⚖️ Суд оштрафував колишню директорку ПП "Агрологістика" на майже 30 млн грн за митні махінації з експортом фосфатидного концентрату.

Фортечний райсуд Кропивницького визнав винною керівницю фірми Ганну Шишову в порушенні митних правил і наклав на неї штраф у розмірі 29,47 млн гривень. Рішення винесено 18 грудня за результатами розгляду справи № 404/7564/25 про приховування від митного контролю під час експорту фосфатидного концентрату до Іспанії.

Справа стосується 14 епізодів експорту товару – фосфатидного концентрату соняшникового та соєвого – з України до Іспанії у період з липня 2022 по березень 2023.

Одеська "Агрологістика" декларувала занижену вартість товару в митних деклараціях, подаючи документи з неправдивими відомостями. Наприклад, в одному з випадків вартість партії була задекларована як 19,57 тис. євро, тоді як в імпортних документах Іспанії вона становила 30,12 тис. євро. Загальна різниця в вартості за всі епізоди перевищила десятки мільйонів гривень.

Суд встановив, що після митного оформлення в Україні документи підмінялися: відправником товару вказувалася литовська компанія UAB Agrologistika LT, а не українська "Агрологістика".

Кінцевим бенефіціаром обох компаній є одна особа - Владислав Олесеюк, що свідчить про пов’язаність структур. Покупцем виступала іспанська LASENOR EMUL S.L., а посередниками – малайзійська S&O LTD та згадана литовська фірма. Інформацію про заниження вартості підтвердило Національне бюро розслідувань у митних та податкових справах Королівства Іспанія.

Штраф становить 50% від вартості товару (без конфіскації), що є мінімальним стягненням відповідно до санкції ч. 1 ст. 483 Митного кодексу. Суд наголосив, що, хоча прямі митні платежі не були занижені (через режим "експорт" без оподаткування), порушення призвело до виведення прибутку за кордон.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Суддя Індустріального райсуду Дніпра Наталія Недобитюк, яка винесла скандальне рішення щодо ДТП сина начальника ТСЦ МВС №1241 (Дніпро) Олександра Хтомінського,  офіційно задекларувала, що живе в батьковій квартирі.

Жінка нещодавно стала суддею. Основна зарплата судді — 162 тис. гривень.  Зарплата за сумісництвом (фахівець з цивільного захисту в КНП «Дніпровський центр ПМСД №7») — 123,6 тис. гривен.

Суддя задекларувала національний кешбек та «Зимова підтримка» — 1,3 тис. гривень. Жінка вказала, що має квартиру 96,7 м² у Дніпрі (2021) — спільна власність 50/50 з Федором Недобитюком. Також з дозволу батька Володимира Недобитюка вона користується квартирою 45,2 м² у Дніпрі (з 2002).

На рахунках в жінки 61,2 тис. грн та 6,23 тис. доларів. Більше нічого офіційно в жінці немає.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 ДБР у Франції проводило обшуки у колишнього генерального прокурора Святослава Піскуна. На його віллі було вилучено 90 тисяч євро, три кілограми золота, 18 годинників елітних марок на суму понад один мільйон євро.

За даними джерела, оскільки Піскун не зміг підтвердити походження валюти, надати банківські документи на купівлю золотих злитків і митні документи, що підтверджують законність ввезення на територію Франції дорогих годинників, його затримала французька поліція. Французи розпочали кримінальну справу щодо легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішується питання про висунення йому звинувачень за цією статтею.

Згідно з інформацією з оточення колишнього генпрокурора, французи його відпустили, але розслідування продовжується. 16 грудня ДБР провело слідчі дії на віллі Піскуна у передмісті Ніцци у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році.

Піскуна підозрюють у причетності до отримання неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство. Тоді джерела повідомляли, що у будинку ексгенпрокурора знайшли низку надзвичайно цікавих документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

Святослав Піскун займав пост генерального прокурора у 2002-2003, 2004-2005 та впродовж місяця у 2007 роках. Влітку 2020 року впродовж місяця обіймати посаду радника генпрокурора Ірини Венедіктової.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️
⚙️Боротьба з call-центра Харкова або заробіток у кишеню?

Повертаємося до справи №42025222040000020, де за 8 адресами правоохоронці конфіскували купу техніки шахрайський call-центрів. Як ми вже писали, справа тут не підтриманні законності, а в отриманні коштів за закриття КП та повернення речей.

Станом на зараз конфісковані комп'ютери і сервера зберігаються в гаражах Харківської обласної прокуратури.
Вони видаються власникам після "розрахунку" (що би це значило?) під розписку.

Жодного аналізу, експертизи для жодної одиниці техніки не проводилося. Тобто навіщо накладати арешт, якщо немає перевірки цієї техніки? Відповідь всім очевидна.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Директор онлайн-казино VBet Олександр Блохін уже другий рік поспіль намагається через суд довести шкідливість для казино імені Артура Гранца та шляхом спростування цих зв’язків припинити всі публічні згадки про нього в медіа. Бо там же Рудольф Погосян.

⚖️ Ось що каже Блохін про Гранца у судових позовах:

💬«Ніяких зв’язків із білоруським бізнесменом Артуром Гранцом ТОВ «Вбет Україна» не має, дана інформація є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії».

Українські суди вже вдруге відмовили директору VBet Олександру Блохіну в спростуванні його реального бенефіціарного контролю над онлайн-казино. У грудні Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким усі вимоги VBet «відірватися» від реального власника були відхилені.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
⚖️ Суд відмовив у арешті 183 млн грн на рахунку ТОВ «Даймонд Пей»: доказів злочинного походження коштів не надано

Шевченківський районний суд Києва відмовив представнику Офісу генпрокурора в накладенні арешту на кошти на транзитному рахунку ТОВ «Даймонд Пей» в ПАТ «МТБ Банк».

Рішення ухвалено 5 грудня в рамках кримінального провадження № 72024001500000001.

БЕБ розслідує ухилення від податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК), незаконну діяльність з азартними іграми (ч. 2 ст. 203-2 КК) та відмивання коштів (ч. 3 ст. 209 КК).

Службові особи ТОВ «Вбет Україна» нібито ухилилися від сплати податків у 2021–2024. Кошти легалізували через ТОВ «Даймонд Пей», ТОВ «Спейсікс» та інші фірми («Тач-Стар», «ТРК Тех», «Мідлскай», «Кираміт», «Лентіс Девілс»).
Було залучено приватного виконавця.

Кошти «Даймонд Пей» були визнані речовими доказами. Раніше (травень–вересень 2025) арешт накладали і знімали кілька разів. У вересні гроші перевели з ПриватБанку в МТБ Банк — до виконання чергового арешту. Прокурор просив арештувати кошти для збереження доказів та можливої конфіскації.

Суддя зазначив:
✔️ Постанова про визнання коштів речовими доказами — формальна, без обґрунтування (немає доказів злочинного походження чи слідів злочину).
✔️ Не доведено відповідність критеріям ст. 98 КПК (речові докази).
✔️ Відсутні докази повідомлення про підозру чи провадження щодо юридичної особи (для конфіскації).
✔️ 12 листопада аналогічний арешт уже скасовано — прокурор не довів необхідність продовження.

Суд: вимоги виходять за межі потреб розслідування, порушують принцип верховенства права та недоторканність власності.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔐 Мільйонне весілля ірпінських чиновників

Влітку 2025 головний архітектор Ірпеня Роман Шелевей, нещодавно призначений на посаду місцевим князьком Володимиром Карплюком, та керівниця Служби у справах дітей Ангеліна Дордюк відсвяткували весілля, бюджет якого, за середніми оцінками івент-ринку та відкритих джерел, ймовірно сягає більше 5 мільйонів гривень

Дводенне святкування включало:
✔️ два дні гулянь,
✔️ преміальні локації,
✔️ гонорари зіркових артистів та ведучих,
✔️ ексклюзивний декор вартістю сотні тисяч гривень за окремі елементи,
✔️ декілька фотографів і відеографів,
✔️рівень організації, типовий для бізнес-та політичних еліт, але не для посадовців із фіксованими окладами.

Згідно з відкритими деклараціями: основним джерелом доходів фігурують заробітні плати в органах місцевого самоврядування. В обох чиновників відсутнє публічне пояснення джерел фінансування.

Весілля відбулося через кілька місяців після призначення Шелевея на посаду головного архітектора Ірпеня

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Андрій Міщанчук заступник начальника ДПС Київщини. Наближені януковича вкрали частину лісових земель "Лісопаркового господарства "Конча-Заспа". Ліс розпаювали і перевели у приватну власність. Серед щасливих отримувачів лісових ділянок опинилися:

✔️Міщанчук (Пчелінцева-Андрієвська) Оксана Андріївна (8000000000:90:398:0032) – дружина Міщанчука
✔️Бичкова-Андрієвська Наталія Павлівна ((8000000000:90:398:0054) - теща

Прокуратура протестувала для проформи, але все вирішилось. Після цього ділянки «продали» фірмі «Зелена Дубрава» Хомутинника, який був дахом Ігоря Абрамовича, також вони партнери через Фукса. Кар’єрі Міщанчука посприяв його тесть Андрій Бичков-Андрієвський управляючий цих діячів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Корумпований Андрій Гота йде з наглядової ради "Центренерго" і займеться виробництвом дронів.

Я вже приблизно рік працюю в компанії, яка виробляє різні категорії дронів. Тому, думаю, сконцентруюсь на цьому. Хоча, якщо я десь в енергетиці буду корисний, то із задоволенням працював би у цій сфері, – зазначив Гота.

Гота увійшов до складу наглядової ради "Центренерго" у 2021як представник держави, а з 2023 року очолює її. Гота також входить до наглядової ради "Укрнафти". У 2020-2023 він очолював кабінет вже колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а після залишався його радником.

Нагадаємо, що Гота разом з Євгенієм Гарквим зривали опалювальний сезон.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com