🤔Пан підпільний мільйонер Олексій Мазуренко став заступником голови Сумської податкової. Знов після звільнення. Щоправда у статусі в.о. Так Кіяшко легалізувала свого таємного фактичного заступника.

Схема з відкатом на тендері

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

Голова податкової Сумської області Наталія Кіяшко

🚘 В період січень-квітень 2022 колишня помічниця нардепа-зрадника Балицького, попри допуск до державної таємниці, без проходження прикордонного та митного контролю нелегально виїхала з України до однієї з сусідніх країн чим порушила існуючий порядок перетину кордону.

🇺🇦 Американський вояж. Сума доходу у 209 тис. грн отримана не раніше жовтня 2023-го, тобто за 10 місяців її дохід склав 100 тис. грн які вона зняла з депозиту, тобто 10 тис. грн на місяць (це разом з дитиною яка мешкає у США постійно), тобто за які кошти вона в 2023 році чотири рази літала до США та мешкала там 240 днів, велике питання, встановлено що відпочивала вона в штатах Джорджія, Флорида.

⏩ Більш конкретно викладемо найближчим часом як і докази подвійного громадянства родичів, крім цього приховує власний будинок у Вишгородському районі Київської області у селі Хотянівка

✅ Разом з в.о. заступника податкової Олексієм Мазуренком схилили до подачі за 2024 рік неправдивої податкової звітності ПАТ "Сумський завод продовольчих товарів" (щоб той залишився на обліку в ДПС у регіоні, а не перейшов до Офісу великих платників податків) та отримують 20% з відшкодування.

Стосовно незаконного збагачення та зловживання владою Кіяшко та Мазуренко розслідується справа.

Шановний Руслане Андрійовичу, просимо Вас розібратися з вищенаведеними питаннями!

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Корупціонер Рувін прилаштувався до ДБР

Ексдиректор Київського НДІ судових експертиз Олександр Рувін з 10 січня працює у ДБР на посаді радника патронатної служби – за контрактом, строком на 12 місяців.

😫 До завдань Рувіна входить «розробка пропозицій з покращення правового забезпечення діяльності ДБР та усунення недоліків», запровадження «нових підходів з урахуванням судової практики», а також організація аналітичної та документальної роботи для керівництва.

Призначення радників не вимагає проведення спеціальної перевірки кандидатів.

Наприкінці 2024 Міністерство юстиції відповіло на запитання журналістів «Схем», що може не продовжити контракт з Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство. Як тоді з’ясували журналісти, перед оформленням допуску до держтаємниці в СБУ Олександр Рувін в анкеті на запитання про інше громадянство зазначив: «Перебуваю у громадянстві Держави Ізраїль». У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

У 2021 році журналісти встановили, що Рувін та його родина користувалися елітною нерухомістю і дорогими автомобілями, які не відповідали задекларованим доходам.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Ексголова ДК «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов підозрюється у відмиванні коштів через Францію. 

👀 У лютому 2012 Віктор Янукович призначив Дмитра Перегудова главою ДК «Укроборонпром». Раніше Перегудов очолював Державну компанію «Укрспецекспорт». Експосадовець 11 листопада 2016 року покинув Україну рейсом Київ-Париж і повернувся.

Перегудов, перебуваючи на посаді гендиректора «Укрспецекспорту», знав про укладання контрактів між державним підприємством спеціалізована зовнішньоторгівельна фірма «Прогрес» і Міністерством оборони Іраку. Йшлося про ремонт вертольоту МІ-8Т на суму 3,6 млн доларів; постачання 6 літаків АН-32Б на суму 99 млн доларів та поставку 420 одиниць колісних бронетранспортерів БТР-4 і машин на його базі на суму 457,5 млн доларів.

Зловмисник уклав агентські угоди із компаніями Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та договір відступлення права вимоги із компанією Lionel Europe Corporation, низку додаткових угод до них та актів виконаних робіт за нібито надані консультаційні послуги, які насправді вказаними компаніями не надавались. У подальшому, на підставі даних договорів та підписаних актів виконаних робіт на рахунки компаній Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd та Lionel Europe Corporation безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 23,49 млн доларів, що належали українським підприємствам, за послуги, які фактично не надавались.

В межах розслідування НАБУ  виявлено, що підозрюваний колишній керівник одного з державних спецекспортерів у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки.

Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн доларів. Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного. Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої:

▪️вілла – 86 млн грн;
▪️виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн;
▪️ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

На згадане майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 ​​Справу привласнення комунального аеропорту «Одеса» скерували до ВАКС

Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно бізнесменів ✔️ Бориса Кауфмана і ✔️ Алекса Боруховича (раніше Олександр Грановський) про організацію ним заволодіння комунальним аеропортом в Одесі та доходами від його діяльності.

У справі обвинувачують:
✔️ ексміського голову Одеси Олексія Костусєва
✔️ ексзаступника мера Михайла Кучука
✔️ директора ТОВ «Одеса аеропорт Девелопмент» Олексія Кочанова
✔️ довірену особу Кауфмана Костянтина Єфремова
✔️ співвласника фірми «Кліар-Сіті» Петра Багрія

☹️ Вони розробили та реалізували злочинну схему, в результаті якої міжнародний аеропорт перейшов з власності територіальної громади у спільну власність міста та приватних інвесторів. В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 💵💵💵 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд грн.

🟥🟥🟥 Суддя з Дніпра вкрав квартиру в історичному центрі міста

👨‍💻 Судді Бабушкінського районного суду інкриміновано шахрайство в особливо великих розмірах та введення в оману суду (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 384 ККУ).

Суддя тривалий час орендував житло, однак останні пів року не сплачував за нього орендну плату та не допускав власницю до її квартири.

Він звернувся з позовом до іншого районного суду з вимогою визнати за ним право власності на цю нерухомість. На підставі підробленого доказу позов був задоволений судом, а квартиру згідно рішення було визнано власністю підозрюваного.

Як доказ суддя надав підроблену розписку від власниці житла, яка нібито отримала 412 тис. гривень за продаж цієї квартири. Однак жінка заявила, що жодних грошей не отримувала і ніяких документів не підписувала.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи підпис на розписці підроблений. Інша експертиза встановила, що реальна ринкова вартість цієї квартири становить майже 1 млн гривень.

У судді вилучено мобільний телефон із доказами незаконного заволодіння нерухомістю.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 В.о. голови Хмельницької РВА Віктора Паламарчука, викрили на корупційній схемі.

Чоловік був членом комісії при об’єднаному міському ТЦК та СП. Він пообіцяв працівникам підприємства, яким не продовжили бронювання, оформити обмежену придатність або влаштувати їх на службу в тилу.

Надалі посадовець оформляв військовозобовʼязаних обмежено придатними через стан здоров’я або придатними до служби у тилових підрозділах чи навчальних центрах. Такі послуги він оцінив у 1600 доларів з однієї людини.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🟥🟥🟥 Ексголова "Оператор ГТС" Сергій Макогон, який втік за кордон за підробними документами, отримав заочно підозру у справі про завдання понад 18 млрд грн збитків державному бюджету.

🧐 У 2021-му компанія-монополіст, яка транспортує природній газ споживачам та країнам ЄС, під керівництвом посадовця отримала 20 млрд грн чистого прибутку, 90% з яких мала сплатити до держбюджету у якості дивідендів.

😡 Підозрюваний, через неналежне виконання своїх службових обов’язків, прийняв рішення не розподіляти доходи та не спрямовувати кошти товариства у бюджет країни, внаслідок чого державі було завдано матеріальних збитків на суму понад 18 млрд грн.

😆 Після того як наглядова рада товариства. у вересні 2022 звільнила порушника через незадовільну роботу стратегічного підприємства, він вніс недостовірні дані до наказу нібито про своє службове відрядження до Відня та виїхав за межі країни.

Наразі Макогону заочно оголосили про підозру: за ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 366 ККУ.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚡️⚡️⚡️ Нардеп зі "Слуги народу" Ірина Кормишкіна подала заяву про складення повноважень

Це випливає з анонсу засідання регламентного комітету Ради, який розгляне заяву 24 лютого. Комітет має ухвалити висновок, після чого фінальне рішення про складання мандата має бути затверджене парламентом.

Кормишкіна має підозру в незаконному збагаченні.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

🔫 Дружина ректора Національного університету "Одеська юридична академія" Олега Тодощака купила позашляховик Land Cruiser під час війни.

У серпні 2022 року Олена Тодощак купила автомобіль Land Cruiser 200 (2016).

Декларант не вказав вартість відповідної купівлі Згідно з даними сайту auto.ria вартість такого авто коливається в районі 45-50 тис. доларів. Жінка з 2014 року володіє авто Toyota Rav4 (2014) вартістю 579 тис. гривень.

Сам ректор Тодощак з 2017 року має у власності авто Toyota Land Cruiser Prado 150 (2013) вказана вартість – 507 тис. гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

‼️ САП повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому голові Тернопільської облради Михайлу Головку за ч. 1 ст. 366-2 КК.

НАЗК виявило, що Михайло Головко, суб’єкт декларування та голова Тернопільської обласної ради, не вказав у своїй декларації низку об'єктів нерухомого майна, які належать його дружині.

Зокрема, у декларації відсутні дані про:

Автомийку площею 121,5 кв. м Тернополі, придбану дружиною 08.02.2022. Хоча сам Головко зазначив дохід від продажу цього об'єкта в декларації за 2023 рік, він не задекларував сам факт власності на момент покупки.
Підземну стоянку 46,5 кв. м, яку дружина придбала ще 07.06.2021. Вартість об'єкта складала 88 350 грн.
Кладову в житловому будинку, набуту у власність 02.04.2021 за 13 600 грн.

Окремо викликає питання ринкова вартість майна. Наприклад, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що автомийка на момент купівлі могла коштувати 2,45 млн грн, хоча в договорі зазначено лише 199,5 тис. грн.

Сумнівні операції з земельними ділянками

Головко не задекларував користування кількома земельними ділянками:

1000 кв. м у Тернополі (05.11.2019) – на цій ділянці розташована СТО, що належить дружині.
3000 кв. м у с. Новики (28.12.2018) – тут знаходяться ремонтна майстерня, стоянка техніки та будинок заправника.

Земельна ділянка у Тернополі перебувала у власності комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник». Проте внаслідок договору про спільну діяльність між дружиною Головка та третьою особою їй перейшло право власності на частину станції техобслуговування, а разом із цим – і право користування землею.

Неточні дані про транспортні засоби

Головко задекларував:

Honda Pilot 2016 року вартістю 588 000 грн, тоді як реальна ціна – 541 408 грн.
Honda Pilot 2018 року (дружини) за 1,2 млн грн, хоча згідно з реєстром вартість становила 1 297 200 грн.
Приховані доходи?

У декларації не відображено доходи від третіх осіб на 503 836 грн. Сам Головко пояснив це волонтерською діяльністю, однак перевірка НАЗК встановило, що він не був зареєстрований як волонтер і здійснював діяльність не як фізична особа, а як посадовець. Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на загальну суму 1,57 млн гривень.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com

⚡️⚡️⚡️ Договір по корисним копалинам буде підписаний між міністром закордонних справ України Сибігою та держсекретарем США Рубіо, - нардеп Олексій Гончаренко

UPD Зеленський не готовий підписати угоду про корисні копалини, – Sky News з посиланням на українські джерела.

Недобір прокурорів

⁉️ Нам пишуть...

Восени 2024 року близько 50 прокурорів, які знаходяться в резерві (позаштатники),  отримали  попередження про подальше звільнення від тодішнього очільника Офісу генпрокурора Андрія Костіна із посиланням на п.9 ч.1 ст. 51 закону «Про прокуратуру», який рішенням Конституційного суду від 18 грудня 2024 № 11-р  визнано таким, що  є неконституційним.

Сергій Янович (начальник департаменту кадрів ОГП),  Олексій Бонюк (начальник департаменту реформ органів ОГП) та Зураб Адеішвілі (начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП) вмовили першого заступника голови ОГП Олексія Хоменко звільнити  «неугодних» працівників прокуратури через КДКП, ігноруючи рішення суду. Мова йшла про 15 прокурорів. 

Що буде, якщо КДКП винесе подання про їх звільнення? Можливо, вже через 1-2 роки вони отримають позитивні рішення судів про поновлення їх на роботі та повернення до органів прокуратури із обов'язковими виплатами їм багато мільйонних коштів із державного бюджету платників податків за очевидне незаконне звільнення. Хто понесе за це відповідальність?

Наразі в органах прокуратури вакантними залишаються певний час 9 керівників обласних прокуратур. В прифронтових Миколаївській обласній прокуратурі  керівника не має вже близько 2 років, в Запорізькій обласній  прокуратурі майже 5 місяців працює один заступник який виконую обов’язки керівника області та ще трьох заступників одночасно. Аналогічна ситуація в інших областях де залишаються вільними посади керівника близько 5 місяців, а саме:  Івано-Франківської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської обласних прокуратур та Київська міська прокуратура.

IDLO (міжнародна організація), яке вирішувало долю зайняття високих посади в системі обласних прокуратур відмовилось від подальшої співпраці у зв'язку із припиненням фінансування і все зупинилося.


Все це наслідки «псевдореформи», яку запровадили Зураб Адеішвілі та Олексій  Бонюк з метою освоєння мільйонів грантових коштів  та призначення «своїх» у лави прокуратури.

Рішення буде приймати діючий голова КДКП прокурорів Радзівон Максим, який перед призначенням перебував «позаштатом» понад 2 роки та повністю залежить у прийнятті рішень  вигідних саме Сергію Яновичу. Інших 4 прокурорів в КДКП  підбирали особисто Бонюк та Адеішвілі, які перед голосуванням обдзвонювали керівників обласних прокуратур та наполегливо просили зорієнтувати голосувати саме за «правильних» кандидатів.

Є інформація, що «цивільні» члени КДКП, а саме два науковця та  три від омбудсмена, вже зрозуміли, що їх хочуть використати в «темну» під час «внутрішніх розбірках» в  ОГП та зрозуміли, що звільнення буде незаконне за що в майбутньому  понесуть   невідворотну  відповідальність.

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 t.me/absolutionlab
📩 info@absolutionlab.com