📖 На "хлібну" посаду начальника відділу контролю за виробництвом та обігом спирту, спиртовмісної продукції, алкогольних напоїв, тютюнових виробів Рівненської обласної ДПС претендує колишній старший оперуповноважений з ОВС Донецької ДФС Андрій Білан.

Андрій Олександрович Білан — уродженець Мелітополя (Запорізька область), але на момент подання декларації фактично проживає в Черкасах. У декларації згадуються двоє дітей — дочка Дар’я (зареєстрована в Донецьку) та син Дмитро (зареєстрований у Черкасах).

Білан декларує лише квартира в Черкасах (46,6 м², набута у 2016). Вартість 372 тис. грн.
Також він має KIA Sportage (2011), який набув 2018 року за 100 тис. гривень.

Він має 350 тис. гривень готівкою.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️Кримський сепар Володимир Вилегжанін та його діти

🔸Підсанкційний зрадник
🔸Літаки та гелікоптери
🔸Підозра для сина Юрія
🔸Схема у Польщі для сина Івана
🔸Польська логістика
🔸Бізнес у Німеччині

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 "Запорізька" бригада заступника управління ДПС у Київській області Юліани Козаченко, яка обслуговує Бамбізова

✔️Олександр Бочарніков — начальник відділу податків та зборів з юросіб
✔️Наталія Асмаковець — начальник відділу адміністрування податку на прибуток
✔️Анастасія Ходус — начальник відділу прогнозу
✔️Юлія Голда — начальник відділу управління

☑️ Пишіть нам, якщо можете вказати на інших членів групи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 давно не згадувало про дронові схеми контрабандиста Пересоляка з Закарпаття

Мова про «007M», яку очолює Ян Мигальницький — сусід контрабандиста.

Так ось, фірма «007M» отримала тендерів на 521,69 млн грн. Левова частка — 334,19 млн гривень — припадає на
закупівлі управління оборонної роботи Запорізької ОДА.

До 2024 року в компанії працювала ОДНА людина. Зараз — офіційно ТРОЄ. При цьому дохід склав 518,85 млн гривень. Але ТОВ «007M» декларує прибуток за минулий рік лише в 6,37 млн гривень.

За два квартали цього року дохід склав 329,34 млн гривень, а прибуток — 7,24 млн гривень.

Як вамі такі схеми, БЕБ?

🔸Мигальницький - фунт Пересоляка
🔸Схема з постачання
🔸Постачали неіснуючі дрони
🔸Фіктивні тендери
🔸Схема з БПЛА
🔸Пересоляк та Мадяр
🔸Схеми з пиляння коштів

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ До речі, фірма Пересоляка, яку ми викрили у постачанні неіснуючих дронів до ЗСУ, не змогла в апеляційній успішно оскаржити позов Львівської міськради через непостачання 40 квадрокоптерів DJI Mavic 3

ТОВ «007М» не мало ані власних запасів дронів, ані підтверджених контрактів із постачальниками, які могли б забезпечити виконання замовлення. Як з’ясувалося в суді, фірма покладалася на іноземного дистриб’ютора iTech Trading FZ-LLC, який, у свою чергу, повідомив про відсутність DJI Mavic 3 на ринку через припинення їх виробництва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Коли ти нахапав смачних контрактів, але не встигаєш контрабандно завозити дрони через митницю

ТОВ «007М» контрабандиста Пересоляка та його сусіда Мигальницького отримало через суд штраф за зрив контракту для ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони.

Фірма повинна була поставити 170 DJI Mavic 3T (Thermal) за 25,76 млн грн до 25.11.2024, але запізнилися на місяць! Тобто 100 дронів були поставлені з великим запізненням.

Раніше ми вказували, що фірма приймає участь у тендерах не маючи БПЛА на своїх складах. Компанію оштрафували на 1,87 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡дізналося, що бізнес-партнер Пересоляка втратив 1,8 млн гривень на торгівлі криптою

Прокурор Мукачівської окружної прокуратури Віталій Басараб (на фото з дружиною) — обвинувачений у справі щодо рекету та відмивання доходів

Разом з ним на лаві підсудних за ч.4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК опинилися бізнес-партнер його дружини по фірмі "Карпат агро інвест" Русин Денис Петрович та кримінальний авторитет Гуранич Василь Васильович.

Члени групи вимагали в бізнесмена В'ячеслава Феєра та його сина Вадима 60 тис. доларів. У 2023-му прокурор разом з Русиним розробили план вимагання коштів у потерпілого пов’язуючи це з нібито втраченими коштами від торгівлі криптовалютою.

🚫 У липні 2022 року Басараб передав Феєру-молодшому через начальника відділення АТ «Кредобанк» в Мукачево 1,1 млн грн для торгів на криптобіржі Qmall, а згодом ще 690 тис. грн. Усі кошти були втрачені через невдалі операції, що й стало підставою для вимагання.

Для реалізації плану прокурор залучив кримінального авторитета Гуранича за винагороду 10 тис. доларів. У травні 2023 року вони вивезли Феєра-молодшого до лісу в селі Залужжя, погрожуючи насильством, якщо той не поверне кошти.

Під тиском той звернувся до батька, який, побоюючись за життя сина, 16 травня 2023 року підписав договір про продаж будинку вартістю 416 тис. грн на дружину прокурора Бесараба Ольгу. Згодом, 13 листопада 2023 року, будинок перепродали, а 2 травня 2024 року — іншій особі за 669 тис. грн, що може свідчити про легалізацію доходів.

Погрози тривали до кінцяроку через WhatsApp, включаючи вимоги передати кошти до 20 грудня та погрози відправити Феєра "на нуль" у зону бойових дій. Сума вимагання зросла до 62,7 тис. доларів через додаткові витрати на нотаріальні послуги.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 До речі, дружина прокурора Ольга Басараб обіймала посаду заступника начальника відділу охорони здоров'я Мукачівської міської ради, а далі займалася закупівлями КНП "Лікарня святого Мартина". Вона була звільнена за підозри керівництва у ймовірних зловживаннях службовим становищем.

📌 Цікаво, що у 2020-му "авторитет" Гуранич Василь Васильович отримував допомогу в 10 тис. гривень від міської ради.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Власниця "БФЛАЙ" та дружина прокурора з Мукачево Ольга Басараб, розуміючи, що її чоловіка засудять за вимагання та легалізацію доходів, вирішила подати позов до суду з метою поділу майна подружжя. Це робиться задля уникнення конфіскації спільного майна. Ця справа слухається в Межгірському суді. А ховати є що!

У червні прокурор Віталій Басараб подав декларацію при звільненні. Що він вказав у декларації?

🔸 ділянка в с. Ізки (Хустський р-н, 3000 м², 2008): Спільна сумісна власність Басараба та громадянки Оксани Вербовської, без вказаної вартості
🔸 ділянка в с. Нижній Студений (Хустський р-н, 7100 м², 2021): Власність Басараба, вартість не вказана
🔸квартира в Мукачеві (84,6 м², 2021): Вартість 250 тис. грн, власність дружини
🔸 ділянка в с. Нижній Студений (5000 м², 2021): Вартість 13,6 тис. грн, власність Басараба
🔸 ділянка в с. Нижній Студений (7100 м², 2025): Вартість 114,8 тис. грн, належить ТОВ «Карпат Агро Інвест», де дружина співзасновник

Сім’я володіє трьома автомобілями:

✔️Opel Corsa (2008), 2008 рік): Спільна власність Басараба та Оксани Вербовської, вартість не вказана.
✔️Mercedes-Benz GLC 300 (2016), 2024 рік): Вартість 1,08 млн грн, власність дружини.
✔️Mercedes-Benz E 300 (2013), 2024 рік): Вартість 580 тис. грн, власність Басараба.

Зарплата Басараба: 56 тис. грн (Закарпатська обласна прокуратура)
Зарплата дружини: 80 тис. грн (ТОВ «007М») — це фірма контрабандиста Пересоляка
Дохід дружини від підприємницької діяльності: 6,6 млн гривень

Басараб зберігає 450 тис. гривень готівкою. В дружини — ще 17 тис. доларів та 12 тис. євро.

Зобов’язання за рішенням суду про поділ майна: 450 тис. грн (дружина Басарабу) та 580 тис. грн (Басараб дружині), пов’язані, ймовірно, з розподілом вартості автомобілів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Збираємо дані на нардепа Олександра Горобця

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 У Кривому Розі поліцейський Сергій Антал отримав 826 тис. гривень доходу від продажу одно з авто, яке він раніше декларував за заниженою вартістю.

Оперуповноважений Бахмутського районного відділу поліції в Донецькій області  Антал декларує проживання в Кривому Розі разом з донькою Аліною. 10 вересня він вказав, що продав авто на користь Олени Іллівни Коломоєць. 

Поліцейський задекларував купівлю двох авто після повномасштабної війни

🔸Volkswagen Arteon (2018, 13 липня 2022 року) за 44 тис. гривень
🔸BMW X5 (2007, 25 листопада 2023 року) за 5 тис. гривень

З 2013 року Антал має квартиру в місті (62,2 м²) вартістю в 78,8 тис. гривень. Також він має гараж (18 м²). На Кіровоградщині в селі Іскрівка є земельна ділянка (2500 м²)  з  невеликим будинком.

Основний дохід Антала — зарплата від ГУНП у Донецькій області: 307,6 тис. гривень за 2024 рік. Чоловік задекларував 700 тис. гривень, отримані від Ніни Анатоліївни Антал. Грошові активи не декларовані (тобто менше 100 тис. грн готівкою чи на рахунках, що підлягає обов'язковому розкриттю).

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту управління ДПС у Київській області Дмитро Шаповалов задекларував подарунок від дружини на 625 тисяч гривень.

Шаповалов зареєстрований у Запоріжжі, але фактично проживає в Києві. Сім’я включає дружину Ольгу Михайлівну, доньку Катерину та сина Назара.

Декларація містить шість об’єктів нерухомості. В спільній частковій власності є квартира у Вільнянську (64,56 м²): (25% у Шаповалова, 25% у Антона Шаповалова, 50% у Вікторії Шаповалової).

В 2023 році Шаповалов задекларував квартиру у Запоріжжі (55,55 м²) за 350 тис. гривень. На дружну з 2010 року оформлена квартира в Запоріжжі (79,99 м²) за 393 тис. гривень. Також дружина має 50% частки в жилому приміщенні у Запоріжжі (40,3 м²) за 303 тис. гривень з Євгенієм Пономаренком.

Шаповалов з 2024 року орендує квартиру в Києві, що у власності Наталії Поршакової.

У 2020 році набули у користування Toyota Land Cruiser Prado 150 (2018): власність Михайла Стеценка. Далі посадовець минулоріч набув Volkswagen Touareg (2012) за Вартість 882 тис. гривень.

Зарплата Шаповалова склала 669,6 тис. гривень, а його дружини – 285 тис. гривень від Східного між міжрегіонального управління ДПС.

Дружина отримала 676 тис. гривень від відчуження рухомого майна (ТОВ «Авто-Статус»). Також дружина подарувала йому 625 тис. гривень.

Жінка також вказала, що зберігає 41,5 тис. доларів. Ще 2,5 тис. доларів є у Шаповалова.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Темна сторона Роберта "Мадяра" Бровді

Нещодавно Кабмін підтвердив, що Україна виплатить Китаю за рахунок державного бюджету 1,5 млрд доларів, які були вкрадені в 2013-му нинішнім Героєм України, командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ Робертом Бровді, а також виплатить відсотки, що з цієї суми.

Йдеться про схему з кредитом ДПЗКУ часів Віктора Януковича, як Бровді провернув на посаді 1-го заступника голови правління.

Бровді — ексголова ТОВ «Хліб Інвестбуд» та менеджер "Юри Єнакієвського" Іванющенка. Згідно з планом, ДПЗКУ отримала під гарантію Уряду України від китайського Ексімбанку кредит у розмірі 1,5 млрд. доларів. На ці кошти Бровді і Ко мали закупляти зерно в українських аграріїв та постачати його в Китай, але, насправді, закуплене зерно продавалось невідомо куди через офшорні компанії, зареєстровані на Кіпрі, а гроші, виручені від продажу зерна, осідали в кишенях Іванющенка та його топ-менеджерів.

26 лютого 2014 «Цензор.нет» опублікувало статтю про Бровді, де газвали його «легендою теневых схем и отмывания в особо крупных размерах». Зараз ця стаття видалена.

У березні 2014 року за фактом привласнення китайського кредиту, отриманого під гарантії уряду, ГПУ розпочала досудове розслідування. Але після того, як генпрокурором став Юрій Луценко, це кримінальне провадження було закрито.

Нинішні статки командувача Сил безпілотних систем ЗСУ ужгородські журналісти оцінюють у 50 млн доларів.

Ми вже писали, що Бродві пов'язаний з контрабандистом дронів Пересоляком.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Схеми ДПЗКУ

У 2012 році Пекін надав ДПЗКУ позику на 1,5 млрд доларів, щоб та експортувала 2-4 млн тонн зерна на рік в Китай або через китайську корпорацію — в інші країни. Кредит надали з державними гарантіями.

Про перші махінації навколо мільярдного зернового контракту громадськість дізналася тільки після зміни влади на початку 2014. Невдовзі після підписання домовленостей з Китаєм до управління державною корпорацією у 2013 році прийшли нові менеджери.

Головою правління став ексгендиректор Аграрного фонду Ігор Якубович (людина, близька до колишнього аграрного міністра Миколи Присяжнюка). Далі туди потрапив Роберт Бровді та кілька його знайомих і партнерів з інших компаній. Бровді — колишній однопартієць ("Фронт змін") і товариш Яценюка. Його прізвище асоціюється з "Хліб інвестбудом" - однією з найбільш скандальних компаній часів Януковича.

Уу2013 ДПЗКУ успішно поставляла зерно не лише в Китай, а й в інші країни. Серед кінцевих покупців у переліку можна було знайти, зокрема, фірми з Єгипту, Ефіопії, Ірану та Швейцарії. Одним з партнерів держкорпорації була швейцарська Grain Trading Group AG. Її президент — знайомий Бровді Юрій Довганич.

Уу 2014-2015 маркетинговому році ДПЗКУ довелося вже не продавати, а купувати у цієї швейцарської фірми 115 тис. тонн зернових. Це сталося через труднощі з виконанням китайського контракту наприкінці року.

ДПЗКУ повинна була поставити до 31 грудня китайцям 550 тис. тонн кукурудзи. Відправити вдалося лише сім кораблів з необхідних десяти. Відповідно, три були куплені за валюту у компаній, у яких кораблі на той момент знаходилися в портах. Два - у Grain Trading Group AG, і один - у міжнародного зернотрейдера Noble.

За часів Якубовича корпорація не обмежувалася експортом зерна у треті країни. Одна сумнівна угода ДПЗКУ стосувалася страхування зерна від вогневих ризиків на 177 млн грн у компанії "Гарант-престиж". Як виявило пізніше слідство, корпорація переплатила 162 млн грн, оскільки страхувальник нібито неправильно розрахував розмір щомісячного платежу.

Щоб зрозуміти, куди поділася більша частина коштів, треба звернути увагу на заборгованість державної корпорації. Вона продавала зерно сумнівним офшорним компаніям, а ті з нею не розраховувалися. Все це відбувалося впродовж 2013-2014. Більше 20 суден державного зернотрейдера були фактично викрадені. Невідомі посередники потім продавали зерно державним корпораціям із Саудівської Аравії, Йорданії та Бангладешу.

В часи Януковича активною "прокладкою" була Sonders Trading K/S Co з Гонконгу. Це один з найбільших іноземних боржників ДПЗКУ — 1,215 млрд грн. Встановити справжніх власників компанії складно. Виписка з гонконгського бізнес-реєстру за 2013 рік каже, що вона записана на Alpha Capital Management Ltd з далекої Ангільї. Гонконгська фірма була є мажоритарним власником "Лізингової компанії "Ліор". До кінця 2013 її засновником був Дмитро Сідляренко - колишній заступник директора компанії "Танталіт", що володіла більшою частиною Межигір'я.

У 2012і Сідляренко став одним з власників "Радикал банку". З "Радикалом" пов'язаний і колишній директор компанії "Ліор" Ярослав Бера - акціонер і член наглядової ради банку. За наявними даними, наприкінці 2014 року у цей банк було перераховано понад 40 млн дол виручки державної корпорації. Існує також імовірність, що Sonders Trading пов'язана з іншою гонконгською фірмою - Neslot Limited. Ця компанія 31 грудня 2014 року мала борг перед держкорпорацією за контрактом від серпня 2013 року.

Деяку інформацію про співпрацю ДПЗКУ з цими двома компаніями можна знайти у судовому реєстрі. Від схеми, у якій було задіяне це тріо, просто перехоплює подих.

Відповідно до одного з рішень Господарського суду Києва, у 2013 році та на початку 2014 року ДПЗКУ уклала з Neslot Limited кілька угод на поставку кукурудзи. Причому платником за товар за одним з контрактів була Sonders Trading.