​​Ещё один вид мошенничества с юридическими лицами. Массово рассылают в фирмы счета за неоказанные услуги. Расчёт на то, что сумма маленькая (в данном случае 1591 рубль), и никто по ней проверок проводить не будет.

​​Возникла ошибка.
Директор казанского филиала «Фридом Финанс» Марат Сабиров не имеет отношение к Finiko — организации с явными признаками финансовой пирамиды.
На фото — другой Марат Сабиров, который в феврале представлялся как руководитель отдела крипто-карт компании «Финико» и выступал на конференции в Москве. Также на ней выступали Кирилл Доронин (основатель), Эдвард Сабиров (руководитель отдела трейдинга), Зыгмунт Зыгмунтович (директор Finiko), Ильгиз Шакиров (топ лидер Finiko).
Приносим свои извинения Марату Сабирову из «Фридом Финанс».

​​Сайты проектов @vklader и @finside (оба основал @oleganisimov1) подверглись DDOS-атаке.
Особое внимание атакующие обратили на критические материалы о QBF («КьюБиЭф»).

Вот они:

https://vklader.com/qbf-2020/
https://finside.ru/13390/

https://youtu.be/SxDd2KbZ0Y0
Москвичей обзванивают с номера +74996423134 , представляются как CFM Limited или «Хедж-фонд Кэпитал Файнэншл Менеджмент» (Capital Financial Management). Предлагают доходность от 10% в месяц. Приводим пример звонка жулика.

Разнос лохотрона: https://vklader.com/capital-financial-management/

​​Самое интересное, что мы знаем адрес, по которому сидит целый колл-центр этих циничных мошенников, в том числе «Лев Воробей», который по телефону обманул женщину на 230 тысяч долларов, которые та взяла в кредит, заложив квартиру.

Но сделать ничего не можем.

Лжеброкер «Титан Про 500» находится в Киеве в бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи. Эта же группа мошенников использовала названия «брокеров» Bormancorp, LittInvest, Pratconi, Alpha Capital.

История женщины в скриншотах переписки через WhatApp с мошенником: https://vklader.com/vorobey/

Обзор киевских мошеннических колл-центров: https://vklader.com/kiev-wolves/

Элемент бракоразводного процесса. Яков Новиков написал крайне жёсткий пост против Артёма Аветисяна. https://www.facebook.com/100002608317540/posts/2827284820701767/

​​Investment Trust (Лондонская коллегия независимых юристов) вводит в заблуждение жертв «чёрных брокеров»: якобы получить деньги назад можно с помощью государственных органов. Это обман.

Финансовые регуляторы НЕ несут ответственности за деятельность лжеброкеров, которые, как правило, не имеют лицензий вообще или имеют их в карликовых юрисдикциях за семью морями.

https://vklader.com/investment-trust/

WantResult

ВОПРОС:
Прошу у вас огромной помощи, так как моя мама хочет купить франшизу у таких товарищей как WantResult.
У меня есть огромные опасения, что это деньги на ветер и завтра буду стараться всеми правдами и неправдами её разубедить.

ОТВЕТ:
Это правильный подход. Вот немного железобетонных аргументов:
https://news.1rj.ru/str/vklader/873

​​Польский финансовый надзор (KNF) выпустил предостережение о PRBS Gestion Group LLC (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины), которая оказывает услуги без необходимого разрешения.
Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.
https://vklader.com/prbs-gestion-group/

​​«Данная платформа помогла мне очень».
Вот что в голове у людей, готовых на камеру за 5 копеек произносить любые слова.
В данном случае речь про лохотрон «Сбербанк-Инвест».
https://vklader.com/lohosber-2020/

​​Апрельские добавления в чёрный список брокеров.

Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc, Finmode, FOG Investment Company, Terra Finance, FinFuture, NelsonFX, FGmarkets, 555markets, IMTtrade, Velmarket, RSK Partners, Inexpoint, Premium Brokers, Amega (amegafx), ABC Group, InvestActive, Credit Agricole Swiss, Red Fin Stocks, Profit Markets, 24news, 24 FX Group (24FXG), 24optione, CFDBuy, Unit Markets, AFS Finance, Gekko XM, Capital Financial Management (CFM Limited), Echforex, Forex Angle, Algo FX Trade (AFT Capitals), Blockfolioptions, Cartel Finance, Malley Capital, FXB Trading, New Rich Markets, Trading-Times, Prime Stocks, BX-Markets, ForexChief, ANP-FX, AXE capital, Finavix, FXRevolution, Europe Markets, Size Market, Conventus Group, Four Trade New World Standards (4trade. cc), Cnv Capital, AMOtrader, All top Market, Neobrok, Libra Option, Quineex, MarketCFD, JCX Broker, GBL Investing, Linexfin, Toptrade .fm, Mercuryo, Regency OneGroup, BX-markets, Getprofit. trade, Mono-Trade, Finexit Trade, 11US (us11. com); Учебный центр финансового планирования (УЦФП); Olimp Consulting Ltd (olimp-consult).

Всё-таки Павел Дуров не рискнул выпустить криптовалюту, против которой выступил финансовый регулятор SEC.
Идти против российского государства мог, а вот с американским решил не шутить.
И в целом правильно: упакуют на много лет за финансовые махинации и глазом не моргнут.
Ну, а крупные инвесторы, которые заплатили за будущие gram $1,7 млрд, прекрасно подтвердили справедливость старой мудрости: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь».
В числе инвесторов значатся Benchmark, Lightspeed Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sequoia Capital, Роман Абрамович, Сергей Солонин, Давид Якобашвили и другие.
Почему SEC сработала профессионально @vklader писал ещё в октябре:
https://news.1rj.ru/str/vklader/461

Уже несколько человек жалуются, что им не вывести деньги из аферы «Гафаров и партнёры».
https://www.youtube.com/watch?v=teCgoHUAnJw
Неудивительно:
https://vklader.com/gap-fin/

Мошеннический сайт ton-corp. ru, который обманывал россиян на «системе заработка Павла Дурова», закрылся.
Но такие лохотроны продолжают действовать на других доменах.
https://www.youtube.com/watch?v=LO11umyP0JQ
https://vklader.com/ton-corp/

Новое аудио. Мошенник по телефону разводит женщину на вложения в лохотрон. Якобы Павел Дуров придумал алгоритм для гарантированного заработка.
https://youtu.be/7D0WTccCqDo

​​Какие только легенды не придумывают финансовые мошенники, чтобы залезть в карман зазевавшимся гражданам. Недавно был бывший сиделец, а теперь — карточный катала заманивает в лохотрон Nigma.
https://vklader.com/katala/

​​Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером.
Получается идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды.
Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.
https://vklader.com/resus-corporation/

​​Александр Кержаков открестился от фонда Гафарова. Якобы просто был клиентом, ничего не рекламировал.

Но зачем надевать одежду с символикой? Неужели непонятно, с какой целью аферисты делают такие фото?

Интересно, как будут оправдываться остальные пассажиры: Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Виталий Петров, Тимур Скляров.

Знаменитый вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал странно: забанил @vklader в инстаграме
https://www.instagram.com/p/B_xm5l4j61w/

​​Ещё 10 финансовых правил Шарикова:
https://www.instagram.com/p/B_xdZNzDHFa/

Михаил Жуховицкий о пирамиде Finiko:

«Опять-таки, ключевой фактор – грамотно выбрать страну и город. Есть и грустные примеры. Кирилл Доронин раз за разом пытался запустить в Казани разные пирамидосы. Последняя – finiko.
И ни на одной из пирамид не мог собрать нормально денег. Почему?
Потому, что Татарстан – это родина примитивных пирамид. Они там на каждом углу. И классический продукт местному тупому населению в 2019 году, когда работал Кирилл, уже не очень заходит. Итог: человек теперь сидит в Сингапуре. Назад не вернуться, а денег особо нет. Приходится на месте заниматься всякой фигней. В последний раз видел Кирилла в попытке как-то примазаться к замечательному проекту To the moon. Но и тут у него вряд ли что-то получится, т.к. Влад, создатель Туземуна – человек умный и мутного персонажа скинет за борт быстро.
Выбрал бы Кирилл в качестве поля для своей активности крупный шахтерский город в Казахстане – зашло бы на ура. Видим на примере гарант24. Вкладчики продавали дома, машины и квартиры, чтобы вложиться. Брали кредиты. Тупость населения на уровне начала 90х годов в РФ.
Т.е, Кириллу помешал страх работать на чужой территории. А ведь именно сборы в других странах статистически проходят лучше всего».