​​🧰 ТІНЬОВИЙ БАНКІР УКРАЇНИ. КЕЙС ЕКСГОЛОВИ НБУ ВОЛОДИМИРА СТЕЛЬМАХА Ч.1

🏦 за даними Міжнародного детективного бюро Absolution, економіст через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у НБУ. Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ.

📢 Володимира Стельмаха влаштував на роботу перший голова НБУ Володимир Матвієнко, який звільнився у березні 1992. Той допомагав колишньому начальнику у розвитку його «Промінвестбанку»

🕓 у 1993 головою банку поставили Віктора Ющенка, а ось його першим заступником став Володимир Стельмах. Чиновник став на чолі наглядової ради «Брокбізнесбанку» родини Буряків працювала ще у Донецькому відділенні радянського Держбанку, то він там близько познайомився з Валентиною Арбузовою – мамою Сергія Арбузова. Звідси гарні зв'язки сімейства Буряков з деякими «донецькими», і це ж було причиною вигідного продажу свого «Брокбізнесбанку» (2013) олігарху Сергію Курченку

🕓 з 2001 по 2007 там 1️⃣-м заступником голови правління працював Володимир Клименко – який у 2010 став головою правління придбаного Володимиром Стельмахом «Укрінбанку»

🕓 восени 2008 року Володимир Стемальх разом із новим головою Нацбанку Петром Порошенком знали, що багато банків, здебільшого кептивні, загрузли у проблемних кредитах, виданих власним чи підставним фірмам. Фактично посадовці були у курсі грандіозної афери, в якій вирішили взяти участь багато власників банків. Але замість того, щоб попередити банківський крах, що насувається, він дозволив йому відбутися. А потім тріумвірат Стельмах-Порошенко-Пинзеник почав щедро роздавати проблемним банкам величезне рефінансування — загалом 77 000 000 000₴, які ніхто так і не повернув

🕓 у березні 2015 року про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, намагаючись перекласти провину за розбазарювання багатомільярдних коштів на попередників. Нібито видача рефінансування здійснювалася за «відкати», які становили від 10 до 20% від суми

Далі буде...
Кейс заступника голови Торгово-промислової палати ч.1


#стельмах #нбу #укрінбанк #клименко #гонтарєва #порошенко #ющенко #матвієнко #промінвестбанк #столичний #автокразбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ПОСАДОВЦІВ ЧЕКАЄ ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦПЕРЕВІРОК

закон про відновлення електронного декларування та відкриття декларацій посадовців передбачає, що особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої законом «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої законом «Про очищення влади», подають документи не пізніше 31 січня 2024

🔍 спецперевірка стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану (перелік яких затверджується НАЗК) не проводяться у разі:
✔️ знаходження органу, який відповідає за організацію спеціальної перевірки або перевірки на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;
✔️виконання особами, які призначені на відповідну посаду у період дії воєнного стану, завдань в інтересах національної безпеки і оборони, безпосередньої участі у веденні воєнних дій, перебування у районі проведення воєнних дій

🔍 проведення спецперевірки здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності законом про відновлення декларування або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану

🔍спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану

🚨 особи підлягають звільненню із займаної посади протягом трьох робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:
✔️неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);
✔️неподання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою (особами, для яких подання такого документа є обов’язковим).

👥 особи, призначені на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, підлягають звільненню із займаної посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:
✔️неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);
✔️неподання документів, передбачених ч. 2 ст. 57 закону «Про запобігання корупції», крім декларації, після завершення встановлених ч. 7 цієї статті строків;
✔️непроходження або відмова від проходження спеціальної перевірки, передбаченої ст. 56 і 57 закону «Про запобігання корупції».

#назк #вр

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Всі частини і висновки

🔺Корупція вбиває - це тепер не просто крилатий вислів. Ми давно писали про непрозорість т.зв. «зернової угоди» і цікавилися вигодами для України від цього очевидного корупційного схематозу в інтересах вузького кола наближених до влади ділків. Аж ось скандал вийшов на міжнародний рівень і призвів не лише до репутаційних втрат, але й поставив під загрозу міжнародну підтримку України.

🔹У частині 1 аналізу ми показали, що «зернова угода» - це оборудка, з якої заробляє зовсім не держава.

🔹У частині 2 розкрили схему корупційного заробітку ціною втрати міжнародної підтримки для держави у стані війни.

🔹У частині 3 розповіли про торговельну війну, розвʼязану українською владою з метою змусити наших сусідів і союзників визнати право українських ділків демпінгувати на європейському ринку.

🔹У частині 4 розповіли про тонкощі української «дипломатії» у вигляді невдячності сусідам та незгоди грати за правилами торгівлі, прийнятими на території ЄС.

🔹У частині 5 описали загрози для України, які виникають через нерозумну політику української влади у міжнародних відносинах, і кризу у стосунках держав-учасниць антиросійської коаліції.

🔺Всі памʼятають, як міністр оборони Великобританії Бен Уоллес дорікнув українській владі за невдячність. У відповідь Президент України В.Зеленський (і чимало українців - Ред.) вдався до тролінгу. Виявляється це політична норма української дипломатії.

❗️Українська влада чомусь вважає, що всі нам винні, мають допомагати і навіть поступатися економічними і національними інтересами там, де українські корупціонери від влади прагнуть реалізувати свої мутні схеми.

▪️Замість діалогу і компромісу Київ демонструє нахабство і чорну невдячність. Подача Україною скарги до СОТ заради зиску наближеного до влади «кола бізнесменів» нерозумне рішення, що призвело під час війни до конфронтації з найближчими союзниками. Це свідчить: особистий інтерес для декого з влади важливіший за інтереси держави.

#збіжжя #схематоз #корупція

👉 Підписатися | Поштова скринька

БЕЗСМЕРТНА КОРУПЦІЯ

вирує у військкоматах Одещини

➡️ здавалося б, що після резонансного арешту колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова та реформи всієї структури ТЦК та СП, хабарники мали б залягти на дно, але життя підкидує нам цікаві кейси

🐀 військовослужбовець Одеського РТЦК та СП затриманий з хабарем у 10 000$

▪️ за ці кошти офіцер пообіцяв «допомогти» щодо переведення племінника – діючого військовослужбовця до небойового підрозділу, визнати його непридатним та комісувати

▪️ офіцеру висунули підозру за фактом зловживання впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ)

❗як бачимо, збільшується тільки вартість послуг

#тцк #міноборони #одеса

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВЛАШТУВАВ СІМЕЙНИЙ БІЗНЕС НА ЗАКУПІВЛЯХ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ

‼️ обшуки йдуть в начальника управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ Олександра Козловського

🐀 за даними джерела "Української правди", начальник управління продовольчого забезпечення тилу командування Сил логістики ЗСУ полковник Олександр Козловський разом з дружиною та її батьками провернули оборудку на закупівлі продуктових наборів для військових частин чотирьох областей України

🤬 вони створили кілька підприємств, через які постачали продукти харчування для військових за завищеними цінами

#зсу #міноборони #козловський

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ТЕМНА КОНЯЧКА 🐴

командувач Сил логістики ЗСУ генерал-майор Олег Гуляк

💂‍♂️генерал є безпосереднім керівником начальника управління продовольчого забезпечення тилу 🐀Олександра Козловського, в котрого сьогодні йдуть обшуки через корупційні закупівлі

🧦 сам Олег Гуляк поки що не фігурує у кримінальному провадженні, проте на його фігурі нам потрібно зупинитися окремо

🕓 генерал-майора призначили на посаду у вересні 2021

🕓 у ЗСУ він з 1993, починав у аеромобільній дивізії в Болграді на Одещині

🕓 2004-2005 перебував у складі Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак

🕓 2007-2010 командир 95-ї аеромобільної бригади

🕓 з 2017 обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції

🕓 до призначення на нову посаду очолював Військову академію (Одеса)

🔎 за часів його роботи на попередній посаді у академії виявили численні порушення, однак інформації щодо притягнення Олега Гуляка до відповідальності не було

Далі буде...

#зсу #міноборони #козловський #гуляк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​САБОТУЄ СПРАВУ НАБУ ПРОТИ КОЛОМОЙСЬКОГО?

Слідчий суддя ВАКС Олег Ткаченко

ВАКС не заарештував активи бізнесмена Ігоря Коломойського, за підозрою, яку йому було пред'явлено НАБУ

😡 Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання НАБУ про арешт активів олігарха Ігоря Коломойського

💰 Йдеться про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 000 000 000₴, а також нерухомого майна та понад 1 600 транспортних засобів та суден

🚨 НАБУ наклало арешт на 48 годин та передало клопотання про його продовження до ВАКС. Суддя Олег Ткаченко не зробив це протягом цього часу. Більш того, документ лежав у судді більше 10 діб!

😱 суддя ВАКС закрив справу і навіть не розглядав клопотання детективів

🔦 Детальніше про постать Олега Ткаченка

Також читайте
Коломойський отримав третю підозру

#ткаченко #суд #вакс #коломойський #набу #сап

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

БУДУТЬ СУДИТИ ЗАОЧНО 🚨

ексголову апеляційного суду Черкаської області Володимира Бабенка, котрий втік за кордон

🕓 у 2013 у Володимира Бабенка виник умисел на передачу ТОВ «Черкасизалізобетонбуд» приміщення суду

🏠 будівля фактично була власністю громади та в оперативному управлінні суду. Бабенко намагався відчужити приміщення без згоди міськради. Збитки могли скласти 15 000 000₴

🕓 справу зареєстрували у 2013, а підозру за ч. 2 ст. ст. 15 ч. 5 ст. 191 ККУ екссудді підписали тільки 28 червня 2022. Того ж дня його оголосили в розшук, 10 лютого — в міжнародний.

😅 25 вересня 2019 Володимир Бабенко виїхав з України

🔍 у НАБУ зʼясували, що Бабенко має дозвіл на проживання у Словацькій Республіці, але фактично може проживати у Королівстві Іспанія

🔍ВАКС дозволив заочне розслідування

#черкаси #суд #бабенко #набу

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ПРИХОВАВ КОЛЕКЦІЮ МИСТЕЦТВА ВІД САНКЦІЙ

російський мільярдер Роман Абрамович (+ колишня дружина Дар'я Жукова)

🔎журналісти The Guardian та "Важных историй" з'ясували, що лише станом на 2018 пара володіла колекцією з 369 предметів мистецтва загальною вартістю 962 000 000$

💼 це стало відомо через витік в мережу файлів кіпрського бізнес-реєстратора

📗у колекції десятки шедеврів: Френсіс Бекон, Пабло Пікассо, Люсьєн Фрейд, Альберто Джакометті, Клод Моне, Рене Магрітт та інші

🖼️ доля багатьох полотен зі зборів довгі роки залишалася загадкою. Наприклад, про "Супрематичну композицію" (1919-1920) Казимира Малевича було відомо лише те, що вона пішла з молотка в 2000 за 17 000 000$ анонімному покупцю. У 2013 картина стала належати Абрамовичу

🖼️ колекцією володіє офшорна компанія Seline-Invest, (острів Джерсі), котру контролює заснований Абрамовичем кіпрський траст Ermis Trust Settlement

👥 на початку 2021, після розлучення, Абрамович та Жукова поділили бенефіціарні частки в трасті навпіл, а за три тижні до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Абрамович поступився колишній дружині 1%, і співвідношення часток стало 51% на 49%. У деяких країнах ця схема дозволяє знизити ризик арешту активів, якщо бенефіціар 49% потрапить під санкції

🚨 Абрамович справді опинився під санкціями ЄС та Великобританії, але колекція шедеврів світового мистецтва виявилася не постраждала. Де вона знаходиться – невідомо

#світ #санкції #абрамович

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

3 РОКИ ТА 10 МІСЯЦІВ ТРИВАЛО ПІДГОТОВЧЕ ЗАСІДАННЯ ВАКС

у справі за обвинуваченням екснардепів Бориса Розенблата та Максима Полякова

🔍 за версією обвинувачення, депутати отримали 300 000$ за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину шляхом подавання потрібних законопроектів

💅🏻 агентка НАБУ «Катерина» була представницею іноземної будівельної компанії «Фуджейра», яка планувала інвестувати гроші у легальний видобуток бурштину в Україні

🔺 Максиму Полякову інкримінують ч. 4 ст. 368 ККУ
🔺 Борису Розенблату – ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 ККУ

🕓 у жовтні 2018 САП передала до суду «бурштинову справу». Пізніше її направили до Печерського суду. Після створення антикорупційного суду Верховний суд передав «бурштинову справу» туди

😂 після 3 років та 10 місяців підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду та розпочала розгляд по суті справи. Наступне засідання призначено на 09:00 9 жовтня

#вакс #суд #набу #сап #вр #бпп #розенблат #поляков

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​4 400 000₴ НЕОБГРУНТОВАНИХ АКТИВІВ

знайшли у начальника Самбірського районного військкомату (ТЦК та СП)

🔎 декларант та його дружина впродовж 2020-2022 придбали низку об’єктів нерухомого майна

🐀 військком пояснив, що нерухоме майно було набуте коштом заощаджень 😂сімʼї за попередній період, зарплати родини, а також подарунка від матері у розмірі 42 000$

📑 аналізуючи доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що офіцер не мав можливості придбати майно в законний спосіб

➡️ матеріали моніторингу способу життя чоловіка передано до САП для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та

😡👊 нагадуємо, це саме той військкомат, де двоє підлеглих військовослужбовців 7️⃣ днів морили голодом, катували, погрожували зброєю незаконно затриманим військовозобов'язаним. Наразі цією справою опікується ДБР. Двом фігурантам відео висунули підозри

#тцк #самбір #міноборони #назк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🏅РЕЙТИНГ ВІЙСЬКОВИХ МАРОДЕРІВ (станом на 22.09)

‼Незаконне збагачення військових комісарів за даними слідства та НАЗК:

1️⃣ Військовий комісар Одещини Євген Борисов – 188 000 000₴

2️⃣ Заступник голови військкомату Одещини Денис Галушко – 14 000 000₴

3️⃣ Керівник районного ТЦК та СП на Харківщині (ім’я не встановлено) – 11 000 000₴

4️⃣ Військовий комісар Полтавщини Михайло Холодов (приблизно) – 9 200 000₴

5️⃣ Військовий комісар Дніпропетровщини Анатолій Пікало – 8 500 000₴

6️⃣ Керівник Самбірського ТЦК та СП Сергій Бабич – 4 400 000₴

Працюємо далі...

#міноборони #тцк #назк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🧰 ТІНЬОВИЙ БАНКІР УКРАЇНИ. КЕЙС ЕКСГОЛОВИ НБУ ВОЛОДИМИРА СТЕЛЬМАХА Ч.2

🏦 за даними Міжнародного детективного бюро Absolution, економіст через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у НБУ. Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ

початок тут

‼️ ексбанкір може бути причетний до фінансування сепаратистів

💰 за його часів НБУ надав:
▪️ 7 000 000 000₴ «ПриватБанку» (Ігор Коломойський)
▪️ 5 300 000 000₴ рефінансування та стабілізаційного кредиту «Промінвестбанку» (Матвієнко)
▪️ близько 5 000 000 000₴ банку «Фінанси та кредит» (Костянтин Жеваго)
▪️ майже 2 900 000 000₴ для «Брокбізнесбанку» (Буряки)
▪️ понад 2 000 000 000₴ ПУМБ (Рінат Ахметов)
▪️ понад 1 000 000 000₴ банку «Київ» (родина Марченка)

🏦 найяскравішим прикладом штучно створеної банківської кризи та розкрадання величезних сум через рефінансування була історія банку «Надра». Контроль над яким у 2008 році здійснювали брати Вадим та Ігор Сегал, Сергій Лагур та його керуючий Ігор Гіленко.

🔺 банк «Надра» отримав від НБУ 7 100 000 000₴ рефінансування! Коли стало відомо, що банк набуває олігарх Дмитро Фірташ, з'ясувалися деякі подробиці зв'язків між Володимиром Стельмахом, Дмитром Фірташем та компанією «РосУкрЕнерго», з'явилася інформація про австрійську нерухомість Володимира Стельмаха та його тамтешні ділові зустрічі. А також було дано натяк на можливий зв'язок між Стельмахом та міжнародним мафіозі Семеном Могилевичем (усі власники «Надра» виявлялися його людьми)

🧦 у грудні 2010 Верховна Рада відправила Володимира Стельмаха у відставку «у зв'язку з досягненням пенсійного віку» (якого він досяг ще у 2004)
🤮президент Віктор Янукович призначив його своїм радником: спочатку штатним, потім позаштатним.

Далі буде...

#стельмах #нбу #вр #янукович #надрабанк #фірташ #лагур #сегал #укрінбанк

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

☝️ЧАСТКОВА ​​ЗМІНА КЕРІВНИКІВ ВІЙСЬККОМАТІВ…

…не вплинула на корупцію у ТЦК і СП. Адже заточена під збір грошей система може бути тільки знищена, а не реформована шляхом заміни деяких керівників.

🔺Минуло три місяці як про це говорять, і майже 1,5 місяця з того моменту, як Президент Володимир Зеленський поставив завдання замінити всіх обласних військових комісарів на фронтовиків. Що маємо зараз?

❗️Тільки за минулий тиждень 7⃣ фактів хабарництва у ТЦК та СП

🔺Львівщина:

▪️місто Самбір Львівської області – незаконне затримання та катування військовозобов'язаних, у керівника РТЦК та СП знайшли необгрунтовані активи на 4 400 000₴;

▪️працівниця військкомату за 17 000$ обіцяла сприяти в уникненні від мобілізації двом чоловікам призовного віку.

🔺Одеса:

▪️військовослужбовець Одеського РТЦК та СП затриманий з хабарем у 10 000$ - пообіцяв «допомогти»перевести військовослужбовця до небойового підрозділу, визнати його непридатним та комісувати;

▪️викрито голову лікарської комісії та двох спільників; підозрювана організувала схему одержання хабарів за виготовлення виписок із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу, що дозволяло уникнути призову на військову службу під час мобілізації; діагноз «туберкульоз» продавали за $1 500.

🔺Івано-Франківська область:

▪️начальник РТЦК та СП затриманий з 2 000$ за видачу документів про тимчасову непридатність до військової служби з відстрочкою та правом виїзду за кордон.

🔺нещодавно деокупований Херсон:

▪️заступник начальника Херсонського РТЦК та СП (начальник мобілізаційного відділення) затриманий на хабарі у 4 500$ - підполковник пообіцяв військовозобов'язаному надати документи про визнання непридатним до військової служби та зняти з військового обліку.

🔺Коростень Житомирської області:

▪️члена ВЛК при місцевому РТЦК та СП затримали на хабарі у 6 000₴. Хірург пообіцяв військовозобов’язаному за «винагороду» поставити діагноз, який надалі стане підставою для відстрочки від мобілізації на 6 місяців.

➡️ Звідси питання: це правоохоронці стали активніше ловити військових корупціонерів чи посадовці ТЦК та СП плювати хотіли на президентські реформи?

👀 До уваги панства від Absolution:
Рейтинг військових мародерів
Корупція у Силах логістики ЗСУ

#тцк #міноборони #моз

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

НАРЕШТІ 🐭

справу міського голови-сепаратиста Генадія Труханова та його посіпак призначили до розгляду по суті

🕓 ВАКС призначив до розгляду по суті справу за обвинуваченням Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана та інших посадовців у розтраті понад 92 000 000₴ на придбанні адмінбудівлі заводу «Краян»

🚨 підготовче засідання у справі тривало 2,5 роки. У справі також обвинувачують: колишнього голову постійної земельної комісії Одеської міської ради Василя Шкрябая; ексдиректора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора та його заступника Володимир Радіонова

😧 нагадаємо, за версією обвинувачення, міський голова у період з липня по грудень 2016 спільно з іншими посадовцями та представниками фірми "Девелопмент Еліт" заволоділи коштами бюджету. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за завідомо завищеною вартістю

😂 сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області

👎 за даними слідства, екснардеп Олександр Дубовой є організатором схеми. Крім нього, про підозру повідомили депутату Одеської обласної ради Олегу Бабенку, ексдепутату Кілійської районної ради Одеської області Анатолію Коломійцю та помічниці мера Альоні Поповій

#труханов #одеса #дубовий

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ
🔺 Кейс заступника Торгово-промислової палати України. Ч.1
▪️ Реєстр військовозобов'язаних
🔺 Кейс екснардепа Шкрібляка. Ч.2
▪️ Афера "Енергоатому"
🔺 Кейс заступника Торгово-промислової палати України. Ч.2
▪️ Колишній військком Одещини Борисов може вийти на волю?
🔺 НАЗК взялося за голову Харківської облради від “Слуги народу” Тетяну Єгорову-Луценко
▪️ Як голова Васильківського суду Київської області Максим Ковбель втік з України?
🔺 Кейс ексголови НБУ Стельмаха. Ч.1
▪️ Повернення спецперевірок
🔺 Корупція у Силах логістики ЗСУ
▪️ Хто такий генерал Олег Гуляк?
🔺Хто саботує справу Колойського у ВАКС?
▪️ Як втік ексголова апеляційного суду Черкаської області Володимир Бабенко?
🔺Буршитинова справа зрушила з місця
▪️ Рейтинг військових мародерів
🔺Кейс ексголови НБУ Стельмаха. Ч.2
▪️ Реформа військкоматів. Що маємо на зараз?
🔺Мер Одеси та 92 000 000₴ - коли суд?

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА. Ч.1. ПРИХИЛЬНИК РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ТА СРСР

🗣️ відомий бізнесмен з Одеси, котрого розшукує НАБУ та Офіс генпрокурора, два десятиліття просував російські наративи в Україні

💼 Руслан Тарпан народився в Одесі сімдесятих, закінчив тут школу та інститут народного господарства. У 1993 зайнявся будівельним бізнесом – працював на керівних посадах у будівельних організаціях, а 1994 став депутатом міськради і обіймав цю посаду до 2010

🔎 засновник "Інкор-Груп", що фігурує у чисельних кримінальних провадженнях (деталі згодом). На сайті підприємства є великий перелік реалізованих проектів. Серед найвідоміших – реконструкція одеської інфекційки, реставрація Катерининської площі та відновлення там пам'ятника Засновникам Одеси (відоміший як пам'ятник Катерині II), реконструкція Староконого ринку, а також готелі «Велика Московська» на Дерибасівській. Всі комерційні об'єкти Руслан Тарпан забрав у свою власність

⚒️ пам'ятник Катерині в Одесі Руслан Тарпан будував нібито за власні кошти, але є версія, що гроші йому надали росіяни з так званого "Россотрудничества"

🤨 з появою пам'ятника була пов'язана одна цікава історія. За тиждень після його відкриття пам'ятника на фасаді будинку на площі з'явилися прикрашені вензелями ініціали РСТ (Руслан Серафимович Тарпан) та ЕІГ (Едуард Йосипович Гурвіц, тодішній мер). Ініціали демонтували при наступному мері

🔔 до речі, справжня любов до росії допомогала Руслану Тарпану отримувати підряди в Одесі від проросійськи налаштованих мерів Олексія Костусева та Генадія Труханова

🚘 Руслан Тарпан як палкий аматор "совєтчини" володів лімузином Йосипа Сталіна та брав участь у російських виставках - демонстраціях "російської слави". Бізнесмен лише з 2007 по 2018 рік придбав понад 40 колекційних машин і більшість із них знаходилося саме на території Росії, де їх за нотаріально завіреною довіреністю купував його водій-помічник.

🚨Бізнесмен переписав на свою дружину (вже колишню) ТОВ «ЦАРСЬКА КОЛЕКЦІЯ ГОТЕЛІВ ТА КУРОРТІВ» з надання в оренду майна. Погодьтеся, назва каже сама за себе.

Руслан Тарпан також підтримував відомих одеських сепаратистів та "руськомірцев" покійного краєзнавця Олега Губаря, його колегу Михайла Пойзнера та етнолога Олександра Пригаріна, котрий після початку повномаштабної агресії росії втік до Петербургу

Далі буде...

На фото: Руслан Тарпан та Андрій Пригарін біля пам'ятнику Катерині в Одесі

#тарпан #одеса #гурвіц #труханов #костусев #інкор

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🤔 ЗМІНИ У НАБУ?

видання "Страна" повідомляє, що начальник головного управління детективів Андрій Калужинський заявив, що мобілізований до армії та залишить НАБУ

💂 мобілізації передував скандал. нібито керівництво НАБУ звинуватило посадовця в тому, що він покривав олігарха Ігора Коломойського та діяв у його інтересах, відтягуючи до останнього вручення підозри олігарху, інформував його, підігравав усіма способами. Але на публіку скандал вирішили не виносити, домовилися, що офіційною версією буде те, що Калужинського мобілізували

📢 Калужинський прийшов до НАБУ разом із колишнім керівником Артемом Ситником (чиїм давнім другом він був), але залишився на посаді і після його звільнення

#набу #калужинський #коломойський #кривонос

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧОРНУ КАСУ 250 000$, 5000€ та 450 000₴

знайшли в кабінеті завідувача нейрохірургії лікарні №1 Одеської міської ради

🔎 кошти правоохоронці знайшли при обшуку у справі вимагання хабаря за операцію

🚨 медики забажали 1 200$ доларів за ургентну операцію по видаленню міжхребтових гриж

👥 завідувачу відділення та лікарю-нейрохірургу повідомили про підозру за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 354 ККУ)

#одеса #моз #труханов

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ГОЛОВНИЙ ТИЛОВИК ЗСУ ДОПОМІГ ЕКСВІЙСЬККОМУ ОДЕЩИНИ ХОВАТИСЯ ВІД СЛІДСТВА

командувач Сил логістики ЗСУ генерал-майор Олег Гуляк потрапив у новий скандал

🔦 нещодавно в його підлеглого начальника управління продовольчого забезпечення тилу 🐀Олександра Козловського пройшли обшуки через корупційні закупівлі для військових частин

🕓 раніше Олег Гуляк допоміг вже колишньому військкому Одеської області Євгену Борисову переховуватися від ДБР та спецпрокуратури. Полковник дав синові, котрий працює в СБУ, свій мобільний телефон, аби той імітував переміщення, ніби утікач в Одесі. А сам подався на південь області, де завдяки звʼязкам мав перейти кордон.

▪️ корупціонер вів переговори, йому обіцяли поховати справу, але потрібно було зʼявитись до ДБР аби уникнути арешту

▪️ 20.07 генерал-майор Олег Гуляк вивіз свого приятеля на службовому авто Chevrolet Suburban д/н КА0021ОВ до Києва, Далі за участі колишнього заступника ГПУ адвоката Максима Якубовського планувалось «рєшалово».

💼 роль Олега Гуляка у корупційній схемі доки не з'ясована

Панове, залишайтесь із нами😎

#гуляк #тцк #одеса #борисов #міноборони #зсу #якубовський

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ГРОШІ ВІД ЕКСПОРТУ ЗЕРНА НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ В УКРАЇНУ

💰 бізнесмени та посадовці, котрі опікуються експортом зерна, не повертають отримані кошти в Україну

⚒️ типовий приклад, в курортній Марбельї (Іспанія) повним ходом йде реконструкція ресторан La Maree Banús площею понад 1 000 кв. метрів

🔎 Міжнародне детективне агентство Absolution з'ясувало, що власність нещодавно викупили у росіян 🇷🇺

📑 новими власниками стали українські бізнесмени, котрі фігурують у справі НАБУ щодо привласнення зерна на Державної продовольчо-зернової корпорації України

🤬 ці бізнесмени-контрабандисти досі користуються допомогою посадовців Міністерства інфраструктури та виводять кошти, отримані внаслідок продажу зерна, за кордон

🔎 Міжнародне детективне агентство Absolution починає нове розслідування стосовно цієї схеми. Залишайтесь із нами

✒️ Деталі про зернові схеми читайте у циклі "ЗЕРНО РОЗБРАТУ"

#дпзку #іспанія

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька