Телефонные мошенники заманивают в лжеброкера TradingHint.

На сайте врут, что «TradingHint - это инвестиционный брокер, предоставляющий высококачественные финансовые и инвестиционные услуги для клиентов по всему миру. Все услуги и финансовые операции нашей компании регулируются Комиссией по Международным Финансовым Услугам (SVGFSA)».

Но это ложь. На сайте SVGFSA в числе лицензированных организаций TradingHint не упоминается. Никакой лицензии у данного лохотрона нет, даже такой ничтожной как лицензия регулятора Сент-Винсента и Гренадин.

https://vklader.com/tradinghint/

​​ВОПРОС:
Здравствуйте!
Разоблачите, пожалуйста, очередной лохотрон, очень похож на Харитонов Капитал, реклама в Яндексе и Гугле, гендиректор Алексей Смирнов проводил вебинар и звонит потенциальным лохам. На вопрос, почему не берёте кредит в банке, отвечает, что банку нужно выплачивать ежемесячно, а инвесторам он платит только проценты. Положительные отзывы в Интернете фейковые, видно сразу. Сайт лохотрона: movemedia. ru (ООО "ВДВИЖЕНИИ").
ОТВЕТ:
Мы не можем утверждать, что данная организация не сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами, но нисколько не удивимся такому раскладу событий. Настораживающие факторы присутствуют в значительном количестве.
Подробно:
https://vklader.com/movemedia/

​​Яндекс рекламирует сайт your-1k-daily. club, на котором расположена лохотронная реклама «Цепная реакция». Там заманивают в фальшивого криптовалютного брокера Skyfincapital.
https://vklader.com/skyfincapital/

Отзыв о лохотроне Prime Capitals: «Сначала закидали бонусами на ту же сумму, что внес. Затем объявили мне, что заложили деньги (заказали дополнительно отложенный платеж, чтобы счёт не обнулился во время очередной "сделки") из хедж-фонда. Постоянно говорил им, что не имею денег и не собираюсь вносить дальше, но меня будто не слышали, говорили одолжить под проценты и через месяц вернешь. Теперь требуют, чтобы вернул (положил на свой счёт) деньги, иначе будут штрафы, проценты и т.п. Это очередной развод на деньги. Никаких документов, кроме деклараций о вводе мной средств, не подписывал; никаких лицензий не видел. Только слова и воздушные долги. Используют платформу utip. Сначала не верил отзывам, что платформа для мошенников, проверил, к моему сожалению, это правда-мошенники! Это разработчики из сайта sbmmarkets. com». Подробнее: https://vklader.com/prime-capitals/

Отзыв Ольги Анопко о якобы австралийском брокере Axe&Co:
«Мошенники и разводяги. Два месяца сладкоголосый молодой человек, представившийся Олегом Макаровым, окучивал меня, предлагая иметь стабильный пассивный доход и гарантировал безупречную работу команды профессионалов, использующих последние разработки искусственного интеллекта. В результате, когда я решила вывести заработанную сумму, мне это не удалось. При этом, когда я уведомила своего «консультанта», что хочу протестировать вывод средств, я столкнулась с негативной реакцией. Далее, пока я ожидала срок, обозначенный для принятия решения о моём выводе средств, «консультант Эндрю» давал мне сделки, для открытия ордеров на торговом счету и не предупредил, что нельзя вывести средства, пока есть открытые сделки. В последний день ожидаемого срока поступления денег, Эндрю дал (я считаю) заведомо убыточные ордера. Потому что мой счёт обнулился в течение нескольких часов. Так все мои денежки уплыли.... Служба поддержки, куда я написала несколько раз, не реагировала на мои сообщения. Не доверяйте, свои деньги ушлым, прокачанным в маркетинге и продажах дельцам!»
Подробнее об этих жуликах: https://vklader.com/axe-co/

У Олега Тинькова обнаружена лейкемия.
Обнаружена ещё в октябре. А объявить сегодня Олег, видимо, решил, увидев, как падают акции на новости про неучтённый американцами миллиард долларов доходов.
Прагматичное решение, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день.
Акции банка сегодня упали на 25%.
Лучше один раз минус 25%, чем два раза по минус 15-20%.
Возможно, это хорошее время, чтобы прикупить.
Выздоровления скорейшего.

Разговор с телефонным разводилой из лжеброкера TradingHint.
https://youtu.be/eaKNmJ7TKf0
Подробнее о лохотроне:
https://vklader.com/tradinghint/.

Запись разговора.
Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».
Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования». По телефону говорят, что работают 7 лет.
В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.
Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.
Много и другой лжи: «максимальная надёжность, какая только возможна», «самостоятельная организация, которая работает при государственной поддержке» и так далее.
https://youtu.be/hR8dkqzexOk

​​Сообщает наш читатель:
«Участница «Дом-2» Ирина Пинчук завела канал в Телеграме. Поскольку у неё 1,8 млн подписчиков, телеграм-канал стал быстро набирать аудиторию.
Когда в канале набралось 95 тысяч подписчиков, все старые сообщения исчезли, канал сделали закрытым, и сменили название на «Щедрые инвестиции». Произошло это 6 марта.
Теперь в канале несколько видеосообщений, где в одном кадре сидят та самая барышня и молодой человек.
Говорят, что подписчики вошли в «число счастливчиков», которые могут поучаствовать в проекте, который принадлежит этому молодому человеку (он слева).
7 марта молодой человек на видео начал рассказывать, что «занимается доверительным управлением финансами» и предлагает всем сотрудничество.
Поиск по картинке, которую поставили в инфо канала, и гугл говорит, что это некий каппер Никита Маркин, о деятельности которого есть негативные отзывы в Youtube.
Подробнее: https://vklader.com/irina-pinchuk/

Испанский финансовый регулятор CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) выпустил предостережение о том, что фирма LBLV Ltd (лицом выступает чемпион мира 2002 года по футболу Роналдиньо) не имеет требуемых разрешений для работы в Испании.

О том, что LBLV является лохотроном, @vklader сообщает с января.

https://pikabu.ru/story/lblv_kak_ronaldino_reklamiruet_birzhevoy_lokhotron_7202517

https://vklader.com/lblv/

​​Инстаграм-блогер с 7,2 миллионами подписчиков Гоар Аветисян рекламирует новую пирамидальную аферу с айфонами. Афера называется D-Life и обещает людям по бросовым ценам продукцию Apple. Правда, для этого надо подождать, а также притащить в пирамиду своих друзей. Айфон 11, например, предлагают за 29 тысяч рублей. Ничего нового. Такие пирамиды постоянно возникают в интернете, но не всегда их рекламируют люди, обладающие многомиллионной аудиторией. В прошлый раз многие пострадали на проекте Dream, обещавшем айфоны за полцены. Подробно об афере рассказывает Катя Конасова.
https://vklader.com/goar-avetisyan/

Фальшивый сайт билетов на «Сапсан».
В гугле на первом месте в рекламной выдаче по запросу «сапсан» стоит сайт мошенников sapsan-trains. com.
«При попытке покупки вместо 4979, приходит сообщение от банка на перевод 14979 на кошелёк Киви. При этом ввести код нужно у них на сайте, а не на сайте банка, — говорит наш читатель, — Билетов вы не получите, проверено моей женой. С учётом того. что они висят в гугле в спецразмещении, и никто их не собирается удалять (в гугл писал) , могу только представить сколько они успели настричь».

История КПК «Финансовый брокеръ» как яркое свидетельство того, что полиция в лучшем случае принимает запоздалые действия по отношению к финансовым мошенникам. В худшем случае не делает ничего.
Уголовное дело есть с августа 2018 года, но никто не пойман и никакие деньги никому не возвращены.
Аферисты в центре Москвы обманули 2,5 тысячи человек на 3 млрд рублей.
https://vklader.com/finbrok-2020/

Людей обзванивают с номера +74951310967. Робот говорит, что произошли критические изменения в кредитной истории.
И нужно срочно перейти на какой-то сайт, не похожий на сайт одного из Бюро кредитных историй.
Вероятно, это фальшивый сайт, используемый злоумышленниками для получения персональных или платёжных данных.
Ну, а регулярно проверять свою кредитную историю, конечно, нужно.
Почему:
https://vklader.com/cred-history/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно:
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

В Яндекс.Директе рекламируется сайт r-advisor. Com, имеющий признаки мошеннического.
По структуре он похож на сайты Auto-rb. com и ElbyDigital, которые, вероятно, забанены в рекламе из-за жалоб пользователей.
Оба сайта продвигали услуги лжеброкера Noverk.

«Добавился ко мне человек приятный хотел поделиться о заработке в интернете. Порекомендовал компанию «Интеринвест» (interinvest. finance). Говорил, что уже давно тут зарабатывает, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я доверилась и вложила сначала 1000 долларов потом еще привела свою знакомую на 1000 долларов реферальные. После того как я добавила и открыла второй пакет, мой спонсор, который хвалил их, пропал, поддержка молчит. Не знаем, что делать», — типичная история потери денег в лохотронах, подобных «Интеринвесту».
https://vklader.com/interinvest/

​​Мы уже писали, что сайт Investing. com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX
Теперь читатель сообщает, что после регистрации ему звонили из конторы MaxiCapital (maxicapital. org) на мобильный, представляются партнерами Investing. Пытаются заманить на торговый счет и внести деньги.
На сайте MaxiCapital указано юридическое лицо Market Solutions Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. P.O. Box 1510) — то же самое, что и на сайте недобросовестного «брокера» Maxitrade.
Лицензия на сайте не представлена, есть только свидетельство о регистрации юридического лица 18 октября 2017 года.
Тот же самый офшор указан на сайте ещё одного лохотрона — Umarkets
Из чего делается вывод, что это одна группа контор, в которую также входит Maximarkets.

Звонит якобы Алексей Яковлев из «Отдела контроля операций Сбербанка» с номера 84951399875: «Вы подавали заявку на потребительский кредит через мобильное приложение?»
Поскольку человек не подавал заявку, мошенник пытается установить ему антивирусную программу.
А для этого надо установить приложение Teamviewer (вариант — Anydesk), дающее жулику возможность залезть в интернет-банк.
Втирались в доверие с помощью реальной СМС, полученной от банка по такой схеме.
У мошенника специфические понятия о русском языке. В частности, он говорит не завтра, а «в завтрашнем дне».
Да, и жулики всегда говорят Тимвивер, а не Тимвьюер, как Teamviewer звучит на английском языке.
Энидеск они называют Анидеск.

​​Александр Шушков отдал последние деньги частному аферисту-трейдеру Марии Буканиной (на фото) и криптопроекту Андрея Грачёва.

Деньги, разумеется, потерял, после чего даже бродяжничал.

Ирина Пешкова связалась с новосибирскими аферистами Investment Capital Group и, конечно, потеряла деньги:
«Ты приходишь в компанию, вкладываешь свои кровные, а кто-то под это и вовсе берёт кредит, ведь тебе обещают золотые горы! Затем у тебя случается первая прибыль, которую заставляют вывести и потратить на себя, чтобы расслабился и почувствовал вкус денег, ведь с ICG будет только так, ведь их робот творит чудеса, и ты будешь с большим достатком, только сначала заплати, а потом молчи и жди!
В офисе царит атмосфера наигранного пафоса и достатка. И самое интересное в моей истории, это меня настораживало и отталкивало изначально. Но, нет же, это русское «авось мне повезет, и я стану чуточку богаче» затмило мой разум!
Как выразился мой юрист: «Как такой договор можно было подписать? От него же АФЕРОЙ за версту несёт!»
Здесь вы не только не станете богаче, но и последнее потеряете. А есть и вовсе жертвы, которые остались с кредитами!
Мне удалось вернуть часть денег за неиспользуемый период, эта часть копейки по сравнению с потерей, да и то их пришлось буквально вырывать из лап хищников!
Руководство избегает обманутых клиентов, всё спускает до менеджеров, которые сами оказались в ловушке. Наверное, поэтому менеджеры здесь меняются как перчатки. Кстати первый учредитель и сам слился из этой шаражки, для того чтобы открыть другую подобную.
Люди, будьте бдительны и осторожнее, это финансовая пирамида, которая оставит вас ни с чем! Готовится иск на учредителей данной компании».

ВОПРОС:
В кредитный кооператив, в который я хочу вложить деньги, говорят, что они застрахованы в компании «Взаимопомощь» (есть лицензия Центробанка). Можно ли вложить в такой КПК 550 тысяч рублей?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/vzaimopomosh/