🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Непримітна корупціонерка

☝️ Заступник начальника управління в департаменті міжнародного співробітництва та протоколу Одеської обласної державної адміністрації Яна Алєксєєва викрита на недостовірному декларуванні майна на 2,4 млн гривень.

‼️ Алексєєва задекларувала квартиру ТОВ «Кадорр-Каманіна» площею 45,8 кв. м, але не вказала її вартість. За документами, вона коштує 41,37 тис. доларів або 1,13 млн гривень. 

💯 У декларації за 2021 жінка, тоді головний спеціаліст, вказала, що інша квартира площею 68,5 кв. м належить їй на праві спільної власності. Проте дані не збігаються з документами.

😶 Алексєєва не задекларувала дохід у 740 тис. гривень, який, за її словами, отримала від матері на купівлю квартири. Вона пояснила це тим, що гроші зберігались у матері, але документи свідчать, що вона самостійно оплачувала житло.

У декларації не було вказано разові витрати на загальну суму 529,55 тис. гривень, хоча ці видатки підтверджені офіційними документами.

Загалом у декларації виявлено невідповідностей на 2,4 млн гривень, про що НАЗК складено звіт про ознаки кримінального порушення за ст. 366-2 КК.

Додамо, що у квітні минулого року жінка оформила отримання 1,36 млн гривень від громадянина Біль Дмитро Петрович. Можливо, це необхідно для того, щоб уникнути цивільної конфіскації майна у випадку оголошення підозри від НАБУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Сепаратист та алкоголік, радник Труханова та голова Одеської райради від "Доверяй делам" Віталій Барвіненко визнав провину у корупції

20 лютого ВАКС затвердив угоду, де екснардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУ. Збитки відшкодовано в повному обсязі.

Вироком суду особі призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на один рік та штрафом у розмірі 17 тис. гривень. На підставі ст. 75 ККУ суд звільнив Віталіка від відбування основного покарання з випробуванням - іспитовий строк в 1 рік.

Колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку ЗСУ (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1млн грн, які внесені за згадану особу як застава.

Тобто Барвіненко залишається головою облради та буде і надалі смоктати кошти з бюджету.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔴🔴🔴🔴 У «Міжнародного інвестиційного банку» (МІБ) нардепа Петра Порошенка можуть позбавити ліцензії на торгівлю цінними паперами після запровадження санкцій проти його бенефіціарного власника. Рішення наразі розглядає НКЦПФР.

Зокрема, у Нацкомісії повідомили, що 18 лютого 2025 року до них надійшов план заходів на виконання указу про застосування санкцій проти низки осіб, серед яких був Петро Порошенко.

Відповідно до цього плану комісію визначили одним з органів, який має реалізовувати санкційні обмеження.

Підсанкційна особа не може володіти істотною часткою (більше 10%) в капіталі ліцензованої НКЦПФР організації. Частка Порошенка у "МІБ" - 65%

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Директор санаторію в Мукачевському районі завдав державі збитків на 644 млн гривень 🤑 через незаконний видобуток мінеральних вод (ч. 3 ст. 240 ККУ). ⚡️

Директор та його заступник систематично незаконно видобували мінеральні води на території лікувально-оздоровчого закладу у Мукачівському районі. Видобуток здійснювали за межами наданої у користування території надр.

😡 За перше півріччя 2024-го вони завдали понад 644 млн грн збитків, протиправно видобувши більше 26 тис. кубометрів вуглекислих мінеральних вод, придатних для внутрішнього та зовнішнього лікування, а також для промислового розливу.

‼️"Рузький мир" нардепа Шахова

Підряд на будівництво системи оповіщення для Миколаївської області на 86 млн гривень від ОДА після повторних торгів без конкуренції отримало ТОВ "Укрзалізничавтоматика", 🍔 що знизило ціну на 2 тис. гривень!

У 2023-2024 фірма згадувалося у дев'яти журналістських розслідуваннях. Компанію звинувачували в монополізації ринку систем оповіщення, зв’язках із депутатом Сергієм Шаховим, який наразі переховується за кордоном через корупційні справи, а також у співпраці з російськими компаніями.

На державних закупівлях товариство заробило 45,5 млн гривень, більшість з яких пройшли у 2024 році. У грудні товариство також намагалось отримати цей підряд, але Управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області почало проводити моніторинг і тендер було скасовано через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

😮 Син голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи Олександр купив молодіжний розважальний центр у Хмельницькому у людини, яка мала проходити МСЕ в Хмельницькій МСЕК.

"До того ж вбачається можлива повʼязаність продавця зазначеної будівлі (клубу) з Олександром Крупою та Тетяною Крупою - за результатами обшуку за місцем проживання Олександра Крупи серед значної кількості пакетів медичної документації, які за складом відповідають документам для проведення МСЕ - вилучено медичні документи особи, прізвище, імʼя та по батькові якої повністю співпадають з іменем продавця цього обʼєкту (виписка № 29864\156 КНП «Хмельницький обласний серцево-судинний центр» на ОСОБА_32 , на 1 арк)", - йдеться в матеріалах суду.

Наразі НАБУ проводить розслідування за фактом ймовірного незаконного збагачення сина Крупи.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🤔Пан підпільний мільйонер Олексій Мазуренко став заступником голови Сумської податкової. Знов після звільнення. Щоправда у статусі в.о. Так Кіяшко легалізувала свого таємного фактичного заступника.

Схема з відкатом на тендері

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Голова податкової Сумської області Наталія Кіяшко

🚘 В період січень-квітень 2022 колишня помічниця нардепа-зрадника Балицького, попри допуск до державної таємниці, без проходження прикордонного та митного контролю нелегально виїхала з України до однієї з сусідніх країн чим порушила існуючий порядок перетину кордону.

🇺🇦 Американський вояж. Сума доходу у 209 тис. грн отримана не раніше жовтня 2023-го, тобто за 10 місяців її дохід склав 100 тис. грн які вона зняла з депозиту, тобто 10 тис. грн на місяць (це разом з дитиною яка мешкає у США постійно), тобто за які кошти вона в 2023 році чотири рази літала до США та мешкала там 240 днів, велике питання, встановлено що відпочивала вона в штатах Джорджія, Флорида.

⏩ Більш конкретно викладемо найближчим часом як і докази подвійного громадянства родичів, крім цього приховує власний будинок у Вишгородському районі Київської області у селі Хотянівка

✅ Разом з в.о. заступника податкової Олексієм Мазуренком схилили до подачі за 2024 рік неправдивої податкової звітності ПАТ "Сумський завод продовольчих товарів" (щоб той залишився на обліку в ДПС у регіоні, а не перейшов до Офісу великих платників податків) та отримують 20% з відшкодування.

Стосовно незаконного збагачення та зловживання владою Кіяшко та Мазуренко розслідується справа.

Шановний Руслане Андрійовичу, просимо Вас розібратися з вищенаведеними питаннями!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Корупціонер Рувін прилаштувався до ДБР

Ексдиректор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін з 10 січня працює у ДБР на посаді радника патронатної служби – за контрактом, строком на 12 місяців.

😫 До завдань Рувіна входить «розробка пропозицій з покращення правового забезпечення діяльності ДБР та усунення недоліків», запровадження «нових підходів з урахуванням судової практики», а також організація аналітичної та документальної роботи для керівництва.

Призначення радників не вимагає проведення спеціальної перевірки кандидатів.

Наприкінці 2024 Міністерство юстиції відповіло на запитання журналістів «Схем», що може не продовжити контракт з Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство. Як тоді з’ясували журналісти, перед оформленням допуску до держтаємниці в СБУ Олександр Рувін в анкеті на запитання про інше громадянство зазначив: «Перебуваю у громадянстві Держави Ізраїль». У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

У 2021 році журналісти встановили, що Рувін та його родина користувалися елітною нерухомістю і дорогими автомобілями, які не відповідали задекларованим доходам.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. 

👀 У лютому 2012 Віктор Янукович призначив Дмитра Перегудова главою ДК «Укроборонпром». Раніше Перегудов очолював Державну компанію «Укрспецекспорт». Експосадовець 11 листопада 2016 року покинув Україну рейсом Київ-Париж і повернувся.

Перегудов, перебуваючи на посаді гендиректора «Укрспецекспорту», знав про укладання контрактів між державним підприємством спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес» і Міністерством оборони Іраку. Йшлося про ремонт вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн доларів; постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн доларів та поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн доларів.

Зловмисник уклав агентські угоди із компаніями Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та договір відступлення права вимоги із компанією Lionel Europe Corporation, низку додаткових угод до них та актів виконаних робіт за нібито надані консультаційні послуги, які насправді вказаними компаніями не надавались. У подальшому, на підставі даних договорів та підписаних актів виконаних робіт на рахунки компаній Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та Lionel Europe Corporation безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 23,49 млн доларів, що належали українським підприємствам, за послуги, які фактично не надавались.

В межах розслідування НАБУ  виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки.

Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн доларів. Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

▪️вілла – 86 млн грн;
▪️виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
▪️ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

На згадане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ​​Справу привласнення комунального аеропорту «Одеса» скерували до ВАКС

Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно бізнесменів ✔️ Бориса Кауфмана і ✔️ Алекса Боруховича (раніше Олександр Грановський) про організацію ним заволодіння комунальним аеропортом в Одесі та доходами від його діяльності.

У справі обвинувачують:
✔️ ексміського голову Одеси Олексія Костусєва
✔️ ексзаступника мера Михайла Кучука
✔️ директора ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексія Кочанова
✔️ довірену особу Кауфмана Костянтина Єфремова
✔️ співвласника фірми «Кліар-Сіті» Петра Багрія

☹️ Вони розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої міжнародний аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та приватних інвесторів. В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 💵💵💵 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

🟥🟥🟥 Суддя з Дніпра вкрав квартиру в історичному центрі міста

👨‍💻 Судді Бабушкінського районного суду інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах та введення в оману суду (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 384 ККУ).

Суддя тривалий час орендував житло, однак останні пів року не сплачував за нього орендну плату та не допускав власницю до її квартири.

Він звернувся з позовом до іншого районного суду з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. На підставі підробленого доказу позов був задоволений судом, а квартиру згідно рішення було визнано власністю підозрюваного.

Як доказ суддя надав підроблену розписку від власниці житла, яка нібито отримала 412 тис. гривень за продаж цієї квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи підпис на розписці підроблений. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цієї квартири становить майже 1 млн гривень.

У судді вилучено мобільний телефон із доказами незаконного заволодіння нерухомістю.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 В.о. голови Хмельницької РВА Віктора Паламарчука, викрили на корупційній схемі.

Чоловік був членом комісії при об’єднаному міському ТЦК та СП. Він пообіцяв працівникам підприємства, яким не продовжили бронювання, оформити обмежену придатність або влаштувати їх на службу в тилу.

Надалі посадовець оформляв військовозобовʼязаних обмежено придатними через стан здоров’я або придатними до служби у тилових підрозділах чи навчальних центрах. Такі послуги він оцінив у 1600 доларів з однієї людини.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Ексголова "Оператор ГТС" Сергій Макогон, який втік за кордон за підробними документами, отримав заочно підозру у справі про завдання понад 18 млрд грн збитків державному бюджету.

🧐 У 2021-му компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

😡 Підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

😆 Після того як наглядова рада товариства. у вересні 2022 звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Наразі Макогону заочно оголосили про підозру: за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚡️⚡️⚡️ Нардеп зі "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складення повноважень

Це випливає з анонсу засідання регламентного комітету Ради, який розгляне заяву 24 лютого. Комітет має ухвалити висновок, після чого фінальне рішення про складання мандата має бути затверджене парламентом.

Кормишкіна має підозру в незаконному збагаченні.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔫 Дружина ректора Національного університету "Одеська юридична академія" Олега Тодощака купила позашляховик Land Cruiser під час війни.

У серпні 2022 року Олена Тодощак купила автомобіль Land Cruiser 200 (2016).

Декларант не вказав вартість відповідної купівлі Згідно з даними сайту auto.ria вартість такого авто коливається в районі 45-50 тис. доларів. Жінка з 2014 року володіє авто Toyota Rav4 (2014) вартістю 579 тис. гривень.

Сам ректор Тодощак з 2017 року має у власності авто Toyota Land Cruiser Prado 150 (2013) вказана вартість – 507 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

‼️ САП повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку за ч. 1 ст. 366-2 КК.

НАЗК виявило, що Михайло Головко, суб’єкт декларування та голова Тернопільської обласної ради, не вказав у своїй декларації низку об'єктів нерухомого майна, які належать його дружині.

Зокрема, у декларації відсутні дані про:

Автомийку площею 121,5 кв. м Тернополі, придбану дружиною 08.02.2022. Хоча сам Головко зазначив дохід від продажу цього об'єкта в декларації за 2023 рік, він не задекларував сам факт власності на момент покупки.
Підземну стоянку 46,5 кв. м, яку дружина придбала ще 07.06.2021. Вартість об'єкта складала 88 350 грн.
Кладову в житловому будинку, набуту у власність 02.04.2021 за 13 600 грн.

Окремо викликає питання ринкова вартість майна. Наприклад, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що автомийка на момент купівлі могла коштувати 2,45 млн грн, хоча в договорі зазначено лише 199,5 тис. грн.

Сумнівні операції з земельними ділянками

Головко не задекларував користування кількома земельними ділянками:

1000 кв. м у Тернополі (05.11.2019) – на цій ділянці розташована СТО, що належить дружині.
3000 кв. м у с. Новики (28.12.2018) – тут знаходяться ремонтна майстерня, стоянка техніки та будинок заправника.

Земельна ділянка у Тернополі перебувала у власності комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». Проте внаслідок договору про спільну діяльність між дружиною Головка та третьою особою їй перейшло право власності на частину станції техобслуговування, а разом із цим – і право користування землею.

Неточні дані про транспортні засоби

Головко задекларував:

Honda Pilot 2016 року вартістю 588 000 грн, тоді як реальна ціна – 541 408 грн.
Honda Pilot 2018 року (дружини) за 1,2 млн грн, хоча згідно з реєстром вартість становила 1 297 200 грн.
Приховані доходи?

У декларації не відображено доходи від третіх осіб на 503 836 грн. Сам Головко пояснив це волонтерською діяльністю, однак перевірка НАЗК встановило, що він не був зареєстрований як волонтер і здійснював діяльність не як фізична особа, а як посадовець. Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 1,57 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com