🔈 УВАГА! Шахрайські інвестиційні схеми в Україні

НКЦПФР інформує про фінансові проєкти з потенційними ризиками.

● «Exo Capitals» — www.exocapitals.com
● «iTrade» — trade.money
● Stakhova invest — stakhovainvest.com, stakhovainvest.kwiga.com

Наразі список містить 450 проєктів, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Будьте обачні! Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 Допомога для "Норникеля"

🕵️‍♂️ СБУ розслідує дії співробітників ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім», які з 2022 нібито надавали послуги державі-агресору. Вони передавали програмне забезпечення, проектну документацію та автоматизацію процесів російській компанії ООО «Техинновации», пов’язаній з ПАО «ГМК «Норильский Никель». Ці дії кваліфікуються як пособництво агресору (ст. 111-2 ККУ), що може призвести до конфіскації активів...

З початку повномасштабного вторгнення співробітники «Оргхіму» (завод у Луганській області, окупований РФ) продовжували виконувати роботи для російських компаній. Зокрема:

✔️Розробка та використання програмного забезпечення для автоматизації процесів.
✔️Створення проектної документації, включно з «Надежденский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоти» (шифр НМЗ-НСК, КП-СП).
✔️Наповнення баз даних і інші IT-послуги.

Ці роботи виконувалися через ООО «Техинновации», яке отримувало платежі від ООО «НН Девелопмент», дочірньої структури «Норнікеля». «Норнікель» — ключовий постачальник сировини для російського ВПК, включаючи метал для озброєнь. Власники компанії — Володимир Потанін та Олег Дерипаска, обидва під санкціями РНБО.

За 2022–2024 роки «Техинновации» отримала мільйони рублів від «Норнікеля», а також від АО «Газпромнефть - ОНПЗ» (5501041254), АО «Газпромнефть - МНПЗ» (7723006328), АО «Согаз» (7736035485), АО «Невинномысский Азот» (2631015563) та ОАО «Щекиноазот» (7118004789) — усі під санкціями. «Русал» Дерипаски пов’язаний з ТОВ «Російські машини» (2373000582), постачальником бронетехніки (БТР-80) для рф.

СБУ кваліфікує це як умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні, з передачею технологій агресору.

ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім» — стратегічний завод у Сєвєродонецьку (Луганська область), окупований рф з травня 2022 року. Виробляє органічні добрива та хімікати, важливі для промисловості. Під час окупації підприємство було націоналізовано рф і передано російським структурам.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Сєвєродонецька Андрія Самарченка винним у колабораційній діяльності й призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 вересня,Андрій Самарченко працював на ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім», яке надавало послуги з виготовлення проєктно-технічної та пусконалагоджувальної документації для підприємств хімічної, нафтової та газовидобувної сфери. До 2022 року клієнтами підприємства були російські заводи, зокрема, «Лукойл» та «Роснефть».

З початком війни Самарченко разом зі спільниками заснував ООО «ТехИнновации» з офісом у Москві. Продовжуючи працювати в «Сєвєродонецькому Оргхімі» на посаді керівника офісу управління проєктами, обвинувачений займався розробкою програмних продуктів для клієнтів, зокрема, «Норникель». До березня 2025 Самарченко з партнерами вивели з рф в Україну через литовську компанію TP AIM UAB 400 тис. євро.

🚫 Самарченко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, суд також врахував, що він активно сприяв розкриттю кримінальної справи.

Суддя Олексій Фазикош визнав українця винним у колабораційній діяльності та призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Засудженого позбавили права упродовж 10 років розробляти проєкти програмних продуктів для нафтопереробних, металургійних та інших підприємств, розташованих на території рф.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Ексспівробітницю "Сєвєродонецького Оргхіму" Радченко Олену Маноліївну, що робила проєкти для "Норникель" та "Газпром" засудили за пособництво рф до 3 років умовно

Уродженку Рубіжного Луганської області, Радченко засуджено за пособництво державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 ККУ) через виконання проєктно-технічних робіт для російських компаній, зокрема ПАО «ГМК «Норильский Никель» і АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Досудове розслідування СБУ встановило, що ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім» після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році продовжило співпрацю з російськими підприємствами через ООО «Техинновации». Співробітники, включно з обвинуваченою (дані конфіденційні), виготовляли технічну документацію для «Норнікеля», «Газпромнефть-ОНПЗ», Ильського НПЗ, ООО «Иркутская нефтяная компания» та інших компаній, що підтримують російський ВПК.

Обвинувачена, перебуваючи в Дніпрі, Харкові та Києві до березня 2025-го:

✔️Виготовляла ізометричні схеми трубопроводів у AutoCAD та текстові описи для «Норнікеля» (проєкт «Надежденский металлургический завод. Нейтрализация серной кислоты», НМЗ-НСК).
✔️Цифровізувала документи для «Газпромнефть-ОНПЗ» (установка «Очистные сооружения»), Ильського НПЗ, «Иркутской нефтяной компании» та інших.
✔️Передавала результати через email і файлообмінник DropMeFiles.
✔️Отримувала оплату на рахунок у АТ «ПУМБ» від невстановлених осіб у рф.

Загальна сума контрактів «Техинновации» з «Норнікелем» сягнула 1,56 млрд рублів (~640 млн грн за курсом 2025 року). «Норнікель» забезпечує сировиною ВПК РФ, а «Газпромнефть» належить ПАО «Газпром», контрольованому державою-агресором.

На суді Радченко визнала вину, пояснивши дії скрутним матеріальним становищем після втрати роботи через окупацію Сєвєродонецька. Зазначила, що працювала через колегу, не контактуючи напряму з керівництвом «Техинновации» чи російськими замовниками, і щиро розкаюється.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (діяльність на користь держави-агресора з корисливих мотивів).

Цікаво, що поки що ніхто не сів за ґрати. Люди працювали на рф до 2025 року!


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com