​​Oinvest — новый псевдоброкер, по которому пока нет отзывов пострадавших в рунете. Мошенники только начали рекламировать его на русскоязычную аудиторию с помощью... Ивана Урганта (тот не в курсе).
Разбор лохотрона Oinvest и запись звонка:
https://vklader.com/oinvest/

​​Источник в Киеве сообщил о том, что фальшивая криптобиржа CDLConline24 имеет несколько адресов в центре Киева: главный офис на Михайловской улице, саппорт на улице Лысенко (дом 8, 9), маркетинг отдел — Костёльная улица, дом 4, 12. «Главный — некий Миша. Маркетолог Денис Мельник покупает битки, инвестор херов. Ребята собираются подавать заявление в налоговую. Подписываются только документы на неразглашение. Причём с ошибками и без юридической силы», — сообщает источник.

​​ВОПРОС:
Вы считаете, что сейчас физическому лицу лучше всего держать свои деньги во вкладах в банке (даже с учетом нового налога)?
Альтернатив безопасных вариантов для инвестирования сейчас нет?

ОТВЕТ:
https://vklader.com/vklad2020/

Относительно свежая схема околобиржевого развода.
Рассказывает пострадавший: «Схема организованного обмана. Развод на деньги. Я уже нашёл других людей, которых пытались развести. Схема похожая, отличается лишь в некоторых деталях. Девушка знакомится через соцсети, пытается в течение нескольких недель войти в доверие. Потом начинает рассказывать, что зарабатывает побочно своему основному бизнесу деньги на сделках на бирже, сама в этом абсолютно не разбираясь. У неё есть некий двоюродный или троюродный брат финансовый аналитик, который очень успешно торгует на бирже и даёт ей ценные советы, как вложить деньги. Она лишь делает то, что он говорит и имеет довольно существенную прибыль. Спустя какое-то время она предлагает помощь этого брата. Тот звонит обычно с иностранных номеров (в моём случае английские или датские номера IP-телефонии и рассказывает, какой он опытный, успешный и имеет многочисленные связи на финансовом рынке позволяющие ему делать замечательные беспроигрышные сделки. Он берёт за услуги 21% прибыли. Предлагает сперва приобрести криптовалюту на Coinbase или Bitstamp, потом создать аккаунт и приобретать активы на платформе goodzgroup или avexcapital. Если вы на это купились и вложили деньги, вы их больше никогда не увидите».
Разбор лохотрона: https://vklader.com/avex-capital/

Рассказывает пострадавший от мошенников из TrustFX:

«Торговлю с брокерской фирмой TrustFX я начал с 250 евро, затем аналитик уговорил инвестировать больше покупать и продавать акции на бирже. Общая сумма вложений составила 25 000 евро через Bitstamp Limited! Заработал намного больше, но, когда захотел перевести себе, меня попросили платить крупный налог.

Тогда и началась «печальная история». Я с большими трудностями занял 8000 евро и заплатил. Но ничего не получил. Мне постоянно угрожают, что моя учётная запись будет заблокирована, и каждый день будут рассчитаны проценты по штрафам. И в конечном итоге ничего не получу.

Я обратился за помощью к консалтинговой фирме. Я совершил очередную ошибку, и открыл их по предложению кошелек US11.

Я заплатил 0.07 биткойнов. По истечении какого-то времени юрист сообщил, что удалось вывезти часть моих денег. А на моем счете в US11 действительно появилась сумма в биткойнах.

Потом снова столкнулся с новыми проблемами. Эти биткойны находятся на REFUND и чтобы их можно было взять на мой счёт, надо уплачивать налог IRS.

Trustfx уже каждый день угрожает мне, что каждый день из моей учетной записи снимаются деньги и скоро будет 0».

Основателю потребительских кооперативов «Социнвествклад», «Инвестсоцвклад», «Соцвклад» Евгению Митину следствие добавило к статье «Мошенничество» статью «Организация преступного сообщества». https://stoppiramida.ru/news/2058/

Редко бывает, когда пострадавшие от финансовых мошенников рассказывают свою историю интересно.
Именно тот случай:
https://pikabu.ru/story/avex_capital__birzhevoy_teatr_dlya_buratin_7340738

Лохотрон «Стартап Фонд» исчез вместе с денежками «инвесторов».
Сайт startupfund. Ltd не работает.
А мы ведь предупреждали.
https://vklader.com/startup-fund/

​​В нашей рубрике «Вопрос-Ответ» уже 64 ответа на ваши вопросы: https://vklader.com/rubrika/vopros-otvet/ Задать свой вопрос вы можете здесь https://vklader.com/contacts/ (можно анонимно) или сообщением в Telegram @nv125. Туда же сообщайте интересную информацию.

​​ВОПРОС:
Здравствуйте, а сделайте разбор КПК «Московский финансовый центр» (МФЦ) и КПК «Ленинградский финансовый центр» (ЛФЦ). Там как известно одни хозяева, да это и по почерку оформления видно. Ещё у них свой сайт с отзывами есть, где все финансовые организации плохие, а они хорошие.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/lenfincentr-mosfincentr/

​​ВОПРОС:
Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.
ОТВЕТ:
Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.
У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.
На деле у абсолютного большинства матрица не заполнится никогда в силу выгорания поляны: идиотов в стране не так много, как кажется.
https://vklader.com/pro100-game/

​​В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLConline24, Viptradecdlc, Finmode.

Подробно:
https://vklader.com/longshortcfd-viptradecdlc-finmode/

ВОПРОС:

Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с CFD (форекс, криптовалюты) — то чем занимается AVA Trade.

И вот почему.

Как в случае с казино или букмекерами, площадка всегда в выигрыше. И площадка CFD это скорее дилер, а не брокер, так как классический брокер это просто посредник, канал доставки поручений на биржу.

Касательно фирмы: она обладает лицензией в нормальной юрисдикции (Ирландия и другие страны), поэтому в чёрном списке брокеров её нет. Конечно, это не разводилы типа Avex Capital, Titan Pro 500, Partner Groupe и так далее.

Но связываться с CFD всё равно не рекомендуем.

Также надо также помнить, что российской лицензии у AVA Trade нет, поэтому продвижение её услуг в стране не слишком законно.

​​В телеграме процветают мошенники, анонимно обещающие нереальные вещи вроде схемы как обыграть казино или гарантированно иметь высокий доход на спортивных ставках. Вот пример, как заманивают в онлайн-казино «Вулкан» (club-vulkan. com).

В интернете появилась реклама вложений в продовольственный бренд «Братья Черепановы».
Обещают пассивный доход до 30% на производстве тушёнки.
Неужели у такого простого продукта такая высокая маржинальность?
@cryptocritique выяснил, кто стоит за сбором денег. Это инвестиционное сообщество «Инвест» (Егор Головко и Ксения Горова).
Весь разнос по фактам.
Вспоминается история членов петербургского клуба «Капитал», которые потеряли кучу денег на проектах, которые презентовал клуб: ICO BeEasy. io (Александр Беспалов) и ICO Export. online (Наталья Подгорецкая и Андрей Грачёв), доверительное управлния (Мария Буканина) и прочее.

Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.
Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.
Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».
С конца 2018 года Центральный банк Российской Федерации предоставил возможность затребования информации о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, через удобный портал Госуслуги.
https://vklader.com/gde-moja-kreditnaja-istorija/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно.
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

ВОПРОС:
Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.

ОТВЕТ:
Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: https://vklader.com/trustx/
https://vklader.com/us11/

​​Одна из реклам, обещающих быстрое обогащение на автоматическом трейдинге, заманивает в псевдоброкера Luxis Trade. По телефону мошенница говорит, что фирма из Люксембурга, но на сайте отразить этот интересный факт, видимо, забыли.
https://vklader.com/luxistrade/

​​Аферисты Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев не унимаются и пришли за вашими деньгами прямо в Facebook. Прямо во время карантина.
Ни математика, ни коронавирус их не берут.
Правда, название «инвестиционного фонда» Gafarov and Partners в рекламе не упоминается.
На каком рынке они с 2007 года? На рынке обмана? Где эти мифические спортивные аналитики? Кто сказал, что они лучшие?
По ссылке мы подробно разбираем, почему связываться с такими аферами не следует.
https://vklader.com/gap-fin/

​​Какого форекс-брокера выбрать?
Первая версия ответа на этот вопрос показалась некоторым слишком краткой. Поэтому приводим развёрнутый ответ.

​​ВОПРОС:
Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?
ОТВЕТ:
Начнём с того, что на сайте Regofbroker размещены фальшивые члены команды. Это признак мошенничества.
Подробнее: https://vklader.com/regofbroker/