​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.6. ТЕНДЕРИ ПРОДОВЖУЮТЬСЯ

фірми, афілійовані зі скандальним забудовником-втікачем, який встановлював пам'ятник Катерині II в Одесі, навіть після початку повномасштабної війни продовжують свою бізнес-діяльність за кошти платників податків України

😱 з Русланом Тарпаном пов'язана скандально відома фірма "Укрспецпроект", яка зараз оформлена на Вадима Сербіна та "Арт білдінг груп", яка входить до складу холдингу "Інкор" бізнесмен-втікача

➡️ у фірмі офіційно працюють 1️⃣0️⃣ робітників, проте вона отримує підряди на десятки мільйонів гривень навіть під час війни

🕓 2023 - 22 241 750₴ "Капремонт найпростішого укриття «Одеська спеціальна школа №91 Одеської обласної ради"
🕓2022 - фірма отримала оплати по тендерам на 94 535 907₴

👮‍♂️ у 2021 тодішньому директору ТОВ "Укрспецпроект" Олені Сердюк оголосили підозру за ч.1 ст.366 та ч.5 ст.191 ККУ через привласненні коштів при "реставрації" пам'ятки архітектури - будинку Руссова

🏦 реставрація фінансувалась з мільярдного кредиту, взятого мерією Одеси на чолі з Генадієм Трухановим в «Укргазбанку»

🐀 у 2018 директор компанії через службову підробку та привласнення майна завдала шкоди державі у 5 000 000₴ при загальній вартості робіт у 95 000 000₴

💵 далі «у зв'язку з непередбаченими обставинами» УКБ замовив у підрядника додаткові роботи на об'єкті вартістю 41 700 000₴

👎 при цьому будівлю реконструювали тільки зовні

✒️ надалі ми ще розповімо про проблеми з будинком Руссова та як бізнесмен намагається привласнити майно громади

🤫 зараз справа "зависла" у Приморському райсуді, котрий очолює пан Сергій Кічмаренко, що має тісні зв'язки з бізнесменом-втікачем

🚨 нагадаємо, Руслана Тарпана оголосили в розшук ще у 2017 за привласнення і розтрату 320 000 000₴, виділених на будівництво проекту "Глибоководний випуск" щодо відведення стічних вод Одеси


🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ХОВАЄ МАЙНО В ІСПАНІЇ НА КУРОРТІ МАРБЕЛЬЯ

колишній керівник Східного регіонального управління національної податкової служби Богдан Катрушин

💰 посадовець до квітня 2022 очолював Східне регіональне управління ДПС, а зараз є співвласником іспанської компанії Sk Costs Capital Invest SL, зареєстрованої у місті Малага неподалік Марбельї

🔹співвласниками цього скромного бізнесу є дружина колишнього податкового службовця та ще кілька людей

🏠 на компанію Sk Costs Capital Invest SL зареєстровано 8️⃣ квартир і 8️⃣ підсобних приміщень

🔹Богдан Катрушин співвласником фірми став зовсім недавно, після звільнення з ДПС

🔹якщо ми вже говоримо про податкову службу, то Богдан Катрушин все ж таки є дійсним її працівником. Він виграв суд і поновився на посаді, з якої його звільнили

🕓 10 квітня 2023 Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив рішення Київського окружного адміністративного суду, який поновив Катрушина на посаді

⚡питання до правоохоронців - яким чином дорослий військовозобов'язаний чоловік покинув Україну? Чому НАБУ не почало справу стосовно нього за незаконне збагачення? Де перевірка НАЗК?

🚨 Міжнародне детективне бюро Absоlution починає власне розслідування щодо Богдана Катрушина

Панове, залишайтесь із нами 😎

#дпс #катрушін #харків

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ВТІК ВІД НАБУ ТА ЗНИЩИВ ХАБАР

в.о. голови Комінтернівського райсуду Одеської області Павло Добров

🐀 суддю затримали за вимагання хабаря у 1 300$ за прийняття рішення про забезпечення позову та рішення про витребування документів у цивільній справі за ч. 3 ст. 368 ККУ

🔎 за даними слідства, до райсуду Одеської області з позовом звернувся місцевий мешканець - Юрій Каплінський. Його представником за довіреністю була Тетяна Миргородська, яка до 2023 працювала помічником одного з суддів Комінтернівського районного суду, тобто була знайома з Павлом Добровим

📑 4 серпня жінка написала заяву про те, що суддя вимагає від неї гроші

💼 29 вересня суддя у автомобілі, котрий належить іншій особі, передав представнику готову ухвалу про забезпечення позову за що отримав 49 400₴

👥 в цей час суддя помітив, що за ним відбувається спостереження

🚗 грубо порушуючи правила дорожнього руху» суддя покинув місце злочину. Павло Добров виїхав на зустрічну смугу, проїхав на червоне світло і на певний час зник з поля зору детективів НАБУ

🐭 за цей час суддя вимкнув телефон та встиг знищити гроші. 

🏠 знов знайти суддю детективам вдалося лише недалеко від будинку, де він проживає, але предмет хабаря відшукати не вдалося

🤔 за версією самого Павла Доброва та його адвокатів, він став жертвою провокації з боку НАБУ. За їх словами Тетяна Миргородська влітку раптом почала телефонувати судді, натякуючи на необхідність «допомогти» їй з конкретною справою, в який вона є представником по довіреності

🤨 суддя певний час реагував на її дзвінки, однак потім перевів контакти на свого діючого помічника – Вікторію Скрябікову

👥 у серпні суддя відправив свого помічника на зустріч в Одесу, під час якої Тетяна Миргородська намагалася передати якийсь документи. Вікторія Скрябікова, за словами судді, відмовилася брати документи та розповіла про дивну поведінку колишньої колеги судді

🤔 втім, Павло Добров все ж вирішив особисто зустрітися з Тетяною Миргородською, під час якої вона розповіла судді про справу, яка її цікавить

😧 суддя повідомив Вищу раду правосуддя, що ніякого злочину він не вчиняв, виніс законне рішення у справі, а факт передачі готової ухвали в своєму автомобілі пояснив турботою про  заявника, нібито в неї був хворий батько

🚗 адвокати судді зазначили, що автомобіль, на якому пересувалися детективи НАБУ, ніяк не був позначений. Суддя вирішив, що його можуть переслідувати злочинці

Також: матуся з кримінальним досвідом в судді Комінтернівського райсуду Петра Жовтана

#суд #одеса #добров

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

11 КОШТОВНИХ АВТІВОК ПРИДБАВ ЮРІЙ ГОЛИК

за час роботи "координатором" програм "Велике будівництво"

💼 Юрій Голік має скромний статус радника 🧐 і консультанта топ-високопосадовців, а відтак потужний вплив на прийняття рішень і рух грошових потоків

💬 як стверджують журналісти, навіть після скандалу з головою Дніпропетровської ОДА, коли всі думали, що він зник через кримінальну справу, "куратор" все одно постійно їздить до Офісу президента

🚘 автопарк чоловіка вражає:

✔️Mercedes V-Class Brabus D30 #KA8090HI
✔️Audi RS6 #KA8473HA
✔️Mercedes GLS 63 #AA6708PK
✔️Lexus RX 350 #AA3238MK
✔️Toyota SEQUOIA #AI9663OP
✔️Toyota CAMRY #KA0233CO
✔️Range Rover Sport #АА5146ХІ
✔️Mercedes G 63 AMG #KA8972CO
✔️Porsche Panamera #AE6054PH
✔️Toyota LAND CRUISER #KA4959ET
✔️BMW X7 #KA8636BE

🚗 більшість авто придбано наприкінці 2021, коли витрати держбюджету на будівництво доріг склали більше ніж 132 000 000 000₴

#голик #укравтодор

Панове, залишайтеся з нами😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА.Ч.7. СХЕМА ПЕРЕХОВУВАННЯ В ОАЕ

як вже знають наші шановні читачі, бізнесмен-забудовник Руслан Тарпан, котрого з 2017 року розшукують послідовно Офіс генпрокурора, НАБУ та САП, переховується в Об'єднаних Арабських Еміратах

🕓 з 2021 року його оголосили у міжнародний розшук, навіть направили відповідний запит до правоохоронців з ОАЕ

🤔 чому ж місцева влада не видає Руслана Тарпана Україні?

💬 Суди в ОАЕ можуть відхилити запит про екстрадицію, якщо підозрюваний має проблеми із владою безпосередньо в їх країні. Наприклад, у людини є борг перед поважним громадянином з Еміратів

🚨 Руслан Тарпан цим успішно користується... з грудня 2022 року бізнесмен зробив собі "дубайські канікули" та судиться з паном Paulraj Dassayyan. Останній вимагає повернути йому у власність віллу Habibia II площею 2,16 тис. кв. м

🐭 бізнесмен сформував фіктивний борг перед власником, щоб мати судовий позов, який не дозволяє йому полишити країну навіть через майбутню можливу екстрадицію до виплати боргів у повному обсязі

👀 ми у Міжнародному детективному бюро Absolution знаємо, що такою схемою періодично користуються ті особи, котрі не хочуть полишати ОАЕ

🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості
Тендери Тарпана після 2022

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ВТІК ВІД СБУ

керівник управління Держагентства меліорації та рибного господарства в Одеській області Вячеслав Грибенко

🔎 керівника підозрюють за ч.3 ст.368 ККУ

🚨 посадовця затримали на хабарі у 6 400$ за безперешкодний рибний промисел на озері Катлабух

👀 цікаво, що інформацію про хабар опублікували наприкінці вересня, проте у базі розшуку МВС вказано, що розшукують посадовця ще з середини серпня!

🇺🇦➡️🇪🇺 можливий маршрут Вячеслава Грибенка. А що думаєте ви?


Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА ВИЗНАЛИ "ПАРАЗИТОМ"

саме так це можна трактувати, читаючи коментарі Міністерства енергетики щодо ситуації, яка склалася довкола найбільшої державної вуглевидобувної компанії України – ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська"


у Міністерстві вирішили змінити керівника вугільної компанії Володимира Лисака на Сергія Сівцова та оголосили про це публічно після появи неофіційної інформації про страйк шахтарів

заступник міністра енергетики Олександр Хейло пояснив, що зміна пов'язана з необхідністю відновити державний видобуток вугілля на підприємстві

💬 Олександр Хейло: Зрозуміло, що наведення ладу не подобається певним приватним компаніям, які звикли паразитувати на держвласності

🤔 що за фірму має на увазі посадовець? Мова йде про ТОВ "Краснолиманська", що належить олігарху Віталію Кропачову

державний видобуток вугілля припинився ще у 2018 році, а спецдозвіл передали бізнесмену

💸 за цей час видобуток вугілля держпідприємством так і не розпочався, а Віталій Кропачев, як інвестор, не підтвердив статус виконання взятих на себе зобов’язань щодо інвестиційних програм

👎 ТОВ "Краснолиманське" подало проти держпідприємства багатомільярдні позови:

1️⃣ вимагає 3 000 000 000₴ за "безпідставно набуте вугілля" в обсязі понад 411 000 тонн у період з серпня 2020 року до березня 2021
2️⃣ вимагає 6 000 000 000₴ нібито через "самовільне користування надрами" в період з жовтня 2014 року до листопада 2017

💬 Олександр Хейло "Через непрозорі процедури приватизації, які відбулися у попередні роки, чимало успішних підприємств опинились у приватних руках. Натомість у державній власності залишилися шахти з високою собівартістю видобутку вугілля або підприємства з тягарем боргів. З частиною державних підприємств приватники змогли працювати завдяки реалізації певних інвестпрограм. Проте, як показує практика, інвестпрограми залишаються лише планами на папері

🏦 ДП "Вугільна компанія "Краснолиманська" готується до офіційної приватизації

➡️ найближчим часом ми почнемо розповідати про кейс олігарха Віталія Кропачова (рос. Кропачева) 🔦

Панове, залишайтесь із нами 😎

#кропачев #кропачов #краснолиманська #краснолиманське #міненерго

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"

нещодавно Міненерго фактично назвало ТОВ "Краснолиманська" та її власника Віталія Кропачова "паразитами", які годуються за державні кошти

📢 історія шахти "Краснолиманська" дуже сумна. Державна вугільна компанія
фактично не має придатних для видобутку запасів вугілля — вони знаходяться в руках Віталія Кропачова, а над самим держпідприємством нависла загроза банкрутства через борги та судовий позов на майже три мільярди гривень. Хроніку знищення держпідприємства розкривають матеріали аудиту за період із січня 2016 по липень 2019

➡️ 1️⃣-й розділ

🕓 з березня 2018 року держпідприємства взагалі не працює за основним профілем — видобуток вугілля не ведеться через те, що вугільні пласти до 2032 року належать Віталю Кропачову, а вугільні запаси, що дісталися підприємству, вже виснажені.

🤔 вся діяльність шахти зводиться до безкоштовної роздачі купленого у структури Кропачова ТОВ «Краснолиманське» вугілля працівникам та пенсіонерам підприємства відповідно до Гірського закону та використання знову ж таки покупного вугілля для роботи котелень ДП «УК «Краснолиманська»

⚒️ промислові та балансові запаси вугілля на робочих пластах становлять 103 100 000 і 141 000 000 тонн відповідно, але користуватися ними держпідприємство права не має

✒️ аудит підтвердив, що перший крок на шляху до такого стану речей було зроблено ще 2003, коли на держшахту «Краснолиманська» зайшли перші приватні інвестори — люди близького до тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка, Олександра Нелюба та Валерія Дудінова, які заснували ТОВ «Краснолиманське»

📑 за підтримки керівництва Мінпаливенерго на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали 65 400 000 тонн запасів вугілля, а ДП «УК «Краснолиманське» оформило відповідні ліцензії та гірничі відводи.

🕓 наприкінці 2003 ТОВ «Краснолиманське» отримало від Мінекології спецдозвіл на користування надрами до грудня 2014 року. Всі витрати на видобування вугілля несло держпідприємство, а ось розподілялося видобуте вугілля на користь структури Гуменюка

🕓 наприкінці 2007 ТОВ «Краснолиманське» отримало ще 15 200 000 тонн запасів вугілля, що закріпило своїм дозволом на користування надрами Мінохорони навколишнього середовища. З боку «УК «Краснолиманська» передачі пластів сприяв тодішній голова держпідприємства Зіновій Пастернак, який у 2008 році разом із бізнес-партнерами Ігоря Гуменюка Сергієм Кузярою, Іриною Фрідман та Василем Мікуліним увійшов до складу засновників компанії

🚨 втім, вже у 2009 Пастернаком раптово зайнялася СБУ, зацікавившись аферою з патентом на його нібито новий спосіб видобутку вугілля, за який навіть до офіційної реєстрації патенту держпідприємство виплачувало йому роялті, місце Пастернаку на посаді директора зайняв Костянтин Кисельов, а з засновників фірми його виключили. Кисельова, у свою чергу, у 2011 на посаді директора держпідприємства змінив колишній голова ТОВ «Краснолиманське» Олексій Козлов.

😡 процес захоплення шахти та її вугільних пластів Ігорем Гуменюком продовжився у фіналі каденції Віктора Януковича на посаді президента — у розпал Євромайдану в січні 2013 Держслужба геології та надр видала ТОВ «Краснолиманське» спеціальний дозвіл на користування надрами до 2032

➡️ продовження згодом...

#кропачов #кропачев #янукович #держгеонадра #краснолиманська #міненерго #кузяра #фрідман #кисельов #гуменюк #нелюб #дудінов

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"

нещодавно Міненерго фактично назвало ТОВ "Краснолиманська" та її власника Віталія Кропачова "паразитами", які годуються за державні кошти

➡️ 1️⃣-й розділ

➡️ 2️⃣-й розділ

у Ігоря Гуменюка (на фото) шахту відібрали восени 2014, коли на підприємство з бійцями добробату «Дніпро-1» увірвався колишній директор ДП «УК «Краснолиманська» Костянтин Кисельов — у вересні 2014 Жовтневий райсуд Дніпропетровська поновив його посаді, але довго протриматися там йому знову не вдалося. У жовтні 2015 року СБУ затримала його та членів адміністрації держпідприємства за звинуваченням у незаконному використанні активів ТОВ «Краснолиманське»

🕓 далі директором ДП «КК «Краснолиманська» з подачі тодішнього міністра енергетики Володимира Демчишина став Олександр Дубовик,

🚶‍♂️співробітників розташованого на території держпідприємства ТОВ «Краснолиманське» вигнали, а весь виробничий персонал переоформили на ДП «КК «Краснолиманська». Тоді ж на підприємство зайшов близький до БПП бізнесмен Сергій Тригубенко, і вже у листопаді 2015 держпідприємство уклало договір субпідряду з харківським ТОВ «Торговий дім-ресурс», яке входить до сфери його впливу

⚒️ фірма за договором субпідряду брала в шахти вугілля на реалізацію за заниженою ціною на третину, але збувала його державному «Центренерго» за ринковими цінами. Різницю привласнювали. Протягом 2015 так реалізували понад 65 000 тонн вугілля, завдавши державі збитків на 24 000 000₴

🌋 аналогічно вугілля через субпідрядника «Дантрейд ЛТД» постачали вугілля на Вуглегірську ТЕЦ: у шахтного підприємства фірма закуповувала вугілля за 910₴ за тонну, а ось продавала Вуглегірській ТЕЦ вже за ціною 1 300₴ за тонну — збитки становили 4 000 000₴

🕓 у 2016 році ці угоди стали предметом розслідувань НАБУ, а ДП «УК «Краснолиманська» уклало договори з державними операторами вугільного ринку, але, згідно з висновками аудиту, ситуація на підприємстві не покращилась: з 2016 по 2017 воно працювало з ДП «Держвуглепостач» та ДП «Вугілля України», проте ті продавали вугілля за заниженою вартістю, через що шахта продовжувала зазнавати збитків

👀 зокрема, за даними Оптового ринку вугільної продукції, з 1 січня 2016 ціна вугілля, що видобувається на шахті, зросла з 1 180₴ за тонну до 1 930₴ за тонну до 1 квітня 2017 і до 2 100₴ до 1 вересня 2017. Тим часом, ДП «Держвуглепостач» продавало видобуте на шахті вугілля у червні 2017-го за 2 130₴, але вже наступного місяця скинуло ціну до 1 970₴, а у серпні, коли на оптовому ринку ціна зросла до 2 100₴, ДП «Держвуглепостач» продавало його всього по 1 660₴

➡️ продовження згодом...

#кропачов #кропачев #краснолиманська #міненерго #фрідман #кисельов #центренерго

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"

нещодавно Міненерго фактично назвало ТОВ "Краснолиманська" та її власника Віталія Кропачова "паразитами", які годуються за державні кошти

➡️ 1️⃣-й розділ (початок)
➡️ 2️⃣-й розділ (середина)

➡️ 3️⃣-й розділ (фінал)

🕓 2017 до складу засновників ТОВ «Краснолиманське» увійшла структура ТОВ «Укрдонінвест» бізнесмена з Тореза Віталія Кропачова, який підминає під себе вугільну галузь за заступництва найближчого соратника Петра Порошенка від БПП нардепа Ігоря Кононенка

💼 у складі співзасновників ще залишався Сергій Кузяра, але до кінця 2018 року частка «Укрдонінвест» у статутному капіталі фірми становила вже 100%.

🤨 скориставшись тим, що право власності ТОВ «Краснолиманське» на вугільні надра досі не скасовано в судовому порядку, у Кропачова подали позов до ДП «УК «Краснолиманська» на 2 800 000 000₴, заявляючи, що в період з 2014 по 2017 ДП самовільно користувалося надрами компанії 😡

🛎️ у позові заявили, що з вересня 2014 всі активи, що знаходяться в оренді у ТОВ «Краснолиманське», були захоплені, а держава вела несанкціонований видобуток вугілля на пластах фірми

👎 з приходом Віталія Кропачова власний видобуток вугілля на ДП «УК «Краснолиманський» повністю зупинився, а підприємство знову перейшло на обслуговування інтересів ТОВ «Краснолиманське», передавши тому за низкою договорів і все обладнання, і персонал

🗂️ за 2018 сторони уклали договір оренди виробничого обладнання на загальну суму майже 500 000 000₴. Держпідприємство зобов'язалося добувати вугілля, розчищати нові пласти, ремонтувати старі виробки та обладнання. Загалом виконувати всі роботи, пов'язані зі видобутком, складуванням та навантаженням видобутого вугілля. При цьому ДП «УК «Краснолиманське» за договорами ще й купувало у ТОВ «Краснолиманське» видобуте таким чином вугілля

ТОВка не платила за поставлені за договорами послуги, бо станом на кінець червня 2019 року дебіторська заборгованість становила понад 1 300 000 000₴

але станом на початок 2020 податковий борг ДП «УК «Краснолиманська» складає вже понад 703 000 000₴

🔎 мета Віталія Кропачова - узаконити себе в правах головного кредитора держпідприємства, що може створити умови для його приватизації за символічну суму. Тому цілком логічно, що він подав позов до держшахти на 2 800 000 000₴.

📢 нагадаємо, він робив це також для спроби приватизації державного "Центрнерго", але про це ми розповімо іншим разом

Найближчим часом ми ще повернемося до цієї історії

#кропачов #кропачев #краснолиманська #міненерго #кузяра #кисельов #центренерго

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

​​​​​​🗂️ КЕЙС БІЗНЕСМЕНА РУСЛАНА ТАРПАНА. Ч.8. КОРУПЦІЯ З ДИТЯЧОЮ ЛІКАРНЕЮ

🚨 НАБУ вже довгий час намагається доправити в Україну Руслана Тарпана, котрий переховується за кордоном, а у той час його фірми продовжують заробляти мільйони гривень українських платників податків

😡 Руслан Тарпан у своїх схемах не гребує нічим. Наприклад, разом з посадовцями управління майнових відносин Одеської обласної ради привласнює кошти на будівництві лікарняного корпусу на 297 ліжко-місць обласної дитячої клінічної лікарні

🐭 мова про справу №12017160500000235 за ч. 3 ст. 191 ККУ. Фірма Руслана Тарпана "Грандстиль" отримала "перемогу" у тендері на 600 000₴ з коригування документації

🔍 слідчі з'ясували, до загального кошторису було внесено роботи на об'єкти, які вже зроблено коштом Одеської ОДА, а отже, не потребували коригування

💰 за декілька років д оцього обладміністрація виділила 366 200 000₴ на будівництво лікарні іншій фірмі Руслана Тарпана - "Реставратор-1946"

💵 управління облради з майнових відносин додатково замовило ПП "Грандстиль" щодо переговорної процедури проектні та розвідувальні роботи на загальну суму 1 550 000₴, оскільки на будівельному майданчику нібито знайшли порожнечі в товщі «пильних» вапняків, що вказують на поширення під майданчиком мережі підземних катакомб

👀 за договором "Градстиль" мало досліджувати катакомби та розробити можливості їх зміцнення. Але, за даними слідства, на цій ділянці з 2012 жодних інженерно-пошукових робіт не проводилося

✒️керував тоді компанією Євген Побережнюк, який очолював "Реставратор 21", а також "Інжеком-Південь". Остання належить інвестиційно-будівельному холдингу "Інкор-Груп" Руслана Тарпана

👎 поліція Одеси, як і завжди, злила цю справу та втратила можливість повернути кошти державі

🗂️ КЕЙС РУСЛАНА ТАРПАНА
Знищення культурного надбання
Прихильник Російської імперії
Зросійщений бізнес
Де зараз бізнесмен?
Бізнес у Монако
Схема з центром зайнятості
Тендери Тарпана після 2022
Як сховатися в ОАЕ?

#тарпан #одеса

Панове, залишайтесь із нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

ЧОМУ БРЕШЕ

відомий бізнесмен та учасник так званої стивідорної групи TIS Андрій Ставніцер?

😎 підприємець вирішив зробити "камінг-аут" та заперечив, що співпрацює підсанкційним олігархом з Росії Олексієм Федоричевим, котрий мешкає в Монако

💬 Андрій Ставніцер: Термінали «ТІС-Зерно» та «ТІС-Мінеральні добрива» не належать мені на жодний відсоток. Цими підприємствами володіє Олексій Федоричев. Олексій повністю викупив термінали на початку 2000-х років, і з того часу керує ними одноосібно... Ми стоїмо на одній землі, користуємося однією залізничною мережею та загальною електросистемою. Історично нас об’єднує один бренд, тому що на початку шляху ми разом будувалися та розвивалися

📢 Андрій Ставніцер сказав напівправду

👎 за словами брата бізнесмена Єгора Гребеннікова, які він озвучив в інтерв'ю у 2018, компанія «ТІС» контролює всю інфраструктуру групи, решта компаній «приписана» до своїх терміналів:
✔️«ТІС-Контейнерний термінал»
✔️«ТІС-Зерно»
✔️«ТІС-Вугілля»
✔️«ТІС-Руда»
✔️«ТІС-Міндобрива»

🤔 чи можна вважати що Ставніцер та його партнери не ведуть спільний бізнес з олігархом Олексієм Федоричевим, стосовно якого введені санкції РНБО? Авжеж ні. Українські бізнесмени досі мають спільні проекти

🗂️ компанія «ТІС» має серед власників як Олексія Федоричева, так і Андрія Ставніцера. Олігарх з Росії контролює 45,47% компанії (113,4 млн гривень), а фонд Станіцера, його брата та одеського депутата Олега Кутателадзе («Нобіліс») – тільки 35,3%.

🕓 до листопада 2021 року Ставніцер та Гребенніков були бенефіціарами ТОВ «ТІС «ДП Ворлд ТІС Південний». Зараз всі долі вони передали Олексію Федоричева та його компанії Федкомінвест Монако С.А.М., яка те ж під санкціями України

‼️ До того ж варто вказати, що Гребенніков та Ставніцер, як і їхній партнер Олег Кутателадзе, досі є співвласниками компанії «ТІС-Руда» разом з тим самим Федоричевим. Це спільний проект з олігархом Костянтином Жеваго, котрого намагаються доправити із Франції для суду в Україні. Тобто, скандальних партнерів у Ставніцера та його компанії є чимало.

🚨 чому на частки Федоричева не наклали арешт, а майно не передали до АРМА?

🚨 чому Андрій Ставніцер та Ко і надалі мають спільний бізнес з ним?

⏳ для тих, хто забув

1️⃣ менеджери та власники компанії групи «ТІС» підозрюються у привласненні зерна ДПЗКУ на 60 млн доларів
2️⃣ ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський та його заступник Володимир Шульмейстер отримали підозри у зловживанні впливом на користь групи «ТІС» у порті Південний, що призвело до збитків Адміністрації морських портів понад 30 000 000$

Панове, залишайтеся з нами 😎

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька

10 000$

отримав прокурор Лівобережної окружної прокуратури Дніпра

🐭 підозрюваний вимагав та отримав хабар від батька одного з підсудних

🚨 він обіцяв зміну обвинувачення на менш тяжкий злочин, що дало б можливість у подальшому звільнити підсудного від кримінальної відповідальності

🐀 прокурору повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ

👉 нагадаємо, що раніше на хабарі 30 000$ затримали прокурора з Фастова

#гпу #дніпро

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька