🧩 «Брент Ойл» та корупція при закупівлі нафтопродуктів

Схема реалізується через ТОВ «АЕС Груп» (44273710) Юридично AES Group зареєстроване у липні 2021 року Костянтином Валеуліним та Мілицею Волковою. За ТОВ закріплено торгову марку AES (Alternative Energy Sources) Group. Бізнес-структури, що входять до складу AES Group, розвивають ринок промислових енергетичних підприємств сходу України, працюють у нафтохімічній, спиртовій, енергетичній, науково-дослідницькій сферах.

Для реалізації злочинної схеми, пов'язаної з реалізацією палива низької якості, учасники злочинного угрупування використовують підконтрольні нафтобази, що розташовані на території Харківського району. НПЗ не сплачує акцизний збір з виготовленого палива, який до речі, має цільове призначення – будівництво доріг. Цей актив приносить AES Group близько мільярда гривень на рік.

Крім нелегального НПЗ, група оперує сонячними станціями та спиртовими заводами. За даними ЗМІ, бізнес контролюють також Сергій Стороженко та Костянтин Кузьменко (зять Юрія Скакуна).  Офіційно вона записана на гендиректора футбольного клубу «Металіст 1925» Ярослава Вдовенка.

Також «АЕС Компані» є засновником багатьох юросіб в різних сферах бізнесу. Наприклад, ТОВ «Борки Солар» є оператором сонячних станцій на «зеленому» тарифі. А інша – ТОВ «Ревітес», купила Караванський спиртовий завод в Харківській області. Тепер фірма перейменована в ТОВ «Караванський спиртовий завод 1709». Юрій Скакун працює директором ПП «Свей» і спочатку був засновником «Бітоксида» з часткою 50%. Фірми учасники кримінальних проваджень.

Схематозники контролюють публічні закупівлі палива, створюють фіктивну конкуренцію під час тендерів, з метою просування підконтрольних юридичних осіб. Участь у тендерах є частиною злочинної схеми, яка дозволяє виводити кошти через ряд афілійованих юридичних осіб, до яких належать: ТОВ «Брент-Інвест»,  «Брент ойл», «Брент ойл-98»,  «Гарантор», КС «МПК», ТОВ «Нафтохімснаб»),   «Рух-ГК», «Калам», ПП «Свей».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Дарницьке управління поліції очолює Антон Жидовцев, раніше — начальник слідчого відділу Дарницької поліції, а Юрій Рибянський до арешту за викрадення 400 тис. доларів речових доказів — начальник одного з відділень слідчих, був його прямим підлеглим.

Рибянський — з міста Дергачі на Харківщини, а Жидовцев — з сусіднього села Мала Данилівка, але прописаний також у Дергачах.

Антон Жидовцев влаштувався до Солом’янського управління поліції 2015-го, а роком пізніше до Києва перебрався працювати і Рибянський, у ту саму поліцію Солом’янки. До Дарницького управління перевелися також з різницею в рік — 2021-го та 2022-го відповідно.

Крім десяти років робочих стосунків у правоохоронних органах у тих самих управліннях столиці та сусідства на малій батьківщині, Рибянського й Жидовцева, ймовірно, об’єднує ще й родинний зв’язок. Джерела стверджують, що вони — куми. Але так сталося, що на роботі Жидовцев став шефом Рибянського.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔒 Ще одна проросійська шкура йде з мерії Одеси

Директор департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Іван Ліптуга йде з мерії. Нагадаємо, що президент ГО "Національна туристична організація України" Ліптуга отримує прибуток від використання офіційного туристичного логотипу Одеси.

Офіційний туристичний логотип Одеси у вигляді якоря зареєстрований як торгова марка у травні 2013 року. Автором є студія росіянина Артемія Лебедєва. Проти нього Рада ввела санкції. Його активи у нашій країні заблоковані на 5 років. Дизайнера та блогера звинуватили в антиукраїнській пропаганді, незаконному відвідуванні анексованого Криму, непідконтрольній Україні території Донбасу, та у співпраці з проросійськими терористичними організаціями. В Одесі Артемій Лебедєв відомий як автор туристичного символу міста – якоря-серця, фірмових стилів Одеси та Одеського театру опери та балету.

Власниками логотипу міста є КП «Туристичний інформаційний центр Одеси» та Ліптуга. Вказаний логотип мер Одеси Костусєв ще у серпні 2012, тобто Ліптуга не відмовився від своїх прав на логотип на користь мерії та продовжує отримувати дивіденди від його використання. Щороку мерія витрачає мільйони гривень на пам'ятники, брелоки, значки та другу сувенірну атрибутику. Липтуга заробляє цьому навіть під час війни.

Зазначимо, Ліптузі належить ПрАТ «Пласке», ТОВ «Фонд розвитку сталого туризму», а також на нього зареєстровано ФОП «Ліптуга Іван Леонідович». Іван Ліптуга також очолює громадську спілку та спільність роботодавців «Одеська обласна організація роботодавців підприємств транспортних послуг».

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

📁 Кінородюсерка з України Ельвіра Гаврилова-Патерсон може бути причетною до міжнародної шахрайської криптовалютної схеми.

47-річний Охотніков, відомий під імʼям Ладо, є ймовірним організатором серії шахрайських операцій з криптовалютою. За останні пʼять років дії Охотнікова поширилися на чотири континенти та дозволили йому зібрати близько 1 мільярда доларів США від мільйонів інвесторів. Прокурори США звинуватили його у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 і 2022 роками. Як зʼясували журналісти у процесі розслідування, торік суд у Грузії засудив Охотнікова за відмивання 1,1 мільйона доларів доходів від Forsage.

36-річна українська спеціалістка з маркетингу Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки сам він не має можливості подорожувати через те, бо може бути заарештованим у низці країн світу (зараз він мешкає у Обʼєднаних Арабських Еміратах). За даними, проаналізованими ICIJ, за останні два роки піар-агентство Гаврилової Elledgy Media організувало низку заходів за участю зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ для просування проектів Охотнікова. У січні Гаврилова повідомила юридичному раднику у конфіденційному листуванні, яке вивчив ICIJ, що з моменту її знайомства з Охотніковим через її компанію, зареєстровану в Португалії, «пройшло» понад 4 мільйони доларів. Раніше цього року, як йдеться у розслідуванні журналістів, португальська влада почала розслідування щодо Elledgy за підозрою у відмиванні грошей.

Ельвіра Гаврилова в Україні мала зв’язок із міжнародною компанією «Телетрейд», щодо діяльності представників якої, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в українському реєстрі є судові справи про шахрайство.

Так, з 2016 по 2018 роки вона керувала ТОВ «Академія біржових технологій», яка пов’язана з компанією «Центр біржових технологій» (ЦБТ), яка ще у 2018 році спільно з «Телетрейдом» проводила конкурс трейдерів.

Саму ж Гаврилову у 2016 році сфотографували разом зі співзасновником російських компаній «Телетрейду» росіяном Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером «Телетрейду».

Ельвіра Гаврилова-Патерсон не відповіла на низку запитань від міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у міжнародної шахрайської криптовалютній схемі.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com