Канал «Звонок афериста» записал звонок из мошеннической конторы «Блэк Рок» (Black Rock).
Две украинские мошенницы (сначала первичная звонилка, затем более опытная разводила) пытались обмануть россиянина на деньги, обещая сверхприбыль на торговле палладием.
https://www.youtube.com/watch?v=NMqlE2I-G-0

​​Люди жалуются, что их одолевают из фирмы Eclipse Finance (ef-invest. com), обещая высокий доход на трейдинге. Конечно, это обман. Это просто очередной офшор с Сент-Винсента и Гренадин, который не обладает лицензией. Связываться с ним нельзя ни в коем случае. Eclipse Finance это просто чучело брокера.
https://vklader.com/eclipse-finance-chuchelo-brokera/

​​Мошенники представляются как сотрудники международной инвестиционной компании RubiconFX (Литва), через которую якобы можно проводить сделки на финансовом рынке.
Разговор с жуликом и анализ лохотрона:
https://vklader.com/rubiconfx/

Потенциальная жертва разводилы из Galore Pro объясняет ему, что обманывать нехорошо: вместо рая можно угодить в тюрьму. https://youtu.be/uToIJmzkNkA Подробнее о лохотроне: https://vklader.com/galore-pro/

ВОПРОС:
Сайт kimacademy.net достоин доверия?
ОТВЕТ:
Трейдер «Николай Ким» не существует.
Это сайт-прокладка на один из лохотронов бинарных опционов, которые не имеют права продвигать свои услуги для граждан России.
Разоблачение: https://vklader.com/kimacademy-net/
ЦБ об опасности бинарных опционов: https://vklader.com/binary-option/

Читатель рассказывает, что знакомые агитируют его вложиться в криптовалютно-трейдерские истории с повышенной доходностью Amir Capital и Trust Capital.
Якобы организаторы афер познали дзен и могут зарабатывать на непредсказуемом криптовалютном рынке.
Обычно такие штуки заканчиваются плохо для тех, кто внёс деньги: либо строится пирамида и в какой-то момент неизбежно рассыпается, либо вступает в силу вариант «не шмогла», форс-мажор и убытки.
Либо кидок был изначально запланирован, и разводилы ждали лишь дня, в котором присваиваемая сумма будет максимизирована.
Также надо помнить, что управление активами это отдельная лицензируемая деятельность и не давать деньги аферистам.
https://news.1rj.ru/str/vklader/772

​​Один из фальшвых брокеров, в которых заманивают русскоязычных с помощью якобы новой инвестиционной платформы Павла Дурова (Ton, Green Ton, Gram, Ton10 и и прочие вариации), называется Invest Absolut (invest-absolute. com). Нагло обманывают, что обладают лицензией на Кипре.
https://vklader.com/invest-absolut/

ЦБ окончательно определил свою позицию по поводу организации выпуска криптовалюты в России. В законопроекте о цифровых активах есть прямой запрет на выпуск (ICO) и организацию обращения криптовалюты (биржи и прочее), и вводится ответственность за нарушение этого запрета.
не должны удивляться, когда банки заморозят их счета, которые были вовлечены в покупку или продажу биткойнов и прочих монет.
Слишком уж много мошенничества, отмывания денег и нелегальных операций происходит в этой сфере.
https://vklader.com/roubini-crypto/

​​После неприятных бесед с правоохранительными органами питерские жулики фактически закрыли ООО «Либерти» и перебрались в новый офис по улице Двинской, 3, где и приступил к разводу новый лохотрон — ООО «Панорама». Такие конторы под предлогом предложения работы заманивают в фальшивых брокеров типа Grand Capital или Wilford Trade.
https://vklader.com/ooo-panorama/

ВОПРОС:
Здравствуйте. Проверьте пожалуйста ООО «УИФ» (Уральский инвестиционный фонд). Занимались криптовалютами, торговлей акциями. Имели канал в телеграмме «Теневой банкир». Сегодня канал переименовали в qqq, фотки удалили. При попытке обратиться по контактам в телеграме пишет, что пользователь с таким именем не найден, хотя раньше был доступен. Похоже, жулики.
ОТВЕТ:
Люди, предлагающие доход в 30% за 14 суток или 40% за 30 суток, не могут не быть жуликами.
Подробнее:
https://vklader.com/uif/

Канал Ютубная выводит на чистую воду лохотрон Gem4Me:

Начальное видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jJQORs2x6Sw

Продолжение истории:
https://www.youtube.com/post/UgwdL1xtqdsMHYjfGS54AaABCQ

Мы, конечно, тоже писали про этот лохотрон:
https://vklader.com/gem4me-marketspace/

Если вы потеряли деньги в лжеброкерах, псевдобиржах и прочих мошеннических структурах, будьте аккуратнее с фирмами и людьми, которые обещают вернуть средства. Во многих случаях возврат невозможен.

Это прекрасно понимают аферисты, обманывающие людей в этой сфере. Тем не менее, они берут деньги за нереальный возврат. Затем следуют два варианта:

* они изображают работу, которая не принесёт результата;
* перестают выходить на контакт.

Аферисты часто обещают не брать плату за возврат до достижения результата, но потом всё же разными способами выманивают платежи. Зачастую сам лжеброкер вторично или даже в третий раз хочет обдурить человека, представляясь юристом или регулятором.

Мы рекомендуем сотрудничать ТОЛЬКО со специалистами, которые берут плату ПОСЛЕ возврата денег на ваш счёт. Такие специалисты адекватно оценивают вероятность возврата (чарджбэк, chargeback), и отказываются брать в работу безнадёжные случаи, такие как переводы мошенникам с помощью криптовалюты.

Это гарантия того, что вашим случаем действительно займутся.

Если бы вы хотели сотрудничать на таких честных условиях, пожалуйста, оставьте свой контакт в этой форме https://vklader.com/contacts/.

В поле Сообщение напишите (ВНИМАНИЕ!) название мошеннической организации, сумму перевода средств мошенникам, даты переводов, способ переводов, номер своего телефона или почты.

Юрист-партнёр оценит вероятность возврата и свяжется, чтобы сделать предложение по возврату или объяснить, что возврат невозможен.

​​Когда у человека туго идёт основной бизнес, он склонен лезть в аферы.
Вот у владельца марки барбершопов Top Gun Алексея Локонцева долгов больше чем на 100 млн рублей.
И что мы видим?
Он пустился во все тяжкие и заманивает людей в криптоаферу Prizm.
Достаточно сказать, что этот развод устроил один из руководителей МММ Алексей Муратов.

​​А это тот самый лоховод из MMM Алексей Муратов.

Русскоязычные из СНГ стали жаловаться на обман со стороны псевдоброкера PrimeTime Finance.
https://vklader.com/primetime-finance/

​​Что нового можно сказать про «компанию», которая обещает платить 2% в день? Ничего, кроме обычных слов: кидалово, лохотрон, развод, афера, пирамида, мошенничество, обман, жульничество, хайп, скам. Легенда у мошенников Hexland свежая, но сильно неправдоподобная. Якобы они заново открывают земли, которые были поглощены водами океанов. И строят на них острова их мусора.
https://vklader.com/hexland/

​​О чём думают люди, отдающие свои деньги офшорам с Маршалловых островов? Таким как Skyfincapital, Axe&Co, Profinbit, ACB Service, InoFX, Larson&Holz, Bristol House Corporation, Capex24, lqd fx, Trade12, NovaTrades, Option FX, MTI24, Zola Ltd, BinaryOnline, Swiss Investment FX, Trade100FM, CodexFX, LiteForex, XtreamForex, Grand Investing, Affinity Group Investing, MSgroup Limited, InstaFX24, Aza Forex, S24 Trading, Strade24.
На карте показана точка в океане. Это Маршалловы острова.
https://vklader.com/vshuf-bristolcorp/

​​Мошенники нагло указывают ПСБ-Форекс в рекламе. В Яндекс этот сайт рекламируется как минимум с июня 2019 года. Жалобы ни к чему не приводят. Жулики продолжают обманывать граждан.

В ютубе реклама: инфобизнесмен Андрей Зенин обещает научить, как продать что угодно, например, только что созданный «бизнес» с выручкой в 300 тысяч рублей — за 5 млн рублей.

Пробиваем его имя в Яндексе. И видим судебное решение. Цитата:

«Намерений продавать 1/2 долю в квартире истец не имел. В период оформления договора купли-продажи доли истец состоял на учете психиатра с диагнозом «шизофрения». Денежных средств от продажи доли не получал. Вместо передачи денежных средств за купленную 1/2 долю квартиры Зенин А.Д. заставил и склонил истца принять в счет этого интернет-сайт».

В общем, парень не врёт. Продать может что угодно. Но повторять не рекомeндуется: статья 159 УК РФ.

В том случае суд вернул квартиру покупателю «бизнеса». Сайт уже не работает.

Решение суда полностью: https://sudact.ru/regular/doc/09TCLyV6MzLW/