​​Сообщают о ещё одном арестованном по делу Larson&Holz.
По возрасту и описанию он похож на Александра Афанасьевича Смирнова.

Набирает ход появление нерегулируемых «инвестиционных фондов» и «управляющих компаний», которые берут деньги в «доверительное управление».
Будьте крайне аккуратны.
Доверительное управление активами является лицензируемым видом деятельности. Регуляторы следят, чтобы не было злоупотреблений. В легальной сфере есть система независимого контроля за действиями управляющих компаний (специализированные депозитарии, где хранятся активы; независимые аудиторы, проверяющие честность УК и так далее — целая инфраструктура).
Это нужно для избежания финансовой пирамиды, когда деньги новых инвесторов просто идут на выплаты старым. В случае с Hermes Management (https://vklader.com/hermes-management/), Gafarov and Partners (https://vklader.com/gap-fin/), Ультраинвестфонд (https://vklader.com/ultrainvestfund/), людям предлагается на слово поверить, что компания в реальности во что-то вкладывает, а не рисует доходность старым вкладчикам, за счёт новых.
Регулируемые фонды открытого типа обязаны пересчитывать стоимость чистых активов и, соответственно, одного пая, ежедневно. И публикуют эти цифры не только для пайщиков, но и для всех заинтересованных лиц.
И обмануть (по крайней мере, с составом активов) не могут, так как завязаны на независимых участников инфраструктуры.
Также крайне рискованно отдавать деньги в ДУ частным лицам. Пример 1 (https://vklader.com/irina-pinchuk/). Пример 2 (https://vklader.com/maria-bukanina/)
Ознакомьтесь, пожалуйста, с ограничениями, накладываемыми на управление активами Законом «О рекламе»: статья 28, пункты 4 и 5 (https://vklader.com/zakon-o-reklame-fin/).

​​Аферист Максим Харитонов, который обманул многочисленных вкладчиков «Харитонов Капитал» на сотни миллионов рублей, но смог убежать за границу, теперь плодит новых мошенников.
Он стал учить собирать деньги.
«После вебинара вы привлечете от 5 до 15 млн рублей в течение месяца», — обещает этот бессовестный пассажир.

https://www.youtube.com/watch?v=eHmmxFylKo8
Звонит мошенник и пытается развести на вложения в фальшивого брокера I Smart Group (сайт ismartgroups. com). У этой организации нет не только лицензии, но и юридического лица (https://vklader.com/ismartgroups/). Указанное на сайте юрлицо ISmart Group Ltd просто взято из реестра компаний Великобритании и не имеет никакого отношения к мошенникам. Короткий разговор приобретает неожиданный оборот.

По крайней мере с 2018 года москвичей по базам вкладчиков банков обзванивали из ООО «Сириус» и предлагали вложить туда деньги под процент. Теперь эти аферисты переименовали юридическое лицо в ООО «ОТК ГРУПП», а саму группу называют не иначе как финансовой группой «Открытие» — точно как и государственная группа «Открытие» во главе с одноимённым банком.
Звонок афериста:
https://www.youtube.com/watch?v=XpfPlF6DrKo
Подробно об афере:
https://vklader.com/otk-group/

​​В марте 2020 года Банк России запретил ряду кредитных потребительских кооперативов принимать денежные средства, принимать новых членов и выдавать займы.
В число таких кооперативов вошли «Простор», «Дом сбережений», «Финансовая группа Развитие», «Городской», «Международный кредитный альянс».
По крайней мере два из этих кризисных КПК («Финансовая группа Развитие», «Международный кредитный альянс») рекламировала газета «Вечерняя Москва».

Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две украинские мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
https://www.youtube.com/watch?v=NMqlE2I-G-0

​​Люди жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest. com), обещая высокий доход на трейдинге. Конечно, это обман. Это просто очередной офшор с Сент-Винсента и Гренадин, который не обладает лицензией. Связываться с ним нельзя ни в коем случае. Eclipse Finance это просто чучело брокера.
https://vklader.com/eclipse-finance-chuchelo-brokera/

​​Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Разговор с жуликом и анализ лохотрона:
https://vklader.com/rubiconfx/

Потенциальная жертва разводилы из Galore Pro объясняет ему, что обманывать нехорошо: вместо рая можно угодить в тюрьму. https://youtu.be/uToIJmzkNkA Подробнее о лохотроне: https://vklader.com/galore-pro/

ВОПРОС:
Сайт kimacademy.net достоин доверия?
ОТВЕТ:
Трейдер «Николай Ким» не существует.
Это сайт-прокладка на один из лохотронов бинарных опционов, которые не имеют права продвигать свои услуги для граждан России.
Разоблачение: https://vklader.com/kimacademy-net/
ЦБ об опасности бинарных опционов: https://vklader.com/binary-option/

Читатель рассказывает, что знакомые агитируют его вложиться в криптовалютно-трейдерские истории с повышенной доходностью Amir Capital и Trust Capital.
Якобы организаторы афер познали дзен и могут зарабатывать на непредсказуемом криптовалютном рынке.
Обычно такие штуки заканчиваются плохо для тех, кто внёс деньги: либо строится пирамида и в какой-то момент неизбежно рассыпается, либо вступает в силу вариант «не шмогла», форс-мажор и убытки.
Либо кидок был изначально запланирован, и разводилы ждали лишь дня, в котором присваиваемая сумма будет максимизирована.
Также надо помнить, что управление активами это отдельная лицензируемая деятельность и не давать деньги аферистам.
https://news.1rj.ru/str/vklader/772

​​Один из фальшвых брокеров, в которых заманивают русскоязычных с помощью якобы новой инвестиционной платформы Павла Дурова (Ton, Green Ton, Gram, Ton10 и и прочие вариации), называется Invest Absolut (invest-absolute. com). Нагло обманывают, что обладают лицензией на Кипре.
https://vklader.com/invest-absolut/

ЦБ окончательно определил свою позицию по поводу организации выпуска криптовалюты в России. В законопроекте о цифровых активах есть прямой запрет на выпуск (ICO) и организацию обращения криптовалюты (биржи и прочее), и вводится ответственность за нарушение этого запрета.
не должны удивляться, когда банки заморозят их счета, которые были вовлечены в покупку или продажу биткойнов и прочих монет.
Слишком уж много мошенничества, отмывания денег и нелегальных операций происходит в этой сфере.
https://vklader.com/roubini-crypto/

​​После неприятных бесед с правоохранительными органами питерские жулики фактически закрыли ООО «Либерти» и перебрались в новый офис по улице Двинской, 3, где и приступил к разводу новый лохотрон — ООО «Панорама». Такие конторы под предлогом предложения работы заманивают в фальшивых брокеров типа Grand Capital или Wilford Trade.
https://vklader.com/ooo-panorama/

ВОПРОС:
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста ООО «УИФ» (Уральский инвестиционный фонд). Занимались криптовалютами, торговлей акциями. Имели канал в телеграмме «Теневой банкир». Сегодня канал переименовали в qqq, фотки удалили. При попытке обратиться по контактам в телеграме пишет, что пользователь с таким именем не найден, хотя раньше был доступен. Похоже, жулики.
ОТВЕТ:
Люди, предлагающие доход в 30% за 14 суток или 40% за 30 суток, не могут не быть жуликами.
Подробнее:
https://vklader.com/uif/

Канал Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me:

Начальное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jJQORs2x6Sw

Продолжение истории:
https://www.youtube.com/post/UgwdL1xtqdsMHYjfGS54AaABCQ

Мы, конечно, тоже писали про этот лохотрон:
https://vklader.com/gem4me-marketspace/

Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте аккуратнее с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. Во многих случаях возврат невозможен.

Это прекрасно понимают аферисты, обманывающие людей в этой сфере. Тем не менее, они берут деньги за нереальный возврат. Затем следуют два варианта:

* они изображают работу, которая не принесёт результата;
* перестают выходить на контакт.

Аферисты часто обещают не брать плату за возврат до достижения результата, но потом всё же разными способами выманивают платежи. Зачастую сам лжеброкер вторично или даже в третий раз хочет обдурить человека, представляясь юристом или регулятором.

Мы рекомендуем сотрудничать ТОЛЬКО со специалистами, которые берут плату ПОСЛЕ возврата денег на ваш счёт. Такие специалисты адекватно оценивают вероятность возврата (чарджбэк, chargeback), и отказываются брать в работу безнадёжные случаи, такие как переводы мошенникам с помощью криптовалюты.

Это гарантия того, что вашим случаем действительно займутся.

Если бы вы хотели сотрудничать на таких честных условиях, пожалуйста, оставьте свой контакт в этой форме https://vklader.com/contacts/.

В поле Сообщение напишите (ВНИМАНИЕ!) название мошеннической организации, сумму перевода средств мошенникам, даты переводов, способ переводов, номер своего телефона или почты.

Юрист-партнёр оценит вероятность возврата и свяжется, чтобы сделать предложение по возврату или объяснить, что возврат невозможен.

​​Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.
Вот у владельца марки барбершопов Top Gun Алексея Локонцева долгов больше чем на 100 млн рублей.
И что мы видим?
Он пустился во все тяжкие и заманивает людей в криптоаферу Prizm.
Достаточно сказать, что этот развод устроил один из руководителей МММ Алексей Муратов.

​​А это тот самый лоховод из MMM Алексей Муратов.

Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
https://vklader.com/primetime-finance/