🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸Схематозники "Ябко"
🔸Бізнесмен Коваленко та армія рф
🔸Грохольский та шахрайство з дронами
🔸"А Банк" та казино
🔸Схеми Comfy
🔸Справа прокурора Мехальчука
🔸Як Шухнін нелегально торгує брендовим одягом
🔸Афонов "відмив" 2 млрд гривень
🔸Фірми з ухилення від податків на металобрухті
🔸Бізнес Кусаєва
🔸Як "Ябко" ухиляється від податків
🔸Прокурор відібрав дитину
🔸Як Петров відсудив 2 млн гривень в прокуратури
🔸Кохана жінка Терехова та її таємне майно
🔸Що не так з ТРЦ Gulliver
🔸Російська дружина ексмитника Пудрика та Крим
🔸Неякісне вугілля для "Центренерго" на 1,5 млрд гривень
🔸Зрив постачання вугілля

📌 ПОЗИЦІЯ  

🔸Експоліціянт йде в Держгеокадастр
🔸Уповноважена на захист мови та "Однокласники"
🔸Бізнес-партнер забудовника йде працювати в ТЦК
🔸Лесбіянки, НАЗК та АРМА
🔸Експоліцейський-мільйонер лізе до Офісу генпрокурора
🔸Син колаборанта Мамояна хоче стати правоохоронцем
🔸Зять нардепа планує стати заст. міністра розвитку громад
🔸Чоловік економіста НБУ хоче очолити департамент Мін'юста
🔸Як прокурор Петров уник атестації
🔸Нафтогазові щури
🔸Дещо про Хілика
🔸Хустський десант в "Київтранспарксервіс"

📖 МАЙНО
🔸Розкішна квартира дипломата
🔸Авто х12 для адміністратора ТСЦ
🔸Біткоїни патрульного Харкова
🔸Співробітник ТЦК приховує статки
🔸Слідча поліції Тернополя
🔸Прокурор Заскалкін приховує квартиру
🔸Скромна слідча з Ужгорода

💼 КЕЙСИ 
🔸Рітейлер "Ябко"
🔸Митник Андрій Кузнік
🔸Олігарх Галантернік
🔸Domino Антона Шухніна
🔸Екснардеп, власник BudHouse Group Шкрібляк 
🔸Сепар Вилегжанін
🔸Податківець Микола Чмерук
🔸Конвертатор ДПС Євген Бамбізов
🔸Експрокурор Грамма
🔸Схема на 451 млн гривень: номери від консультанта росіян
🔸Автономери для ГСЦ МВС
🔸Єлізаров/дрони та "Скрінтєк"
🔸Дмитро Коваленко
🔸Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк
🔸Радник АМПУ Клянцко
🔸Генерал Черешня

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ "Ваша чЕсть"

Суддя Київського райсуду Одеси Юлія Олександрівна Федулеєва (Тамбовцева), подала виправлену декларацію, де вказала нову величезну квартиру.

Жінка зареєстрована та проживає в Одесі, як і її чоловік, Ігор Борисович Федулеєв, який є пенсіонером і підприємцем.

Сім’я має доступ до трьох об’єктів нерухомості, але більшість належить не судді, а її чоловікові чи третім особам:

✔️ Квартира в Одесі, 210,8 м², набута 1 квітня 2024. Власник — Любов Олексіївна Тамбовцева. Юлія та Ігор Федулеєви мають право проживання. Вартість не вказана
✔️Ділянка в с. Молодіжне (Великодолинська громада), 2 га, набута 2008. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.
✔️Квартира в Одесі, 47,5 м², набута 2021. Власник — Ігор Федулеєв. Вартість не вказана.

Сім’я Федулеєвих користується двома преміальними автомобілями, але не володіє ними:

✔️Audi Q8 (2019), набутий 28 лютого 2022 року. Власник — Василь Іванович Сербін, Ігор Федулеєв користується за довіреністю та усною домовленістю. Вартість не вказана.
✔️BMW X7 (2024), набутий 12 вересня 2024 року. Власник — Олександр Вікторович Тамбовцев (можливо, родич Любові Тамбовцевої). Ігор Федулеєв користується за усною домовленістю. Вартість не вказана.

Відсутність права власності на автомобілі, вартістю від 1,5 до 3 млн грн кожен, може вказувати на спробу приховати активи.

За 2024 рік сім’я Федулеєвих задекларувала доходи на суму 4,82 млн гривень, з яких 1,5 млн склала з/п судді, а ще 1,4 млн — подарунок від батька Тамбовцева.

Ігор Федулеєв вказав дохід від відчуження рухомого майна (від Альони Кущ): 1,97 млн гривень та 909 тис. гривень доходів як підприємець. Ще він отримав 18 тис. гривень пенсії.

Суддя Федулеєва тримає 45 тис. доларів та 300 тис. гривень готівкою. Її чоловік зберігає 69 тис. доларів та 90 тис. гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ БЕБ розслідує схему ухилення від сплати податків на суму понад 86 млн грн, пов'язану з імпортом в Україну контрабандної техніки Apple, Samsung та Dyson для мережі "Техно Їжак". 

Про це редакція 368.mediа дізналася з кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК.

За даними детективів, службові особи ТОВ «ТД ДЖСМ» та інші співучасники (СГД) з 2023-2024 років реалізовували товар поза бухгалтерським і податковим обліком, занижуючи об’єкт оподаткування. 

За липень 2023 року фірма отримала 23,96 млн грн, перевищивши ліміт 1 млн грн (п. 181.1 ст. 181 ПКУ), що зобов’язувало реєструватися платником ПДВ з 10 серпня 2023 року. З 10 серпня 2023 по 25 жовтня 2024 року на рахунки надійшло 228,5 млн грн. Ймовірно не нараховано ПДВ на 45,7 млн грн і податок на прибуток на 41,1 млн грн (загалом 86,8 млн грн).


Схема включала: реалізацію товарів без реєстрації в ЄРПН, заниження об’єкта оподаткування та можливе відмивання коштів через мережу магазинів «Техно Їжак» та ФОП. 

Правоохоронці провели обшуки за адресами: вул. Електриків (Київ) та вул. Подільська, 6, (Львів), де здійснювало діяльність товариство. Вилучили велику кількість  Iphone 16, Ipad Air, Air Pods, Samsung Galaxy S25 Google Pixel, різноманітну техніку бренду Dyson. IMEI техніки були відсутні в базі УДЦР, що вказує на її ввезення поза митним контролем (ст. 201-3 КК).

Також вилучили печатки пов'язаних фірм:
ТОВ «Майвест» (ЄДРПОУ 45374570).
ТОВ «Кемпбел» (ЄДРПОУ 45442671).
ТОВ «Елтехопт» (ЄДРПОУ 45656049).
ТОВ «Прайм Опт Делівері» (ЄДРПОУ 44836884).

Договір №27/2025-01 комісії на реалізацію товару з ТОВ «Рейлвейд Лтд», який надали для зняття арешту, не переконує слідство, оскільки митні дані не фіксують ввезення товарів за УКТ ЗЕД 8517130000 (електронна техніка) для ТОВ «Елтехопт», «ТД ДЖСМ» чи «Рейлвейд Лтд» з 1 січня 2024 по 17 липня 2025 року.

Директором та засновником фірми є Ковальов В'ячеслав Андрійович. До того засновником фірми була Давидова Вікторія Сергіївна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Що цікаво, так то той факт, що компанія "Елтехопт", яка намагалася зняти арешт з майна для "Техно Їжака" також має проблеми з БЕБ. Її директор та засновники отримала підозру за ч.2 ст.212 ККУ за КП № 72025171020000058. Але прокурора Полтавської облпрокуратури 17 вересня подав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваної.

Мова про засновника та директора київської фірми Столяр Тамару Юріївну.

Її фірма менше ніж за рік напродавала на тендерах для ЗСУ квадрокоптерів (контрабандних) на 24 млн гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Продовжуємо — на власника «ТД ДЖСМ» (Ковальов В'ячеслав Андрійович) — оформлені десятки фірм, але одна для нас найбільш цікава.

Мова про дніпровське ТОВ «Герц Індустрія». Саме ця фірма — фігурант справи НАБУ про можливе розкрадання державних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині.

Харківська ОВА закуповувала деревину за завищеними цінами на 40-50%.

До цього були залучені фіктивні фірми та підставні особи.

Зокрема, ФОП Чаус, якого визнавали винним за крадіжку півлітрового "Джек Деніелс" в АТБ.
Власниця ТОВ "Герц індустрія" Вікторія Смоляк має 5 виконавчих проваджень за стягнення від банків, судові справи за ухиляння від батьківських обов'язків. Працює позмінно на Дніпровському металургійному комбінаті.
Власниця іншої фірми ТОВ "Сатисбуд" Наталія Коваль теж має судові справи щодо позбавлення батьківських прав, знаходження в громадському місці у п'яному вигляді, вчинення домашнього насильства у відношенні до чоловіка, до того ж працює позмінно в полях.
ТОВ "Герц індустрія", і ТОВ "Сатисбуд" мали одного і того ж директора – Дмитра Кнорозова, який має виконавчі провадження, де виступає боржником.

Керівником ТОВ “АТТ Буд” (четвертий фаворит-постачальник деревини для Харківської ОВА) є Максим Ожеледа. Раніше він був керівником та власником ТОВ “Прімтек”, ТОВ “ТД “Омо Юкрейн”, ТОВ “Мобайл Юкрейн”, ТОВ “Лакторд”, ТОВ “ТД Оператор ЮА” та фермерського господарства “Агростеп Плюс”. Також раніше керівником та власником цих фірм був і Сергій Маркарян (власник та керівник ТОВ “Деревообробне підприємство “Восход”). А зараз керівником та власником всіх цих фірм є все той же В’ячеслав Ковальов (діючий керівник ТОВ “Герц Індустрія”).

Ну і щоб ще більше заплутатися у зв’язках цих підприємців, додамо трохи їхнього комерційного “кругообігу”: Ковальов замінив Ожеледу в ТОВ “Каруана Лтд”, а Ожеледа міняв Маркаряна у ТОВ ДЖСМ ЮА” і, нарешті, Ковальов замінив Маркаряна в ТОВ “Автостатус ЮА” (ці фірми не мають стосунку до постачання деревини ХОВА).

Таким чином можна констатувати: договори на поставку деревини на 343 мільйони гривень фактично відійшли в одні руки (пов’язаним Маркаряну, Ковальову, Кнорозову та Ожеледі).

Ще цікавіше стає, коли дізнаєшся, що власником та керівником третьої фірми, ТОВ “Вабкор”, яка фігурує в ухвалі разом із відомими нам ТОВ “Герц Індустрія” та ТОВ “ТК М`ясна Традиція”, є Кристина Олександрівна Воробйова. Це донька колишнього віцемера Харкова Олександра Попова (власник бізнес-групи “Сафарі”).

Кристина Воробйова також є керівником та власником обслуговуючого кооперативу “Житлово-будівельний кооператив “Сафарі”, ТОВ “Сафарі Тур”, ТОВ “Сафарі Тур Сервіс”.

БЕБ встановило, яка деревина, що надійшла за договором між департаментом ЖКГ ХОВА та ТОВ “Герц Індустрія”, використовувалась на будівництві фортифікаційних споруд, укладених з низкою фірм, зокрема із ТОВ “Проектний Альянс”.

“Проведеним оглядом об`єктів встановлено неякісне їх виконання, у зв`язку з наявними пошкодженнями їх складових (засипані траншеї, підвалені конструкції, наявність тріщин та отворів, тощо). Територіальною громадою на баланс споруди прийняті не були у зв`язку з неякісним та неповним виконанням робіт, а також невідповідності технічній документації”, – йдеться в ухвалі суду..

Департамент ЖКГ ХОВА уклав із ТОВ “Проектний Альянс” 81 договір на будівництво у сфері територіальної оборони на загальну суму 687,4 млн грн. Власники компанії – колишній чиновник Харківської ОДА та депутат міськради Андрій Колос та Олександр Сорочинський. Ще на початку 2023 року, коли компанія почала активно отримувати підряди ХОВА, серед засновників був Ігор Рожков.

Людина з таким ім’ям в російських реєстрах значиться громадянином рф і засновником кількох російських фірм. Родина Рожкова, до якої входить і Микита Рожков – депутат Харківської райради, обраний від забороненої нині “ОПЗЖ”, активно вела бізнес в рф. Власне, саме після того, як інформація про можливий “російський слід” Рожкових стала публічною, перелік власників “Проектного альянсу” змінився.



💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Власник Monobank тримає нас за дурнів?

Уряд США через Ukraine-Moldova American Enterprise Fund заявив, що оцінив так звану Fintech-IT Group в 1 млрд доларів та буде інвестувати в цей "старт-ап". У пресрелізі навіть називаються це - єдинорогом, що є недостовірної інформацією, бо "Монобанк" ніякий не старт-ап. Це IT-рішення, які по-факту мали б належати державному "ПриватБанку".

Fintech-IT Group була заснована Олегом Гороховським та Михайлом Рогальським. До холдингу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та інші. Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "Універсал Банк" у рамках проєкту monobank, який за менше ніж 8 років став другим за кількістю платіжних карток в Україні й стабільно входить до списку провідних необанків світу за версією CNBC.

Цікаво, що в "Кілобайт1024" додали кіпрський офшор Crestline Limited. Кіпрська компанія Crestline Limited збільшила свою частку в ТОВ «Фінтех Бенд», яке керує проектом monobank – з 0,08% до 63,98%.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund — це регіональний фонд, фінансований урядом США, який інвестує в Україну та Молдову з 1994, а з 2015 здійснює програму технічної допомоги, що фінансується за рахунок рефінансування та грантів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
Олена Сусідка, колишня співвласниця банку «Конкорд» (Concord), який втратив ліцензію НБУ через нелегальне обслуговування грального бізнесу та відомий екс-«сбушник» та ексрадник Офісу президента Артем Шило, якого обвинувачують в організації схеми на закупівлях у «Укрзалізниці», отримали контроль над "Банком інвестицій та заощаджень" (БІСБАНК, BISBANK).

БІСБАНК належить кільком фізичним та юридичним особам, у тому числі які знаходиться за санкціями РНБО за контрабанду Андрію Попову та його компанії «Єврорезерв». Також серед основних акціонерів банку відомий український бізнесмен Сергій Лагур та Степан Івахов, які мають багаторічний спільний бізнес за групою «Континіум», у т.ч. мережа АЗК WOG. За даними НБУ на початок 2024 частки банку у розмірі менш як 10% належать Інні Москаленко, Олегу Галущаку, Валерію Горбатюку та іншим фізособам. Активи банку 3,8 млрд грн, капітал – 777 млн грн.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 продовжує досліджувати майновий стан посадовця Офісу генпрокурора Дмитра Петрова, який прибав декларації з публічного доступу.

Публікуємо відповідь НАЗК на питання, чому вони зробили цей корупційний злочин.

💬 Керівник управління проведення повних перевірок Юлія Кулакова

У звʼязку із прийняттям закону Nº3384-IX «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» та відповідно до п. 2" розділу XIII «Прикінцеві положення» закону «Про запобігання корупції»
у відкритому доступі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, не відображаються декларації, подані субʼєктами декларування, зазначеними у ч.ч. 7-14 ст. 45 закону (крім осіб, зазначених у п. 1-4 ч. 7 ст. 45), у тому числі якщо відповідні декларації були подані до початку проходження військової служби, призначення на посади.

На врегулювання вказаного положення НАЗК розроблено та затверджено порядок вилучення з відкритого доступу декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2023 Nº 221/23 (далі - Порядок).

Особи, які мають право ініціювати питання про вилучення з відкритого доступу Реєстру, та направлення подання до агентства визначені у п. 3 порядку.

Дійсно, до Національного агентства надходило подання про вилучення з публічного доступу декларацій особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, поданих Петровим Дмитром
Васильовичем. Агентством та на підставі пункту 2'1 розділу XIII «Прикінцеві положення» було
вилучено декларації Петрова Д.В. з публічної частини реєстру.

📌 Але випадок Петрова не підпадає під ч.ч. 7-14 ст. 45 закону "Про запобігання корупції". Або ми чогось не знаємо? НАЗК, що ви там приховуєте від нас? Клерк з Офісу генпрокурора — військовий розвідник, ССО ГУР МОУ, агент моссада?

Найближчим часом, якщо декларації не опублікує НАЗК, то це зробимо ми самі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔍 Харківський коп придбав "електричку" за 2,1 млн гривень

📖Начальник відділу спеціальної поліції ГУНП у Харківській області Іван Олексійович Голуб задекларував три автомобілі (включно з преміальним BMW X5) кілька об’єктів нерухомості та доходи від підприємницької діяльності дружини і сина на 6 млн грн.

Цього вересня Голуб придбав новий електромобіль ZEEKR 001 Z-Sport за 2,1 млн грн після нотаріального розподілу майна з дружиною.

Голуб зареєстрований і проживав в Харкові разом із дружиною Анною Олександрівною (Старченко), сином Ярославом і донькою Дар’єю.

Сім’я Голубів володіє або користується вісьмома об’єктами нерухомості, більшість із яких оформлені на дружину Анну:

🔸Квартира в Харкові, 38,2 м², набута Голубом у 2008 за 288 тис. грн.
🔸Ділянка в Печенігах, 0,11 га, набута поліцейським у 2006 (вартість не вказана).
🔸Квартира в Харкові, 70,1 м², набута Анною Голуб у 2004 невідомої вартості
🔸Нежитлове приміщення в Харкові, 43,9 м², набуто Анною у 2009 і (вартість не вказана).
🔸Нежитлове приміщення в Харкові, 18,8 м², набуто Анною у 2012 за 30 тис. грн
🔸Садовий будинок у с. Задонецьке, 71,8 м², набуто Анною у 2011 20 тис. грн
🔸Нежитлове приміщення в Харкові, 31,7 м², набуто Анною у 2018 за 400 тис. грн
🔸Земельна ділянка, 274 м², орендована Анною у 2016 у Харківської міськради та громадян Дєдова, Головко, Сергієнка, Ханіна (вартість не вказана).

Сім’я володіє трьома автомобілями, а в 2025 році придбано четвертий:

✔️Chevrolet Aveo (2007), набутий Іваном у 2007 за 61 тис. грн.
✔️BMW X5 (2015), набутий Анною у 2018 році за 622 тис. грн
✔️Toyota RAV4 (2016), набутий Іваном у 2018 році за 899 тис. грн
✔️ZEEKR 001 Z-Sport (2025), набутий Іваном 2 жовтня 2025 року за 2,1 млн грн від ТОВ «Електро-Моторс»

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік — 6,9 млн гривень, де з/п поліцейського — 899 тис. гривень, а доходи сина та дружини — майже 6 млн гривень! Цікаво, що Ярослав Голуб — взагалі студент та отримує стипендію! Дружина Анна разом с сином декларували соціальні виплати!

Поліцейський задекларував 12 тис. доларів та 837 тис. гривень готівкою, а його дружина 84 тис. доларів та 27:5 тис, євро. Син має ще 250 тис. гривень!

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник управління запобігання фінансовим операціям, пов’язаним із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС в Одеській області Ганна Юріївна Яшина набула дороговартісне авто, але немає власного майна.

Яшина зареєстрована та проживає в Одесі разом із донькою Софією. Інформація про інших членів сім’ї (наприклад, чоловіка) відсутня. Вона є членом Національної асоціації адвокатів України.

Декларація Яшиної включає два об’єкти нерухомості, але жоден не належить їй чи доньці:

🔸Квартира в Одесі, 86 м², набута правами безоплатного користування 1 січня 2017 року. Власник — Ірина Георгіївна Яшина (ймовірно, мати декларантки). Вартість не вказана, але за ринковими цінами 2024 року в Одесі така квартира коштує 1,7–2,2 млн грн.
🔸Машиномісце в Одесі, 21,8 м², набуто правами безоплатного користування 2019 року. Власник — Ірина Георгіївна Яшина. Вартість не вказана, ринкова ціна — 150 –200 тис. грн.

Податківець отримала право власності на Audi A6 (2015) за попереднім договором купівлі-продажу за 719 тис. гривень (власник Андрій Олександрович Селезньов).

Попередній договір купівлі-продажу на Audi A6, преміальний седан вартістю ~700–900 тис. грн на ринку 2024 року, викликає питання. Хто такий Селезньов і чому Яшина спочатку користувалася авто без повної власності?

Загальний дохід сім’ї за 2024 рік становить 692 тис. грн. При чому 80 тис. гривень родина отримала від бабусі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com