​​Польский финансовый надзор (KNF) выпустил предостережение о PRBS Gestion Group LLC (Бичмонт, Кингстаун, Сент-Винсент и Гренадины), которая оказывает услуги без необходимого разрешения.
Лохотрон действует не только в Польше, но и в России под названиями Pariba Group и Partner Groupe.
https://vklader.com/prbs-gestion-group/

​​«Данная платформа помогла мне очень».
Вот что в голове у людей, готовых на камеру за 5 копеек произносить любые слова.
В данном случае речь про лохотрон «Сбербанк-Инвест».
https://vklader.com/lohosber-2020/

​​Апрельские добавления в чёрный список брокеров.

Remaxima, Avex Capital, eXcentral, Oinvest, Goodzgroup, Longshortcfd, Viptradecdlc, Finmode, FOG Investment Company, Terra Finance, FinFuture, NelsonFX, FGmarkets, 555markets, IMTtrade, Velmarket, RSK Partners, Inexpoint, Premium Brokers, Amega (amegafx), ABC Group, InvestActive, Credit Agricole Swiss, Red Fin Stocks, Profit Markets, 24news, 24 FX Group (24FXG), 24optione, CFDBuy, Unit Markets, AFS Finance, Gekko XM, Capital Financial Management (CFM Limited), Echforex, Forex Angle, Algo FX Trade (AFT Capitals), Blockfolioptions, Cartel Finance, Malley Capital, FXB Trading, New Rich Markets, Trading-Times, Prime Stocks, BX-Markets, ForexChief, ANP-FX, AXE capital, Finavix, FXRevolution, Europe Markets, Size Market, Conventus Group, Four Trade New World Standards (4trade. cc), Cnv Capital, AMOtrader, All top Market, Neobrok, Libra Option, Quineex, MarketCFD, JCX Broker, GBL Investing, Linexfin, Toptrade .fm, Mercuryo, Regency OneGroup, BX-markets, Getprofit. trade, Mono-Trade, Finexit Trade, 11US (us11. com); Учебный центр финансового планирования (УЦФП); Olimp Consulting Ltd (olimp-consult).

Всё-таки Павел Дуров не рискнул выпустить криптовалюту, против которой выступил финансовый регулятор SEC.
Идти против российского государства мог, а вот с американским решил не шутить.
И в целом правильно: упакуют на много лет за финансовые махинации и глазом не моргнут.
Ну, а крупные инвесторы, которые заплатили за будущие gram $1,7 млрд, прекрасно подтвердили справедливость старой мудрости: «Не рой другому яму, сам в неё попадёшь».
В числе инвесторов значатся Benchmark, Lightspeed Ventures, Kleiner Perkins Caufield & Byers, Sequoia Capital, Роман Абрамович, Сергей Солонин, Давид Якобашвили и другие.
Почему SEC сработала профессионально @vklader писал ещё в октябре:
https://news.1rj.ru/str/vklader/461

Уже несколько человек жалуются, что им не вывести деньги из аферы «Гафаров и партнёры».
https://www.youtube.com/watch?v=teCgoHUAnJw
Неудивительно:
https://vklader.com/gap-fin/

Мошеннический сайт ton-corp. ru, который обманывал россиян на «системе заработка Павла Дурова», закрылся.
Но такие лохотроны продолжают действовать на других доменах.
https://www.youtube.com/watch?v=LO11umyP0JQ
https://vklader.com/ton-corp/

Новое аудио. Мошенник по телефону разводит женщину на вложения в лохотрон. Якобы Павел Дуров придумал алгоритм для гарантированного заработка.
https://youtu.be/7D0WTccCqDo

​​Какие только легенды не придумывают финансовые мошенники, чтобы залезть в карман зазевавшимся гражданам. Недавно был бывший сиделец, а теперь — карточный катала заманивает в лохотрон Nigma.
https://vklader.com/katala/

​​Афера Hermes Management (офшор с Белиза без лицензии) собирает деньги в России и других странах СНГ и вкладывает их через другой офшор без лицензии — Resus Corporation, называя его брокером.
Получается идеальная бесконтрольная конструкция для злоупотреблений и построения финансовой пирамиды.
Всё это завязано на другие аферы Романа Василенко: Life Is Good и жилищный кооператив Best Way.
https://vklader.com/resus-corporation/

​​Александр Кержаков открестился от фонда Гафарова. Якобы просто был клиентом, ничего не рекламировал.

Но зачем надевать одежду с символикой? Неужели непонятно, с какой целью аферисты делают такие фото?

Интересно, как будут оправдываться остальные пассажиры: Андрей Аршавин, Андрей Тихонов, Александр Мостовой, Владимир Быстров, Руслан Нигматуллин, Виталий Петров, Тимур Скляров.

Знаменитый вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал странно: забанил @vklader в инстаграме
https://www.instagram.com/p/B_xm5l4j61w/

​​Ещё 10 финансовых правил Шарикова:
https://www.instagram.com/p/B_xdZNzDHFa/

Михаил Жуховицкий о пирамиде Finiko:

«Опять-таки, ключевой фактор – грамотно выбрать страну и город. Есть и грустные примеры. Кирилл Доронин раз за разом пытался запустить в Казани разные пирамидосы. Последняя – finiko.
И ни на одной из пирамид не мог собрать нормально денег. Почему?
Потому, что Татарстан – это родина примитивных пирамид. Они там на каждом углу. И классический продукт местному тупому населению в 2019 году, когда работал Кирилл, уже не очень заходит. Итог: человек теперь сидит в Сингапуре. Назад не вернуться, а денег особо нет. Приходится на месте заниматься всякой фигней. В последний раз видел Кирилла в попытке как-то примазаться к замечательному проекту To the moon. Но и тут у него вряд ли что-то получится, т.к. Влад, создатель Туземуна – человек умный и мутного персонажа скинет за борт быстро.
Выбрал бы Кирилл в качестве поля для своей активности крупный шахтерский город в Казахстане – зашло бы на ура. Видим на примере гарант24. Вкладчики продавали дома, машины и квартиры, чтобы вложиться. Брали кредиты. Тупость населения на уровне начала 90х годов в РФ.
Т.е, Кириллу помешал страх работать на чужой территории. А ведь именно сборы в других странах статистически проходят лучше всего».

​​Схема развода FinmaxFX.

​​Один из «бизнесов» Кирилла Доронина до пирамиды Finiko выглядел так. «Эскалат», избавление от долгов перед банками.

​​На фото — Кирилл Доронин.
Аферист-рецидивист, конечно, знатный. Вряд ли с такой «бизнес-историей» он теперь долго задержится у себя в Казани.
Последний лохотрон Finiko завлекает хомяков такими вещами как:

🐹 доход 1,2% в день;
🐹 погашение любого кредита за 35% от суммы долга;
🐹 карта с кэшбэком 25%.

​​Жулики на имени Альфа-Банка собирают номер карты плюс прикреплённый телефон
.

​​Аферисты из КПК «Ленинградский финансовый центр» во время карантина решили устроить рассылку в железные почтовые ящики.
Обещают подарки, мимикрируют под что-то государственное.

Вчера вкус вилл. Сегодня «Вкусвилл». Завтра вкус вил?

​​Несмотря на карантин, на сайтах объявлений появляются объявления о поиске кандидатов на должность помощника аналитика. Зачастую это уловка проходимцев, которые под видом предоставления работы затаскивают людей в трейдинг на финансовом рынке и лишают сбережений.

​​Россиянина Сергея Овчинникова на 700 тысяч рублей обманули финансовые телефонные мошенники.

Полиция допросила в Новом Уренгое гражданина России, на счёт которого перечислялись деньги. Руслан Рашитханович Акаев оказался не в курсе обмана и дал контакт Александра Олеговича Вилкова, владельца обменного пункта криптовалют vilkov . com (Черкассы, Украина), который использует его счёт в Сбербанке для проведения операций, связанных с Россией.

Вилков дал пояснение российской полиции (см. скан). Мол, к нему в январе 2019 года через Телеграм обратился руководитель другого криптообменника Прадед Олег Викторович (obmenwm. kiev. ua; адрес: 02140, город Киев, улица Олександра Мишуги, дом 12, квартира 124; тел: +380954216632). Он предложил за комиссию принимать средства его российских клиентов в рублях на счёт Акаева, а затем в Киеве передавать деньги в долларах самому Прадеду. Мол, Вилков и Акаев не подозревали, что речь о кидалове. Узнав о мошенничестве от Овчинникова, Вилков обратился к Прадеду с требованием вернуть деньги, но тот пропал.

Лохотрон, в котором потеряны деньги Сергея Овчинникова, называется BormanCorp / TitanPro500. Находится в киевском бизнес-центре «Арена Сити» по адресу Бассейная улица, дом 2А, 3-4 этажи.

С той же группой мошенников связан выпиющий случай развода женщины на 230 тысяч долларов, взятых в кредит. Только там наличку она передавала в криптообменник на проспекте Мира, 89, в Москве.

А теперь расскажите мне, как криптовалюты улучшают наш мир.