Для Наталі Пудрик головне поставити прапор України на аву — це індульгенція. Тепер бізнес в окупованому Криму можна починати. СБУ, що там, як відреагуєте?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Нещодавно зі Львівської митниці звільнився пан Кузнік. Цікаво, де це чудо випливе назовні ще раз?

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Митник Андрій Кузнік

🔸Дронова контрабанда, частина 2
🔸Мільйонер
🔸Спасіба мамі
🔸Вікторія Кузнік та її руській мір
🔸Шиза Кузнік
🔸Розкішне життя дружини

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Власники мережі магазинів «Ябко» — бізнесменами Петро Димінський, Микола Кахнич та Віталій Турковець — через підконтрольні компанії — ТОВ «МВ РЕНТ», ТОВ «Д-6», ТОВ «Рейвен-Сервіс», ТОВ «Сіті-Девелопмент Груп», ТОВ «СПЕШЛТЕХ», ТОВ «Емеральд-Трейд» та близько 150 фіктивних ФОПів — організовано системну контрабанду та ухилення від сплати податків.

У 2022–2024 державний бюджет втратив понад 3,3 млрд грн через незаконне ввезення несертифікованої Apple-техніки, смартфонів, телевізорів та побутових приладів. Контрабанду здійснювали через кордон із Польщею, Угорщиною, Румунією та Молдовою із використанням підроблених митних декларацій. У документах дорогу техніку підміняли «дешевими електронними компонентами», що дозволяло занижувати митну вартість у кілька разів.

Незаконно ввезені товари реалізуються в офлайн-магазинах і на сайті jabko.ua. Проте платежі проходять не на офіційні рахунки ТОВ «СПЕШЛТЕХ», а на низку підконтрольних ФОПів. Покупцям видають нефіскальні чеки, а частина продажів взагалі не фіксується через касові апарати. Це дозволяє приховувати реальний оборот та мінімізувати податкові зобов’язання.

Отримані кошти Димінський, Кахнич і Турковець відмивають через криптовалютні біржі та афілійовані структури, пов’язані з OKKO GROUP бізнесмена Віталія Антонова. Серед таких структур — ТОВ «Емеральд-Трейд», власницею якого є Ірина Григорчук, колишня топ-менеджерка «Галнафтогаз». Схема дозволяє переводити гроші в криптовалюту, «змішувати» транзакції через закордонні біржі та повертати їх у вигляді інвестицій у нерухомість і корпоративні права за кордоном.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схематозники "Ябко"
🔸Бізнесмен Коваленко та армія рф
🔸Грохольский та шахрайство з дронами
🔸"А Банк" та казино
🔸Схеми Comfy
🔸Справа прокурора Мехальчука
🔸Як Шухнін нелегально торгує брендовим одягом
🔸Афонов "відмив" 2 млрд гривень
🔸Фірми з ухилення від податків на металобрухті
🔸Бізнес Кусаєва
🔸Як "Ябко" ухиляється від податків
🔸Прокурор відібрав дитину
🔸Як Петров відсудив 2 млн гривень в прокуратури
🔸Кохана жінка Терехова та її таємне майно
🔸Що не так з ТРЦ Gulliver
🔸Російська дружина ексмитника Пудрика та Крим
🔸Неякісне вугілля для "Центренерго" на 1,5 млрд гривень
🔸Зрив постачання вугілля

📌 ПОЗИЦІЯ  

🔸Експоліціянт йде в Держгеокадастр
🔸Уповноважена на захист мови та "Однокласники"
🔸Бізнес-партнер забудовника йде працювати в ТЦК
🔸Лесбіянки, НАЗК та АРМА
🔸Експоліцейський-мільйонер лізе до Офісу генпрокурора
🔸Син колаборанта Мамояна хоче стати правоохоронцем
🔸Зять нардепа планує стати заст. міністра розвитку громад
🔸Чоловік економіста НБУ хоче очолити департамент Мін'юста
🔸Як прокурор Петров уник атестації
🔸Нафтогазові щури
🔸Дещо про Хілика
🔸Хустський десант в "Київтранспарксервіс"

📖 МАЙНО
🔸Розкішна квартира дипломата
🔸Авто х12 для адміністратора ТСЦ
🔸Біткоїни патрульного Харкова
🔸Співробітник ТЦК приховує статки
🔸Слідча поліції Тернополя
🔸Прокурор Заскалкін приховує квартиру
🔸Скромна слідча з Ужгорода

💼 КЕЙСИ 
🔸Рітейлер "Ябко"
🔸Митник Андрій Кузнік
🔸Олігарх Галантернік
🔸Domino Антона Шухніна
🔸Екснардеп, власник BudHouse Group Шкрібляк 
🔸Сепар Вилегжанін
🔸Податківець Микола Чмерук
🔸Конвертатор ДПС Євген Бамбізов
🔸Експрокурор Грамма
🔸Схема на 451 млн гривень: номери від консультанта росіян
🔸Автономери для ГСЦ МВС
🔸Єлізаров/дрони та "Скрінтєк"
🔸Дмитро Коваленко
🔸Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк
🔸Радник АМПУ Клянцко
🔸Генерал Черешня

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ "Ваша чЕсть"

Суддя Київського райсуду Одеси Юлія Олександрівна Федулеєва (Тамбовцева), подала виправлену декларацію, де вказала нову величезну квартиру.

Жінка зареєстрована та проживає в Одесі, як і її чоловік, Ігор Борисович Федулеєв, який є пенсіонером і підприємцем.

Сім’я має доступ до трьох об’єктів нерухомості, але більшість належить не судді, а її чоловікові чи третім особам:

✔️ Квартира в Одесі, 210,8 м², набута 1 квітня 2024. Власник — Любов Олексіївна Тамбовцева. Юлія та Ігор Федулеєви мають право проживання. Вартість не вказана
✔️Ділянка в с. Молодіжне (Великодолинська громада), 2 га, набута 2008. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.
✔️Квартира в Одесі, 47,5 м², набута 2021. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.

Сім’я Федулеєвих користується двома преміальними автомобілями, але не володіє ними:

✔️Audi Q8 (2019), набутий 28 лютого 2022 року. Власник — Василь Іванович Сербін, Ігор Федулеєв користується за довіреністю та усною домовленістю. Вартість не вказана.
✔️BMW X7 (2024), набутий 12 вересня 2024 року. Власник — Олександр Вікторович Тамбовцев (можливо, родич Любові Тамбовцевої). Ігор Федулеєв користується за усною домовленістю. Вартість не вказана.

Відсутність права власності на автомобілі, вартістю від 1,5 до 3 млн грн кожен, може вказувати на спробу приховати активи.

За 2024 рік сім’я Федулеєвих задекларувала доходи на суму 4,82 млн гривень, з яких 1,5 млн склала з/п судді, а ще 1,4 млн — подарунок від батька Тамбовцева.

Ігор Федулеєв вказав дохід від відчуження рухомого майна (від Альони Кущ): 1,97 млн гривень та 909 тис. гривень доходів як підприємець. Ще він отримав 18 тис. гривень пенсії.

Суддя Федулеєва тримає 45 тис. доларів та 300 тис. гривень готівкою. Її чоловік зберігає 69 тис. доларів та 90 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов'язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі "Техно Їжак". 

Про це редакція 368.mediа дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК.

За даними детективів, службові особи ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші співучасники (СГД) з 2023-2024 років реалізовували товар поза бухгалтерським і податковим обліком, занижуючи об’єкт оподаткування. 

За липень 2023 року фірма отримала 23,96 млн грн, перевищивши ліміт 1 млн грн (п. 181.1 ст. 181 ПКУ), що зобов’язувало реєструватися платником ПДВ з 10 серпня 2023 року. З 10 серпня 2023 по 25 жовтня 2024 року на рахунки надійшло 228,5 млн грн. Ймовірно не нараховано ПДВ на 45,7 млн грн і податок на прибуток на 41,1 млн грн (загалом 86,8 млн грн).


Схема включала: реалізацію товарів без реєстрації в ЄРПН, заниження об’єкта оподаткування та можливе відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та ФОП. 

Правоохоронці провели обшуки за адресами: вул. Електриків (Київ) та вул. Подільська, 6, (Львів), де здійснювало діяльність товариство. Вилучили велику кількість  Iphone 16, Ipad Air, Air Pods, Samsung Galaxy S25 Google Pixel, різноманітну техніку бренду Dyson. IMEI техніки були відсутні в базі УДЦР, що вказує на її ввезення поза митним контролем (ст. 201-3 КК).

Також вилучили печатки пов'язаних фірм:
ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570).
ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671).
ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049).
ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).

Договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару з ТОВ «Рейлвейд Лтд», який надали для зняття арешту, не переконує слідство, оскільки митні дані не фіксують ввезення товарів за УКТ ЗЕД 8517130000 (електронна техніка) для ТОВ «Елтехопт», «ТД ДЖСМ» чи «Рейлвейд Лтд» з 1 січня 2024 по 17 липня 2025 року.

Директором та засновником фірми є Ковальов В'ячеслав Андрійович. До того засновником фірми була Давидова Вікторія Сергіївна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Що цікаво, так то той факт, що компанія "Елтехопт", яка намагалася зняти арешт з майна для "Техно Їжака" також має проблеми з БЕБ. Її директор та засновники отримала підозру за ч.2 ст.212 ККУ за КП № 72025171020000058. Але прокурора Полтавської облпрокуратури 17 вересня подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної.

Мова про засновника та директора київської фірми Столяр Тамару Юріївну.

Її фірма менше ніж за рік напродавала на тендерах для ЗСУ квадрокоптерів (контрабандних) на 24 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Продовжуємо — на власника «ТД ДЖСМ» (Ковальов В'ячеслав Андрійович) — оформлені десятки фірм, але одна для нас найбільш цікава.

Мова про дніпровське ТОВ «Герц Індустрія». Саме ця фірма — фігурант справи НАБУ про можливе розкрадання державних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині.

Харківська ОВА закуповувала деревину за завищеними цінами на 40-50%.

До цього були залучені фіктивні фірми та підставні особи.

Зокрема, ФОП Чаус, якого визнавали винним за крадіжку півлітрового "Джек Деніелс" в АТБ.
Власниця ТОВ "Герц індустрія" Вікторія Смоляк має 5 виконавчих проваджень за стягнення від банків, судові справи за ухиляння від батьківських обов'язків. Працює позмінно на Дніпровському металургійному комбінаті.
Власниця іншої фірми ТОВ "Сатисбуд" Наталія Коваль теж має судові справи щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місці у п'яному вигляді, вчинення домашнього насильства у відношенні до чоловіка, до того ж працює позмінно в полях.
ТОВ "Герц індустрія", і ТОВ "Сатисбуд" мали одного і того ж директора – Дмитра Кнорозова, який має виконавчі провадження, де виступає боржником.

Керівником ТОВ “АТТ Буд” (четвертий фаворит-постачальник деревини для Харківської ОВА) є Максим Ожеледа. Раніше він був керівником та власником ТОВ “Прімтек”, ТОВ “ТД “Омо Юкрейн”, ТОВ “Мобайл Юкрейн”, ТОВ “Лакторд”, ТОВ “ТД Оператор ЮА” та фермерського господарства “Агростеп Плюс”. Також раніше керівником та власником цих фірм був і Сергій Маркарян (власник та керівник ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход”). А зараз керівником та власником всіх цих фірм є все той же В’ячеслав Ковальов (діючий керівник ТОВ “Герц Індустрія”).

Ну і щоб ще більше заплутатися у зв’язках цих підприємців, додамо трохи їхнього комерційного “кругообігу”: Ковальов замінив Ожеледу в ТОВ “Каруана Лтд”, а Ожеледа міняв Маркаряна у ТОВ ДЖСМ ЮА” і, нарешті, Ковальов замінив Маркаряна в ТОВ “Автостатус ЮА” (ці фірми не мають стосунку до постачання деревини ХОВА).

Таким чином можна констатувати: договори на поставку деревини на 343 мільйони гривень фактично відійшли в одні руки (пов’язаним Маркаряну, Ковальову, Кнорозову та Ожеледі).

Ще цікавіше стає, коли дізнаєшся, що власником та керівником третьої фірми, ТОВ “Вабкор”, яка фігурує в ухвалі разом із відомими нам ТОВ “Герц Індустрія” та ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, є Кристина Олександрівна Воробйова. Це донька колишнього віцемера Харкова Олександра Попова (власник бізнес-групи “Сафарі”).

Кристина Воробйова також є керівником та власником обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Сафарі”, ТОВ “Сафарі Тур”, ТОВ “Сафарі Тур Сервіс”.

БЕБ встановило, яка деревина, що надійшла за договором між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц Індустрія”, використовувалась на будівництві фортифікаційних споруд, укладених з низкою фірм, зокрема із ТОВ “Проектний Альянс”.

“Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації”, – йдеться в ухвалі суду..

Департамент ЖКГ ХОВА уклав із ТОВ “Проектний Альянс” 81 договір на будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 687,4 млн грн. Власники компанії – колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати підряди ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков.

Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином рф і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”, активно вела бізнес в рф. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився.



💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Власник Monobank тримає нас за дурнів?

Уряд США через Ukraine-Moldova American Enterprise Fund заявив, що оцінив так звану Fintech-IT Group в 1 млрд доларів та буде інвестувати в цей "старт-ап". У пресрелізі навіть називаються це - єдинорогом, що є недостовірної інформацією, бо "Монобанк" ніякий не старт-ап. Це IT-рішення, які по-факту мали б належати державному "ПриватБанку".

Fintech-IT Group була заснована Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До холдингу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та інші. Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "Універсал Банк" у рамках проєкту monobank, який за менше ніж 8 років став другим за кількістю платіжних карток в Україні й стабільно входить до списку провідних необанків світу за версією CNBC.

Цікаво, що в "Кілобайт1024" додали кіпрський офшор Crestline Limited. Кіпрська компанія Crestline Limited збільшила свою частку в ТОВ «Фінтех Бенд», яке керує проектом monobank – з 0,08% до 63,98%.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund — це регіональний фонд, фінансований урядом США, який інвестує в Україну та Молдову з 1994, а з 2015 здійснює програму технічної допомоги, що фінансується за рахунок рефінансування та грантів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Олена Сусідка, колишня співвласниця банку «Конкорд» (Concord), який втратив ліцензію НБУ через нелегальне обслуговування грального бізнесу та відомий екс-«сбушник» та ексрадник Офісу президента Артем Шило, якого обвинувачують в організації схеми на закупівлях у «Укрзалізниці», отримали контроль над "Банком інвестицій та заощаджень" (БІСБАНК, BISBANK).

БІСБАНК належить кільком фізичним та юридичним особам, у тому числі які знаходиться за санкціями РНБО за контрабанду Андрію Попову та його компанії «Єврорезерв». Також серед основних акціонерів банку відомий український бізнесмен Сергій Лагур та Степан Івахов, які мають багаторічний спільний бізнес за групою «Континіум», у т.ч. мережа АЗК WOG. За даними НБУ на початок 2024 частки банку у розмірі менш як 10% належать Інні Москаленко, Олегу Галущаку, Валерію Горбатюку та іншим фізособам. Активи банку 3,8 млрд грн, капітал – 777 млн грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує досліджувати майновий стан посадовця Офісу генпрокурора Дмитра Петрова, який прибав декларації з публічного доступу.

Публікуємо відповідь НАЗК на питання, чому вони зробили цей корупційний злочин.

💬 Керівник управління проведення повних перевірок Юлія Кулакова

У звʼязку із прийняттям закону Nº3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» та відповідно до п. 2" розділу XIII «Прикінцеві положення» закону «Про запобігання корупції»
у відкритому доступі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, не відображаються декларації, подані субʼєктами декларування, зазначеними у ч.ч. 7-14 ст. 45 закону (крім осіб, зазначених у п. 1-4 ч. 7 ст. 45), у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

На врегулювання вказаного положення НАЗК розроблено та затверджено порядок вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023 Nº 221/23 (далі - Порядок).

Особи, які мають право ініціювати питання про вилучення з відкритого доступу Реєстру, та направлення подання до агентства визначені у п. 3 порядку.

Дійсно, до Національного агентства надходило подання про вилучення з публічного доступу декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, поданих Петровим Дмитром
Васильовичем. Агентством та на підставі пункту 2'1 розділу XIII «Прикінцеві положення» було
вилучено декларації Петрова Д.В. з публічної частини реєстру.

📌 Але випадок Петрова не підпадає під ч.ч. 7-14 ст. 45 закону "Про запобігання корупції". Або ми чогось не знаємо? НАЗК, що ви там приховуєте від нас? Клерк з Офісу генпрокурора — військовий розвідник, ССО ГУР МОУ, агент моссада?

Найближчим часом, якщо декларації не опублікує НАЗК, то це зробимо ми самі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com