Депутат від ОПЗЖ Григорій Мамка є співвласником торгової марки FF8 разом із Анастасією Гуменюк.
Альона Гуменюк – це донька донеччанина Ігоря Гуменюка (екснардепа від Партії регіонів, радника Януковича, нині власника «Ріксос Прикарпаття» та ін.). Він радше вітчим, бо по-батькові Альона – Володимирівна, але Ігоря називає татом.
Чоловік Альони Гуменюк – Северіон Дангадзе — знаний корупціонер.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍200🔥75⚡51🤯1🍌1
Валентин Мельник має тісні та теплі контакти у Мін'юсті і вплив на державних реєстраторів. Прокурори знаходять власників квартир, в яких немає родичів. Далі роблять "ліве" рішення судів нібито у власника був співмешщканець, на якого після його смерті оформлюють майно, яке продають.
Адвокат Мельник та його кум Волик здійснюють тиск на держреєстраторів, примушуючи їх до сплати хабарів в обмін на можливість працювати. Незгодних очікують дисциплінарні перевірки, анулювання доступу до реєстрів тощо.
Волик призначає на ключові посади завчасно визначених людей – тих, хто готовий передавати частину прибутку організаторам схеми. Учасником корупційної схеми є Єлецький Олег Євгенович, який є рідним братом дружини – Вікторії Мельник. В ОЗУ завербували десятки реєстраторів, серед них: Сергій Зоткін, Олег Жбадинський, Ігор Тесленко, Ірина Романюк тощо. Реєстратори фактично знаходяться та здійснюють діяльність приватному офісі Мельника на вул. Сумська, 96, де розташоване АО «Мельник та партнери».
Щодо вказаних реєстраторів неодноразово застосовувалися заходи, пов’язані з тимчасовим блокуванням чи анулюванням доступу до реєстрів у зв’язку з порушенням ними чинного законодавства при проведенні реєстраційних дій. Однак вказані рішення Мін'юсту успішно оскаржувалися адвокатами АО «Мельник та партнери» в судовому порядку та завербовані реєстратори поверталися до злочинної діяльності.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍216🔥97⚡59😁2💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
Перевірку підрозділу ДПСУ ініціювала ще влітку. Рішення про розформування визнано законним. Підрозділ не надав жодних офіційних доказів уражень — лише особисті довідки та месенджери. Генштаб підтвердив: у всіх офіційних рапортах підрозділу — нуль підтверджених результатів. Командир і сам Касьянов не змогли пояснити розбіжності між заявами та документами.
Рішення розформувати роту ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону ДПСУ, яку створив фахівець з аеророзвідки, засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов, ухвалили через відсутність результативності підрозділу під час виконання завдань.
Підрозділ, в якому служив Касьянов, ввели у штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року. На початку він складався з понад 40 військовослужбовців, але після низки реорганізацій штат збільшився до сотні. Особовий склад посилить інші бойові підрозділи відомства, виключно за своєю спеціальністю.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍215🔥83⚡59
З 2021 Боголюб зареєстрована у гуртожитку. А в 2023-му жінка придбала власне житло – квартиру (32,8 кв. м) у селищі Чабани, що за кілька кілометрів від Києва. Вартість цього обʼєкту – 1,7 млн грн. На цю квартиру поліціянтка взяла кредит, і має виплатити ще 1,3 млн грн.
Минулоріч Боголюб придбала іномарку HONDA CIVIC (2016) всього за 346 тис. грн, хоча зараз така модель може коштувати близько 500-700 тис. грн. Цю автівку їй продала громадянка Козак Богданна Богданівна, яка з 2025 працює державним інспектором на Львівській митниці, а до цього кілька років була інспектором поліції у Львові. Сама Козак до продажу оцінювала це авто в 270 тис. грн.
Також з 2022 Боголюб користується BMW 525D (2014), що належить третій особі – громадянину Косенку Андрію Вікторовичу. Вартість не вказана, зараз таке авто продається за 700-800 тис. грн.
Косенко Андрій Вікторович – колишній слідчий Подільського управління поліції (Київ). Згідно з його минулими деклараціями, з цієї посади він звільнився у 2022 році, і відтоді не працює в правоохоронних органах. Автомобіль, яким зараз користується Марʼяна Боголюб, фігурував у останній декларації Косенка за 2022 рік – тоді він оцінював його всього в 432 тис. грн, що може бути заниженою вартістю.
За минулий рік Боголюб отримала 486 тис. грн зарплати у столичній поліції. Жодних зощаджень вона не декларує – ані готівкових, ані на банківських рахунках – хоча має три рахунки в різних українських банках.
Марʼяна Боголюб активно скуповує криптовалюти. Її криптопортфель налічує 13 видів криптовалют (зокрема, Dash (DASH), Ripple (XRP), Dodo (DODO) та інші) на загальну суму понад 50 тис. грн.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍85🔥40⚡24
Квартирний рейдер Дмитро Волик — начальник відділу з питань нотаріату у Харківській області Управління нотаріату Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Волик займав посаду в.о. заступника начальника управління державної реєстрації територіального управління юстиції у Харківській області, де збагачувався на корупційних схемах. У 2016 після чергових незаконних дій, СБУ затримала його та Лілію Грицай (начальник відділу держреєстрації актів цивільного стану). Вони організували злочинну схему, яка полягала в наступному: погрожуючи звільненнями та перевірками, чиновники змушували своїх підлеглих – передаватиїм грошові кошти у розмірі 1500 гривень з кожного працівника щомісяця. Обвинувальний акт у КП №42016220000000531 направили до суду оперативно у листопаді до Київського районного суду Харкова.
Відсторонення від посади Волик дотепер не відбулося. Протягом 10 років справа безрезультатно розглядається в Київському районному суді м. Харкова (№ 640/18346/16-к). Судові засідання постійно переносяться, адвокати чиновника використовують усі можливі юридичні лазівки, щоб максимально затягнути розгляд.
Прокурори також затягують справу (Яровой Роман Олександрович, Пієв Станіслав Сергійович, Чуб Ігор Миколайович) Яровий безпідставно не відвідує судові засідання, переносить їх по неповажних причинах тощо. Якщо так буде відбуватися і далі, то призведе до закриття справи за строками давності та безкарності учасника злочинного угруповання.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍198🔥93⚡65🤡5🤯3👎1💯1
Absolution Leaks 🇪🇺
💬 Я звільнився з органів Національної поліції за ВЛАСНИМ бажанням та у звʼязку зі своїми внутрішніми переконаннями щодо подальшого життя! Рапорт на звільнення написав (05.11), тобто за тиждень до 10 листопада (до дати викриття детективами НАБУ/САП так званих плівок «Міндіча»). Наказ про моє звільнення мені видали 14.11.2025, тобто до проведеної ТСК (17.11.2025) щодо кейсу вказаного вище.
Краще б свою "службовку" прокоментував.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍177🔥70⚡55🤡4🤣2
Forwarded from Офіс Генерального прокурора
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Руслан Кравченко:
Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат
Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат.
Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС.
25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.
Суть схеми проста і цинічна.
31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро.
Лише вчора в Києві проведено 19 обшуків.
Вилучено докази системної шахрайської діяльності:
– переписки між учасниками групи,
– CRM-системи,
– персональні дані потерпілих,
– комп’ютерну техніку,
– значні суми готівки.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми.
Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя.
Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі.
Від слів до справ: міжнародна співпраця дає результат
Нещодавно у Гаазі ми з колегами з європейських країн обговорювали спільну боротьбу з транскордонними кол-центрами та інвестиційним шахрайством. Сьогодні маємо конкретний спільний результат.
Разом з європейськими партнерами припинено діяльність організованої групи, яка шахрайським шляхом привласнювала кошти громадян ЄС.
25 потерпілих були ошукані на суму близько 250 тисяч доларів США.
Суть схеми проста і цинічна.
31-річний уродженець Донеччини та двоє його спільників створили кол-центр і фейкові «інвестиційні платформи». Під виглядом вигідних вкладень вони виманювали у людей гроші, не маючи наміру повертати жодного євро.
Лише вчора в Києві проведено 19 обшуків.
Вилучено докази системної шахрайської діяльності:
– переписки між учасниками групи,
– CRM-системи,
– персональні дані потерпілих,
– комп’ютерну техніку,
– значні суми готівки.
Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 КК України.
Прокурори вже подали клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Паралельно встановлюємо інших осіб, причетних до цієї схеми.
Ця справа ще раз доводить: міжнародне співробітництво працює, а кордон більше не є інструментом, щоб сховатися від правосуддя.
Хто обманює людей в Україні чи за її межами – відповідатиме як в Україні, так і в Європі.
👍205🔥83⚡56🤣4
Кримінальне провадження, відкрите БЕБ (ухилення від податків на 24,7 млн грн, легалізація через 80+ підставних ФОПів) лежить мертвим вантажем: жодного обшуку, жодного допиту ключових осіб, жодного реагування на вказівки прокурора.
Хто такі ЕМХО? Засновник, яке позиціонує себе як офіційне представництво EXMO - Денисюк В.І. Перебуваючи у змові з фактичними власниками біржі — громадянами рф Едуардом Барком, Іваном Петуховським, а також українцем Сергієм Ждановим, Денисюк створив групу, діяльність якої спрямована на умисне ухилення від сплати податку на прибуток, який вже зараз досяг розміру у понад 24,7 млн гривень. Порушення реалізується класичний способом, який мав би бути легко викритий працівниками органів фінансвого та банківського моніторингу - шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичних доходів. Але, всім відома схема залишила в тіні завдяки "покровительству" згори.
Хоча EXMO офіційно зареєстрована як британська компанія з європейськими ліцензіями, вона довгий час продовжувала обслуговувати клієнтів з російської федерації, попри публічні заяви про вихід з ринку. Лише у квітні 2022 року було оголошено про формальне "відчуження" російськомовного сегмента та передачу частки Едуарда Барка генеральному директору. Проте, встановлені факти, які в подальшому стали предметом кримінального провадження, відкритого за ознаками легалізації майна та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, повністю заперечують гучні лозунги компанії.
Так, незважаючи на фактичне ведення господарської діяльності на території України через онлайн-платформу EXMO.COM та мобільні додатки, службові особи "Лалана-груп" умисно не відображають операції з купівлі-продажу криптовалюти у бухгалтерському та податковому обліку.
У результаті — криптобіржа продовжує безперешкодно функціонувати на території України, уникати сплати податків до державного бюджету та продовжує обслуговування клієнтів з країни-агресора, поки українці збираюсь останні гривні для фронту.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍206🔥76⚡49
Forwarded from CyberpoliceUA
👥 Серед потерпілих - понад 30 осіб. У ході слідства встановлено, що лише п’ятеро потерпілих “інвестували” в криптовалюту 8 млн 200 тис. гривень.
Ми онлайн:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍206🔥92⚡64🤡1