🧩 Допомога для "Норникеля"

🕵️‍♂️ СБУ розслідує дії співробітників ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім», які з 2022 нібито надавали послуги державі-агресору. Вони передавали програмне забезпечення, проектну документацію та автоматизацію процесів російській компанії ООО «Техинновации», пов’язаній з ПАО «ГМК «Норильский Никель». Ці дії кваліфікуються як пособництво агресору (ст. 111-2 ККУ), що може призвести до конфіскації активів...

З початку повномасштабного вторгнення співробітники «Оргхіму» (завод у Луганській області, окупований РФ) продовжували виконувати роботи для російських компаній. Зокрема:

✔️Розробка та використання програмного забезпечення для автоматизації процесів.
✔️Створення проектної документації, включно з «Надежденский металлургический завод имени Б.И. Колесникова. Нейтрализация серной кислоти» (шифр НМЗ-НСК, КП-СП).
✔️Наповнення баз даних і інші IT-послуги.

Ці роботи виконувалися через ООО «Техинновации», яке отримувало платежі від ООО «НН Девелопмент», дочірньої структури «Норнікеля». «Норнікель» — ключовий постачальник сировини для російського ВПК, включаючи метал для озброєнь. Власники компанії — Володимир Потанін та Олег Дерипаска, обидва під санкціями РНБО.

За 2022–2024 роки «Техинновации» отримала мільйони рублів від «Норнікеля», а також від АО «Газпромнефть - ОНПЗ» (5501041254), АО «Газпромнефть - МНПЗ» (7723006328), АО «Согаз» (7736035485), АО «Невинномысский Азот» (2631015563) та ОАО «Щекиноазот» (7118004789) — усі під санкціями. «Русал» Дерипаски пов’язаний з ТОВ «Російські машини» (2373000582), постачальником бронетехніки (БТР-80) для рф.

СБУ кваліфікує це як умисні дії, спрямовані на завдання шкоди Україні, з передачею технологій агресору.

ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім» — стратегічний завод у Сєвєродонецьку (Луганська область), окупований рф з травня 2022 року. Виробляє органічні добрива та хімікати, важливі для промисловості. Під час окупації підприємство було націоналізовано рф і передано російським структурам.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця Сєвєродонецька Андрія Самарченка винним у колабораційній діяльності й призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 вересня,Андрій Самарченко працював на ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім», яке надавало послуги з виготовлення проєктно-технічної та пусконалагоджувальної документації для підприємств хімічної, нафтової та газовидобувної сфери. До 2022 року клієнтами підприємства були російські заводи, зокрема, «Лукойл» та «Роснефть».

З початком війни Самарченко разом зі спільниками заснував ООО «ТехИнновации» з офісом у Москві. Продовжуючи працювати в «Сєвєродонецькому Оргхімі» на посаді керівника офісу управління проєктами, обвинувачений займався розробкою програмних продуктів для клієнтів, зокрема, «Норникель». До березня 2025 Самарченко з партнерами вивели з рф в Україну через литовську компанію TP AIM UAB 400 тис. євро.

🚫 Самарченко уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, суд також врахував, що він активно сприяв розкриттю кримінальної справи.

Суддя Олексій Фазикош визнав українця винним у колабораційній діяльності та призначив йому 102 тис. грн штрафу з конфіскацією майна. Засудженого позбавили права упродовж 10 років розробляти проєкти програмних продуктів для нафтопереробних, металургійних та інших підприємств, розташованих на території рф.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Ексспівробітницю "Сєвєродонецького Оргхіму" Радченко Олену Маноліївну, що робила проєкти для "Норникель" та "Газпром" засудили за пособництво рф до 3 років умовно

Уродженку Рубіжного Луганської області, Радченко засуджено за пособництво державі-агресору (ч. 4 ст. 111-1 ККУ) через виконання проєктно-технічних робіт для російських компаній, зокрема ПАО «ГМК «Норильский Никель» і АО «Газпромнефть-ОНПЗ».

Досудове розслідування СБУ встановило, що ПрАТ «Сєвєродонецький Оргхім» після початку повномасштабного вторгнення рф у 2022 році продовжило співпрацю з російськими підприємствами через ООО «Техинновации». Співробітники, включно з обвинуваченою (дані конфіденційні), виготовляли технічну документацію для «Норнікеля», «Газпромнефть-ОНПЗ», Ильського НПЗ, ООО «Иркутская нефтяная компания» та інших компаній, що підтримують російський ВПК.

Обвинувачена, перебуваючи в Дніпрі, Харкові та Києві до березня 2025-го:

✔️Виготовляла ізометричні схеми трубопроводів у AutoCAD та текстові описи для «Норнікеля» (проєкт «Надежденский металлургический завод. Нейтрализация серной кислоты», НМЗ-НСК).
✔️Цифровізувала документи для «Газпромнефть-ОНПЗ» (установка «Очистные сооружения»), Ильського НПЗ, «Иркутской нефтяной компании» та інших.
✔️Передавала результати через email і файлообмінник DropMeFiles.
✔️Отримувала оплату на рахунок у АТ «ПУМБ» від невстановлених осіб у рф.

Загальна сума контрактів «Техинновации» з «Норнікелем» сягнула 1,56 млрд рублів (~640 млн грн за курсом 2025 року). «Норнікель» забезпечує сировиною ВПК РФ, а «Газпромнефть» належить ПАО «Газпром», контрольованому державою-агресором.

На суді Радченко визнала вину, пояснивши дії скрутним матеріальним становищем після втрати роботи через окупацію Сєвєродонецька. Зазначила, що працювала через колегу, не контактуючи напряму з керівництвом «Техинновации» чи російськими замовниками, і щиро розкаюється.

Суд визнав обвинувачену винною за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (діяльність на користь держави-агресора з корисливих мотивів).

Цікаво, що поки що ніхто не сів за ґрати. Люди працювали на рф до 2025 року!


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Як Олена та Юлія Сосєдки допомагали бізнесу ухилятись від сплати податків

В опублікованій на сторінці в соціальній мережі Facebook засновниці Concord Bank Олени Сосєдки позиції банку щодо рішення НБУ його ліквідувати було заявлено, що проти «АКБ Конкорд», Сосєдки не було і не має «жодного кримінального провадження».

Але є, як мінімум, чотири кримінальні провадження, в яких фігурантом виступав або Concord Bank, або його засновниці Олена та Юлія Сосєдки. Всі вони були відкриті за ст. 212 ККУ «Ухилення від сплати податків».

У жовтні 2016 ДФС у Дніпропетровській області виявили за адресою вул.Січових Стрільців 94 в Києві приміщення, в яких фактично діяв конвертаційний центр. Дане приміщення належало Олені та Юлії Сосєдкам, а також їхнім бізнес-партнерам Дмитру та Олені Фоменко.

В цих приміщеннях слідчі в ході обшуків виявили документи, що підтверджують протиправну фінансово-господарську діяльність ТОВ «ГУТ», яке у період з 1 січян по 31 травня 2016 шляхом приховування фактичних обсягів реалізованої продукції ухилилося від сплати податку на додану вартість у сумі 1,9 млн гривень та податку на прибуток у сумі 1,97 млн гривень.

Фактично дане підприємство в приміщеннях сестер Сосєдок займалось документальним покриттям безтоварних операцій та конвертацією.

Друге кримінальне провадження було відкрито у жовтні 2022 за фактом умисного ухилення від сплати податків ПАТ «Укртатнафта», а також шахрайства. За даними слідства, посадові особи Укртатнафти 17 лютого 2022 року уклали фіктивний зовнішньоекономічний контракт з і швейцарською компанією «NORDWIND TRADE SA» на постачання нафти вартістю 20 млн доларів. На підставі цього фіктивного контракту ПАТ «Укртатнафта» зі свого банківського рахунку у банку Concord перерахувало ці 20 млн доларів на рахунок NORDWIND TRADE SA, відкритий у Raiffeisen Bank International AG в Австрії.

В рамках даного кримінального провадження Олена та Юлія Сусідки, за даними BlackBox OSINT, проходили як учасниці схеми, за якими слідчі проводили негласні слідчі розшукові дії.

Третє КП № 3201510000000024 від 2 жовтня 2015 щодо сестер Сосєдок було відкрито за фактом масштабної «пральні», що була розгорнута в банку Конкорд у 2015 році. Сосєдки разом зі своїм бізнес-партнером Вадимом Єрмолаєвим, що сьогодні знаходиться під санкціями РНБО за перереєстрацію в анексованому Криму по російським законам свого бізнесу та багаторічну сплату податків країні-окупанту (чим також займався колишній очільник Вінницької ОДА Сергій Борзов, але не отримав за це санкцій), придумали схему з ухилення від сплати податків українськими компаніями.

На рахунки компаній, відкриті в банк, переводили безготівкові гроші від українських бізнесів, які хотіли уникнути сплати податків. Щоб не привертати увагу податкової та правоохоронців, організатори схеми створювали фальшиві документи й звіти, щоб виглядало так, ніби операції були законними.

Далі ці гроші видавались представникам підприємств, що замовляли ці «послуги» в банку Конкорд. Для цього, як виявили слідчі, засновниці банку сестри Сосєдки, протягом 2014-2016 зобов’язали працівників ПАТ «АКБ «Конкорд» орендувати у приміщеннях цього банку індивідуальні банківські сейфи. Згідно з розробленою злочинною схемою, власники цих сейфів — працівники банку — видали доручення на використання сейфів на інших осіб — представників конвертаційного центру.

Після надходження грошей на розрахункові рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та переведення їх в готівку працівник ПАТ «АКБ «Конкорд» розкладав ці кошти в індивідуальні банківські сейфи, які оформлені на співробітників Конкорд банку. Надалі представники конвертаційного центру, керівником якого виступав працівник банку Андрій Корчагін, на підставі довіреності, вилучали готівку з сейфів та перевозили їх. За все це банк отримував свій відсоток від суми.

Схему використовували не тільки українські, а й іноземні компанії, серед яких були Whitesboro Limited, Quinn Holdings Sweden АВ, Vinci Capital Management Ltd та інші. За кордоном Concord Bank проводив операції через кореспондентський рахунок в естонському Versobank Вадима Єрмолаєва.

Маючи в розпорядженні установчі та реєстраційні документи, зловмисники відкрили поточні рахунки на відповідні структури в естонському банку Versobank AS. Вони отримали ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» і кліше з круглими печатками, що дозволило їм від імені цих підприємств створювати та видавати підроблені первинні фінансово-господарські документи щодо фіктивних угод із продажу (купівлі) товарів, виконання робіт, надання послуг підприємствам реального сектора економіки. Вони отримували безготівкові кошти як оплату за нібито реалізовані товари чи послуги, після чого переводили ці гроші в готівку, уникаючи при цьому сплати податків і лімітів, встановлених НБУ. Крім того, клієнтам надавали незаконні послуги з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку за фіктивними контрактами із використанням афілійованих компаній-нерезидентів.

В КП №3201504164000004 від 8 вересня 2015 за ухилення від сплати податків фігурувало ТОВ «Прокард». ProCard — це процесингова компанія, що займається підтримкою карткових проєктів своїх партнерів у міжнародних платіжних системах Visa та MasterCard. З 2011 по 2024 єдиною засновницею «Прокард» була Юлія Сосєдка, сьогодні компанія перереєстрована на Костянтина Петренко.

За даними слідства, фірма брала участь у фіктивних господарських операціях між низкою компаній, які призвели до незаконного формування податкового кредиту з ПДВ на суму понад 4 мільйони гривень.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

Що це за чорт, хтось знає? Роман Бабицький — кого він кинув на бабки, пишіть.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Львівська поліція відкрила справу через можливі зловживання під час будівництва сміттєпереробного заводу. Польську компанію-підрядника та невстановлених поки службовців Львівської міської ради підозрюють у розтраті бюджетних коштів за ч. 4 ст. 191 ККУ.

Поліція перевіряє припущення, що польська компанія-підрядник Control Process S.A. (ТзОВ «Контрол Процес») отримала гроші за одні матеріали, але замінила їх на дешевші. Польська компанія не виконала усі передбачені проектною документацією роботи.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові розпочали у 2021. Цьому передував тривалий процес узгодження проекту з мешканцями та вибору підрядника. Тендер на будівництво проводив ЄБРР, який виступає одним із кредиторів проекту. У травні 2021ЛКП «Зелене місто» уклало контракт з підрядником – польською компанією Control Process S.A. Спочатку повідомлялось, що вартість цієї угоди складає 35 млн євро, з яких 10 млн євро – це безповоротний грант від Східноєвропейського фонду з енергоефективності та навколишнього середовища. Згодом загальна вартість проєкту зросла до 40 млн євро.

Добудувати завод мали ще у серпні 2023, однак у проект постійно вносили зміни, через що завершення будівництва відкладалосят. Торік між Львівською міськрадою та підрядником стався публічний конфлікт через невиконання компанією умов договору. Міськрада тоді навіть погрожувала розірвати угоду, але зрештою сторони домовились і продовжили співпрацю. Улітку 2025 міськада знову заявила, що підрядник саботує зобов’язання і затягує будівництво. Підрядник звинуватив міськраду у тому ж. Цей конфлікт навіть спонукав депутатів міськради звернутися до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска. Зараз справа вирішується в арбітражному порядку

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Старший оперуповноважений Нацполіції Голуб Ярослав Юрійович набув під час війни квартиру за 2,8 млн гривень

Голуб проживає у Києві. Його сім’я включає батька (Голуб Юрій Миколайович), матір (Голуб Алла Ігорівна) та бабусю (Парфомук Наталія Филимонівна)

Голуб задекларував дві квартири в Києві:

✔️Набута 2002 року, площа 40,41 м². Власність поділена: 33,3% належить матері, 66,6% — бабусі. Вартість на дату набуття не вказана.
✔️ Придбана 23 лютого 2024, площа 40,1 м². Повна власність декларанта, вартість — 2 ,825 млн гривень

Основним джерелом доходу Голуба є заробітна плата в НПУ, яка за 2024 рік склала 502,5 тис. грн.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник управління в ДПС у Запорізькій області Василь Рахуба задекларував квартиру в Києві за 4,1 млн грн і 20 тис. доларів готівкою. 

Рахуба мешкає в Запоріжжі разом із дружиною та донькою Анастасією. Дружина Ольгою працює в Східному офісі Держаудитслужби.

Сім’я Рахубів володіє трьома квартирами. В Запоріжжі з 2009 року подружжя має квартиру за 80 тис. гривень (67,56 м²). В дружини є частка квартири в Марганці (Дніпропетровська область, 49,1 м²), придбана 2012 року.

Під час війни Василь Рахуба придбав квартира в Києві (112 м²) за 4,1 млн грн. Правочин здійснили 7 квітня 2023 року. 

В родини є два авто: KIA Cerato (2007), придбаний  2011 року за 64 тис. гривень та  BMW 318D (2017), придбаний Василем 11 травня 2024 року за 672 тис. гривень.  Задекларована ціна BMW нижча за ринкову, що може вказувати на заниження для зменшення податків.

При цьому зарплатня посадовця склала лише 639 тис. гривень, а дружини – 819 тис. гривень. Ще 802 тис. гривень податківець отримав від продажу майна (покупець — Андрій Бережний). Родина декларує 20 тис. доларів готівкою та понад 600 тис. гривень на банківських рахунках. 

У 2023 році Василь взяв позику 800 тис. грн у Олексія Лузіна, яку повністю погасив 19 березня 2024 року.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com