ПЕНТАГОН🇺🇲 ЗБІЛЬШУЄ КОМАНДУ ПО АУДИТУ ОБОРОННОЇ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ🇺🇦

▪️ відомство здійснює 2️⃣1️⃣ проект із нагляду за допомогою Україні і планує виконання ще 4️⃣ проектів, а також регулярно звітує про нагляд над законодавцями США

▪️ це важливо на тлі майбутнього виділення 🇺🇦 13 000 000 000$, що пропонує президент 🇺🇲 Джо Байден

▪️ частина республіканців 🇺🇲 вважає, що нагляд за допомогою 🇺🇦 недостатній

▪️лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл звернувся до однопартійців, щоб запевнити їх, що допомозі не бракує підзвітності

💬Мітч Макконнелл: Сьогодні корупція та нецільове використання коштів чи зброї можуть означати смерть близьких людей або поставити під загрозу підтримку Заходу. Я не кажу, що корупція зникла. Навіть у найгірших конфліктах або в найрозвиненіших демократіях людська природа залишається. Але розрахунок втрат змінився. І надійні, незалежні антикорупційні органи призводять до змін

#сша #світ #політика

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ПЕРЕВІРЯЄ НАБУ

НАБУ та САП перевіряють керівництво ФГВФО щодо корупції, незаконного збагачення та завдання збитків державі з 2014 по 2022

🔍 справа стосується ексголови ФГВФО Костянтина Ворушилина (очолював Фонд з 2014-2019) рік, його підлеглих заступників: Андрія Кияка, Іллі Михайлова, Олексія Іванова, Андрія Оленчика та Наталії Рудухи

✒️ слідство має дані про заподіяння збитків державі внаслідок заниження вартості активів банків, які були виведені з ринку, в ході проведення так званих «голландських» аукціонів у 2017-2018.

❗активи банків продавали через свій майданчик ТБ «Статус експерт», який контролював Андрія Кіяк

📑 після початку справи №42014100000000597 з Фонду звільнилися практично всі фігуранти, окрім Наталії Рудухи, котра зараз є заступником директора-розпорядника Фонду

✒️ слідство також має дані, що колишні й нинішні чиновники ФГВФО продовжують організовувати схеми з розкрадання активів банків, що ліквідуються

#фгвфо #ворушилін #кіяк #набу

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ

Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:

🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом

🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу

🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо

🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014

💰 "внесли" 5 878 000 000₴

💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:

🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)

🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха

#беб #коломойський #приватбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

У ХАРКОВІ БЕРУТЬ ПО 12 000$ З КОЖНОГО CALL-ЦЕНТРУ❓

інформація фігурує у заяві ГО «НОН-СТОП» до САП

📑 в тексті вказано, що нібито керівництво Харківської обласної прокуратури в особі начальника управління нагляду за додержанням законів поліцією та керівництво підпорядкованих йому окружних прокуратур Харкова, а також місцева поліція, організували схему з отримання хабарів від call-центрів

🏦 посадовці нібито здійснюють легалізацію коштів, ухилення від сплати податків, зокрема, кошти виводяться за сприяння та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, які отримують платежі у фунтах, і конвертують та спрямовують за допомогою дроп-сервісів через підставні банківські карти на гаманці вигодонабувачів, у тому числі громадян російської федерації

😱 однак САП вирішило не розпочинати кримінальне провадження, тому що жодних фактів не наведено

#харків #поліція #прокуратура

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

НАЗК ПРОАНАЛІЗУЄ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ВЛК

Фахівці агентства почали експертизу актів законодавства, яке регулює діяльність військо-лікарських комісій для комплексного та всебічного дослідження, а також вдосконалення організації роботи

🔍 буде проаналізовано інформацію із судової практики, розслідувань правоохоронних органів, відповідей на запити до відповідальних органів, публікацій у ЗМІ та соціальних мережах

📑 буде сформовано перелік корупційних ризиків у діяльності ВЛК, описано виявлені корупціогенні фактори та надано рекомендації для їхньої мінімізації та усунення

🔺 про факти зловживань та що необхідно змінити просять писати на 📩 v.makovskyi@nazk.gov

#моз #назк #міноборони #тцк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚖️ КЕЙС ГАЛАНТЕРНИКА: ВІДМОВЛЕНО У ЗАОЧНОМУ АРЕШТІ ПОМІЧНИЦІ ТРУХАНОВА

😡 Вищий антикорупційний суд відмовився заочно взяти під варту колишню помічницю міського голову Одеси Геннадія Труханова Альону Попову у справі справи про ОЗУ бізнесмена Володимира Галантерника

✒️ рішення 5 вересня ухвалив суддя Андрій Біцюк. Жінку оголошено в міжнародний розшук, але на думку судді нібито потреби досудового розслідування не виправдовують обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, Суддя вважає, що заочний арешт не буде дієвим необхідним механізмом для екстрадиції.

✒️без заочного арешту може відбутись судове провадження, в якому на підставі вироку суду буде вирішено питання про її не винуватість/винуватість

🔺 прокурор САП оскаржив рішення

⏳ Попову розшукують за справою про створення ОЗУ в Одесі, яке привласнило землю під забудову на 689 000 000₴

🚨 підозри отримали:

✔️ бізнесмен Володимир Галантерник (заочно)
✔️ міський голова Геннадій Труханов
✔️ помічниця мера Альона Попова
✔️ голова комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай
✔️ керівник юридичного департаменту Інна Поповська
✔️ директор департаменту комунальної власності Олексій Спектор
✔️ заступник директора Володимир Радіонов
✔️ в.о. заступника мера Олег Бриндак
✔️співвласник компанії "Будова" Дмітрій Дімарський
✔️співвласник компанії "Будова" Борис Родін
✔️експрокурор Одещини Олег Жученко

➡ дії кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 ККУ

#одеса #будова #труханов #галантерник #прокуратура #жученко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.1

✍️ Ми анонсували і починаємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством «Absolution” махінацій колишнього народного депутата України від політичної партії "Наша Україна" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України.

🔍 Справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ.

🔍 Слідчі вважали, що для ТОВ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023) поставляють з "Л/ДНР" вугілля під виглядом імпорту з ЄС.

🛤️ його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтерськ, власник Ігор Путний) до росії та білорусі

😧 Путний входив до кримського угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму

🛤️ на ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Анатолія Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:

Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
Effective Strategy s.r.o. (Чехія)
Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Coal Sp.z.o.o. (Польща)

реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми 🇷🇺 "Лайтлогістик" та 🇧🇾 "Транс Вугілля" (Новобіт Інвест), 🇧🇾 "Терра", 🇧🇾 "Екойл Кемікл"

контроль над "Транс Вугілля" у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарями для ексзаступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова

🔍 за даними слідства, лише таким чином "Технова" Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 000 тонн вугілля

‼️ у 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена

▪️"Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ);
▪️ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️"Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)

✒️ Анатолій Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, що існували на той момент у НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько 10 000 000$

💵 «прикриття» діяльності «енергогрупи» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріківський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранець). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000$ до 150 000$

🏝️ після програшу президента Петра Порошенка та виходу його людей із Міненерго Анатолій Шкрібляк переїхав на Кіпр

Далі буде...

#шкрібляк #міненерго #кононенко #лднр #технова #нкреку

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ДОПОМОГЛА ВКРАСТИ 1 000 000₴

Заступниця міського голови Дніпра Ксенія Сушко

🔺 між департаментом освіти та підприємством були укладені договори про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста

🔺до акту робіт підрядник вніс недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а заступниця міського голови (начальниця департаменту) підписала вказані документи

🔺 на підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ

#мон #сушко #дніпро

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

47% громадян України вважають

корупцію перешкодою для розвитку підприємницької діяльності

📢 результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, проведеного в липні 2023 методом face-to-face за участі 2011 респондентів від 18 років

▪️ майже 37% українців назвали перешкодою руйнування внаслідок війни росії проти України
▪️ понад 36% – неадекватну систему податкового адміністрування та контролю
▪️ майже 36% – низький рівень підтримки з боку держави

🤔 серед перешкод для бізнесу корупцію трохи частіше називали на сході України, рідше – на заході

🇺🇲 🇪🇺 найбільші показники довіри, хоч і невисокі, отримали великі західні приватні компанії та банки (понад 28%) і міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк (майже 19%)

❗ в суспільстві панує недовіра до вітчизняних агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови

#опитування #україна #єс

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🔹Кейс нардепа Давида Арахамії
🔺Де воює нардеп Юрій Павленко?
🔹На кого працює зять екснардепа Євгена Червоненка?
🔺Що робить куратор "Вишок Бойка" Олександр Кацуба?
🔹Закриття справи Присяжнюка
🔺Арешт олігарха Боруховича (Грановського)
🔹ОЗУ Кауфмана-Грановського в Одесі
🔺Міноборони та МОЗ ігнорують Президента
🔹Ексмитник-мільйонер Дериволков
🔺Де ховається ексголова МОЗ Степанов?
🔹Хто може стати новим генпрокурором?
🔺НАБУ перевіряє ФГВФО та Ворушиліна
🔹Третя підозра Ігорю Коломойському
🔺Підозра нардепу Шуфричу. Чому зараз?
🔹Син нардепа Шуфрича - офіцер запасу ЗСУ
🔺Кейс екснардепа Анатолія Шкрібляка. ч.1

Залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька