🚨 Сегодня был вынесен самый крупный штраф OFAC, когда-либо наложенный на одного человека - $4,67 млн

Один человек, действуя через инвестиционную компанию в сфере недвижимости, купил заблокированную недвижимость, связанную с российским олигархом, попавшим под санкции в 2022 году… затем заложил её, отремонтировал, выставил на продажу и продал, имея на руках «право собственности, пригодное для продажи».

Имейте в виду, что сделки с недвижимостью являются частью публичной информации. Скрыть эту деятельность было невозможно.

⚒️ Почему OFAC вмешалось:

✅Этот человек продолжал торговать недвижимостью почти год после того, как OFAC дал «чёткое и реальное уведомление» о её блокировке.

✅ Он точно знал, что делает. OFAC обнаружил явный умысел, а не путаницу.

✅ действия подвергли юридическим и финансовым рискам множество третьих лиц, кредиторов, юристов и ничего не подозревающего покупателя.

✅Он заверил неполный и неточный ответ на повестку, а затем немедленно закрыл сделку, нарушив предписание о прекращении противоправного действия.

‼️ самое интересное?

Он выручил от продажи максимум около $478 тысяч. OFAC отплатило им штрафом в размере $4,6 млн.

#compliancepractice #sanction #OFAC

⚖️ Суд Дубайского международного финансового центра вынес штрафное уведомление с угрозой уголовной ответственности в адрес России и всех, кто помогает ей в деле Wintershall Dea. Это беспрецедентный случай, когда подобный документ обращен к суверенному государству.

Мы рассказывали об этом еще в субботу, а теперь подготовили обстоятельный разбор с оценками юристов.

🔺Что произошло?

19 ноября судья Джереми Кук запретил РФ продолжать разбирательство в АСГМ о взыскании €7,5 млрд с Wintershall Dea за нарушение антиискового запрета. Документ содержит прямое предупреждение: любое лицо, которое помогает России нарушать этот приказ, могут заключить в тюрьму или оштрафовать.

Кук обязал РФ отменить уже полученный антиисковый запрет АСГМ и все последующие решения в его поддержку. Он также запретил России и ее государственным органам инициировать в российских судах любые разбирательства, связанные с арбитражем Wintershall Dea.

Несмотря на угрозы, Генпрокуратура не отозвала требование о взыскании штрафа. 20 ноября АСГМ удовлетворил его полностью.

🔺А реальные последствия будут?

Юрист Nordic Star Александра Кузнецова объясняет: штрафное уведомление само по себе декларативно, но может стать основанием для полноценного решения о неуважении к суду. Партнер BGP Litigation Сергей Морозов добавляет: текст документа взят из стандартных формулировок английского права, но необычно видеть его адресованным суверенному государству.

Подобных случаев применения штрафных уведомлений DIFC прямо против государства ранее не было — это прецедент, говорит Кузнецова.

Для России как государства последствия минимальны из-за иммунитетов. Антиисковый запрет может быть исполнен, только если государство выразило прямое и недвусмысленное согласие на это. Подобный вывод недавно подтвердил Международный коммерческий суд Сингапура в деле Cooperativa Muratori.

Но частные лица — юристы и консультанты, вовлеченные в разбирательство, — несут полноценные риски. В практике DIFC уже были случаи, когда Кук передавал дела генпрокурору Дубая для уголовного преследования, выносил штрафы на $100 000 и запрещал въезд в ОАЭ.

🔺Останется ли Дубай привлекательной площадкой?

Юристы не ожидают кардинальных изменений. Штрафное уведомление вынесли в рамках инвестиционного разбирательства, а не коммерческого арбитража. Сам институт penal notice — это процессуальный инструмент английского права, на котором базируется правовая система DIFC.

Кузнецова признает: ситуация может усилить политико-юрисдикционную неопределенность среди практикующих юристов. Они будут внимательнее учитывать потенциальные риски взаимодействия суда с государственными органами.

🔺Контекст спора

16 апреля Генпрокуратура подала иск в АСГМ против трех арбитров, Wintershall Dea и юрфирмы Aurelius Cotta. Ведомство требовало запретить продолжать разбирательство против РФ в Постоянной палате третейского суда в Гааге. Это стало первым примером, когда антиисковый запрет истребовали не только в отношении стороны спора, но и ее представителей и даже арбитров.

В сентябре АСГМ установил штраф €7,5 млрд для каждого ответчика за нарушение антиискового запрета. 10 ноября Генпрокуратура подала заявление о взыскании этой суммы.

Wintershall Dea с 2004 года вместе с «Газпромом» осваивала нефтегазовые месторождения в России. В начале 2023 года немецкая компания заявила о планах покинуть российский рынок, сославшись на указы президента. Арбитраж начался в декабре 2024 года — компания требовала компенсации убытков на основании Договора к Энергетической хартии.

#практика