Разговор с телефонным разводилой из лжеброкера TradingHint.
https://youtu.be/eaKNmJ7TKf0
Подробнее о лохотроне:
https://vklader.com/tradinghint/.

Запись разговора.
Москвичей обзванивают с номера +74950033563 и предлагают «вклады» в ООО «Городской сберегательный центр».
Фирма зарегистрирована 18 ноября 2019 года. При этом на сайте написано: «С 2016 года мы помогаем нашим клиентам зарабатывать на депозитах путём фондирования». По телефону говорят, что работают 7 лет.
В разговоре говорят про наличие лицензии, но представить её номер не могут.
Что значит фраза на сайте «Под строгим контролем ЦБ РФ» менеджер объяснить не в состоянии.
Много и другой лжи: «максимальная надёжность, какая только возможна», «самостоятельная организация, которая работает при государственной поддержке» и так далее.
https://youtu.be/hR8dkqzexOk

​​Сообщает наш читатель:
«Участница «Дом-2» Ирина Пинчук завела канал в Телеграме. Поскольку у неё 1,8 млн подписчиков, телеграм-канал стал быстро набирать аудиторию.
Когда в канале набралось 95 тысяч подписчиков, все старые сообщения исчезли, канал сделали закрытым, и сменили название на «Щедрые инвестиции». Произошло это 6 марта.
Теперь в канале несколько видеосообщений, где в одном кадре сидят та самая барышня и молодой человек.
Говорят, что подписчики вошли в «число счастливчиков», которые могут поучаствовать в проекте, который принадлежит этому молодому человеку (он слева).
7 марта молодой человек на видео начал рассказывать, что «занимается доверительным управлением финансами» и предлагает всем сотрудничество.
Поиск по картинке, которую поставили в инфо канала, и гугл говорит, что это некий каппер Никита Маркин, о деятельности которого есть негативные отзывы в Youtube.
Подробнее: https://vklader.com/irina-pinchuk/

Испанский финансовый регулятор CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) выпустил предостережение о том, что фирма LBLV Ltd (лицом выступает чемпион мира 2002 года по футболу Роналдиньо) не имеет требуемых разрешений для работы в Испании.

О том, что LBLV является лохотроном, @vklader сообщает с января.

https://pikabu.ru/story/lblv_kak_ronaldino_reklamiruet_birzhevoy_lokhotron_7202517

https://vklader.com/lblv/

​​Инстаграм-блогер с 7,2 миллионами подписчиков Гоар Аветисян рекламирует новую пирамидальную аферу с айфонами. Афера называется D-Life и обещает людям по бросовым ценам продукцию Apple. Правда, для этого надо подождать, а также притащить в пирамиду своих друзей. Айфон 11, например, предлагают за 29 тысяч рублей. Ничего нового. Такие пирамиды постоянно возникают в интернете, но не всегда их рекламируют люди, обладающие многомиллионной аудиторией. В прошлый раз многие пострадали на проекте Dream, обещавшем айфоны за полцены. Подробно об афере рассказывает Катя Конасова.
https://vklader.com/goar-avetisyan/

Фальшивый сайт билетов на «Сапсан».
В гугле на первом месте в рекламной выдаче по запросу «сапсан» стоит сайт мошенников sapsan-trains. com.
«При попытке покупки вместо 4979, приходит сообщение от банка на перевод 14979 на кошелёк Киви. При этом ввести код нужно у них на сайте, а не на сайте банка, — говорит наш читатель, — Билетов вы не получите, проверено моей женой. С учётом того. что они висят в гугле в спецразмещении, и никто их не собирается удалять (в гугл писал) , могу только представить сколько они успели настричь».

История КПК «Финансовый брокеръ» как яркое свидетельство того, что полиция в лучшем случае принимает запоздалые действия по отношению к финансовым мошенникам. В худшем случае не делает ничего.
Уголовное дело есть с августа 2018 года, но никто не пойман и никакие деньги никому не возвращены.
Аферисты в центре Москвы обманули 2,5 тысячи человек на 3 млрд рублей.
https://vklader.com/finbrok-2020/

Людей обзванивают с номера +74951310967. Робот говорит, что произошли критические изменения в кредитной истории.
И нужно срочно перейти на какой-то сайт, не похожий на сайт одного из Бюро кредитных историй.
Вероятно, это фальшивый сайт, используемый злоумышленниками для получения персональных или платёжных данных.
Ну, а регулярно проверять свою кредитную историю, конечно, нужно.
Почему:
https://vklader.com/cred-history/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно:
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

В Яндекс.Директе рекламируется сайт r-advisor. Com, имеющий признаки мошеннического.
По структуре он похож на сайты Auto-rb. com и ElbyDigital, которые, вероятно, забанены в рекламе из-за жалоб пользователей.
Оба сайта продвигали услуги лжеброкера Noverk.

«Добавился ко мне человек приятный хотел поделиться о заработке в интернете. Порекомендовал компанию «Интеринвест» (interinvest. finance). Говорил, что уже давно тут зарабатывает, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я доверилась и вложила сначала 1000 долларов потом еще привела свою знакомую на 1000 долларов реферальные. После того как я добавила и открыла второй пакет, мой спонсор, который хвалил их, пропал, поддержка молчит. Не знаем, что делать», — типичная история потери денег в лохотронах, подобных «Интеринвесту».
https://vklader.com/interinvest/

​​Мы уже писали, что сайт Investing. com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX
Теперь читатель сообщает, что после регистрации ему звонили из конторы MaxiCapital (maxicapital. org) на мобильный, представляются партнерами Investing. Пытаются заманить на торговый счет и внести деньги.
На сайте MaxiCapital указано юридическое лицо Market Solutions Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. P.O. Box 1510) — то же самое, что и на сайте недобросовестного «брокера» Maxitrade.
Лицензия на сайте не представлена, есть только свидетельство о регистрации юридического лица 18 октября 2017 года.
Тот же самый офшор указан на сайте ещё одного лохотрона — Umarkets
Из чего делается вывод, что это одна группа контор, в которую также входит Maximarkets.

Звонит якобы Алексей Яковлев из «Отдела контроля операций Сбербанка» с номера 84951399875: «Вы подавали заявку на потребительский кредит через мобильное приложение?»
Поскольку человек не подавал заявку, мошенник пытается установить ему антивирусную программу.
А для этого надо установить приложение Teamviewer (вариант — Anydesk), дающее жулику возможность залезть в интернет-банк.
Втирались в доверие с помощью реальной СМС, полученной от банка по такой схеме.
У мошенника специфические понятия о русском языке. В частности, он говорит не завтра, а «в завтрашнем дне».
Да, и жулики всегда говорят Тимвивер, а не Тимвьюер, как Teamviewer звучит на английском языке.
Энидеск они называют Анидеск.

​​Александр Шушков отдал последние деньги частному аферисту-трейдеру Марии Буканиной (на фото) и криптопроекту Андрея Грачёва.

Деньги, разумеется, потерял, после чего даже бродяжничал.

Ирина Пешкова связалась с новосибирскими аферистами Investment Capital Group и, конечно, потеряла деньги:
«Ты приходишь в компанию, вкладываешь свои кровные, а кто-то под это и вовсе берёт кредит, ведь тебе обещают золотые горы! Затем у тебя случается первая прибыль, которую заставляют вывести и потратить на себя, чтобы расслабился и почувствовал вкус денег, ведь с ICG будет только так, ведь их робот творит чудеса, и ты будешь с большим достатком, только сначала заплати, а потом молчи и жди!
В офисе царит атмосфера наигранного пафоса и достатка. И самое интересное в моей истории, это меня настораживало и отталкивало изначально. Но, нет же, это русское «авось мне повезет, и я стану чуточку богаче» затмило мой разум!
Как выразился мой юрист: «Как такой договор можно было подписать? От него же АФЕРОЙ за версту несёт!»
Здесь вы не только не станете богаче, но и последнее потеряете. А есть и вовсе жертвы, которые остались с кредитами!
Мне удалось вернуть часть денег за неиспользуемый период, эта часть копейки по сравнению с потерей, да и то их пришлось буквально вырывать из лап хищников!
Руководство избегает обманутых клиентов, всё спускает до менеджеров, которые сами оказались в ловушке. Наверное, поэтому менеджеры здесь меняются как перчатки. Кстати первый учредитель и сам слился из этой шаражки, для того чтобы открыть другую подобную.
Люди, будьте бдительны и осторожнее, это финансовая пирамида, которая оставит вас ни с чем! Готовится иск на учредителей данной компании».

ВОПРОС:
В кредитный кооператив, в который я хочу вложить деньги, говорят, что они застрахованы в компании «Взаимопомощь» (есть лицензия Центробанка). Можно ли вложить в такой КПК 550 тысяч рублей?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/vzaimopomosh/

​​Старая лохотронная реклама Nigma ведёт теперь в новый лжеброкер Galore Pro, представляющий себя как «лучший поставщик финансовых услуг». Логотип Galore Pro сильно напоминает Credit Agricole.
https://vklader.com/galore-pro/

ВОПРОС:
Хотел узнать, проект Дурова по заработку реально существует? Green Ton это обман?

ОТВЕТ:
Да, это обман.

​​Читатели жалуются на обман со стороны кошелька US11.

Для вывода денег там требуют оплатить американский налог с людей, которые не являются гражданами США.

Якобы это требование Налогового управления США (IRS; Internal Revenue Service).

На деле это просто развод ещё на одну сумму.

Мошенники присвоят и перечисленное на кошелёк, и так называемый "налог", а затем придумают новый повод попросить деньги.

​​В интернете рекламируется сайт quiz4trading. com, на котором представлен тест для инвесторов. Там размещены бессмысленные вопросы, цель которых — завладеть вашим номером телефона и завлечь в форекс-кухню Finmax FX, обманывающую, что она находится под регулированием в России.
https://vklader.com/finmax-fx-2020/

​​По тому же адресу, где действует печально известный Институт трейдинга «Феникс» (улица Новорязанская, дом 18, строение 3, этаж 2 помещение 21) зарегистрировано новое ООО под названием «Институт «Современные инвестиционные решения» (ИСИР).
Он уже подготовил рекламные материалы для поиска простаков.
https://vklader.com/isir/

​​Дмитрий Коржавин о мошенниках Skyfincapital:

«Подтверждаю. Так развели мою жену, пока я ходил на работу. Какой-то хмырь (Роман) развёл её на 8000 долларов. Узнал я это только после того, как позвонил друг и сказал: «Твоя жена просила взаймы 200 тысяч рублей и просила тебе не говорить».
Хотите чётко убедиться, что вас разводят, скажите, что к ним в офис придёт ваш друг, чтобы убедится, что компания реально существует в Лондоне по адресу Eversholt St 1 The Podium.
Они всячески будут отмораживаться и так и не встретятся. Зато вы сэкономите денег. Вот ещё не раскрученная платформа для лохов: profinbit. com.
Копия их сайта, видимо для будущего, когда Skyfincapital прикроют».