющих себя ретеншн-менеджерами. Как видите, деньги сразу начинают пилиться, никто их никуда «инвестировать» не думает.
8-12% от «инвестиций» получает звонилка, десятки процентов «добычи» получают его начальники и организаторы аферы, также десятки процентов — это накладные расходы: поиск лохов в интернете; оплата крыши; аренда помещений; оплата связи и пр.
Возврат денег схемой не предусмотрен.
Сейчас активно осваивают арабский рынок (очень ценятся «специалисты» со знанием арабского языка), и польский язык становится популярен.
Набор волков идёт на станции метро «Печорская», «Площадь Льва Толстого», «Палац спорта», «Крещатик», «Шулявская», «Театральная». Это не один лжеброкер, а комплексная картина, судя по объявлениям по набору. И это только Киев.

Виргиния Гаубиене из Клайпеды (Литва) рассказывает о том, как её обманули в AdamantFX.

​​CEO проекта Heartbout Екатерина Ерошевская от имени связанных с «Финико» лиц попросила представителя ForkLog удалить данную новость «за благодарность». По ее словам, у этих лиц есть новый проект, которому «шум не вовремя». Разумеется, Еврошевской в удовлетворении просьбы отказали.

​​Фальшивые юристы Trust Law не жалеют сил на фальшивые отзывы.

​​Некий «Сберактив» приступил к набору телефонных спаммеров, обещая от 120 до 300 тысяч рублей в месяц. Офис находится в трёх минутах от метро «Кожуховская». Сайта фирмы найти не удалось. Отыскалось ООО «Сберактив» (ОГРН 1207700244069, ИНН 9723101889) зарегистрированное 20 июля 2020 года по адресу улица Угрешская, дом 2 строение 35, помещение 1.
Генеральный директор ООО «Сберактив» Райлян Максим Юрьевич, учредитель Стрешнев Андрей Николаевич.
Наличие слова «Сбер» в названии говорит о возможности обмана пенсионеров несуществующей связью со Сбербанком, которому те доверяют.
В 2018 году также был также зарегистрирован КПК «Сберактив» (председатель правления также Райлян). Сейчас кооператив находится в стадии ликвидации.
Почему таким организациям нельзя давать деньги.

​​С номера +74992131274 звонит мошенница Виктория из лжеброкера Adamant FX, ищущего дураков в интернете с помощью нереальных обещаний дохода. Так, якобы система заработка «Опера Софт» приносит каждому ежедневно больше 30 тысяч рублей.
Почему это тупой лохотрон.
Ещё звонки других мошенниц из Adamant FX: 1, 2.

​​В продвижении финансовой пирамиды Avalon Technologies замечены ютуб-блогеры MrRissso, Лёня Пашковский (ХОЧУ ДОМОЙ - Путешествия, в которые вы не поедете), Red21 (Володя Ржавый, Кирилл Опуховский), Tester Provin, ANDREY MARTYNENKO, ЛОУКИК, ORJEUNESSE, Mandarintube, GRINYA, Коля Назаренко, Gamer Earns, Exstra Money - Заработок в Интернете!
Пирамида обещает по 1,3% в день и использует реферальное продвижение.