Forwarded from Cartesius channel (Livdel)
Обратился к нам сегодня один человек, который ходил на допрос. Сперва думали, что треугол. Затем оказалось, что дело Финико. Я внимательно изучил вопросы, что ему задавали, и хочу поделиться парой выводов.
Во-первых, в рамках уголовных дел потерпевшего спрашивают: “Кому засылал деньги?”. Он тыкает пальцем в трейдера с Р2Р - и человека дергают на допрос. Для органов этот человек - потенциальный “зазывала”, “звезда” и прочий биомусор.
Во-вторых, следствие четко отделяет “10 звезд”, “директоров” и всяких селеб от рядовых хомяков (звезды эдак до пятой точно).
В-третьих, есть конкретный список жуликов из 10+ фамилий, по которым идет отдельный блок вопросов. И кроме известных нам Доронина и Сабировых есть неизвестные для стороннего человека фамилии. Это означает, что следствие конкретно ищет всяких особо выделяющихся зазывал, за что нельзя не порадоваться.
В-четвертых, следствие очень подробно (на 30+ вопросов) расспрашивает о том, как функционировала пирамида, вплоть до вопросов “Знакомы ли вы с трейдерами, которые зарабатывали для пирамиды невероятные доходы”. Следствие очень скурпулезно взялось за работу, что не характерно для следствия МВД в целом.
В-пятых. Допрос был одном городе из глубинки по поручению следователя из другого города из глубинки. Странно, что не Москва. Судя по уровню проработки вопросов, это центральный аппарат, не меньше. Видимо, здесь система аналогичная той, когда я лично расследовал Teletrade - регионы сами расследуют свои местные заявления на Финико по шаблонам из Москвы, все отрабатывают, а когда все будет собрано - передают в Москву для соединения. В целом, эта система имеет право на жизнь, лишь бы был выхлоп.
В-шестых, по всей видимости, от человека отстали, когда поняли, что он банальный трейдер. Но, чтобы так произошло, как мне видится, ваше участие должно ограничиться парой сделок. Если у вас их пара десятков и везде вы меняла, боюсь, что обычным “я делов не знал” уже не отделаться.
Итог. Если вас на такой допрос позовут - пишите нам, мы поможем (только если вы не реально “звезда” и “рефовод”, в таком случае желаю вам присесть на подольше).
Во-первых, в рамках уголовных дел потерпевшего спрашивают: “Кому засылал деньги?”. Он тыкает пальцем в трейдера с Р2Р - и человека дергают на допрос. Для органов этот человек - потенциальный “зазывала”, “звезда” и прочий биомусор.
Во-вторых, следствие четко отделяет “10 звезд”, “директоров” и всяких селеб от рядовых хомяков (звезды эдак до пятой точно).
В-третьих, есть конкретный список жуликов из 10+ фамилий, по которым идет отдельный блок вопросов. И кроме известных нам Доронина и Сабировых есть неизвестные для стороннего человека фамилии. Это означает, что следствие конкретно ищет всяких особо выделяющихся зазывал, за что нельзя не порадоваться.
В-четвертых, следствие очень подробно (на 30+ вопросов) расспрашивает о том, как функционировала пирамида, вплоть до вопросов “Знакомы ли вы с трейдерами, которые зарабатывали для пирамиды невероятные доходы”. Следствие очень скурпулезно взялось за работу, что не характерно для следствия МВД в целом.
В-пятых. Допрос был одном городе из глубинки по поручению следователя из другого города из глубинки. Странно, что не Москва. Судя по уровню проработки вопросов, это центральный аппарат, не меньше. Видимо, здесь система аналогичная той, когда я лично расследовал Teletrade - регионы сами расследуют свои местные заявления на Финико по шаблонам из Москвы, все отрабатывают, а когда все будет собрано - передают в Москву для соединения. В целом, эта система имеет право на жизнь, лишь бы был выхлоп.
В-шестых, по всей видимости, от человека отстали, когда поняли, что он банальный трейдер. Но, чтобы так произошло, как мне видится, ваше участие должно ограничиться парой сделок. Если у вас их пара десятков и везде вы меняла, боюсь, что обычным “я делов не знал” уже не отделаться.
Итог. Если вас на такой допрос позовут - пишите нам, мы поможем (только если вы не реально “звезда” и “рефовод”, в таком случае желаю вам присесть на подольше).
Forwarded from moni talks [крипта]
🍔 Свободный Метаверс! NFT-картошку желаете?
Буквально недавно Макдональдс ехидно предлагал криптанам постоять за свободной кассой (на самом деле просто спросил, как дела), как внезапно оказалось, что они и сами не против урвать криптопирожок с вишней (не путать с пирАжком).
Мимо одного бдительного товарища не ускользнула информация о подаче заявки на регистрацию товарного знака не на новый бургер, а на "виртуальный ресторан с реальными и виртуальными товарами и доставкой на дом".
Но это еще не все, бренд McCafe включили в заявку на регистрацию товарного знака Metaverse. Бренд будет предоставлять реальные и виртуальные концерты, а так же мероприятия онлайн.
Говорят подобные заявки рассматриваются около 9,5 месяцев, так что к новому году ждем метаверс на булочке с кунжутом.
Telegram | Twitter | YouTube | Website
Буквально недавно Макдональдс ехидно предлагал криптанам постоять за свободной кассой (на самом деле просто спросил, как дела), как внезапно оказалось, что они и сами не против урвать криптопирожок с вишней (не путать с пирАжком).
Мимо одного бдительного товарища не ускользнула информация о подаче заявки на регистрацию товарного знака не на новый бургер, а на "виртуальный ресторан с реальными и виртуальными товарами и доставкой на дом".
Но это еще не все, бренд McCafe включили в заявку на регистрацию товарного знака Metaverse. Бренд будет предоставлять реальные и виртуальные концерты, а так же мероприятия онлайн.
Говорят подобные заявки рассматриваются около 9,5 месяцев, так что к новому году ждем метаверс на булочке с кунжутом.
Telegram | Twitter | YouTube | Website
Forwarded from CryptoInside
Почему стейблкойны гораздо сильнее угрожают центральным банкам, чем биткоин, эфир и любая другая криптовалюта?
Центральные банки могут контролировать количество денег в обороте и манипулировать процентом на депозиты или займы.
Новые напечатанные деньги поступают в оборот через банки, выдающие кредиты своим клиентам. Займы можно делать более привлекательными через снижение процентной ставки.
Снижение процентной ставки приводит к вбросу новых денег в экономику. Депозиты становятся менее выгодными, но растёт интерес к фондовому рынку, рынку недвижимости, облигациям и т.д.
А что если на рынке появится новый игрок, который сможет диктовать свои правила, вне зависимости от текущей процентной ставки, установленной государством?
Этот игрок уже здесь - стейблкойны и децентрализованные лендинг протоколы. Они не подкреплены обещаниями государства. Они подкреплены многомиллиардной крипто-экосистемой, которая в скором будущем станет многотриллионной.
Будет ли кто-то держать депозит под жалкие 0.5% годовых, если можно получать 6%, используя флагманские и надёжные лендинг протоколы?
Кредит под 2,5% в стейблкойнах выглядит гораздо привлекательнее, чем кредит от банка под бешеные проценты. Уже есть возможность брать кредит вообще без процентов, платя только 0,5% комиссии при возврате средств.
Как только стейблкойны наберут ещё большую популярность среди людей, которые пока пользуются традиционной финансовой системой, то банки не смогут настолько легко манипулировать процентными ставками.
А без искусственно заниженных процентных ставок, они не смогут вбрасывать в экономику тонны новых денег. Это приведёт к падению фондового рынка.
Биткоин - лучший актив для накопления и сохранения ценности. Золото уже никого не интересует, кроме консервативных инвесторов, которым уже под 60-70 лет.
Как вы думаете, что выберет молодое поколение? Традиционную финансовую систему, которая давно трещит по швам?
Нет. Они выберут новую финансовую систему, в которой прозрачные правила и которой не могут манипулировать центральные банки.
Какие выводы можно сделать:
1. Стейблкойны угрожают банкам гораздо сильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта.
2. Популярность стейблкойнов убьет возможность центральных банков манипулировать процентными ставками.
Что с этой ситуацией будут делать центральные банки? Будут пытаться всеми способами регулировать централизованные стейблкойны.
Но с децентрализованными стейблкойнами и протоколами они сделать ничего не смогут.
Центральные банки могут контролировать количество денег в обороте и манипулировать процентом на депозиты или займы.
Новые напечатанные деньги поступают в оборот через банки, выдающие кредиты своим клиентам. Займы можно делать более привлекательными через снижение процентной ставки.
Снижение процентной ставки приводит к вбросу новых денег в экономику. Депозиты становятся менее выгодными, но растёт интерес к фондовому рынку, рынку недвижимости, облигациям и т.д.
А что если на рынке появится новый игрок, который сможет диктовать свои правила, вне зависимости от текущей процентной ставки, установленной государством?
Этот игрок уже здесь - стейблкойны и децентрализованные лендинг протоколы. Они не подкреплены обещаниями государства. Они подкреплены многомиллиардной крипто-экосистемой, которая в скором будущем станет многотриллионной.
Будет ли кто-то держать депозит под жалкие 0.5% годовых, если можно получать 6%, используя флагманские и надёжные лендинг протоколы?
Кредит под 2,5% в стейблкойнах выглядит гораздо привлекательнее, чем кредит от банка под бешеные проценты. Уже есть возможность брать кредит вообще без процентов, платя только 0,5% комиссии при возврате средств.
Как только стейблкойны наберут ещё большую популярность среди людей, которые пока пользуются традиционной финансовой системой, то банки не смогут настолько легко манипулировать процентными ставками.
А без искусственно заниженных процентных ставок, они не смогут вбрасывать в экономику тонны новых денег. Это приведёт к падению фондового рынка.
Биткоин - лучший актив для накопления и сохранения ценности. Золото уже никого не интересует, кроме консервативных инвесторов, которым уже под 60-70 лет.
Как вы думаете, что выберет молодое поколение? Традиционную финансовую систему, которая давно трещит по швам?
Нет. Они выберут новую финансовую систему, в которой прозрачные правила и которой не могут манипулировать центральные банки.
Какие выводы можно сделать:
1. Стейблкойны угрожают банкам гораздо сильнее, чем биткоин или любая другая криптовалюта.
2. Популярность стейблкойнов убьет возможность центральных банков манипулировать процентными ставками.
Что с этой ситуацией будут делать центральные банки? Будут пытаться всеми способами регулировать централизованные стейблкойны.
Но с децентрализованными стейблкойнами и протоколами они сделать ничего не смогут.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
После отчета о поимке виртуальных "Сида и Нэнси" мне не дают покоя несколько вопросов:
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений и уже были подозрения, что ключи от кошельков у Властей США. Также в официальном отчете сказано, что 2 февраля Налоговое управление США запросило ордер на арест остатка украденных BTC. 4 февраля 2022 года ордер был выдан. Получается, что изъятие украденных BTC было произведено до ордера. Считается ли это законным изъятием? (Блокчен же все помнит)
2) Судя по показаниям адвоката Ильи и Хизер, наши герои недели были уже в курсе того, что за ними ведется охота. В ноябре был отправлен ордер провайдеру на предоставление всего их трафика и Илья был в курсе этого ордера. Почему они не предприняли попытки к сокрытию или бегству?
Правительство провело обыск в их доме только 5 января, в этот момент были изъяты их паспорта и самое главное: Пара заморозила несколько эмбрионов в больнице в Нью-Йорке и по их словам "никогда бы не сбежала из страны, рискуя потерять доступ к возможности иметь детей".❗️😊
3) И основной вопрос, важный для нашего сообщества: "Как они отследили Monero?"
На это вопрос я дам размышления в отдельном посте.
А Хакеры они или просто занимались отмывкой, это уже пусть решает следствие 😃
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений и уже были подозрения, что ключи от кошельков у Властей США. Также в официальном отчете сказано, что 2 февраля Налоговое управление США запросило ордер на арест остатка украденных BTC. 4 февраля 2022 года ордер был выдан. Получается, что изъятие украденных BTC было произведено до ордера. Считается ли это законным изъятием? (Блокчен же все помнит)
2) Судя по показаниям адвоката Ильи и Хизер, наши герои недели были уже в курсе того, что за ними ведется охота. В ноябре был отправлен ордер провайдеру на предоставление всего их трафика и Илья был в курсе этого ордера. Почему они не предприняли попытки к сокрытию или бегству?
Правительство провело обыск в их доме только 5 января, в этот момент были изъяты их паспорта и самое главное: Пара заморозила несколько эмбрионов в больнице в Нью-Йорке и по их словам "никогда бы не сбежала из страны, рискуя потерять доступ к возможности иметь детей".❗️😊
3) И основной вопрос, важный для нашего сообщества: "Как они отследили Monero?"
На это вопрос я дам размышления в отдельном посте.
А Хакеры они или просто занимались отмывкой, это уже пусть решает следствие 😃
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
Cегодня проснулись BTC, украденные у Bitfinex в 2016 году.
Изначально было украдено примерно 119, 756 BTC. Все они были разбиты на разные доли и лежали на разных адресах. В 2021 году с нескольких кошельков часть ВТС пошла на отмывку.
Что странного в текущем…
Изначально было украдено примерно 119, 756 BTC. Все они были разбиты на разные доли и лежали на разных адресах. В 2021 году с нескольких кошельков часть ВТС пошла на отмывку.
Что странного в текущем…
Forwarded from BadBank
Конец Webmoney.
Wikipedia так (цензурно) описывает попытку судьи Варрена Бристола штата Нью-Мексико в 1881г повесить знаменитого преступника Billy The Kid (McCarthy):
«13-ого апреля судья Варрен Бристол приговорил МакКарти к повешению, назначив исполнение приговора через месяц 13-ого Мая 1881г. Согласно легенде, при вынесении приговора, судья прокричал на МакКарти, что будет вешать его до тех пор пока он «сдохнет, сдохнет, сдохнет!», на что МакКарти ответил «иди к Черту, Черту, Черту!» и замолчал. Днями позже в камере, отпросился в туалет, по возвращению забил наручниками помощника шерифа, отобрал его пистолет и застрелил. Выглянул в окно на второго помощника и крикнул «Старик, посмотри на верх, что у меня для тебя есть!»,, второй помощник и правда посмотрел наверх и ожидаемо схватил пулю в лоб. Из городка МакКарти выезжал, по слухам, напевая какой-то веселый мотивчик.
Времена Дикого Запада в Рунете закончились. Регулятор прикончил Webmoney (пока оно не сдохнет, сдохнет, сдохнет)
https://www.rbc.ru/finances/11/02/2022/62062eb89a794751ead14903?from=from_main_4
Wikipedia так (цензурно) описывает попытку судьи Варрена Бристола штата Нью-Мексико в 1881г повесить знаменитого преступника Billy The Kid (McCarthy):
«13-ого апреля судья Варрен Бристол приговорил МакКарти к повешению, назначив исполнение приговора через месяц 13-ого Мая 1881г. Согласно легенде, при вынесении приговора, судья прокричал на МакКарти, что будет вешать его до тех пор пока он «сдохнет, сдохнет, сдохнет!», на что МакКарти ответил «иди к Черту, Черту, Черту!» и замолчал. Днями позже в камере, отпросился в туалет, по возвращению забил наручниками помощника шерифа, отобрал его пистолет и застрелил. Выглянул в окно на второго помощника и крикнул «Старик, посмотри на верх, что у меня для тебя есть!»,, второй помощник и правда посмотрел наверх и ожидаемо схватил пулю в лоб. Из городка МакКарти выезжал, по слухам, напевая какой-то веселый мотивчик.
Времена Дикого Запада в Рунете закончились. Регулятор прикончил Webmoney (пока оно не сдохнет, сдохнет, сдохнет)
https://www.rbc.ru/finances/11/02/2022/62062eb89a794751ead14903?from=from_main_4
РБК
WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками
Платежная система WebMoney остановила операции по рублевым кошелькам в связи с тем, что ЦБ отозвал лицензию у ее расчетного банка. ЦБ заподозрил банк в платежах нелегальному бизнесу, в WebMoney эти обвинения отвергают
Forwarded from Менделеевщина!
Очень интересно. Утром почитаю https://teletype.in/@hjre4z0/crex24
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
👍 Последствия расследования связи биржи CREX24 с 1xBet.
Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".
CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ
Фигуранты журналистского расследования, получив 2 февраля 2022 года ссылку на его статью, начали зачистку личных данных и удаление своих аккаунтов, чем подтвердили не только всю правильность цепочки, описанной анонимным корреспондентом, но и факт своей причастности к мошенническим делам биржи. Более того, после получения данного материала в тот же день биржа CREX24 объявила о прекращении поддержки пользователей из России. Автор связывает это действие с тем, что фактически он доказал, что CREX24 - российская биржа, а следовательно обязана подчиняться закону о "О цифровых финансовых активах".
CREX24 c 16 февраля прекращает работу с резидентами РФ
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Скрин таблицы из облака со списком кошельков, используемых в схеме для отмывания, некоторые из которых были помечены как “грязные”.
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые счета в России и Украине и, похоже, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни в Украине и/или России до пандемии COVID-19.
Ниже фотки с обыска у Ильи и Морган 👇👇👇👇
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые счета в России и Украине и, похоже, разрабатывала план действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни в Украине и/или России до пандемии COVID-19.
Ниже фотки с обыска у Ильи и Морган 👇👇👇👇
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Связь Украины и взлома Bitfinex все сильнее
https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/9589
Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину
https://news.1rj.ru/str/PrimeBlock/9589
Но скоро в Криптокритике будет ещё одна бомба про Bitfitnex и Украину
Telegram
PrimeBlock
Скрин таблицы из облака со списком кошельков, используемых в схеме для отмывания, некоторые из которых были помечены как “грязные”.
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые…
Так же пара ездила на Украину в 2019 году, чтобы приобрести фальшивые личности, создать поддельные паспорта и “завести финансовые…
Forwarded from ForkLog FEED
Онлайн-кинотеатр Netflix покажет документальный сериал про обвиняемых в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган.
https://forklog.com/netflix-anonsiroval-serial-o-prichastnyh-k-pohishhennym-s-bitfinex-aktivam/
https://forklog.com/netflix-anonsiroval-serial-o-prichastnyh-k-pohishhennym-s-bitfinex-aktivam/
ForkLog
Netflix анонсировал сериал о причастных к похищенным с Bitfinex активам
Онлайн-кинотеатр Netflix покажет документальный сериал про обвиняемых в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Илью Лихтенштейна и Хезер Морган. Режиссером проекта выступит Крис Смит — постановщик документальных лент «FYRE: фестиваль, который…
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
Продолжение размышлений
Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️
В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.
Есть несколько предположений:
1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.
2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay
3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.
Следователи Налогового управления США говорят, что часть средств была отмыта с помощью Cross-Chain, но они лишь частично описывают этот процесс. На одном из графиков в отчете показана часть биткоинов, переместившихся на AlphaBay, а с нее на два счета на некую, не указанную в отчете, биржу. Перед перемещением BTC были конвертированы в Monero, т.е. на эти два счета (кстати, зарегистрированные на русские имена и адреса электронной почты) пришёл уже Хмырь.
❗️Оба счета, в конечном итоге, были заморожены❗️
В объяснении Налогового управления не упоминается, в какой момент деньги в биткойн-кошельке Лихтенштейна были конвертированы в Monero, которые позже появились на этих двух биржевых счетах. Что более важно! В отчете не говорится, как следователи отследили XMR.
Есть несколько предположений:
1. Вполне возможно, что следователи Налоговой службы на самом деле не отслеживали Monero, а они нашли другие доказательства связи в одной из записей в облаке Лихтенштейна, хотя в отчете не упоминается никаких таких доказательств.
2. Возможно они могли просто сделать предположение, не подкрепленное доказательствами. И основанное только на изъятой информации у главы биржи AlphaBay
3. И третье предположение, которое я бы определенно не исключил, заключается в том, что у них есть некоторые возможности отслеживания, которые они не раскрывают, так как отслеживание Monero уже давно считается теоретически возможным. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что во многих случаях они могли использовать такие подсказки, как возраст монет в транзакции Monero, чтобы определить какие монеты переместили. Хотя впоследствии Monero обновила свои функции конфиденциальности, чтобы сделать это намного сложнее. Также, фирма Chainalysis, которая является клиентом налогового управления США, ранее рекламировала свои собственные "секретные" методы отслеживания Monero. В прошлом году была слита презентация для итальянской полиции, в которой Chainalysis утверждала, что может обеспечить отслеживание XMR в 65 процентах случаев. В 20 процентах случаев они могут определить отправителя транзакции, но не ее получателя.И в 2020 налоговое управление США выбрало фирму Chainalysis для расшифровки транзакций Monero.
4.Также известно, что летом 2017 года AlphaBay был закрыт правоохранительными органами. Глава биржи Александр Казес был арестован, и после ареста власти конфисковали среди всего прочего имущества ноутбук, который не был зашифрован!!! На устройстве следователи обнаружили несколько текстовых файлов, где были перечислены пароли и ключи доступа для AlphaBay, серверов AlphaBay и т. д.
Telegram
Goldfoundinshit ТМ
После отчета о поимке виртуальных "Сида и Нэнси" мне не дают покоя несколько вопросов:
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений…
1) 1 февраля на канале Goldfoundinshit ТМ вышел пост о перемещении краденных BTC с Bitfinex в 2016 г. , где был уже замечен нестандартный патерн для прошлых перемещений…
Forwarded from Baza
История о поистине гениальном обмане. Аферист продал двум майнерам из Самары чужое оборудование, представляясь продавцом. Продавцу же он представился покупателем.
В жизни Александра и Игоря наметились большие перспективы, когда парни наконец-то надумали майнить крипту. Будущие миллионеры нашли на «Авито» объявление о продаже специальных серверов, созвонились с продавцом, договорились о покупке и условились о встрече.
Вскоре Александр и Игорь, полные надежд, выехали на указанную точку и по дороге позвонили автору объявления. Мужчина почему-то не ответил, зато позднее с майнерами через другой номер связался некий Сергей. Он уточнил, что находится не в Москве, поэтому серваки будет показывать его знакомый Роман, которому не стоит рассказывать об условиях сделки, чтобы он вдруг не попросил проценты.
Тут бы стоило насторожиться, но майнеры, не заподозрив подвоха, всё же встретились с посредником. Они осмотрели оборудование и, довольные сделкой, перевели по реквизитам Сергея более миллиона рублей. Дальше перед ними развернулся весь масштаб многоходовочки.
Оказалось, что сервера в действительности Сергею не принадлежали. Владельцем устройств был Имран — тот самый посредник. Перед приездом покупателей ему тоже поступил звонок от Сергея: тот поведал мужчине всё ту же байку про посредников — якобы Александр и Игорь просто приедут проверить оборудование и об условиях продажи им знать не стоит.
Как итог, Сергей оказался при деньгах, а майнеры — на грани нервного срыва. Ловкость рук, всего два телефонных звонка — и больше миллиона рублей у вас в кармане. Теперь в этой гениальной афере пытается разобраться полиция.
В жизни Александра и Игоря наметились большие перспективы, когда парни наконец-то надумали майнить крипту. Будущие миллионеры нашли на «Авито» объявление о продаже специальных серверов, созвонились с продавцом, договорились о покупке и условились о встрече.
Вскоре Александр и Игорь, полные надежд, выехали на указанную точку и по дороге позвонили автору объявления. Мужчина почему-то не ответил, зато позднее с майнерами через другой номер связался некий Сергей. Он уточнил, что находится не в Москве, поэтому серваки будет показывать его знакомый Роман, которому не стоит рассказывать об условиях сделки, чтобы он вдруг не попросил проценты.
Тут бы стоило насторожиться, но майнеры, не заподозрив подвоха, всё же встретились с посредником. Они осмотрели оборудование и, довольные сделкой, перевели по реквизитам Сергея более миллиона рублей. Дальше перед ними развернулся весь масштаб многоходовочки.
Оказалось, что сервера в действительности Сергею не принадлежали. Владельцем устройств был Имран — тот самый посредник. Перед приездом покупателей ему тоже поступил звонок от Сергея: тот поведал мужчине всё ту же байку про посредников — якобы Александр и Игорь просто приедут проверить оборудование и об условиях продажи им знать не стоит.
Как итог, Сергей оказался при деньгах, а майнеры — на грани нервного срыва. Ловкость рук, всего два телефонных звонка — и больше миллиона рублей у вас в кармане. Теперь в этой гениальной афере пытается разобраться полиция.
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
Хезер Морган мало того, что подломила с подельниками Bitfinex на миллиарды (следы ведут в Украину?), но ещё продавала NFT-фантики лохам-хомякам. Фантики конфискованы вместе с криптой, хомяки в шоке.
https://www.buzzfeednews.com/article/sarahemerson/crypto-rapper-nft-opensea-owner-money-laundering
https://www.buzzfeednews.com/article/sarahemerson/crypto-rapper-nft-opensea-owner-money-laundering
BuzzFeed News
The NFTs They Bought From The Crypto Rapper Disappeared. Now They Want A Refund.
In the aftermath of the DOJ’s announcement of a $4.5 billion crypto laundering scheme, NFT owners want OpenSea to stop treating their goods like evidence of a crime.
Forwarded from Goldfoundinshit ТМ
❗️Вы думали, что покупая NFT вы являетесь полностью его собственником, оказывается что нет. В любой момент у вас его изымут и не возместят убытки.
Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.
“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.
Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄
Пользователь Twitter Ethmuppet сообщил, что он получил “кусочек криптоистории”, когда купил два NFT у Хизер Морган, которые внезапно исчезли с OpenSea (рынка NFT), где пользователь заплатил примерно 600 долларов за изображения, сделанные "рэп-персоной". Ethmuppet сообщил BuzzFeed News, что OpenSea не вернула им деньги.
“Я купил что-то законно и справедливо в соответствии с условиями их платформы и контракта”, - сказал Ethmuppet через Twitter DM. “Затем они решили подвергнуть цензуре человека, который отчеканил NFT для продажи, и сделали мою покупку бесполезной”.
Так что лучше: NFT на площадке OpenSea или картина у тебя в подвале под замком?😄
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.
Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.
Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.
Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.
Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).
Forwarded from Криптокритика / Cryptocritique
- Явный минус схемы - переписка в WhatsApp. Начинать её можно было там, но потом надо было переходить туда, где можно переписку подтереть или не сохранять. То есть Telegram и иные мессенджеры с нужным функционалом. Выбор инструментария всегда можно было бы объяснить сложностью и опасностью бизнеса. "Не хочу чтобы тебя использовали как способ давления на меня, поэтому никто не должен знать, что мы с тобой общаемся - и тем более, что встречаемся".
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.
Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.
Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).
- Логика скама и то, что аферист говорил жертвам, настолько похожи на то, что втирают типичные пирамидозники и крипто-инвест-кидалы, что прямо до степени смешения.
- 👮♀️ Никто из жертв и полисов разных стран даже не попробовал возбудиться на тему подделки документов ("левые" паспорта и банковские чеки). Казалось бы, верная статья и "палка" в отчетности - но шевелений минимум. Менты - птица гордая во всех странах. Пока не пнёшь (в СМИ или по звонку сверху) - не полетит.
Что забавного:
- 🇮🇱 Ни авторы, ни переводчики ни журналисты не могут произнести "Шимон Левиев". Все как один твердят "Симон / Саймон Леваев"
- 🇮🇱 Если произнести Swindler ("кидала", "жулик") как фамилию получится Швиндлер. Весьма по-еврейски. Главный герой - естественно, еврей.
Что плохо:
- Вообще никак не раскрыта тема психических отклонений или заболеваний у брачного афериста. Очевидно, что там зашкаливающий нарцисизм, но почему никто не копал тему его отношений с родителями, раз мать в Израиле не очень сложным способом откопали? Журналисты отработали средненько.
- Подобного рода кидалы обязаны верить в картину мира, которую они придумали, иначе невозможно нормально держать две реальности в голове и крупно не лажануть с жертвой рано или поздно. Это часто означает, что пациент уже мог быть реальным пациентом у психиатров - как в отличном сериале "Мессия" (обязательно посмотрите!).