⚖️ Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Юрію Кісєлю у вигляді застави. Про це повідомив сам депутат, оскільки засідання проходило у закритому режимі.

Водночас розмір застави він не уточнив. Його адвокати повідомили, що подаватимуть апеляцію.

Прокурор після засідання суду відмовився коментувати судове рішення щодо депутата.

Заступник голови фракції «Слуга народу» і керівник парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юрій Кісєль – один із п’яти депутатів, яким НАБУ та САП оголосили підозри як учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди депутатами за «потрібне» голосування.

Юрій Кісєль звинувачення НАБУ та САП відкидає. Він заявив, що хабарів за «потрібне» голосування не було. Водночас він визнав наявність групи у месенджері WhatsApp, в якій є 22 депутати – за його словами, жоден з них не отримував хабарів.

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🔈Адвокат, якого викрили на заволодінні 100 тис. доларів від одного з забудовників, працює на бізнесмена Ігоря Коломойського.

Мова йде про помічника та адвоката бізнесмена Коломойського Сергія Стецюка.

Стецюк представляє інтереси олігарха у справі за обвинуваченням в умисному вбивстві. Сам Коломойський зараз у СІЗО.

Адвокат, за даними слідства, у червні-липні 2025 організував схему незаконного заволодіння коштами представників підприємства, щодо якого проводилась планова податкова перевірка.

Підозрюваний, не маючи жодних реальних повноважень чи можливостей впливу на рішення податкового органу, вводив представників бізнесу в оману.

17 липня, діючи за попередньою змовою з помічником, підозрюваний шляхом обману отримав від представників підприємства 100 тис. доларів (понад 4,18 млн грн) за нібито сприяння в уникненні донарахувань податків. Грошові кошти передавались через посередника.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

Керівнику Служби відновлення на Вінниччині Ігорю Жебелеву оголосили підозру

За даними слідства, у грудні 2022 було проведено закупівлю робіт з експлуатаційного утримання доріг державного значення, зокрема обслуговування світлофорів і вуличного освітлення. Договір уклали з товариством, яке не мало відповідної ліцензії. Упродовж 2023–2024 підрядник систематично завищував у щомісячних актах вартість електроенергії на 20 %, закладаючи витрати, не передбачені кошторисом.

Підозру також оголосили начальнику відділуслужби та директору товариства-підрядника. Їм інкриміновано розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.


📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📞✏️✏️✏️✏️✏️✏️

Що криптобарига Ігор Туник сидить у СІЗО в польському місті Лодзь, а його канал нібито захопили скамери. Нібито все через деградантку-дружину Машу Туник

💬"Маша коли перейменувала його робочий телеграм на свій там якийсь не зрозумілий, вона забула один момент, видалити інформацію зі старими контактами, вона змінювала в робочому возі логін, і не зайняла старий логін. Цим скористалися скамери, які зайняли логін, швидко зробили канал аналог Ігоря, накрутили передплатників щоб зробити аналог схожий.
І зараз з акаунта по якому переходить від вас, вже тижнів 2 сидять скамери у тому числі пишуть інфу про те, що Ігор нібито в Албанії тощо".

Коротше, слідкуємо за розвитком подій

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Друга частина розмови з бізнесменом Олександром Квасовим стосовно тендерів "Центренерго" для структур Віталія Кропачова. На іншому кінці нардеп від "Слуг" Юрій Кісєль, який має підозру.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

⚖️Суддя Ярмолинецького райсуду Хмельницької області Андрій Соловйов, який претендує на посаду судді апеляційного суду, має ознаки недоброчесності через проблеми з декларацією.

У деклараціях за 2014 та 2015 Соловйов не відобразив жодної нерухомості,, хоча закон прямо зобов’язує декларувати не лише власність, а й орендоване чи інше майно, що перебуває у користуванні. Водночас у майнових деклараціях за 2016 та 2017 Соловйов вже зазначає квартиру у Львові площею 51,3 кв. м (дата набуття права користування — 20 червня 2013).

Тобто майно, яким суддя фактично користувався з 2013, не було відображене у деклараціях за 2014 та 2015. Кандидат зазначив, що був співвласником квартири у Львові, яку сім’я продала у 2012. Після того його зняли з реєстрації, однак особисті речі тимчасово залишалися у квартирі. 20 червня він уклав короткостроковий договір найму частини цієї квартири до 30 грудня 2013 року, плануючи визначитися з подальшим місцем проживання. На його переконання, підстав для декларування квартири не було, оскільки станом на 31 грудня він фактично нею не користувався. Пояснення судді не спростовують факту неповного декларування.

Суддя зареєстрований та проживає у Львові, тоді як місце здійснення ним правосуддя знаходиться у селищі Ярмолинці Хмельницької області, на відстані близько 250-260 км від місця проживання.

За таких обставин, у Громадської ради доброчесності, виник обґрунтований сумнів щодо реалістичності щоденного долання Кандидатом значної відстані до місця роботи та назад, що ставить під питання достовірність відомостей про фактичне місце проживання та умови виконання ним службових обов’язків.

Надаючи пояснення щодо недекларування жодного майна у селищі Ярмолинці, кандидат зазначив, що місця, яке б можна було б вважати місцем фактичного проживання станом на 31 грудня кожного року у районі у нього немає. Кандидат відзначив розвинуте транспортне сполучення між містами та те, що іноді він залишається у селищі Ярмолинці та ночує в готелі, у друзів або родичів.

За період з 2019 по 2024, відповідно до поданих майнових декларацій, суддя не зазначив жодного об’єкта нерухомості — ані на праві власності, ані на праві користування у селищі Ярмолинці або в будь-якому іншому населеному пункті, розташованому поблизу місця здійснення ним правосуддя.

Пояснення про періодичні ночівлі в готелях, друзів чи родичів, а також посилання на транспортне сполучення не містять жодних підтверджень, не розкривають характер та регулярність такого проживання і не пояснюють відсутності будь-яких відомостей про користування житлом у відповідній місцевості у майнових деклараціях.

💬Кандидат на зазначене повідомив таке: «Я ніколи не поривав своїх зв’язків зі Львовом, приїжджаючи до місця праці як у своєрідне відрядження. Життя на два міста подвоює витрати, а посада судді не передбачає можливості додаткових заробітків (за рідкісними винятками, які у даному випадку є незастосовними). Я можу собі дозволити придбати житло біля місця роботи. Це – моя «мала» батьківщина, я її люблю, однак, не планую там зустріти старість. Економічна доцільність придбання там нерухомості та можливість її подальшого продажу для мене є непереконливою. Маючи право на відпустку, а також вихідні дні, які я там не проводжу, провівши прості арифметичні підрахунки я визначив, що не лише придбання бюджетного житла, а й навіть довгострокова оренда житла є не рентабельною, оскільки, умовно, за 10 місяців на рік я там витрачаю лише 3-4 ночі в тиждень. Я подобово на 3-4 ночі винаймаю або квартири, або кімнати в готелях у м. Хмельницький. Залежно від часу та способу прибуття (якщо поїздом) я зупиняюсь в мотелі на залізничному вокзалі м. Хмельницький, якщо автобусом – в мотелі в приміщенні АС№2, 12 якщо автомобілем – в будь-якому з мотелів на об’їзній дорозі м. Хмельницький, або в отелі в м. Хмельницький на вул. Геологів чи в інших місцях. На випадок, коли ці місця зайняті, я можу зупинитись у знайомих, але я цією можливістю користуюсь вкрай рідко. Ціна оренди приміщень в отелях коливалась від 250 грн. (у 2019 р.) до 599 (650) грн. (останнім часом). Побутові у мови там пристойні та, окрім всього, я туди приходжу лише спати. Є й дорожчі варіанти, якими я можу скористатись, хоча не завжди у цьому є сенс. Трапляються ситуації, коли я вимушений щодня на вечір вертатись до м. Львова, а зранку - назад. При цьому, я, як правило, використовую автомобіль. Розклад руху поїздів Львів – Хмельницький і назад у вечірньо-ранішню пору теж є досить зручним. Але, як правило, я практикую разовий приїзд в м. Хмельницький на робочий тиждень. Впродовж багатьох років я вів облік місць проживання та часу, проведеного там з тим, щоб при виникнення підстави, передбаченої законом, здійснити їх декларування. Однак, в жодному з цих приміщень я не проживав 183 дні на рік (навіть близько), а тому такі приміщення у декларацію не включались. Останніх роки два я такий облік не веду, оскільки переконаний, що законодавство про запобігання корупції я не порушую. Нажаль, я не знав, що у когось можуть виникнути питання щодо підтвердження подобової оренди квартир і отелів та ще й за такий період. Тому, документів я не зберігав».

З огляду на викладене, ГРД зазначає, що надані пояснення, за відсутності будь-яких документальних підтверджень регулярності, характеру та умов проживання у місцевості фактичного здійснення правосуддя, не усувають обґрунтованих сумнівів щодо достовірності задекларованих відомостей про фактичне місце проживання.

Посилання на «подобову оренду», «ночівлі у мотелях», «періодичні повернення до Львова» та наявність «зручного транспортного сполучення» не підтверджені жодним об’єктивним доказом, не розкривають реальної моделі проживання Кандидата та не пояснюють повної відсутності задекларованих прав користування житлом упродовж тривалого періоду, не зважаючи на багаторічне здійснення правосуддя за межами місця проживання.

У поданих Соловйовим деклараціях з 2019 по 2024 членом сім’ї зазначено сина. Водночас у відповідних розділах майнових декларацій повністю відсутні відомості про будь-яке нерухоме майно, яким він володіє або користується. Хоча можна припустити, що син судді не має нерухомого майна на праві приватної власності,однак очевидним є те, що він зареєстрований та проживає у певному житловому приміщенні, а відтак користується ним. Кандидат був зобов’язаний відобразити у майнових деклараціях нерухоме майно, яким користується його син як член сім’ї суб’єкта декларування, однак цього зроблено не було.


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

💬Соловйов заявив наступне: «Ці кошти акумулювались починаючи з 1999 р. за рахунок моїх заробітків на Україні та за кордоном, зокрема, у США, де я навчався та працював близько двох років. Вони не накопичувались на жодних рахунках, інвестиційних інструментах, у цінних паперах тощо, що й надало змогу їх зберегти. Я ощадливо ставлюсь до витрачання коштів. Відомості про мої доходи на території України наявні у матеріалах досьє, відомості про доходи, отримані у США, містяться у деклараціях, які подавались мною до Internal Revenue Service, однак, у моєму розпорядженні їх немає за спливом часу. Мною також отримувався чек держказначейства США на повернення частини переплаченої суми податку. Принагідно повідомляю, що до призначення мене на посаду судді у жодних державних органах чи органах місцевого самоврядування я не працював, що виключає будь-яку корупційну складову їх походження».

З огляду на наведене, Громадська рада доброчесності бере до уваги пояснення кандидата щодо походження заощаджень та те, що на момент їх нібито накопичення він не обіймав посад у державних органах чи органах місцевого самоврядування. Водночас сума задекларованих заощаджень не корелює з типовим рівнем доходів найманого працівника у юридичній сфері та банківських установах в Україні, а відсутність документально підтверджених даних щодо доходів у США не дає можливості об’єктивно перевірити реальну спроможність накопичити такі кошти.

За декларацією за 2024 отримав у дар від брата квартиру у Львові (167 кв. м) та гараж, загальна вартість яких становить 3,1 млн грн. Брат працює викладачем у Коледжі транспортної інфраструктури Дніпропетровського університету залізничного транспорту ім. Лазаряна.

Враховуючи середній рівень зарплати викладачів державних фахових навчальних закладів, виникають обґрунтовані сумніви щодо наявності у Соловйова М.В. достатніх фінансових можливостей для придбання та подальшого дарування нерухомості.

💬Соловйов повідомив: «Дійсно, ці об’єкти я набув у власність на підставі договору дарування від 22.04.2024 р., укладеного із моїм братом. З батьками та братом я не спілкуюсь близько 20 років, та й договір дарування ми з ним підписували в один день але в різний час. Тому мені достеменно не відомо коли, за якою ціною та за який рахунок він придбав ці об’єкти. При підготовці відповіді я зʼясував з відомостей з Єдиного державного реєстру нерухомого майна, що мій брат набув право власності на цю квартиру 01.03.2006 р.. Мій брат завжди був працевлаштований, є кандидатом фізичних наук. Також відомо, що він ніколи не працював в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування. Наскільки мені відомо, зазначені об’єкти були придбані моїм братом на первинному ринку у організації – забудовника, де він у відповідний період працював. Мій брат має у власності ще одну квартиру у м. Львові, про що є відомості у Єдиному державному реєстрі нерухомого майна (зареєстровано 26.12.2014 р.). Мої батьки також мають квартиру у м. Львові. Наскільки я можу припустити, ініціатором такого дарунку є не мій брат, а наші батьки. Причиною такого дарунку вважаю поділ моїми батьками при житті спадкового 19 майна, оскільки їм відомо, що я не маю наміру приймати спадщину після їх смерті. Ймовірно, моєму брату заплановано взамін передати у спадщину інше нерухоме майно, яке залишилось після смерті моїх бабусь та яке зараз належить (належало) моїм батькам, а також їх квартиру. Реальна вартість отриманого мною у дар нерухомого майна відображена у договорі (перед його укладенням проводилась оцінка) – 2227500 грн. (квартира) та 872000 грн. (гараж). В моєму розпорядженні цих документів не має, отримати їх можливо, наприклад, у нотаріуса, який посвідчував правочин, але за обмеженістю відведеного на відповідь часу та внаслідок територіальної віддаленості від м. Львова, я цього зробити не встиг. Оскільки правочин був посвідчений нотаріально, а законодавство передбачає проведення для цього відповідної оцінки, думаю, що зазначена в договорі вартість не повинна викликати сумнівів».

Громадська рада доброчесності не має підстав стверджувати про невідповідність кандидата критеріям доброчесності лише з огляду на факт отримання ним у дар майна від брата. Водночас наведені пояснення не усувають наявних сумнівів та містять низку суперечностей і прогалин, які потребують подальшого з’ясування. Зокрема, суддя зазначає, що не спілкується з братом і батьками понад 20 років, проте одночасно отримує від брата нерухоме майно значної вартості; посилається на гіпотетичну мотивацію батьків щодо «поділу спадщини за життя», не маючи достовірних даних про реальні джерела фінансування набуття цих об’єктів; вказує на можливу первинну купівлю майна братом за місцем роботи, але не підтверджує це документально; фактична вартість квартири та гаража, за його словами, визначена звітом оцінювача, однак відповідні документи кандидат не надав, пославшись на обмежені строки та територіальну віддаленість; договір дарування укладався в різний час, як слідує з пояснень, без побачення його сторін.

Суддя користується Mazda CX-7 (2008), яке належить брату. З урахуванням того, що кандидат зареєстрований і проживає у Львові, а професійну діяльність здійснює в Ярмолинецькому райсуді, що передбачає регулярне пересування на значну відстань, користування авто є для нього об’єктивно необхідним.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 У Житомирі представництво МОУ замовилл електроенергії на 280 млн з фіксованою маржею у фірми депутатського племінника Хачатряна, чий директор отримав підозру за завищення цін для армії

КЕВ Житомира уклав угоду з ТОВ "Оператор енергії" на постачання електроенергії у 2026. Вартість контракту становить 279,90 млн грн. У договорі передбачена фіксована надбавка постачальника у розмірі 34 копійки за кожну кВт/год. Надбавка не змінюється протягом дії контракту незалежно від коливань ціни на "ринку на добу наперед".

За розрахунками, очікуваний прибуток постачальника за цим контрактом становить близько 10 млн грн. Сума базується на погоджених обсягах та фіксованій маржі. Але зафіксовані нижчі маржі для інших замовників у Житомирській області. Овруцький водоканал заклав надбавку 19 коп за кВт/год, а Житомирська опорна лікарня у селі Троянів отримала від’ємну маржу — мінус 2 коп за кВт/год.

У вересні 2021 департамент стратегічних розслідувань Нацполіції та БЕБ викрили ТОВ "Оператор енергії" на завищенні цін при постачанні електроенергії Одеському КЕУ. Підозри були оголошені керівнику КЕУ та директору компанії.

Директором є Дмитро Богданов. Після оголошення підозр керівник компанії не змінювався. Засновниками ТОВ "Оператор енергії" є Артур Хачатрян та Айк Погосян. Артур Хачатрян до відкритого вторгнення РФ був депутатом Одеської райради від ОПЗЖ та є племінником депутата Одеської облради Князя Хачатряна, власника ТОВ "Березівкаагрошляхбуд".

Князя Хачатряна - лідера одеського обласного ОПЗЖ і давнього союзника Миколи Скорика, за очі називають "господарем" Березовського району і "королем доріг" . Його компанія "Березівкаагрошляхбуд" із дивовижно регулярно отримує великі підряди на ремонт доріг і укриттів по всьому регіону - нерідко навіть без проведення тендерних процедур.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації ректора Київського національного університету ім. Т. Шевченка Володимира Бугрова на майже 900 тис. грн.

Ректор не зазначив, як саме став власником елітної нерухомості, вартістю понад 3 млн грн,. За даними НАЗК, Бугров також приховав право користування на ще одну квартиру у столиці, авто, а також не задекларував низку отриманих ним та його дружиною гонорарів. Коментувати висновки НАЗК публічно Бугров не захотів, однак сказав, що з його боку будуть «певні правові дії».


На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції оприлюднили результати перевірки виправленої декларації ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Володимира Бугрова за 2023 рік. Там виявили низку порушень, а сума недостовірних відомостей, за даними їх перевірки, склала понад 897 тисяч гривень.

У висновку НАЗК звернули увагу, що ректор, зокрема,не вказав своє право на користування на квартиру у столиці площею 84,5 квадратних метрів, яка належить дружині. Хоча Бугров проживав там протягом 2023 року.

Бугров не вказав і авто Volkswagen Golf (2015), вартістю майже 700 тис. грн. Воно записане на його сина, але, за словами НАЗК, ректор активно ним користувався. Про це може свідчити те, що саме Бугров, а не його син, оплачував паливо та парковку.

Бугров не згадав у своїй декларації і про понад 180 тис. грн гонорарів, як він отримав за рік. А також ще понад 50 тис. грн дружини.

В агентстві помітили і незадекларований правочин на елітне житло в одному зі столичних ЖК, вартістю у понад 3 млн грн. Бугров оформив на себе двокімнатну квартиру площею 74,7 кв. м.у, на той момент, свіжозбудованому житловому комплексі White Lines. Журналісти дійшли висновку, що, схоже, ректор не мав грошей на цю нерухомість. А сам Володимир Бугров звинуватив журналіста у втручанні в особисте життя та наполягав, що коштів у нього було достатньо.

ЖК White Lines розташований у мальовничому місці столиці — прямо біля входу у Голосіївський парк та поруч з метро. Цей комплекс бізнес-класу знаходиться позаду «Довженко-Центру», проти знищення якого вже не перший рік протестує кіноспільнота. До речі, однією з причин його знищення називали саме апетити сусідів-забудовників.

За висновком НАЗК, у діях Бугрова встановили ознаки адміністративного правопорушення. Йому також надали технічну можливість подати виправлену декларацію, якою він може скористатися протягом 10 днів. Втім, станом на 29 грудня на сайті НАЗК вона не була оприлюднена.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Розпил коштів для білоруського олігарха продовжиться

Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження дії Державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці ще на два роки — до кінця 2027.

Рішення дає змогу зберегти безперервність і сталість українських полярних досліджень та стабільну присутність держави в одному з ключових регіонів глобальної науки. Програма охоплює роботу антарктичних експедицій, діяльність станції "Академік Вернадський" та використання науково-дослідного судна "Ноосфера".

Деталі тут 📁 Справа НАНЦ

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 Зі збанкрутілого "РВС Банку", який Національний банк вивів з ринку через недостатність капіталу та порушення обмежень регулятора, зробили перехідний "ЮТЕ Банк". Згодом його передадуть новому інвестору.

"Вкладники "РВС Банку", у яких строк дії депозитних договорів сплив до 4 листопада 2025 та які мали в банку поточні рахунки, можуть залишитись клієнтами "Перехідного банку "ЮТЕ Банк" або отримати свої кошти. Для цього потрібно звернутися до "ЮТЕ Банк" або до "Асвіо Банк".

Створення перехідного банку – це спосіб вирішення банкрутства банку, без його остаточної ліквідації. Після переведення виведеного з ринку банку у Фонд гарантування, останній може зробити з нього новий банк. Для цього Фонд очищає його від непрацюючих активів, залишаючи більш якісні.

Фонд залишає зобов'язання під ці активи, зокрема вклади фізичних осіб або залишки на рахунках юридичних. Сам "РВС Банк" з якого Фонд гарантування створив "ЮТЕ банк" – це також перехідний банк. ФГВФО створив "РВС Банк" зі збанкрутілого Омега банку, який належав Миколі Лагуну.

Після того як Фонд гарантування оголосив конкурс на виведення з ринку "РВС Банку", на нього відгукнулося одразу декілька потенційних інвесторів. Серед них був Сергій Тігіпко (який свого часу і створив цей банк ще до того, як він потрапив до Фонду та Миколи Лагуна), а також естонська фінансова компанія IUTE Group AS. 18 грудня заяву на придбання "РВС банку естонцями розглядав АМКУ.

Зрештою, нова назва "РВС Банку" – "ЮТЕ Банк" – свідчить про те, що його новим власником стануть саме естонська IUTE Group.IUTE Group – естонська фінтех-компанія, створена у 2008. Група спеціалізується на споживчому кредитуванні, платіжних послугах, банківських та страхових продуктах.

Наразі IUTE працює у деяких країнах Європи, зокрема Албанії, Болгарії, Молдові та Північній Македонії.Керівником є естонський підприємець Тармо Сілд, якому належить значна частка у компанії.

Це вже друге відродження "РВС Банку", адже раніше він вже банкрутував та повертався на ринок. Банк заснували у 1991, а до 1996-го він мав назву "Інтелект банк". Фінустанова була флагманським банком групи ТАС Сергія Тігіпка. У 1996 банк змінив назву на "Київ-приват", а з жовтня 2001-го став називатися ТАС-комерцбанк.

У 2007 Тігіпко продав ТАС-комерцбанк і ТАС-інвестбанк Swedbank, два банки об'єднали та назвали Сведбанк. У 2013 шведська група пішла з українського ринку. Вона продала Сведбанк одіозному українському банкіру Миколі Лагуну, який перейменував його на Омега-банк.

Після 2014 в Україні почалася банківська криза. Тоді НБУ вивів з ринку Дельта-банк та Омега-банк. Проте замість повної ліквідації установи Фонд гарантування, який отримав у власність Омега-банк, вирішив знайти нового інвестора. Банк "очистили" від поганих активів, додали деякі зобов'язання перед вкладниками, створивши так званий бридж-банк.

"Вилікуваний" банк у 2015 році продали новому інвестору – ТОВ "Українська бізнес група", яка належала колишньому народному депутату від "Блоку Петра Порошенка" та члену фінансового комітету Верховної Ради Руслану Демчаку. Тоді ж банк отримав свою назву – "РВС" (RwS – Respect with Stability).

У грудні 2024 НБУ виписав "РВС Банку" чи не найбільший штраф в історії на 135,2 млн грн за порушення у сферах фінансового моніторингу та дотримання валютних обмежень. Банк порушував усе, що можна було порушити. Альтернативою тому штрафу було рішення про відкликання ліцензії.

Загалом протягом 2023-2025 РВС отримав від НБУ штрафів на 166,2 млн грн, передусім – за ризикову діяльність. Установа надавала своїм клієнтам послуги з обходу обмежень НБУ, зокрема допомагала виводити кошти за кордон та легалізовувати платежі (наприклад, дозволяла клієнтам вносити та знімати одні і ті ж 100 тис. грн, аби потім вони могли показати іншим установам квитанції на зняття з рахунку мільйонних сум у гривні).

Формальний власник банку Олександр Стецюк заперечував всі звинувачення НБУ та обіцяв оскаржити виведення банку з ринку.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🔈 НАБУ і САП завершили досудове розслідування у справі колишнього віцепрем'єрміністра, який раніше очолював Міністерство розвитку громад і територій, і ще п'яти осіб.

Фігурантів підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах для себе та третіх осіб. За описом посади та періоду роботи, йдеться про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова, якого ЗМІ називають "кумом" сім'ї президента Володимира Зеленського.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу.

Для реалізації схеми він звернувся до міністра, який разом із держсекретарем Мінрегіону, радником і директором держпідприємства створили умови для передачі цієї ділянки на баланс держпідприємства. Далі це ДП у незаконний спосіб уклало інвестиційні договори з "потрібною" будівельною компанією.

Забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир, пропорційну вартості землі. Щоб мінімізувати цю частку, земельну ділянку та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше за ринкову ціну.

Різниця між заниженою оцінкою та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн — саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості, якби схема спрацювала. Реалізації плану завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію угоди забудовник "віддячив" чиновникам істотними знижками на квартири в уже побудованих житлових комплексах. З урахуванням цих знижок вартість квадратного метра для них становила від 1 до 8 тис. грн за мінімальної ринкової ціни близько 30 тис. грн за "квадрат". Таким чином, міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшість квартир, отриманих у рамках цієї схеми, накладено арешт.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🚫 Нардеп Анна Скороход, яка має проблеми з НАБУ, пропонує карати правоохоронців за незаконні вироки та необґрунтовані підозри

Стаття, якою Скороход хоче доповнити ККУ, передбачає покарання за незаконне засудження, повідомлення про підозру, взяття і тримання під вартою, проведення в ході кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконне накладення арешту на майно, а також відсторонення від роботи (посади) та інші процесуальні дії, що обмежують права громадян. Вона пропонує карати правоохоронців позбавленням волі терміном від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Скороход підозрюють в «організації діяльність злочинної групи», яка запропонувала підприємцю за 250 тис. доларів домовитися з РНБО

📞 @ABleaks_bot
☑ Долучитись
🧠 info@absolutionlab.com

📖 Митник посту «Городок» Львівської митниці Сергій Писко вказав набуття електрокару за вартістю, заниженою в десятки разів


Сім'я:
✔️Дружина: Юлія Юріївна Писко
✔️Дочка: Анна Писко
✔️Син: Максим Писко

Всі члени сім'ї проживають у с. Сокільники Львівського району Львівської області (зареєстроване місце). Суб'єкт зареєстрований у с. Завада Яворівського району.

Нерухомість (земельні ділянки):
- Сергій Писко: ділянка 1500 м² у с. Гостинцеве (Яворівський район), набуття 2011 рік.
- Юлія Писко: три ділянки в с. Сокільники загальною площею 2591 м² + 744 м² + 2015 м² (набуття 2017–2018).

Житлового будинку чи квартири в декларації не вказано (можливо, вони на ділянках дружини або не підлягають декларуванню за вартістю/площею).

Сергій Писко: Audi e-tron (2019), набуття права — грудень 2023, заявлена вартість — лише 50 тис. гривень. Ринкова ціна таких авто в Україні на 2023–2024 роки — від 1,4 млн грн до 2,9 млн грн (залежно від стану та комплектації). Заявлена вартість виглядає суттєво заниженою.

Юлія Писко: BMW X5 (2017), набуття — жовтень 2022, вартість — 815 тис. гривень. Ринкова ціна вживаних BMW X5 2017 року в Україні на 2022–2023 — приблизно 1–1,3 млн грн, тож заявлена вартість близька до реальної.

Іншого цінного рухомого майна, цінних паперів, корпоративних прав чи бізнесу не задекларовано.

Доходи за 2024 рік
Зарплата у Львівській митниці: 165 тис. гривень
Зарплата у Чернівецькій митниці: 93 тис. гривень

У родини більше доходів не було! Готівкові кошти: 10 тис. доларів.

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com

🧠 Дорогі читачі та підписники,

Міжнародне детективне агентство Absolution та канал Absolution Leaks щиро вітають вас із Новим роком.

☑️ Ми бажаємо Україні мирного неба, якнайшвидшого завершення війни та справжнього очищення — від зовнішнього ворога й від корупціонерів, які роками підточували країну зсередини. Нехай Україна буде сильною, справедливою та щасливою.

💛Нашим воїнам і захисникам — глибока шана. Бажаємо вам зберегти життя, якнайшвидше повернутися додому, а вашим родинам — спокою, віри й щасливих зустрічей.

🗝У новому році правда матиме голос, а справедливість — наслідки. Ми працюємо далі.

З Новим роком! Час дарувати спокій

💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com