💵 $300 ТИС ЗА МАРОДЕРА БОРИСОВА…

…пропонують, якщо вірити чуткам, його адвокати у Печерському районному суді м.Києва, а також слідчим ДБР аби після тримісячного тримання під вартою випустили під особисте зобовʼязання або помірну заставу. Про справу від НАБУ вони чомусь забули…

▪️Підпільний мільйонер і військовий комісар Одеської обл. Євген Борисов наразі перебуває в СІЗО, але за два тижні планує довести в апеляційному суді безпідставність свого арешту, підкріпивши аргументи… хабарем! Дуже скромним, як для гучної справи, яка потягнула за собою злам (чи переформатування? - Ред.) усієї корупційної системи ТЦК та ВЛК - очевидно мародер недооцінює серйозність справи, яка давно перетнула межу «договірняків» і стала політичним трендом для Президента України.

▪️Попри це адвокат мародера Олександр Маковецький сподівається виграти апеляцію (швидше «розводить» клієнта на гроші - Ред.). Аргумент: Євгену Борисову краще ходити, ніж сидіти в СІЗО - у клієнта є певні проблеми зі здоров’ям, його він підтримує завдяки пігулкам, які передають родичі. За словами адвоката, арештований воєнком має пʼять вогнепальних поранень ніг (все це вже звучало у суді і не вплинуло на рішення - Ред.) - ми писали про природу цих небойових поранень.

▪️Наші джерела в ДБР кажуть, що для завершення слідства ще знадобиться близько місяця, після чого матеріали будуть направлені до суду.

🧰 Корупційний кейс військома Борисова Є.М.
🧰 Судовий кейс військома Борисова Є.М.

#ТЦК #корупція #Борисов #суд

👉 Підписатися | Поштова скринька

⚖️ ВАКС ЗБІЛЬШИВ ЗАСТАВУ КАУФМАНУ… Частина 1

…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.

▪️ВАКС збільшив заставу на 30 млн грн. - зі 129 до 159 млн грн у справі про злочинну організацію в Одесі, очолювану Борисом Кауфманом і Алексом Боруховичем (раніше звався Грановський, змінював прізвище на Бандюк), розставляв на посади очільників Одеської мерії та ОДА.

▪️Заставу збільшено через зустрічі Кауфмана Б.Р. з фігурантами, з якими було заборонено спілкуватися. Наразі ділок заарештований у справі про крадіжку Міжнародного аеропорту «Одеса» - там ще більша застава – 268,4 млн грн.

🔺Деталі: САП подала до суду клопотання про стягнення на користь держави застави Кауфмана Б.Р. та збільшення її розміру через порушення покладених обов'язків і спілкування з підозрюваними - керівниками ТОВ «Автомагістраль-Південь», власником якого є Олександр Бойко, та ТОВ «Кліар-Сіті», співвласником якого є Петро Багрій через австрійську компанію VT FOISON GMBH.

▪️Багрій на допиті розповів: Кауфман Б.Р. зустрічався з ним у 2023 р. в готелі «Хаят» та спілкувався через посередника. Багрій надсилав для Кауфмана таблиці щодо діяльності ТОВ «Кліар-Сіті» за 2023 р. з обліком сплат 10% від доходів ТОВ за 2022-23 рр. ТОВ «Кліар-Сіті» перерахувало 1,8 млн грн і далі щомісяця ще 150 тис. на ТОВ «ФК «Чорноморець», співвласником якого є Кауфман Б.Р.

🔺Слідство вважає, що ці виплати Кауфману Б.Р. були за вплив на службових осіб Одеської міської ради з метою підняття тарифів на поводження з побутовими відходами в Одесі, чим займалося ТОВ «Кліар-Сіті». Також на телефоні Багрія знайшли листування з посередником Кауфмана, де обговорювалися ці питання.

🔹 Продовження у частині 2

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2

#ВАКС #Кауфман #Грановський

⚖️ ВАКС ЗБІЛЬШИВ ЗАСТАВУ КАУФМАНУ… Частина 2

…у справі злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі після того, як залишив шахрая під вартою.

🔺 Початок читайте у частині 1

▪️…Власник ТОВ «Автомагістраль-Південь» Олександр Бойко на допиті розповів, що 2023 р. мав зустріч з Кауфманом Б.Р. Під час розмови підозрюваний обговорював з ним оплату від ТОВ «Автомагістраль-Південь» на рахунки ТОВ «ФК «Чорноморець». ТОВ «Автомагістраль-Південь» також отримало 26 млн грн від УКС Одеської міськради. Зустрічі між Бойком і Кауфманом відбувалися з використанням методів конспірації, а їх організаціями займалися посередники.

▪️САП просив стягнути в дохід держави 112 млн грн застави, внесеної за Кауфмана Б.Р. та збільшити розмір до 517,8 млн грн. Кошти за бізнесмена внесла компанія «Тедіс Україна». Вже на засіданні прокурор заявив, що вони дійшли згоди зі стороною захисту про стягнення 20 млн грн на користь ЗСУ та збільшення застави до 159 млн грн.

▪️Сторона захисту заперечувала проти доводів. Розповіли, що зустріч із співвласником ТОВ «Кліар-Сіті» Багрієм в готелі «Хаят» відбулася випадково. А щодо розмов через посередника, то цей посередник є адвокатом співвласника ТОВ «Кліар-Сіті». Водночас адвокати Кауфмана і сам бізнесмен не заперечували факт спілкування з власником ТОВ «Автомагістраль-Південь» Бойком. Однак, за словами захисту, ці розмови були короткими і стосувались продовження терміну дії договору на сплату за рекламу одеському ФК «Чорноморець». Також вони підтвердили готовність сплатили 20 млн грн на користь ЗСУ і збільшення застави на 30 млн грн.

🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
🔺ВАКС продовжив термін…
🔺Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
🔺Крадіжка аеропорту… мер?
🔺Кауфмана взято під варту!
🔺Грановського взято під варту!
🔺ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2

#ВАКС #Кауфман #Грановський

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot

САМБІР СТАВ НАЙСКАНДАЛЬНІШИМ МІСТОМ ЧЕРЕЗ МОБІЛІЗАЦІЮ

не встигли ми оговтатися від побиття та катування військовозобов'язаних в місцевому військкоматі та від того, що голова ТЦК та СП Сергій Бабич вирощує курей у промислових масштабах задля незаконного збагачення (див. рейтинг мародерів), так Самбір знов додав цікавинок

🐀 посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії та Турківської лікарні викрили на вимаганні хабарів у військового за встановлення групи інвалідності його батькові, що дозволяло б завершити службу

💵 голова МСЕК особисто зажадала 3 200$. Гроші передавали трьома частинами у місті Турка через заступника голови комісії

😡 під час затримання чиновниця намагалася позбавитися грошей — з'їсти 100$ купюру

💸 у зловмисників знайшли чорну касу - 30 000$, 10 600€, 37 000₴ та 520zł

📢 знов ДБР підбирає корупційне сміття знизу, а риба гниє з голови

#самбір #моз #тцк

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

Тільки-но ми написали про матір судді Комінтернівського райсуду Одещини, як НАБУ та СБУ реалізували чергового хабародавця з цього суду 🤔🤔🤔

🚨 правоохоронці викрили «на гарячому» в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини

🔍 суддю викрили при одержанні майже 50 000₴, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі

😎 чекаємо уточнень

#суд #одеса

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.5. СХЕМА З ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

бізнесмен "кинув" державу на 29 000 000₴

🔍 компанія "Будрембізнес", афілійована з розшукуваним НАБУ бізнесменом Русланом Тарпаном, у 2014 уклала низку угод з Одеським обласним центром зайнятості щодо реконструкції будівель трьох райцентрів зайнятості області (Любашевського, Котовського та Савранського)

💰 загальна вартість угод складала 29 000 000₴

👀 на торгах єдиним конкурентом компанії "Будрембізнес" була фірма "Ремерцентр", кінцевими власниками якого на той момент був Руслан Тарпан та ТОВ "Інкор-Фінанс" його екс-дружини Оксани Шишовської (бенефіціаром компанії вона вважалася до 2020)

🏅 "Будрембізнес", яка перемогла в торгах, була тоді зареєстрована на ТОВ "Арт Інвест" Олексія Гілкі, який одночасно працював директором у ТОВ "Мрія", що належав екс-дружині Руслана Тарпана

🔦 директором "Арт Інвесту" колись був і брат Оксани Шишовської - Андрій Шишовський (вже помер).Він був ще й депутатом міської ради Одеси від "Партії регіонів" та заступником директора ВАТ "Одесагаз"

😂 участь у торгах на реконструкцію районних центрів зайнятості брали виключно фірми, афілійовані з Русланом Тарпаном та його посіпаками

💼 у 2015 прокуратура Одеської області через суд намагалася визнати недійсним рішення комітету з конкурсних торгів Одеського обласного центру зайнятості та договору виконання підрядних робіт, зокрема щодо Котовського райцентру, але все було марно

🤔 попри рішення суду на користь "Будрембізнесу", за 1,5 року компанія була визнана банкрутом та стартувала її ліквідаційна процедура

🚨компанії Руслана Тарпана й сьогодні приймають участь у державних тендерах, про що ми розповімо найближчим часом

🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🚨 Кейс Тарпана.Ч.1 Прихильник Російської імперії
Хто допоміг ексвійськкому Борисову ховатися від слідства?
🚨 Майно зернового корупціонера у Франції
Кейс Тарпана. Ч.2. Зросійщений бізнес
🚨 Майно Тарпана у Франції
Самбірській військком та його птахофабрики
🚨 Вугільна група екснардепа Шкрібляка.Ч.3
Чому "Калібри" не влучають у "ТІС" в "Південному порті"?
🚨 Схеми головного військкома Донеччини
Кейс Тарпана.Ч.3. Знищення культурного надбання
🚨 Чому Тарпан оформив фірми на росіянина?
Корупція голови управління Держрибагентства на Одещині
🚨 Кримінальна матуся судді з Одещини
Кейс Тарпана.Ч.4. Бізнес у Монако
🚨 Де живе у Лондоні голова Одеського ОЗУ Галантерник?
Як полковник Борисов може вийти з СІЗО?
🚨 Кейс Тарпана. Ч.5. Центр зайнятості

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.4. ДАРНИЦЬКА ТЕЦ

продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України

➡️ початок
➡️ частина 2
➡️ частина 3

👮‍♂️ у Києві поліція та прокуратура розслідували кримінальне провадження № 42021100000000007 від 12.01.2021  щодо компаній екснардепа Анатолія Шкрібляка, зокрема Дарницької ТЕЦ

🤫 тоді бізнесмен постачав для своїх ТЕЦ нібито європейське вугілля. Це стосується постачання для ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ).

🐭 на ТЕЦ постачали вугілля, нібито куплене за посередництвом підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенку, Дмитру Коваленку та Юлії Іванечко. Насправді ж в Україну по суті поверталося вугілля, добуте на непідконтрольних територіях (Л/ДНР) та у рф🇷🇺

🔍 згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг йти транзитом з росії до Молдови, але в дорозі в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшло на ТЕЦ нібито за контрактами з іноземними постачальниками.

💵 при цьому за рахунок участі у схемі підконтрольних українських та зарубіжних фірм-посередників вартість постачання суттєво збільшували, а потім за допомогою цих самих фірм виводили гроші «в тінь»

📑 слідчі досліджували взаємини з компаніями ТОВ «Центр Біржових операцій», ТОВ «Нью Арк Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент», ТОВ «Гаур Плюс», ТОВ «Каспій Груп», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ВАТ «Черкаське Хімволокно», у частині права володіння, користування чи розпорядження вугіллям; сертифікати якості вугілля; сертифікати про походження вугілля та інші.

💼 справа знов "похоронена" столичною поліцією

Далі буде...🔜

#шкрібляк #нкреку #міненерго #київ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ХАБАР У 5 000 000$ ДЛЯ САП І НАБУ. ЩО НЕ ТАК З ВИРОКАМИ СУДУ?

🤔 як шановне панство пам'ятає, нещодавно суд затвердив угоду з колишнім міністром екології Миколою Злочевським у справі про надання хабаря керівникам НАБУ і САП за закриття справи щодо заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого підконтрольному олігарху Сергію Курченку "Реал банку". Раніше суд так само затвердив угоди ще з двома фігурантами цієї справи Андрієм Кічою та експодатківцем Оленою Мазур

👎 нещодавно суд затвердив угоду з колишнім першим заступником голови начальника управління податкової служби Києва Миколою Ільяшенком, який обіцяв "вирішити" справу ексміністра за 1 000 000$

🤣 експосадовець зізнався у шахрайському заволодінні цими грошима, а також у пособництві в передачі хабаря за що йому присудили умовний строк у три роки БЕЗ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА 😡

👀 за умовами угоди, Микола Ільяшенко зобов’язаний внести 50 000 000₴ на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів»

💬 за словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він узяв кредит у банку, а далі продаватиме нерухомість, щоб погасити борг

‼️ але тут в нас виникає доречне питання? З якого карману Ільяшенко перевів такі значні кошти? Майже весь свій час він працював податківцем, а після цього - обслуговував разом з Оленою Мазур корупційні вугільні схеми екснардепа Анатолія Шкрібляка (ми детально писали про них та напишемо ще)

💸 до того ж у 2020 році Миколи Ільяшенко САП повідомила підозру у незаконному збагаченні (368-2 ККУ), про що писала нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Йому вручили підозру саме за привласнення частини хабаря Миколи Злочевського

🤔 ситуація дуже неоднозначна, бо виявляється, що корупціонери виплачують кошти з награбованого в державі

🗂️ вся робота НАБУ й САП, окрім медійного шуму не приносить країні ніякої користі

Панове, залишайтесь із нами 😎

#набу #сап #ільяшенко #злочевський #дпс

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚡⚡⚡щойно виявилося, що і кошти, які корупціонер має сплатити державі з награбованого частково підуть викривачу, мова йде про 13 299 950₴

🤔🤔🤔 тобто бюджет отримає ще менше грошей

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.6. ТЕНДЕРИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

фірми, афілійовані зі скандальним забудовником-втікачем, який встановлював пам'ятник Катерині II в Одесі, навіть після початку повномасштабної війни продовжують свою бізнес-діяльність за кошти платників податків України

😱 з Русланом Тарпаном пов'язана скандально відома фірма "Укрспецпроект", яка зараз оформлена на Вадима Сербіна та "Арт білдінг груп", яка входить до складу холдингу "Інкор" бізнесмен-втікача

➡️ у фірмі офіційно працюють 1️⃣0️⃣ робітників, проте вона отримує підряди на десятки мільйонів гривень навіть під час війни

🕓 2023 - 22 241 750₴ "Капремонт найпростішого укриття «Одеська спеціальна школа №91 Одеської обласної ради"
🕓2022 - фірма отримала оплати по тендерам на 94 535 907₴

👮‍♂️ у 2021 тодішньому директору ТОВ "Укрспецпроект" Олені Сердюк оголосили підозру за ч.1 ст.366 та ч.5 ст.191 ККУ через привласненні коштів при "реставрації" пам'ятки архітектури - будинку Руссова

🏦 реставрація фінансувалась з мільярдного кредиту, взятого мерією Одеси на чолі з Генадієм Трухановим в «Укргазбанку»

🐀 у 2018 директор компанії через службову підробку та привласнення майна завдала шкоди державі у 5 000 000₴ при загальній вартості робіт у 95 000 000₴

💵 далі «у зв'язку з непередбаченими обставинами» УКБ замовив у підрядника додаткові роботи на об'єкті вартістю 41 700 000₴

👎 при цьому будівлю реконструювали тільки зовні

✒️ надалі ми ще розповімо про проблеми з будинком Руссова та як бізнесмен намагається привласнити майно громади

🤫 зараз справа "зависла" у Приморському райсуді, котрий очолює пан Сергій Кічмаренко, що має тісні зв'язки з бізнесменом-втікачем

🚨 нагадаємо, Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 за привласнення і розтрату 320 000 000₴, виділених на будівництво проекту "Глибоководний випуск" щодо відведення стічних вод Одеси


🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ХОВАЄ МАЙНО В ІСПАНІЇ НА КУРОРТІ МАРБЕЛЬЯ

колишній керівник Східного регіонального управління національної податкової служби Богдан Катрушин

💰 посадовець до квітня 2022 очолював Східне регіональне управління ДПС, а зараз є співвласником іспанської компанії Sk Costs Capital Invest SL, зареєстрованої у місті Малага неподалік Марбельї

🔹співвласниками цього скромного бізнесу є дружина колишнього податкового службовця та ще кілька людей

🏠 на компанію Sk Costs Capital Invest SL зареєстровано 8️⃣ квартир і 8️⃣ підсобних приміщень

🔹Богдан Катрушин співвласником фірми став зовсім недавно, після звільнення з ДПС

🔹якщо ми вже говоримо про податкову службу, то Богдан Катрушин все ж таки є дійсним її працівником. Він виграв суд і поновився на посаді, з якої його звільнили

🕓 10 квітня 2023 Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Київського окружного адміністративного суду, який поновив Катрушина на посаді

⚡питання до правоохоронців - яким чином дорослий військовозобов'язаний чоловік покинув Україну? Чому НАБУ не почало справу стосовно нього за незаконне збагачення? Де перевірка НАЗК?

🚨 Міжнародне детективне бюро Absоlution починає власне розслідування щодо Богдана Катрушина

Панове, залишайтесь із нами 😎

#дпс #катрушін #харків

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька