🔍 Результати службового розслідування щодо генерала поліції Сергія Шайхета досі не опубліковані, проте стало відомо, що він подає у відставку.

Цікаво, що ця інформація з'явилася невдовзі після засідання ТСК щодо плівок Міндіча. Там як раз згадувалася ТОВ «Сіт Сек’юріті» його брата Ігоря Шайхета. Остання здійснювала інкасацію коштів для АТ «Сенс Банк» (Sense Bank). Юридичний адрес фірми знаходиться за однією адресою у Києві, де розміщений «Завод Ізумруд» Тімура Міндіча. Перевізник коштів виграв підряд від банку тому, що його конкурента просто діскваліфікували.

Железняк, під час комісії, поцікавився походженням великих сум готівки, вилучених у Міндіча під час обшуків.

Повідомлялося, що вилучені кошти були у фірмовій упаковці Федеральної резервної системи США, що може свідчити про їхнє надходження в Україну легальними каналами — через банківську систему або дипломатичну пошту.

Співпадіння це або ні, вирішуйте самі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Суддівська прокурорська група — чоловік та дружина — шукають, де ще підзаробити на стороні

Прокурор з Офісу генпрокурора Андрій Яковлев, котрий очолював Генеральну інспекцію (мабуть, одна з самих ганебних фігур на цій посаді), наразі перебрався у Харків, де очолив Київську окружну прокуратуру.

Мабуть, Яковлев дуже голодує на посаді прокурора та подарунка від дружина на 1,8 млн гривень вже замало, тож цей "посадовець" запропонував харківським товаришам відпрацьовувати квартири в місті, які так чи інакше залишилися без господарів. Не гребує пан і металобрухтом — надав поліції в районах надати список місць, з яких можна "годуватися".

Яковлев має непогані зв'язки у Харківському апеляційному суді, бо його друга дружина Вікторія Сергіївна Яковлева раніше там працювала, а наразі — суддя Київського апеляційного суду. До речі, до столиці вона перебралася одразу як чоловіка призначили в Офіс генпрокурора.

🗝 Будемо детально слідкувати за діяльністю подружжя.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧩 «Брент Ойл» та корупція при закупівлі нафтопродуктів

Схема реалізується через ТОВ «АЕС Груп» (44273710) Юридично AES Group зареєстроване у липні 2021 року Костянтином Валеуліним та Мілицею Волковою. За ТОВ закріплено торгову марку AES (Alternative Energy Sources) Group. Бізнес-структури, що входять до складу AES Group, розвивають ринок промислових енергетичних підприємств сходу України, працюють у нафтохімічній, спиртовій, енергетичній, науково-дослідницькій сферах.

Для реалізації злочинної схеми, пов'язаної з реалізацією палива низької якості, учасники злочинного угрупування використовують підконтрольні нафтобази, що розташовані на території Харківського району. НПЗ не сплачує акцизний збір з виготовленого палива, який до речі, має цільове призначення – будівництво доріг. Цей актив приносить AES Group близько мільярда гривень на рік.

Крім нелегального НПЗ, група оперує сонячними станціями та спиртовими заводами. За даними ЗМІ, бізнес контролюють також Сергій Стороженко та Костянтин Кузьменко (зять Юрія Скакуна).  Офіційно вона записана на гендиректора футбольного клубу «Металіст 1925» Ярослава Вдовенка.

Також «АЕС Компані» є засновником багатьох юросіб в різних сферах бізнесу. Наприклад, ТОВ «Борки Солар» є оператором сонячних станцій на «зеленому» тарифі. А інша – ТОВ «Ревітес», купила Караванський спиртовий завод в Харківській області. Тепер фірма перейменована в ТОВ «Караванський спиртовий завод 1709». Юрій Скакун працює директором ПП «Свей» і спочатку був засновником «Бітоксида» з часткою 50%. Фірми учасники кримінальних проваджень.

Схематозники контролюють публічні закупівлі палива, створюють фіктивну конкуренцію під час тендерів, з метою просування підконтрольних юридичних осіб. Участь у тендерах є частиною злочинної схеми, яка дозволяє виводити кошти через ряд афілійованих юридичних осіб, до яких належать: ТОВ «Брент-Інвест»,  «Брент ойл», «Брент ойл-98»,  «Гарантор», КС «МПК», ТОВ «Нафтохімснаб»),   «Рух-ГК», «Калам», ПП «Свей».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Дарницьке управління поліції очолює Антон Жидовцев, раніше — начальник слідчого відділу Дарницької поліції, а Юрій Рибянський до арешту за викрадення 400 тис. доларів речових доказів — начальник одного з відділень слідчих, був його прямим підлеглим.

Рибянський — з міста Дергачі на Харківщини, а Жидовцев — з сусіднього села Мала Данилівка, але прописаний також у Дергачах.

Антон Жидовцев влаштувався до Солом’янського управління поліції 2015-го, а роком пізніше до Києва перебрався працювати і Рибянський, у ту саму поліцію Солом’янки. До Дарницького управління перевелися також з різницею в рік — 2021-го та 2022-го відповідно.

Крім десяти років робочих стосунків у правоохоронних органах у тих самих управліннях столиці та сусідства на малій батьківщині, Рибянського й Жидовцева, ймовірно, об’єднує ще й родинний зв’язок. Джерела стверджують, що вони — куми. Але так сталося, що на роботі Жидовцев став шефом Рибянського.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com