ООО «Сибирская лизинговая компания выступала средством транзита капитала в пользу Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.
 
По крайней мере так установил 
Мещанский районный суд г. Москвы, который решил взыскать с ООО"СЛК" 24 411 130,31 рубль

Ссылка на дело

Полное решение суда в комментариях, а ниже основные тезисы из судебного решения.
Про лизинговую компанию для удобства выделено жирным

В ходе расследования ГСУ СК России уголовного дела № 18/325531-04 (№ 18/41-03) по факту неправомерных действий в отношении ОАО «НК «ЮКОС» на счетах перечисленных организаций, а также дочерней компании GML - «Менатеп лимитед» (рег. № 34469), открытых в ПАО НБ «Траст», обнаружены денежные средства, которые арестованы судом как полученное в результате преступных действий имущество членов организованной группы. 

Акционерами компании «Group Menatep limited» являются Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. Будучи через нее основными акционерами ОАО «НК «ЮКОС», Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л. с целью финансового, правового и иного обслуживания своих обманных действий создали холдинг из не обладающих самостоятельностью юридических лиц, включающий ЗАО «ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн», ЗАО «ЮКОС Рефаининг энд Маркетинг», ООО «ЮКОС-Финансово-бухгалтерский центр», ООО «ЮКОС-Москва», ООО «ЮКОС Экспорт трейд», АКБ «Менатеп СПб» и другие, где они, а также иные члены группы занимали руководящие должности. 

С использованием данных обществ ответчики реализовывали механизм занижения закупочных цен на добываемую ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК нефть и продукты ее переработки. Для последующего формирования наценки на сырье и легализации криминальных доходов ими зарегистрированы и введены в преступную схему подставные организации ООО «Эвойл» (ИНН 8801011249), ООО «Ратибор» (ИНН 8801007605), ООО «Восточно-сибирская сервисная компания» (ИНН 1326183023), ООО «Рентли» (ИНН 1326181347), ООО «Сатурн XXV» (ИНН 1326178150), ООО «Фаргойл» (ИНН 1326181812), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ИНН 0814107017), которые реальной деятельности не осуществляли, выступали лишь средством транзита капитала в пользу Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

Как установлено судом и следует из материалов дела, в Управлении по исполнению особо важных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов на исполнении находится сводное исполнительное производство №884/14/99001-ИП/СВ/СД о солидарном взыскании с Лебедева П.Л., Ходорковского М.Б. в доход федерального бюджета задолженности на общую сумму 17 441 241 061 руб. 46 коп.

Суд, оценив представленные доказательства в их совокупности, приходит к выводу, что денежные средства Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л., находящиеся на счетах открытых в ПАО НБ «Траст»:
- № 40702810599450101796, зарегистрированном на ООО «Эвойл»,
в размере 127 186 676,77 рублей;
- № 40702810700010100706, зарегистрированном на ООО «Ратибор», 
в размере 1 256 842,41 рубль;
- № 40702810099450101694, зарегистрированном на ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания», в размере 4 214 018,14 рублей;
- № 40702810699450101696, зарегистрированном на ООО «Рентли», 
в размере 2 950 859,67 рублей;
- № 40702810799450101266, зарегистрированном на ООО «Сатурн XXV», 
в размере 356 416,55 рублей;
- № 40702840899450101602, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 14 284,98 долларов США;
- № 40702810800010100567, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 767 983 222,40 рублей;
- № 40702840100010100567, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 73 795,22 долларов США;
- № 40807840999450101627, зарегистрированном на иностранную компанию «Менатеп лимитед», в размере 1 768 400,92 долларов США;
- № 40807810000450101627, зарегистрированном на иностранную компанию «Менатеп лимитед», в размере 21 370 799,84 рубля;
- № 40702810100010100788, зарегистрированном на ООО «Сибирская лизинговая компания», в размере 24 411 130,31 рубль;
- № 40702810099450100255, зарегистрированном на ЗАО «Спецавтотранс», 
в размере 2 135 128,30 рублей, фактически являются имуществом ответчиков  Ходорковского М.Б. и Лебелева П.Л.

Продолжение ниже

Начало выше

С использованием данных обществ ответчики реализовывали механизм занижения закупочных цен на добываемую ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК нефть и продукты ее переработки. Для последующего формирования наценки на сырье и легализации криминальных доходов ими зарегистрированы и введены в преступную схему подставные организации ООО «Эвойл» (ИНН 8801011249), ООО «Ратибор» (ИНН 8801007605), ООО «Восточно-сибирская сервисная компания» (ИНН 1326183023), ООО «Рентли» (ИНН 1326181347), ООО «Сатурн XXV» (ИНН 1326178150), ООО «Фаргойл» (ИНН 1326181812), ООО «Сибирская лизинговая компания» (ИНН 0814107017), которые реальной деятельности не осуществляли, выступали лишь средством транзита капитала в пользу Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л.

Представители ответчика ООО «Сибирская лизинговая компания» по доверенности Ершова М.В., Астахов С.В. в судебное заседание явились, не возражали против заявленных требований

Суд решил:

Обратить в доход Российской Федерации денежные средства Ходорковского Михаила Борисовича и Лебедева Платона Леонидовича, находящиеся на счетах, открытых в ПАО НБ «Траст»: 
- № 40702810599450101796, зарегистрированном на ООО «Эвойл»,
в размере 127 186 676,77 рублей;
- № 40702810700010100706, зарегистрированном на ООО «Ратибор», 
в размере 1 256 842,41 рубль;
- № 40702810099450101694, зарегистрированном на ООО «Восточно-Сибирская сервисная компания», в размере 4 214 018,14 рублей;
- № 40702810699450101696, зарегистрированном на ООО «Рентли», 
в размере 2 950 859,67 рублей;
- № 40702810799450101266, зарегистрированном на ООО «Сатурн XXV», 
в размере 356 416,55 рублей;
- № 40702840899450101602, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 14 284,98 долларов США;
- № 40702810800010100567, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 767 983 222,40 рублей;
- № 40702840100010100567, зарегистрированном на ООО «Фаргойл», 
в размере 73 795,22 долларов США;
- № 40807840999450101627, зарегистрированном на иностранную компанию «Менатеп лимитед», в размере 1 768 400,92 долларов США;
- № 40807810000450101627, зарегистрированном на иностранную компанию «Менатеп лимитед», в размере 21 370 799,84 рубля;
- № 40702810100010100788, зарегистрированном на ООО «Сибирская лизинговая компания», в размере 24 411 130,31 рубль;
- № 40702810099450100255, зарегистрированном на ЗАО «Спецавтотранс», 
в размере 2 135 128,30 рублей.

Резюме:
- Не очень понятно как можно было соглашаться на суде с заявленными требованиями (ведь в них указано, что Сибирская лизинговая компания являлась средством транзита) и не возражать по поводу взыскания. Это же потенциальная претензия в виде двухходовки на взыскание всего её имущества в дальнейшем в пользу государства, тем более, что компания уходит корнями в оффшор, по публичным данным
- Следующим постом сделаю перепост по этой же теме от другого канала, который делает интересные предположения о сути дела

Выводы:

- все варианты востребованы, интересны для цели привлечения и удержания сотрудников
- к варианту с обеспечением комплектом рабочей одеждой подход осторожный, видимо не все хотят ходить в однотипной одежде, хоть и за счёт работодателя. Однако есть потребность и в таком

Вывод по этому опросу:

- явно есть запрос на более длительный отдых в 2-3 месяца, даже за свой счёт. Значит нужно предоставлять такую опцию. Загрузка бизнеса не всегда 100%, бывает часть сотрудников сидит почти без дела

Блокировка Ютуб и падение цивилизации

Сегодня произошла массовая частичная блокировка ютуба. Событие печальное и довольно опасное. За 1 день больно не будет, однако через неделю мы все ощутим последствия отключения от библиотеки коллективных знаний

Не секрет, что часть пользователей использует ютуб для потребления развлекательного и новостного контента, однако есть и вторая часть - это видео практического характера, такие как особенности ухода за инвалидами, сельскохозяйственные алгоритмы, ремонт по дому, ремонт компьютеров, трудоустройство, рецепты, обслуживание техники, обработка изделий, исследования качества материалов и подобные знания, без которых резко упадёт технологическая составляющая в стране и в каждом доме

Если мы не знаем как что-то устроено, сталкиваемся с процессом в первый раз, то ютуб практически всегда показывает как надо и не надо делать, после чего процесс обучения на 90% выполнен и можно использовать знания на практике

Есть конечно и другие сборники народных знаний, вроде рутуба, ВК, поисковиков и даже библиотек, но они не достаточно наполнены и не дают доступ к базе международных практик людей и специалистов, а эти знания не только полезны, но и спасают жизни. К примеру, записи научных медицинских конференций из Британии по редким клиническим случаям, изучение которых лично мне помогло спасти жизнь близкому родственнику

Аналогов такой обширной и доступной мировой базы знаний не существует. Бывает пригождаются видео 5-9 летней давности, которые не теряют своей актуальности. 
Люди копируют достижения других людей, которые делятся ими по всему миру условно бесплатно. В этом большая заслуга ютуба

Если ютуб окончательно заблокируют, то произойдёт что-то вроде упадка цивилизации, ибо будет утрачен доступ к обширному багажу необходимых знаний, без которых разорвутся многие технологические цепочки. Разрыв цепочек это ещё и дополнительный скачок инфляции

Сейчас серьёзные дядьки с нахмуренными бровями избавятся от ненужного им политического контента, а через год они же попадут в больницу с инфарктом, где не работает 80% иностранной техники, только потому, что ни кто не знает как эту технику починить и использовать, и только в предсмертном состоянии они поймут, что блокировать ютуб было плохой идеей

https://tass.ru/ekonomika/21560511?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile

Выводы опроса:

- в большинстве случаев начальники наших подписчиков адекватные
- не редко встречаются и конченые начальники

HRам и топам опрос на размышление.
Может тренинг проведёте или чистку, если ранее не делали.

Вышли свежие новости лизинга в формате телеграм-газеты (1 раз в неделю) на ещё одном нашем канале Лизинг NEWs

Лайки и обсуждения приветствуются.
Комментарии доступны.
Подписка - обязательна))

Начало новостей с этого поста и вниз:
https://news.1rj.ru/str/leasing_news/364

С Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в первое воскресенье сентября

В этот день принимают поздравления не только работники буровых нефтедобывающих установок, но и представители разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологи и разработчики, строители и транспортники, технологи и сотрудники лабораторий качества, распределительных станций, трубопроводных коммуникаций, вспомогательный персонал, а также студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений, связанных с нефтяной и газодобывающей промышленностью

Лизинговая отрасль вносит большой вклад в нефтяную промышленность, предоставляя финансирование и собственную экспертизу для модернизации нефтезаводов, портов, покупки судов, добычи, обслуживания и ремонта скважин, транспорта, жилых / производственных модулей, хранилищ и много другого

Ряд лизинговых компаний являются частью нефтяной отрасли и полностью принадлежат добывающим компаниям, или входят в группу компаний по добыче, переработке, транспортировке и продаже нефтепродуктов

Статус государственного за праздником был закреплён 1 октября 1980 года

@Transformator_leasing

Оплачиваемые переработки с 1 сентября

В соответствии с обновлением ст. 152 ТК РФ:
 
За первые два часа сверхурочной работы оплата производится не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере

Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленного в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно

Согласно комментариям экспертов:

Сверхурочные часы работодатель должен отразить в документах — издать приказ или распоряжение и указать в нем причину. Например, «в связи с производственной необходимостью» или «в связи со срочностью предоставления отчетности»

Понадобится письменное согласие сотрудника, и получить его нужно до фактического начала сверхурочного труда

Работодателем может быть установлен режим ненормированного рабочего дня (ст. 101 ТК РФ)

Работник привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня в случае, если выполняемая трудовая функция не подлежит нормированию. Если норма выработки установлена - работник привлекается к сверхурочной работе

Режим ненормированного рабочего дня включает в себя несколько условий:

1) работа за пределами установленной работнику продолжительности рабочего времени

2) работник привлекается к работе сверх продолжительности рабочего времени эпизодически

Эпизодическим судебная практика считает привлечение к работе не более 3 раз в неделю

3) работник привлекается к ненормированной работе по каждому эпизоду по письменному распоряжению (приказу) работодателя

4) должность работника (или выполняемая работа) включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем

Если должность работника не включена в перечень должностей с ненормированным рабочим днем, привлечение работника к работе за пределами установленной ему продолжительности рабочего времени должна оплачиваться как сверхурочная работа

В случае нарушений к работодателю применяется ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за 1-й случай:

₽ к должностному лицу - штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей

₽ к юридическому лицу - штраф в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей

К работодателю ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение: 

₽ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

₽ на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей

Мнение автора канала:

Работодатель покупает определённое трудовое время сотрудника (40 часов в неделю), после которого наступает повышенная сложность труда в виде переработки с накоплением повышенной усталости

Системное накопление усталости ведёт к понижению общей активности, а значит и последующей посредственной работе. Работодатель должен это чётко осознавать, предлагая поработать "ещё пару часиков" каждый день на "благо компании"

Наличие сотрудников на рабочем месте после времени, указанного в трудовом договоре это гарантия получить штраф и дисквалификацию от инспекции по труду при проверке

Отмахаться вариантом "Да он сам остался поработать и денег дополнительных не попросил" скорее всего не получится

@Transformator_leasing