📞✏✏✏✏✏✏
В.о. головы ДСА Максим Пампура, який є опонентом такого ж "керівника" Віктора Кощинця на конкурсі, має проблеми через російське громадянство свого тестя.

Повідомляємо деталі російського паспорта тестя т.в.о. голови ДСА Максима Пампури - Івана Іванович Семикопа (1950). Чоловік нібито 2020-го одержав паспорт громадянина рф. Паспорт серії 1419 номер 828166 видано відділенням з питань міграції ОМВД росії по Краснояружському району Білгородської області.

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩
Вказується, що пан Максим за довіреністю від 75-річного тестя зрадника-пенсіонера оформлює майно і сам активно ним користується. Тесть має російський ідентифікаційний податковий номер — 1 1 3 0 2 1 2 0 9 2 8 і одержує тільки пенсію.

У 2018 Пампура купив та оформив на тестя квартиру у Харькові площею 152,1 кв.м. та два паркомісця (16.8 і 17.7). Ціна придбання 250 тис. доларів.

З 17 червня 2020 Пампура їздив на новій TOYOTA Camry, оформленій на тестя Попередні VW Jetta та Audi a6 були оформлені також на тестя та маму Пампури.

Максим Валерійович все життя пропрацював на державу на посадах у ФДМУ та ДСА.

Ця інформація потребує додаткової перевірки.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Один з ймовірних організаторів корупційної схеми в енергетиці Тимур Міндіч здавна займався підприємницькою діяльністю у Словаччині. Що пов’язує його із Ігорем Хмельовим, ім’я якого згадується в контексті іншої резонансної історії, пов’язаної з компанією-виробником дронів Fire Point.

У 2016 Міндіч офіційно розпочав свою бізнес-діяльність у Братиславі – він зареєструвався як приватний підприємець в районі під назвою Нове Місто. І, схоже – у місці масової реєстрації, адже вказана в документі адреса, згідно з Google Maps, – це багатоквартирний будинок, де також «прописана» низка інших компаній. Зазначений основний вид діяльності Міндіча – «інша роздрібна торгівля поза магазинами, кіосками та ринками». В 2017 додались такі види діяльності, як «надання кредитів», «рекламні послуги» та «дослідження ринку та громадської думки» тощо.

У 2017 Міндіч увійшов як партнер до словацької Blackrock Consulting, яка була заснована за рік до цього трьома громадянами рф. Того ж дня фірма змінила назву на TIM&TIM. Цю компанію Міндіч придбав разом із партнером – українцем Ігорем Хмельовим. Останній також зареєструвався як підприємець у Словаччині у тому ж місяці і того ж року, а також за тією ж адресою, що й Міндіч.

Основним видом діяльності TIM&TIM є оптова торгівля одягом і взуттям, однак перелік значно ширший – від кур’єрських послуг до дослідження ринку та громадської думки. Упродовж останніх років (за винятком 2022-го) компанія демонструвала значні фінансові показники: її річні обороти коливалися в районі одного мільйона євро, а у 2019 сягнули 4 мільйонів євро. Прибутки,були значно скромнішими – минулий рік завершили з прибутком у 12 тис. євро.

Тимур Міндіч вийшов зі складу власників цієї фірми наприкінці березня 2025 за невідомих обставин, адже документи, які могли б це пояснити, в комерційному реєстрі Словаччини відсутні.

Хмельов, якого називають бізнес-партнером Міндіча, наразі лишився єдиним власником і директором TIM&TIM. Також із літа 2021 у він володіє третиною іншої словацької компанії – Lamačská Brána. Заснована у 2020 фірма займається розробкою будівельних проєктів та будівництвом житлових і нежитлових будівель.

На початку 2022, згідно з опублікованим на сайті братиславського району Ламач документом, Lamačská Brána запланувала новий інвестиційний проєкт, під який отримала від місцевої влади дозвіл на вирубку дерев. Однак журналістам не вдалось знайти у відкритих джерелах даних щодо цього проєкту чи його розвитку, а сама фірма з моменту заснування постійно має нульовий дохід та є збитковою.

Як з’ясували журналісти, на частині ділянки, де було заявлене будівництво, стоїть невеликий сімейний будинок. Разом з прилеглими ділянками він належав дружині Ігоря Хмельова Ірині та ще двом українцям – бізнесменам Петру Белзу (Wexler Group) і Максиму Рибцову. У 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного російського вторгнення, власники пропонували місцевій владі надати цей будинок для прийому біженців. 15 грудня цього року Ірина Хмельова продала свою частку. Проте в Хмельової і досі є нерухомість у Словаччині. Разом з чоловіком Ігорем вони також придбали квартиру в селі Маріанка (біля міста Ступава в окрузі Малацка) у 2017 році. Їхнім сусідом є вищезгаданий Петро Белз.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Суд оштрафував колишню директорку ПП "Агрологістика" на майже 30 млн грн за митні махінації з експортом фосфатидного концентрату.

Фортечний райсуд Кропивницького визнав винною керівницю фірми Ганну Шишову в порушенні митних правил і наклав на неї штраф у розмірі 29,47 млн гривень. Рішення винесено 18 грудня за результатами розгляду справи № 404/7564/25 про приховування від митного контролю під час експорту фосфатидного концентрату до Іспанії.

Справа стосується 14 епізодів експорту товару – фосфатидного концентрату соняшникового та соєвого – з України до Іспанії у період з липня 2022 по березень 2023.

Одеська "Агрологістика" декларувала занижену вартість товару в митних деклараціях, подаючи документи з неправдивими відомостями. Наприклад, в одному з випадків вартість партії була задекларована як 19,57 тис. євро, тоді як в імпортних документах Іспанії вона становила 30,12 тис. євро. Загальна різниця в вартості за всі епізоди перевищила десятки мільйонів гривень.

Суд встановив, що після митного оформлення в Україні документи підмінялися: відправником товару вказувалася литовська компанія UAB Agrologistika LT, а не українська "Агрологістика".

Кінцевим бенефіціаром обох компаній є одна особа - Владислав Олесеюк, що свідчить про пов’язаність структур. Покупцем виступала іспанська LASENOR EMUL S.L., а посередниками – малайзійська S&O LTD та згадана литовська фірма. Інформацію про заниження вартості підтвердило Національне бюро розслідувань у митних та податкових справах Королівства Іспанія.

Штраф становить 50% від вартості товару (без конфіскації), що є мінімальним стягненням відповідно до санкції ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Суд наголосив, що, хоча прямі митні платежі не були занижені (через режим "експорт" без оподаткування), порушення призвело до виведення прибутку за кордон.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Суддя Індустріального райсуду Дніпра Наталія Недобитюк, яка винесла скандальне рішення щодо ДТП сина начальника ТСЦ МВС №1241 (Дніпро) Олександра Хтомінського,  офіційно задекларувала, що живе в батьковій квартирі.

Жінка нещодавно стала суддею. Основна зарплата судді — 162 тис. гривень.  Зарплата за сумісництвом (фахівець з цивільного захисту в КНП «Дніпровський центр ПМСД №7») — 123,6 тис. гривен.

Суддя задекларувала національний кешбек та «Зимова підтримка» — 1,3 тис. гривень. Жінка вказала, що має квартиру 96,7 м² у Дніпрі (2021) — спільна власність 50/50 з Федором Недобитюком. Також з дозволу батька Володимира Недобитюка вона користується квартирою 45,2 м² у Дніпрі (з 2002).

На рахунках в жінки 61,2 тис. грн та 6,23 тис. доларів. Більше нічого офіційно в жінці немає.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 ДБР у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна. На його віллі було вилучено 90 тисяч євро, три кілограми золота, 18 годинників елітних марок на суму понад один мільйон євро.

За даними джерела, оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується. 16 грудня ДБР провело слідчі дії на віллі Піскуна у передмісті Ніцци у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Піскуна підозрюють у причетності до отримання неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство. Тоді джерела повідомляли, що у будинку ексгенпрокурора знайшли низку надзвичайно цікавих документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

Святослав Піскун займав пост генерального прокурора у 2002-2003, 2004-2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Влітку 2020 року впродовж місяця обіймати посаду радника генпрокурора Ірини Венедіктової.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
⚙️Боротьба з call-центра Харкова або заробіток у кишеню?

Повертаємося до справи №42025222040000020, де за 8 адресами правоохоронці конфіскували купу техніки шахрайський call-центрів. Як ми вже писали, справа тут не підтриманні законності, а в отриманні коштів за закриття КП та повернення речей.

Станом на зараз конфісковані комп'ютери і сервера зберігаються в гаражах Харківської обласної прокуратури.
Вони видаються власникам після "розрахунку" (що би це значило?) під розписку.

Жодного аналізу, експертизи для жодної одиниці техніки не проводилося. Тобто навіщо накладати арешт, якщо немає перевірки цієї техніки? Відповідь всім очевидна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Директор онлайн-казино VBet Олександр Блохін уже другий рік поспіль намагається через суд довести шкідливість для казино імені Артура Гранца та шляхом спростування цих зв’язків припинити всі публічні згадки про нього в медіа. Бо там же Рудольф Погосян.

⚖️ Ось що каже Блохін про Гранца у судових позовах:

💬«Ніяких зв’язків із білоруським бізнесменом Артуром Гранцом ТОВ «Вбет Україна» не має, дана інформація є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії».

Українські суди вже вдруге відмовили директору VBet Олександру Блохіну в спростуванні його реального бенефіціарного контролю над онлайн-казино. У грудні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким усі вимоги VBet «відірватися» від реального власника були відхилені.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com