9 червня Дорожко став власником ділянки площею понад 7,2 га у селі Андріївка Ізюмського району Харківської області. Вартість ділянки за договором — 284,5 тис. грн. Продавцем виступив місцевий житель Артем Карпета.
Вже 29 жовтня Дорожко придбав Audi A6 (2019) за 857,3 тис. грн у компанії «Плейс Кар»;
Єдине джерело значних коштів, яке Дорожко показав у 2025-му — продаж рухомого майна 17 травня за 415 тис. грн громадянину Вадиму Упиру. Тобто навіть після цього продажу в нього залишилося знайти ще майже 730 тисяч гривень на нові придбання за п’ять місяців.
Таким чином, лише за офіційними даними заступник голови Харківської ОДА протягом 2025 року придбав майна на 1,13 млн гривень, при цьому задекларувавши лише 415 тисяч доходу від продажу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍280🔥92⚡55
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
Суддю та подружжя викрито на схемі захоплення квартир померлих
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому судді та подружжю, які, за даними слідства, організували схему незаконного заволодіння квартирами померлих власників через підроблені документи та судові рішення.
За даними слідства, подружжя збирало інформацію про житло, власники якого померли, і виготовляло фіктивні договори купівлі-продажу, датовані минулими роками. Право власності нібито переходило на підставних осіб.
Колишній суддя, тоді виконуючи обов’язки голови районного суду, знаючи про підробку, ухвалював рішення на користь цих осіб і легалізував фіктивні договори.
Таким чином було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Їхня оціночна вартість — майже 3 млн грн. За клопотанням прокурорів на нерухомість накладено арешт, що унеможливило її продаж.
Колишньому судді інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
Подружжя підозрюється в організації шахрайства та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України).
Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому судді та подружжю, які, за даними слідства, організували схему незаконного заволодіння квартирами померлих власників через підроблені документи та судові рішення.
За даними слідства, подружжя збирало інформацію про житло, власники якого померли, і виготовляло фіктивні договори купівлі-продажу, датовані минулими роками. Право власності нібито переходило на підставних осіб.
Колишній суддя, тоді виконуючи обов’язки голови районного суду, знаючи про підробку, ухвалював рішення на користь цих осіб і легалізував фіктивні договори.
Таким чином було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Їхня оціночна вартість — майже 3 млн грн. За клопотанням прокурорів на нерухомість накладено арешт, що унеможливило її продаж.
Колишньому судді інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах і службове підроблення (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України).
Подружжя підозрюється в організації шахрайства та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України).
👍215🔥74⚡73
Злочинець, обвинувачений в іншій справі, 11 лютого 2025 отримав підозру ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ у справі № 52019000000000660.
Постановою детектива НАБУ від 14 лютого Барбула оголошено в міжнародний розшук. ВАКС 19 березня дозволив тримати Барбула під вартою одразу після затримання. Звертаємося до всіх, хто знає місцезнаходження корупціонера, писати нам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍212🔥97⚡70💩1
НАБУ і САП повідомили про підозру також його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову. За версією слідства, протягом 2016-2019 років вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ.
Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперації, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).
Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов’язками.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥104⚡77
Схема реалізується через ТОВ «АЕС Груп» (44273710) Юридично AES Group зареєстроване у липні 2021 року Костянтином Валеуліним та Мілицею Волковою. За ТОВ закріплено торгову марку AES (Alternative Energy Sources) Group. Бізнес-структури, що входять до складу AES Group, розвивають ринок промислових енергетичних підприємств сходу України, працюють у нафтохімічній, спиртовій, енергетичній, науково-дослідницькій сферах.
Для реалізації злочинної схеми, пов'язаної з реалізацією палива низької якості, учасники злочинного угрупування використовують підконтрольні нафтобази, що розташовані на території Харківського району. НПЗ не сплачує акцизний збір з виготовленого палива, який до речі, має цільове призначення – будівництво доріг. Цей актив приносить AES Group близько мільярда гривень на рік.
Крім нелегального НПЗ, група оперує сонячними станціями та спиртовими заводами. За даними ЗМІ, бізнес контролюють також Сергій Стороженко та Костянтин Кузьменко (зять Юрія Скакуна). Офіційно вона записана на гендиректора футбольного клубу «Металіст 1925» Ярослава Вдовенка.
Також «АЕС Компані» є засновником багатьох юросіб в різних сферах бізнесу. Наприклад, ТОВ «Борки Солар» є оператором сонячних станцій на «зеленому» тарифі. А інша – ТОВ «Ревітес», купила Караванський спиртовий завод в Харківській області. Тепер фірма перейменована в ТОВ «Караванський спиртовий завод 1709». Юрій Скакун працює директором ПП «Свей» і спочатку був засновником «Бітоксида» з часткою 50%. Фірми учасники кримінальних проваджень.
Схематозники контролюють публічні закупівлі палива, створюють фіктивну конкуренцію під час тендерів, з метою просування підконтрольних юридичних осіб. Участь у тендерах є частиною злочинної схеми, яка дозволяє виводити кошти через ряд афілійованих юридичних осіб, до яких належать: ТОВ «Брент-Інвест», «Брент ойл», «Брент ойл-98», «Гарантор», КС «МПК», ТОВ «Нафтохімснаб»), «Рух-ГК», «Калам», ПП «Свей».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍194🔥87⚡48
Absolution Leaks 🇪🇺
Рибянський — з міста Дергачі на Харківщини, а Жидовцев — з сусіднього села Мала Данилівка, але прописаний також у Дергачах.
Антон Жидовцев влаштувався до Солом’янського управління поліції 2015-го, а роком пізніше до Києва перебрався працювати і Рибянський, у ту саму поліцію Солом’янки. До Дарницького управління перевелися також з різницею в рік — 2021-го та 2022-го відповідно.
Крім десяти років робочих стосунків у правоохоронних органах у тих самих управліннях столиці та сусідства на малій батьківщині, Рибянського й Жидовцева, ймовірно, об’єднує ще й родинний зв’язок. Джерела стверджують, що вони — куми. Але так сталося, що на роботі Жидовцев став шефом Рибянського.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍223🔥84⚡63
Держава отримує контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», який Кабаргін контролював через пов’язані структури. Підприємство займається видобутком каоліну.
Сергій Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу «Титан-2». Холдинг «Титан-2» здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції – 2, Курської атомної електростанції – 2, повідомляв Мін’юст.
АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.
У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику «Кіровоградського рудоуправління». За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара «Кіровоградського рудоуправління» з російським військово-промисловим комплексом. Через підприємство нібито було перераховано до бюджету РФ близько 2,5 млрд рублів (приблизно $25,5 млн). Через це значна частина активів (включаючи корпоративні права) арештована та передана в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2023 році проти Кабаргіна ввели пʼятирічні санкції.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍205🔥90⚡53
Forwarded from Державне бюро розслідувань
🔹 Працівники ДБР викрили шахрайську схему привласнення квартир померлих одеситів, що не мали спадкоємців. За законом нерухомість мала перейти на баланс міста і квартиру міг би отримати, зокрема, військовий.
🔹 Схему організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.
🔹 Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Без встановлення обставин та «зайвих» запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.
🔹 На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири.
🔹 Наразі на об’єкти накладено арешт.
👉 Детальніше за посиланням
🔹 Схему організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.
🔹 Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Без встановлення обставин та «зайвих» запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.
🔹 На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири.
🔹 Наразі на об’єкти накладено арешт.
👉 Детальніше за посиланням
👍201🔥84⚡70
Absolution Leaks 🇪🇺
Сергію, відкрий декларації. Що таке?
Чому з Харківщини зняли?
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Чому з Харківщини зняли?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214🔥77⚡53🤣5
Офіційний дохід за 2024 рік: 1,14 млн (з/п та продаж авто за 130 тис. грн). Готівкою зберігає: 125 тис. гривень, 54 тис. доларів та 3,2 тис. євро.
Нерухомість у Харкові:
Декларував Volkswagen Passat (2012), який купив у 2021 за 100 тис. грн.
Андрій Дорожко не вказав у розділі «члени сім’ї» жодної людини — ні дружини, ні дітей. Водночас у декларації є квартира, власницею якої є Ольга Дорожко, де посадовець має право безоплатного користування та реєстрацію. Це дає підстави припускати, що шлюб розірвано, але майно не поділено.
За 2025 рік Дорожко вже встиг придбати Audi A6 (2019) за 857 тис. грн та земельну ділянку майже 7,3 га в Ізюмському районі, про що подавав окремі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Трудова діяльніть посадовця
10.2011 – 03.2012 адміністратор залу, керуючий ресторану товариства з обмеженою відповідальністю «Су-Бабаї», м. Харків
11.2014 – 09.2015 керівник департаменту товариства з обмеженою відповідальністю «Центрум-ЛТД», м. Харків
12.2016 – 10.2020 директор департаменту розвитку, генеральний директор ТОВ агрофірми «Сади України», Харківська область.
07.2022 – 07.2024 директор департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної військової адміністрації
З 07.2024 дотепер заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
Цікаво, а що робив Дорожко з 2020 по 7 червня 2022 і чому його не мобілізували?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥81⚡69💩1