Тільки-но ми написали про матір судді Комінтернівського райсуду Одещини, як НАБУ та СБУ реалізували чергового хабародавця з цього суду 🤔🤔🤔

🚨 правоохоронці викрили «на гарячому» в.о. голови Комінтернівського райсуду Одещини

🔍 суддю викрили при одержанні майже 50 000₴, які він прохав за прийняття рішень про забезпечення позову та витребування документів у цивільній справі

😎 чекаємо уточнень

#суд #одеса

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.5. СХЕМА З ЦЕНТРОМ ЗАЙНЯТОСТІ

бізнесмен "кинув" державу на 29 000 000₴

🔍 компанія "Будрембізнес", афілійована з розшукуваним НАБУ бізнесменом Русланом Тарпаном, у 2014 уклала низку угод з Одеським обласним центром зайнятості щодо реконструкції будівель трьох райцентрів зайнятості області (Любашевського, Котовського та Савранського)

💰 загальна вартість угод складала 29 000 000₴

👀 на торгах єдиним конкурентом компанії "Будрембізнес" була фірма "Ремерцентр", кінцевими власниками якого на той момент був Руслан Тарпан та ТОВ "Інкор-Фінанс" його екс-дружини Оксани Шишовської (бенефіціаром компанії вона вважалася до 2020)

🏅 "Будрембізнес", яка перемогла в торгах, була тоді зареєстрована на ТОВ "Арт Інвест" Олексія Гілкі, який одночасно працював директором у ТОВ "Мрія", що належав екс-дружині Руслана Тарпана

🔦 директором "Арт Інвесту" колись був і брат Оксани Шишовської - Андрій Шишовський (вже помер).Він був ще й депутатом міської ради Одеси від "Партії регіонів" та заступником директора ВАТ "Одесагаз"

😂 участь у торгах на реконструкцію районних центрів зайнятості брали виключно фірми, афілійовані з Русланом Тарпаном та його посіпаками

💼 у 2015 прокуратура Одеської області через суд намагалася визнати недійсним рішення комітету з конкурсних торгів Одеського обласного центру зайнятості та договору виконання підрядних робіт, зокрема щодо Котовського райцентру, але все було марно

🤔 попри рішення суду на користь "Будрембізнесу", за 1,5 року компанія була визнана банкрутом та стартувала її ліквідаційна процедура

🚨компанії Руслана Тарпана й сьогодні приймають участь у державних тендерах, про що ми розповімо найближчим часом

🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

🔔 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ

🚨 Кейс Тарпана.Ч.1 Прихильник Російської імперії
Хто допоміг ексвійськкому Борисову ховатися від слідства?
🚨 Майно зернового корупціонера у Франції
Кейс Тарпана. Ч.2. Зросійщений бізнес
🚨 Майно Тарпана у Франції
Самбірській військком та його птахофабрики
🚨 Вугільна група екснардепа Шкрібляка.Ч.3
Чому "Калібри" не влучають у "ТІС" в "Південному порті"?
🚨 Схеми головного військкома Донеччини
Кейс Тарпана.Ч.3. Знищення культурного надбання
🚨 Чому Тарпан оформив фірми на росіянина?
Корупція голови управління Держрибагентства на Одещині
🚨 Кримінальна матуся судді з Одещини
Кейс Тарпана.Ч.4. Бізнес у Монако
🚨 Де живе у Лондоні голова Одеського ОЗУ Галантерник?
Як полковник Борисов може вийти з СІЗО?
🚨 Кейс Тарпана. Ч.5. Центр зайнятості

Панове, залишайтесь із нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​​​​​🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.4. ДАРНИЦЬКА ТЕЦ

продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України

➡️ початок
➡️ частина 2
➡️ частина 3

👮‍♂️ у Києві поліція та прокуратура розслідували кримінальне провадження № 42021100000000007 від 12.01.2021  щодо компаній екснардепа Анатолія Шкрібляка, зокрема Дарницької ТЕЦ

🤫 тоді бізнесмен постачав для своїх ТЕЦ нібито європейське вугілля. Це стосується постачання для ТОВ «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), ТОВ «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), ТОВ «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та ПАТ «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ).

🐭 на ТЕЦ постачали вугілля, нібито куплене за посередництвом підконтрольних фірм у іноземних постачальників, які насправді належать контрабандним постачанням вугілля українським бізнесменам Руслану Глущенку, Дмитру Коваленку та Юлії Іванечко. Насправді ж в Україну по суті поверталося вугілля, добуте на непідконтрольних територіях (Л/ДНР) та у рф🇷🇺

🔍 згідно з вантажними митними деклараціями, вантаж міг йти транзитом з росії до Молдови, але в дорозі в декларації вписували нових одержувачів, і вугілля йшло на ТЕЦ нібито за контрактами з іноземними постачальниками.

💵 при цьому за рахунок участі у схемі підконтрольних українських та зарубіжних фірм-посередників вартість постачання суттєво збільшували, а потім за допомогою цих самих фірм виводили гроші «в тінь»

📑 слідчі досліджували взаємини з компаніями ТОВ «Центр Біржових операцій», ТОВ «Нью Арк Іст», ТОВ «Центральний товарний контрагент», ТОВ «Гаур Плюс», ТОВ «Каспій Груп», ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ «Технова», ВАТ «Черкаське Хімволокно», у частині права володіння, користування чи розпорядження вугіллям; сертифікати якості вугілля; сертифікати про походження вугілля та інші.

💼 справа знов "похоронена" столичною поліцією

Далі буде...🔜

#шкрібляк #нкреку #міненерго #київ

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ХАБАР У 5 000 000$ ДЛЯ САП І НАБУ. ЩО НЕ ТАК З ВИРОКАМИ СУДУ?

🤔 як шановне панство пам'ятає, нещодавно суд затвердив угоду з колишнім міністром екології Миколою Злочевським у справі про надання хабаря керівникам НАБУ і САП за закриття справи щодо заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Нацбанку, виданого підконтрольному олігарху Сергію Курченку "Реал банку". Раніше суд так само затвердив угоди ще з двома фігурантами цієї справи Андрієм Кічою та експодатківцем Оленою Мазур

👎 нещодавно суд затвердив угоду з колишнім першим заступником голови начальника управління податкової служби Києва Миколою Ільяшенком, який обіцяв "вирішити" справу ексміністра за 1 000 000$

🤣 експосадовець зізнався у шахрайському заволодінні цими грошима, а також у пособництві в передачі хабаря за що йому присудили умовний строк у три роки БЕЗ КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА 😡

👀 за умовами угоди, Микола Ільяшенко зобов’язаний внести 50 000 000₴ на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на проєкт «Армія дронів»

💬 за словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він узяв кредит у банку, а далі продаватиме нерухомість, щоб погасити борг

‼️ але тут в нас виникає доречне питання? З якого карману Ільяшенко перевів такі значні кошти? Майже весь свій час він працював податківцем, а після цього - обслуговував разом з Оленою Мазур корупційні вугільні схеми екснардепа Анатолія Шкрібляка (ми детально писали про них та напишемо ще)

💸 до того ж у 2020 році Миколи Ільяшенко САП повідомила підозру у незаконному збагаченні (368-2 ККУ), про що писала нардеп Ольга Василевська-Смаглюк. Йому вручили підозру саме за привласнення частини хабаря Миколи Злочевського

🤔 ситуація дуже неоднозначна, бо виявляється, що корупціонери виплачують кошти з награбованого в державі

🗂️ вся робота НАБУ й САП, окрім медійного шуму не приносить країні ніякої користі

Панове, залишайтесь із нами 😎

#набу #сап #ільяшенко #злочевський #дпс

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

⚡⚡⚡щойно виявилося, що і кошти, які корупціонер має сплатити державі з награбованого частково підуть викривачу, мова йде про 13 299 950₴

🤔🤔🤔 тобто бюджет отримає ще менше грошей

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.6. ТЕНДЕРИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

фірми, афілійовані зі скандальним забудовником-втікачем, який встановлював пам'ятник Катерині II в Одесі, навіть після початку повномасштабної війни продовжують свою бізнес-діяльність за кошти платників податків України

😱 з Русланом Тарпаном пов'язана скандально відома фірма "Укрспецпроект", яка зараз оформлена на Вадима Сербіна та "Арт білдінг груп", яка входить до складу холдингу "Інкор" бізнесмен-втікача

➡️ у фірмі офіційно працюють 1️⃣0️⃣ робітників, проте вона отримує підряди на десятки мільйонів гривень навіть під час війни

🕓 2023 - 22 241 750₴ "Капремонт найпростішого укриття «Одеська спеціальна школа №91 Одеської обласної ради"
🕓2022 - фірма отримала оплати по тендерам на 94 535 907₴

👮‍♂️ у 2021 тодішньому директору ТОВ "Укрспецпроект" Олені Сердюк оголосили підозру за ч.1 ст.366 та ч.5 ст.191 ККУ через привласненні коштів при "реставрації" пам'ятки архітектури - будинку Руссова

🏦 реставрація фінансувалась з мільярдного кредиту, взятого мерією Одеси на чолі з Генадієм Трухановим в «Укргазбанку»

🐀 у 2018 директор компанії через службову підробку та привласнення майна завдала шкоди державі у 5 000 000₴ при загальній вартості робіт у 95 000 000₴

💵 далі «у зв'язку з непередбаченими обставинами» УКБ замовив у підрядника додаткові роботи на об'єкті вартістю 41 700 000₴

👎 при цьому будівлю реконструювали тільки зовні

✒️ надалі ми ще розповімо про проблеми з будинком Руссова та як бізнесмен намагається привласнити майно громади

🤫 зараз справа "зависла" у Приморському райсуді, котрий очолює пан Сергій Кічмаренко, що має тісні зв'язки з бізнесменом-втікачем

🚨 нагадаємо, Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 за привласнення і розтрату 320 000 000₴, виділених на будівництво проекту "Глибоководний випуск" щодо відведення стічних вод Одеси


🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ХОВАЄ МАЙНО В ІСПАНІЇ НА КУРОРТІ МАРБЕЛЬЯ

колишній керівник Східного регіонального управління національної податкової служби Богдан Катрушин

💰 посадовець до квітня 2022 очолював Східне регіональне управління ДПС, а зараз є співвласником іспанської компанії Sk Costs Capital Invest SL, зареєстрованої у місті Малага неподалік Марбельї

🔹співвласниками цього скромного бізнесу є дружина колишнього податкового службовця та ще кілька людей

🏠 на компанію Sk Costs Capital Invest SL зареєстровано 8️⃣ квартир і 8️⃣ підсобних приміщень

🔹Богдан Катрушин співвласником фірми став зовсім недавно, після звільнення з ДПС

🔹якщо ми вже говоримо про податкову службу, то Богдан Катрушин все ж таки є дійсним її працівником. Він виграв суд і поновився на посаді, з якої його звільнили

🕓 10 квітня 2023 Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Київського окружного адміністративного суду, який поновив Катрушина на посаді

⚡питання до правоохоронців - яким чином дорослий військовозобов'язаний чоловік покинув Україну? Чому НАБУ не почало справу стосовно нього за незаконне збагачення? Де перевірка НАЗК?

🚨 Міжнародне детективне бюро Absоlution починає власне розслідування щодо Богдана Катрушина

Панове, залишайтесь із нами 😎

#дпс #катрушін #харків

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ВТІК ВІД НАБУ ТА ЗНИЩИВ ХАБАР

в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області Павло Добров

🐀 суддю затримали за вимагання хабаря у 1 300$ за прийняття рішення про забезпечення позову та рішення про витребування документів у цивільній справі за ч. 3 ст. 368 ККУ

🔎 за даними слідства, до райсуду Одеської області з позовом звернувся місцевий мешканець - Юрій Каплінський. Його представником за довіреністю була Тетяна Миргородська, яка до 2023 працювала помічником одного з суддів Комінтернівського районного суду, тобто була знайома з Павлом Добровим

📑 4 серпня жінка написала заяву про те, що суддя вимагає від неї гроші

💼 29 вересня суддя у автомобілі, котрий належить іншій особі, передав представнику готову ухвалу про забезпечення позову за що отримав 49 400₴

👥 в цей час суддя помітив, що за ним відбувається спостереження

🚗 грубо порушуючи правила дорожнього руху» суддя покинув місце злочину. Павло Добров виїхав на зустрічну смугу, проїхав на червоне світло і на певний час зник з поля зору детективів НАБУ

🐭 за цей час суддя вимкнув телефон та встиг знищити гроші. 

🏠 знов знайти суддю детективам вдалося лише недалеко від будинку, де він проживає, але предмет хабаря відшукати не вдалося

🤔 за версією самого Павла Доброва та його адвокатів, він став жертвою провокації з боку НАБУ. За їх словами Тетяна Миргородська влітку раптом почала телефонувати судді, натякуючи на необхідність «допомогти» їй з конкретною справою, в який вона є представником по довіреності

🤨 суддя певний час реагував на її дзвінки, однак потім перевів контакти на свого діючого помічника – Вікторію Скрябікову

👥 у серпні суддя відправив свого помічника на зустріч в Одесу, під час якої Тетяна Миргородська намагалася передати якийсь документи. Вікторія Скрябікова, за словами судді, відмовилася брати документи та розповіла про дивну поведінку колишньої колеги судді

🤔 втім, Павло Добров все ж вирішив особисто зустрітися з Тетяною Миргородською, під час якої вона розповіла судді про справу, яка її цікавить

😧 суддя повідомив Вищу раду правосуддя, що ніякого злочину він не вчиняв, виніс законне рішення у справі, а факт передачі готової ухвали в своєму автомобілі пояснив турботою про  заявника, нібито в неї був хворий батько

🚗 адвокати судді зазначили, що автомобіль, на якому пересувалися детективи НАБУ, ніяк не був позначений. Суддя вирішив, що його можуть переслідувати злочинці

Також: матуся з кримінальним досвідом в судді Комінтернівського райсуду Петра Жовтана

#суд #одеса #добров

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

11 КОШТОВНИХ АВТІВОК ПРИДБАВ ЮРІЙ ГОЛИК

за час роботи "координатором" програм "Велике будівництво"

💼 Юрій Голік має скромний статус радника 🧐 і консультанта топ-високопосадовців, а відтак потужний вплив на прийняття рішень і рух грошових потоків

💬 як стверджують журналісти, навіть після скандалу з головою Дніпропетровської ОДА, коли всі думали, що він зник через кримінальну справу, "куратор" все одно постійно їздить до Офісу президента

🚘 автопарк чоловіка вражає:

✔️Mercedes V-Class Brabus D30 #KA8090HI
✔️Audi RS6 #KA8473HA
✔️Mercedes GLS 63 #AA6708PK
✔️Lexus RX 350 #AA3238MK
✔️Toyota SEQUOIA #AI9663OP
✔️Toyota CAMRY #KA0233CO
✔️Range Rover Sport #АА5146ХІ
✔️Mercedes G 63 AMG #KA8972CO
✔️Porsche Panamera #AE6054PH
✔️Toyota LAND CRUISER #KA4959ET
✔️BMW X7 #KA8636BE

🚗 більшість авто придбано наприкінці 2021, коли витрати держбюджету на будівництво доріг склали більше ніж 132 000 000 000₴

#голик #укравтодор

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.7. СХЕМА ПЕРЕХОВУВАННЯ В ОАЕ

як вже знають наші шановні читачі, бізнесмен-забудовник Руслан Тарпан, котрого з 2017 року розшукують послідовно Офіс генпрокурора, НАБУ та САП, переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах

🕓 з 2021 року його оголосили у міжнародний розшук, навіть направили відповідний запит до правоохоронців з ОАЕ

🤔 чому ж місцева влада не видає Руслана Тарпана Україні?

💬 Суди в ОАЕ можуть відхилити запит про екстрадицію, якщо підозрюваний має проблеми із владою безпосередньо в їх країні. Наприклад, у людини є борг перед поважним громадянином з Еміратів

🚨 Руслан Тарпан цим успішно користується... з грудня 2022 року бізнесмен зробив собі "дубайські канікули" та судиться з паном Paulraj Dassayyan. Останній вимагає повернути йому у власність віллу Habibia II площею 2,16 тис. кв. м

🐭 бізнесмен сформував фіктивний борг перед власником, щоб мати судовий позов, який не дозволяє йому полишити країну навіть через майбутню можливу екстрадицію до виплати боргів у повному обсязі

👀 ми у Міжнародному детективному бюро Absolution знаємо, що такою схемою періодично користуються ті особи, котрі не хочуть полишати ОАЕ

🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості
Тендери Тарпана після 2022

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВТІК ВІД СБУ

керівник управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області Вячеслав Грибенко

🔎 керівника підозрюють за ч.3 ст.368 ККУ

🚨 посадовця затримали на хабарі у 6 400$ за безперешкодний рибний промисел на озері Катлабух

👀 цікаво, що інформацію про хабар опублікували наприкінці вересня, проте у базі розшуку МВС вказано, що розшукують посадовця ще з середини серпня!

🇺🇦➡️🇪🇺 можливий маршрут Вячеслава Грибенка. А що думаєте ви?


Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА ВИЗНАЛИ "ПАРАЗИТОМ"

саме так це можна трактувати, читаючи коментарі Міністерства енергетики щодо ситуації, яка склалася довкола найбільшої державної вуглевидобувної компанії України – ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"


у Міністерстві вирішили змінити керівника вугільної компанії Володимира Лисака на Сергія Сівцова та оголосили про це публічно після появи неофіційної інформації про страйк шахтарів

заступник міністра енергетики Олександр Хейло пояснив, що зміна пов'язана з необхідністю відновити державний видобуток вугілля на підприємстві

💬 Олександр Хейло: Зрозуміло, що наведення ладу не подобається певним приватним компаніям, які звикли паразитувати на держвласності

🤔 що за фірму має на увазі посадовець? Мова йде про ТОВ "Краснолиманська", що належить олігарху Віталію Кропачову

державний видобуток вугілля припинився ще у 2018 році, а спецдозвіл передали бізнесмену

💸 за цей час видобуток вугілля держпідприємством так і не розпочався, а Віталій Кропачев, як інвестор, не підтвердив статус виконання взятих на себе зобов’язань щодо інвестиційних програм

👎 ТОВ "Краснолиманське" подало проти держпідприємства багатомільярдні позови:

1️⃣ вимагає 3 000 000 000₴ за "безпідставно набуте вугілля" в обсязі понад 411 000 тонн у період з серпня 2020 року до березня 2021
2️⃣ вимагає 6 000 000 000₴ нібито через "самовільне користування надрами" в період з жовтня 2014 року до листопада 2017

💬 Олександр Хейло "Через непрозорі процедури приватизації, які відбулися у попередні роки, чимало успішних підприємств опинились у приватних руках. Натомість у державній власності залишилися шахти з високою собівартістю видобутку вугілля або підприємства з тягарем боргів. З частиною державних підприємств приватники змогли працювати завдяки реалізації певних інвестпрограм. Проте, як показує практика, інвестпрограми залишаються лише планами на папері

🏦 ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" готується до офіційної приватизації

➡️ найближчим часом ми почнемо розповідати про кейс олігарха Віталія Кропачова (рос. Кропачева) 🔦

Панове, залишайтесь із нами 😎

#кропачев #кропачов #краснолиманська #краснолиманське #міненерго

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька