📖 Борг дружини голови НБУ Андрія Пишного

Людмила Пишна ще у 2021 отримала позику на 15 млн грн від Котик Ларіни Василівни. Хоча жінка в 2022-2023 сукупно заробила 19 млн гривень, гроші вона не повернула. Водночас сама Людмила Пишна дала в борг своєму чоловіку, Андрію Пишному, 16,3 млн грн.

Котик — підприємиця з Ужгорода, яка є власницею низки компаній:
✔️ АТ ЗНВКІФ «Неріо» (82 млн грн статутного капіталу, зареєстрований у квітні 2024);
✔️ТОВ «Еенерджі стор» (торгівля електроенергією, створене в грудні 2024);
✔️ТОВ «Павер стор» (також торгівля електроенергією, зареєстроване того ж дня).

Котик 2 травня 2023 взяла кредит в «Ощадбанк»у під заставу рухомого майна (ймовірно авто). Це банк, який роками очолював Андрій Пишний. Тобто мільйонерка бере кошти під заставу авто...

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ексдиректор ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого у ВАКС судять за корупцію, “легалізував” 150 тис. доларів завдяки рішенням судів у справах про боргові розписки. 

⚖️ Про це редакція 368.media дізналася з рішень українських судів у трьох справах щодо стягнення коштів, де позивачем була адвокат експосадовця Алла Тоцька.

У червні 2018 року Барбула звільнили за згодою сторін. Після звільнення він вказав, що має 7,35 млн гривень готівкою. НАЗК, як і звичайно у той час, перевірку майнового стану посадовця не проводило. Виявилося, що після звільнення Барбул зайнявся лихварством.

Так, в ухвалі Броварського суду від 28 листопада 2023 року вказується, що обвинувачений 14 січня 2020 року надав у борг киянину Стельмашову Дмитру Едуардовичу 100 тис. доларів під 3% річних. Чоловік за розпискою мав повернути кошти наприкінці лютого, але не зробив цього. Також з чоловіка стягнули проценти в 6,23 тис. доларів.

У суді відповідач не заперечував проти позову, що дуже дивно. І, що саме цікаве, так буде відбуватися при кожному позові Барбула до боржників.

В серпні 2023 року суд у Тернополі ухвалив рішення на користь експосадовця у справі щодо боржника . Гловака Володимира Івановича. Останній підписав розписку, що у грудні 2018 року та травні 2020 року отримав від Барбула 135 тис. доларів знов під 3% річних. Кошти нібито мали бути повернуті до липня 2020 року, але не зробили це. Суд вирішив стягнути борг та проценти у 257,2 тис. гривень.

Остання відома справа – рішення Голосіївського райсуду Києва 27 листопада 2024 року. Адвокат Барбула подала позов, щодо стягнення 15 тис. доларів, які Гончар Михайло Ігорович отримав від експосадовця у грудні 2019 року та зобов’язувався повернути до березня наступного. Суд вирішив стягнути з чоловіка борг та річні в 31,8 тис. гривень.

Можливо, такі однотипні судові рішення без оскарження можуть бути схемою щодо легалізації коштів Барбула.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Донецька група в ГСЦ МВС

📖 Начальник регіонального сервісного центру МВС у Дніпропетровській та Запорізькій областях Володимир Олегович Степанов, який виїхав з окупованого Маріуполя, тримає вдома 30 тис. доларів готівкою, а його дружина та двоє дітей вже кілька років живуть у приватному будинку в Ірландії.

Степанов фактично мешкає в Дніпрі, де орендує 44-метрову квартиру. Усе майно родини, включаючи дві квартири, земельну ділянку та недобудований гараж, залишилося на окупованій території.

Степанов задекларував 260 тис. гривень і 30 тис. доларів готівкою, а його дружина — ще 200 тис. гривень готівкою.

За 2024 рік посадовець отримав 823 тис.гривень зарплати, 200 тис. гривень пенсії та 16 тис. гривень допомоги як внутрішньо переміщена особа. Дружина офіційного доходу не має. І це дуже дивно, бо вона мешкає на кордоном та має неабиякі витрати. До того ж Степанов мав би декларувати допомогу, яка дружина отримує в Ірландії.

Автомобілі в родині скромні: Toyota Camry (2011) оформлена на матір посадовця (Степанов має лише право керування), а KIA Sportage (2018) належить дружині. Вона їздить на ньому в Ірландії?

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📖 Заступник начальника Харківської ОДА Андрій Дорожко цього року придбав ділянку майже 7,3 га та Audi A6 (2019)

9 червня Дорожко став власником ділянки площею понад 7,2 га у селі Андріївка Ізюмського району Харківської області. Вартість ділянки за договором — 284,5 тис. грн. Продавцем виступив місцевий житель Артем Карпета.

Вже 29 жовтня Дорожко придбав Audi A6 (2019) за 857,3 тис. грн у компанії «Плейс Кар»;

Єдине джерело значних коштів, яке Дорожко показав у 2025-му — продаж рухомого майна 17 травня за 415 тис. грн громадянину Вадиму Упиру. Тобто навіть після цього продажу в нього залишилося знайти ще майже 730 тисяч гривень на нові придбання за п’ять місяців.

Таким чином, лише за офіційними даними заступник голови Харківської ОДА протягом 2025 року придбав майна на 1,13 млн гривень, при цьому задекларувавши лише 415 тисяч доходу від продажу.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Увага! Розшук! Особливо небезпечний корупціонер — Барбул Павло Олексійович

Злочинець, обвинувачений в іншій справі, 11 лютого 2025 отримав підозру ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 ККУ у справі № 52019000000000660.

Постановою детектива НАБУ від 14 лютого Барбула оголошено в міжнародний розшук. ВАКС 19 березня дозволив тримати Барбула під вартою одразу після затримання. Звертаємося до всіх, хто знає місцезнаходження корупціонера, писати нам.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Екскерівник ДП “Спецтехноекспорт” Павло Барбул, якого судять за корупцію, оголосили нову підозру.

НАБУ і САП повідомили про підозру також його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському та Віктору Маркелову. За версією слідства, протягом 2016-2019 років вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ.

Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперації, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ).

Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов’язками.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС конфіскував активи російського бізнесмена Сєргєя Кабаргіна

Держава отримує контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», який Кабаргін контролював через пов’язані структури. Підприємство займається видобутком каоліну.

Сергій Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу «Титан-2». Холдинг «Титан-2» здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції – 2, Курської атомної електростанції – 2, повідомляв Мін’юст.


АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.

У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику «Кіровоградського рудоуправління». За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара «Кіровоградського рудоуправління» з російським військово-промисловим комплексом. Через підприємство нібито було перераховано до бюджету РФ близько 2,5 млрд рублів (приблизно $25,5 млн). Через це значна частина активів (включаючи корпоративні права) арештована та передана в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2023 році проти Кабаргіна ввели пʼятирічні санкції.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com