Рассказывает пострадавший от мошенников из TrustFX:

«Торговлю с брокерской фирмой TrustFX я начал с 250 евро, затем аналитик уговорил инвестировать больше покупать и продавать акции на бирже. Общая сумма вложений составила 25 000 евро через Bitstamp Limited! Заработал намного больше, но, когда захотел перевести себе, меня попросили платить крупный налог.

Тогда и началась «печальная история». Я с большими трудностями занял 8000 евро и заплатил. Но ничего не получил. Мне постоянно угрожают, что моя учётная запись будет заблокирована, и каждый день будут рассчитаны проценты по штрафам. И в конечном итоге ничего не получу.

Я обратился за помощью к консалтинговой фирме. Я совершил очередную ошибку, и открыл их по предложению кошелек US11.

Я заплатил 0.07 биткойнов. По истечении какого-то времени юрист сообщил, что удалось вывезти часть моих денег. А на моем счете в US11 действительно появилась сумма в биткойнах.

Потом снова столкнулся с новыми проблемами. Эти биткойны находятся на REFUND и чтобы их можно было взять на мой счёт, надо уплачивать налог IRS.

Trustfx уже каждый день угрожает мне, что каждый день из моей учетной записи снимаются деньги и скоро будет 0».

Основателю потребительских кооперативов «Социнвествклад», «Инвестсоцвклад», «Соцвклад» Евгению Митину следствие добавило к статье «Мошенничество» статью «Организация преступного сообщества». https://stoppiramida.ru/news/2058/

Редко бывает, когда пострадавшие от финансовых мошенников рассказывают свою историю интересно.
Именно тот случай:
https://pikabu.ru/story/avex_capital__birzhevoy_teatr_dlya_buratin_7340738

Лохотрон «Стартап Фонд» исчез вместе с денежками «инвесторов».
Сайт startupfund. Ltd не работает.
А мы ведь предупреждали.
https://vklader.com/startup-fund/

​​В нашей рубрике «Вопрос-Ответ» уже 64 ответа на ваши вопросы: https://vklader.com/rubrika/vopros-otvet/ Задать свой вопрос вы можете здесь https://vklader.com/contacts/ (можно анонимно) или сообщением в Telegram @nv125. Туда же сообщайте интересную информацию.

​​ВОПРОС:
Здравствуйте, а сделайте разбор КПК «Московский финансовый центр» (МФЦ) и КПК «Ленинградский финансовый центр» (ЛФЦ). Там как известно одни хозяева, да это и по почерку оформления видно. Ещё у них свой сайт с отзывами есть, где все финансовые организации плохие, а они хорошие.

ОТВЕТ:
https://vklader.com/lenfincentr-mosfincentr/

​​ВОПРОС:
Расскажите про новый заработок в сети — Pro100Game. Сестра после очередного скама увлеклась этим заработком, не можем вдолбить, что они рассчитаны на добровольный грабёж.
ОТВЕТ:
Матричные MLM-пирамиды могут существовать долго, так как в отличие от долговых пирамид их адептам ничего не обещается. Они сами подписываются под взнос денег и под привод новых адептов.
У этих неумных персон довольно долго живёт надежда, что матрица заполнится, что люди, которых они пригласили, тоже пригласят требуемое число людей и так далее. Но жизнь оказывается прозаичнее.
На деле у абсолютного большинства матрица не заполнится никогда в силу выгорания поляны: идиотов в стране не так много, как кажется.
https://vklader.com/pro100-game/

​​В интернете идёт поисковое продвижение финансового лохотрона LongShortCFD. Создают афере положительную репутацию в Google и Яндексе те же сайты фальшивых отзывов, что двигали такие лохотроны как CDLConline24, Viptradecdlc, Finmode.

Подробно:
https://vklader.com/longshortcfd-viptradecdlc-finmode/

ВОПРОС:

Что-то можете сказать про брокера AVA Trade?

ОТВЕТ:

Мы не рекомендуем связываться с CFD (форекс, криптовалюты) — то чем занимается AVA Trade.

И вот почему.

Как в случае с казино или букмекерами, площадка всегда в выигрыше. И площадка CFD это скорее дилер, а не брокер, так как классический брокер это просто посредник, канал доставки поручений на биржу.

Касательно фирмы: она обладает лицензией в нормальной юрисдикции (Ирландия и другие страны), поэтому в чёрном списке брокеров её нет. Конечно, это не разводилы типа Avex Capital, Titan Pro 500, Partner Groupe и так далее.

Но связываться с CFD всё равно не рекомендуем.

Также надо также помнить, что российской лицензии у AVA Trade нет, поэтому продвижение её услуг в стране не слишком законно.

​​В телеграме процветают мошенники, анонимно обещающие нереальные вещи вроде схемы как обыграть казино или гарантированно иметь высокий доход на спортивных ставках. Вот пример, как заманивают в онлайн-казино «Вулкан» (club-vulkan. com).

В интернете появилась реклама вложений в продовольственный бренд «Братья Черепановы».
Обещают пассивный доход до 30% на производстве тушёнки.
Неужели у такого простого продукта такая высокая маржинальность?
@cryptocritique выяснил, кто стоит за сбором денег. Это инвестиционное сообщество «Инвест» (Егор Головко и Ксения Горова).
Весь разнос по фактам.
Вспоминается история членов петербургского клуба «Капитал», которые потеряли кучу денег на проектах, которые презентовал клуб: ICO BeEasy. io (Александр Беспалов) и ICO Export. online (Наталья Подгорецкая и Андрей Грачёв), доверительное управлния (Мария Буканина) и прочее.

Россияне жалуются на звонки с номеров 84955966185, 84954090547, 84950058554, 84955966715, 84994992407, 84954092934, 84951175976, 84950882853, 84951178624, 84993822849, 84994994801, 84951994523, 84950055791, 84951314836 и других.
Мошенники с помощью робота сообщают, что имеют отношение к официальному Бюро кредитных историй и пугают людей тем, что их кредитная история полностью испортится, если они не предпримут выгодные им действия, в частности, пойдут на сайт, где мошенники будут выманивать у них деньги, персональные и платёжные данные.
Звучащие фразы: «критическое изменение кредитной истории», «БКИ Контроль».
С конца 2018 года Центральный банк Российской Федерации предоставил возможность затребования информации о том, в каких бюро хранится ваша кредитная история, через удобный портал Госуслуги.
https://vklader.com/gde-moja-kreditnaja-istorija/
Как узнать свою кредитную историю бесплатно.
https://vklader.com/cred-hist-besplatno/

ВОПРОС:
Обратился в компанию по возврату средств от брокера-мошенника. Нашёл данный криптовалютный кошелёк US11. На данный кошелек мне зачислили найденные средства и для их вывода необходимо оплатить налог.

ОТВЕТ:
Они просто нарисовали эту цифру в личном кабинете и вымогают деньги в виде якобы налога. Не переводите ничего. Прочитайте про то, как люди потеряли деньги, поверив мошенникам из US11: https://vklader.com/trustx/
https://vklader.com/us11/

​​Одна из реклам, обещающих быстрое обогащение на автоматическом трейдинге, заманивает в псевдоброкера Luxis Trade. По телефону мошенница говорит, что фирма из Люксембурга, но на сайте отразить этот интересный факт, видимо, забыли.
https://vklader.com/luxistrade/

​​Аферисты Эрик Гафаров и Владимир Сухоплюев не унимаются и пришли за вашими деньгами прямо в Facebook. Прямо во время карантина.
Ни математика, ни коронавирус их не берут.
Правда, название «инвестиционного фонда» Gafarov and Partners в рекламе не упоминается.
На каком рынке они с 2007 года? На рынке обмана? Где эти мифические спортивные аналитики? Кто сказал, что они лучшие?
По ссылке мы подробно разбираем, почему связываться с такими аферами не следует.
https://vklader.com/gap-fin/

​​Какого форекс-брокера выбрать?
Первая версия ответа на этот вопрос показалась некоторым слишком краткой. Поэтому приводим развёрнутый ответ.

​​ВОПРОС:
Брокер говорит, что регулируется и страхуется организацией под названием Regofbroker. Это даёт какие-то гарантии надёжности брокера?
ОТВЕТ:
Начнём с того, что на сайте Regofbroker размещены фальшивые члены команды. Это признак мошенничества.
Подробнее: https://vklader.com/regofbroker/

Ютубная разносит аферистов Гафарова и Сухоплюева, которые привлекли звёзд футбола к раскрутке Gafarov and Partners Fund. Это Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Александр Кержаков. Чуть выше разнос Вкладера.
https://www.youtube.com/watch?v=WkeN28xlf5g

​​Рассказывает читатель:
Скачал в интернете бесплатную книгу «Быстрый старт на финансовых рынках», на сайте AcademyFX или academyfxbook, если не ошибаюсь.
Не успел ничего прочитать ещё. Позвонил мне молодой человек с номера +79911143307 (89911143307). Представился как Максим Андреевич.
«Чтобы вам книжку не читать, я могу вам провести бесплатный бизнес-курс по работе на финансовом рынке в скайпе». Спрашиваю, что за фирма, говорит финансово-консалтинговая компания «Прайд», сидит в Пензе.
Комментарий Вкладера:
https://vklader.com/axeforex/

Жертвы киевского биржевого лохотрона Titan Pro 500 выложили записи разговоров с мошенниками. Степень дерзости и наглости участников преступной группы запредельные. Они в открытую издеваются над людьми, которые уже потеряли десятки тысяч долларов и хотят отобрать у них ещё деньги.
Шесть разговоров:
https://www.youtube.com/channel/UC6-sBJkQGt5x4td6akbq2Zw

Фальшивые рубли продавали за криптовалюту.
«После того как покупатель производил оплату через обезличенный кошелек все на той же Hydra, причем исключительно криптовалютой, из Москвы по поддельным паспортам через транспортную компанию сообщникам отправлялась партия поддельных денег».
Банда поймана.
https://www.kommersant.ru/doc/4315751