🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡
ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🧩 СХЕМИ 
🔸 Як «Кредит-Дніпро» перетворили на банк для онлайн-казино
🔸Проблема 228-го батальйону
🔸Шахрай Рома Бабицький
🔸Як прокурор Біжко "поховав" розслідування
🔸Схема "Агротранслогістики"
🔸Афера з БЦ "Кусто"
🔸Бізнес-схеми батька прокурорів Мазуриків
🔸Як Мазурик "бадяжить" бензин
🔸Чеченець Келоєв "заробляв" на схемах АМПУ
🔸Бельбаса оштрафували за брехню
🔸Як "Скрінтєк" Єлізарова користується ФОП для відмивання коштів
🔸"Втопили" справу АМПУ
🔸Крадіжка нафтопродуктів на Кременчуцькому НПЗ
🔸Вахітов незаконно тримав людину в ІТТ
🔸Гранц та його схема легалізація через дьюті-фрі
🔸Бензин від «Раффінерія»
🔸Контрабанда мотоодягу
🔸Патентний троль Шухнін
🔸Як Шухнін вкрав торгівельну марку
🔸Закрили справу Вериги
🔸Закрили/відкрили — статистика Офісу генпрокурора


📌 ПОЗИЦІЯ  

🔸Комунальник Ізвощиков
🔸Справа прокурора Мазурика
🔸Мазурик втратив посаду
🔸Як Келоєв зняв арешт
🔸Віцемер Одеси Позднякова
🔸Зустріч з педофілом
🔸Сергій Кузьмін лізе в прокуратуру
🔸Куратор шахрайських кол-центрів в Полтаві
🔸Хто такий Столітній?
🔸Донецький "мусор" Кутліахметов
🔸Хабарі для Лець
🔸Шнуренко та кол-центри Полтави
🔸Конфлікт інтересів прокурорки Лець
🔸Захисник Борисова — експрокурор Война
🔸Шахрай Шухнін програв позов до італійців

📖 МАЙНО
🔸Прокурор з Кривого Рогу Рижков
🔸Де живе керівник прокуратури Павлограду
🔸Майно експрокурора Мазурика
🔸Заст. голови Кам'янської прокуратури — безхатько
🔸Прокурор Кузьменко приховує майно
🔸Як живе прокурор Вахітов
🔸Статки заст. прокурора Полтавщини Шнуренка
🔸Майно прокурорки Лець
🔸Новий заст. ДПС Черкащини

💼 КЕЙСИ 
🔸Рітейлер "Ябко"
🔸Олігарх Галантернік
🔸Domino Антона Шухніна
🔸Екснардеп, власник BudHouse Group Шкрібляк 
🔸Сепар Вилегжанін
🔸Податківець Микола Чмерук
🔸Експрокурор Грамма
🔸Автономери для ГСЦ МВС
🔸Єлізаров/дрони та "Скрінтєк"
🔸Дмитро Коваленко
🔸Прокурор Кіровоградщини Ян Стрелюк


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Вейп-імперія на мільйони: Tobacco and Vape та Cloud 21

У столиці викрито масштабну організовану злочинну групу, яку очолюють Савельєв Нікон Георгійович, Романова Ярослава Борисівна та Філімонова Марина Сергіївна. Вони разом із підконтрольними юридичними та фізичними особами, зокрема ТОВ «Пар Трейд», ТОВ «Піт Трейд» та ФОП Шевченко Богдан Артемович, налагодили системний нелегальний обіг електронних сигарет зі смаковими добавками, що заборонені до реалізації.

🔒 Продаж здійснюється на території Києва через популярні торговельні точки у найбільших ТРЦ міста, включно з ТЦ «Метроград», ТРЦ «Рівермол», ТЦ «Скаймол» та ТЦ «Глобус».

Tobacco and Vape та Cloud 21 фактично виконують роль фасаду для масштабної незаконної діяльності.

Романова та Філімонова, будучи бенефіціарами ТОВ «Пар Трейд» та ТОВ «Піт Трейд», координують усі ключові процеси – від логістики та контролю за персоналом до обробки виручки, організації інкасації та ведення тіньової бухгалтерії. Через підконтрольні ФОПи вони приймають безготівкові платежі та виводять кошти в готівку, мінімізуючи податкові зобов’язання. Савельєв забезпечує безпосередній контроль над торговою точкою Cloud 21, керує персоналом, грошовими потоками та технічним прикриттям, включно з маніпуляціями в платіжних терміналах.

Залучені юрособи фактично є номінальними структурами для прикриття незаконної торгівлі, відмивання коштів та ухилення від податків.

«Піт Трейд» систематично порушує вимоги щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, ведення обліку товарних запасів та видачі фіскальних чеків, що підтверджено постановами Солом’янського, Подільського та Шевченківського райсудів Києва.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Зіткнулися з агресивними формами тиску чи загрозою бізнесу?

Існує безліч різних форм, але найочевидніші:

✔️рейдерське захоплення чи недружнє поглинання;
✔️примус до небажаного партнерства, втягування у корупційні схеми чи неправомірні дії;
✔️накладення "кримінального податку" або тиск за допомогою адміністративних поборів;
✔️корпоративне шахрайство чи інша небезпечна ситуація.

🧠 Немає нездійсненних завдань, є неефективні методи розв'язання.

Ми знаємо, як вийти зі складного становища, коли вичерпані внутрішні ресурси та знання, не працюють відомі та звичні схеми.

Ми спеціалізуємося на вирішенні складних, неоднозначних, суперечливих конфліктів і завжди досягаємо поставленої мети

💛 🧡🧡🧡🧡🧡🧡активно сприяє просуванню та впровадженню ідей, пропонує великий спектр послуг у сфері захисту інтересів бізнесу та приватної особи.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔐 Реакція на публікації
🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 по call-центрам та "дахам" від бенефіціарів.

🧩 Завтра буде нове місто та нові адреси


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📌 Ароматизатори для електронок

Через підприємства ТОВ «ППАС ГРУП» (Chaser Lab), ТОВ «ТРОН-ТРЕЙД» (Liquid Lab) та ТОВ «ФЛАВОРЛАБ» (Flavorlab) в Україну завозяться ароматизатори, нікотиновмісні концентрати та комплектуючі для виробництва електронних сигарет. Все це надходить з Китаю — без сплати акцизів, без реєстрації, без контролю за складом. Потім продукцію фасують і продають як «українську».

Частина коштів проходить через мережу фіктивних ФОП, створених для переведення грошей у готівку. Далі гроші передаються чиновникам, які забезпечують бездіяльність контролюючих органів.

Роздрібна реалізація здійснюється через мережі SMOK та My Device, які мають торгові точки в Києві, Кривому Розі, Полтаві, Харкові та десятках інших міст. У магазинах під виглядом “гаджетів для паріння” продаються ароматизовані електронні сигарети без акцизних марок. Часто на упаковці немає жодної інформації про вміст нікотину чи склад. Формально ці компанії торгують “електронікою”, але насправді - небезпечними тютюновими сумішами з ароматами, які заборонені законом.

Суди вже фіксують факти незаконної торгівлі. Рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду від 26 серпня 2025 підтвердило продаж у мережі My Device забороненої продукції без акцизів. Але діяльність мереж не припинена, а правоохоронні органи закривають очі.

Особливе занепокоєння викликає продаж таких товарів неповнолітнім. Попри пряму заборону, перевірок немає, а реклама SMOK і Liquid Lab відкрито висить у центрі столиці. Це - не просто порушення правил торгівлі, а масове отруєння молоді токсичними сполуками, які при нагріванні виділяють канцерогени.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що заступник гендиректора АО "Антонов" з родичами з КДБ/ФСБ Роман Забарчук — ще й обійшов свою люстрацію традиційним для прокурорів маршрутом.

В 2013-2014-му Забарчук був заступником та в.о. прокурора Миколаївської області. Потім Ярема призначив Забарчука першим заступником. Далі чоловіка звільнили згідно із законом «Про очищення влади».

Але хитрожопий Забарачук "мобілізувався" в Нацгвардію, де служив — ну в самому секторі "М". Це взагалі то Маріуполь. Провівши там декілька місяців Забарчук демобілізувався. Вже 2 жовтня 2015-го Міністерство юстиції офіційно виключило його з переліку осіб, що потрапляють під дію закону.

Нагадаємо, що з 1998 року по 2005 рік Забарчук обіймав посади в прокуратурі Києва. З 2005 року - прокурор відділу нагляду за дотриманням законів по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом головного управління нагляду за дотриманням законів відносно прав і свобод і захисту інтересів держави Генпрокуратури. До 2013 року обіймав посаду заступника начальника 2-го слідчого відділу слідчого управління головного управління по розслідуванню особливо важливих справ ГПУ.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що Роман Забарчук, коли був прокурором Миколаївської області у квітні 2014-го прикривав сепаратистів. Посилався, що немає рішення суду, щодо знесення палаточного табору з прапорами росії — це у той час, коли орки окупували Крим. Казав, що позови були, а суди відмовили. Яка новина...

💬 Это возмущает не только вас, это возмущает и меня. Нет иска о снесении. Они (митингующие - ред.), таким образом, выражают свой протест, и суд считает, что они его выражают в правомерный способ. Все эти вещи (российские флаги, лозунги - ред.) мне тоже не нравятся. Субъективно я вам скажу: мне тоже не нравится, что там эти флаги. Но все должно быть законно, - заявил он.

Миколаївський окружний адмінсуд заборонив проведення 16 березня будь-яких масових заходів на головній площі Миколаєва, у тому числі мітингу русофілів-федералістів, щоб уникнути будь-яких цивільних протистоянь. Тим не менш, мітинг у цей день все ж таки відбувся і на нього вийшло не більше тисячі людей.

25 березня на виконання одного із пунктів цього рішення суду виконавчий комітет Миколаївської міської ради затвердив перелік місць, на яких дозволено проводити мирні збори громадян. І сквер у Героїв-ольшанцям, де знаходяться миколаївські русофіли, до нього не ввійшов. Чому ж не діє виконавча служба, неясно.

Місцеві сепаратисти перебували біля пам'ятника Героям-ольшанцям довгий час, виступали за федералізацію країни та просять Путіна «захистити їх від бандерівців». На газоні у сквері, де похований прах визволителів міста, федералісти розбили наметове містечко та відмовляються звідти йти. Вони носять прапори рф, георгіївські стрічки та грають у футбол на могилах.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ щось там знову пукнуло.

⚙️ До речі, які результати від розслідування цих резонансних справ?

Крім того, що ви 10 років отримували зарплати не один десяток мільйонів гривень і в кінцевому рахунку ця справа закінчилася пшиком.

Не тільки у СБУ, але і у суспільства виникають питання про доцільність вашого існування.

А може, варто вчинити так, як це було зроблено в Польщі з антикорупційним бюро, і просто вас закрити, а функції перерозподілити між силовиками?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 ВРП залишила без змін рішення КДКП про накладення дисциплінарного стягнення на прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області Євгена Кириліна, якого у липні звільнили за грубе порушення прокурорської етики.

Влітку 2020 13-літня дівчина та її мама повідомили до Біляївського відділу поліції про зґвалтування двома невідомими чоловіками. Дівчина каталася із чоловіками на автомобілі й вживала алкоголь. Згодом біля річки на задньому сидінні автомобіля дівчина добровільно вступила у статеві зносини з одним із чоловіків. А інший чоловік, як вона стверджує, змусив її до статевого акту.

Чоловіки в письмових поясненнях підтвердили статеві зносини з неповнолітньою, але заперечували, що це було насильно. 11 серпня 2020, прокурор Євген Кирилін змінив кваліфікацію КП зі зґвалтування групою осіб на сексуальні зносини з особою, яка не досягла 16 років. Початкова кваліфікація передбачала від 7 до 12 років ув'язнення, а змінена — обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

Згодом у січні 2022 склад групи прокурорів й постанову про закриття справи скасували, утім у вересні того ж року Кирилін знову став старшим групи й не погодив слідчому підозри із зауваженням, що дії чоловіків треба було кваліфікувати як зґвалтування. Таким чином Кирилін суперечив своїй же постанові про перекваліфікацію кримінального правопорушення.

За останні пʼять років будь-які слідчі за участю потенційних підозрюваних не проводилися. У 2025 році постанову Кириліна про пом'якшення кваліфікації злочину скасували.

Євген Кирилін зі свого боку порушень не вбачав, утім КДКП вирішила, що він самоусунувся від виконання повноважень прокурора, імітував службову діяльність і ввів керівництво окружної та обласної прокуратури в оману щодо належного процесуального керівництва у кримінальному провадженні.

У результаті двом можливим підозрюваним у злочині щодо неповнолітньої вдалося уникнути кримінальної відповідальності.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com