История КПК «Финансовый брокеръ» как яркое свидетельство того, что полиция в лучшем случае принимает запоздалые действия по отношению к финансовым мошенникам. В худшем случае не делает ничего.
Уголовное дело есть с августа 2018 года, но никто не пойман и никакие деньги никому не возвращены.
Аферисты в центре Москвы обманули 2,5 тысячи человек на 3 млрд рублей.
https://vklader.com/finbrok-2020/

Людей обзванивают с номера +74951310967. Робот говорит, что произошли критические изменения в кредитной истории.
И нужно срочно перейти на какой-то сайт, не похожий на сайт одного из Бюро кредитных историй.
Вероятно, это фальшивый сайт, используемый злоумышленниками для получения персональных или платёжных данных.
Ну, а регулярно проверять свою кредитную историю, конечно, нужно.
Почему:
https://vklader.com/cred-history/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно:
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

В Яндекс.Директе рекламируется сайт r-advisor. Com, имеющий признаки мошеннического.
По структуре он похож на сайты Auto-rb. com и ElbyDigital, которые, вероятно, забанены в рекламе из-за жалоб пользователей.
Оба сайта продвигали услуги лжеброкера Noverk.

«Добавился ко мне человек приятный хотел поделиться о заработке в интернете. Порекомендовал компанию «Интеринвест» (interinvest. finance). Говорил, что уже давно тут зарабатывает, и ты будешь хорошо зарабатывать. Я доверилась и вложила сначала 1000 долларов потом еще привела свою знакомую на 1000 долларов реферальные. После того как я добавила и открыла второй пакет, мой спонсор, который хвалил их, пропал, поддержка молчит. Не знаем, что делать», — типичная история потери денег в лохотронах, подобных «Интеринвесту».
https://vklader.com/interinvest/

​​Мы уже писали, что сайт Investing. com продвигает в России незаконные форекс-кухни Umarkets, Maximarkets, LimeFX
Теперь читатель сообщает, что после регистрации ему звонили из конторы MaxiCapital (maxicapital. org) на мобильный, представляются партнерами Investing. Пытаются заманить на торговый счет и внести деньги.
На сайте MaxiCapital указано юридическое лицо Market Solutions Ltd (Suite 305, Griffith Corporate Centre, Beachmont, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines. P.O. Box 1510) — то же самое, что и на сайте недобросовестного «брокера» Maxitrade.
Лицензия на сайте не представлена, есть только свидетельство о регистрации юридического лица 18 октября 2017 года.
Тот же самый офшор указан на сайте ещё одного лохотрона — Umarkets
Из чего делается вывод, что это одна группа контор, в которую также входит Maximarkets.

Звонит якобы Алексей Яковлев из «Отдела контроля операций Сбербанка» с номера 84951399875: «Вы подавали заявку на потребительский кредит через мобильное приложение?»
Поскольку человек не подавал заявку, мошенник пытается установить ему антивирусную программу.
А для этого надо установить приложение Teamviewer (вариант — Anydesk), дающее жулику возможность залезть в интернет-банк.
Втирались в доверие с помощью реальной СМС, полученной от банка по такой схеме.
У мошенника специфические понятия о русском языке. В частности, он говорит не завтра, а «в завтрашнем дне».
Да, и жулики всегда говорят Тимвивер, а не Тимвьюер, как Teamviewer звучит на английском языке.
Энидеск они называют Анидеск.

​​Александр Шушков отдал последние деньги частному аферисту-трейдеру Марии Буканиной (на фото) и криптопроекту Андрея Грачёва.

Деньги, разумеется, потерял, после чего даже бродяжничал.

Ирина Пешкова связалась с новосибирскими аферистами Investment Capital Group и, конечно, потеряла деньги:
«Ты приходишь в компанию, вкладываешь свои кровные, а кто-то под это и вовсе берёт кредит, ведь тебе обещают золотые горы! Затем у тебя случается первая прибыль, которую заставляют вывести и потратить на себя, чтобы расслабился и почувствовал вкус денег, ведь с ICG будет только так, ведь их робот творит чудеса, и ты будешь с большим достатком, только сначала заплати, а потом молчи и жди!
В офисе царит атмосфера наигранного пафоса и достатка. И самое интересное в моей истории, это меня настораживало и отталкивало изначально. Но, нет же, это русское «авось мне повезет, и я стану чуточку богаче» затмило мой разум!
Как выразился мой юрист: «Как такой договор можно было подписать? От него же АФЕРОЙ за версту несёт!»
Здесь вы не только не станете богаче, но и последнее потеряете. А есть и вовсе жертвы, которые остались с кредитами!
Мне удалось вернуть часть денег за неиспользуемый период, эта часть копейки по сравнению с потерей, да и то их пришлось буквально вырывать из лап хищников!
Руководство избегает обманутых клиентов, всё спускает до менеджеров, которые сами оказались в ловушке. Наверное, поэтому менеджеры здесь меняются как перчатки. Кстати первый учредитель и сам слился из этой шаражки, для того чтобы открыть другую подобную.
Люди, будьте бдительны и осторожнее, это финансовая пирамида, которая оставит вас ни с чем! Готовится иск на учредителей данной компании».

ВОПРОС:
В кредитный кооператив, в который я хочу вложить деньги, говорят, что они застрахованы в компании «Взаимопомощь» (есть лицензия Центробанка). Можно ли вложить в такой КПК 550 тысяч рублей?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/vzaimopomosh/

​​Старая лохотронная реклама Nigma ведёт теперь в новый лжеброкер Galore Pro, представляющий себя как «лучший поставщик финансовых услуг». Логотип Galore Pro сильно напоминает Credit Agricole.
https://vklader.com/galore-pro/

ВОПРОС:
Хотел узнать, проект Дурова по заработку реально существует? Green Ton это обман?

ОТВЕТ:
Да, это обман.

​​Читатели жалуются на обман со стороны кошелька US11.

Для вывода денег там требуют оплатить американский налог с людей, которые не являются гражданами США.

Якобы это требование Налогового управления США (IRS; Internal Revenue Service).

На деле это просто развод ещё на одну сумму.

Мошенники присвоят и перечисленное на кошелёк, и так называемый "налог", а затем придумают новый повод попросить деньги.

​​В интернете рекламируется сайт quiz4trading. com, на котором представлен тест для инвесторов. Там размещены бессмысленные вопросы, цель которых — завладеть вашим номером телефона и завлечь в форекс-кухню Finmax FX, обманывающую, что она находится под регулированием в России.
https://vklader.com/finmax-fx-2020/

​​По тому же адресу, где действует печально известный Институт трейдинга «Феникс» (улица Новорязанская, дом 18, строение 3, этаж 2 помещение 21) зарегистрировано новое ООО под названием «Институт «Современные инвестиционные решения» (ИСИР).
Он уже подготовил рекламные материалы для поиска простаков.
https://vklader.com/isir/

​​Дмитрий Коржавин о мошенниках Skyfincapital:

«Подтверждаю. Так развели мою жену, пока я ходил на работу. Какой-то хмырь (Роман) развёл её на 8000 долларов. Узнал я это только после того, как позвонил друг и сказал: «Твоя жена просила взаймы 200 тысяч рублей и просила тебе не говорить».
Хотите чётко убедиться, что вас разводят, скажите, что к ним в офис придёт ваш друг, чтобы убедится, что компания реально существует в Лондоне по адресу Eversholt St 1 The Podium.
Они всячески будут отмораживаться и так и не встретятся. Зато вы сэкономите денег. Вот ещё не раскрученная платформа для лохов: profinbit. com.
Копия их сайта, видимо для будущего, когда Skyfincapital прикроют».

​​В городской бесплатной газете (основная аудитория — пенсионеры) рекламируется потребительский кооператив «Инвестиционный капитал». Он обещает от 15 до 20% годовых. Почему с ним лучше не связываться? https://vklader.com/invkap/

ВОПРОС:
Подскажите, компания Сириус Инвест (sirius-invest. ru), офис у них в Москве на Бауманской (БЦ Манхэттен) это развод? Брокерами не являются якобы, но предлагают финансовые инвестиции якобы в недвижимость. Говорят, что работают 9 лет, но методы у них заманивания клиентов точь-в-точь как у Телетрейд.

ОТВЕТ:
Это аферисты. Деньги им давать нельзя. Ни брокерской, ни лицензии на управление активами нет. Деньги собирают давно под разными предлогами (недвижимость, криптовалюта, автоломбард, пептиды).
Методы: телефонный спам, введение в заблуждение.
Подробнее: https://vklader.com/sirius/

​​Москвичей начали обзванивать из ООО «Сбер Холдинг», предлагая сделать вклады. По ссылке рассказано, почему делать этого ни в коем случае нельзя.
https://vklader.com/sberholding/

​​По сетевой схеме пытается раскрутиться лохотрон-финансовая пирамида SUBSERVRENT. Легенда мошенников — заработок на субаренде серверов из любой точки мира. Якобы на этом можно делать 1,66% в день.
https://vklader.com/subservrent/

​​Дичайший лохотрон рекламируется в Facebook. Нефть упала, весь мир на карантине, банки в хаосе, но великое российское правительство открыло специальные возможности для россиян: заработать на Госплатформе «Сбербанк-Инвест»!
И действовать нужно прямо сейчас.
https://vklader.com/lohosber-2020/

ВОПРОС: Хотел бы узнать, какими будут Ваши рекомендации относительно вложения средств в компанию ООО «ВэлсАвто» (ИНН 9701151886 https://wellsauto. ru/). Это новая компания, которая создана 24 декабря 2019 года. Учредителями выступило некое ООО ТГ2ВК и Ольга Михайленко, директор при создании - Александр Михайленко (по всей видимости, муж и жена, или родственники). Меня смущает, что 99% компании принадлежит ООО ТК2ВК, владелец которой - Сергей Герасим. Мне удалось узнать, что это человек 1986 года рождения из Смоленска, который ранее работал продавцом-консультантов в магазине ДНС Ритейл и какого-либо отношения к финансам и инвестициям не имеет. ОТВЕТ: https://vklader.com/wellsauto/