SCAM LIST – Telegram
SCAM LIST
7.49K subscribers
523 photos
19 videos
239 links
Scam List — знай, где тебя хотят обмануть.

Связь: @SCAMLIST_HELP_BOT
Download Telegram
💡 С наступающим 2026 годом.🙏🏻🎆

2025-й стал для нас точкой, с которой мы начали активно развивать этот канал. Без красивых историй и «успешного успеха» — с разбором того, как рынок и схемы выглядят на самом деле.
За это время мы вместе разобрали и разоблачили десятки мошеннических каналов. Колл-центры, фишинговые боты, лже-трейдеры, «арбитражники», инфоцыгане — всё это летело под нож с фактами и пруфами. И если кому-то мы сэкономили деньги, нервы или просто вовремя открыли глаза — значит, работали не зря.
Будем честны и про рынок. В 2025 году депозиты теряли не только из-за скама. Альты многих жёстко высадили, портфели ушли в минус, и это реальность, через которую прошли почти все.


От 2026 года хочется одного: нормального рыночного цикла и восстановления портфелей. Чтобы цифры снова радовали, а не напоминали о чужих ошибках.
Наша цель не меняется. Хочется, чтобы скама стало меньше. Мы и дальше будем делать всё, чтобы мошенникам в Telegram было дорого, неудобно и невыгодно здесь работать.

Спасибо всем, кто читает, репостит и предупреждает других.


SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🎅12🎄11👍5💯32🔥1🍾1
JPMorgan и серебро: проиграли ставку — пошли к ФРС

JPMorgan 15 лет шортил серебро, подавляя цену. Когда рынок развернулся и серебро резко выросло, банк поймал маржин-колл и получил $4.8+ млрд убытков.
Параллельно банк переобулся: закрыл бумажные шорты и скупил около 750 млн унций физического серебра, став крупнейшим держателем металла. Проблема в том, что закрыть оставшиеся позиции уже невозможно — физики на рынке нет, а любая попытка откупа толкает цену ещё выше.

28 декабря ФРС экстренно собралась решать судьбу банка: ликвидность, слияние или контролируемый дефолт.
И главный вопрос: почему банк, который годами манипулировал рынком и проиграл собственную ставку, должен спасаться за счёт налогоплательщиков?

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
11👍5👏3
Арбитраж Kpиптoвaлют ❗️
«Арбитраж +9% без риска» — как одна сетка держит сотни фейковых обменников

Очередная реклама арбитража.
📊 Telegram-каналы с одинаковым контентом
Те же скрины, те же инструкции, те же формулировки. Меняются только названия.
📊 Мы посмотрели обменники, которые рекламируются через такие каналы, и увидели простую картину: десятки фейковых обменников размещены на одном IP — 45.84.205.123. Это не разные проекты, а единая инфраструктура. Одинаковый дизайн, шаблонные блоки, фейковые отзывы, клон-контент в Telegram-каналах. Когда один обменник ловит жалобы и «умирает», на том же сервере запускается следующий — с другим названием, но тем же кодом. 
📊 Один и тот же «арбитражник» кочует по десяткам каналов «Макс». На деле Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович — реальный человек из Таджикистана, который вёл блог по P2P-арбитражу на YouTube, Instagram и Telegram.

📌 Детали:
Канал:   Арбитраж Kpиптoвaлют 
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/akcrptoarb
ID: -1002114807129
Аккаунт: @MaxCapital_ru 

Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍146🔥4
Скамер похвастался кражей $16 млн в Telegram и был задержан через несколько часов
В США 23-летнему жителю Бруклина Рональду Спектору предъявили обвинения в масштабном фишинговом мошенничестве против пользователей Coinbase. Он представлялся сотрудником службы поддержки и убеждал жертв переводить средства на «безопасные кошельки», которые на деле находились под его контролем.


Похищенную криптовалюту он отмывал через миксеры и биржи. Но на этом история не закончилась, потому что Спектор решил делиться своими «успехами» в Telegram, подробно рассказывая о кражах и суммах.
В итоге его задержали всего через несколько часов, а переписка и публикации из мессенджера стали частью доказательной базы.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥167👍4
SCAM LIST
2025 расставил всё по местам: крипта — худший актив года Цифры без эмоций: серебро +130%, золото +65%, Nasdaq +20%. Даже облигации в плюсе. И только крипта в минусе: BTC −6%, ETH −12%, альткоины −40%+. Про «цифровое золото» можно забыть. Когда стало страшно…
Суровая реальность крипты в 2025.
Мои деньги теряли 7% в год из-за инфляции, поэтому я решил инвестировать их в криптовалюту. Теперь я теряю 50% в месяц



SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁30👍41
SCAM LIST
Опять всплыли наши «копитрейдеры» — теперь с новым каналом Разборы, менторство и стратегия • Вектор Рынка По факту это обычный копи-трейдинг через Bybit. Та же самая сетка клонов: меняются названия, аватарки, легенды, но сценарий один и тот же. Завлекают…
Кстати, сразу несколько каналов из наших обзоров получили метки скам аккурат под Новый год.
Неплохой такой подарочек им к празднику.

Значит, работаем не зря.
Всех ещё раз с наступившим 2026 🎄

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
22👍16🔥6
2026 начался с того, что сотни кошельков тихо опустошаются, а весь крипто-мир гадает — как именно это происходит.

ZachXBT сейчас фиксирует странную историю
: сотни кошельков по всем EVM-сетям тупо дренят, и никто до конца не понимает как. Ethereum, BNB Chain, Base, Arbitrum, Polygon.
Фишка в том, что воруют мелкими суммами. До $2k с кошелька. Но когда таких кошельков сотни — уже $100k+, и счётчик дальше крутится.
ZachXBT уже вычислил подозрительный адрес — 0xAc2e5153170278e24667a580baEa056ad8Bf9bFB — но это мало что даёт, когда непонятно, как именно он получает доступ к кошелькам.


Самое неприятное — нет очевидной причины. Не фишинг и кривые контракты. Просто деньги уходят.
Есть версия про хвосты от истории с Trust Wallet и расширениями, есть фишинг под MetaMask на фоне паники. Прямых доказательств нет.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👻16❤‍🔥4🔥3👍21
BlackAudit
Илью Лихтенштейна, осужденного за кражу криптовалюты с биржи Bitfinex, досрочно освободили из тюрьмы. В ноябре 2024 года Лихтенштейн был приговорен к пяти годам заключения после признания вины в сговоре с целью отмывания денег и краже криптоактивов. Лихтенштейн заявил, что освобожден благодаря «Закону президента Трампа о первом шаге»
Илья Лихтенштейн — человек, провернувший одну из крупнейших краж в истории крипты.
В 2016 он вынес с Bitfinex 119 754 BTC — тогда это были «всего» $71 млн.
Сегодня та же сумма — $10+ млрд.

Часть битков государство изъяло, часть так и не нашли.
Как обычно в крипте: украл десятки миллионов на тот момент, отсидел год — и свободен.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥41
Подсчитал статистику по сделкам в открытом канале Руслана Хайрулина. — давайте взглянем.
Брал только те сделки, где он прямо показывал открытые позиции на бирже. Посты со стрелочками и не учитывал, так как это скорее обзоры рынка. Почти все сделки без стопов и тейк-профитов.
Так как по большинству позиций он: не указывал стоп, не писал о закрытии, и больше к этим сделкам не возвращался. В качестве точки фиксации я брал среднее значение между ценой входа и максимальной/минимальной ценой за месяц.


1 декабря
BTC — лонг от 85 900, Указан STOP 84 700, по нему позиция и закрылась. Итог: -1,4%

5 декабря
✔️ BTC шорт от 91 700, закрыт по 91 300, Итог: +0,41%
✔️ LAB — лонг, от 0.1049 без стопа и тейка.
Где закрыл — не писал. Предположим закрытие по 0.1220, так как рост и падение по монете было слишком быстрым. Итог: +13%
В этот же день — ещё шорты по BTC и ETH. Посты опубликованы уже после выхода в плюс

6 декабря
FARTCOIN — лонг от 0.4031, стопа нет, указаны только тейки. После входа токен падал на 42%
Берём усреднённо, итог: –21% за сделку.

16 декабря
KAVA — лонг от 0.0866, без стопа и тейка.
После входа токен падал ещё на 16%, берём усреднённо, итог: –8%.

28 декабря
LAB — шорт от 0.111182.
Изначально указан первый тейк 0.0965, до него цена не дошла. О закрытии не писал. На текущий момент, итог: –10%.

29 декабря
TRUTH — лонг от 0.009950, о закрытии не сообщал.
Сейчас, итог: –5%.
✔️ ZBT — шорт от 0.1807, закрыт по тейк-профиту, итог: +10%.
HYPE — лонг от 25.93, со стопом, наконец-то.
Итог: Стоп –3.3%, по нему и закрыт.
FLOW — лонг от 0.0966, без стопа.
Доходил до –15%, Итог: сейчас около –5%.

30 декабря
LIT — лонг от 2.808, на данный момент около точки входа.

Подытожим. В минус ушли 7 сделок, и только 3 закрылись в плюс, общий минус −25% п
по сумме всех сделок. Если коротко охарактеризовать: за Хайрулиным слежу уже второй год, и его «10 лет в трейдинге» наглядно показывают одно —
— за это время он так ничему и не научился. Как сливал, так и продолжает сливать.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣358👏6🤔1🤯1
SCAM LIST
Подсчитал статистику по сделкам в открытом канале Руслана Хайрулина. — давайте взглянем. Брал только те сделки, где он прямо показывал открытые позиции на бирже. Посты со стрелочками и не учитывал, так как это скорее обзоры рынка. Почти все сделки без стопов…
Когда он торгует на свои, и минус по позициям начинает перекрывать доход с партнёрки (а это примерно 400k долларов в месяц), в такие моменты он внезапно начинает говорить правду — рассказывает, как слил за всё время порядка 10 миллионов долларов и так далее.

Только есть нюанс: это не его деньги, а деньги его подписчиков. Единственная разница в том, что этому бездарю просто повезло — ему верят люди. За счёт этого доверия он зарабатывает на партнёрке и на это живёт.
Без этого он бы вёл обычную жизнь ко****о лудомана, уносящего все деньги на фьючи.

Не будьте Хайрулиным.

P.s вскоре попробуем разобрать его прошлые скамы, и прикинуть, сколько он на этом заработал.
SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯26👍11🔥31🤯1💘1
Кстати, забавное наблюдение.
Впервые за долгое время почти не видно рекламы фишинговых каналов под Bybit. Можно считать это нашей маленькой победой.
Но иллюзий не строим — скорее всего, после новогодних праздников они снова полезут, как ни в чём не бывало. Так что расслабляться рано.

Если видите в рекламе или ленте подозрительные каналы — присылайте к нам в чат, всё разберём.

Подписывайтесь: @chatscamlist
15👍9🔥3😁1💯1
ZachXBT нашёл канадского скамера: $2+ млн на фейковой поддержке Coinbase

История про то, как человек сам себе всё испортил.
Канадец Haby (он же Havard) больше года косил под поддержку Coinbase. Звонил людям, рассказывал про «взлом аккаунта», уговаривал перевести деньги на «безопасные кошельки» или вытащить seed. В сумме — больше $2 млн.


И всё бы у него, возможно, продолжалось дальше, если бы не одно но.
Он постоянно хвастался. Балансы кошельков, селфи из клубов, редкие юзернеймы за десятки тысяч, видео со звонками жертвам — всё это он сам выкладывал в соцсети.

ZachXBT просто собрал пазл: соцсети, видео, адреса, транзакции, даже имя устройства, которое тот случайно засветил. В итоге получилось готовое досье, которое ушло канадским властям.

SCAM LIST - подписаться
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13👍5🔥3👌3🐳2