Лучше учиться на ошибках других, чем на своих 🧵
Твиттер трэд от Jason Choi (ex. The Spartan Group)

1/ Уверенность

В начале своей карьеры я уделял гораздо больше внимания взглядам других людей, чем своему собственному анализу.

Хотя триангуляция взглядов полезна, но это приводит к плохому процессу, и в конечном итоге вы становитесь чьей-то выходной ликвидностью или упускаете инвестиции, которые могут жестко стрельнуть ( $FTT ).

2/ Стрельба от бедра

В 2020 году меня увлекла чистая эйфория DeFi. Я не мог поверить, что мой инвест. тезис, наконец, начал отыгрывать спустя год.

Я принял бету за гениальность и начал терять дисциплину. Когда дела пошли на лад, я сильно пострадал после.

3/ Я провел недели, изучая каждое решение, которое я там принял, и внедрил процессы, которые гарантировали, что эмоции не играют никакой роли в том, как я инвестирую.

Вот как я справился с летним крахом DeFi по сравнению с тем, как я справился с этим последним спадом в своем личном портфеле. (картинки приложены)

Упс, пирамиды начали иметь дело с криптой не в 2014 в массовом порядке, а с 2011. Одним из зачинателем индустрии криптокидка был BST (Bitcoin Savings and Trust), у которого процентная ставка была сравнима с рушащимся сейчас Celsius.

Похоже эта фича будет точно нужна в приложении. Надо делать?

👍👎 – голосуем эмоджиками.

В каком приложении?
https://getmoni.io/

То чувство, что "война" Tether с USDC или множеством стартапов Goldman Sachs переходит в горячую фазу.

Любопытно в этом графике не то, как USDC отъедал долю рынка (в количества транзакций) у USDT, а то, что сама интенсивность использования USDT сжалась, после "ковидного" резкого взлета, по своей сути совпадая с падением курса биткоина.

Мысль моя в том, что для операций обмена используется USDT, USDC же плотнее идет в область розничного применения, хотя и испытывает некоторые сложности.

Мне лично Goldman'ы не нравятся ибо это не просто родные "мошенники" Bitfinex :), а гребанные "инвестиционные банкиры", что пришли этот рынок шатать.

И хотя от графика разит конспирологией, что только USDT и двигает курс Bitcoin, я в нем также вижу элементы драмы, где команда USDT, проигрывает или "сдает" рынок.

Крайние всплески же интересны тем,что мы дрифтуем на развороте с курсом, где одни давят вниз, другие с этим, как мне кажется, не солидарны.
_______
@cryptovorchun

Как Джастин Сан хаи по эфиру продавал

Мистер «buy my shitcoin» оказался весьма удачливым спекулянтом, который «не верил в технологии» до последнего, как автор сего блога, а успешно распродавал ETH с ноября по апрель 2022 года, обкешив > $1.3B ( 361.9K ETH).

Публичный кошелек Джастина (0x3ddfa8ec3052539b6c9549f12cea2c295cff5296) начал избавляться от ETH c 26 ноября 2021 года, перемещая его с основного адреса на адреса подручной биржи Poloniex, Binance, Huobi.

Можем предположить, что трансфер токенов на биржевой кошелек вел к продаже, т к обратных транзакций в эфире на публичный адрес не поступало, при этом на подручном кошельке Poloniex находится 259K ETH (вычтем их из проданных).

Оценим мастерство Джастина:

26 ноября - 340 161 ETH / 4042$ ($1.374B) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xe26c4a871d1f1ea3dbeaae9a6e0daa55a2baa9f4b8e284c8697da24fa922c321

7 декабря - 17 000 ETH / 4309$ ( $73.253M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xd9d19658b068eaddfac0e1af4373a62d836ae56a2d20345c51facdabb4bd40ae

8 декабря - 9 000 ETH / 4439$ ( $39.95M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x72bbffdda2d5e074d4ce9f0afeb1746264da11db17ea9985bf501f9742665a4a

21 декабря - 19 999 ETH / 4017$ ( $80.34M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xc0a332a337da5dc271bf250ae7e0503b1baf99c3884aab99f29fc307d51850e3

22 декабря - 20 000ETH / 3982$ ( $79.64M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x7272652d73e9040d156621ae8a7e4024c9e8cd3a01cc08bdf4f4596d6d6dbd9e

24 декабря - 20 000ETH / 4047$ ( $80.94M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x6ed0de8c1e2fdbf93f49d5790895537b1105a0843c9b74e0a1074a3dc4207218

25 декабря - 20 000ETH / 4109$ ( $82.18M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x7326f19f029e8e0bcd512b1ece3c79dd96fa9db57b0d9df344a533c48ad30443

26 декабря - 20 000ETH / 4063$ ( $81.26M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xc624dfd83d371d9dc704436715a0b9cb928fd4d019573a2c73c6b5306240e25a

27 декабря - 40 000ETH / 4037$ ( $161.48M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xb0f5894689464e7e8e008b8682dac66c490405daaff5c02e885bfc85b3e80031

17 января - 20 000ETH / 3210$ ( $64.2M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x8358b20ff7141bc459bea6cd085ff9220177ef7045fba080800dfb781c061658

2 марта - 19 000ETH / 2948$ ( $56M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xf94bf41f0603a3b1dd39ba2faa8fb1dfb54576522e063538694b2ff2bad8c4be

21 апреля - 18 500ETH / 2984$ ( $55.2M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0x6c6cb3acd08a4c90159320feb7e6827f0aabc7acc57157d2aa836194aa175ec6

21 апреля - 19 900ETH / 2984$ ( $59.38M) -> Poloniex
https://etherscan.io/tx/0xd152f999344b9134127c0d1cf2fec00b8e33dc244f4781d54392211ef955afa6

28 апреля - 38 000ЕTH / 2936$ ($111.56M) -> Binance
https://etherscan.io/tx/0x1da18399246533a3d4afde41ffde78bb60151e507daa5b70792b5273e25d9eaf

С 26 ноября 2021 года по 28 апреля 2022 года Джастин Сан переместил на биржи эфира в размере: 621 560 ETH стоимостью на момент трансфера $2,371B, учтем находящиеся на кошельке 259K ETH, вероятно, Сан мог реализовать: 361 914 ETH ориентировочной стоимостью $1.32B.

Будь как Джастин, верь в технологии, но не забывай дампить монету Виталика.

⚡Южная Корея запретила текущим и бывшим сотрудникам Terraform Labs выезд из страны. ⚡

Крах Luna явно собирается превратиться в масштабное уголовное дело.

Опубликован доклад Полицейской службы Европейского союза (Европол) об использовании криптовалют в незаконных целях.

В докладе отмечается следующее:

1⃣ За последние несколько лет криптовалюты стали более широко использоваться преступниками при реализации криминальных схем, в том числе схем отмывания доходов, однако объём и сумма связанных с преступной деятельностью криптовалютных операций всё ещё составляют лишь небольшую долю в криминальной экономике по сравнению с наличными денежными средствами и другими видами операций.

2⃣ Оценить реальный масштаб незаконного использования криптовалют при осуществлении преступной деятельности представляется затруднительным.

3⃣ Криптовалюты используются преступниками преимущественно в целях отмывания денежных средств, полученных в результате незаконной торговли наркотиками, киберпреступлений и любых других преступлений, требующих перемещения денежных средств, а также для реализации мошеннических схем и торговли незаконными товарами и услугами в сети Интернет.

4⃣ Наиболее распространённым преступлением с использованием криптовалют стало мошенничество, на которое приходится более половины всех незаконных криптовалютных операций.

5⃣ Схемы отмывания денег с использованием криптовалют характеризуются большей сложностью, имеют многоступенчатый характер и задействуют большое число финансовых организаций.

6⃣ Масштабные преступные сети, которые специализируются на оказании услуг отмывания денег в особо крупных размерах, предлагают указанные услуги другим преступникам с использованием криптовалют и применяют в этих целях банковскую инфраструктуру (банковские счета) и современные финансовые технологии.

7⃣ Для того, чтобы избежать привлечения легальных посредников (субъектов исполнения «противолегализационного» законодательства) преступными сетями используются такие криптовалюты как Monero, Dash и другие, уровень анонимности которых при осуществлении операций выше, чем у биткоина; в этих целях также совершаются операции без посредников (в формате P2P) или внебиржевые операции.

8⃣ Использование инновационных инструментов, таких как криптовалютные дебетовые карты, биткоин-банкоматы и невзаимозаменяемые токены создаёт новые возможности для отмывания денег.

@tot115fz

Публичные майнеры продали более 100% добытых BTC в мае 2022 года

BTC майнеры компаний, представленных на бирже (публичные Майнеры) начали ликвидировать более 100% добываемых BTC.

По данным отчета Arcane (https://arcane.no/research/miners-have-started-to-dump-their-bitcoin-holdings):

«Майнеры получают 900 BTC ежедневно и стремятся заработать как можно больше. По иронии судьбы, их амбиции hodl заставляют их продавать биткоины во время медвежьих рынков, поскольку именно тогда рынок заставляет их продавать.

За первые четыре месяца 2022 года майнинговые компании продали 30% своей добычи биткоина. Резкое падение прибыльности майнинга вынудило этих майнеров увеличить объем продаж до более чем 100% от их добычи в мае. В июне условия ухудшились, а это значит, что они, вероятно, будут продавать еще больше.

Публичные майнеры составляют всего около 20% хешрейта Биткоина, но изучение их поведения может намекнуть на то, что делают частные майнеры».

Анонс анонса Moni

Moni прислушиваются к пользователю, а потому мы начали улучшать UX/UI браузерного приложения http://app.getmoni.io/.

Работа в мастерской кипит и днем и ночью. Слишком много крутых идей посетили дизайнера, чтобы упаковать все сразу. Но вот промежуточный вариант 👀

Как вам ребятки?

И надо ли сделать чатик, дабы вы могли давать мне фидбэк по прогрессу?
да – 👍, нет – 👎

*upd. коммент уже можно оставить.
чатик тут – @ugarri

Следующий кандидат на падение и крах: "криптобанк" Voyager, плотно связанный с 3AC (Three Arrows Capital). При этом владелец 3AC, Чжу Су, прикупил яхту на $50 млн на заемные деньги хомяков. Он же принял решение ранее вложить приличный объем средств, данных хомяками, в UST и Luna. Ну и помимо прочего, сингапурская лицензия Three Arrows позволяла работать с капиталом только до $180 млн. Было, естественно, больше.

Блумберг пишет, что в США открыто уголовное дело против Binance и CZ лично (Чжанпен Чжао)

https://www.bloomberg.com/news/features/2022-06-23/binance-bnb-ceo-moves-to-dubai-as-us-regulators-target-the-crypto-exchange

⚠️✴️#крипто #рынки #bogdanoff
CEO Binance не дал денег залетевшему на криптогедоне фонду Three Arrows Capital (3AC). Также говорит, что много крипто-компаний обращается к Binance за спасительным баблом - SCMP
—————————-
Binance и FTX учавствуют в операции по спасению рынков - подробнее

В условиях обвала курса биткоина майнинг больше не приносит серьезного дохода - рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года, и сейчас майнеры, которые платят за электроэнергию по полному тарифу, без льгот, с трудом покрывают эти расходы. Неудивительно, что майнеры сейчас распродают свою аппаратуру, и из-за ее переизбытка она подешевела в 3 раза. Например, видеокарту Nvidia GeForce RTX 3090 сейчас можно купить на Avito за 170 000 рублей, в то время как в марте ее цена достигала почти 540 000 рублей.

По данным экспертов, сейчас на Avito выставлено 3000 объявлений о продаже видеокарт Nvidia GeForce RTX 3060 и 731 объявление о продаже Nvidia GeForce RTX 3090 – это самые топовые видеокарты для майнинга. При этом публичным майнинговым компаниям приходится в 4 раза увеличивать продажи криптовалюты – об этом свидетельствуют данные их финансовых отчетов, и они также сокращают расходы путем продажи оборудования.

Несмотря на активное предложение на площадке, покупателей на подержанные и упавшие в цене видеокарты немного, ажиотажа нет – по словам представителя Avito, в апреле 2022 продажи видеокарт на площадке упали на 7% год к году, а в мае — на 3,5% год к году. Аналитики рынка связывают массовую продажу оборудования для майнинга с падением биткоина и укреплением рубля: в марте, когда рубль упал, доходность от биткоина взлетела до максимумов.

Последующее же укрепление рубля стало ударом для тех, кто зарабатывал на криптовалютах – для них наступила «криптозима». И такой тренд касается не только России, он имеет глобальный характер - с начала мая крупнейшая по капитализации и пользующаяся наибольшим спросом криптовалюта, биткоин, подешевела более чем на 40%, до $22 500 за монету. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum подешевела более чем на 30%, а общая капитализация крипторынка опустилась, по данным CoinGecko, ниже 1 трлн долларов, притом что еще в ноябре этот показатель был около 3 трлн долларов. @e_magic

͏Пожалуй, все помнят: «Тридцать тысяч просмотров! Наше ограбление порвало интернет!... Блин, нас пристрелят…» (цитата из к/ф «Большой куш»).

Только в реальной жизни киберпреступники провернули делюгу почти на 99 334 302, 58 долларов США (или 85 837,252 Ethereum), которые незаметно стащили у Harmony через экосистему межсетевых переводов.

В результате вредоносной атаки на проприетарный мост Horizon Ethereum хакеры провернули несколько транзакций, которые скомпрометировали мост, а вместе с ним токены 11 транзакций на солидную сумму.

Блестящая афера была раскрыта, но, к несчастью для Harmony, уже после того, как активы утекли, а остался лишь блок на мост, веселые приключения с ФБР США и изрядно подпорченная репутация.

Конечно, остаются надежды на «белую шляпу», но этого, вероятно, ожидать не стоит. В любом случае, будем посмотреть.

Список того, что потерпело или терпит крах в криптопесочнице