SCAM LIST
2025 — был рынком фьючерсов, а не крипты Крипторынок в 2025 году окончательно перестал быть спотом. Сегодня это рынок плечей, ликвидаций и funding’а. Фьючерсы торгуются в 5–10 раз больше, чем спот. Perpetuals — 78% всего объёма. Binance один прогнал десятки…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В 💵 завирусилось видео про «будущее» ончейн-трейдинга
Крипта всё быстрее превращается в гемблинг: плечо в один клик, сделки прямо на графике, интерфейсы как у слотов.
Деньги не создают ценность, их просто крутят и сливают. Один в плюсе — десятки без депозита.
Рынок живёт в режиме fast money. Это может раздувать краткосрочные движения, но в долгую делает рынок более хрупким, и чем больше людей воспринимают крипту как казино, тем жёстче будут следующие коррекции.
✅ SCAM LIST - подписаться
Крипта всё быстрее превращается в гемблинг: плечо в один клик, сделки прямо на графике, интерфейсы как у слотов.
Деньги не создают ценность, их просто крутят и сливают. Один в плюсе — десятки без депозита.
Рынок живёт в режиме fast money. Это может раздувать краткосрочные движения, но в долгую делает рынок более хрупким, и чем больше людей воспринимают крипту как казино, тем жёстче будут следующие коррекции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯13😁5👏2
АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ
📊 Схема сейчас выглядит так: предлагают купить XPR (Proton) на любой популярной бирже — MEXC, Gate, KuCoin, BingX.
📊 Дальше начинается фокус. Просят взять реквизиты монеты A (Vaulta) якобы с вашего аккаунта на Phemex. С memo, как положено. Но нюанс в том, что у мошенника заранее создан свой адрес с таким же memo, оформленный под Phemex. В итоге, когда вы отправляете XPR, он улетает не на биржу, а прямо к нему.
📊 Для вида могут сделать «тестовую сделку в плюс» или вернуть пару копеек. Это просто наживка, чтобы вы успокоились. После этого просят отправить сумму побольше — и дальше деньги уже никто не увидит.
Важно понимать: HIVE, A(valuta), BTS, WAXP, IOST, STEEM, XPR (Proton) — все эти монеты используют общий адрес, а memo — это по сути номер счёта. Его легко подменить, и именно на этом строится схема.
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Важно понимать: HIVE, A(valuta), BTS, WAXP, IOST, STEEM, XPR (Proton) — все эти монеты используют общий адрес, а memo — это по сути номер счёта. Его легко подменить, и именно на этом строится схема.
📌 Детали:
Канал: АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/crycgroup
ID: -1002111155432
Аккаунт: @philin_crypton
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍5🔥3
68-летняя бабуля из Липецка отдала скамерам 2,3 млн и так вошла в режим «спецоперации», что забаррикадировалась в квартире от родной дочери. Потому что по телефону сказали: дочь — угроза, а «военная прокуратура» — помощь.
Телефонный гипноз творит чудеса🏌️
✅ SCAM LIST - подписаться
Телефонный гипноз творит чудеса
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙈12🤯7😁4👍1😡1
С 1 января 2026 криптобиржи в 48 странах официально начали собирать данные по всем операциям.
Кто ты, где живёшь, что покупал, сколько, куда выводил. В 2027 эти данные начнут летать между налоговыми разных стран автоматически. В 2028 подтянутся остальные.
Фактически крипта на биржах теперь = банк. Без романтики.
2026 — последний переходный год. Данные уже пишут, просто пока не обмениваются. С 2027 начнут сверять с декларациями. Не сходится — дальше без сюрпризов.
✅ SCAM LIST - подписаться
Кто ты, где живёшь, что покупал, сколько, куда выводил. В 2027 эти данные начнут летать между налоговыми разных стран автоматически. В 2028 подтянутся остальные.
Фактически крипта на биржах теперь = банк. Без романтики.
Самое смешное — миф про «вывел на холодный кошелёк и всё, меня не найдут». Нет. Факт вывода видят. Сколько, когда, с какой биржи. Адрес потом — вопрос времени и желания.
CARF — это тот же банковский обмен инфой, только для крипты. Под него попадают биржи, кастодиальные кошельки, стейкинг, брокеры. Не попадает только чистый self-custody, но входы и выходы туда уже зафиксированы.
2026 — последний переходный год. Данные уже пишут, просто пока не обмениваются. С 2027 начнут сверять с декларациями. Не сходится — дальше без сюрпризов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍9🔥6👎1
BlackAudit
В Казахстане продавцы запрещенных веществ отмывали деньги через криптобиржу Binance в течение года. В общей сложности через криптобиржу прошло более $3,66 млн. В схеме использовали карты дропперов, зарегистрированные на иностранных граждан. Преступные деньги тратились на недвижимость, автомобили и строительство ресторана. На всё имущество наложен арест, подозреваемые под стражей.
На что был расчёт — непонятно.
Год гонять миллионы через Binance и всерьёз рассчитывать, что никто не увидит.
Реальность простая: биржи всё логируют, всё отдают и делают это без лишних вопросов.
Итог закономерный.
✅ SCAM LIST - подписаться
Год гонять миллионы через Binance и всерьёз рассчитывать, что никто не увидит.
Реальность простая: биржи всё логируют, всё отдают и делают это без лишних вопросов.
Итог закономерный.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13
SCAM LIST
Ещё один. Ещё раз напомню: наш канал — не лучшее место для рекламы. Ну что ж, владелец канала сам просится в разбор. ✅ SCAM LIST - подписаться
p2p profit | Арбитраж криптовалюты ❗️
Канал, который в последнее время крутят через Telegram Ads, долго разбирать не пришлось — обычный клон.
Посты один в один со старого канала «Арбитраж криптовалюты», который мы уже разбирали. Ничего нового: тот же текст, те же «успешные кейсы», те же обещания.
Даже чат нормально не сделали — те же боты, которые общаются по заготовленным шаблонам, как под копирку.
Подробно копаться смысла ноль. Это прямой дубликат старого канала, который уже получил метку. Вся схема та же.
Кто пропустил — разбор здесь: [Ccылка]
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Канал, который в последнее время крутят через Telegram Ads, долго разбирать не пришлось — обычный клон.
Посты один в один со старого канала «Арбитраж криптовалюты», который мы уже разбирали. Ничего нового: тот же текст, те же «успешные кейсы», те же обещания.
Даже чат нормально не сделали — те же боты, которые общаются по заготовленным шаблонам, как под копирку.
Подробно копаться смысла ноль. Это прямой дубликат старого канала, который уже получил метку. Вся схема та же.
Кто пропустил — разбор здесь: [Ccылка]
📌 Детали:
Канал: p2p profit | Арбитраж криптовалюты
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/p2ppprofit
ID: -1001714628848
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5👏2
Новая опасность при обмене криптовалюты на рубли через криптообменники.
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.
Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.
➡️ Банк передаёт информацию в ЦБ. Ваши реквизиты попадают в реестр по 161-ФЗ. Все счета блокируют.
➡️ Вы идёте в ЦБ — и там всё просто: верните деньги — тогда снимем блокировки. Разбираться никто не будет.
➡️ Крипту вам никто не вернёт. Если вернёте рубли — останетесь без крипты. Если не вернёте — счета могут быть заблокированы годами.
✅ SCAM LIST - подписаться
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.
Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14😁5
«Чтобы стать долларовым миллионером в этом году, всё, что тебе нужно - это $40к
Открываешь лонг с х25 плечом в ETH по нынешней отметке в 3250, номинальный вес в $1 лям
Продаешь в момент, когда ETH удвоится в следующие 12 месяцев»
Всего-то
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁16🤣11🔥5
Фальстарт, оказывается. Фишинг-офисы никуда не исчезли — это они просто отдыхали. Ну ничего, передышка закончилась, можно продолжать их кошмарить.
Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Метод Практика (закрытый канал)
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+pI8xJjP5BQgyYWE6
ID: -1002081826918
Аккаунт: @MaxCapital_ru
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤6🔥3
Ли Фэн — человек, которого в 2017–2018 прямо обвиняли в скаме: ICO на 5 000 ETH, проект умер, деньги исчезли. Плюс отдельная история — невозврат 1 500 BTC основателю OKX. Были договоры, были доказательства, был публичный конфликт. Итог — ничего. Деньги не вернули, ответственности ноль.
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение
Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.
✅ SCAM LIST - подписаться
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение
Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🤔5💯3🥰1
В Одессе мужчина «расплатился» недействительными USDT за товар на 99 тыс грн ( 200к рублей )
Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).
✅ SCAM LIST - подписаться
32-летний одессит в центре города приобрел за них ноутбук, наушники и два телефона на сумму 99 тыс грн. Он помог 32-летнему предпринимателю зарегистрировать криптокошелек на бирже и перечислил на него более 2,5 тыс фальшивых USDT, после чего забрал товар. Только позже продавец выяснил, что токены невалидны и не имеют никакой стоимости.
Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁14
ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻💻❗️
Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.
📊 Одинаковая сетка каналов. Контент не просто похож — он идентичный. Те же скрины, те же «связки», те же тексты. Такое ощущение, что посты грузят из одного шаблона.
📊 Обменники из одного места. Проверка быстро всё проясняет: обменники, на которые ведут эти каналы, сидят на одном IP — 45.84.205.123. Фейковые отзывы, одинаковый дизайн, один и тот же код. Один сайт ловит жалобы — через пару дней появляется новый, на том же сервере.
📊 Лицо тоже одно. В роли «арбитражника» снова «Макс». Он кочует по каналам, как ни в чём не бывало. На деле — Махкамбоев Махмуджон Мухамаджонович, давно известный персонаж из P2P-тусовки.
📌 Детали:
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
✅ SCAM LIST - подписаться
Опять арбитраж, опять одно и то же
Меняются названия каналов, аватарки. Всё остальное — как под копирку.
📌 Детали:
Канал: ЗП ~ Зона прибыли 👨🏻💻
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+R-TL4N94MIA5ZjJi
ID: -1002243366741
Аккаунт: @MaxCapital_ru
Если встретили такой канал — жалуйтесь через Telegram: «Пожаловаться» → «Мошенничество».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9🔥5👍4
⚡Богатейшие люди мира крипты рассказали Forbes, что ощущали, когда заработали свой первый миллиард долларов
Все опрошенные признались, что первым делом у них возникало сильнейшее желание продавать секреты своего успеха в виде курса за 2999 рублей.
✅ SCAM LIST - подписаться
Все опрошенные признались, что первым делом у них возникало сильнейшее желание продавать секреты своего успеха в виде курса за 2999 рублей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤣41😁11
В России хотят сделать единую базу «мошенников».
Банк что-то не понравилось — блок.
Оператору показалось подозрительным — блок.
Разбираться будешь потом. Месяцами.
И самое ироничное — банки уже сами признают, что переблокировали кучу обычных людей.
Но вместо того чтобы чинить механизм, его просто расширяют и автоматизируют.
Для крипты это вообще минное поле. P2P, переводы, любые нестандартные движения — привет 115-ФЗ и «подозрительная цепочка».
Скам, конечно, плохой. Но система, где удобнее заблокировать всех подряд, чем разбираться, — ещё хуже.
✅ SCAM LIST - подписаться
Банк что-то не понравилось — блок.
Оператору показалось подозрительным — блок.
Разбираться будешь потом. Месяцами.
И самое ироничное — банки уже сами признают, что переблокировали кучу обычных людей.
Но вместо того чтобы чинить механизм, его просто расширяют и автоматизируют.
Для крипты это вообще минное поле. P2P, переводы, любые нестандартные движения — привет 115-ФЗ и «подозрительная цепочка».
Скам, конечно, плохой. Но система, где удобнее заблокировать всех подряд, чем разбираться, — ещё хуже.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤1🔥1