Троллинг в твиттере стоимостью в $23.65B

Анонимный мем твиттер аккаунт JohnWRichKid спровоцировал падение на 12.45% акций компании продуктового ритейлера Costco, опубликовав перед началом торгов пост следующего содержания:

«СРОЧНАЯ НОВОСТЬ. COSTCO планирует повысить стоимость хот-дога на фуд-корте компании на 1$»

Твит вирально разошелся по интернету, на него купился и отрепостил официальный аккаунт республиканской партии США.

Акции COSTCO потеряли по результатам дня 12.45%, капитализация компании снизилась на $23.65B до $190.32B.

Цена на хот-дог Costco не меняется с 1985 года, нынешний генеральный директор Costco В. Крейг Елинек рассказал историю о том, как он сказал соучредителю Джиму Синегалу, что им нужно поднять цены на их рекламный символ, потому что они теряют деньги, на что получил ответ от фаундера: «Если ты поднимешь цену на этот хот-дог, я тебя прикончу».

Ну что ж. Больше никто не сможет утверждать, что якобы транзакции в криптовалюте не отслеживаются американским правительством.

Суд в Вашингтоне начал рассматривать дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, сообщает The Washington Post.

Название криптобиржи, имя гражданина, который совершал незаконные транзакции, а также о нарушении санкционной политики против какой страны идет речь, не разглашается. Отмечается только, что это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 млн через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

Судья отметил, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода финансовых запретов. Подтверждается, что биржа не имела информации об обходе санкций, но все равно несет ответственность. Ранее мы рассказывали, как криптобиржа Binance заняла 80% рынка России сотрудничая с правоохранителями. @infernal_money

Твой социальный профиль в web3 – Lens 🌿 👉👈

Берем традиционные социальные сети: Facebook, Twitter, Instagram и тд. Кому принадлежат твои профили и данные тут?
Мистеру Цукербергичу и другим солидным дядькам, которые вертят ими, как хотят. То есть, ты и являешься продуктом, который продают.

Но, тут появляется Lens Protocol — это компонуемый и децентрализованный социальный graph, готовый для использования, которым обладашь только ты. Ownership экономи, как говорится.
Теперь ты – царь и бог своих данных и своего профиля, ты действительно ими владеешь и распоряжаешься. Также, ты можешь переносить свой профиль из платформы на платформу без дополнительных регистраций и прочей приблуды.
Что мы получаем по итогу – социальный профиль, который мы (криптаны, плебы, веб3 участники) заслужили.

И да, Стани, тот который фаундер AAVE – один из фаундеров Lens 🙂

Зафолловить мой профиль можно тут – https://www.lensfrens.xyz/garri.lens

Lenster – социальный сеть, по типу Твиттера:
https://lenster.xyz/u/garri.lens

P.S. Дропхантерам на заметку
Если у тебя есть аккаунт там, оставь свой lens адрес в комментариях одного из фаундеров, вдруг дропнут что-то ценное? – https://lenster.xyz/posts/0x0d-0x30

Лучше учиться на ошибках других, чем на своих 🧵
Твиттер трэд от Jason Choi (ex. The Spartan Group)

1/ Уверенность

В начале своей карьеры я уделял гораздо больше внимания взглядам других людей, чем своему собственному анализу.

Хотя триангуляция взглядов полезна, но это приводит к плохому процессу, и в конечном итоге вы становитесь чьей-то выходной ликвидностью или упускаете инвестиции, которые могут жестко стрельнуть ( $FTT ).

2/ Стрельба от бедра

В 2020 году меня увлекла чистая эйфория DeFi. Я не мог поверить, что мой инвест. тезис, наконец, начал отыгрывать спустя год.

Я принял бету за гениальность и начал терять дисциплину. Когда дела пошли на лад, я сильно пострадал после.

3/ Я провел недели, изучая каждое решение, которое я там принял, и внедрил процессы, которые гарантировали, что эмоции не играют никакой роли в том, как я инвестирую.

Вот как я справился с летним крахом DeFi по сравнению с тем, как я справился с этим последним спадом в своем личном портфеле. (картинки приложены)

Упс, пирамиды начали иметь дело с криптой не в 2014 в массовом порядке, а с 2011. Одним из зачинателем индустрии криптокидка был BST (Bitcoin Savings and Trust), у которого процентная ставка была сравнима с рушащимся сейчас Celsius.

Похоже эта фича будет точно нужна в приложении. Надо делать?

👍👎 – голосуем эмоджиками.

В каком приложении?
https://getmoni.io/

То чувство, что "война" Tether с USDC или множеством стартапов Goldman Sachs переходит в горячую фазу.

Любопытно в этом графике не то, как USDC отъедал долю рынка (в количества транзакций) у USDT, а то, что сама интенсивность использования USDT сжалась, после "ковидного" резкого взлета, по своей сути совпадая с падением курса биткоина.

Мысль моя в том, что для операций обмена используется USDT, USDC же плотнее идет в область розничного применения, хотя и испытывает некоторые сложности.

Мне лично Goldman'ы не нравятся ибо это не просто родные "мошенники" Bitfinex :), а гребанные "инвестиционные банкиры", что пришли этот рынок шатать.

И хотя от графика разит конспирологией, что только USDT и двигает курс Bitcoin, я в нем также вижу элементы драмы, где команда USDT, проигрывает или "сдает" рынок.

Крайние всплески же интересны тем,что мы дрифтуем на развороте с курсом, где одни давят вниз, другие с этим, как мне кажется, не солидарны.
_______
@cryptovorchun

Как Джастин Сан хаи по эфиру продавал

Мистер «buy my shitcoin» оказался весьма удачливым спекулянтом, который «не верил в технологии» до последнего, как автор сего блога, а успешно распродавал ETH с ноября по апрель 2022 года, обкешив > $1.3B ( 361.9K ETH).

Публичный кошелек Джастина (0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296) начал избавляться от ETH c 26 ноября 2021 года, перемещая его с основного адреса на адреса подручной биржи Poloniex, Binance, Huobi.

Можем предположить, что трансфер токенов на биржевой кошелек вел к продаже, т к обратных транзакций в эфире на публичный адрес не поступало, при этом на подручном кошельке Poloniex находится 259K ETH (вычтем их из проданных).

Оценим мастерство Джастина:

26 ноября - 340 161 ETH / 4042$ ($1.374B) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xe26c4a871d1f1ea3dbeaae9a6e0daa55a2baa9f4b8e284c8697da24fa922c321

7 декабря - 17 000 ETH / 4309$ ( $73.253M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xd9d19658b068eaddfac0e1af4373a62d836ae56a2d20345c51facdabb4bd40ae

8 декабря - 9 000 ETH / 4439$ ( $39.95M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x72bbffdda2d5e074d4ce9f0afeb1746264da11db17ea9985bf501f9742665a4a

21 декабря - 19 999 ETH / 4017$ ( $80.34M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xc0a332a337da5dc271bf250ae7e0503b1baf99c3884aab99f29fc307d51850e3

22 декабря - 20 000ETH / 3982$ ( $79.64M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x7272652d73e9040d156621ae8a7e4024c9e8cd3a01cc08bdf4f4596d6d6dbd9e

24 декабря - 20 000ETH / 4047$ ( $80.94M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x6ed0de8c1e2fdbf93f49d5790895537b1105a0843c9b74e0a1074a3dc4207218

25 декабря - 20 000ETH / 4109$ ( $82.18M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x7326f19f029e8e0bcd512b1ece3c79dd96fa9db57b0d9df344a533c48ad30443

26 декабря - 20 000ETH / 4063$ ( $81.26M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xc624dfd83d371d9dc704436715a0b9cb928fd4d019573a2c73c6b5306240e25a

27 декабря - 40 000ETH / 4037$ ( $161.48M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xb0f5894689464e7e8e008b8682dac66c490405daaff5c02e885bfc85b3e80031

17 января - 20 000ETH / 3210$ ( $64.2M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x8358b20ff7141bc459bea6cd085ff9220177ef7045fba080800dfb781c061658

2 марта - 19 000ETH / 2948$ ( $56M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xf94bf41f0603a3b1dd39ba2faa8fb1dfb54576522e063538694b2ff2bad8c4be

21 апреля - 18 500ETH / 2984$ ( $55.2M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x6c6cb3acd08a4c90159320feb7e6827f0aabc7acc57157d2aa836194aa175ec6

21 апреля - 19 900ETH / 2984$ ( $59.38M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xd152f999344b9134127c0d1cf2fec00b8e33dc244f4781d54392211ef955afa6

28 апреля - 38 000ЕTH / 2936$ ($111.56M) -> Binance
https://etherscan.io/tx/0x1da18399246533a3d4afde41ffde78bb60151e507daa5b70792b5273e25d9eaf

С 26 ноября 2021 года по 28 апреля 2022 года Джастин Сан переместил на биржи эфира в размере: 621 560 ETH стоимостью на момент трансфера $2,371B, учтем находящиеся на кошельке 259K ETH, вероятно, Сан мог реализовать: 361 914 ETH ориентировочной стоимостью $1.32B.

Будь как Джастин, верь в технологии, но не забывай дампить монету Виталика.

⚡Южная Корея запретила текущим и бывшим сотрудникам Terraform Labs выезд из страны. ⚡

Крах Luna явно собирается превратиться в масштабное уголовное дело.

Опубликован доклад Полицейской службы Европейского союза (Европол) об использовании криптовалют в незаконных целях.

В докладе отмечается следующее:

1⃣ За последние несколько лет криптовалюты стали более широко использоваться преступниками при реализации криминальных схем, в том числе схем отмывания доходов, однако объём и сумма связанных с преступной деятельностью криптовалютных операций всё ещё составляют лишь небольшую долю в криминальной экономике по сравнению с наличными денежными средствами и другими видами операций.

2⃣ Оценить реальный масштаб незаконного использования криптовалют при осуществлении преступной деятельности представляется затруднительным.

3⃣ Криптовалюты используются преступниками преимущественно в целях отмывания денежных средств, полученных в результате незаконной торговли наркотиками, киберпреступлений и любых других преступлений, требующих перемещения денежных средств, а также для реализации мошеннических схем и торговли незаконными товарами и услугами в сети Интернет.

4⃣ Наиболее распространённым преступлением с использованием криптовалют стало мошенничество, на которое приходится более половины всех незаконных криптовалютных операций.

5⃣ Схемы отмывания денег с использованием криптовалют характеризуются большей сложностью, имеют многоступенчатый характер и задействуют большое число финансовых организаций.

6⃣ Масштабные преступные сети, которые специализируются на оказании услуг отмывания денег в особо крупных размерах, предлагают указанные услуги другим преступникам с использованием криптовалют и применяют в этих целях банковскую инфраструктуру (банковские счета) и современные финансовые технологии.

7⃣ Для того, чтобы избежать привлечения легальных посредников (субъектов исполнения «противолегализационного» законодательства) преступными сетями используются такие криптовалюты как Monero, Dash и другие, уровень анонимности которых при осуществлении операций выше, чем у биткоина; в этих целях также совершаются операции без посредников (в формате P2P) или внебиржевые операции.

8⃣ Использование инновационных инструментов, таких как криптовалютные дебетовые карты, биткоин-банкоматы и невзаимозаменяемые токены создаёт новые возможности для отмывания денег.

@tot115fz

Публичные майнеры продали более 100% добытых BTC в мае 2022 года

BTC майнеры компаний, представленных на бирже (публичные Майнеры) начали ликвидировать более 100% добываемых BTC.

По данным отчета Arcane (https://arcane.no/research/miners-have-started-to-dump-their-bitcoin-holdings):

«Майнеры получают 900 BTC ежедневно и стремятся заработать как можно больше. По иронии судьбы, их амбиции hodl заставляют их продавать биткоины во время медвежьих рынков, поскольку именно тогда рынок заставляет их продавать.

За первые четыре месяца 2022 года майнинговые компании продали 30% своей добычи биткоина. Резкое падение прибыльности майнинга вынудило этих майнеров увеличить объем продаж до более чем 100% от их добычи в мае. В июне условия ухудшились, а это значит, что они, вероятно, будут продавать еще больше.

Публичные майнеры составляют всего около 20% хешрейта Биткоина, но изучение их поведения может намекнуть на то, что делают частные майнеры».

Анонс анонса Moni

Moni прислушиваются к пользователю, а потому мы начали улучшать UX/UI браузерного приложения http://app.getmoni.io/.

Работа в мастерской кипит и днем и ночью. Слишком много крутых идей посетили дизайнера, чтобы упаковать все сразу. Но вот промежуточный вариант 👀

Как вам ребятки?

И надо ли сделать чатик, дабы вы могли давать мне фидбэк по прогрессу?
да – 👍, нет – 👎

*upd. коммент уже можно оставить.
чатик тут – @ugarri

Следующий кандидат на падение и крах: "криптобанк" Voyager, плотно связанный с 3AC (Three Arrows Capital). При этом владелец 3AC, Чжу Су, прикупил яхту на $50 млн на заемные деньги хомяков. Он же принял решение ранее вложить приличный объем средств, данных хомяками, в UST и Luna. Ну и помимо прочего, сингапурская лицензия Three Arrows позволяла работать с капиталом только до $180 млн. Было, естественно, больше.

Блумберг пишет, что в США открыто уголовное дело против Binance и CZ лично (Чжанпен Чжао)

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-06-23/binance-bnb-ceo-moves-to-dubai-as-us-regulators-target-the-crypto-exchange

⚠️✴️#крипто #рынки #bogdanoff
CEO Binance не дал денег залетевшему на криптогедоне фонду Three Arrows Capital (3AC). Также говорит, что много крипто-компаний обращается к Binance за спасительным баблом - SCMP
—————————-
Binance и FTX учавствуют в операции по спасению рынков - подробнее