КОЛОМОЙСЬКИЙ ОТРИМАВ ТРЕТЮ ПІДОЗРУ ВЖЕ ВІД БЕБ: ДЕТАЛІ

Олігарх Ігор Коломойський підозрюється:

🔺в організації підробки документів на переказ коштів
в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою
🔺в набутті та розпорядженні майном, фактично одержаного злочинним шляхом

🔍 олігарх організував групу з керівником столичної філії "ПриватБанку" Сергієм Волковим та інші службові особи філії та головного офісу

🏦 план полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу банку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами тощо

🕓 це відбулося у період з березня 2013 по лютий 2014

💰 "внесли" 5 878 000 000₴

💸 безготівкові кошти легалізували переказами на:

🔺ТОВ «ФК ДНIПРО»
🔺 власний рахунок Коломойского
🔺 «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»
🔺ТОВ «ПРОТОН-21»
🔺 ТОВ «ЮБІ»
🔺 ТОВ «ФК ГАМБИТ»
🔺 ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»
🔺 власний картковий рахунок у «ПриватБанк»
🔺 рахунок АТ «Айбокс Банк» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

▪MARKS AND SOKOLOV LLC (США)
▪HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США)
▪FIELDFISHER LLP (Велика Британія)
▪NOMEA LAW FIRM (Швейцарія)

🗂Кейс Ігора Коломойського
Перша підозра від СБУ та БЕБ - 570 000 000₴
Друга підозра від НАБУ - 9 200 000 000₴
За що арештували Коломойського
Арешт активів олігарха

#беб #коломойський #приватбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

У ХАРКОВІ БЕРУТЬ ПО 12 000$ З КОЖНОГО CALL-ЦЕНТРУ❓

інформація фігурує у заяві ГО «НОН-СТОП» до САП

📑 в тексті вказано, що нібито керівництво Харківської обласної прокуратури в особі начальника управління нагляду за додержанням законів поліцією та керівництво підпорядкованих йому окружних прокуратур Харкова, а також місцева поліція, організували схему з отримання хабарів від call-центрів

🏦 посадовці нібито здійснюють легалізацію коштів, ухилення від сплати податків, зокрема, кошти виводяться за сприяння та через афілійовані платіжні системи, банки, криптообмінники, які отримують платежі у фунтах, і конвертують та спрямовують за допомогою дроп-сервісів через підставні банківські карти на гаманці вигодонабувачів, у тому числі громадян російської федерації

😱 однак САП вирішило не розпочинати кримінальне провадження, тому що жодних фактів не наведено

#харків #поліція #прокуратура

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

НАЗК ПРОАНАЛІЗУЄ КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ВЛК

Фахівці агентства почали експертизу актів законодавства, яке регулює діяльність військо-лікарських комісій для комплексного та всебічного дослідження, а також вдосконалення організації роботи

🔍 буде проаналізовано інформацію із судової практики, розслідувань правоохоронних органів, відповідей на запити до відповідальних органів, публікацій у ЗМІ та соціальних мережах

📑 буде сформовано перелік корупційних ризиків у діяльності ВЛК, описано виявлені корупціогенні фактори та надано рекомендації для їхньої мінімізації та усунення

🔺 про факти зловживань та що необхідно змінити просять писати на 📩 v.makovskyi@nazk.gov

#моз #назк #міноборони #тцк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚖️ КЕЙС ГАЛАНТЕРНИКА: ВІДМОВЛЕНО У ЗАОЧНОМУ АРЕШТІ ПОМІЧНИЦІ ТРУХАНОВА

😡 Вищий антикорупційний суд відмовився заочно взяти під варту колишню помічницю міського голову Одеси Геннадія Труханова Альону Попову у справі справи про ОЗУ бізнесмена Володимира Галантерника

✒️ рішення 5 вересня ухвалив суддя Андрій Біцюк. Жінку оголошено в міжнародний розшук, але на думку судді нібито потреби досудового розслідування не виправдовують обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, Суддя вважає, що заочний арешт не буде дієвим необхідним механізмом для екстрадиції.

✒️без заочного арешту може відбутись судове провадження, в якому на підставі вироку суду буде вирішено питання про її не винуватість/винуватість

🔺 прокурор САП оскаржив рішення

⏳ Попову розшукують за справою про створення ОЗУ в Одесі, яке привласнило землю під забудову на 689 000 000₴

🚨 підозри отримали:

✔️ бізнесмен Володимир Галантерник (заочно)
✔️ міський голова Геннадій Труханов
✔️ помічниця мера Альона Попова
✔️ голова комісії з питань комунальної власності Василь Шкрябай
✔️ керівник юридичного департаменту Інна Поповська
✔️ директор департаменту комунальної власності Олексій Спектор
✔️ заступник директора Володимир Радіонов
✔️ в.о. заступника мера Олег Бриндак
✔️співвласник компанії "Будова" Дмітрій Дімарський
✔️співвласник компанії "Будова" Борис Родін
✔️експрокурор Одещини Олег Жученко

➡ дії кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 ККУ

#одеса #будова #труханов #галантерник #прокуратура #жученко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.1

✍️ Ми анонсували і починаємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством «Absolution” махінацій колишнього народного депутата України від політичної партії "Наша Україна" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України.

🔍 Справа СБУ № 22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.3 ст.212, ч.1 ст.258-3, ч.4 ст.110-2 ККУ.

🔍 Слідчі вважали, що для ТОВ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023) поставляють з "Л/ДНР" вугілля під виглядом імпорту з ЄС.

🛤️ його вивозили з ТОВ «Карбон-інвест» (Попасна, власник Роман Садовий) та ПП «Донпромвугілля» (Шахтерськ, власник Ігор Путний) до росії та білорусі

😧 Путний входив до кримського угруповання «Сейлем», члени якого перебувають на керівних посадах у анексованому Криму

🛤️ на ТЕЦ Чернігова вугілля постачали фірми Анатолія Шкрібляка ТОВ «Центр біржових операцій» та ТОВ «Нью Арк Іст». Для цього укладали контракти з посередниками:

Evenor Energy SA, Fontus AG (Швейцарія)
Effective Strategy s.r.o. (Чехія)
Scan Int Logistic Sp.z.o.o, I-Coal Sp.z.o.o. (Польща)

реально відправляли на ТЕЦ вугілля фірми 🇷🇺 "Лайтлогістик" та 🇧🇾 "Транс Вугілля" (Новобіт Інвест), 🇧🇾 "Терра", 🇧🇾 "Екойл Кемікл"

контроль над "Транс Вугілля" у 🇷🇺 Віктора Підгорного, а інші дві належали Євгену Данишевському, який фігурував у скандалі з хабарями для ексзаступника голови концерну «Бєлнафтохім» Володимира Волкова

🔍 за даними слідства, лише таким чином "Технова" Анатолія Шкрібляка незаконно ввезла з окупованих територій близько 280 000 тонн вугілля

‼️ у 2017 році екснардеп досяг ряду домовленостей з нардепом від правлячої партії та партнером президента Ігорем Кононенком. Йшлося про чотирьох ТЕЦ, що перебувало під контролем бізнесмена

▪️"Єврореконструкція" (Дарницька ТЕЦ);
▪️ "Черкаське хімволокно" (Черкаська ТЕЦ, оренда до 2050);
▪️ "Технова" (Чернігівська ТЕЦ, оренда до 2023);
▪️"Сумитеплоенерго" (Сумська ТЕЦ, оренда до 2023)

✒️ Анатолій Шкрібляк залишався бенефіціаром, але Ігор Кононенко ставив своїх менеджерів на ключові посади. Питання «закриття» проблем, що існували на той момент у НКРЕКУ, контролюючих та правоохоронних органах, Шкрібляк має забезпечити коштом власних ресурсів. Протягом березня-травня 2017 екснардеп передав представникам Кононенка близько 10 000 000$

💵 «прикриття» діяльності «енергогрупи» здійснювалося через: ГПУ (Володимир Бедріківський, Володимир Гуцуляк), СБУ (Павло Демчина), Нацполіція (Ігор Купранець). Щомісячний «абонемент» для кожного правоохоронного органу складав від 100 000$ до 150 000$

🏝️ після програшу президента Петра Порошенка та виходу його людей із Міненерго Анатолій Шкрібляк переїхав на Кіпр

Далі буде...

#шкрібляк #міненерго #кононенко #лднр #технова #нкреку

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ДОПОМОГЛА ВКРАСТИ 1 000 000₴

Заступниця міського голови Дніпра Ксенія Сушко

🔺 між департаментом освіти та підприємством були укладені договори про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї зі шкіл міста

🔺до акту робіт підрядник вніс недостовірні відомості щодо вартості будівельних матеріалів, а заступниця міського голови (начальниця департаменту) підписала вказані документи

🔺 на підставі зібраних доказів обом фігурантам повідомили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ

#мон #сушко #дніпро

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

47% громадян України вважають

корупцію перешкодою для розвитку підприємницької діяльності

📢 результати дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київського міжнародного інституту соціології, проведеного в липні 2023 методом face-to-face за участі 2011 респондентів від 18 років

▪️ майже 37% українців назвали перешкодою руйнування внаслідок війни росії проти України
▪️ понад 36% – неадекватну систему податкового адміністрування та контролю
▪️ майже 36% – низький рівень підтримки з боку держави

🤔 серед перешкод для бізнесу корупцію трохи частіше називали на сході України, рідше – на заході

🇺🇲 🇪🇺 найбільші показники довіри, хоч і невисокі, отримали великі західні приватні компанії та банки (понад 28%) і міжнародні фінансові організації, такі як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк (майже 19%)

❗ в суспільстві панує недовіра до вітчизняних агентів повоєнної економічної та інфраструктурної відбудови

#опитування #україна #єс

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🔹Кейс нардепа Давида Арахамії
🔺Де воює нардеп Юрій Павленко?
🔹На кого працює зять екснардепа Євгена Червоненка?
🔺Що робить куратор "Вишок Бойка" Олександр Кацуба?
🔹Закриття справи Присяжнюка
🔺Арешт олігарха Боруховича (Грановського)
🔹ОЗУ Кауфмана-Грановського в Одесі
🔺Міноборони та МОЗ ігнорують Президента
🔹Ексмитник-мільйонер Дериволков
🔺Де ховається ексголова МОЗ Степанов?
🔹Хто може стати новим генпрокурором?
🔺НАБУ перевіряє ФГВФО та Ворушиліна
🔹Третя підозра Ігорю Коломойському
🔺Підозра нардепу Шуфричу. Чому зараз?
🔹Син нардепа Шуфрича - офіцер запасу ЗСУ
🔺Кейс екснардепа Анатолія Шкрібляка. ч.1

Залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ПОМЕР ПІДОЗРЮВАНИЙ У ШАХРАЙСТВІ ТА ПІДРОБЦІ ДОКУМЕНТІВ

ексголова Херсонської ОДА Геннадій Лагута

⚰️ експосадовець Лагута помер вночі 17 вересня водній з київських лікарень. Йому було 4️⃣9️⃣

🕓 у лютому 2023 СБУ вручила Геннадію Лагуті підозру. Він привласнив позашляховик, який під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування".

🕓 у липні 2022 посадовець скористався власника відсутністю в Україні та отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися авто

💵 згодом посадовець "продав" цей автомобіль керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його назад

📝 нардеп Сергій Хлань вважає, що Геннадій Лагута був доведений до самогубства. Він прийняв смертельну дозу пігулок

💬 Сергій Хлань: "А знаєте, що справи щодо держзради по ньому так і немає? Є карна справа по скарзі дружини Колихаєва, яка вважала, що її чоловік задешево продав машину Лагуті. І от цією справою, суто цивільною, займалось ціле СБУ. Так, СБУ того самого Баканова, в якому виявили десятки зрадників на ключових постах того самого пройоб@ного півдня.
Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався"

#хлань #херсон #сбу

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🧰 КЕЙС ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ. Ч.1

Ростислав Коробка причетний до схеми з виводу коштів з ПАТ АБ «Столичний» (Суми), що призвело до збитків у 409 000 000₴

📈 Чоловік довгий час працював на керівних посадах у страховому та інвестиційному секторах

🕓 2015 обраний віцепрезидентом ТППУ. Мав залучати іноземні інвестиції та їхній супровід. Вся діяльність віцепрезидента звелася до поїздок 🏝️ за кордон державним коштом

🚨Ростислав Коробка – партнер та приятель колишнього заступника директора Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Андрія Кияка. Останній обійняв посаду після Євромайдану, займався реалізацією банківських активів та полишив посаду у 2016. А у 2021 з'явилася дивна новина, що Андрій Кияк нібито загинув у одній з східноєвропейських країн ЄС. Як ми пам'ятає деякі корупціонери імітують власну смерть, щоб не мати проблем з правоохоронцями. Більш того, експосадовець фігурує у справі НАБУ стосовно розтрати у ФГВФО за часів Костянтина Ворушиліна

🕓 2013-2014 правління банку «Столичний» відкрило кредитні лінії для низки компаній під заставу недержавних цінних паперів

▪️«Оптімал трейд груп» 10 000 000₴
▪️«Компанія Праід інвєст» 7 160 000₴
▪️«ЧАТ» 30 000 000₴
▪️«БК Гарант-Інвест» 31 000 000₴
▪️«Енерго група трейд» 31 000 000₴
▪️«Арх-буд-інвест» 19 000 000₴
▪️«Інтер-мєдіа» 18 000 000₴
▪️«Компанія Кепітал-сістемз» 31 000 000₴

🕓 липень 2015: НБУ віднесло банк до неплатоспроможних та запровадив у ньому тимчасову адміністрацію. Уповноваженою особою фонду призначили Володимира Кухарева

✒️до цього моменту кредитні лінії компаніям переглядали декілька разів у сторону збільшення. Водночас відбувалося суттєве зменшення процентних ставок  

🔺першим 5️⃣ позичальникам з вищезгаданого списку збільшили кредит до 39 000 000₴ кожному. «Арх-буд-інвест» підвищили до 31 000 000₴, «Інтер-мєдіа» – до 30 300 000₴

💰 банк прокредитував компанії на 255 600 000₴

💼 на момент виведення банку з ринку кошти, позичені вказаним фірмам, складали 56,4% кредитного портфеля

‼️ внутрішня перевірка встановила, що кредити видавались збитковим компаніям без якихось активів – заборгованість позичальників за отриманими кредитами значно перевищувала вартість їхніх активів

🐭 в окремих випадках співвідношення досягало 300%! А джерелом сплати відсотків більшості позичальників виступали кошти інших позичальників банку

Далі буде...

📍Цікаве – КЕЙС ЕКСНАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.1
#кияк #коробка #тппу #фгвфо #ворушилін #столичний #суми

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

☝️ ЯК СПРИЙМАТИ ПОГРОЗИ ПОДОЛЯКА

▪️ Радник Офісу Президента України Микола Подоляк відзначився погрозами у бік чоловіків, що виїхали за кордон купивши документи про непридатність до служби або заплативши хабар - мовляв, після повернення на них чекатимуть проблеми, адже вони співучасники злочину. Раніше про те саме говорив міністр юстиції, тобто влада думає, як ускладнити життя емігрантам. Прокоментуємо.

🔺 Перше: мотивація. Якщо люди масово виїздять не бажаючи захищати країну - це вирок владі, яка не забезпечила цим платникам податків ні рівня життя, ні соціального захисту, ні перспектив для розвитку - і не виховала в них патріотизму.

🔺 Друге: витоки. Влада не може предʼявляти претензій емігрантам якщо руками своїх призначенців продала їм право на виїзд. Не потрібно перекладати провину лише на ТЦК і ВЛК - вони завозили вам долю!

🔺 Третє: мораль. Люди тікають не так від війни і її наслідків, як від влади, головним завданням якої є захист населення - з цим вона не впоралась. Агресори будуть завжди, тож влада має дбати за розвиток армії і створювати інструменти стримування ворога, а не тільки перекладати на громадянина відповідальність.

🔺Четверте: справедливість. Чоловіки уникають служби ще й тому, що не захищають Україну депутати і чиновники. Люди платять податки і делегують вам владу щоб бути захищеними, а не щоб ви наживалися, ховалися за «бронями» від мобілізації і затикали чужими тілами свою профнепридатність. Підіть до війська самі і ваші діти - тоді матимете право закликати інших.

🔺 Останнє: перспективи. Залякування - не кращий спосіб повернути людей, адже якщо вони прожили рік і більше за кордоном, то точно зможуть обійтися без України, де владу уособлюють такі Подоляки.

#ОПУ #Подоляк #ідіотизм

👉 Підписатися | Поштова скринька

⚡⚡⚡ Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради ОДНОГОЛОСНО підтримав пропозиції викладені в вето Президента до закону про відновлення є-декларування. А саме про відкриття цих декларацій одразу

⚖️ КОРУПЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКИХ КОМІСІЙ…

…не зменшується попри спроби силовиків навести лад (чи зробити показники?) у цьому питанні.

🔺В Одесі викрито чергового голову лікарської комісії та двох її спільників.

🔺Підозрювана організувала схему одержання хабарів за виготовлення виписок із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу, що дозволяло уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

💵 Діагноз «туберкульоз» продавали недорого - усього за $1 500

🔺Медичні довідки потім передавалися до РТЦК та СП, на підставі чого за домовленістю з військовими комісарами чоловіків визнавали непридатним до військової служби

❗️Голові лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси повідомлено про підозру за ч.1 ст. 368, ч.1 ст. 366 ККУ

❗Спільникам повідомили підозри за ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 368 ККУ

#моз #тцк #одеса

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

НАБУ АКТИВІЗУЄ СТАРІ СПРАВИ

взялися за ймовірне заволодіння коштами АТ «Харківобленерго» при закупівлі трансформаторів у ТОВ «Енерго-тайм»

🕓 справу відкрили 7 грудня 2021 за № 52021000000000574

🔎мова йде про закупівлю на 327 940 000₴, де також фігурують:

▪️ТОВ «Еліз»
▪️ТОВ «Діп сервіс+»,
▪️ТОВ «Українсько-европейськаагрокомпанія»
▪️ТОВ «Дженерал енерджі Україна»

🕓 2 серпня 2023 детективи провели обшук у гендиректора «Харківобленерго» Костянтина Логвиненка і вилучили в нього телефони та ноутбук. Зокрема, оглядом встановлено видалення певних файлів з мобільного, листування з іншими фігурантами справи, в тому числі щодо проведення обшуків

🔎 слідчі дії проходили у виконавчого директора енергетичної компанії «Енерго-тайм» Олександра Козира. В нього вилучили низку документів, яка може свідчити про пов'язаність компаній

‼️ контрольний пакет акцій «Харківобленерго» належить державі, а менша частка – екснардепу від ОПЗЖ Вадиму Новинському

#харків #набу #міненерго #новинський #опзж #вр

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ЕЛЕКТРОННИЙ РЕЄСТР ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ВЕТЕРАНІВ

пропонують створити у Верховній Раді

👥 Серед ініціаторів документа – голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та лідери фракцій "Європейська Солідарність" та "Батьківщина" Петро Порошенко та Юлія Тимошенко

✒️ депутати пропонують розширити перелік особистих даних, які вносяться до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також створити електронний кабінет

➡️ зміни передбачає законопроєкт №10062 "Про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану".

💂 у частині персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста до реєстру вноситимуть відомості:
✔️володіння іноземними мовами
✔️дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю
✔️проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації
✔️документи, що дають право на виїзд з України
✔️документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання закордоном, або повернення в Україну
✔️посвідчення водія на право керування транспортними засобами, у тому числі тракторами та сільськогосподарськими машинами
✔️міжнародні посвідчення на право управління суднами
✔️свідоцтва пілотів

‼️ пропонується розширити перелік джерел для формування та оновлення бази даних реєстру. Окрім даних ЦВК для цього використовуватимуть дані податкової служби та міграції

‼️ пропонується встановити, що оформлення документів військового обліку громадян України має здійснюватися виключно із використанням засобів реєстру

📢 завданням законопроекту, повідомляють автори, є уточнення взаємодії державних реєстрів під час надання статусу учасника бойових дій, а також спрощення процедури оформлення статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану, особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблих (померлих) захисників

💂 з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до ЗСУ мобілізовано 700 000 осіб, до прикордонної служби – 60 000, до Національної гвардії – 90 000, до поліції – 100 000. Однак лише 95 846 осіб отримали статус учасника бойових дій

#вр #тцк #міноборони #слуганароду #арахамія #порошенко #тімошенко

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.2

продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України

➡️ початок тут

⬇️ компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, котрими опікувалися у НАБУ
▪️№ 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
▪️№ 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)

👥 йшлося про зв'язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»

🔍 з грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна» (Дніпроспецсталь)

💰ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴

💸 196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту

📃 згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168 900 000₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги

🔍менеджер компанії переказав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка

🔍 організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.

🔍 зазначені дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат

Далі буде...🔜

#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #штипельман #горцуценко #крючков #міненерго

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька