Кстати, забавное наблюдение.
Впервые за долгое время почти не видно рекламы фишинговых каналов под Bybit. Можно считать это нашей маленькой победой.
Но иллюзий не строим — скорее всего, после новогодних праздников они снова полезут, как ни в чём не бывало. Так что расслабляться рано.
Если видите в рекламе или ленте подозрительные каналы — присылайте к нам в чат, всё разберём.
Подписывайтесь: @chatscamlist
Впервые за долгое время почти не видно рекламы фишинговых каналов под Bybit. Можно считать это нашей маленькой победой.
Но иллюзий не строим — скорее всего, после новогодних праздников они снова полезут, как ни в чём не бывало. Так что расслабляться рано.
Если видите в рекламе или ленте подозрительные каналы — присылайте к нам в чат, всё разберём.
Подписывайтесь: @chatscamlist
❤15👍9🔥3😁1💯1
ZachXBT нашёл канадского скамера: $2+ млн на фейковой поддержке Coinbase
История про то, как человек сам себе всё испортил.
И всё бы у него, возможно, продолжалось дальше, если бы не одно но.
Он постоянно хвастался. Балансы кошельков, селфи из клубов, редкие юзернеймы за десятки тысяч, видео со звонками жертвам — всё это он сам выкладывал в соцсети.
ZachXBT просто собрал пазл: соцсети, видео, адреса, транзакции, даже имя устройства, которое тот случайно засветил. В итоге получилось готовое досье, которое ушло канадским властям.
✅ SCAM LIST - подписаться
История про то, как человек сам себе всё испортил.
Канадец Haby (он же Havard) больше года косил под поддержку Coinbase. Звонил людям, рассказывал про «взлом аккаунта», уговаривал перевести деньги на «безопасные кошельки» или вытащить seed. В сумме — больше $2 млн.
И всё бы у него, возможно, продолжалось дальше, если бы не одно но.
Он постоянно хвастался. Балансы кошельков, селфи из клубов, редкие юзернеймы за десятки тысяч, видео со звонками жертвам — всё это он сам выкладывал в соцсети.
ZachXBT просто собрал пазл: соцсети, видео, адреса, транзакции, даже имя устройства, которое тот случайно засветил. В итоге получилось готовое досье, которое ушло канадским властям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍5🔥3👌3🐳2
Дайджест скама: итоги недели (28 декабря 2025 - 4 января 2026)
📊 Flow (FLOW): $700 млн инвестиций, NBA и минус 99% — (читать)
📊 Telegram Ads наводнили скам-боты и фейковые аккаунты — (читать)
📊 Интерпол за месяц вынес 574 скамера в Африке. — (читать)
📊 Итоги 2025 по нарративам — (читать)
📊 2025 расставил всё по местам: крипта — худший актив года —
(читать)
📊 2025. Год крипты по месяцам. — (читать)
📊 JPMorgan и серебро: проиграли ставку — пошли к ФРС — (читать)
📊 Скамер похвастался кражей $16 млн в Telegram и был задержан через несколько часов — (читать)
📊 ZachXBT: сотни кошельков тихо опустошаются — (читать)
📊 Статистика по сделкам Руслана Хайрулина. — (читать)
Скам-каналы, разоблачённые нами на этой неделе
📊 Биржевой разгон — (Читать)
📊 Стас | Р2Р Арбитраж — (Читать)
📊 Метод Практика (закрытый канал) — (Читать)
📊 Арбитраж Kpиптoвaлют — (Читать)
Надеемся, контент на нашем канале вам нравится. Будем благодарны за репосты и рекомендации друзьям и знакомым.
✅ SCAM LIST - подписаться
(читать)
Скам-каналы, разоблачённые нами на этой неделе
Надеемся, контент на нашем канале вам нравится. Будем благодарны за репосты и рекомендации друзьям и знакомым.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍6🔥3⚡2💘1
2025 — был рынком фьючерсов, а не крипты
Крипторынок в 2025 году окончательно перестал быть спотом. Сегодня это рынок плечей, ликвидаций и funding’а.
Фьючерсы торгуются в 5–10 раз больше, чем спот. Perpetuals — 78% всего объёма.
Binance один прогнал десятки триллионов долларов за год. Hyperliquid как DEX сделал $2 трлн — и это уже не шутка.
Что это значит на практике?
Цена формируется не спросом и не холдерами, а тем, кого сейчас ликвидируют.
Ритейл тут просто корм. 50–100x, мемы, «точка входа», и минус депозит за один фитиль.
Funding может сожрать даже правильную позицию — и всем плевать.
✅ SCAM LIST - подписаться
Крипторынок в 2025 году окончательно перестал быть спотом. Сегодня это рынок плечей, ликвидаций и funding’а.
Фьючерсы торгуются в 5–10 раз больше, чем спот. Perpetuals — 78% всего объёма.
Binance один прогнал десятки триллионов долларов за год. Hyperliquid как DEX сделал $2 трлн — и это уже не шутка.
Что это значит на практике?
Цена формируется не спросом и не холдерами, а тем, кого сейчас ликвидируют.
Рынок стал хрупким. Один импульс — и начинается каскад:
лонги → ликвидации → ещё лонги → минус 10–15% за минуты.
Октябрь это уже показал. Инвестиции вытеснены спекуляцией.
Зачем держать спот, если можно открыть 20х и «поймать движение»?
В итоге спота нет, держателей нет, база пустая — только плечи.
Ритейл тут просто корм. 50–100x, мемы, «точка входа», и минус депозит за один фитиль.
Funding может сожрать даже правильную позицию — и всем плевать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯18👍3❤2🔥1😁1
SCAM LIST
2025 — был рынком фьючерсов, а не крипты Крипторынок в 2025 году окончательно перестал быть спотом. Сегодня это рынок плечей, ликвидаций и funding’а. Фьючерсы торгуются в 5–10 раз больше, чем спот. Perpetuals — 78% всего объёма. Binance один прогнал десятки…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В 💵 завирусилось видео про «будущее» ончейн-трейдинга
Крипта всё быстрее превращается в гемблинг: плечо в один клик, сделки прямо на графике, интерфейсы как у слотов.
Деньги не создают ценность, их просто крутят и сливают. Один в плюсе — десятки без депозита.
Рынок живёт в режиме fast money. Это может раздувать краткосрочные движения, но в долгую делает рынок более хрупким, и чем больше людей воспринимают крипту как казино, тем жёстче будут следующие коррекции.
✅ SCAM LIST - подписаться
Крипта всё быстрее превращается в гемблинг: плечо в один клик, сделки прямо на графике, интерфейсы как у слотов.
Деньги не создают ценность, их просто крутят и сливают. Один в плюсе — десятки без депозита.
Рынок живёт в режиме fast money. Это может раздувать краткосрочные движения, но в долгую делает рынок более хрупким, и чем больше людей воспринимают крипту как казино, тем жёстче будут следующие коррекции.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💯13😁5👏2
АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ
📊 Схема сейчас выглядит так: предлагают купить XPR (Proton) на любой популярной бирже — MEXC, Gate, KuCoin, BingX.
📊 Дальше начинается фокус. Просят взять реквизиты монеты A (Vaulta) якобы с вашего аккаунта на Phemex. С memo, как положено. Но нюанс в том, что у мошенника заранее создан свой адрес с таким же memo, оформленный под Phemex. В итоге, когда вы отправляете XPR, он улетает не на биржу, а прямо к нему.
📊 Для вида могут сделать «тестовую сделку в плюс» или вернуть пару копеек. Это просто наживка, чтобы вы успокоились. После этого просят отправить сумму побольше — и дальше деньги уже никто не увидит.
Важно понимать: HIVE, A(valuta), BTS, WAXP, IOST, STEEM, XPR (Proton) — все эти монеты используют общий адрес, а memo — это по сути номер счёта. Его легко подменить, и именно на этом строится схема.
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Важно понимать: HIVE, A(valuta), BTS, WAXP, IOST, STEEM, XPR (Proton) — все эти монеты используют общий адрес, а memo — это по сути номер счёта. Его легко подменить, и именно на этом строится схема.
📌 Детали:
Канал: АРБИТРАЖ КРИПТОВАЛЮТ/ П2П /АРБИТРАЖ КРИПТЫ
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/crycgroup
ID: -1002111155432
Аккаунт: @philin_crypton
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍5🔥3
68-летняя бабуля из Липецка отдала скамерам 2,3 млн и так вошла в режим «спецоперации», что забаррикадировалась в квартире от родной дочери. Потому что по телефону сказали: дочь — угроза, а «военная прокуратура» — помощь.
Телефонный гипноз творит чудеса🏌️
✅ SCAM LIST - подписаться
Телефонный гипноз творит чудеса
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙈12🤯7😁4👍1😡1
С 1 января 2026 криптобиржи в 48 странах официально начали собирать данные по всем операциям.
Кто ты, где живёшь, что покупал, сколько, куда выводил. В 2027 эти данные начнут летать между налоговыми разных стран автоматически. В 2028 подтянутся остальные.
Фактически крипта на биржах теперь = банк. Без романтики.
2026 — последний переходный год. Данные уже пишут, просто пока не обмениваются. С 2027 начнут сверять с декларациями. Не сходится — дальше без сюрпризов.
✅ SCAM LIST - подписаться
Кто ты, где живёшь, что покупал, сколько, куда выводил. В 2027 эти данные начнут летать между налоговыми разных стран автоматически. В 2028 подтянутся остальные.
Фактически крипта на биржах теперь = банк. Без романтики.
Самое смешное — миф про «вывел на холодный кошелёк и всё, меня не найдут». Нет. Факт вывода видят. Сколько, когда, с какой биржи. Адрес потом — вопрос времени и желания.
CARF — это тот же банковский обмен инфой, только для крипты. Под него попадают биржи, кастодиальные кошельки, стейкинг, брокеры. Не попадает только чистый self-custody, но входы и выходы туда уже зафиксированы.
2026 — последний переходный год. Данные уже пишут, просто пока не обмениваются. С 2027 начнут сверять с декларациями. Не сходится — дальше без сюрпризов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👍9🔥6👎1
BlackAudit
В Казахстане продавцы запрещенных веществ отмывали деньги через криптобиржу Binance в течение года. В общей сложности через криптобиржу прошло более $3,66 млн. В схеме использовали карты дропперов, зарегистрированные на иностранных граждан. Преступные деньги тратились на недвижимость, автомобили и строительство ресторана. На всё имущество наложен арест, подозреваемые под стражей.
На что был расчёт — непонятно.
Год гонять миллионы через Binance и всерьёз рассчитывать, что никто не увидит.
Реальность простая: биржи всё логируют, всё отдают и делают это без лишних вопросов.
Итог закономерный.
✅ SCAM LIST - подписаться
Год гонять миллионы через Binance и всерьёз рассчитывать, что никто не увидит.
Реальность простая: биржи всё логируют, всё отдают и делают это без лишних вопросов.
Итог закономерный.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13
SCAM LIST
Ещё один. Ещё раз напомню: наш канал — не лучшее место для рекламы. Ну что ж, владелец канала сам просится в разбор. ✅ SCAM LIST - подписаться
p2p profit | Арбитраж криптовалюты ❗️
Канал, который в последнее время крутят через Telegram Ads, долго разбирать не пришлось — обычный клон.
Посты один в один со старого канала «Арбитраж криптовалюты», который мы уже разбирали. Ничего нового: тот же текст, те же «успешные кейсы», те же обещания.
Даже чат нормально не сделали — те же боты, которые общаются по заготовленным шаблонам, как под копирку.
Подробно копаться смысла ноль. Это прямой дубликат старого канала, который уже получил метку. Вся схема та же.
Кто пропустил — разбор здесь: [Ccылка]
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Канал, который в последнее время крутят через Telegram Ads, долго разбирать не пришлось — обычный клон.
Посты один в один со старого канала «Арбитраж криптовалюты», который мы уже разбирали. Ничего нового: тот же текст, те же «успешные кейсы», те же обещания.
Даже чат нормально не сделали — те же боты, которые общаются по заготовленным шаблонам, как под копирку.
Подробно копаться смысла ноль. Это прямой дубликат старого канала, который уже получил метку. Вся схема та же.
Кто пропустил — разбор здесь: [Ccылка]
📌 Детали:
Канал: p2p profit | Арбитраж криптовалюты
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/p2ppprofit
ID: -1001714628848
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5👏2
Новая опасность при обмене криптовалюты на рубли через криптообменники.
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.
Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.
➡️ Банк передаёт информацию в ЦБ. Ваши реквизиты попадают в реестр по 161-ФЗ. Все счета блокируют.
➡️ Вы идёте в ЦБ — и там всё просто: верните деньги — тогда снимем блокировки. Разбираться никто не будет.
➡️ Крипту вам никто не вернёт. Если вернёте рубли — останетесь без крипты. Если не вернёте — счета могут быть заблокированы годами.
✅ SCAM LIST - подписаться
Вы создаёте заявку, отправляете крипту, получаете рубли.
Дальше начинается самое интересное.
Те, кто отправил вам рубли, идут в банк и пишут заявление, что их обманули мошенники. Таких людей обычно несколько, потому что обменники сейчас дробят суммы на много переводов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14😁5
«Чтобы стать долларовым миллионером в этом году, всё, что тебе нужно - это $40к
Открываешь лонг с х25 плечом в ETH по нынешней отметке в 3250, номинальный вес в $1 лям
Продаешь в момент, когда ETH удвоится в следующие 12 месяцев»
Всего-то
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁16🤣11🔥5
Фальстарт, оказывается. Фишинг-офисы никуда не исчезли — это они просто отдыхали. Ну ничего, передышка закончилась, можно продолжать их кошмарить.
Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475
📌 Детали:
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
✅ SCAM LIST - подписаться
Очередная копия из той же сетки. Метод Практика (закрытый канал)
В роликах и озвучках очередной актёр, который читает текст по бумажке и явно не понимает, о чём говорит. Под каждым постом одно и то же — настойчиво тянут в личные сообщения. Дальше все по схеме: https://news.1rj.ru/str/warn_scam/475
📌 Детали:
Канал: Метод Практика (закрытый канал)
Ссылка: https://news.1rj.ru/str/+pI8xJjP5BQgyYWE6
ID: -1002081826918
Аккаунт: @MaxCapital_ru
Если видите этот или похожий канал — без раздумий жалоба → «Мошенничество». И не ведитесь на созвоны и «эксклюзивные стратегии».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12❤6🔥3
Ли Фэн — человек, которого в 2017–2018 прямо обвиняли в скаме: ICO на 5 000 ETH, проект умер, деньги исчезли. Плюс отдельная история — невозврат 1 500 BTC основателю OKX. Были договоры, были доказательства, был публичный конфликт. Итог — ничего. Деньги не вернули, ответственности ноль.
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение
Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.
✅ SCAM LIST - подписаться
Проходит несколько лет — и тот же самый человек всплывает рядом с Moore Threads, «китайской Nvidia». IPO в 2025, капитализация ~$39 млрд, дикий хайп, государственный нарратив, AI, санкции, импортозамещение
Вывод максимально простой и неприятный: В крипте можно скамить публично — и с очень высокой вероятностью ты не понесёшь никакого наказания.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🤔5💯3🥰1
В Одессе мужчина «расплатился» недействительными USDT за товар на 99 тыс грн ( 200к рублей )
Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).
✅ SCAM LIST - подписаться
32-летний одессит в центре города приобрел за них ноутбук, наушники и два телефона на сумму 99 тыс грн. Он помог 32-летнему предпринимателю зарегистрировать криптокошелек на бирже и перечислил на него более 2,5 тыс фальшивых USDT, после чего забрал товар. Только позже продавец выяснил, что токены невалидны и не имеют никакой стоимости.
Покупателю сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК (до 8 лет лишения свободы).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁15