Держава отримує контрольний пакет акцій (майже 53%) АТ «Кіровоградське рудоуправління», який Кабаргін контролював через пов’язані структури. Підприємство займається видобутком каоліну.
Сергій Кабаргін – російський бізнесмен, співвласник російського холдингу «Титан-2». Холдинг «Титан-2» здійснює будівництво об’єктів атомної та теплової енергетики, нафтогазової та хімічної промисловості та є стратегічним партнером російської державної корпорації з атомної енергії «Росатом». Холдинг «Титан-2» є генеральним підрядником у будівництві нових енергоблоків Ленінградської атомної електростанції – 2, Курської атомної електростанції – 2, повідомляв Мін’юст.
АТ «Кіровоградське рудоуправління» розташоване в Кропивницькому районі, займається видобутком піску, гравію та глини, зокрема вогнетривкої каолінової. Каолін використовується для виготовлення високоякісних вогнетривких виробів, при виробництві керамічних матеріалів, таких як фарфор, фаянс, керамічна плитка, сантехніка, використовується в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, також при виробництві косметичних засобів, гумових виробів, цементу та при очищенні води.
У червні 2023 року Служба безпеки України висунула підозру російському бізнесмену Сергію Кабаргіну, бенефіціарному власнику «Кіровоградського рудоуправління». За даними слідства, за вказівкою Кабаргіна сировина з українського підприємства постачалася нібито до третіх компаній, але насправді потрапляла до російських корпорацій «Росатом» і «Лукойл». Постачання здійснювалися через Боровичський комбінат вогнетривів у Росії. СБУ також встановила зв’язок бенефіціара «Кіровоградського рудоуправління» з російським військово-промисловим комплексом. Через підприємство нібито було перераховано до бюджету РФ близько 2,5 млрд рублів (приблизно $25,5 млн). Через це значна частина активів (включаючи корпоративні права) арештована та передана в управління Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У 2023 році проти Кабаргіна ввели пʼятирічні санкції.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍205🔥90⚡53
Forwarded from Державне бюро розслідувань
🔹 Працівники ДБР викрили шахрайську схему привласнення квартир померлих одеситів, що не мали спадкоємців. За законом нерухомість мала перейти на баланс міста і квартиру міг би отримати, зокрема, військовий.
🔹 Схему організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.
🔹 Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Без встановлення обставин та «зайвих» запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.
🔹 На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири.
🔹 Наразі на об’єкти накладено арешт.
👉 Детальніше за посиланням
🔹 Схему організувало подружжя рестораторів, яке через знайомих отримувало інформацію про наявність квартир, власники яких померли. Далі через підставних осіб оформлювались липові договори купівлі-продажу нерухомості. Потім ділки подавали цивільні позови щодо визнання права власності на ці квартири.
🔹 Для успішної легалізації оборудки фігуранти залучили суддю одного з районних судів Одеської області. Без встановлення обставин та «зайвих» запитів він виносив судові рішення про задоволення визнання права власності на ці квартири.
🔹 На підставі рішень суду здійснювалась реєстрація права власності у Держреєстрі речових прав на нерухоме майна. Таким чином шахраї встигли переоформити три квартири.
🔹 Наразі на об’єкти накладено арешт.
👉 Детальніше за посиланням
👍201🔥84⚡70
Absolution Leaks 🇪🇺
Сергію, відкрий декларації. Що таке?
Чому з Харківщини зняли?
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Чому з Харківщини зняли?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍214🔥77⚡53🤣5
Офіційний дохід за 2024 рік: 1,14 млн (з/п та продаж авто за 130 тис. грн). Готівкою зберігає: 125 тис. гривень, 54 тис. доларів та 3,2 тис. євро.
Нерухомість у Харкові:
Декларував Volkswagen Passat (2012), який купив у 2021 за 100 тис. грн.
Андрій Дорожко не вказав у розділі «члени сім’ї» жодної людини — ні дружини, ні дітей. Водночас у декларації є квартира, власницею якої є Ольга Дорожко, де посадовець має право безоплатного користування та реєстрацію. Це дає підстави припускати, що шлюб розірвано, але майно не поділено.
За 2025 рік Дорожко вже встиг придбати Audi A6 (2019) за 857 тис. грн та земельну ділянку майже 7,3 га в Ізюмському районі, про що подавав окремі повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Трудова діяльніть посадовця
10.2011 – 03.2012 адміністратор залу, керуючий ресторану товариства з обмеженою відповідальністю «Су-Бабаї», м. Харків
11.2014 – 09.2015 керівник департаменту товариства з обмеженою відповідальністю «Центрум-ЛТД», м. Харків
12.2016 – 10.2020 директор департаменту розвитку, генеральний директор ТОВ агрофірми «Сади України», Харківська область.
07.2022 – 07.2024 директор департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної військової адміністрації
З 07.2024 дотепер заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO)
Цікаво, а що робив Дорожко з 2020 по 7 червня 2022 і чому його не мобілізували?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥81⚡69💩1
Absolution Leaks 🇪🇺
Тепер до лав ЗСУ чи за кордон?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍208🔥77⚡71🤣4💩2
Absolution Leaks 🇪🇺
Обвинувачений у незаконному збагаченні та корупції керівник АМКУ Кириленко намагається виїхати з України
Для цього йому потрібен дозвіл суду. Пояснював він необхідність виїзду участю у заходах в Парижі, запрошення на які він, за дивним збігом, отримав 10 листопада — в день, коли НАБУ оприлюднило перші "плівки Мідаса". Але суд йому відмовив.
Раніше Кириленко звертався з проханням скасувати заборону на виїзд за кордон задля участі в аналогічних заходах. Проте йому було відмовлено, і його там заміняв інший посадовець АМКУ.
💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com
Для цього йому потрібен дозвіл суду. Пояснював він необхідність виїзду участю у заходах в Парижі, запрошення на які він, за дивним збігом, отримав 10 листопада — в день, коли НАБУ оприлюднило перші "плівки Мідаса". Але суд йому відмовив.
Раніше Кириленко звертався з проханням скасувати заборону на виїзд за кордон задля участі в аналогічних заходах. Проте йому було відмовлено, і його там заміняв інший посадовець АМКУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍220🔥92⚡51😡2
Absolution Leaks 🇪🇺
Приїхати відповісти не хочешь?
"Serial entrepreneur, biohacker, expert in international relations, law and investments, MBA, PhD" — біохакер.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192🔥80⚡63
Директор департаменту міжнародного співробітництва, культури та маркетингу Іван Ліптуга йде з мерії. Нагадаємо, що президент ГО "Національна туристична організація України" Ліптуга отримує прибуток від використання офіційного туристичного логотипу Одеси.
Офіційний туристичний логотип Одеси у вигляді якоря зареєстрований як торгова марка у травні 2013 року. Автором є студія росіянина Артемія Лебедєва. Проти нього Рада ввела санкції. Його активи у нашій країні заблоковані на 5 років. Дизайнера та блогера звинуватили в антиукраїнській пропаганді, незаконному відвідуванні анексованого Криму, непідконтрольній Україні території Донбасу, та у співпраці з проросійськими терористичними організаціями. В Одесі Артемій Лебедєв відомий як автор туристичного символу міста – якоря-серця, фірмових стилів Одеси та Одеського театру опери та балету.
Власниками логотипу міста є КП «Туристичний інформаційний центр Одеси» та Ліптуга. Вказаний логотип мер Одеси Костусєв ще у серпні 2012, тобто Ліптуга не відмовився від своїх прав на логотип на користь мерії та продовжує отримувати дивіденди від його використання. Щороку мерія витрачає мільйони гривень на пам'ятники, брелоки, значки та другу сувенірну атрибутику. Липтуга заробляє цьому навіть під час війни.
Зазначимо, Ліптузі належить ПрАТ «Пласке», ТОВ «Фонд розвитку сталого туризму», а також на нього зареєстровано ФОП «Ліптуга Іван Леонідович». Іван Ліптуга також очолює громадську спілку та спільність роботодавців «Одеська обласна організація роботодавців підприємств транспортних послуг».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍191🔥75⚡61
47-річний Охотніков, відомий під імʼям Ладо, є ймовірним організатором серії шахрайських операцій з криптовалютою. За останні пʼять років дії Охотнікова поширилися на чотири континенти та дозволили йому зібрати близько 1 мільярда доларів США від мільйонів інвесторів. Прокурори США звинуватили його у створенні сфальсифікованої платформи для інвестицій у криптовалюту, щоб викрасти щонайменше 340 мільйонів доларів у інвесторів між 2020 і 2022 роками. Як зʼясували журналісти у процесі розслідування, торік суд у Грузії засудив Охотнікова за відмивання 1,1 мільйона доларів доходів від Forsage.
36-річна українська спеціалістка з маркетингу Ельвіра Гаврилова-Патерсон просуває бренди Охотнікова за кордоном, оскільки сам він не має можливості подорожувати через те, бо може бути заарештованим у низці країн світу (зараз він мешкає у Обʼєднаних Арабських Еміратах). За даними, проаналізованими ICIJ, за останні два роки піар-агентство Гаврилової Elledgy Media організувало низку заходів за участю зірок у США, Франції, Італії, Індії та ОАЕ для просування проектів Охотнікова. У січні Гаврилова повідомила юридичному раднику у конфіденційному листуванні, яке вивчив ICIJ, що з моменту її знайомства з Охотніковим через її компанію, зареєстровану в Португалії, «пройшло» понад 4 мільйони доларів. Раніше цього року, як йдеться у розслідуванні журналістів, португальська влада почала розслідування щодо Elledgy за підозрою у відмиванні грошей.
Ельвіра Гаврилова в Україні мала зв’язок із міжнародною компанією «Телетрейд», щодо діяльності представників якої, а також компанії зі схожою назвою Teletrade D.J. International Consulting Ltd, в українському реєстрі є судові справи про шахрайство.
Так, з 2016 по 2018 роки вона керувала ТОВ «Академія біржових технологій», яка пов’язана з компанією «Центр біржових технологій» (ЦБТ), яка ще у 2018 році спільно з «Телетрейдом» проводила конкурс трейдерів.
Саму ж Гаврилову у 2016 році сфотографували разом зі співзасновником російських компаній «Телетрейду» росіяном Володимиром Чернобаєм та росіянином Ваагном Сімоняном, якого у 2020 році називали колишнім топменеджером «Телетрейду».
Ельвіра Гаврилова-Патерсон не відповіла на низку запитань від міжнародної групи розслідувачів щодо її ролі у міжнародної шахрайської криптовалютній схемі.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍197🔥92⚡60
Absolution Leaks 🇪🇺
Коли слідчі документували злочинну групу за участі працівників Марʼїнського суду, то зафіксували спілкування у Telegram в.о.голови суду Ліпчанського з суддею цього ж суду Вікторією Приходько. Ці переписки дали підстави висунути Приходько підозру в виправдуванні…
Ліпчанського тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Це повʼязано із поданням його на звільнення. До остаточного рішення Вищої ради правосуддя він автоматично позбавляється права здійснювати судочинство. Сергій Ліпчанський з березня здійснював правосуддя в Апостолівському судді Дніпропетровської області.
Цікаво тільки, чому Ліпчанського не взяли за яйця зі схемами "Даймонд Пей"?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍195🔥77⚡65
Absolution Leaks 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍232🔥93⚡60😁4🍾2
Посадовець не задекларував будинок в Ужгороді, яким користувався разом з родиною, вартістю 8,2 млн грн, та не підтвердив достовірність відомостей про власну готівку у розмірі 16,2 млн грн.
Суб’єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності про розмір власних готівкових коштів, вказавши їх у сумі 500 тис. євро.
Шпирко, дійсно працював у науково-технологічних та вищих навчальних закладах України та є співавтором багатьох корисних моделей та винаходів, але їх власником є компанії, в яких він працював, тому не міг отримувати цього доходу.
За інформацією Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій Григорій Шпирко не значиться як власник корисних моделей та винаходів. Враховуючи середні курси валют Нацбанку та витрати Григорія Шпирка у розмірі щомісячних прожиткових мінімумів його заощадження, у разі їх обміну на іноземну валюту, могли становити не більше ніж 105,9 тис. євро.
Не змогла заощадити подаровані дружині посадовця 90 тис. євро її бабуся Марія Бабіля, яка отримала законні доходи у розмірі 91,7 тис. грн. Тарас Гайдук сказав НАЗК, що вона заробила гроші, працюючи в рф!
Недостовірні відомості, вказані у декларації посадовця за 2023 рік відрізняються від достовірних на 24,7 млн грн. У поліції розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, наразі Тарас Гайдук працює заступником керуючого справами виконкому Закарпатської обласної ради, а до цього очолював управління з питань організаційного забезпечення діяльності облради, міжнародних та регіональних зв’язків. У січні 2025 Кабмін погодив призначення Гайдука головою Ужгородської РДА, однак від досі не вступив на цю посаду.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍219🔥100⚡61👏1🤮1🏆1🆒1
Absolution Leaks 🇪🇺
💬 Після десяти років роботи в місцевому самоврядуванні я прийняла рішення завершити цей етап і рухатись далі.
За ці роки я пройшла шлях депутата, керівника комунального підприємства, заступниці міського голови. Бачила роботу в найскладніших умовах, брала участь у відновленні міської інфраструктури, модернізації важливих систем, у боротьбі за енергетичну стійкість міста під час війни... Сьогодні я йду з місцевого самоврядування, але не йду з енергетики... А далі — новий етап. Скоро побачимось.
Таким чином посадовиця розписалася у власній некомпетентності та підтвердила висновки Офісу генпрокурора щодо власної недбалості, що призвела до затоплення міста та загибелі 9 осіб. Сподіваємося побачити пані Позднякову за ґратами. Будемо слідкувати за її бізнес-кар'єрою і далі. Дізнаємося, яка паскуда візьме цю особу на роботу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍192🔥83⚡52🤡3👏1👌1🖕1